Dernière mise à jour : le 14/06/2026
Van de Velde Investment
Active
•0783.741.093
Adresse
5 Paaiestraat Box unit 8, 2500 Lier
Activité
Sewerage
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
23/03/2022
Informations juridiques
Van de Velde Investment
Numéro
0783.741.093
SIRET (siège)
2.330.178.738
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0783741093
EUID
BEKBOBCE.0783.741.093
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/03/2022
Capital social
10 152 000,00 €
Activité
Van de Velde Investment
Code NACEBEL
37.000, 70.200•Sewerage, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Van de Velde Investment
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 530,4K |
| Marge brute | € | 530,4K |
| EBITDA - EBE | € | -58,4K |
| Résultat d’exploitation | € | -73,1K |
| Résultat net | € | -124,5K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge brute | % | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -11,004 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 57,0K |
| Dettes financières | € | 3,5M |
| Dette financière nette | € | 3,5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -59,46 | |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 10,0M |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | -23,482 |
Dirigeants et représentants
Van de Velde Investment
9 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/03/2022
Entreprise : BNP Paribas Fortis Private Equity Management
Numéro : 0438.091.788
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/03/2022
Entreprise : BEYOND SERVICES
Numéro : 0671.552.378
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/03/2022
Entreprise : Exceeding Services
Numéro : 0657.800.154
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/03/2022
Jusqu'au : 30/03/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/03/2022
Jusqu'au : 30/03/2022
Cartographie
Van de Velde Investment
Documents juridiques
Van de Velde Investment
3 documents
gecoördineerde statuten dd. 28-09-2022
gecoördineerde statuten dd. 28-09-2022
28/09/2022
nieuwe statuten dd. 31-03-2022
nieuwe statuten dd. 31-03-2022
31/03/2022
oorspronkelijke statuten vastgesteld bij
- °
oorspronkelijke statuten vastgesteld bij
- °
22/03/2022
Comptes annuels
Van de Velde Investment
1 document
Comptes sociaux 2023
30/10/2023
Établissements
Van de Velde Investment
1 établissement
2.330.178.738
Actif
Adresse : 5 Paaiestraat Box unit 8, 2500 Lier
Date de création : 23/03/2022
Activité : 37.000• Sewerage
Publications
Van de Velde Investment
4 publications
Statuts, Capital, Actions
03/10/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0783741093
Naam
(voluit) : Van de Velde Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paaiestraat 5 bus unit 8
: 2500 Lier
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 september 2022, blijkt het volgende: 1. VERSLAGVERPLICHTINGEN
1.1. Verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De voorzitter meldde de vergadering dat de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris tevens het verslag bevatten dat overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen diende te worden opgesteld, zodat er materieel slechts één (1) verslag van de raad van bestuur en één (1) van de commissaris opgesteld. Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“4. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Van De Velde Investment NV
Overeenkomstig artikel 7:179, 7:155 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Van De Velde Investment NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 september 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 27 september 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: * de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
* de toegepaste waardering
* de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met een uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 152 A-aandelen, zonder vermelding van
*22362039*
Neergelegd
29-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nominale waarde en tegen betaling van EUR 108,00, zijnde het deel van de waarde van de ingebrachte aandelen dat de inbrengwaarde overschrijdt. De A-aandelen genieten van de rechten en voordelen zoals bepaald in de statuten en in het bijzonder inzake stemrechten, de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
* de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
• het uiteenzetten waarm de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemtiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergeding die als tegenprestatie verstrekt.
* de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
• de verantwording van de uitgifteprijs;
• de beschrijving van de gevlgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
• de pstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag, • het getruw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
* de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het nderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura
• het nderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding f de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, in voorkomend geval verhoogd met een uitgiftepremie; en
• het vermelden van de werkelijke vergeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. * de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De reikwijdte van een beordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179, 7:197 en 7:155 WVV in het kader van de inbreng in natura van 400 aandelen van de besloten vennootschap Aerts & Verstraeten voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 27 september 2022
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Stefaan De Coninck
Bedrijfsrevisor”
1.2. Verslagen inzake onevenredige uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen bij de kapitaalverhoging ingevolge onevenredige uitgifte binnen elke bestaande soort. 2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door een kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van in totaal honderdtweeënvijftigduizend euro (€ 152.000,00), tegen, enerzijds, uitgifte van in totaal honderdtweeënvijftig (152) nieuwe aandelen van soort A, en anderzijds, betaling van honderdenacht euro (€ 108,00), zijnde het deel van de waarde van de ingebrachte aandelen dat de inbrengwaarde overschrijdt – opdat de kapitaalverhoging zou kunnen gebeuren aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de Vennootschap -, aan de inbrenger. Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en behoren tot soort A en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen van soort A en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van soort A.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.
