Mise à jour RCS : le 06/06/2026
VAN MARCKE FINANCE
Active
•0755.532.802
Adresse
5 LAR Blok Z (Aal) 8511 Kortrijk
Activité
Activités de société holding
Création
01/10/2020
Informations juridiques
VAN MARCKE FINANCE
Numéro
0755.532.802
SIRET (siège)
2.308.160.431
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0755532802
EUID
BEKBOBCE.0755.532.802
Situation juridique
normal • Depuis le 01/10/2020
Capital social
342 985.90 EUR
Activité
VAN MARCKE FINANCE
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
VAN MARCKE FINANCE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 134.4K | 104.9K | 0 |
| Marge brute | € | 134.4K | 104.9K | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 4.9K | 3.4K | -32.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 4.9K | 3.4K | -32.8K |
| Résultat net | € | 4.5K | 3.1K | -33.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 28,104 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,632 | 3,284 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 7.7K | 3.2K | 25.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -7.7K | -3.2K | -25.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 676.6K | 672.1K | 669.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3,361 | 2,954 | 0 |
Dirigeants et représentants
VAN MARCKE FINANCE
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2020
Numéro : 0755.532.802
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/03/2023
Numéro : 0755.532.802
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2023
Numéro : 0735.361.156
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2020
Numéro : 0755.411.056
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2021
Numéro : 0769.632.543
Cartographie
VAN MARCKE FINANCE
Documents juridiques
VAN MARCKE FINANCE
2 documents
Van Marcke Finance nv - gec stat 2021
Van Marcke Finance nv - gec stat 2021
22/06/2021
Van Marcke Finance nv - eerste stat 2020
Van Marcke Finance nv - eerste stat 2020
30/09/2020
Comptes annuels
VAN MARCKE FINANCE
3 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Établissements
VAN MARCKE FINANCE
1 établissement
2.308.160.431
Actif
Adresse : 5 LAR Blok Z (Aal) 8511 Kortrijk
Date de création : 01/10/2020
Publications
VAN MARCKE FINANCE
9 publications
Démissions, Nominations
19/08/2024
Démissions, Nominations
12/04/2023
Description :
x
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
DOUTE *23049726* Il
Griffie DE GRIFFIER
\ t
t t
\ !
:
i '
: i
i
ï t
: i
3
\ i
4 t
: 1
i :
i \
'
t t
;
\ '
\ t
t
€
' t
t t
Ondernemingsnr : 0755.532.802
Naam
(voluit) : VAN MARCKE FINANCE, afgekort VM FIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lar Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uitrreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21
maart 2023.
De Heer Alexander PAKLONS, 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 11/163,
wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap voor een periode
vervallend op de jaarvergadering van 2027 en dit met onmiddellijke
ingang.
Echt verklaard,
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden ; Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/02/2023
Description : Mod PDF 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
INN
UNDERNEHIT ECHT BANK
GENT
01974 Li. os Lil, DEGRHEIER
afdeling KORTRIJK
ed
ar |! Ondernemingsnr : 0755.532.802
| i Naam
:
3 Î JAH 2023
(voluit): VAN MARCKE FINANCE, afgekort VM FIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lar Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België !
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER |
| Uitrreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22
i december 2022.
BV INCREMENTUM INVEST, President Kennedypark 31A, 8500
Kortrijk vertegenwoordigd door de Heer Aldric d'Oultremont, i
Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem, wordt benoemd als bestuurder van de |
vennootschap voor een periode vervallend op de jaarvergadering van i
2027 en dit met ingang op 1 januari 2023. i
Echt verklaard, i
| BVCAVM
Gedelegeerd bestuurder
i vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) DT
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaardigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/10/2021
Description : Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| _
NEERLEGGING-TER-GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor-
afdeling KORTRIJK .
behouden Ll Wt . .
aan het
Belgisch Wn * 20 OKT. 2021 Staatsblad [_ L *211281 60
_ | Griffie
N | Ondernemingsnr : 0755.532.802 '
a Naam i
; {voluit} : VAN MARCKE FINANCE, afgekort VM FIN |
{verkort) : i
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
|} Volledig adres v.d. zetel: Lar Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België |
i » i ; Onderwerp akte : RECTIFICATIE PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD ;
Er is een administratieve fout opgetreden in de publicatie in het Belgisch Staatsblad, neergelegd op 9 juli 2021 - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juli 2021 ondernummer 21086709.
| Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2021.
de volgende tekst:
'De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Thierry van Alphen, Beukenlaan 75, 9051 Gent te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2024 en ditmet onmiddellijke ingang.’ }
Li dient gewijzigd te worden door:
bi ‘De aandeelhouders beslissen unaniem om de BV YEBISUM, Beukenlaan 75, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), vertegenwoordigd door de Heer Thierry van Alphen, Beukenlaan 75, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) te benoemen als bestuurder i van de vennootschap voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van ii 2024 en dit met onmiddellijke ingang.'
Echt verklaard |
BV CAVM
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
per
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
20/07/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRletips autre
gee Er
ONDERNEMINGSRE TUR os Gud
afdeling KORTEIIR
- PES
Ondernemingsnr : 0755.532.802
Naam :
(voluit): VAN MARCKE FINANCE
(verkort) : VM FIN
| Volledig adres v.d. zetel : 8511 Aalbeke, Lar Blok Z 5
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - KAPITAALVERHOGING
i
'
! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles!
Ì De Witte te Kortrijk, op 22 juni 2021, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone: ‘algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VAN!
| MARCKE FINANCE”, afgekort “VM FIN” waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk,; |
! Lar Blok Z 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder: | nummer (BTW BE) 0755.532.802, dat met eenparigheid van stemmen de volgende!
} besluiten werden genomen:
| - De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:
| - Het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door de bestuursorganen van de!
! overdragende naamloze vennootschap “VAN MARCKE TRADING GROUP”, afgekort!
:“VMT”, met zetel te 8511- Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in het t 1
| Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0437.251 „254;
jen de verkrijgende naamloze vennootschap “VAN MARCKE FINANCE”, afgekort “VM | FIN”, in uitvoering en bij toepassing van de artikel 12:8 en 12:59 van het Wetboek van}
| vennootschappen en verenigingen, overgemaakt aan de enige aandeelhouder meer dan!
t t
‘ 1
\ i
I \
1 \
:
I
£
één (1) maand voor het houden van de huidige buitengewone algemene vergadering.
Voormeld splitsingsvoorstel was ter inzage van en kosteloos verkrijgbaar door de ! enige aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.
| - Het omstandig schriftelijk verslag opgemaakt door de bestuursorganen van de!
| | overdragende en de overnemende vennootschappen in uitvoering en bij toepassing van! : artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de stand!
! van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen wordt!
ti ‘uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden! i | | toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en de!
| wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de À | milverhonding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze;
! methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden!
i die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naám en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor nopens
de inbreng in natura, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wat betreft de kapitaalverhoging
van de verkrijgende naamloze vennootschap “VAN MARCKE FINANCE”, afgekort “VM
FIN”, dat uiteen zet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van
belang zijn voor de vennootschap.
