Mise à jour RCS : le 16/05/2026
URSUS
Active
•0861.513.022
Adresse
19 Kunstdal Box A 9900 Eeklo
Activité
Travaux de menuiserie
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
05/11/2003
Dirigeants
Informations juridiques
URSUS
Numéro
0861.513.022
SIRET (siège)
2.133.843.711
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0861513022
EUID
BEKBOBCE.0861.513.022
Situation juridique
normal • Depuis le 05/11/2003
Activité
URSUS
Code NACEBEL
43.320, 25.120, 43.350•Travaux de menuiserie, Fabrication de portes et fenêtres en métal, Autres travaux de finition
Domaines d'activité
Construction, manufacturing
Finances
URSUS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.7M | 3.0M | 2.7M |
| EBITDA - EBE | € | 290.6K | 701.2K | 539.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 270.4K | 677.4K | 403.5K |
| Résultat net | € | 207.4K | 601.1K | 417.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -7,371 | 10,896 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,599 | 23,686 | 20,192 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 641.4K | 714.5K | 703.5K |
| Dettes financières | € | 2.0M | 1.8M | 2.3M |
| Dette financière nette | € | 1.4M | 1.1M | 1.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,786 | 1,54 | 2,931 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.4M | 2.2M | 1.7M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 7,564 | 20,304 | 15,65 |
Dirigeants et représentants
URSUS
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/02/2009
Numéro: 0809.667.413
Cartographie
URSUS
Documents juridiques
URSUS
1 document
URSUS
- NIEUW
URSUS
- NIEUW
22/12/2020
Comptes annuels
URSUS
19 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
Comptes sociaux 2020
23/07/2021
Comptes sociaux 2019
20/05/2020
Comptes sociaux 2018
26/04/2019
Comptes sociaux 2017
31/05/2018
Comptes sociaux 2016
28/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Comptes sociaux 2013
27/06/2014
Établissements
URSUS
1 établissement
URSUS
En activité
Numéro: 2.133.843.711
Adresse: 19A Kunstdal 9900 Eeklo
Date de création: 24/10/2003
Publications
URSUS
22 publications
Comptes annuels
22/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-22/0098571
Comptes annuels
01/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-01/0129541
Démissions, Nominations
14/01/2020
Description:
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING FER GI a (0
ONDERNEMINGSREGHT bAr GENT
AEN en 20008269* 03 4442020
{voluit) :
{verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :
dat:
zijn.
Op de laatste blz. van Lu k B vermelden: Voorkant :
i (get) Mattias Van Reybrouck, lasthebber
0861.513.022 | 5 Ondernemingsnr : .
Naam
Ursus
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kunstdal 19 bus A, 9900 Eeklo, België
Ontslag zaakvoerder; Volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 december 2019 blijkt
1. De algemene vergadering beslist heeft de heer Jan De Paepe, wonende te 9991 Adegem, Berlaars 3, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Ten gevolge hiervan heeft de algemene vergadering vastgesteld dat, vanaf 1 januari 2020, Luna Comm.V. met Jan De Paepe als vaste vertegenwoordiger in de zin van art. 2:55 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, enige bestuurder van de vennootschap zal
2. De raad van bestuur beslist heeft om een volmacht toe te kennen aan 'Van Reybrouck - Accountants & Tax Consultants' CVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997 en aan Mattias Van Reybrouck, die woonplaats kiest te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, om al het nodige te doen voor de publicatie van voorgaande beslissing in de Bijtagen van het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Naam en hoedanighi de instrumenterende n hetzij van de perso{o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Achterkant : Naam en handlekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
13/11/2003
Description: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte INN | NEERGELEGD ~5 NOV, 2008 | RECHTBANK VAN — KOOPH GiiffieTr GENT N) *03119164* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2003- Annexes du Moniteur belge Benaming: URSUS Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel. 9900 Eeklo, Kunstdal 6/A Ondememingsnr * &64 SAB old, Voorwerp akte : Oprichting door splitsing Uit een akte verleden voor Meester Rudy VANDERMANDER, Notaris te Evergem met standplaats Ertvelde’ zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid “NOTARIS RUDY VANDERMANDER”, met maatschappelijke zetel te Evergem, Ertvelde, Hospitaalstraat 50, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Gent onder nummer. 