Mise à jour RCS : le 11/06/2026
VANHEUVERSWYN & CO
Active
•0466.309.187
Adresse
73 Kruishoutemsesteenweg 9750 Kruisem
Activité
Manufacture of concrete products for construction purposes
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
10/06/1999
Informations juridiques
VANHEUVERSWYN & CO
Numéro
0466.309.187
SIRET (siège)
2.091.568.537
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0466309187
EUID
BEKBOBCE.0466.309.187
Situation juridique
normal • Depuis le 18/06/1999
Activité
VANHEUVERSWYN & CO
Code NACEBEL
23.610, 23.620, 43.331, 46.831, 47.521, 77.320•Manufacture of concrete products for construction purposes, Manufacture of plaster products for construction purposes, Floor and wall covering with tiles, Wholesale of construction materials, general selection, Retail sale of hardware, building materials, paints and glass (general selection), Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
Domaines d'activité
Manufacturing, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Finances
VANHEUVERSWYN & CO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 412.9K | 464.2K | 429.3K |
| EBITDA - EBE | € | 355.4K | 451.0K | 348.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 328.5K | 384.6K | 337.8K |
| Résultat net | € | 222.8K | 276.6K | 220.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -11,06 | 8,124 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 86,071 | 97,146 | 81,078 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 585.9K | 503.3K | 666.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -585.9K | -503.3K | -666.9K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.3M | 3.0M | 2.8M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 53,961 | 59,595 | 51,342 |
Dirigeants et représentants
VANHEUVERSWYN & CO
14 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2023
Qualité : Manager
Depuis le : 20/06/2018
Qualité : Manager
Depuis le : 20/06/2018
Qualité : Manager
Depuis le : 20/06/2018
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 18/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 10/06/1999
Jusqu'au : 01/09/2003
Qualité : Director
Depuis le : 10/06/1999
Jusqu'au : 20/06/2018
Qualité : Director
Depuis le : 24/03/2014
Jusqu'au : 20/06/2018
Qualité : Director
Depuis le : 10/06/1999
Jusqu'au : 20/06/2018
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VANHEUVERSWYN & CO
Documents juridiques
VANHEUVERSWYN & CO
1 document
Vanheuverswyn & Co gecoördineerde statuten
Vanheuverswyn & Co gecoördineerde statuten
18/12/2023
Comptes annuels
VANHEUVERSWYN & CO
24 documents
Comptes sociaux 2022
18/08/2023
Comptes sociaux 2021
11/06/2022
Comptes sociaux 2020
23/06/2021
Comptes sociaux 2019
05/07/2020
Comptes sociaux 2018
13/08/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2016
09/08/2017
Comptes sociaux 2015
02/07/2016
Comptes sociaux 2014
19/06/2015
Comptes sociaux 2013
07/05/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VANHEUVERSWYN & CO
1 établissement
2.091.568.537
Actif
Adresse : 73 Kruishoutemsesteenweg 9750 Kruisem
Date de création : 08/07/1999
Activité : 51.1• Sales agents
Publications
VANHEUVERSWYN & CO
27 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale
22/12/2023
Siège social
16/01/2019
Capital, Actions
10/01/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0466309187
Benaming : (voluit) : VANHEUVERSWYN & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruishoutemsesteenweg 73
9750 Zingem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 14 december 2018, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHEUVERSWYN & CO”, waarvan de zetel gevestigd is te 9750 Zingem, Kruishoutemsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0466.309.187, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld op 29 november 2018 door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur aangesteld, en aangepast bij verslag van 13 december 2018 door zelfde revisor. De conclusies van het verslag de dato 13 december 2018 van de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:
“Ondergetekende, BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerders, dhr. Jan Vanheuverswyn, dhr. Yoran Vanheuverswyn en mevr. Carine Pruvoost, op 2 november 2018 om krachtens art. 313 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura van onroerende goederen van dhr. Jan Vanheuverswyn en mevr. Carine Pruvoost voor een waarde van 1.580.000,00 EUR, bij de BVBA VANHEUVERSWYN & C°, met zetel te 9750 Zingem, Kruishoutemsesteenweg 73.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: - De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 2.178 nieuwe aandelen van de BVBA Vanheuverswyn & C°, welk zullen worden toegekend aan dhr. Jan Vanheuverswyn en mevr. Carine Pruvoost.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
*19301721*
Neergelegd
08-01-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.”
...
