Mise à jour RCS : le 06/06/2026
Utexbel
Active
•0414.196.928
Adresse
30 Avenue César Snoeck 9600 Ronse
Activité
Travaux de menuiserie
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
01/01/1974
Informations juridiques
Utexbel
Numéro
0414.196.928
SIRET (siège)
2.010.274.619
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0414196928
EUID
BEKBOBCE.0414.196.928
Situation juridique
normal • Depuis le 01/01/1974
Capital social
5 763 872.00 EUR
Activité
Utexbel
Code NACEBEL
43.320, 13.200, 13.100•Travaux de menuiserie, Tissage, Préparation de fibres textiles et filature
Domaines d'activité
Construction, manufacturing
Finances
Utexbel
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 125.4M | 126.6M | 116.6M | 102.9M |
| Marge brute | € | 65.1M | 56.7M | 59.3M | 48.9M |
| EBITDA - EBE | € | 6.6M | 6.7M | 5.1M | 4.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 5.5M | 6.1M | 4.6M | 3.9M |
| Résultat net | € | 2.3M | 3.1M | 2.3M | 2.0M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -0,947 | 6,24 | 13,322 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 51,95 | 44,806 | 50,886 | 47,523 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,285 | 5,316 | 4,346 | 4,191 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 377.2K | 127.6K | 608.5K | 626.4K |
| Dettes financières | € | 20.2M | 22.7M | 20.8M | 21.4M |
| Dette financière nette | € | 19.8M | 22.6M | 20.2M | 20.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,989 | 3,355 | 3,984 | 4,817 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 32.3M | 30.2M | 27.5M | 25.2M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,806 | 2,432 | 1,949 | 1,958 |
Dirigeants et représentants
Utexbel
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/09/1983
Numéro : 0414.196.928
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/04/2006
Numéro : 0414.196.928
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2020
Numéro : 0439.311.119
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/04/2019
Numéro : 0439.387.729
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2024
Numéro : 0451.708.511
Cartographie
Utexbel
Documents juridiques
Utexbel
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
20/04/2022
Comptes annuels
Utexbel
10 documents
Comptes sociaux 2024
15/05/2025
Comptes sociaux 2024
19/05/2025
Comptes sociaux 2023
06/05/2024
Comptes sociaux 2023
06/05/2024
Comptes sociaux 2022
26/04/2023
Comptes sociaux 2022
27/04/2023
Comptes sociaux 2021
28/04/2022
Comptes sociaux 2021
29/04/2022
Comptes sociaux 2020
23/04/2021
Comptes sociaux 2020
23/04/2021
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Utexbel
8 établissements
2.010.275.114
Actif
Adresse : 26 Rue du Bilemont 7700 Mouscron
Date de création : 26/06/2002
2.010.275.015
Actif
Adresse : 90 Rue de Ninove 9600 Ronse
Date de création : 08/06/2001
2.010.274.718
Actif
Adresse : 109 Rue des Fileuses 9600 Ronse
Date de création : 01/04/1974
2.010.274.817
Actif
Adresse : 72 Kapellestraat 9690 Kluisbergen
Date de création : 01/04/1974
2.010.274.619
Actif
Adresse : 30 Avenue César Snoeck 9600 Ronse
Date de création : 01/04/1974
2.010.274.520
Fermé
Adresse : 116 Markegemstraat(Wak) 8720 Dentergem
Date de création : 23/11/2001
Date de clôture : 22/01/2026
2.142.815.914
Fermé
Adresse : 41 Boulevard des Anglais 9600 Ronse
Date de création : 01/07/1990
Date de clôture : 19/04/2026
2.010.274.916
Fermé
Adresse : 34 Rue des Choux 9600 Ronse
Date de création : 01/04/1974
Date de clôture : 22/01/2026
Publications
Utexbel
134 publications
Démissions, Nominations
26/02/2024
Démissions, Nominations
22/12/2023
Démissions, Nominations
24/11/2022
Description :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14 Voor-
zgn m aan het Belgisch ... . Staatsblad 7854" _ Griffie 31 OKT. 2022
0414 196 928
Ondernemingsnr :
Naam
(uit) : Utexbel NV
(verkor): Utexbel
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel ;
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur Utexbel NV van 15/04/2020
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap beslist de raad van bestuur unaniem om het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van Jean-François Gribomont, wonende te 9600 Ronse, Doorniksesteenweg 23, te vernieuwen voor 6 jaar tot 15 april 2026.
De raad van bestuur werd beëindigd om 15,15 uur.