1289, op 24 oktober 2003, dragende de melding: "Geregistreerd Kantoor Lochristi de 27 oktober 2003, boek. 216, blad 74 vak 9, vijftien rollen, geen verz Ontvangen. vijfentwintig euro (25,00 eur) De Eerstaanwezend, inspecteur, R BUYDAERT”, blijkt dat. - de Butengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamtoze Vennootschap "TRIPADE", met maatschappelijke zetel te Eeklo, Kunstdal 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 458.508 805, is samengekomen, » dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat onder meer, met eenparigheid van‘ stemmen beslist werd tot splitsing van dé naamloze vennootschap “TRIPADE” door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, te weten: a) de Naamloze Vennootschap "DEPA RAMEN”, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden: te Eeklo, Kunstdal 6/A, hierna “DEPA RAMEN” genaamd; b) de Naamloze Vennootschap "URSUS", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Eeklo, Kunstdal 19/A, hierna "URSUS" geraamd, - dat de voornaamste standregelen van de Naamloze Vennootschap "URSUS luiden als volgt 1 NAAM De vennootschap Is als naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam "URSUS" 2, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te Eekio, Kunstdal 19/A. 3, MAATSCHAPPELIJK DOEL De vennootschap heeft tot doel . ‘Het behandelen van alle scorten metalen en metalen schrijnwerk en het uitvoeren van plaatwerken Het vervaardigen van alle soorten schrijnwerk in hout, ijzer, aluminium, pve, enzovoort zoals ramen, deuren, poorten, veranda's, trappen, ballustrades, wanden, spanten, gebinten enzovoort . ‘ De aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in steen, hout, ijzer, aluminium, pvc, enzovoort.. - alsmede de verwerking en de plaatsıng ervan. -Alle industriele, handels- en financiéle, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doe! aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen De vennootschap handelt vaar eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als. vertegenwoordiger. Op algemene wijze mag zij alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciele aard, roerende, onroerende, industriele of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk In verband staan met haar maatschappelijk doel, De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze: deetnemen aan alte ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel In het buitenland als in België, die een gelijksoortig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat Het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen In, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede van afgeven van aansprakelijkheids-, borg-, en zekerherdsstellingen ten behoeve van groepsmaatschappijen en derden. 4, DUUR De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf de oprichting. 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Op de laatste biz. van n Luk B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 358 040,26 Het is verdeeld in 2710 gelijke aandelen, jeder aandeel vertegenwoordigend 1/2 710de van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van 1 tot en met 2 710
Het kapitaal werd volledig volstort door inbreng In natura
De Heer Peter WEYERS, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhetd ‘'JWB Bedrijfsrevisoren’ met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Coliegebaan 2D, heeft ın datum van 20 oktober laatstleden, een schriftelijk verslag opgemaakt zoals vereist door artikel 444 juncto artikel 742, 83 Wetboek van Vennootschappen
De bestuiten van voormeld verslag luiden als volgt
“Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en In onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd in overeenstemming met de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedryfsrevisoren, dat naar zijn mening -de beschrijving van de inbreng, deels van activa- en passivabestanddelen die haar worden toegewezen uit de splitsing van NV Tripade aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt ; -de Inbreng van activa- en passivabestanddelen voor een totaalbedrag van € 1,764,343,66, wordt verricht tegen de boekwaarde, in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake fusies en splitsingen, doeh Is niet in overeenstemming met de wetgeving inzake de waardering naar aanleiding van een inbreng in natura. De waardering die moet worden verricht in het kader van een inbreng in natura is een waardering die leidt naar waarden die niet kennelijk afwijken van de waarden die zouden volgen uit een overeenkomst tussen niet-verbonden partyen In normale marktomstandigheden ,
-overwegende dat de vermelde boekwaardes niet noodzakelijk overeenstemmen met de bedrijfseconomische waarde, wordt vanuit een theoretisch bedrijfseconomisch standpunt een voorbehoud geformuleerd op de weerhouden waardering aan boekwaarde, waarby echter dient gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen terzake ;
-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, betreft de toekenning van 2 710 aandelen op naam van de nieuw op te richten naamloze vennootschap ‘Ursus’, zonder aanduiding van nominale waarde
Ondergetekende wenst in het kader van zijn nazicht van de onderliggende boekhoudkundige staten volgende voorbehouden te formuleren
