VANDEPUTTE-CORNETTE
Active
•0827.045.160
Adresse
5 Rue Prince Jean, L-4147 Pétange
Création
25/06/2010
Dirigeants
Informations juridiques
VANDEPUTTE-CORNETTE
Numéro
0827.045.160
Forme juridique
Entité étrangère
Numéro de TVA
BE0827045160
EUID
BEKBOBCE.0827.045.160
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 25/06/2010
Activité
VANDEPUTTE-CORNETTE
Finances
VANDEPUTTE-CORNETTE
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
VANDEPUTTE-CORNETTE
8 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/03/2013
Qualité : Gérant
Depuis le : 28/03/2013
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 25/06/2010
Jusqu'au : 28/03/2013
Numéro : 0459.508.992
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/06/2010
Jusqu'au : 28/03/2013
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 25/06/2010
Jusqu'au : 28/03/2013
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 25/06/2010
Jusqu'au : 28/03/2013
Numéro : 0859.940.533
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 25/06/2010
Jusqu'au : 28/03/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/06/2010
Jusqu'au : 28/03/2013
Cartographie
VANDEPUTTE-CORNETTE
Documents juridiques
VANDEPUTTE-CORNETTE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
VANDEPUTTE-CORNETTE
2 documents
Comptes sociaux 2012
09/10/2013
Comptes sociaux 2011
26/06/2012
Établissements
VANDEPUTTE-CORNETTE
1 établissement
2.189.864.872
Actif
Adresse : 40 Vrijputstraat, 8540 Deerlijk
Date de création : 19/07/2010
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
VANDEPUTTE-CORNETTE
5 publications
Comptes annuels
16/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-16/0366150
Dénomination, Adresse autre que le siège social, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Année comptable, Modification de la forme juridique
29/04/2013
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ! na neerlegging ter griffie van de akte NEERGEL = 210 a \ *1 1306 669 RECHTBANG HRP MANDEL | ane u 17.0 m | | ;Ondememingsnr: 0827.045.160 . i i Benaming (voluit) : TANEL (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP i Zetel: VRIJPUTSTRAAT 40 8540 DEERLIJK } Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM — WIJZIGING DOEL — OMZETTING IN EEN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP — VASTSTELLING VAN DE “ BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS — i GOEDKEURING VAN DE STATUTEN — BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS — VERPLAATSING ZETEL. ÏTekst: Uit een proces-verbaal (D.2130179) opgemaakt door Dirk Vanhaese-: “brouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 28 maart 2013, blijkt : L. Wijziging naam — Wijziging doel. ï : De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voor-i “noemde vennootschap, heeft besloten : £1° de naam van de vennootschap te wijzigen in “Vandeputte-Cornette”. 2° het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt : “Het doel van de vennootschap is de inning van commissielonen en heti it beheren van het vermogen. Meer specifiek kan de vennootschap door! tonderschrijving, aankoop of ruil of op welke andere manier ook, aandelen, ; i i belangen of roerende waarden, obligaties, kasbons, depositocertificaten en! ‘alle andere schuldinstrumenten verwerven. Meer algemeen kan dei; i vennootschap overgaan tot de aanschaf van alle roerende waarden ent ‘financiële instrumenten, uitgegeven door gelijk welke publieke of private’ ipersoon, Het doel van de vennootschap zal in elk geval beperkt worden tot; “het beheer van het privé-patrimonium. i i iDe vennootschap kan onder eender welke vorm geld lenen, uitgenomen door' ‘een publiek aanbod. De vennootschap kan, enkel onder de vorm van een? : private plaatsing, effecten, obligaties en elke vorm van schuldeffecten en: effecten op roerende waarden uitgeven. De vennootschap kan kredieten (eni daarbij inbegrepen intresten) toekennen ten gunste van al dan niet verwante} vennootschappen. Ze kan dit eveneens doen door de uitgifte van roerende! iwaarden. De vennootschap kan eveneens garanties stellen ten gunste vant “derden om haar verplichtingen en die van de groepsmaatschappijen te} ! verzekeren, De vennootschap kan eveneens bepaalde van haar activa als’: | garantie in pand geven, transfereren, belasten met hypotheken of andere | „vormen van garantie of dergelijke meer. ‘Over het algemeen kan de vennootschap alle technieken en instrumenten’ ' gebruiken die dienen om een efficiënt beheer van haar. bestaan te! ‘garanderen. Daaronder worden verstaan alle technieken of instrumenten die; N ‚dienen. om de vernoolschap te „beschermen tegen kredietrisico's,': i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
‘De vennootschap kan diensten en adviezen inzake management in de ruimste | izin van het woord leveren, met inbegrip van het waarnemen van bestuurders- | ‘mandaten.