Tweede beslissing : Kapitaalverhogingen
1. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd en vijfduizend zeshonderd en drie euro twintig cent (€ 205.603,20) te verhogen om het van honderd achttien duizend euro (€ 118.000,00) op driehonderd drieëntwintigduizend zeshonderd en drie euro twintig cent (€ 323.603,20) te brengen door inbreng door de echtgenoten Jan Vanheuverswyn-Pruvoost Carine, hiernagenoemd, van volgend onroerend goed : GEMEENTE ZINGEM, eerste afdeling
1) de blote eigendom van :
Een perceel grond zonder de eropstaande gebouwen, gelegen te Zingem, Kruishoutemsesteenweg 73+, gekadastreerd volgens titel in de sectie A, nummers of delen van nummers 476/N, 472/X, 476/S, 476/T, 473/L, deel van nummer 476/D/2, deel van nummer 472/Z en deels zonder nummer, en volgens recent kadastraal uittreksel in de sectie A, nummer 0473S P0001, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van zestig are zevenenzestig centiare (6.067 m²). 2) de volle eigendom van :
Een perceel grond gelegen te Zingem, nabij de Kruishoutemsesteenweg, gekadastreerd volgens titel in de sectie A, nummer 476B2 en volgens recent kadastraal uittreksel in de sectie A, nummer 0476B2 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are drieënveertig centiare (01 a 43 ca).
3) de volle eigendom van :
Een perceel grond gelegen te Zingem, nabij de Kruishoutemsesteenweg, gekadastreerd volgens titel in de sectie A, nummer 482A en volgens recent kadastraal uittreksel in de sectie A, nummer 0482A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drie aren veertig centiare (3 a 40 ca). ...
2. Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal een tweede keer te verhogen met één miljoen driehonderd vierenzeventigduizend driehonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 1.374.396,80) om het van driehonderd drieëntwintigduizend zeshonderd en drie euro twintig cent (€323.603,20) op één miljoen zeshonderd achtennegentig duizend euro (€ 1.698.000,00) te brengen door incorporatie van de gecreëerde uitgiftepremie voor dit bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.
3. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen:
1. heer VANHEUVERSWYN Jan Remi Raymond, geboren te Oudenaarde op 26 juli 1962, en zijn echtgenote mevrouw PRUVOOST Carine Betty, geboren te Waregem op 16 juni 1963, wonende te 9667 Horebeke, n Daele 3.
Die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren voormelde onroerende goederen ten waarde van één miljoen vijfhonderd tachtigduizend euro (€ 1.580.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen zeshonderd achtennegentigduizend euro (€ 1.698.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd achtentwintig (3.428) identieke en volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.
Derde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten Ingevolge de genomen besluiten, beslist de vergadering om de volledige tekst van artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd achtennegentig duizend euro (€ 1.698.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd achtentwintig (3.428) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één drieduizend vierhonderd achtentwintigste (1/3.428ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.” Vierde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 14 december 2018, gecoördineerde statuten per 20 december 2018, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
10/07/2018
Description : Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Gent
| Afdeli
g Oudenaarde
UN) ne 18107020* | Grijfie 2 € JUNI 2018
Vi Ondernemingsnr : 0466 309 187 | Benaming
(voluit): VANHEUVERSWYN & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9750 Zingem, Kruishoutemsesteenweg 73
i Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - OMVORMING
Uit een akte verleden voor notaris Marc VAN CAUWENBERGHE te Deinze, op 20 juni 2018, neergelegd ter ‚griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze: ' venriootschap “VANHEUVERSWYN & C°, waarvan de zetel gevestigd is te 9750 Zingem, ' Kruishoutemsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling: : Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0466.309.187, volgende beslissingen genomen heeft: : Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
! De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaaf te verminderen met een bedrag van achthonderd: : éénertwintig duizend vijfhonderd euro (€ 821.500,00) teneinde het te brengen van negenhonderd: ‘ negenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 939.500,00) op honderd achttien duizend euro (€ 118.000, 00), ; zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in: | overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en zal voor een: - bedrag van achthonderd veertien duizend vijfhonderd euro (814.500,00 €) aangerekend worden op het werkelijk! \ gestort kapitaal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB op 24 maart 2014, en voor: ! een bedrag van zevenduizend euro (7.000,00 €) op het werkelijk gestort kapitaal. De vergadering beslist vervolgeris dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in: \ speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, aan de aandeelhouders in: “evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit; hetzij door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag, \ van zeshonderd zevenenvijftig euro twintig cent (€ 657,20).
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: : kapitaalvermindering van achthonderd éénentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 821.500,00) daadwerkelijk: ‚ verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achttien duizend euro € : 118.000,00).
