VANROBAEYS PANELS
Active
•0548.704.155
Adresse
12 Beneluxlaan, 8970 Poperinge
Activité
Manufacture of metal structures and parts of structures
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
17/03/2014
Dirigeants
Informations juridiques
VANROBAEYS PANELS
Numéro
0548.704.155
SIRET (siège)
2.229.508.376
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0548704155
EUID
BEKBOBCE.0548.704.155
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 19/03/2014
Activité
VANROBAEYS PANELS
Code NACEBEL
25.110, 43.320•Manufacture of metal structures and parts of structures, Joinery installation
Domaines d'activité
Manufacturing, construction
Finances
VANROBAEYS PANELS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,9M | 935,8K | 1,0M |
| EBITDA - EBE | € | 1,4M | 437,9K | 551,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,3M | 353,8K | 506,9K |
| Résultat net | € | 1,2M | 334,3K | 414,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 106 | -9,848 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 70,491 | 46,794 | 53,107 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 900,1K | 482,6K | 1,1M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -900,1K | -482,6K | -1,1M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 940,8K | 448,7K | 847,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 61,836 | 35,721 | 39,912 |
Dirigeants et représentants
VANROBAEYS PANELS
16 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/03/2014
Entreprise : VANROBAEYS BART
Numéro : 0471.950.134
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/07/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 19/06/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VANROBAEYS PANELS
Documents juridiques
VANROBAEYS PANELS
1 document
2023-06-20N Vennootschap - GecoordineerdeStatuten - VAPL1
2023-06-20N Vennootschap - GecoordineerdeStatuten - VAPL1
19/06/2023
Comptes annuels
VANROBAEYS PANELS
9 documents
Comptes sociaux 2023
27/10/2023
Comptes sociaux 2022
18/10/2022
Comptes sociaux 2021
28/09/2021
Comptes sociaux 2020
13/10/2020
Comptes sociaux 2019
03/10/2019
Comptes sociaux 2018
05/10/2018
Comptes sociaux 2017
19/09/2017
Comptes sociaux 2016
04/10/2016
Comptes sociaux 2015
25/09/2015
Établissements
VANROBAEYS PANELS
1 établissement
2.229.508.376
Actif
Adresse : 12 Beneluxlaan, 8970 Poperinge
Date de création : 17/03/2014
Activité : 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
Publications
VANROBAEYS PANELS
8 publications
Siège social
26/03/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
23/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0548704155
Naam
(voluit) : VANROBAEYS PANELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zorgvlietstraat 59
: 8908 Ieper
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Tine Planckaert, notaris te Poperinge, op 19 juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Vanrobaeys Panels” met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Zorgvlietstraat 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0548.704.155, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 april 2023 ter verantwoording van de wijziging/uitbreiding van het voorwerp.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden, zodat het voorwerp van de vennootschap zoals beschreven in de statuten luidt als volgt: “De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
*23360618*
Neergelegd
21-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
- Het uitvoeren van kraan-, grond-, land- en tuinbouwwerken;
- Onderhoud en de herstelling van landbouwmachines en landbouwmaterieel; - De montage van dak en wandbeplating, sandwichpanelen en metalen poorten , het uitvoeren van alle isolatiewerken en meer in het algemeen het maken en plaatsen van metaalconstructies; - Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
- Verwijderen en plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; - Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering; - Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen; - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; - Alle activiteiten betreffende grondverzet;
- Goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, met alle materialen en middelen zowel langs de weg, het spoor, te water als in de lucht; - Groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van allerhande goederen en producten; - Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak-, en wegeniswerken in hoofdaannemingen of in onderaanneming;
- Afvoer, vervoer van alle daarmede betrokken materialen en grondstoffen en storten. - Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
- Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, zoals het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen, het verhandelen van landbouwmachines;
- Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;
- Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw;
- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
- Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden; - Verhuur van opleggers en trekkers;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “VANROBAEYS PANELS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
- Het uitvoeren van kraan-, grond-, land- en tuinbouwwerken;
- Onderhoud en de herstelling van landbouwmachines en landbouwmaterieel; - De montage van dak en wandbeplating, sandwichpanelen en metalen poorten , het uitvoeren van alle isolatiewerken en meer in het algemeen het maken en plaatsen van metaalconstructies; - Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
- Verwijderen en plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; - Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering; - Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen; - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; - Alle activiteiten betreffende grondverzet;
- Goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, met alle materialen en middelen zowel langs de weg, het spoor, te water als in de lucht; - Groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van allerhande goederen en producten; - Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak-, en wegeniswerken in hoofdaannemingen of in onderaanneming;
- Afvoer, vervoer van alle daarmede betrokken materialen en grondstoffen en storten. - Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
- Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, zoals het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen, het verhandelen van landbouwmachines;
- Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;
- Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw;
- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden; - Verhuur van opleggers en trekkers;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
Titel III. Effecten
(...)