|De vennootschap kan intellectuele eigendom in de brede betekenis van het! :woord ontwikkelen en beheren in de meest ruimste zin.
‘De vennootschap mag overgaan tot de aanschaf, de transfer, het beheer of ‘de verhuur van alle soorten gebouwen in alle landen.
De vennootschap kan alle financiële of andere verrichtingen afsluiten die! ‘betrekking hebben op roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of; lonrechtstreeks aan haar doel gebonden zijn.
‘De voorafgaande lijst is enkel een opsomming en is niet beperkt.”
IL Omzetting in een gewone commanditaire vennootschap.
‘Besluit overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen, | ! ‘alhier in extenso weergegeven : i ie
DERDE BESLUIT : Omzetting van de vennootschap.
‘Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voor-| ‘lezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting } ivan de vennootschap toelicht, en van het verslag door de voornoemde be-: ‘drijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de voormelde staat! |van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december! 2012, hetzij minder dan drie maanden geleden; ieder aandeelhouder erkent; kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als! ivolgt :
i“Besluit
i Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige! ‘overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa ten passiva per 31 december 2012 die de Raad van Bestuur van de NV TANEL ; ‘heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd} ‘overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting | ‘van een vennootschap en onder de vorm van een beperkt nazicht, werd onder }
‘voorbehoud van het feit dat we ons niet kunnen uitspreken over dei
aangehouden waardering dan wel de inbaarheid van diverse activa geboekt onder de financiële vaste activa (EUR 730.200) , geldbeleggingen (EUR! 1.000.000) en enkele diverse vorderingen op ten hoogste één jaar (EUR: 3.719.766,92), geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld, Wij | kunnen ons ook niet uitspreken over de volledigheid van de fiscale en andere: ‘(handels)schulden. Per 31 december 2012 werd er geen provisie voor; vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2012 aangelegd. Het netto-actief! volgens deze staat bedraagt EUR 5.935.051,87 en is EUR 228.680, 13 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 6.163.732,00.
Antwerpen, 27 maart 2013.
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Steven Pazen
edrijfsrevisor”
e verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen wor-! en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, sa-! en met een expeditie van onderhavig proces-verbaal,
e vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen onder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een: ‘gewone commanditaire vennootschap aan te nemen; de activiteit en het doel ; ‘van de vennootschap blijven ongewijzigd. |
‘Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, ; ‘de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-vermeerderingen ‚en de:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ï
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. !
iDe omzetting geschiedt op basis van de voormelde staat van activa en passi-; iva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2012. i
‘Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze: i ‘vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de gewone; commanditaire vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de} ‘boekhouding.