Het besluit van het verslag de dato 7 juni 2021 van de besloten vennootschap “FOQUE & PARTNERS”, met zetel te 1853 Grimbergen, Jozef Van Elewijckstraat 103 -bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE)
0454.040.964, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, nopens
de inbreng in natura in de verkrijgende naamloze vennootschap “VAN MARCKE
FINANCE”, afgekort “VM FIN”, luidt letterlijk als volgt:
‘5. BESLUITEN
Besluit omtrent de beoordelingsopdracht conform artikel 7:179 WVV
Overeenkomstig artikel 7:179 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering verslag uit in het kader van onze beoordelingsopdracht als bedrijfsrevisor.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen
in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om
de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Besluit omtrent de controleopdracht conform artikel 7:197 WVV
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering verslag uit in het kader van onze controleopdracht als commissaris, omtrent
de inbreng in natura.
De inbreng in natura bestaat uit bepaalde activa en passiva bestanddelen op
datum van 31 december 2020 eigendom van de te splitsen vennootschap VAN MARCKE
TRADING GROUP NV, hierna ‘Overzicht’, die ingebracht zullen worden in de NV
VAN MARCKE FINANCE naar aanleiding van een partiële splitsing. Het
splitsingsvoorstel is opgesteld door de respectievelijke bestuursorganen op 26 april 2021 en neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, op datum van 7 mei 2021.
De totale inbreng in natura heeft als netto-actief waarde 640.543,28 EUR. Dit
leidt tot een kapitaalverhoging van 281.485,90 EUR.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen
bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering. Als
vergoeding voor de geplande inbreng in natura worden 20.943 aandelen van de NV VAN
MARCKE FINANCE, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de
aandeelhouders van de bestaande over te nemen vennootschap VAN MARCKE
TRADING GROUP NV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
5) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden
waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuiteit, van toepassing op onderhavige verrichting;
c) het Overzicht van in te brengen bestanddelen per 31 december 2020, met
een netto-actief waarde van 640.543,28 EUR in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methoden;
d) de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een
inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van
de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de
inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd
is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen
worden toegekend.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de
controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International
Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle
deontologische vereisten die in Belgié relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleetd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onathankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. :
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. \
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een
ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze beoordelings- en
controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de opstelling van een bijzonder verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens alsook het Overzicht Het bestuursorgaan is overeenkomstig artikel 7:179 WVV verantwoordelijk voor
de opstelling van een verslag over de kapitaalverhoging, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Het bestuursorgaan is
verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, in het bijzonder van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:196 e.v. WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de
bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de
interne beheersing die het noodzakelijk acht voor de beschrijving en de waardering van
de in te brengen bestanddelen, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing,
van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de
continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor omtrent de beoordelingsopdracht
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV op basis van onze beoordeling.
_ Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het
Jastituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze
beoordelingsopdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel — opgenomen in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan — niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van
toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in
hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook
het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het
Overzicht |
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en
beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het
bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de
waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale
waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de bestanddelen die worden ingebracht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd zijn als gevolg van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid ís een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van
fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van de beschrijving van de bestanddelen die worden
ingebracht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
. het identificeren en inschatten van de risico's dat de beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht een afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking
het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake
kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
. desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die
relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een
oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
. het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiéle verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
. desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of
omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing yan de continuiteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen bij de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om
ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet
langer verantwoord is;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
beschrijving van de bestanddelen, en van de vraag of de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt
inet de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wi
identificeren gedurende onze controle.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt of aangewend worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 7 juni 2021
Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor”
- De jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van elk van de
vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn (De naamloze vennootschap “VAN
MARCKE FINANCE”, afgekort “VM FIN” bevindt zich evenwel nog in het
oprichtingsjaar en bijgevolg is er nog geen jaarrekening beschikbaar, doch wel een
tussentijdse toestand per 31 december 2020).
- De verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over
de laatste drie boekjaren.
De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, enkel af te zien van
het verslag van de commissaris bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering keurt het haar voorgelegde splitsingsvoorstel goed.
Zij aanvaardt aldus de overgang van een deel van het vermogen van de partieel
gesplitste overdragende naamloze vennootschap “VAN MARCKE TRADING GROUP”,
afgekort “VMT” en dit overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, door inbreng
door de overdragende naamloze vennootschap “VAN MARCKE TRADING GROUP”,
afgekort “VMT” in de overnemende vennootschap “VAN MARCKE FINANCE”, afgekort
“VM FIN” van activa en passiva van de overdragende vennootschap, zoals ze in de
boekhouding voorkomen op 31 december 2020.
Waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits
toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van twintig
duizend negenhonderd drieënveertig (20.943) aandelen in de verkrijgende naamloze
vennootschap “VAN MARCKE FINANGE”, afgekort “VM FIN”.
- ‘Ten gevolge de overdracht uit de partiéle splitsing van de overdragende naamloze
vennootschap “VAN MARCKE TRADING GROUP”, afgekort “VMT”, besluit de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderd eenentachtig duizend vierhonderd vijfentachtig euro negentig cent (€
281.485,90 om het kapitaal te brengen van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) op driehonderd tweeënveertig. duizend negenhonderd vijfentachtig euro negentig cent (€ 342.985,90), door creatie van twintig duizend negenhonderd drieënveertig (20.943) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die in
de winst zullen delen vanaf 01 januari 2021.
De vergadering besluit dat voormelde inbreng vergoed wordt door toekenning
van twintig duizend negenhonderd drieënveertig (20.943) nieuwe aandelen aan de enige
aandeelhouder van de overdragende naamloze vennootschap “VAN MARCKE TRADING GROUP”, afgekort “VMT” zodat voor elk aandeel van de naamloze
vennootschap “VAN MARCKE TRADING GROUP”, afgekort “VMT” 0,090835882
nieuwe aandeel wordt toegekend van de naamloze vennootschap “VAN MARCKE
FINANCE”, afgekort “VM FIN”.
- De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, er akte van te nemen
dat de voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd tweeénveertig duizend negenhonderd vijfentachtig euro
negentig cent (€ 342.985,90) vertegenwoordigd door éénentwintig duizend drieénveertig (21.043) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- De algemene vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni om 15.00.
De algemene vergadering besluit derhalve de eerste zin van artikel 14 van de
statuten te vervangen.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge =
da
4
Fe:
=
23
BE3255 vy
©
a
M
go
21388233
I
2
a
S&S
©
Sa
À
À
|
ara
Dan
Ys
$90
9-4
5
ag
&
$a
ap
op
5
85
veeg
8
8
$aAgER
E
2
‘eg
Ugg
Ace
ao
a4
84
5
=
Og
Ü
3
g
à
A
Beg
SOs
a
=
A >
0 à
DE
EB
mu
028%
a:
58
2
SE
5»
oO
29
Bas
x
a
58%
Q
'
og
>
©
@
60
!
>
3 à 85 7
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
so : Naam en handtekening
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ver:
e blz, van Luik B vermelden :
3
Ee
‚3353
ig
|
655295
1s
32533
2
SRE
ia
.
18
.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/07/2021
Description : nt GING TE ER ERNEMING DE GRIFFIE VAN RECHTBANK GENT Mod PDF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
= m | en Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
0755.532.802
VAN MARCKE FINANCE, afgekort VM FIN
Naamioze vennootschap
Lar Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Ondernemingsnr :
; Volledig adres v.d. zetel :
Herkiezing, ontslag en benoeming bestuurder-Benoeming commissaris- ! Onderwerp akte : : Bevestiging voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2021
De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de vennootschap te hernieuwen: Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem voor een periode van vier jaar vervallend op 31.12.2025 en de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE voor een periode van zes jaar vervallend met de algemene vergadering van 2027.