! Toelichting van de instrumenterende notaris
: De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de : artikelerı 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reêle kapitaalvermindering voorziet dat: : de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van: ! de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde: : bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet’ : zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar: : waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het Kader van: } de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde; - termijn van twee maanden hun recht hebber doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. : De aandeelhouders (en bestuurders) verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over: : de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd: : met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel: : 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van; “ deze vennootschap, die werd verricht op 24 maart 2014 voor een bedrag van achthonderd veertien duizend: vijfhonderd euro (814.500,00 €) aangezien deze verhoging gebeurde door inbreng in speciën van het verkregen; ı netto-dividend (onder afhouding van de roerende voorheffing), met toepassing van artikel 537 WIB. Ondergetekende notaris heeft de bestuurders en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties! : toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het: unstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd: innen de vier jaar ria deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou: ' worden aangerekend. op het.met toepassing van voormeld artikel 537 WIB. ingebrachte kapitaal. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
De volledige tekst van artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend euro (€ 118.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. Vierde beslissing: Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap worden samengevat, afgesloten per 31 maart 2018.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verstagen. Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, luiden als volgt: “Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verktaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief en passief van de NV VANHEUVERSWYN & C°, afgestoten per 31 maart 2018 met een balanstotaal van 2.376.484,06 € en een eigen vermogen van 1.624.878,94 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet ís gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het nettoactief van de vennootschap op 31 maart 2018, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 1.624.878,94 € en is 685.378,94 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 939.500,00 € bedraagt.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 30 april 2018
(getekend) Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor”
Vijfde beslissing: Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en —vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten. De besloten vennoofschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0466.309.187 waaronder de vennootschap gekend is.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2018.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Zesde beslissing: Aanneming van de statuten
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:
“STATUTEN
NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
ARTIKEL 1.- NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk=heid. Zij draagt de benaming "VANHEUVERSWYN & C°*.
ARTIKEL 2.- DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 3.- ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 9750 Zingem, met als eerste adres Kruishoutemsesteenweg 73. De zete! kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder, rekening houdend met de taalwetgeving terzake.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking ín de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder in België of in het buitenland bijkomende admini=stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkan=toren oprichten. ARTIKEL 4.- DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Groot- en kleinhandel in bouwmaterlalen, en alle aanverwante artikelen, evenals de fabricatie ervan. Het optreden als promotor voor derden in verband met alle bouwwerken, alle verbouwingswerken, aanleggen van vloer- en dakbedekkingen, kopen en verkopen, alle werken zelf uitvoeren of laten uitvoeren. Het uitvoeren van allerlei grondwerken, opritten.
Leveren en plaatsen van gewelven.
Het vervoer zowel voor eigen rekening als vaar rekening van derden.
De import, export, de groot- en kleinhandel in het verhuren, het onderhoud en de herstelling van allerlei gereedschappen en machines, bouwmaterieel, vervoermaterieel en andere roerende werktuigen, alsmede aankoop en verkoop ervan, alsook van alle bijhorigheden en wisselstukken. De import, export, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel en de consignatie van alle producten en benodigdheden bestemd voor de inrichting en de verfraaiing van de woningen ten nutte van de rechtstreekse verbruiker, knutselaar, doe-het-zelver, handelaar, ondernemer of nijveraar. Het verlenen van administratieve, technisch boekhoudkundige en juridische diensten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, als commissionair, als tussenpersoon of vertegenwoordiger, Verder heeft zij tot doel het beheer van alle ondernemingen, eri uitbrengen van advies en het houden van participaties.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederert, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en/of onroerende handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of uit te breiden. KAPITAAL
ARTIKEL 5
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de ven=naotschap bedraagt honderd achttien duizend euro (118.000,00 €). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van waarde.
ARTIKEL 6.- WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hiema volgende bepalingen.
Ingeval van kapitaalsverhoging met uitgiftepremie, moet het bedrag vart deze premie volgestort zijn bij de in=schrijnving.
ARTIKEL 7.- KAPITAALVERHOGING - RECHT VAN VOORKEUR
Behoudens hetgeen hierna is bepaald in geval de vennoot-schap slechts één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangebonden worden aan de verinoten, zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.
Bij kapitaalverhoging door inbrengen anders dan in geld zijn dezelfde regels van toepassing indien alle vennotert aart zodanige kapitaalverhoging kunnen deelnemen.
Op aandelen waarop riet werd ingeschreven bij toepassing van dit voorkeurrecht, kan slechts worden ingeschreven door de overige vennoten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste driefvierden van het kapitaal bezitten.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenrwel is hij ertoe gehouden de blooteigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voor=keurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blooteigenaar het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Even-wel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht belast is. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blooteigenaar, tenzij anders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandeten zijn met hetzelfde vrucht=ge=bruik bezwaard als de oude. Laat de blooteigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Even=wel is hij ertoe gehouden de blooteigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom var het voorkeurrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blooteigenaar, tenzij anders is overeengekomen.