Getekend:
t t
i r
! 1
i 1
1 1
1 '
i
: 1
€
| i
Y
: 1
v
F
! :
t \
t
1 '
1
I 1
À
i
i
'
1
t
1
' '
' ’
’
1 '
! 1
1 t
1
Guido Vangeel i
Bestuurder. !
i y
1
'
' I
t t
' 1
: '
’
}
! i
+
i i
1
1
! ;
1 i
1
À
' i
i F
E
t
: €
'
t 1
' 1
' '
u
! ’
1 1
! i
1 F
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Aghterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/09/2022
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- 3SRECHTBANK GENT Panne Ln ONDERNE IG Oudenaarde Belgisch Bekstraat a | 9700 Oudenaarde *22112580* Staatshlad | 2 | ome 05 SEP. 2022|. TT Sno ota MONIEUR BE GE Naam ! (votuit): Utexbel NV 14 -09- 2022 : {verkart) : Utexbel BELGISCH STAATSB jaar, Getekend: Bestuurder. Op de laatste blz, van Luik B vermeiden ; Guido Vangeel Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v‚d. zetel : Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris-benoeming nieuwe bestuurder Uittreksel uit de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 20 april 2022 De Raad van Bestuur stelt voor om Benoit Thevelin als bestuurder aan te stellen tot de algemene vergadering van 16/4/2025. Het mandaat van VHC BV, vast vertegenwoordigd door Patrick van Houtryve loopt af na de Algemene Vergadering van 20/4/2022, Dit mandaat wordt niet verlengd. Het mandaat van de commissaris CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren verloopt na de algemene vergadering van 20/4/2022. De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Christel De Blander, te vernieuwen voor een periode van 3 De vergadering beslist om deze benoemingen goed te keuren zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable
26/04/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0414196928
Naam
(voluit) : Utexbel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel César Snoecklaan 30
: 9600 Ronse
Onderwerp akte : BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe FLAMANT, notaris te Ronse, op 20 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “UTEXBEL”, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, César Snoecklaan 30, hebbende het ondernemingsnummer BE 0414.196.928.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing - wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van elk jaar. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering blijft onveranderd. Het huidig boekjaar wordt verlengd met één dag tot éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
Tweede beslissing – aanpassing statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “UTEXBEL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - de fabricatie, de handel, alsook de behandeling en de afwerking, in welke fase ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle textiel, plastiek, chemische of andere stoffen gebruikt in de nijverheid, de meubilering, de kleding, het vervoer enzovoort. De vennootschap mag eveneens alle producten en materieel dienend tot de fabricatie, de afwerking of de afzet van de belangrijkste producten, fabriceren, verkopen en verdelen.
*22327490*
Neergelegd
22-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijkomstig mag zij ook alle handelingen uitvoeren betreffende bouwondernemingen, mechanische constructies, elektrische constructies, houtconstructies, centrale verwarming, schilderswerken en alle werken die verband houden met het onderhouden van gebouwen en materieel. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderd drieënzestigduizend achthonderd tweeënzeventig euro en twintig cent (5.763.872,20 EUR) verdeeld in vijfenveertigduizend zevenhonderd tweeënnegentig aandelen zonder aanduiding van nomi-nale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de raad van bestuur door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder dezelfde voorwaarden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering die ten laatste vijftien dagen na de eerste gehouden moet worden, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één alleen optredend gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd wordt met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde woensdag van de maand april om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
• de houder van effecten moet, indien dit in de bijeenroeping wordt gevraagd, tenminste vijf werkdagen vóór de datum van een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van zijn intentie om aan de betreffende algemene vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen meedelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Deze volmachten dienen 5 werkdagen vóór de algemene vergadering te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 24: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt desgevallend een secretaris aan.
De voorzitter duidt tevens twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit vijf werkdagen vóór de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op vergaderingen te houden door de raad van bestuur. 2. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder dezelfde voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van
de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Overgangsbepaling
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9600 Ronse, Cesar Snoecklaan 30.
Derde beslissing – gecoördineerde statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing : administratieve volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap “TeamAccount”, Ter Waarde 64 te 8900 Ieper, RPR Gent (Afdeling Ieper), ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te onderte-kenen, kortom alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van huidige bijzondere algemene vergadering. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe FLAMANT, notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/05/2020
Description :
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshiad
- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN
MUB Sem Griffie
Ondernemingsnr: 0414 196 928
Naam
voluit): UTEXBEL NV
(verkort);
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: CESAR SNOECKLAAN, 9600 RONSE
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de Algemene vergadering der Aandeelhouders van 15 april 2020
Het mandaat van VHC BV, vertegenwoordigd door Patrick van Houtryve,als bestuurder vervalt op de Algemene Vergadering van 15/4/2020, Dit mandaat wordt verlengd met 1 jaar tot de Algemene Vergadering van 21/4/2021. .
Het mandaat van Jean-François GRIBOMONT als bestuurder en voorzitter van de Raad van bestuur vervalt op de Algemene Vergadering van 15/4/2020. Dit mandaat wordt verlengd met 6 jaar tot de Algemene Vergadering van 15/4/2026,
Het bestuursmandaat van S.P.R.L. Gribomont - Texbel SCA, vertegenwoordigd door Henri Gribomont vervalt op de Algemene Vergadering van 15/4/2020, Dit mandaat wordt verlengd met 6 jaar tot de Algemene Vergadering van 15/4/2026.
Het bestuursmandaat van BELTEX - B.V.B.A. GRIBOMONT, vertegenwoordigd door Aurélie Gribomont vervalt op de Algemene Vergadering van 15/4/2020. Dit mandaat wordt verlengd met 6 jaar tot de Algemene Vergadering van 15/4/2026.