De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Thierry van Alphen, Beukenlaan 75, 9051 Gent te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2024 en dit met onmiddellijke ingang.
t
De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de vennootschap niet te hernieuwen: de BV CHARLES HERTOGS, Buro & Design Center Esplanade 1 bus 86, 1020 Laken vertegenwoordigd door de Heer Charles HERTOGS en i de BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16, 1200 Sint-Lambrechts- i Woluwe vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE. i
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de BV ! FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef i i van Elewijckstraat 103, bus 6, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE (IBR A00985) en Mevrouw Elke DE VRIENDT (IBR A02557) te benoemen voor een termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2024.
Op de laatste biz. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod PDF 19,01
hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voar akten van het type “Mededelingen”).
Voorkant :
De raad van bestuur beslist unaniem om het mandaat als Voorzitter van de raad van bestuur van Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem te bevestigen. Dit mandaat komt ten einde op 31.12.2025.
= a > a = 3 So > nm 5 5 3 wm © a 8 3 & © 5 > a & 8 a 3 + 5 = © 2 © 8 2
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Echt verklaard
BV CAVM
B vermelden :
aan het
Belgisch
Voor-
f. Gehoiten
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
18/05/2021
Description :
Mad DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter grifficcinc ter GRIFFIF VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
= wg |
Ondernemingsnr : 0755 532 802
Naam
{(vouit) : VAN MARCKE FINANCE
(verkort) : VM FIN
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 KORTRIJK (AALBEKE)
Onderwerp akte : SPLITSINGSVOORSTEL INZAKE EEN PARTIËLE SPLITSING
Er blijkt uit het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld op 26 april 2021, hetgeen volgt :
Opgesteld in uitvoering van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door de raad van bestuur van de NV VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT en gedaan aan de aandeelhouders van de NV VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT, die in een vergadering van het bestuursorgaan zullen bijeengeroepen worden teneinde over dit splitsingsvoorstel inzake een partiële splitsing zuilen beraadslagen en beslissen.
1.SPLITSINGSVOORSTEL
Het bestuursorgaan van de NV Van Marcke Trading Group (verkort) VMT heeft op 26 april 2021 beslist het onderstaande splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor te leggen aan haar buitengewone algemene vergadering, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DE HIERNA AANGEDUIDE VENNOOTSCHAPPEN:
De te splitsen vennootschap (zonder ontbonden te worden):
«De naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort) VMT, met maatschappelijke zetel LAR BLOK Z (AAL) 5, 8511 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent - afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0437.251.254
De verkrijgende vennootschap:
«De naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE (verkort)
VM FIN, met maatschappelijke zetel te LAR BLOK Z (AAL) 5, 8511 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk order het ondernemingsnummer 0755.532.802.
Het betreft een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) waardoor de beschikkingen van artikelen art. 12:59 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn.
De partiële splitsing door inbreng van het afgesplitste vermogen van de naamloze vennootschap VAN MARKCE TRADING GROUP (verkort) VMT in de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort) VM FIN zal tegenwerpelijk zijn aan derden vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarop tot de partiële splitsing zal worden besloten.
Het voorstel tot het verrichten van de belastingvrije partiële splitsing zal tijdens de buitengewone algemene vergaderingen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge 2.VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12:59 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
2.1.ldentificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:59, 1° WVV)
2.1.1.ldentficatie van de partieel te splitsen vennootschap
De naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT, is opgericht bij akte verleden voor Notaris Henri van Soest te Sint-Gillis (Brussel), op 7 april 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1989, onder nummer 890509-3. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt, op 25 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015, onder nummer 15123858.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0437.251.254.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z (AAL) 5.
Het voorwerp van de vennootschap is het volgende:
“De vennootschap heeft tot doel het beheer, de financiering en de controle van een groep commerciële vennootschappen daor voor geheel de groep de algemene, financiële, administratieve, technische en commerciële leiding te verzekeren. Zij staat de ondememingen bij van de sector die zij groepeert voor de problemen die betrekking hebben op de strategie en de politiek op middellange termijn door mede te werken aan het definiëren van de grote oriëntaties en het toekennen van de nodige middelen, en door tevens de controle te verzekeren van het beheer.De vennootschap kan in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) op alle aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderin=gen en andere roerende waarden uitgege=ven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (onder vorm van een handelsvennoot~schap of onder een andere vorm) of door instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut, inschrijven; al deze waarden kopen, verkopen en verhandelen, plaatsen en er vaste deelnemingen in verwerven, onverminderd het wettelijk monopolie van de wisselagenten en de banken. 2) het centraal beheer van de geldmiddelen van de verbonden ondernemingen verzekeren, in het bijzonder door krediet en factuurcontrole en door de overtollige beschikbare middelen van verbonden ondernemingen te ontvangen en deze middelen te plaatsen bij deze die een tekort hebben. Ze kan bovendien kredieten en waarborgen toestaan aan verbonden ondernemingen en occasioneel ook aan andere ondernemingen.
3) in het kader of voor rekening van de groep alle overeenkom=sten van financiële en onroerende leasing, huur en verhuring afsluiten.
4) economisch, financieel, juridisch, fiscaal, milieu en strategisch advies geven, evenals advies inzake beheer, inkoop en logistiek, communicatie en informatica.
5) het voeren van de boekhouding en de loonadmini=stratie en de selectie van personeel. 6) het beheer en het in licentie geven van intel=lectuele rechten.
7) het op punt stellen, het adviseren en het commercialiseren van informatica onder begrepen het materiaal en het product programma.
8) alle ondernemingen of handelsvennootschappen oprichten met het oog op de diversificatie of de uitbreiding van de groep.De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, financiële, raerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de uitbreiding en de vooruitgang van haar ondememingen. Zij kan, bij wijze van belegging roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze goederen rechtstreeks noch onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, zaakvoerder-beherende-vennoot of vereffenaar in alle
vormen van vennootschappen uitoefenen alsook alie mandaten en opdrachten eraan verbonden.
Zij kan op welke wijze ook deelnemen in ondernemingen, instellingen en verenigingen die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreven of die de ontwikkeling van haar ondernemingen of op enige wijze de afzet van hun producten en diensten bevorderen en zij kan met hen fuseren.”
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend euro (7.554.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 230.550 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Hierna ook genoemd de “partieel splitsende vennootschap”
2.1.2.ldentificatie van de verkrijgende vennootschap
De naamloze vennootschap Van Marcke Finance "in het kort“ VM FIN, is opgericht bij akte verleden vaor Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 30 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2020, onder nummer 20346305. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent — afdeling Kortrijk, onder ondernemingsnummer 0755.532.802.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z (AAL) 5.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Het voorwerp van de vennootschap is het volgende:
“ De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, af samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming; inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, effecten en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige economische, industriële, financiële en artistieke ondernemingen in België en in het buitenland; evenals het beheer en de verkoop van deze participaties.