‚Stemming. i
‚Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.” i
‘IIL Nauwkeurige aanduiding van de identiteit van de hoofdelijk; ‘aansprakelijke vennoten, :
il. de heer Patrick-Paul (gezegd Patrick) CORNETTE, geboren te Diksmuide! p 5 augustus 1959, en, |
de heer Stijn VANDEPUTTE, geboren te Kortrijk op 16 oktober 1976. | ‘IV. Beëindiging van het mandaat van de bestuurders. !
| iIngevolge de omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire ! ‘vennootschap heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de be- ‘stuurders, zijnde 1) “CALCOR” besloten vennootschap met beperkte ansprakelijkheid met zetel te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 3, ngeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met | i
: ondernemingsnummer 0459,508.992 en met btw-nummer BE 0459.508.992, : ‘smet als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick-Paul (gezegd Patrick) ! i :CORNETTE, voornoemd, en 2) “INVECO.BE” besloten vennootschap met! id ibeperkte aansprakelijkheid met zetel te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40, } i tingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met;
: jondernemingsnummer 0859.940.533 en met btw-nummer BE 0859.940. 533, | i imet als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn VANDEPUTTE, voornoemd, } ‘werd beéindigd.
. Goedkeuring van de statuten van de gewone commanditaire vennootschap | : Benoeming statutaire zaakvoerders. i
! :1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft | tide rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) en} : idraagt de naam “Vandeputte-Cornette”.
! :2. Duur_ : de vennootschap die bij proces-verbaal van 28 maart 2013 omgezet | ! ‘werd in een gewone commanditaire vennootschap met een onbeperkte duur, i : iwerd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een naamloze ven-: i ‚nootschap op 25 juni 2010 voor een onbeperkte duur.
i Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het maatschappelijk kapitaal;
‘pedrangt zes miljoen honderddrieënzestigduizend zevenhonderdtweeëndertig ; teuro (€ 6.163.732,00) en wordt vertegenwoordigd door zes miljoen honderd ! !drieönzestigduizend zevenhonderdtweeëndertig (6.163.732) aandelen, elk} ! imet een fractiewaarde van één zes miljoen honderddrieënzestigduizend | ‘zevenhonderdtweeëndertigste (1/6.163.732°°) van het maatschappelijk; ‘kapitaal.
‘4, Begin en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap gaat | in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. !
5. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de ti ‘winst : de zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene’ i ‘kosten en van de afschrijvingen.
: {Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist’ worden door de! i ‘algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meer- | : ‘derheid van stemmen. |
‘De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde | ı verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten. ; Nochtans zal de bijdrage | in de verliezen van de stille vennoten nooit hun:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden | ;:-:----"------"---------"".-. ...-...-.".....--.... eene pntenneennnengennennnansnenr mensne vangen ennen enen eget ees el aan het 16. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende :
ga ‘saldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na: atsbla ‘consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdel(e)l(t)(en) de | |vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar | verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
‘Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde | ‘wijze verdeeld. i
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de! ivereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verde- } ‘ling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht | ‘herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, : hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten ! ‘waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, ! iin geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte | ieffecten. I
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname: ivan het resterend actief door de vennoten zelf. I
i7. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap t besturen en te verbinden : zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de! ‘duur van de vennootschap : :
1, de heer Patrick-Paul (gezegd Patrick) CORNETTE, geboren te Diksmuide | Lop 5 augustus 1959, en, |
i2. de heer Stijn VANDEPUTTE, geboren te Kortrijk op 16 oktober 1976. i ‘8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen : de! jenige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelin- ! igen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel van de}
‘vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de ‘wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
‘Zijn er twee zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. zij! ‘dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. :
‘Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zijn een college dat be-! 'raadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van be-!
iraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels ‘opleggen.
|Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden | ien in rechte als eiser of verweerder.
‘Jeder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, ! i bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, met uitzondering van de istille venno(o)t(en). Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor: ‘bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. ‘De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun} ‘verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de! ‘zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
‘9. Voorwaarden van toelating : geen. i
:10. Voorwaarden uitoefening stemrecht : indien één of meer aandelen aan! ‘verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de! tuitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele | ‘persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op; ite treden. |
‘Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, ‘is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, | | ‘geschorst.
VL Verplaatsing zetel.