Volstorting
Deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort door een inbreng in natura. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van honderdtweeënvijftigduizend euro (€ 152.000,00) gerealiseerd is en dat deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is. Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op tien miljoen honderdtweeënvijftigduizend euro (€ 10.152.000,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in natura werden in totaal honderdtweeënvijftig (152) nieuwe aandelen van soort A uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen van soort A, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van soort A en die in het genot treden vanaf de akte en dadelijk en volledig deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap. 3. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen honderdtweeënvijftigduizend euro (€ 10.152.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door tienduizend honderdtweeënvijftig (10.152) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten: a) zevenduizend honderdtweeënvijftig (7.152) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, genummerd van 1 tot 7.000 en van 10.001 tot 10.152, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van een onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht. b) drieduizend (3.000) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd, genummerd van 7.001 tot 10.000, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
In het algemeen zal elke overdracht of verwerving van aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de soort als welke de overnemer bezit. Bij elke andere overdracht of verwerving veranderen de aandelen niet van soort.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, zullen de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten) • verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1, juncto 7:197 WVV met verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
• verslag commissaris cfr. art. 7:179, §1, juncto 7:197 WVV met verslag commissaris cfr. art. 7: 155 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2022
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie nn NEERGELI 5 aanne 05 JULI 202 NN Op de laatste blz Ondernemingsnr : 0783 741 093 Naam (voluit): Van de Velde Investment (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Paaiestraat 5 unit 8 - 2500 Lier Onderwerp akte : benoeming bestuurder + toekenning bijzondere volmacht Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 juni 2022: 1.Benoeming onafhankelijke bestuurder cfr. artikel 12 van de statuten De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 12.1 van de statuten, de raad van bestuur moet bestaan uit vier leden, waarvan één onafhankelijke bestuurder die wordt benoemd uit een lijst van twee onafhankelijke kandidaat-bestuurders, die in gezamenlijk overleg wordt bepaald door de aandeelhouders (hierna de “Onafhankelijke Bestuurder”). De voorzitter zet verder uiteen dat deze list bij het begin van deze vergadering werd neergelegd en werd ondertekend door alle aandeelhouders. De lijst van onafhankelijke kandidaat-bestuurders wordt aangehecht als bijlage bij deze notulen en zal hiermee bewaard worden. De algemene vergadering neemt kennis van de lijst van twee onafhankelijke kandidaat-bestuurders (...) Na beraadslaging beslist de algemene vergadering om met ingang vanaf 1 juli 2022 als Onafhankelijke Bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een bepaalde duur van vijf (5) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027, de heer Erik GROES, wonende ie Burgemeester Achiel Heymanstraat 61, 9140 Tielrode (Temse). Hij werd benoemd ín gezamenlijk overleg van de beide soorten aandeelhouders. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend. (...) De heer Erik GROES verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden, Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf 1 juli 2022 als volgt samengesteld: „BEYOND SERVICES BV, vast vertegenwoordigd door Paul-Henri BOEY, A-bestuurder; -Exceeding Services BV, vast vertegenwoordigd door Stijn VAN DE VELDE, A-bestuurder; -BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY MANAGEMENT NV, vast vertegenwoordigd door Sofie VERMEULEN, B-bestuurder; -Erik GROES, Onafhankelijke Bestuurder. 2.Volmacht De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw- nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw An PEETERS, mevrouw Céline THOMAS en mevrouw Valérie VERBESSEM, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen. Céline Thomas Lasthebber van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
06/04/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0783741093
Naam
(voluit) : Van de Velde Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paaiestraat 5 bus unit 8
: 2500 Lier
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 maart 2022, blijkt het volgende: 1. VERSLAGVERPLICHTINGEN
1.1. Verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de hierna vermelde bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De besloten vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, heeft het voormelde verslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“8. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Van de Velde Investment (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 358 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
*22323339*
Neergelegd
04-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. - de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van vooropgesteld kapitaalverhoging deels door middel van inbreng in natura en deels voor middel in geld zoals voorgesteld aan de aandeelhouders van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 30 maart 2022
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
1.2. Afstand verslagverplichtingen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in geld De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen. De voorzitter deelde vooreerst mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering aan de raad van bestuur melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld. Hierop besloten de aandeelhouders, die samen alle bestaande aandelen in de Vennootschap bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde verslagen. 1.3. Verslagverplichting inzake indeling aandelen in soorten
De vergadering nam vervolgens kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorziening van de verschillende soorten van aandelen.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant, vermits aan het verslag van de raad van bestuur geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen; de vergadering verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal driehonderdachtenvijftigduizend euro (€ 358.000,00), door een kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van in totaal driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 357.750,00), tegen uitgifte van in totaal driehonderdachtenvijftig (358) nieuwe aandelen, en mits betaling van een opleg in geld ten belope van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) welke eveneens zal worden opgenomen in het kapitaal van de Vennootschap.