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening van diensten in de meest ruime zin van het woord aan rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie. = de verwerving van roerende en onroerende goederen, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
- de deelname in, samenwerking of fusie met rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd. = verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op de verwerving van vastgoed, eigendommen en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals de verwerving van deelnerningen in gelijk welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie, management, controle en ontwikkeling van haar deelnemingen en activa.
- de verschaffing van garanties en/of zekerheden inclusief het verpanden of hypothekeren van haar activa, evenals haar onderneming, leningen verstrekken of op enige andere manier steun verlenen aan de vennootschappen van dezelfde groep als de vennootschap.
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder elke
vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van eigen vermogen of schuldinstrumenten van enige soort aan gelijk welke persoon of entiteit als het wenselijk lijkt in relatie tot gelijk welke rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkaapovereenkomst, lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen, en, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande, en alle technieken en instrumenten betreffende haar activiteiten toepassen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent.
- de uitoefening van de functie van bestuurder, vereffenaar of enige gelijkaardige functie in rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- alle economische, industriële, technische en financiële of andere activiteiten of handelingen die direct of indirect verband houden met de vereenvoudiging van de vervulling van haar voorwerp, of die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Hierna ook genoemd de “verkrijgende vennootschap" '
2.1.3.Bestuur en vertegenwoordiging
De bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap zijn:
-Mevrouw Magdalena DE ROECK
-Mevrouw Caroline VAN MARCKE
-BV CHARLES HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door de heer Charles HERTOGS -BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door de heer Patrick VAN LEYNSEELE
De bestuurders van de verkrijgende vennootschap zijn:
-Mevrouw Magdalena DE ROECK
-BV CAVM, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE
-BV CHARLES HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door de heer Charles HERTOGS -BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoardigd door de heer Patrick VAN LEYNSEELE
2.2.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg. (art. 12:59, 2° WVV)
De huidige aandeelhouder van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort) VMT krijgt per aandeel dat ze heeft in de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort) VMT 0,090835882 nieuw uit te geven aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort) VM FIN,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
In totaal worden 20.943 volstorte nieuwe aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort) VM FIN als volgt uitgereikt:
De Commanditaire Vennootschap op Aandelen CARLENCO (Naamloze Vennootschap na statutenwijziging) verkrijgt 20.943 aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde), i.e. 100% van de nieuw uit te geven aandelen, van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort) VM FIN zonder apleg in geld.
De door de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN nieuw uit te ‘geven aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde en zullen volledig volstort zijn.
Er wordt verwezen naar art. 12:67, 82 WVV waarin wordt gestipuleerd dat de procedure vermeld in art. 7:179 WVV niet van toepassing is.
2.3.De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt. (art. 12:59, 3° WVV)
Het uitreiken van de nieuwe aandelen van de vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN ten gevolge van voormelde partiéle splitsing zal worden vervuld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van VAN MARCKE FINANCE (verkart)VM FIN.
Zoals hiervoor vermeld, worden er per één (1) oorspronkelijk aandeel van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT 0,090835882 nieuwe uit te geven aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de verkrijgende naamloze vennaotschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN toegekend aan de huidige aandeelhouder van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT.
De uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE (verkort)VM FIN zijn zonder aanduiding van nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
2.4.De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht. (art. 12:59, 4° WVV }
De aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort) VM FIN zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2021 van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN. Er zijn verder geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
2.5.De datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. (art. 12:59, 5° WVV)
De naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort) VMT doet een partiële splitsing van een deel van haar vermogen alsook alle rechten en verplichtingen op basis van de afgesloten toestand per 31 december 2020 met de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN als verkrijgende vennootschap.
De handelingen van de partieel af te splitsen activa en passiva van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT naar de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkart)VM FIN zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht vanaf 1 januari 2021, voor rekening van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN.
2.6.De rechten die de verkrijgerde vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen. (art. 12:59, 6° WVV)
Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT in de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN.
In de partieel splitsende naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkart)VMT zijn geen aandelen of andere effecten dan aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben.
2.7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:62 WVV bedoelde verslag. (art. 12:59, 7° WVV)
Gezien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen ermee hebben ingestemd dat artikel 12:62 WVV niet van toepassing is, dient er geen melding gemaakt te worden van deze bezoldiging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge 2.8.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen. (art. 12:59, 8° WVV)
Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de partieel te splitsen naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT als van de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE (verkort)VM FIN.
2.9.De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te draden delen van de activa en passiva van het vermogen. (art. 12:58, 9° WVV)
Het hieronder beschreven deel van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT wordt partieel afgesplitst naar de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN.
De deelneming (24.999 van de 25.000 aandelen in volle eigendom) in de vennootschap IBL T Lid., met maatschappelijke zetel te Valetta (MT), East Street 53-58, gekend bij de “Malta Business Registry” onder Company Registration Number C 16322. Deze deelneming betreft een deelneming van 24.999 aandelen in volle eigendom van de in totaal 25.000,00 aandelen. Deze deelneming is per 31/12/2020 in de boeken van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP(verkort) VMT opgenomen voor een waarde van 640.543,28 EUR.
Op het hierna volgend schema werden duidelijk de activa en passiva weergegeven die uit de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP (verkort)VMT worden overgedragen in het kader van de partiële splitsing naar de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE (verkori)VM FIN