‚De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de omgezette. i |voomoemde vennootschap heeft tenslotte besloten :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor- Staatsblad 1 ' t t ï t t I ' ‘ t t \ 4 ' t Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Verso :
mod 11.1
houden | rangen ennen nere veren eren enne genen Pepa ey 2 re (Groothertogdom Luxemburg), rue Prince Jean 5, zijnde het adres waaruit de;
Belgisch ‘vennootschap effectief zal worden geleid, en dit met behoud van de!
ib) dat de vennootschap dientengevolge de Luxemburgse nationaliteit zal aannemen en dat de verplaatsing van de zetel niet de ontbinding van de ‘vennootschap tot gevolg zal hebben.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van omzetting;
:- verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het doel;
i- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor betreffende de ‚omzetting in een gewone commanditaire vennootschap, en,
‘- een staat van activa en passiva.
Meester Dirk Van Haesebrouck
Geassocieerde Notaris
‘rechtspersoonlijkheid, doch onder de opschortende voorwaarde van de! ‘goedkeuring van deze verplaatsing van de zetel van de vennootschap door | ‘een tweede buitengewone algemene vergadering zodra mogelijk te houden in ‘het Groothertogdom Luxemburg.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-03/0135114
Capital, Actions, Statuts
26/01/2011
Description : Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
be!
Er en
NEERGELEGD
il RECHTBANK KOOPHANDEL
013953 Griffie KORTRIJK
Ondernemingsnr : 0827.045.160 Benaming
wouity: TANEL
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Vrijputstraat 40 te 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Kapitaafverhoging - Statutenwijzigingen
wd
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuyisteke, te Kuurne, op 30 december 2010, ter registratie neergelegd op: het 1e registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de: naamloze vennootschap “Tanel”, te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40, volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLUIT — LEZING VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis van de door de wet vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRUFSREVISOREN", afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met:
à \
:
: Zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, Bedrijfsrevisor,
‘ “TRUSTTEAM’ ten bedrage van 6.038.732,00 EUR.
Ì de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42 en van de raad van bestuur, betreffende dei hierna beschreven inbreng in natura. i
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: i MIBESLUIT i
De inbreng in natura in de naamloze vennootschap “TANEL” bestaat uit de inbreng van aandelen van de NV!
Bij het beëindigen van onze controtewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : i -de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; ! Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: : voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; t uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en i duidelijkheid;
-dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch; ; verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomen! : met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura! : niet overgewaardeerd is, in zoverre de beoogde resultaten die aan de basis liggen van de; : rendementsberekening daadwerkelijk worden behaald.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit zes miljoen achtendertigduizend zevenhonderd! i tweeëndertig aandelen (6.038.732) zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven aan dezelfde; £ fractiewaarde als de oude aandelen.
Dit verstag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van! Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden. : Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
Roeselare, 29 december 2010
(getekend)
“VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS”
BV owe CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal! neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. TWEEDE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING
t
i
i
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n notaris, ‘hetzij van de perso(o)n{en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zes miljoen achtendertigduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€ 6.038.732,00) om het kapitaal te brengen van honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00) op zes miljoen honderd drieënzestigduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€ 6.163.732,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van aandelen, mits creatie en uitgifte van zes miljoen achtendertigduizend zevenhonderd tweeëndertig (6.038.732) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zes miljoen achtendertigduizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€ 6.038.7 32,00). Beschrijving van de ingebrachte aandelen
De heer Patrick-Paul CORNETTE en zijn echtgenote, mevrouw Carine CALLEMEYN, de heer Stijn VANDEPUTTE en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVECO.BE", allen voornoemd, verklaren respectievelijk de hierna vermelde aandeleri in de vennootschap in te brengen: 1/ de heer Patrick-Paul CORNETTE en zijn echtgenote, mevrouw Carine CALLEMEYN, beiden voomoemd, verklaren in te brengen:
de volle eigendom van drie miljoen achthonderd zevenennegentig duizend honderd vierenzeventig (3.897.174) aandelen ap naam van de naamloze vennootschap “TRUSTTEAM®, met zetel te 8510 Marke, Hospitaalweg 1B, rechtspersonenregister Kortrijk en met BTW-nummer BE 0477.005.418, met een waarde van twee miljoen tweehonderd negenennegentigduizend driehonderd tweeëndertig euro vijfenzestig cent (€ 2.299.332,65).
