VANNIEUWENHUYZE HUGO
Active
•0474.517.367
Adresse
8 Kerkebosstraat, 8700 Tielt
Activité
General construction of residential buildings
Création
21/03/2001
Dirigeants
Informations juridiques
VANNIEUWENHUYZE HUGO
Numéro
0474.517.367
SIRET (siège)
2.116.276.120
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0474517367
EUID
BEKBOBCE.0474.517.367
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/04/2001
Activité
VANNIEUWENHUYZE HUGO
Code NACEBEL
41.001•General construction of residential buildings
Domaines d'activité
Construction
Finances
VANNIEUWENHUYZE HUGO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 251,3K | 221,1K | 223,4K |
| EBITDA - EBE | € | 45,5K | 13,6K | 13,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 45,4K | 5,8K | 11,8K |
| Résultat net | € | 3,6K | 136,08 | 170,18 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 13,668 | -1,037 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 18,088 | 6,161 | 5,847 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 20,5K | 5,1K | 8,9K |
| Dettes financières | € | 276,5K | 296,7K | 332,2K |
| Dette financière nette | € | 256,0K | 291,6K | 323,3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,631 | 21,408 | 24,749 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 39,0K | 35,4K | 35,3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,438 | 0,062 | 0,076 |
Dirigeants et représentants
VANNIEUWENHUYZE HUGO
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/05/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/05/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/03/2001
Jusqu'au : 04/05/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 25/06/2009
Jusqu'au : 04/05/2023
Cartographie
VANNIEUWENHUYZE HUGO
Documents juridiques
VANNIEUWENHUYZE HUGO
1 document
statuten
statuten
04/05/2023
Comptes annuels
VANNIEUWENHUYZE HUGO
22 documents
Comptes sociaux 2022
29/09/2023
Comptes sociaux 2021
05/10/2022
Comptes sociaux 2020
18/08/2021
Comptes sociaux 2019
06/10/2020
Comptes sociaux 2018
09/10/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
19/09/2017
Comptes sociaux 2015
24/09/2016
Comptes sociaux 2014
19/09/2015
Comptes sociaux 2013
28/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VANNIEUWENHUYZE HUGO
1 établissement
2.116.276.120
Actif
Adresse : 8 Kerkebosstraat, 8700 Tielt
Date de création : 19/04/2001
Activité : 16.10• null
Publications
VANNIEUWENHUYZE HUGO
19 publications
Siège social
12/02/2025
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
17/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0474517367
Naam
(voluit) : VANNIEUWENHUYZE HUGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkebosstraat 8
: 8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 4 mei 2023, akte ter registratie aan te bieden, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VANNIEUWENHUYZE HUGO”, met zetel te 8700 Tielt, Kerkebosstraat 8, RPR Gent afdeling Brugge BTW BE0474.517.367. Opge-richt bij akte verleden voor notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op 21 maart 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna, onder nummer 20010414-313, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Anthony Wittesaele, voornoemd, op 25 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 09097845.
En dat navolgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat indien de aandelen van huidige vennootschap het voorwerp hebben uitgemaakt van een schenking, vrijgesteld van schenkbelasting in het kader van een familiale vennootschap, de vennootschap aan voorwaarden moet voldoen om de vrijstelling te behouden, onder meer de vereiste dat het kapitaal (of de eigen inbreng) niet mag dalen door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar vanaf de datum van de schenkingsakte, op sanctie waarvan de eerder bekomen vrijstelling van schenkbelasting onherroepelijk verloren zou gaan.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden van de bestuurders te beperken in die zin dat met betrekking tot de handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt, en voor alle rechtshandelingen houdende aankoop van onroerend goed, verkoop van onroerend goed, het vestigen van zakelijke rechten op onroerend
*23346071*
Neergelegd
15-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
goed of het verwerven of overdragen van dergelijke zakelijke rechten, het vestigen van een hypotheek op onroerend goed, en meer in het algemeen alle akten waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist is. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “VANNIEUWENHUYZE HUGO”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaanneming; onderneming van afbraakwerken, voegwerken, glaswerken, voor metselwerken en betonwerken, onderneming voor metalen en nietmetalen dakbedekking van gebouwen; onderneming voor plafonneerwerken en cementwerken; onderneming voor alle timmerwerken en schrijnwerken; onderneming voor tegelwerken en faiencewerken; onderneming voor geluidsisolatiewerken en warmte-isolatiewerken, onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties, luchtverwarming en airconditioning, onderneming voor chapes en industriële vloeren; onderneming voor elektrotechnische, elektrische en elektromechanische installaties; onderneming voor rioleringswerken en grondwerken. Invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming voor montagewerken en demontagewerken, bouw van metalen gebinten; • alle onroerende verhandelingen zoals aankoop, verkoop, oprichting, verkaveling, ruil, opschikking, verhuring (gemeubeld of niet), beheer, omvorming, bouwen, verbouwen en afbreken van onroerende goederen, vervreemden en vestigen van om het even welke zakelijke rechten, decoratie, sanering van gronden en andere vervuilde materialen, hofaanleg, wegverharding, aankoop en verkoop van meubelen en mobilaire voorwerpen, zowel in private als in publieke aanneming van werken;
• beheer van eigen vermogens, zowel roerend als onroerend van aard; • de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van ‘sleutelklare’ woningen en gebouwen.
• wegenwerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, leggen van kabels, draineringswerken, niet metalen kunstwerken, bekisting en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen, leggen van mozaïek en alle ander muuren vloerbekledingen, arduin- en marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, schilderwerken, plaatsen van ventilatie en verluchting, lood en zinkwerk, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimte zin van het woord, studie en raadgevend bureau. • verkopen en verhuren en herstellen van machines, materiaal, containers en rollend materiaal, het vervoer voor eigen rekening en voor derden, plaatsen van verkeerssignalisatie. • het verrichten van algemene administratie voor derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• werken in coördinatie met onderaanneming.
• de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf • preventieadvisering en veiligheidscoördinator.
• projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken. • tussenpersoon in de handel zowel in binnenen buitenland.
• transport vervoer in het algemeen van goederen en personen zowel in binnen- en buitenland. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijksaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die der ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Eigen vermogensrekening
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan enkel worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aandelen
a) Register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
b) Ondeelbaarheid
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen onder levenden
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van minstens de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Overeenkomstig artikel 5:63 §1, tweede lid WVV, is deze instemming niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c) De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
d) Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. e) De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
f) In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g) Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.
Artikel 11. Overdracht van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt. Overeenkomstig artikel 5:63 §1, tweede lid WVV, is deze instemming niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12. Uittreding
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. Artikel 13. Mededinging
De hoedanigheid van aandeelhouder der vennootschap houdt voor ieder der huidige en toekomstige aandeelhouders de verplichting in tot vijf jaar na de overdracht van al hun aandelen, op straffe van schadevergoeding, zichzelf rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van tussenpersonen, te onthouden van enige daad van mededinging ten overstaan van de bij deze opgerichte vennootschap, met betrekking tot alle bewerkingen en activiteiten vervat in voormeld voorwerp. De algemene vergadering zal beslissen met gewone meerderheid van stemmen over alle eventuele aangevraagde afwijkingen dienaangaande.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Met betrekking tot de handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt, en voor alle rechtshandelingen houdende aankoop van onroerend goed, verkoop van onroerend goed, het vestigen van zakelijke rechten op onroerend goed of het verwerven of overdragen van dergelijke zakelijke rechten, het vestigen van een hypotheek op onroerend goed, en meer in het algemeen alle akten waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19. Belangenconflict
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. § 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. § 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 29. Bestemming van de winst – uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 WVV.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
• de heer VANNIEUWENHUYZE Hugo Yvan Daniël, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Voornoemde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. • Mevrouw FRAEYMAN Evelien Marie, voornoemd, wonende te 8700 Tielt, Kerkebosstraat 8. Voornoemde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Kerkebosstraat 8.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd, onverminderd andersluidende bepalingen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Nicolas Verstraete, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
Uitgifte van de akte van 4 mei 2023
Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0359680
Comptes annuels
25/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-25/0344946
Comptes annuels
09/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-09/0310091
Comptes annuels
12/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-12/0336078
Comptes annuels
06/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-06/0219100
Comptes annuels
19/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-19/0172466
Comptes annuels
06/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-06/0141966
Objet, Démissions, Nominations, Statuts
10/07/2009