Uitgiftevoorwaarden
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, gelet op het feit dat behoudens de inbreng in natura ten belope van driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 357.750,00) eveneens tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in geld wordt ingebracht ter volledige volstorting van de aandelen zodat de fractiewaarde van de nieuwe aandelen gelijk zal zijn aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.
1. Beschrijving van de in natura ingebrachte goederen
Honderdnegenenvijftig (159) – van de in totaal zesduizend (6.000) bestaande - volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap “VAN DE VELDE INTERNATIONAL”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0671.588.705, met zetel te 2500 Lier, Paaiestraat 5, unit 8 – opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 februari daarna onder nummer 17304676, waarvan de statuten sedert de oprichting ongewijzigd zijn gebleven. Te weten worden honderdnegenenvijftig (159) aandelen van de voornoemde vennootschap “VAN DE VELDE INTERNATIONAL” die in het aandelenregister zijn ingeschreven op naam van de echtgenoten MERTENS – NEUJENS, Eduardus Franciscus Jean, geboren te Lier op 18 september 1963, en, mevrouw NEUJENS Nancy Clara Louisa, geboren te Lier op 24 juni 1967, samenwonende te 2520 Ranst, Dorpstraat 5, ingebracht.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de totale inbreng ten belope van driehonderdachtenvijftigduizend euro (€ 358.000,00) – waarvan driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 357.750,00) door inbreng in natura en tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) door storting in geld zoals hierna zal blijken uit het bankattest - gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is. Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbrengen werden ten gunste van de echtgenoten MERTENS - NEUJENS, voornoemd, die als enige inschreven op de totaliteit van de kapitaalverhoging, in totaal driehonderdachtenvijftig (358) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf heden en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap.
Deze driehonderdachtenvijftig (358) nieuwe aandelen worden genummerd van 6.643 tot 7.000 en zullen allemaal worden ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap op naam van de echtgenote MERTENS - NEUJENS, voornoemd, die de enige begunstigden zijn van al deze nieuwe aandelen.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal drieduizend (3.000) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen zijn ingeschreven tegen een uitgifteprijs van duizend (1.000) per nieuw aandeel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De nieuwe aandelen zullen op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig dienen te worden volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen en genieten de rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is. Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de voornoemde intekenaarster in totaal drieduizend (3.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde gewone aandelen op naam, die dezelfde fractiewaarde hebben als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die de rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf heden en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap, te weten drieduizend (3.000) aandelen aan de naamloze vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM”. Deze drieduizend (3.000) nieuwe aandelen werden genummerd van 7.001 tot 10.000 en zijn ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap op naam van voormelde intekenaarster.
4. INDELING AANDELEN IN SOORTEN
De vergadering besliste om in de statuten twee soorten van aandelen te voorzien, te weten de soorten A en B.
De thans bestaande tienduizend (10.000) aandelen werden als volgt in soorten ingedeeld: a) zevenduizend (7.000) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die bij de oprichting van de Vennootschap werden uitgegeven in het alsook de aandelen welke werden uitgegeven in het tweede besluit ingevolge de kapitaalverhoging door inbreng in natura en thans in het bezit zijn van de echtgenoten MERTENS – NEUJENS, voornoemd, genummerd van 1 tot 7.000, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
b) drieduizend (3.000) aandelen van soort B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen welke werden uitgegeven in het derde besluit en in het bezit zijn van de naamloze vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM”, voornoemd, genummerd van 7.001 tot 10.000, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.
In het algemeen zal elke overdracht of verwerving van aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de soort als welke de overnemer bezit. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van soort.
Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal worden vastgesteld, zullen de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben. Aan de raad van bestuur werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing. 5. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
De regeling inzake bestuur en externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 13: Werking van de raad van bestuur
13.1 Algemeen
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, of wanneer minstens één bestuurder hierom verzoekt, doch in ieder geval minstens één maal per kwartaal (en met maximum drie maanden tussen twee vergaderingen). Indien de voorzitter geen gevolg geeft aan het verzoek van een bestuurder om de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bijeen te roepen, kan deze bestuurder zelf de raad van bestuur bijeenroepen en de oproeping versturen.
De oproeping (met vermelding van de agenda) voor de vergadering van de raad van bestuur wordt, samen met alle voor de beraadslaging en besluitvorming vereiste documenten, aan alle bestuurders bezorgd minimaal zeven (7) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering, behoudens in geval van uiterste hoogdringendheid.
Elke bestuurder heeft het recht om, middels een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter, agendapunten aan te brengen die moeten behandeld worden op de raad van bestuur. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
13.2. Aanwezigheids- en stemquora
13.2.1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 13.2.2. hierna, gelden de volgende regels voor de besluitvorming van de raad van bestuur:
(i) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van het totaal aantal bestuurders aanwezig (of vertegenwoordigd) is op de vergadering van de raad van bestuur, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de vijf (5) werkdagen een nieuwe vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden, met hetzelfde aanwezigheidsquorum. (ii) De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
13.2.2. Voor de hierna volgende beslissingen van de raad van bestuur (hierna genoemd de Sleutelbeslissingen RvB) is, naast de in artikel 13.2.1 bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, bovendien de goedkeuring vereist van de B-Bestuurder: (i) elk voorstel om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen of te verminderen, al dan niet in het kader van het toegestaan kapitaal en/of met opheffing of beperking van het voorkeurrecht; (ii) elke belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap of enige andere vennootschap van de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt (hierna genoemd de Groep), of de stopzetting van de activiteit;
(iii) de goedkeuring van het jaarlijks budget en business plan, of enige significante wijziging ervan; (iv) behoudens indien voorzien in het jaarlijks budget, (i) de goedkeuring van enige (eenmalige of terugkerende) uitgave of investering met een impact van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per jaar, (ii) het aangaan van financiële schulden boven vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) (behoudens korte termijn leningen voor vakantiegeld, vennootschapsbelasting en voorafbetalingen van vennootschapsbelasting), (iii) de verkoop of overdracht van materiële vaste activa met een netto boekwaarde van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00), en (iv) het verstrekken/wijzigen van leningen of zekerheden aan enige persoon andere dan een vennootschap van de Groep; (v) het vaststellen of wijzigen van de principes van de boekhouding of de waarderingsregels; (vi) de benoeming en het ontslag van de dagelijks bestuurder, en het vaststellen of wijzigen van de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder;
(vii) de uitkering van (interim-)dividenden of tantièmes;
(viii) het oprichten van een dochtervennootschap, het inschrijven op of het verwerven of vervreemden van aandelen of andere effecten, of het verwerven of vervreemden van een deelneming of ander (financieel) belang in een andere rechtspersoon of onderneming;
(ix) het aangaan van een overeenkomst met enige fiscale autoriteit met een negatieve financiële impact op enige vennootschap van de Groep;
(x) het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige joint venture overeenkomst of van enige overeenkomst die aan een vennootschap van de Groep minimale leverings- of afnameverplichtingen oplegt of beperkingen oplegt om goederen te verkopen of diensten te leveren aan bepaalde personen of in bepaalde gebieden;
(xi) elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan, wijzigen of beëindigen ervan) tussen een vennootschap van de Groep en een aandeelhouder of bestuurder (of enige met een aandeelhouder of bestuurder verbonden vennootschap of verbonden persoon);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(xii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met een werknemer van, of een verlener van (management)diensten aan, de Vennootschap of enige andere vennootschap van de Groep, wiens jaarlijkse kost aan de desbetreffende vennootschap meer bedraagt dan zeventigduizend euro (€ 70.000,00) (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), voor zover niet voorzien in het jaarlijks budget; (xiii) elk voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, fusie, splitsing, partiële splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak, of met betrekking tot enige andere aangelegenheid vermeld in artikel 21.2 van deze statuten;
(xiv) elk verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie, het aanvragen van faillissement, of het sluiten van een akkoord met schuldeisers;