De vennootschap "TRUSTTEAM” werd opgericht onder de benaming “TRUST-IT” bij akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op vijfentwintig februari tweeduizend en twee, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder nummer 20020314-228. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor genoemde notaris Dirk Van Haesebrouck op dertig november tweeduizend en zeven, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna, onder nummer 07183868. 2/ de heer Stijn VANDEPUTTE, voornoemd, verklaart in te brengen:
de volle eigendom van vijf miljoen zeventigduizend driehonderd tweeënzeventig (5.070.372) aandelen op naam van de voormelde naamloze vennootschap “TRUSTTEAM”, met een waarde van twee miljoen negenhonderd éénennegentigduizend vijfhonderd negentien euro achtenveertig cent (€ 2.991.519,48). 3/ de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVECO.BE”, overeenkomstig artikel 18 van haar statuten’ vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Stijn VANDEPUTTE, voornoemd, verklaart in te brengen:
de volle eigendom van één miljioen tweehonderd zevenerizestigduizend vijfhonderd drieénnegentig (1.267.593) aandelen op naam van de voormelde naamloze vennootschap “TRUSTTEAM”, met een waarde van zevenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd negerenzeventig euro zevenertachtig cent (€ 747.879,87). . .
Verktaring
De heer Patrick-Paul CORNETTE en zijn echtgenote, mevrouw Carine CALLEMEYN, de heer Stijn VANDEPUTTE en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVECO.BE”, alien voornoemd, verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van de door elk van hen ingebrachte aandelen en bevestigen deze aandelen te kunnen inbrengen gelet op het akkoord var alle bestuurders en de verzaking-goedkeuring van alle overige aandeelhouders van de vennootschap “TRUSTTEAM" in dit kader. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe geriaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen. 2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag. 4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.1.B. 92 gedurende een periode van één jaar vanaf heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.
Vergoeding voor de inbreng in natura
1/ De aandelen ingebracht door de heer Patrick-Paul CORNETTE en zijn echtgenote, mevrouw Carine CALLEMEYN, beiden voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen tweehonderd negeriennegentigduizend driehonderd tweeëndertig euro vijfenzestig cent (€ 2.299.332,65). 2/ De aandelen ingebracht door de heer Stijn VANDEPUTTE, voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van twee miljoen negenhonderd éénennegentigduizend vijfhonderd negentien euro achtenveertig cent (€ 2.991.519,48).
3/ De aandelen ingebracht door de voormelde besloten vennootschap met beperkte aarısprakelijkheid “INVECO.BE”, vertegenwoordigen een globale waarde van zevenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd negenenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 747.879,87).
Als vergoeding voor deze inbreng worden er zes miljoen achtendertigduizend zevenhonderd tweeéndertig (6.038.732) volledig valgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
befiouder’
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
: i tweeéndertig (6.163.732) aandelen.