De nieuwe aandeten die de blooteige=naar met eigen middelen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom. Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden =voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht belast is,
Laat de blooteigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, kamen hem toe in volle eigendom. Even=wel is hij ertoe gehouden de blooteigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT
ARTIKEL 8.- AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenrengister gehouden. ARTIKEL 9.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene persanen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter, overzeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, een der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.
ARTIKEL 10.- VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij de vruchtgebruiker en de blooteige=naar één van beiden bij geschrift aanwijzen, en behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe=men om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vrucht=gebruiker en blote eige=naar. ARTIKEL 11.- INPANDGEVING VAN AANDELEN
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
ARTIKEL 12.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN
a.- De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nie-tigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de venno-ten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezit=ten, na aftrek van de rechten waarvan de over-dracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtge=noot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager. b.- De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meerdeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over fe dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de over=dracht, hen bij aangetekende brief toegezonden, zulien zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c.- Bij weigering van goedkeuring vindt artinkel 251 van het Wetboek van Vennootschappen toepassing. d.- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing. In dit geval zat de verkoopprijs gelijk zijn aan de werke-lij-ke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
De deskundigen zuilen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de ven-nootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde- deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn is artikel 251, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing. ARTIKEL 13.- OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 12 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen vijf maanden na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd, Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechiverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevol-machtigde zat opfreden. ARTIKEL 14. NIET VOLSTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT
Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Behoudens ingeval van geldige kapitealsvermindering kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht. De verbintenis tot volstorfing van een aandeel is onvoor=waardelijk en ondeelbaar. Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de verino=ten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluisfing van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd (2%).
Zotang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst, Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.
BESTUUR
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de ven=noot=schap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
ARTIKEL 15.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.
In al de akten waarbij de aansprakelijkheid van de ven=nootschap is betrokken moet de handtekening van de zaakvoerder(s) onmiddellijk worden voorafgegaan door de tekst: “Voor de BVBA Vanheuverswyn & C° - Een zaakvoerder”; deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontsla-gen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan te aflen tijde worden ontstagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergade-ring. Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerrder heeft benoemd. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste een maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders. ARTIKEL. 16. BEKENDMAKING VAN BENOEMING EN AMBTSBEEIN=DI-GING VAN NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder die geen statutair of opvolgend statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap leder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die te samen met een zaakvoerder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen. ARTIKEL 17.- INTERN BESTUUR
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwenzenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon=dering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 18.- EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot=schap in en buiten rechte. Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de ven=nootschap in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.
De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. ARTIKEL 19.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
ledere zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant=woordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL 19bis.- TEGENSTRIJDIG BELANG
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259, 8 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegen=strijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag siechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. ARTIKEL 20.- SALARIS - TANTIEMES
De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.
TOEZICHT - BENOEMING - BEVOEGDHEID
ARTIKEL 21 INDIVIDUELE CONTROLEBEVOEGDHEID
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna=vol=gende regels.
Zolang de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen niet ver-plicht is een commissaris te benoemen zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe=voegdheid van een commissaris bezit-ten.
Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder ven=noot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd getegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden bekendgemaakt.
Op verzoek van een of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak bedoeld in de artikelen 14t en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de ven-noot=schap slechts één vennoot telt, zijn de hiemavol-gende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. ARTIKEL 22.- GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGE=MENE VERGADERING De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-den.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennoot-=schap gevestigd is, aangewezen in de oproeping, de buitengewone algemene vergaderingen waar ook in België. indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van agenda en de voorstellen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN
Elke vennoot kan op de vergade-ring verte-genwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteit heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.
Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stemmen in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een een=hoof-dig orgaan van vertegenwoordiging of door een persoon aan wie door de rechtspersoon volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.
ARTIKEL 24.- VERDAGING VAN DE VERGADERING
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Elke vennoot, ook hij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde heeft deelgenomen, wordt tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits hij de door de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld. ARTIKEL 25.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen hierna is bepaald. ARTIKEL 26. WIJZE VAN STEMMEN - STEMRECHT
ledere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is be=paald.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit gevat vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laat=ste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.
Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft bestoten.
ARTIKEL 27.- QUORUM
De gewone en de bijzondere algemene vergadering be=raad=slagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
ARTIKEL 28.- BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZON=DERE ALGEMENE VERGADERING In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Niet-statutaire zaakvoerders en commissarissen worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen beslist het lot. ARTIKEL 29.- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUSTENWIJ-ZIGING De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraad=stagen en besluitert, wanneer zij die aan de vergadering deel=nemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordi=gen.
Is het genoemde quorum niet bereikt dan is, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, sen nieuwe bij~eenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Indien de voorgestelde wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de buitengewone algemene verga=dering eveneens ten overstaan van een notaris worden gehouden, met inachtneming van de bijzondere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande. Heeft de voorgestelde wijziging betrekking op de rechtsvorm van de vennootschap, dan moet de buitengewone algemene vergadering eveneens worden gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de bijzondere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande.