(xv) elke beslissing aangaande de vervroegde terugbetaling van het kapitaal of de kapitalisatie van interesten verschuldigd onder enige huidige en/of toekomstige lening toegekend aan enige vennootschap van de Groep door een aandeelhouder of een bestuurder of enige met een aandeelhouder of bestuurder verbonden vennootschap of verbonden persoon; (xvi) elke beslissing met betrekking tot het aangaan van een add-on overname (middels een share deal, asset deal, of anderszins);
(xvii) elke beslissing met betrekking tot een IPO;
(xviii) elke beslissing met betrekking tot het instellen of opvolgen van een gerechtelijke procedure tegen een derde, of het sluiten van een minnelijke regeling of dading met een derde, in een geschil waarin de Vennootschap of een andere vennootschap van de Groep betrokken is of dreigt betrokken te worden en dat kan leiden tot een gerechtelijke beslissing of een regelings- of dadingsvergoeding van een grootorde van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
(xix) elke beslissing met betrekking tot het instellen of opvolgen van een gerechtelijke procedure tegen een derde, of het sluiten van een minnelijke regeling of dading met een derde, ongeacht de grootorde ervan, indien deze procedure, minnelijke regeling of dading of de feiten waarop ze betrekking hebben aanleiding kunnen geven tot een claim van de vennootschap tegen de bestaande aandeelhouders onder de inschrijvingsovereenkomst;
(xx) elke beslissing met betrekking tot een feit, (rechts)handeling, gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot een Claim (zoals gedefinieerd in de inschrijvings- en koopovereenkomst de dato 23 maart 2022 tussen de vennootschap en de andere in deze overeenkomst vermelde partijen, hierna genoemd de Inschrijvingsovereenkomst) van de vennootschap tegen de bestaande aandeelhouders onder de Inschrijvingsovereenkomst, met inbegrip van elke beslissing met betrekking tot het reageren op, het verweer tegen, of de opvolging (in rechte of anderszins) van, een vordering of aanspraak die door een derde wordt ingesteld of geformuleerd tegen de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep en die aanleiding kan geven tot een Claim van de vennootschap tegen de bestaande aandeelhouders onder de Inschrijvingsovereenkomst. De bedragen vermeld in bovenstaande lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde de desbetreffende bepaling in deze lijst te omzeilen.
13.3. Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering is exclusief bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over elke Transactieverrichting (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 maart 2022 met betrekking tot de vennootschap).
De bestuurders kunnen hun taken onder elkaar verdelen.
Zodanige taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden (onverminderd artikel 13.2.2 hiervoor), zal voor alle handelingen die onder het dagelijks bestuur vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd worden door één bestuurder of, indien de handeling van dagelijks bestuur een financiële impact heeft van twintigduizend euro (€ 20.000,00) of meer, door twee bestuurders samen handelend.
Voor alle handelingen die niet onder het dagelijks bestuur vallen, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, met name één A-bestuurder en de B-bestuurder samen handelend. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze statuten, zal voor alle handelingen die verband houden met Transactieverrichtingen (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 maart 2022 met betrekking tot de vennootschap), de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd worden door de B-Bestuurder alleen handelend.
De vennootschap zal tevens geldig vertegenwoordigd worden tegenover derden door gevolmachtigden aangesteld door de vennootschap.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden. 7. ONTSLAG BESTUURDERS
De thans in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten: 1/ de besloten vennootschap “Exceeding Services, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN dE VELDE Stijn; en
2/ de besloten vennootschap “BEYOND SERVICES, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEY Paul-Henri.
8. (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering (her)benoemde met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders: Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van soort A: 1/ de besloten vennootschap “Exceeding Services”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0657.800.154, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 396, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dE VELDE Stijn Vera Arthur, geboren te Lier op 8 april 1976, wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 396; 2/ de besloten vennootschap “BEYOND SERVICES”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0671.552.378, met zetel te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer BOEY Paul-Henri Jacques Sabine, geboren te Antwerpen op 7 september 1978, wonende te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10; Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houdster van aandelen van soort B: 3/ de naamloze vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY MANAGEMENT”, rechtspersonenregister Brussel (Nederlangstalig) 0438.091.788, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VERMEULEN Sofie Evelyn Erna, geboren te Oostende op 23 oktober 1969, wonende te 8500 Kortrijk, Elsbospad 9.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027. 9. BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering stelde met eenparigheid van stemmen het aantal commissarissen vast op één (1) en benoemt tot deze functie voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN - RÉVISEURS D’ENTREPRISES”, in het kort “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0439.814.826, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, welke in deze functie zal vertegenwoordigd worden door de heer DE CONINCK Stefaan, bedrijfsrevisor.
10. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw PEETERS An, medewerkster op het kantoor te Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
• verslag raad van bestuur cfr. art. 7:197 WVV
• verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
• verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 7:197 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
25/03/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Van de Velde Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paaiestraat 5 bus unit 8
: 2500 Lier
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 maart 2022, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam “Van de Velde Investment”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2500 Lier, Paaiestraat 5, unit 8. 3. Oprichters:
1/ De heer BOEY Paul-Henri Jacques Sabine, geboren te Antwerpen op 7 september 1978, wonende te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10(hierna “Sub 1”).
2/ De heer VAN DE VELDE Stijn Vera Arthur, geboren te Lier op 8 april 1976, wonende te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 396 (hierna “Sub 2”).
4. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
4.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zeshonderdtweeënveertigduizend euro (€ 6.642.000,00).
4.2. Het kapitaal werd volledig volgestort.
5. Conclusies verslag bedrijfsrevisor: Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de heer VANDEWALLE Peter, luidt als volgt: “7. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 7:7§1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van naamloze vennootschap VAN DE VELDE INVESTMENT - in oprichting (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:7§1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
*22319596*
Neergelegd
23-03-2022
0783741093
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De werkelijke vergoeding bestaat uit 6.642 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen waarvan 2.142 aandelen worden toegekend aan de heer Paul-Henri Boey en 4.500 aandelen worden toegekend aan de heer Stijn Van de Velde. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7§1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de oprichting overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de oprichting.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7§1 WVV in het kader van de oprichting door middel van inbreng in natura van de naamloze vennootschap Van de Velde Investment en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 22 maart 2022
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart. Het eerste boekjaar eindigt op 31 maart 2023.
7. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo
7.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 7.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
8. Bevoegdheden van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
9. Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
11. Bestuurders: Alle oprichters stelde met unanimiteit het aantal bestuurders vast op twee (2) en stellen met unanimiteit aan tot bestuurder:
1/ de besloten vennootschap “Exceeding Services”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0657.800.154, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 396, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dE VELDE Stijn, voornoemd; en
2/ de besloten vennootschap “BEYOND SERVICES”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0671.552.378, met zetel te 2500 Lier, Guido Gezellelaan 10, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer BOEY Paul-Henri, voornoemd.
12. Commissaris(sen): Geen.
13. Voorwerp: Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (onder meer vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht), zoals onder meer de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde-personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp; Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën alsmede hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. 5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 6. Het uitvoeren van activiteiten in verband met cleaning, inspectie, renovatie, reparatie, vervanging en onderhoud, en meer in het algemeen alle activiteiten van een schoonmaak- en onderhoudsfirma in het algemeen, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- het ruimen reinigen, ontstoppen en desinfecteren van putten, septische tanks en andere opslagtanks;
- vervoer en verwerking van uitwerpselen, afvalwater etc.;
- camera-inspecties van riolering, putten, septische tanks en andere opslagtanks met inbegrip van drone inspecties;
- 3D laserscanning en fotogrammetrie van de volledige afvoersystemen en de bouwkundige delen van gebouwen;
- herstelling van de hiervoor genoemde installaties;
- beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
- afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen;
- plaatsing en onderhoud van toiletten;
- behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filtreren, sedimentatie, chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige processen; - verhuur van de voor hierboven benodigde materialen en voertuigen; - alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten verband houden;
- tevens alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het aldus bepaald voorwerp. 7. Alle activiteiten met betrekking tot het plaatsen, het beheer en onderhouden van pompinstallaties. 8. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de financiële sector, de bedrijfseconomische sector, en de andere in dit voorwerp vermelde sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, boekhoudingsactiviteiten, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
9. Diverse zakelijke dienstverlening, zowel aan bedrijven als aan particulieren of overheden, in het algemeen en inzonderheid het aanbieden van diverse diensten op gebied van human resources en het aannemen van personeel, al dan niet voor haar eigen activiteiten. 10. De vennootschap mag haar activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen; zij kan zich richten op internationale markten.
11. De ontwikkeling, productie en onderhoud van machines, materialen en materiëlen, evenals de (internationale) verkoop en verhuur ervan.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. 14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden: 14.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand augustus om negentien uur (19u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2023.
14.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
14.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
15. Volmacht(en): nihil
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan: de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijk statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- Verslag oprichters cfr. art. 7:7 §1 WVV
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. 7:7 §1 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Van de Velde Investment
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Paaiestraat Box unit 8, 2500 Lier