= ondergetekende werd op heden nog niet in het bezit gesteld van het schriftelijk akkoord van alle betrokken financiële instellingen met betrekking tot de fusie door overneming gevolgd door een splitsing In twee nieuwe vennootschappen
- een voorbehoud moet geformuleerd worden met betrekking tot de voorraad die 4,65 % van het totaal van de ingebrachte actwabestanddelen bedraagt, aangezien hij pas op 9 september 2003 werd aangesteld en het hem dus onmogelijk was een fysische voorraadopname op 30 jun: 2003 bij te wanen.” 6, AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn aan toonder Ze zijn op naam in de gevallen door de wet voorzien 7 BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al of met aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen, De Raad van Bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen daartoe voorzien in de wet.
Zolang artikel 518 83 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden overeenkomstig artikel 522 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, door twee bestuurders die gezarnenlijk optreden of door één of meer afgevaardigde bestuurders, die alleen kunnen optreden, onverminderd hetgeen hierna bepaald De afgevaardigd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn,
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebher, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder Is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. B GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel of op de plaats aangeduid door de Raad van Bestuur een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur Indien die dag een wettelijke feestdag is, zel de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet de eigenaar van de aandelen aan toonder ten minste vijf volte dagen vóór de datum die werd vastgesteld voor de vergadering, zijn aandelen deponeren in de maatschappelijke zetel D of in de instellingen aangeduid in de oproepingsbrieven De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder De volmachten dienen op dezelfde wijze als hiervoor vermeld, te worden kenbaar gemaakt of gedeponeerd
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen maar slechts met raadgevende stem, indren zij de bij de eerste almea voorgeschreven nederlegging hebben gedaan.
+ Voor- Luik B - vervolg
behouden ‘9 MAATSCHAPPELIJK JAAR Belgisch Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van reder jaar
Staatsblad 10. WINSTVERDELING - VEREFFENING - VERDELING
1 Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds ; : afgenomen, tof dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt . ! De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd + : , hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen nu : De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid beslutten op het resuitaat van het lopende boekjaar ! :interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling te bepalen, Deze uitkeringen mogen aleen . ! geschieden overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden .
t Na aanzuiwering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettolJactief vooreerst angewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te etaien,
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, , Indien de nettoQopbrengst nıet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij - ‘voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen : die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van , | ‘ Kapitaal !
' OVERGANGSO EN SLOTSEPALINGEN
A EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op datum van de oprichting en eindigt op 31 december 2004 De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2005 op de derde vrijdag van de * maand jun om vijftien uur :
B, OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN >
Overeenkomstig artikel 60 van het Vennootschappenwetboek verklaren de comparanten ter gelegenheid . an de oprichting van de vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen, die in naam en voor rekening ' an de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één juli jongstleden, overneemt onder de, pschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank : an koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft gevestigd C AANDUIDING BESTUURDERS \
Verklarıng overeenkomstig artıkel 518 $ 2 mm fine van het Wetboek van Vennootschappen, met eenparigheid , lat tot bestuurders worden aangeduid voor de langst mogelijke duur, of zolang artikel 518 $ 3 van het Wetboek : “van Vennootschappen niet gewijzigd is, tot na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen. =de Heer DE PAEPE Jan, wonende te Ruistede, Pannemeersstraat 3,
- Mevrouw VAN HEE Sylvie, wonende te 8755 Ruiselede, Pannemeerstraat 3; » de Heer DE PAEPE Johan, wonende te Maldegem, Adegem, Berfaars 3; De mandaten van bestuurder zullen onbezoldigd zijn,behoudens afwijkende beslissing van de algemene vergadering .