VAN MARCKE TRADING GROUP NV - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL 31/12/2020 [AFGEROND] Omschrijving Basis VAN MARCKE 31/12/2020 Totaal
TRADING GROUP NV Blijft bij VAN MARCKE Gaat naar VAN MARCKE
boekhoudkundige staat TRADING GROUP NV FINANCE NV Controle
per 31/12/2020
VASTE ACTIVA 71.098.578,98 EUR 70.458.035,65 EUR 640.543,28 EUR 71.098.578,93 EUR Oprichtingskosten
Immateriéle vaste
activa 2.876.692,21 EUR 2.876.692,21 EUR 2.876.692,21 EUR
Materiële vaste activa 5.967.140,89 EUR 5.967.140,89 EUR 5.967.140,89 EUR Installaties, machines
en uitrusting 26.638,49 EUR 26.638,49 EUR 26,638,49 EUR
Meubilair en rol.mat, 845.736,87 EUR 845.736,87 EUR 845.736,87 EUR
Overige materiële vaste
activa 36.968,33 EUR 36.968,33 EUR 36.968,33 EUR
Activa in aanbouw en
vooruitbetalingen 5.057.797,20 EUR 5.057.797,20 EUR 5.057.797,20 EUR
Financiële vaste activa 62,254.745, 83 EUR 61.614.202,55 EUR 640.543,28 EUR 62.254.745,83 EUR VLOTTENDE ACTIVA 17.554,958,72 EUR 17.554.958,72 EUR 17.554.958,72 EUR Vorderingen op meer
dan één jaar 136.573,85 EUR 136.573,85 EUR 136.573,85 EUR
Overige vorderingen 136.573,85 EUR 136.573,85 EUR 163.573,85 EUR
Vorderingen op ten hoogste
één jaar 16.527.237,79 EUR 16.527.237,79 EUR 16.527.237,79 EUR
Handelsvorderingen 618.148,95 EUR 618.148,95 EUR 618.148,95 EUR
Overige vorderingen 15.909.088,84 EUR 15.909.088,84 EUR 15.809.088,84 EUR Liquide middelen 234.706,14 EUR 234.706,14 EUR 234.706,14 EUR
Overlopende
rekeningen 656.440,94 EUR 656.440,94 EUR 656.440,94 EUR
TOTAAL VAN DE
ACTIVA 88.653.537,65 EUR 88.012.994,37 EUR 640.543,28 EUR 88.653.537,65 EUR PERCENTAGE (AFGEROND) 100% 99,27 % 0,72% 100%
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge VAN MARCKE TRADING GROUP NV - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL 31/12/2020 [AFGEROND] Omschrijving Basis VAN MARCKE 31/12/2020 Totaal
TRADING GROUP NV Blijft bij VAN MARCKE Gaat naar VAN MARCKE Controle boekhoudkundige staat TRADING GROUP NV FINANCE NV
per 31/12/2020
EIGEN VERMOGEN 17.189.720,42EUR 16.549.177,14 EUR 640.543,28 EUR 17.189.720,42 EUR |
Kapitaal 7.554.000,00 EUR 7.272.514,10 EUR 281.485,90 EUR 7.554.000,00 EUR Geplaaist kapitaal 7.554.000,00 EUR 7.272.514,10 EUR 281.485,90 EUR 7.554.000,00 EUR Herwaarderingsmeer-
waarden 2.677.856,34 EUR 2.578.070,96 EUR 99.785,38EUR 2.677.856,34EUR Reserves 6.957.864,08 EUR 6.698.592,08 EUR 259.272,00 EUR 6.957.864,08 EUR Wettelijke reserve 755.400,00 EUR 727.251,41 EUR 28.148,59 EUR 755.400,00 EUR Belastingvrije reserves 24.374,62 EUR 23.466,34 EUR 908,28 EUR 24.374,62 EUR Beschikbare reserves 6.178.089,46 EUR 5.947.874,33 EUR 230.215,13 EUR 6.178.089,46 EUR SCHULDEN 71.463.817,23 EUR 71.463.817,23 EUR 71.463.817,23 EUR Schulden op meer dan
één jaar 16.525.000,00 EUR 16.525.000,00 EUR 16.525.000,00 EUR
Financiéle schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en
soortgelijke schulden16.525.000,00 EUR 16.525.000,00 EUR 16.525.000,00 EUR Schulden op ten hoogste
één jaar 54,475.420,32 EUR 54.475.420,32 EUR
Financiéle schulden 2.278.662,59 EUR 2.278.662,59 EUR
Kredietinstellingen 2.278.662,59 EUR 2.278.662,59 EUR
Handelsschulden 1.363.066,43 EUR 1.363.066,43 EUR
54.475.420,32 EUR
2.278,662,59 EUR
2.278.662,59 EUR
1.363.066,43 EUR
Leveranciers 4.363.066,43 EUR 1.363.066,43 EUR 1.363.066,43 EUR
Schuiden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en
soc. Lasten 3.597.043 40 EUR 3.597.043,40 EUR 3.597.043,40 EUR
Belastingen 2.467.986,18 EUR 2.467.986,18 EUR 2,467 .986,18 EUR
Bezoldigingen en
sociale lasten 1.129.057,22 EUR 1.129.057,22 EUR 1.129.057,22 EUR
Overige schulden 47.236.647,90 EUR 47.236.647,90 EUR
Overlopende rekeningen 463.396,91 EUR 463.396,91 EUR
TOTAAL VAN DE
PASSIVA 88.653.537,65 EUR 88.012.994,37 EUR 640.543,28 EUR 88.653.537,65 EUR PERCENTAGE (AFGEROND) 100% 99,27 % 0,72% 100%
47.236.647,90 EUR
463.396,91 EUR
2.10.De verdeling onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebeurd. (art. 12:59, 10° WVV)
Overwegende dat het een partiële splitsing door overneming betreft, zal aan de huidige aandeelhouder van VAN MARCKE TRADING GROUP NV (verkort)VMT, i.e. CARLENCO Comm.VA 20.943 aandelen (zonder aanduiding van de nominale waarde) van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN worden toegekend. Elk aandeel van VAN MARCKE TRADING GROUP NV (verkort)VMT geeft aldus recht op 0,090835882 aandelen in de naamioze vennootschap VAN MARCKE FINANCE (verkort)VM FIN. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
2.11.Gemene beschikkingen voor de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing
De voorgestelde partiële splitsing zal geregeld worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting. De vooropgestelde partiële splitsing zal gerealiseerd worden met vrijstelling van de registratierechten. De vooropgestelde partiële splitsing is niet onderworpen aan BTW. Alle kosten verband houdende met de verrichtingen worden gedragen daor de verkrijgende vennootschap. tedere aandeelhouder, op veorlegging van zijn aandelentitel, zal een maand voor de nog op te roepen buitengewone algemene vergadering kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen en kan binnen dezelfde termijn een afschrift verkrijgen van:
-het partieel splitsingsvoorstel
-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de staat per 31/12/2020 -een omstandig schriftelijk verslag conform art. 12:61 WVV
-de verslagen van de raden van bestuur en de commissaris over de laatste drie boekjaren
De raad var bestuur neemt kennis van de intentie van de aandeelhouder die aan de partiële splitsing deelneemt, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van alle aandeelhouders waaraan stemrecht | is verbonden, te verzaken aan volgende formaliteiten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
i > Voor» | «
behouden ! pstellen van verslag conform art. 12:62 WVV,
+ | Belgisch | | Opgemaakt te Kortrijk op 26 april 2021
Staatsblad
V7 DE RADEN VAN BESTUUR VAN MARCKE TRADING GROUP NY of kortweg VMT
Mevrouw Magdalena DE ROECK,
Mevrouw Caroline VAN MARCKE
BV CHARLES HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door Charles HERTOGS,
BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door Patrick VAN LEYNSEELE,
VAN MARCKE FINANCE NV of kortweg VM FIN
Mevrouw Magdalena DE ROECK,
CAVM BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE
BV CHARLES HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door Charles HERTOGS,
BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door Patrick VAN LEYNSEELE,
Echt verklaard
i ! }
!
! i i
i '
! H !
} !
ï !
' ! |
'
'
! ! |
\ !
' | 1
! ! '
; !
; ! !
'
i | }
! ! !
! !
i !
! !
BV CAVM i
Gedelegeerd bestuurder i
| i
1 | !
| 1
| ! |
| !
i !
} ! |
I
i { |
! ! i
i |
| '
| ! !
! |
! {
i
}
i { }
: | i
! I i
' ! |
| I
!
{ i
!
Vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
bijlage : hierbij neergelegd voorstel tot partiéle splitsing
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
11/01/2021
Description : vi beh aa Bel Staz
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
wangen var NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 47 DEC. 2020
Griffie ww
pee Ted Mae or Ondernemingsnr : 0755 532 802 ci > Naam Bw toi) : VAN MARCKE FINANCE x u
(werkort): VM FIN a =
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap zZ Ped
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 KORTRIJK (AALBEKE) a >=
oO Onderwerp akte : SPLITSINGSVOORSTEL INZAKE EEN PARTIELE SPLITSING Er blijkt uit het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld op 15 oktober 2020, hetgeen volgt :
Opgesteld in uitvoering van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de raad van bestuur van de NV VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT en gedaan aan de aandeelhouders van de NV VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT, die in een buitengewone algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden teneinde over dit splitsingsvoorstel inzake een partiële splitsing zullen beraadslagen en beslissen.