Getekend:Jean-Frangois GRIBOMONT, gedelegeerd bestuurde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oìn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen” )
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/05/2020
Description :
"Mod Doc 79.01
Lik (8 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
MENEN) | sr
9700 Oudenaarde
Griffie 29 APR. 2020
Ondernemingsnr: 0414 196 928
Naam
(voluit) : UTEXBEL.
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: César Snoecklaan 30 9600 Ronse
Onderwerp akte : aanstelling van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap op aandelen “GRIBOMONT - TEXBEL”, voor de uitoefening door de commanditaire vennootschap op aandelen “GRIBOMONT - TEXBEL” van haar mandaat als bestuurder in de NV UTEXBEL
Uit de notulering van de beslissing van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandeleri “GRIBOMONT - TEXBEL” de dato 28/12/2019 blijkt dat de commanditaire vennootschap op aandelert *GRIBOMONT - TEXBEL”, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV UTEXBEL vanaf de eerste januari 2020 niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer Jean-Frangois GRIBOMONT, maar wel door de heer Henri Gribomont. i
Getekend: Jean-François GRIBOMONT, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/06/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mn LL. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor- afdeling Oudenaarde
behoude Bekstraat 14
Zn hef 9700 Oudenaarde
Staatsble 2 7 M E
9075957* Griffie | 2019
I / Ondernemingsnr : 0414 196 928
Benaming
(voluit) : UTEXBEL NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : CESAR SNOECKLAAN, 9600 RONSE
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, aanstelling nieuwe bestuurder, verlenging
mandaat commissaris
Uittreksel uit de Algemene vergadering der Aandeelhouders van 17 april 2017
Het bestuursmandaat van VHC, vertegenwoordigd door Patrick van Houtryve, vervalt op de Algemene; Vergadering van 17/4/2019. Dit mandaat wordt verlengd met 1 jaar tot de Algemene Vergadering van 15/4/2020 :
BVBA DKr8, vertegenwoordigd door Wim DeKeyser, wordt aangesteld als bestuurder met een mandaat van! 6 jaar, tot en met de Algemene Vergadering van 16/4/2025.
Het mandaat van Baker Tilly Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Christel De Blander, wordt: vernieuwd voor een periode van 3 jaar. De jaarlijkse bezoldiging bedraagt 22.000,00 (excl BTW en kosten)
Getekend:Jean-Francois GRIBOMONT, gedelegeerd bestuurder
1 i
i i
3 ï
i
t '
ı '
1 i
' t
t t
\ t
3
' t
: i
1
1
' ‘
} 4
1 i
i 4
! ï
t
\ t
1 3
‘ t
'
' I
\
ï
t
‘
‘ t
'
'
}
: i
i
: i
i
i i
i
; i
: 1
ı
t
ï
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/05/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde
19 .
Griffie 2 4 APR, 2019
Ondernemingsnr : 0414.196.928
Benaming
(voluit): UTEXBEL ©
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: César Snoecklaan 30 9600 RONSE
! Onderwerp akte : aanstelling van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van de commanditaire : vennootschap op aandelen “BELTEX - B.V.B.A. GRIBOMONT”, voor de : uitoefening door de commanditaire vennootschap op aandelen “BELTEX - -: B.V.B.A. GRIBOMONT”van haar mandaat als bestuurder in de NV UTEXBEL .
: Uit de beslissing van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen “BELTEX - B.V.B.A.: : GRIBOMONT” de dato 09/04/2019 blijkt dat de commanditaire vennootschap op aandelen “BELTEX - B.V.B.A.' : GRIBOMONT”, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV UTEXBEL vanaf de negende! : april 2019 niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer Jean-Frangois GRIBOMONT, maar door. : mevrouw Aurélie GRIBOMONT.
Getekend: Jean-Francois GRIBOMONT, gedelegeerd bestuurder
\ t
‘
' t
i
: '
I
; '
' \
ï
t
:
4
;
; 3
1 1
‘
3 :
4 }
‘ t
\
} t
t ‘
t
t t
t ‘
‘
! \
\ ‘
ı
: ‘
:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 5 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/05/2018
Description : Mad Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- Gent behouden Afdeling Oudenaarde =. (MON 18084876* Ondernemingsnr : 0414 196 928 Benaming (voluit): UTEXBEL NV ; (verkort): Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v‚d. zetel: CESAR SNOECKLAAN, 9600 RONSE Griffied 2 MEI 2018 | Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders De Algemene Vergadering hernieuwt met unanimiteit het mandaat van VHC, vertegenwoordigd door Patrick! “van Houtryve, Bronstraat 5, 1652 Alsemberg, als bestuurder voor 1 jaar en dit tot de Algemene Vergadering van: : 171412019, De Algemene Vergadering hernieuwt met unanimiteit het mandaat van Dhr. Guido Vangeel, Steenbergstraat: : te, te 1560 Hoeilaart als bestuurder voor 6 jaar en dit tot de Algemene Vergadering van 17/4/2024. ‘ Jean-Frangois Gibromont Afgevaardigd-Bestuurder Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Utexbel
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
30 Avenue César Snoeck 9600 Ronse