Machtiging werd verleend met betrekking tot de gesplitste vennootschap en met betrekking tot de beide bij : leze opgerichte vennootschappen aan de Heer Bert Roobroeck, wonende te 9900 Eeklo, Pokmoere 28/A met. *mogehkheid tot indepfaatssteling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruspuntbank van, Ondernemingen, de administratie van de BTW, het Belgisch Staatsblad en meer in het algemeen voor het * tekenen van alle briefwisseling en documenten doch dit enkel en alleen met betrekking tot onderhavige splitsing : n oprichting van beide voornoemde betrokken vennootschappen
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Rudy VANDERMANDER
(zaakvoerder BVBA Notaris Rudy Vandermander) |
Tegelijk wordt hiermee neergelegd.
- een expeditie van de akte .
- het verstag inzake de inbreng in natura bl) de oprichting van de NV “URSUS’ voortvloeiende uit de splitsing :
van de NV “TRIPADE”, opgesteld door de Heer Peter WEYERS, bedrijfsrevisor, dd, 20 oktober 2003 : - Bijzonder verslag van de oprichters dd 20 oktober 2003
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening
Comptes annuels
24/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-24/0175624
Comptes annuels
29/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-29/0118813
Capital, Actions, Modification de la forme juridique
18/12/2017
Description:
‘wt mod 14.1
/ os N | À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A | na neerlegging ter griffie van de akte
” NEERGELEGD
nn m 177270* aan
Griffie
Ondernemingsnr : 0861.513.022
Benaming (voluit) : Ursus
(verkort) :
Rechtsvorm : Kaamlore Venncotachap
Zetel: Kunstdal 19/A
9900 Eeklo
Onderwerp akte :NV: omzetting
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Poi Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 30/11/2017 : de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van NV Ursus met maatschappelijke zetel te 9900 EEKLO, Kunstdal 19/A, RPR Gent afdeling Gent BE0861.513.022 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Het jaar tweeduizend zeventien op dertig november om tien uur en vijfenvijftig minuten. Voor Ons, meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, geassocieerd in de vennootschap “Vandermander - Vanden Broecke, geassocieerde notarissen” met maatschappelijke zetel te Evergem, Ertvelde, Hospitaalstraat 50.
IS SAMENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "URSUS", met maatschappelijke zetel 9900 Eeklo, Kunstdal 19A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0861.513.022.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING — AANWEZIGHEDEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders in bezit van de hierna vermelde aandelen, volgens hun verklaring:
1, De heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, ..., wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3.
Eigenaar en titularis van tweeduizend driehonderdtwintig (2.320) aandelen 2. De gewone commanditaire vennootschap “LUNA”, met maatschappelijke zetel te 9901 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, RPR Gent, afdeling Gent BE0809.667.413. ...
Eigenaar van duizend driehonderddrieënzeventig (1.373) aandelen
TOTAAL: drieduizend zeshonderddrieënnegentig (3.693) aandelen of geheel het geplaatst maatschappelijk kapitaal
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt, 1. Agenda
Agendapunt 1. omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1.a. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap ín een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: \
* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen.
* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31/08/2017, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen
* gontroleverslag opgemaakt op 29/11/2017 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504 vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netio-actief heeft plaatsgehad. 1.b. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte het aansprakeliikheid
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“aan het
- Belgisch
Staatsblad
v
mod 11.1
1.0. Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Agendapunt 2. Ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap Agendapunt 3. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte - aansprakelijkheid
Agendapunt 4. Kapitaalverhoging
4.a. Kapitaalverhoging voor een som van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door inbreng in specien, gepaard gaande met de creatie van 5.920 nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en alten dezelfde rechten en voordelen zuilen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden, en dit tegen pari-waarde van 1/3693%° van het kapitaal per aandeel, louter tekstueel afgerond op 168,90 euro per aandeel, zonder uitgiftepremie, waarbij leder aandeel volledig wordt volgestort.