1.SPLITSINGSVOORSTEL
Het bestuursorgaan van de NV Van Marcke Trading Group of kortweg VMT heeft op 15 oktaber 2020 beslist het onderstaande splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor te leggen aan haar buitengewone algemene vergadering, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DE HIERNA AANGEDUIDE VENNOOTSCHAPPEN:
De te splitsen vennootschap (zonder ontbonden te worden):
«De naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT, met maatschappelijke zetel! LAR BLOK Z (AAL) 5, 8511 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent - afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0437.251.254
De verkrijgende vennootschap:
“De naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE of kortweg
VM FIN, met maatschappelijke zetel te LAR BLOK Z (AAL) 5, 8511 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0755.532.802.
Het betreft een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) waardoor de beschikkingen van artikelen art. 12:59 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn.
De partiële splitsing door inbreng van het afgesplitste vermagen van de naamloze vennootschap VAN MARKCE TRADING GROUP in de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE zal tegenwerpelijk zijn aan derden vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarop tot de partiële splitsing zal worden besloten.
Het vaorstel tot het verrichten van de belastingvrije partiële splitsing zal tijdens de buitengewone algemene vergaderingen ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd. mg
nennen
TESTS
TTS
TR
SN
THANO
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
2.VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12:59 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
2.1.\dentificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:59, 1° WVV)
2.1.1.ldentificatie van de partieel te splitsen vennootschap
De naamtoze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP of kortweg VMT, is opgericht bij akte verleden voor Notaris Henri van Soest te Sint-Gillis (Brussel), op 7 april 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1989, onder nummer 890509-3. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt, op 25 juni 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015, onder nummer 15123858,
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0437.251.254.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z (AAL) 5.
Het vaarwerp van de vennootschap is het volgende:
“De vennootschap heeft tot doel het beheer, de financiering en de controle van een groep commerciële vennootschappen door voor geheel de groep de algemene, financiële, administratieve, technische en commerciële leiding te verzekeren. Zij staat de ondernemingen bij van de sector die zij groepeert voor de problemen die betrekking hebben op de strategie en de politiek op middellange termijn door mede te werken aan het definiëren van de grote oriëntaties en het toekennen van de nodige middelen, en door tevens de controle te verzekeren van het beheer.De vennootschap kan ín België of in het buitenland, in eigen naam of in naar van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1} op alle aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (ander vorm van een handelsvennootschap of onder een andere vorm) of door instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut, inschrijven; at deze waarden kopen, verkopen en verhandelen, plaatsen en er vaste deelnemingen in verwerven, onverminderd het wettelijk monopolie van de wisselagenten en de banken. 2) het centraal beheer van de geldmiddelen van de verbonden ondernemingen verzekeren, in het bijzonder door krediet en factuurcontrole en door de overtollige beschikbare middelen van verbonden ondernemingen te ontvangen en deze middelen te plaatsen bij deze die een tekort hebben. Ze kan bovendien kredieten en waarborgen toestaan aan verbonden ondernemingen en occasioneel ook aan andere ondernemingen.
8} in het kader of voor rekening van de groep alle overeenkomsten van financiële en onroerende leasíng, huur en verhuring afsluiten.
4) economisch, financieel, juridisch, fiscaat, milieu en strategisch advies geven, evenals advies inzake beheer, inkoop en logistiek, communicatie en informatica,
5) het voeren van de boekhouding en de loonadminístratie en de setectie van personeel. 6) het beheer en het in licentie geven van intellectuele rechten.
7) het op punt stellen, het adviseren en het commercialiseren van informatica onder begrepen het materiaal en het product programma,
8) alle ondernemingen of handelsvennootschappen oprichten met het oog op de diversificatie of de uitbreiding van de groep.De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks af onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de uitbreiding en de vooruitgang van haar ondernemingen.
Zij kan, bij wijze van belegging raerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze goederen rechtstreeks noch onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, zaakvoerder-beherende-vennoot of vereffenaar in alle vormen van vennootschappen uitoefenen alsook alle mandaten en opdrachten eraan verbonden. Zij kan op welke wijze ook deelnemen in ondernemingen, instellingen en verenigingen die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreven of die de ontwikkeling van haar ondernemingen of op enige wijze de afzet van hun producten en diensten bevorderen en zij kan met hen fuseren.”
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend euro (7.554.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 230.550 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Hierna ook genoemd de “partieel splitsende vennootschap”
2.1.2.ldentificatie van de verkrijgende vennootschap
De naamloze vennootschap Van Marcke Finance "in het kort” VM FIN, is opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 30 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2020, onder nummer 20346305. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent — afdeling Kortrijk, onder ondernemingsnumrner 0755.532.802.
De zetel van de vennoatschap is gevestigd te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z (AAL) 5.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Het voorwerp van de vennootschap is het volgende:
“ De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in Beigié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, effecten en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige economische, industriële, financiële en artistieke ondernemingen in België en ín het buitenland; evenals het beheer en de verkoop van deze participaties.
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening van diensten in de meest ruime zin van het woord aan rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie, - de verwerving van roerende en onroerende goederen, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
« de deelname in, samenwerking of fusie met rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd. - verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op de verwerving van vastgoed, eigendommen en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals de verwerving van deelnemingen in gelijk welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie, management, controle en ontwikkeling van haar deelnemingen en activa.
- de verschaffing van garanties en/of zekerheden inclusief het verpanden of hypothekeren van haar activa, evenals haar onderneming, leningen verstrekken of op enige andere manier steun verlenen aan de vennootschappen van dezelfde groep als de vennootschap.
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van raar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van eigen vermogen of schuldinstrumenten van enige soort aan gelijk welke persoon of entiteit als het wenselijk lijkt in relatie tot gelijk welke rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
« toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst, lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen, en, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande, en alle technieken en instrumenten betreffende haar activiteiten toepassen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent.
- de uitoefening van de functe van bestuurder, vereffenaar of enige gelijkaardige functie in rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- alle economische, industriële, technische en financiële of andere activiteiten of handelingen die direct of indirect verband houden met de vereenvoudiging van de vervulling van haar voorwerp, of die haar activiteiten rechistreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro {61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Hierna ook genoemd de ‘verkrijgende vennootschap”
2.1.3.Bestuur en vertegenwoordiging
De bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap zijn:
-Mevrouw Magdalena DE ROECK
-Mevrouw Caroline VAN MARCKE
-BV CHARLES HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door de heer Charles HERTOGS -BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door de heer Patrick VAN LEYNSEELE
De bestuurders van de verkrijgende vennaotschap zijn:
-Mevrouw Magdalena DE ROECK
-BV CAVM, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE
-BV CHARLES HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door de heer Charles HERTOGS -BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door de heer Patrick VAN LEYNSEELE
2.2.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg. (art. 12:59, 2° WVV) .
De huidige aandeelhouder van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP krijgt per aandeel dat ze heeft in de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP 0,090839516 nieuw uit te geven aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge In totaal worden 20.943 volstorte nieuwe aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE als volgt uitgereikt:
De Commanditaire Vennootschap op Aandelen CARLENCO (Naamloze Vennootschap na statutenwijziging) verkrijgt 20.943 aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde), ie. 100% van de nieuw uit te geven aandelen, van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE zonder opleg in geld. De door de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE nieuw uit te geven aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde en zullen volledig volstort zijn.