De buitengewone algemene vergadering kan alleen dan rechts=geldig over een wijziging in de statuten beraadslagen en besluiten wanneer in de oproepingsbrief nauwkeurig is opgegeven welke wijziging wordt voorgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
ARTIKEL 30.- STATUTENWIJZIGING - MEERDERHEID
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blancostemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
Wanneer de voorgestelde wijziging het doel of de rechtsvorm van vennootschap betreft, dan is overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen een meerderheid van vier/vijfde vereist. ARTIKEL 31.- DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van:
- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;
kunnen de vennoten eenparig en schrìftelijk alle bestuiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ats met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
ARTIKEL 32.- BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be=scheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-reke-ning en de toelichting, en vormt een geheel; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ten zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.
De jaarrekening wordt door de algemene vergadering vast-gesteld. Zij wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de voor=schriften van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 33.- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de ven=nootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verrdeeld naar verhouding vart ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.
Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar.
ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 34.- ONTBINDING
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
ARTIKEL 35 BENOEMING VAN VEREFFENAARS
De vereffenaars worden benoemd overeenkomstig met wat dienaangaande wordt voorgeschreven door het Wetboek van Venrioofschappen.
ARTIKEL 36.- BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerder-heid van stemmen, anders besluit. ARTIKEL 37.- WIZE VAN VEREFFENING
Na betaling vart alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars het netto-aktief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaar-dingen, betekeningen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid vaar hun bestuur en hun toezicht.
Alle kennisgevingen aan een vennoot ter zake van de vennootschap geschieden aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaat-sing van de zetel van een vennoot-rechtspersoon.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING
INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
ARTIKEL 38- ALGEMENE BEPALING
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. ARTIKEL 39.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN -
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.
ARTIKEL 40.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.
ARTIKEL 41.- OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aande-ten of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aande-len worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legata-rissen naar evenre-digheid met hun rechten in de nalaten=schap.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 10 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot aefent de eraan verbonden rechten uit. ARTIKEL 42. VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN
Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige vennoot getden niet de beperkingen gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 43.- KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing zijn de artikelen 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing. ARTIKEL 44.- ZAAKVOERDER - BENOEMING
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Benoeming van sen opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.
ARTIKEL 45.- ONTSLAG
Indien een derde als externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist: 1.- voor elke zetelverplaatsing;
2.- voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.
indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze
ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur rits opzegging.
ARTIKEL 46.- TEGENSTRIJDIG BELANG
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, kan hij die beslissing nemen af de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen ín het stuk bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
ARTIKEL 47.- CONTROLE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge à
pannes
nnnn
anses
nus
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Fe
: 129;
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle ; ‚ bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 21 van deze statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen com=missaris benoemd werd, bestaat geen controle : in de vennootschap. {
ARTIKEL 48.- ALGEMENE VERGADERING i
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die: bevoegdheden niet overdragen.
Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en. nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. ' ís de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene; ‘vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in! voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. ls er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs’ ‘wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met; “een aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld ; ‘worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt; „melding gemaakt in de notulen.
In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
ARTIKEL 49,- KWIJTING
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting worden verleend.” Zevende beslissing: Ontslag bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten: - de heer VANHEUVERSWYN Louis Bernard Antoon, wonende te 9750 Zingem, Nederzwalmsesteenweg :
~ de heer VANHEUVERSWYN Yoran, wonende te 9667 Horebeke, Der Daele 3; : - mevrouw PRUVOOST Carine Betty, wonende te 9667 Horebeke, Den Daele 3. ! - De heer VANHEUVERSWYN Jan Remi Raymond, wonende te 9667 Horebeke, Den Daele 3. | Achtste beslissing: Benoeming zaakvoerders
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerders van de besioten vennooischap met beperkte _aansprakelijkheid, voor onbepaalde duur:
- mevrouw PRUVOOST Carine, voornoemd,
= de heer VANHEUVERSWYN Jan, voornoemd,
- de heer VANHEUVERSWYN Yoran, voornoemd.
Mevrouw Pruvoost Carine en de heer Vanheuverswyn Jan bevestigen deze opdracht te aanvaarden en dat ‘de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Bestuit nummer 2. ‘van 24 oktober 1934.
De zaakvoerders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
‘toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Negende beslissing: Bijzondere machtiging :
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit: te voeren.
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.