4.b. Verzaking aan het voorkeurrecht
4.c. Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging — volstorting — toekenning der aandelen 4d. Vaststelling van de kapitaalverhoging
4.e. aanpassing der statuten ingevolge de kapitaalverhoging
Agendapunt 5. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten Agendapunt 6. Volmacht voor coördinatie van de statuten.
1. De voorzitter verklaart dat:
- geen verschillende soorten aandelen bestaan,
« met betrekking tot geen enkel der hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, zodat dienvolgens elk der hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem, - de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen, - dat er geen commissaris werd benoemd
- dat de vennootschap geen converteerbare obligaties heeft uitgegeven.
IH. De voorzitter verkleart dat er op heden nog vijfhonderdnegentig (590) niet uitgeoefende investeringswarrants zijn, uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal opgemaakt en gestoten door notaris Pol Vanden Broecke, op 21 december 2012, welk op heden toebehoren aan gewone commanditaire vennootschap "LUNA", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, RPR Gent, afdeling Gent BE0809.667.413.
Is alhier tussengekomen, genoemde vennootschap “LUNA”, vertegenwoordigd door haar enige beherende vennoot, te weten de heer Jan DE PAEPE, voornoemd, dewelke verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en verklaart zuiver en eenvoudig definitief te verzaken aan de uitoefening van de 590 investeringswarrants.
IL, De raad van bestuur is thans samengesteld uit tweede leden, te weten: - de gewone commanditaire vennootschap "LUNA", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, RPR Gent, afdeling Gent BE0809.667.413, alhier vertegenwoordigd zoals voormeld. - de heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, ... wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3. De bestuurders van de vennootschap werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda, waarbij zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door arfikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
IV. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de rechtsvorm niet mag gewijzigd worden. V. De voorzitter verklaart dat aile aandeelhouders in het bezit van alle aandelen aanwezig zijn zodat het aanwezigheidsquorum is bereikt.
VI. De voorzitter verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te worden opdat de algemene vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten, - voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ten minste vier vijfden meerderheid van stemmen
- de andere beslissingen dewelke een wijziging der statuten uitmaken: drie vierde meerderheid van stemmen
- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
A. Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen, ondanks het feit dat de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd en verklaren met kennis van zaken afstand te doen van de mogelijkheid de nietigheid van onderhavige beslissing in te roepen.
B. leder der aandeelhouders verklaart dat geen der aandelen waarmee hij deelneemt aan de vergadering het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting, verzoekt de voorzitter, Ons Notaris volgende beslissingen te akteren: Eerste beslissing - omzetting
1.a. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten
De voorzitter verklaart dat volgende verslagen werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld ín toepassing van de artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato. 13/10/2017.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
. Belgisch
Staatsblad
na
mod 11.1
* Staat van activa en passiva, afgesioten volgens de toestand van de vennootschap per 31/08/2017, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen
* controleverslag opgemaakt op 29/11/2017 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 807.879.643, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, waarvan de conclusies luiden als volgt: “8, BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- passief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief (of dus onderwaarderingen van het netto-passief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 137.567,32 EUR bedraagt. Het netto-passief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 327.009,60 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 623.731,85 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 950. 741,45 EUR. Het voormelde netto-passief rekening houdend met de overwaarderingen is verder onder het voorbehoud Van het feit of de voorwaarden voor activering van de kosten geboekt onder “onderzoek en ontwikkeling” met een netto-boekwaarde van 161.578,71 EUR onder artikel 60 KB W. Venn. voldaan zijn; «Van de waarde van de deelneming in Alinel BVBA ten bedrage van 300.000,00 EUR gezien het gebrek aan rentabiliteit sedert de oprichting van deze vennootschap;