Er wordt verwezen naar art. 12:67$2 WVV waarìn wordt gestipuleerd dat de procedure vermeld in art. 7:179 WVV niet van toepassing ís.
2.3.De wijze waarop de aandelen ìn de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt. (art. 12:59, 3° WVV) Het uitreiken van de nieuwe aandelen van de vennootschap VM Finance ten gevolge van voormelde partiële splitsing zal worden vervuld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van Van Marcke Finance
Zoals hiervoor vermeld, worden er per één (1) oorspronkelijk aandeel van de naamioze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP 0,090839516 nieuwe uit te geven aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE toegekend aan de huidige aandeelhouder van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP.
De uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE zijn zonder aanduiding van nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
2.4.De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht. (art. 12:59, 4° WVV } .
De aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANGE zullen deelnemen in de winst vanaf de oprichting, ie. 30 september 2020, van de naamloze vennootschap Van Marcke Finance. Er zijn verder geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
2.5.De datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. (art. 12:59, 5° WVV) De naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP doet een partiële splitsing van een deel van haar vermogen alsaok alle rechten en verplichtingen op basis van de afgesloten toestand per 31 juli 2020 met de naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE als verkrijgende vennootschap.
De handelingen van de partieel af te splitsen activa en passiva van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP naar de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht vanaf haar oprichting, ie. 30 september 2020, van de naamtoze vennootschap Van Marcke Finance.
2.6.De rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen. (art. 12:59, 6° WVV)
Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP in de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE.
In de partieel splitsende naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP zijn geen aandelen of andere effecten dan aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben.
2.7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:62 WVV bedoelde verslag. (art. 12:59, 7° WVV) Gezien alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen ermee hebben ingestemd dat artikel 12:62 WVV niet van toepassing is, dient er geen melding gemaakt te worden van deze bezoldiging.
2.8.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen. (art. 12:59, 8° WVV)
Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de partieel te splitsen naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP als van de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE.
2.9.De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen. (art. 12:59, 9° WVV)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Het hieronder beschreven dee! van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP word partieel afgesplitst naar de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE,
De deelneming (24.999 van de 25.000 aandelen in volle eigendom) in de naamloze vennootschap IBL T Ltd., met maatschappelijke zetel te Valetta (MT), East Street 53-58, gekend bij de “Malta Business Registry” onder Company Registration Number
© 16322. Deze deelneming betreft een deelneming van 24.999 aandelen in volle eigendom van de in totaal 25.000,00 aandelen, Deze deelneming is per 31/07/2020 in de boeken van de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP opgenomen voor een waarde van 640.543,28 EUR;
Op het hierna volgend schema werden duidelijk de activa en passiva weergegeven die uit de naamloze vennootschap VAN MARCKE TRADING GROUP worden overgedragen in het kader van de partiële splitsing naar de verkrijgende naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE,
VAN MARCKE TRADING GROUP NV - PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL 31/07/2020 [AFGEROND Omschrijving Basis VAN MARCKE 31/07/2020 Totaal
TRADING GROUP NV
boekhoudkundige staat Blijft bij VAN MARCKE Gaat naar VAN MARCKE Controle per 31/07/2020 TRADING GROUP NV FINANCE NV
VASTE ACTIVA
Immateriéle vaste activa 2.990.422,61 EUR 2.990.422,61 EUR 2.990.422,61 EUR Materiële vaste activa 4.465.081,97EUR 4.465.031,97 EUR 4.465.031,97 EUR Terreinen en gebouwen 30.195,09 EUR 30.195,09 EUR 30.195,09 EUR
Meubilair en rol.materieel 997,980,43 EUR 997.980,43 EUR 997.980,43 EUR Overige matvaste activa 21,771,60 EUR 21.771,60 EUR 21.771,60 EUR
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
3.415.084,85 EUR 3.415.084,85 EUR 3.415.084,85 EUR
Financiële vaste activa 62.254.745,83 EUR 61.614.202,55 EUR 640.543,28 EUR 62,254,745,83 EUR VLOTTENDE ACTIVA
Vord.op meer dan 1 jaar 136.573,85 EUR 136.573,85 EUR 136.573,85 EUR
Overige vorderingen 136.573,85 EUR 136.573,85 EUR 163.573,85 EUR
Vord.op ten hoogste 1 jaar 14.191.525,68 EUR 14.191.525,68 EUR 14.191.525,68 EUR Handelsvorderingen 608.650,54 EUR 608.650,54 EUR * 608.650,54 EUR
Overige vorderingen 13.582,875,14 EUR 13.582.875,14 EUR 13.582.875,14 EUR Liquide middelen 6.919,48 EUR 6.919,48 EUR 6.919,48 EUR
Overlopende rekeningen 347.926,14 EUR 347.926,14 EUR 347.926,14 EUR TOTAAL VAN DE ACTIVA 84.393.145,56 EUR 83.752.602,28EUR 640.543,28 EUR 84.393.145,56 EUR PERCENTAGE (AFGEROND) 100% 99,24 % 0,76% 100%
EIGEN VERMOGEN 17.242.315,72 EUR 16.601.772,44 EUR 640.543,28 EUR 17.242.315,72 EUR Kapitaal 7,554.000,00 EUR 7.273.372,73 EUR 280.627,27 EUR 7.554.000,00 EUR Geplaatst kapitaal 7.554.000,00 EUR 7.273.372,73 EUR 280.627,27 EUR 7.554.000,00 EUR Herwaarderingsmeerwaarden2,677.856,34 EUR 2.578.375,34 EUR 99481,00 EUR 2.677.856,34 EUR Reserves 7.763.656,54 EUR 7.475.240,64 EUR 288.415,90 EUR 7.763.656,54 EUR Wettelijke reserve 765.400,00 EUR 727.337,27 EUR 28.062,73 EUR 755.400,00 EUR Belastingvrije reserves 24.374,62 EUR 23.469,12 EUR 905,50 EUR 24.374,62 EUR Beschikbare reserves 6.983.881,92 EUR 6.724.434,25 EUR 259.447,67 EUR 6.983.881,92 EUR Overgedragen winst (verlies) — TUSSENTIJDS RESULTAAT
-753.197,16 EUR -725.216,27 EUR -27.980,89 EUR -753.197,16 EUR
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
10.504,38 EUR 10.504,38 EUR 10.504,38 EUR
SCHULDEN 66.854.559, 15 EUR 66.854.559,15 EUR 66.854.559,15 EUR Schulden op meer dan één jaar
16.525.000,00 EUR 16.525.000,00 EUR 16.625.000,00 EUR
Schulden op ten hoogste één jaar
50,329.559,15 EUR 50.329.559,15 EUR 50.329.559,15 EUR
Financiéle schulden 2.255.572,79 EUR 2.255.572,79 EUR 2.255.572,79 EUR Kredietinstellingen 2.255.572,79 EUR 2.255.572,79 EUR 2.255.572,79 EUR
Handelsschulden 1.208.708,72 EUR 1.208.708,72 EUR 1.208.708,72 EUR
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en soc. Lasten
1,737.214,95 EUR 1.737.214,95 EUR 1.737.214,95 EUR
Belastingen 6.750,00 EUR 6.750,00 EUR 6.750,00 EUR
Bezoldigingen en soc.lasten 1.730.464,95 EUR 1.730.464,95 EUR 1.730.464,95 EUR Overige schulden 45.128.062,69 EUR 45.128.062,69 EUR 45.128.062,69 EUR Overlopende rekeningen 285.766,31 EUR 285.766,31 EUR 285.766,31 EUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
TOTAAL VAN PASSIVA 84.393.145,56 EUR 83.752.602,28 EUR 640.543,28 EUR84.393, 145,56 EUR PERCENTAGE (AFGEROND) 100% 99,24% 0,76% 100%
2.10.De verdeling onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebeurd. (art. 12:59, 10° WVV) Overwegende dat het een partiële splitsing door overneming betreft, zal aan de huidige aandeelhouder van VAN MARCKE TRADING GROUP NV, ie. CARLENCO Comm.VA 20.943 aandelen (zonder aanduiding an de nominale waarde) van de naamloze vennooischap VAN MARCKE FINANCE worden toegekend, Elk ‘aandeel van VAN MARCKE TRADING GROUP NV geeft aldus recht op 0,090839516 aandelen in de : naamloze vennootschap VAN MARCKE FINANCE. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