ii : medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/A :
i | Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
i 1/ aan de heer Patrick-Paul CORNETTE en zijn echtgenote, mevrouw Carine CALLEMEYN, die! : aanvaarden, twee miljoen tweehonderd negenennegentigduizend driehonderd drieëndertig (2.299.333) volledig ; i volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominate waarde, genummerd van honderd! : vijfentwintigduizend en één (125.001) tot en met twee miljoen vierhonderd vierentwintigduizend driehonderd ; : t drieéndertig (2.424.333);
2/ aan de heer Stijn VANDEPUTTE, die aanvaardt, twee miljoen negenhonderd éénennegentigduizend ‘vijfhonderd negentien (2.991.519) volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominaie ; t waarde, genummerd van twee miljoen vierhonderd vierentwintigduizend driehonderd vierendertig (2.424.334) ; ‘tot en met vijf miljoen vierhonderd vijftienduizend achthonderd tweeënvijftig (5.415.852); : : 3/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVECO.BE”, die aanvaardt, ; ‘zevenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd tachtig (747.880) volledig volgestorte aandelen op naam ; ‘zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van vijf miljoen vierhonderd vijftienduizend achthonderd £ : drieénvijftig (5.415.853) tot en met zes miljoen honderd drieënzestigduizend zevenhonderd tweeëndertig |
t
i
&
! : (6.163.732). |
: Deze zes miljoen achtendertigduizend zevenhonderd tweeéndertig (6.038.732) nieuwe aandelen zullen : ! volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zuilen deelnemen in de resuitaten van het lopende boekjaar; \ : {pro rata temporis.
Pro-fisco verklaring
1/ De verschijners verklaren dat de waarde van de ingebrachte aandelen gelijk is aan de inbrengwaarde, | | zoals hiervoor bepaald. |
2/ De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der : | registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt : “In geval van bewimpeling aangaande prijs en! ; slasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het i : ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.” i DERDE BESLUIT — VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING : De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal : | ‘van de vennootschap thans zes miljoen honderd drieönzestigduizend zevenhonderd tweeändertig euro (€; :6.163.732,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zes miljoen honderd drieénzestigduizend zevenhonderd ;
De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg als volgt aangepast: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes. miljoen honderd drieënzestigduizend zevenhonderd | : ! tweeëndertig euro (€ 6.163.732,00) en is verdeeld in zes miljoen honderd drieënzestigduizend zevenhonderd : ; tweeëndertig (6.163.732) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.” :
VIERDE BESLUIT — VOLMACHTEN i
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen!
‘ besiuiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en: ‘neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
i
i
i
‘
Ì_De hier aanwezige bestuurders stellen de: hiema genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, : ı i die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend ; | ‘wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de! ! Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde | : Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten ; : en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna voigende : !
Mevrouw Linda Martens.
Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.
Voor anaiytisch uittreksel
Bijiage :
“Gecoördineerde statuten
-expeditie van de akte
-bijzonder verslag
-bedrijfsrevisoraal verslag
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
08/07/2010
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behauden aan het Belgisch Staatsblad Op dei ES f V a ; NEERGELEGD um nem RERTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK Ondernemingsnr:* O84] OUS. 4bo Benaming: TANEL (voluit) Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Vrijputstraat 40 8540 Deerlijk Onderwerp akte :7.1. oprichting Uittreksel uit een akte (D.16611) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 25 juni 2010, 1. Rechtsvorm en naam : De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot- schap en draagt de naam “TANEL”. 2 Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40. 3. Duur: De vennootschap is opgericht op 25 juni 2010 voor een onbeperkte duur. 4.A. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters: 1) de heer Patrick-Paul (gezegd Patrick) CORNETTE, geboren te Diksmuide op 5 augustus 1959. (rijksregister 59.08.05-119.56), echtgenoot van mevrouw Carine CALLEMEYN, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 3. 2) de heer Stijn Georges VANDEPUTTE, geboren te Kortrijk op 16 oktober 1976 (rijksregister I. 76.10.16-299.14), echtgenoot van mevrouw Catherine MOUTON, met woonplaats te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 40. 5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00). 5.B. Gestorte bedrag : honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00). - 6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld. 7. Begin en einde van het boekjaar: 1 januari - 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf 25 juni 2010 tot 31 december 2011. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad. 8.A, Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld. Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd. 8.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te atste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o\n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2010 - Annexes du Moniteur belge Voar- Luik B - Vervoig
behouden
aan het | stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
Belgisch | voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de Staatsblad {in een hogere verhouding volgestorte effecten.