(get.) Notaris Marc Van Cauwenberghe te Deinze
Samen neergelegd; afschrift van de akte van de dato 20 juni 2018, gecoördineerde statuten per de dato 25! ‚juni 2018, voorstel tot omzetting, staat activa en passiva en verslag bedrijfsrevisor naar aanleiding van | omzetting NV in een BVBA.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ‘van d de instrumenterende notaris, hetzij w van nde perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/12/2017
Description : ES
A aS
na-neerlegging ter griffie van de akte 6
Ondernemingsnr :
(volledig adres)
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
EM 0466.309.187 / N Benaming '
woud: VANHEUVERSWYN & CO
{verkort} : . .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ”-
Zetel: KRUISHOUTEMSESTEENWEEG 73- "9750 ZINGEM
SS
t
ie i
i . stemmen beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder:
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER --
Tijdens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2017 wordt met éénparigheid van:
- de heer Yoran Vanheuverswyn.
De opdracht gaat in op heden en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2023.
En
Zingem, 11 december 2017
Vanheuverswyn Jan
Gedelegeerd bestuurder
Luik B Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persafoynien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naar en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-12/0160758
Comptes annuels
24/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-24/0110872
Comptes annuels
13/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-13/0069195
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
18/04/2014
Description : Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan hef
Belgiscl
Staatsble
FT
nt <a. Oudenaarde
onm via Griffie
i ! Ondernemingsnr: 0466.309.187 i
Benaming (voluit): Vanheuverswyn & Co
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: KRUISHOUTEMSESTEENWEG 73 5
9750 ZINGEM i
Onderwerp akte :NV Statutenwijziging i
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Frangois VAN INNIS te Zingem op 24 MAART 2014, ‘ geregistreerd negen bladen drie verzendingen te Kruishoutem, op 26 maart 2014, boek 477 blad 62 vak 17 ! ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), de ea. Inspecteur ai. (get.) K. BOSSUYT. blijkt dat op 24 maart 2014 de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING en RAAD VAN BESTUUR; werd gehouden van de naamloze vennootschap VANHEUVERSWYN & Co. L BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING i
BESLUITEN i
Na beraadslaging werden volgende besluiten met eenparigheid van stemmen goedgekeurd : : ERSTE BESLISSING
De vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2013,' i + waarbij werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag; ï van 905.000,00 euro.
De aandeelhouders verklaren deze uitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek! Inkomstenbelastingen (WIB 92) onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits; inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing van 10% van het tussentijds dividend, zodat het netto in‘: brengen bedrag van het tussentijds dividend bedraagt : achthonderd veertienduizend vijfhonderd euro (€: 14.500,00). (...). 7
\Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders achthonderd veertienduizend vijfhonderd euro € i 814.500 ‚00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing zal; 2 worden Ingehouden en doorgestort. (...) i
ii TWEEDE BESLISSING i
5 : De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen, onder de voorwaarden en bepalingen’; ‘van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB), met achthonderd veertienduizend vijfhonderd; euro (€ 814.500,00), om het te brengen van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) op negenhonderd; : negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 939.500,00). 5
: Deze kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. : De huidige aandeelhouders verklaren deze inbreng in geld te verrichten als volgt: de heer VANHEUVERSWYN Jan, (...), verklaart een bedrag van (€ 407.250, 00) it in te brengen. mevrouw PRUVOOST Carine, (...), verklaart een bedrag van (€ 407.250,00) in te brengen. À De verschijners verklaren dat de inbreng in geld ten bedrage van achthonderd veertienduizend vijfhonderd euro! : (€ 814.600,00), volledig werd volstort.
“De verschijners leggen het bewijs voor van de deponering van deze inbreng in geld op een bijzondere: bankrekening op naam van de vennootschap (...) waarvan een bewijs van storting werd afgeleverd door de; bankinstelling op 21 maart 2014. (...). x
DERDE BESLISSING
‘De vergadering verzoekt (...) te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal’ } daadwerkelijk is gebracht op negenhonderd negenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 939.500,00). VIERDE BESLISSING
ı De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet (...) houdende afschaffing van de effecten aan, toonder (. .)
: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten naar!
‘ aandelen op naam, en om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake; je afschaffing van de aandelen aan toonder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge >
= mod 11.1
Voor-
ehouden | :; .
$ aan het ‘VIJFDE BESLISSING Belgisch | :De vergadering beslist bovendien de statuten volledig te herbewerken, met inbegrip van alle voorgaande |
Staatsblad | : | statutenwijzigingen. De statuten luiden voortaan integraal als volgt. ! ‘ Titel |: Rechtsvorm — Naam ~ Zetel - Doel - Duur
: Artikel 4: Naam en rechtsvorm :
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. : Zij draagt de naam “VANHEUVERSWYN & Co’,
! Artikel 2: Zetel |
i De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9750 Zingem, Kruishoutemsesteenweg 73. \ ; De zetel kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enke! besiuit van de raad van bestuur, die deze wijziging bekendmaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
: ‘De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, } ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België vals In het buitenland.