Description : LA Mod 20 Lun ...; _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | RECHTBANK VAN KOOPHANDEL E AMAA on op: * 097845 * _ _ > Lu 39-06 | Ondernemingsnr : 0474.517.367 Benaming (voit): Vannieuwenhuyze Hugo Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 8700 Tielt, Kerkebosstraat 8 ‚ Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING — STATUTENWIJZIGING Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op vijfentwintig juni twee: duizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met be-- perkte aansprakelijkheid « Vannieuwenhuyze Hugo», met unanimiteit besliste : EERSTE BESLUIT - DOELSWIJZIGING Verslagen . Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde: tekst van artike! drie der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een. kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen. Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap 0 Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen’ ı . zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft : i <<De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitentand, voor eigen rekening of voor rekening van : derden, of in deeineming met derden: - Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen; onderneming van "afbraakwerken, voegwerken, glaswerken, voor metselwerken en betonwerken, onderneming voor metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen: onderneming voor plafonneerwerken en cementwerken; onderneming voor alle timmerwerken en schrijnwerken; onderneming voor tegelwerken en faiencewerken;. onderneming voor geluidsiso-latiewerken en warmte-isolatiewerken, onderneming voor sanitaire installaties en: verwarmingsinstallaties, luchtverwarming en airconditioning, onderneming voor chapes en industriële vloeren; onderneming voor elek-trotechnische, elektrische en elektromechanische installaties; onderneming voor: rioleringswerken en grondwerken. Invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer; algemene aanneming van metaalconstructies; onderneming voor montage-werken en demontagewerken, bouw van metalen gebinten; : - Alle onroerende verhandelingen zoals aankoop, verkoop, oprichting, verkaveling, ruil, opschikking, verhu-' ring (gemeubeld of niet), beheer, omvorming, bouwen, verbouwen en afbreken van onroerende goederen, ver-: vreemden en vestigen van om het even welke zakelijke rechten, decoratie, sanering van gronden en andere: vervuilde materialen, hofaanieg, wegverharding, aankoop en verkoop van meubelen en mobilaire voorwerpen, zowel in private als in publieke aanneming van werken; | - Beheer van eigen vermogens, zowel roerend als onroerend van aard; a - de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin, ' van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van ‘sleutelklare’ woningen en gebouwen. - wegenwerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, leggen van kabels, draineringswerken, niet metalen kunstwerken, bekisting en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, reinigen: van gevels, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen, leggen van mozaïek en alle ander muur-en: vloerbekledingen, arduin-en marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, schilderwerken, plaatsen van ventila” tie en verluchting, lood en zinkwerk, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau. - verkopen en verhuren en herstellen van machines, materiaal, containers en rollend materiaal, het vervoer: voor eigen rekening en voor derden, plaatsen van verkeerssignalisatie. - het verrichten van algemene administratie voor derden. ‘ - werken in coördinatie met onderaanneming. - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf. ; - preventieadvisering en veiligheidscoördinatie. - projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken.” - tussenpersoon in de handel zowel in binnen-en buitenland Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laat sle blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz van de perso(o)n(en) bevvegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
- aan het
Belgisch
Staatsblad
D
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden :
- transport- vervoer in het algemeen van goederen en personen zowel in binnen- en buitentand. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die ‘hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen ‘ vergemakkelijken. >>
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen. zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van . "artikel drie het nieuwe doel weergeeft,
TWEEDE BESLUIT .
De vergadering besluit het tweede lid van artikel 1 aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van : „vennootschappen en de tekst te vervangen door volgende tekst:
<<Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de
1) de benaming van de vennootschap;
2) de vermelding “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;
3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap:
4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,
5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar : zetel heeft.>>
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende tekst:
<<Met betrekking tot de handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van‘ ‘dertigduizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist.>> VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt aan in de functie van niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met alle : ; bevoegdheden voorzien in de statuten:
mevrouw FRAEYMAN Evelien Marie, geboren te Tielt op dertig juli negentienhonderd achtenzeventig, wo- nende te 8700 Tielt, Kerkebosstraat 8.
hier aanwezig en die aanvaardt.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en:
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op :
“de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan: .
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adfibo met kantoor te Brugge, Meulestee 1
eveneens aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle : nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake aanvragen van nodige: vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de; Kruispuntbank voor Onder-nemingen en bij de ondernemingsloketten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksei
Anthony WITTESAELE, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 25 juni 2009
Gecoördineerde tekst der statuten
verslag van de zaakvoering
Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de. ‘neertegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
“op de laatste ofz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ven de perso(o)r(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzier van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Chargement des publications...
Informations de contact
VANNIEUWENHUYZE HUGO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Kerkebosstraat, 8700 Tielt