“Van het bestaan en de staat van de voorraad ten bedrage van 823.726,27 EUR aangezien wij geen fysische voorraadopname hebben uitgevoerd per 31 augustus 2017;
«Van het bestaan en de staat van de bestellingen in uitvoering ten bedrage van 104.142,90 EUR aangezien wij geen fysische voorraadopname hebben uitgevoerd per 31 augustus 2017; «Van de inbaarheid van de lang openstaande klantensaldi en -facturen ten bedrage van 60.011,77 EUR alsook van de inbaarheid van het openstaande klantensaldo voor een bedrag van 141.158,37 EUR ten opzichte van de vennootschap Alfnel NV;
“Van de inbaarheid van het saldo van de dubieuze debiteuren waartegenover geen waardevermindering is geboekt voor een bedrag van 33.057,85 EUR;
“Van de inbaarheid van de rekening-courant in debet voor een bedrag van 100.000,00 EUR ten aanzien van Alinel NV;
«Van het feit dat de lening gever Luna BVBA uitdrukkelijk verzaakt aan de aanrekening van nalatigheidsintresten van 3% bovenop de contractueel bepaalde intrest op de door haar verstrekte lening aan de vennootschap;
“Van het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbefasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend. Verder bevindt de vennootschap zich onder toepassing van artikel 633 van het Wetboek Vennootschappen. Bovendien bevindt de vennootschap zich onder toepassing van artikel 634 van het Wetboek Vennootschappen. Ín dergelijke geval kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Het bestuursorgaan heeft het voorstel geformuleerd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in speciën van 1.000.000,00 EUR.
Antwerpen, 29 november 2017
Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest. De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documertten waarvan alle vennoten verklaren kennis geromen te hebben om voorafgaandelijk dezer eer afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart geen opmerkingen te hebben ten aanzien van voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aarisprakelijkheid en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan. 1.b. Omzetting
De vergadering beslist tot omzetting van de naamloze venrootschap “URSUS” in een besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid met de benaming “URSUS”, met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.
Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Verrootschappen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten/2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de artikelen 211, 212 en 224 §1 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
- Belgisch
Staatsblad
VA
mod 11.1
Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31/08/2017.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voort. De benaming, zetel en doel blijven ongewijzigd.
Het kapitaal, reserves, overgedragen winsten/verliezen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd eenendertig euro vijfentachtig cent (€ 623.731,85).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderddrieénnegentig (3.693) gelijke aandeien, ieder aandeel vertegenwoordigend één drieduizend zeshonderddrieénnegentigste (1/3693ste} en genummerd van één (1) tot en met drieduizend zeshonderddrieënnegentig (3693).
ledere aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.
Dienvolgens worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt:
- de heer De PAEPE Jan: tweeduizend driehonderdtwintig (2.320) aandelen, - de gewone commanditaire vennootschap "LUNA": duizend driehonderddrieënzeventig (1.373) aandelen, duizend driehonderd drieënzeventig (1.373)
ledere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen ín voormelde verhouding.
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen. 1.c. Goedkeuring der statuten van de naamloze vennootschap
Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 782 Wetboek Vennootschappen, om de statuten van de naamloze vennootschap te vervangen door volgende statuten:
“TITEL EEN - NAAM — RECHTSVORM » ZETEL - DOEL — DUUR
ARTIKEL 1 — NAAM — RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als beslofen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht opgericht onder de naam URSUS.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Kunstdal 19A.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
e Het behandelen van alle soorten metalen en metalen schrijnwerk en het uilvoeren van plaatwerken.