; ; De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen ; wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
' Artikel 3: Doel van de vennootschap :
‘De vennootschap heeft tot doel : !
. Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, en alle aanverwante artikelen, evenals de fabricatie ervan. Het i ‘ optreden als promotor voor derden in verband met alle bouwwerken, alle verbouwingswerken, aanleggen van : ‘ vloer- en dakbekledingen, kopen en verkopen, alle werken zelf uitvoeren of laten uitvoeren. Het uitvoeren van ‘ allerlei grondwerken, opritten.
: Leveren en plaatsen van gewelven.
‚Het vervoer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
! De import, export, de groot- en kleinhandel in het verhuren, het onderhoud en de herstelling van allerlei { gereedschappen en machines, bouwmaterieel, vervoermaterieel en andere roerende werktuigen, alsmede t aankoop en verkoop ervan, alsook van alle bijhorigheden en wisselstukken. | De import, expart, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel en de consignatie van alle producten en ‘ benodigdheden bestemd voor de inrichting en de verfraaiing van de woningen ten nutte van de rechtstreekse | verbruiker, knutselaar, doe-het-zeiver, handelaar, ondernemer of nijveraar. : Het verlenen van administratieve, technisch boekhoudkundige en juridische diensten. ' iDe vennootschap handelt voor eigen rekening, als commissionair, als tussenpersoon of vertegenwoordiger, ‘Verder heeft zij tot doel het beheer van alle ondernemingen, en uitbrengen van advies en het houden van : participaties. :
‚De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht ; ; nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. \
‘De vennootschap zal alle handels-, nijverheids-, financiëte, roerende en/of onroerende handelingen kunnen ı verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk : doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of uit te breiden, : Artikel 4: Duur
: De duur van de vennootschap is onbepaald.
‘De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Tite! Il: Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd negenendertigduizend vijfhonderd : euro (€ 939.500,00). !
‘Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder | “aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1, 250°) deel van het : kapitaal vertegenwoordigen.
: Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
6) ‘ Artikel 7: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld !
: Artikel 8: Opvraging van stortingen
2.)
: Artikel 9: Aflossing van het kapitaal
(a)
Titel II: Effecten
‘Artikel 10: Aard van de aandelen
‘De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de wettelijke beperkingen. Aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de “aandelen. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap, alwaar iedere aandeelhouder er ‘kennis kan van nemen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
ehouden
jaan het
elgisch
Staatsblad
Op de laatste bl
: Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de : eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. ‚De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde : aandelen in aandeten op naam.
‚ Blote eigendom-vruchtgebruik. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en ‚vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
...)
Artikel 12: Obligaties, warrants en certificaten
He) ‘Artikel 13: Overdracht van de effecten
wer)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
: Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen.
Evenwel, wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit ‘slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door ‘alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
‚ De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten allen tijde door haar worden : ontslagen. De duur van het mandaat wordt door de algemene vergadering vastgesteld en kan een termijn van ' zes jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ‘ zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die ‚belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. ' leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat ín zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
„De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene ‘vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
0) Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
' Artikel 17: Beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur
: Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
: Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking ‘van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene : vergadering bevoegd is.
: Artikel 20: Dagelijks bestuur
: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de ! vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, overdragen aan één of meer bestuurders, directeurs of ‘ volmachtdragers,
‚De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. : De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten voor ‘specifieke bevoegdheden verlenen aan één of meerdere lasthebber(s) van hun keuze. : ‘De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks : ‘bestuur. De raad kan hen op elk ogenblik ontslaan.
: Artikel 21: Directiecomité :
‘Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn : : bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. :
"Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun : aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het „directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
: De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden die aan het directiecomité worden overgedragen. ‚Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. ! Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarvoor de “tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd ‘bestuurder die alleen kan handelen.
‚Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig ‘ vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor dit bestuur,
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld kan de vennootschap, met uitzondering van de taken die : overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, ook in en buiten rechte geldig ; : vertegenwoordigd worden door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
7 Voor-
behouden ‘De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt ! Volgiseh : geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. : Staatsblad : Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders i
: Titel V: Controle van de vennootschap
| Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen |
u.) ‚Titel Vl: Algemene vergadering
: Artikel 25: Bijeenkomst van de algemene vergadering
: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden ap de tweede vrijdag van de maand juni, om „achttien uur.
‘Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de ‘eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
a) ‘Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering
1...)
‚Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering !
ku)
Artikei 28: Samenstelling van het bureau
(...)
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, tenzij "alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te ‘ beraadslagen.
‘Artikel 30: Stemrecht
"Elk aandeel geeft recht op één stem.