I, : 9.A. Aanwiizing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden :
: : -Bestuurders :
| ! 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CALCOR” met zetel 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 3, met ondernemingsnummer 0459.508.992 RPR Kortrijk en met btw-nummer BE 0459.508.992, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick CORNETTE, voornoemd, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVECO.BE" met zetel 8540 Deerlijk, Vrijpuistraat 40, met ondernemingsnummer 0859.940.533 RPR Kortrijk en met btw-nummer BE 0859.940.533, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn VANDEPUTTE, voornoemd, die hun opdracht hebben aanvaard.
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015. Dit mandaat is onbezoldigd.
- Voorzitter van de raad van bestuur :
de voornoemde vennootschap “INVECO.BE”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn VANDEPUTTE, die zijn opdracht heeft aanvaard,
Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.
- Gedelegeerd bestuurders :
1) de voornoemde vennootschap “INVECO.BE”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn VANDEPUTTE,
; : 2) de voornoemde vennootschap “CALCOR’, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick ,
: CORNETTE,
: . die hun opdracht hebben aanvaard.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
! i 9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen : : : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot : | verwezenliking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor : ; ‘volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is. i : ‘In toepassing van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, staan de statuten de raad ! : "van bestuur toe zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze : : „overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle | : handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn : _ voorbehouden.
! ‚Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
: ; comité.
! | Het directiecomite bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. : De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door : de raad van bestuur.
‘De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs. . . De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan gemachtigden van de vennootschap
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
: 110. Aanwijzing van de commissarissen : geen.
! 44, Doel :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoiohn{en) bevoegd de rechisperscon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
3 TT .
Voor- Luik B - vervoig
hehouden
aan het De vennootschap heeft tot doel :
Belgisch a) het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en Staatsblad {__dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
managementsaktiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten;
b) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
c) het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als : in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, t_ engineering, consufting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
: d) het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, : prospectie, marketing:
e) de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene. : communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
if} het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig : ! : uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in ; onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar, ! : ‘Binnen dit kader :
: - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van ; ; .aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender wel- : ! ke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, ! _- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; g) het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het ‚inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ‚ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten | vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of ‘onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling; i : h) het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, vereni- gingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn; ij het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaal/beheer; j) het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen; k) de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelf aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiele operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek- maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
! De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de ‚Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het ‚vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
; I) het besturen van vennootschappen welke doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het ‘deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefe- : nen var de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere
Sb : alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
: rechtspersonen;
i : Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
:_ De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen ! rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
‚_12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso{ojn(en! bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenweoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervoig
‘Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag ; i gehouden, op hetzelfde uur.
!De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel ‘van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
: 12.B. Voorwaarden van toelating :
i De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te ‘kunnen deeinemen : .
!- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen voor de datum van de algemene i vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene ver- ‘gadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming ‘wensen deel te nemen.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de
‘algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de! toproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest ! i waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algeme- i ne vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artike) niet als t werkdagen beschouwd.
iDe houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap ‘werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende ı stern, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's. 1 12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht :
i Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de ; tuitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon schriftelijk ! Taangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. :13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht{en): geen volmacht(en).
i 14. Deponering van het gestorte kapitaal :
i De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennoot- ‘schappen, een bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00), voorafgaandelijk aan ; tde oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6133476-48, geopend op} ' inaam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door! i voormelde financiéle instelling op 22 juni 2010 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd. : 15. Bijzondere volmacht : !
‘Bijzondere volmacht werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met onbeperkte } | aansprakelijkheid “ADFISC”, met zetel te 8800 Roeselare, Peter Benoitstraat 15/1, bevoegd om! {alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te} ‘vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende on- t dernemingsloketten alsook bij alle administraties.
i : Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
! Tegelijk hiermee neergelegd :
teen expeditie van de akte oprichting.
Dirk Van Haesebrouck
Notaris
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o\nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VANDEPUTTE-CORNETTE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Rue Prince Jean, L-4147 Pétange