Het vervaardigen van alle soorten schrijnwerk in hout, ijzer, aluminium, pvc, enzovoort... Zoals ramen,
deuren, poorten, veranda’s, trappen, ballustrades, wanden, spanten, gebinten enzovoort...
e De aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in steen, hout, ijzer, aluminium, pve, enzovoort... alsmede de verwerking en de plaatsing ervan.
e Alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
e De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties, aankopen te doen, huurcelen ef te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
« De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Op algemene wijze mag zij alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.
e De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze deeinemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het buitenland als in België, die een gelijksoortig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
« _ Het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, hef samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede van afgeven van aansprakeliikheids-, borg-, en zekerheidsstellingen ten behoeve van groepsmaatschappijen en derden. ARTIKEL 4 — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd eenendertig euro vijfentachtig cent (€ 623.731,85).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderddrieënnegentig (3.693) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één drieduizend zeshonderddrieënnegentigste (1/3693ste) en genummerd van één (1) fot en met drieduizend zeshonderddrieënnegentig (2693).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)ìn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoyden
aan het
+ Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
ARTIKEL 12 - BENOEMING-ONTSLAG
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet vennoot.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uitfredende zaakvoerders verstrijkt "onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten. ARTIKEL 13 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 14 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasfhebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. ARTIKEL 16 - VERGOEDING ZAAKVOERDERS
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
ARTIKEL 18 - ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel of op de plaats aangeduid door de Raad van Bestuur een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari van jeder jaar en eindig op éénéndertig december daaropvolgend.
ARTIKEL 25 — VERDELING
De neftowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 26 - ONTBINDING .
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. Ín geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, zo wettelijk vereist.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient (dienen) geen vereffenaar(s) benoemd te worden. ARTIKEL 27 - VERDELING BIJ VEREFFENING
Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.
ARTIKEL 30 - KEUZE VAN WOONPLAATS
Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonsikeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen. Tweede agendapunt - beslissing
Ontslag wordt verleend aan alle bestuurders van de naamloze vennootschap “URSUS” met ingang van heden, te weten:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoyden
aan het
+ Belgisch
Staatsblad
na
mod 11.4
- aan de heer Jan De Paepe, voornoemd,
- aan de gewone commanditaire vennootschap "LUNA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Paepe, voornoemd,
Omirent de kwijting zal vergaderd worden op de volgende jaarvergadering. Ingevolge de beëindiging van deze bestuursmandaten komt automatisch een einde aan het mandaat van de gewone commanditaire vennootschap “LUNA”, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Stemming: deze beslissing onder het tweede agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid van alie stemmen
Derde agendapunt - beslissing
De vergadering beslist om met ingang van heden, en dit voor onbepaalde duur tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te benoemen:
- aan de heer Jan De Paepe, voornoemd,
- aan de gewone commanditaire vennootschap "LUNA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordigd de heer Jan De Paepe, voornoemd,
De welke verklaren dit mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een beslissing die zich daartegen verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Stemming: deze beslissing onder het derde agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen.
Vierde agendapunt - beslissing
4.a. Nadat de aandeelhouders, vertegenwoordigd als gemeld, kennis hebben genomen van financiële en boekhoudkundige toestand van de onderhavige vennootschap en de uitgifte van nieuwe aandelen en de gevolgen daarvan ten aanzien van de bestaande aandelen, zo onder meer inzake winstverwatering, beslist de vergadering, tot:
- verhoging van het kapitaal van met een som van één miljoen euro (€ 1.000.000) door inbreng in speciën - creatie van vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) nieuwe aandelen, uitgegeven zonder vermelding van hun nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden - deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een parì kapitaalswaarde of fractiewaarde van 1/3693te . van het huidig kapitaal of afgerond (louter tekstueel) honderdachtenzestig euro negentig cent (€ 168,90) per aandeel, zonder enige uitgiftepremie, waarbij ieder nieuw aandeel volledig wordt volgestort. Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen 4.b. Verzaking aan het voorkeurrecht
De vennootschap “Luna”, voornoemd en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jan De Paepe, verklaart te verzaken aan haar voorkeurrecht en aan de uitvoeringstermijn zoals bepaald ín de artikelen 309 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, ten aanzien van de nieuw te creëren aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, en dit ten voordele van de heer Jan De Paepe, voornoemd. Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen 4.c. Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging — volstorting — toekenning der aandelen
De heer Jan De Paepe verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de financiële en boekhoudkundige toestand van de onderhavige vennootschap en verklaart in te schrijven op alle vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) nieuw te creëren aandelen, en hiervoor een som in te brengen in speciën van één miljoen euro {€ 1.000.000,00).
Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage één miljoen euro (€ 1.000.000,00)} op heden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap blijkens bewijs van storting op de rekening BEOS 0882 8339 3575 afgeleverd door de Naamloze vennootschap Belfius Bank, welk bewijs door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van een miljoen euro (€ 1.000,000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Als vergoeding voor voormelde inbreng in geld, beslist de algemene vergadering om vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) nieuw aandelen uit te geven, zonder vermelding van nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst delen vanaf heden, welke aandelen worden toebedeeld aan de her Jan De Paepe, voornoemd.
De vennoten, vertegenwoordigd als gemeld, verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging.
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen 4.d. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Ingevolge het voorgaande, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van zeshonderddrieëntwintigduizend zevenhonderd eenendertig euro vijfentachtig cent (€623.731,85) tot één miljoen zeshonderddrieëntwintigduizend zevenhonderd eenendertig euro vijfentachtig cent (€ 1.623.731,85), waarbij vijfduizend negenhonderdtwintig (5.920) nieuwe aandelen werden uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanef heden.
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alie stemmen 4.e. aanpassing der statuten ingevolge de kapitaalverhoging
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
pehoyden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om voortaan te luiden als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd eenendertig euro vijfentachtig cent (€ 1.623.731,85). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderddertien (9.613) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één negenduizend zeshonderd dertiende (1/9.613de) en genummerd van één (1) tot en met negenduizend zeshonderddertien (9.613).
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen Vijfde agendapunt ‘
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen. De zo pas benoemde zaakvoerders verklaren op hun beurt volmacht te verlenen: - aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN REYBROUCK - ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS”, kantoorhoudende te Brugge, Ten Briele 10 bus 9, RPR Gent, afdeling Brugge 0875.201.997 en al haar aangestelden en/of bedienden en/of lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw-administratie
-.de heer Mattias Van Reybrouck en Sander Declercq, die beiden woonst kiezen op de maatschappelijke zetel van genoemde vennootschap “VAN REYBROUCK -ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS”, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden ten einde een vennotenregister op te maken in het kader van de genomen beslissingen.
Stemming: deze beslissing onder het vijfde agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen.
Zesde agendapunt
De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandermander — Variden Broecke, geassocieerde notarissen”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en rieer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen. SLOT
In acht genomen al het voorgaande stelt de voorzitter vast dat de agenda is afgewerkt en wordt de zitting geheven.
BEVESTIGING DER IDENTITEITEN
a) De werkende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten vennoot hem werd aargetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
b) De comparanten verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen worden opgemaakt. SLOTBEPALINGEN
De notaris minuuthouder wijst de comparanten op artikel 9 $ 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat luidt als volgt: “Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.”.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Evergem, Ertvelde.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de aandeelhouders/vennoten samen met Ons, Notaris getekerid, waarbij de eenmalige handtekening van de comparant betrekking heeft op at zijn hoedanigheden waarin hij optreedt ín onderhavige akte.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 778 van het wetboek van vennootschappen.
- staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31/08/2017, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen
- controleverslag opgemaakt op 29/11/2017 door de Bedrijfsrevisor
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-31/0179423
Démissions, Nominations
10/02/2011
Description: \
A
Luik
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
Vv
Cc *1102221
; Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
! Onderwerp akte :
0861513022
Ursus
Naamloze Vennootschap
Kunstdal, 19 / A - 9900 Eeklo
ontslag bestuurder
Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERGELEGD
31 JAN. 2011
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
GTI
! Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 22 september 2010
! Pannemeersstraat 3, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2010.
Emmanuel Claus
Emmanuel Claus
BVBA
Gedelegeerd Bestuurder
! met vaste vertegenwoordiger
1. De vergadering bevestigt het ontslag van Mevr. Van Hee Syivie, wonende te 8755 Ruiselede,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-04/0283993
Informations de contact
URSUS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
19 Kunstdal Box A 9900 Eeklo