€.) Artikel 31: Stemming per brief
1€...) | Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering >
Ke)
Artikel 33: Schriftelijke besluitvorming
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
Ga Vii: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
‘Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
! Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
: Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de : inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien wettelijk vereist, stellende | : bestuurders ook een jaarverslag op. \
| Artikel 36: Bestemming van de winst
: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ‘Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze ‘verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De: ‘verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende : ‘van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. ‘
: De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van : : stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. !
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
‚ De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. “Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig ; ‘de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel Vil: Ontbinding — Vereffening
Artikel 38; Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd ‘door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. ! Indien er meerdere vereffenaars worden bencemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, | : dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. \
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
: Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur „die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité. ‘Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
‘De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet, met inbegrip van ‚de verrichtingen waarvoor machtiging van de algemene vergadering is vereist, tenzij de algemene vergadering „anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
„Artikel 40: Wijze van vereffening
‘Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om , „die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij varı de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
7 Voor-
gehouden | efhouding van het aantal dandelen datzijbeziten. = — Belgisch | :De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Staatsblad | ; Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de ‘ verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door ijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de ìn een hogere verhouding volgestorte andelen.
itel IX: Diverse bepalingen ;
: Artikel 41: Geschiilen
: Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar andeelhouders, haar bestuurders, leden van het directiecomité, gedelegeerd bestuurders, vaste ! vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen leden van het directiecomité, gewezen : gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en (of) vereffenaars, alsook ' ‘ alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de ; vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 42: Keuze van woonplaats
‘ledere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffenaar, die in België geen ‘ woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle ‘ betrekkirigen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozeri in de zetel vande | ‘ vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aarimaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig ; } kunnen worden gedaan. i
Alle kerinisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders geschieden aan hun 1 woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam. i ‚In geval van verandering van zijn wooriplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats : | per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht wooriplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
‘ Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder. : Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen
Gel DE BESLISSING
: De vergadering beslist :
{het mandaat vari alle bestuurders hiema genoemd, te hemieuwen voor een termijn van zes jaar te rekenen | vanaf [24 maart 2014] :
1/ De heer VANHEUVERSWYN, Jan Remi Raymond, geboren te Oudenaarde op zesentwintig jun! negentienhonderd tweeénzestig, echtgenoot van mevrouw PRUVOOST Carine, woriende te 9667 Horebeke, : Den Daele 3;
:2/ De heer VANHEUVERSWYN Louis Bernard Antoon, geboren te Gent op vijftien juli negentienhonderd ierendertig, echtgenoot van mevrouw VERLEYEN Margaretha, wonend te 9750 Zingem,: Nederzwalmsesteenweg 129. :
,-mevrouw PRUVOOST, Carine Betty, geboren te Waregem op zestien juri negentienhonderd drisënzestig | ' echtgeriote van de heer VANHEUVERSWYN Jan, wonende te woneride te 9667 Horebeke, Den Daele 3; wordt ; : ot bestuurder benoemd.
Het ontslag van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VHJ CONSULT, met zetel te 9750: : ; Zingem, Kruishoutemsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde, } t : ondernemingsnummer 0819.206.768, opgericht bij akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal te Gavere, | ‘op 30 september 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2009 onder ; ‘ nummer 09143738; bij deze, wordt vastgesteld,
‘De vergadering stelt vast dat de vennootschap VHJ CONSULT de heer VANHEUVERSWYN Jan, (...) heeft “aangesteld als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 6182 Wetboek Vennootschappen om het! : bestuursmandaat van de vennootschap uit te oefenen; die verklaart dit ontslag te aanvaarden.
en £ ZEVENDE BESLISSING
: “> Î I. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :
! ! one na deze buitengeworie algemene vergadering zijn de bestuurders, 1/ De heer VANHEUVERSWYN ; i Jan, 2/ De heer VANHEUVERSWYN Louis, en 3/ mevrouw PRUVOOST Carire, (...), bijeen gekomen in ‘ ı : voltallige vergadering van de raad van bestuur, en hebben de volgende beslissingen genomen. : "EERSTE BESLISSING .
‘De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een termijn ' ‘van zes jaar, te rekenen vanaf [24 maart 2014] : de heer VANHEUVERSWYN Jani, (...). TWEEDE BESLISSING !
De Raad van Bestuur stelt bij deze vast dat er geen aandelen aan toonder meer bestaan die nog vernietigd : moeten worden zoals blijkt uit het voorgelegd register der aandeelhouders, en die geregistreerd werd ter, ‘registratiekantoor te Deinze op 23-12-2011 boek 6/109 blad 26 vak 13. :
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris, Frangois VAN INNIS.
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte, inbegrepen de integrale statuten van de vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-04/0289040
Chargement des publications...
Informations de contact
VANHEUVERSWYN & CO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
73 Kruishoutemsesteenweg 9750 Kruisem