2.11,Gemene beschikkingen voor de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing ;__De voorgestelde partiële splitsing zal geregeld worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de + vennootschapsbelasting. De vooropgestelde partiële splitsing zal gerealiseerd worden met vrijstelling van de } tregistratierechten. De vooropgestelde partiële splitsing is niet onderworpen aan BTW. Alle kosten verband £ +houdende met de verrichtingen worden gedragen door de verkrijgende vennootschap. ledere aandeelhouder, ; top voorlegging van zijn aandelentitel, zal een maand voor de nog op te roepen buitengewone algemene rergadering kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen en kan innen dezelfde termijn een afschrift verkrijgen van:
=het partieel splitsingsvoorstel
-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de staat per 31/07/2020 -een omstandig schriftelijk verslag conform art. 12:61 WVV
«de verslagen van de raden van bestuur en de commissaris over de laatste drie boekjaren
De raad van bestuur neemt kennis van de intentie van de aandeelhouder die aan de partiële splitsing : deelneemt, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van alle aandeelhouders waaraan stemrecht is erbonden, te verzaken aan volgende formaliteiten:
“Opstellen van verslag conform art, 12:62 WVV.
Opgemaakt te Kortrijk op 15 oktober 2020
DE RADEN VAN BESTUUR
VAN MARCKE TRADING GROUP NV
Mevrouw Magdalena DE ROECK,
Mevrouw Caroline VAN MARCKE
BV Charles HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door Charles HERTOGS,
BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door Patrick VAN LEYNSEELE,
VAN MARCKE FINANGE NV
Mevrouw Magdalena DE ROECK,
Mevrouw Caroline VAN MARCKE
CAVM BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE
BV Charles HERTOGS SRL, vertegenwoordigd door Charles HERTOGS,
BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, vertegenwoordigd door Patrick VAN LEYNSEELE,
Echt verklaard
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
bijlage : hierbij neergelegd voorstel tot partiële splitsing
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
05/10/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VAN MARCKE FINANCE
(verkort) : VM FIN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z 5
: 8511 Aalbeke
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), geassocieerd notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 30 september 2020, ter registratie aangeboden, dat:
De commanditaire vennootschap op aandelen “CARLENCO”, met zetel te 1070 Anderlecht, Paepsemlaan 28-30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0475.839.438.
Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap heeft opgericht onder de benaming “VAN MARCKE FINANCE”, afgekort “VM FIN”, met zetel te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “VAN MARCKE FINANCE”, afgekort “VM FIN”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, effecten en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige economische, industriële, financiële en artistieke ondernemingen in België en in het buitenland; evenals het beheer en de verkoop van deze participaties.
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening van diensten in de meest ruime zin van het woord aan rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie.
- de verwerving van roerende en onroerende goederen, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
- de deelname in, samenwerking of fusie met rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
- verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op de verwerving van vastgoed, eigendommen en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals de verwerving van deelnemingen in gelijk welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie, management, controle en ontwikkeling van haar deelnemingen en activa.
- de verschaffing van garanties en/of zekerheden inclusief het verpanden of hypothekeren van haar activa, evenals haar onderneming, leningen verstrekken of op enige andere manier steun verlenen aan de vennootschappen van dezelfde groep als de vennootschap.
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder
*20346305*
Neergelegd
01-10-2020
0755532802
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van eigen vermogen of schuldinstrumenten van enige soort aan gelijk welke persoon of entiteit als het wenselijk lijkt in relatie tot gelijk welke rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard. - toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst, lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen, en, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van voorgaande, en alle technieken en instrumenten betreffende haar activiteiten toepassen. De vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. - de uitoefening van de functie van bestuurder, vereffenaar of enige gelijkaardige functie in rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- alle economische, industriële, technische en financiële of andere activiteiten of handelingen die direct of indirect verband houden met de vereenvoudiging van de vervulling van haar voorwerp, of die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen. Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Op de honderd (100) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:
Door de commanditaire vennootschap op aandelen “CARLENCO”, voornoemd, ten belope van honderd (100) aandelen tegen de prijs van eenenzestig duizend zeshonderd euro (€ 61.500,00). TOTAAL: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven minimum, voor een redelijke termijn in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon- dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni om 13u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Verdeling van de winst – aanleg reserves
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
1. voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Verdeling van het netto-actief
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer vereffe- naars.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Overgangsbepalingen
1. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2021. 2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste werkdag van de maand juni van het jaar 2022, om 13.00 uur.
2. Raad van bestuur
De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 4, die de raad van bestuur zullen vormen.
De oprichters benoemen volgende personen als bestuurders:
De besloten vennootschap “CAVM”, met zetel te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer 0755.411.056. Mevrouw DE ROECK Magdalena Maria Francisca, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 6; De besloten vennootschap “CHARLES HERTOGS”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0470.113.072. De besloten vennootschap “AVOCAT VAN LEYNSEELE”, met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 97/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0479.244.138. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar vervallend na de laatste werkdag van de maand juni van het jaar 2021, met ingang op heden.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren: - de besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, mevrouw Caroline VAN MARCKE, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat 4, dat mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd.
- de besloten vennootschap “CHARLES HERTOGS”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer HERTOGS Charles Emile Marie, gedomicilieerd te 1420 Braine-L'Alleud, Drève du Triage de la Bruyère 31, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “CHARLES HERTOGS”, voornoemd.
- de besloten vennootschap “AVOCAT VAN LEYNSEELE”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer VAN LEYNSEELE Patrick Henri René, gedomicilieerd te 1200 Sint- Lambrechts-Woluwe, Ophaalbrugstraat 16, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “AVOCAT VAN LEYNSEELE”, voornoemd.
Bijeenkomst raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter mevrouw Magdalena DE ROECK, voornoemd; - te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, dat mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd. 3. Volmacht KBO en BTW
De partijen geven bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VAN MARCKE FINANCE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 LAR Blok Z (Aal) 8511 Kortrijk