Artikel 10. Overdracht van aandelen onder levenden
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overgedragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders. Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.
A. Eerste ronde
De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle mede- aandeelhouders gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat- overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.
Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.
Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat- overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de medeaandeelhouders. De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan de kopen.
De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.
B. Tweede ronde
Indien één of meerdere van de aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze aandeelhouders.
Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.
Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één maand na deze kennisgeving.
C. Resultaat uitoefening voorkooprecht
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.
D. Verkoop en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.
E. Verzaking voorkooprecht
Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
Artikel 11: Overdracht van aandelen onder levenden – goedkeuringsregeling Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.
A. Procedure goedkeuringsregeling
De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de medeaandeelhouders om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder goed te keuren.
Waardebepaling
Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als aandeelhouder binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat- overdrager en de overige aandeelhouders, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.
Twee aandeelhouders
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.
De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.
Meer dan twee aandeelhouders
Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanvaarding van de kandidaat-overnemer als aandeelhouder moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de bestuurder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders. De aandeelhouders die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, over de aanvaarding als aandeelhouder, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat- overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de mede-aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.
B. Prijs
In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht.
In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden.
Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.
In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle aandeelhouders, dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de mede-aandeelhouders of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus aandeelhouder met de totaliteit van zijn aandelen. C. Betaling – eigendomsoverdracht
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.
Artikel 12 : Overgang bij overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige aandeelhouders.
De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.
A. Procedure goedkeuringsregeling
De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige aandeelhouder of aandeelhouders, of één van hen.
Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd.
Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald. De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen. B. Waardering afkoopwaarde
Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.
C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen
Twee aandeelhouders
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende aandeelhouder De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken aandeelhouder geacht niet met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende aandeelhouder, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende aandeelhouder of deze derde-overnemer te verkopen.
Meer dan twee aandeelhouders
Zijn er meerdere overblijvende aandeelhouders, dan zal de algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de bestuurder(s) en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de aanvaarding is voorgesteld.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende aandeelhouders de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders. De aandeelhouders die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.
De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.
D. Prijs
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. E. Betaling
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht. De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.
F. Enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder en minder dan drie bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan drie bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede zaterdag van de maand september om 14.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De bijeenroeping van de algemene vergadering en de deelneming aan een algemene vergadering geschiedt conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen (zoals bijvoorbeeld een oproeping via elektronische weg). Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdrager verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
5. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
6. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 6. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 25. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(...)
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX. Algemene maatregelen
(...)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "VANROBAEYS BART", voornoemd, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat binnen de vennootschap door de heer VANROBAEYS Bart voornoemd.
2. Mevrouw GODERIS Els voornoemd.
3. De besloten vennootschap “Vanari”, voornoemd, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat binnen de vennootschap door de heer VANROBAEYS Ari voornoemd 4. De besloten vennootschap “Tim Leys”, voornoemd, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat binnen de vennootschap door de heer LEYS Tim voornoemd. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8908 Ieper (Vlamertinge), Zorgvlietstraat 59.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap ‘Q.V.A’, met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE0895.523.301, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid van stemmen.
1. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, waaronder de beslissing tot (her-)benoeming van a) de besloten vennootschap "VANROBAEYS BART" voornoemd, b) mevrouw GODERIS Els voornoemd, c) de besloten vennootschap “Vanari” voornoemd en d) de besloten vennootschap “Tim Leys” voornoemd tot bestuurders van de vennootschap, wordt een eerste bijeenkomst gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de bestuurders, te weten a) de besloten vennootschap "VANROBAEYS BART", b) mevrouw GODERIS Els, c) de besloten vennootschap “Vanari” en d) de besloten vennootschap “Tim Leys”, allen voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Die beslist heeft met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap “VANROBAEYS BART” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANROBAEYS Bart voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, alsook als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en dit met ingang vanaf heden.
De besloten vennootschap “VANROBAEYS BART” voornoemd hier aanwezig en vast vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Tine Planckaert, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering - gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot wijziging van het voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/09/2019
Description :
Mod Word 15.1
N na neerlegging ter griffie va
Voor-
behouden
aanhet +
Belgisch _;
Staatsblad
Ondernemingsnr : 0548.704.155
Benaming
(volut}: VANROBAEYS PANELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Zorgvlietstraat 59 - 8908 Vlamertinge
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders
- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer VANROBAEYS Ari te ontslaan als zaakvoerder met ingang van 29/07/2019.
- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer LEYS Tim te ontslaan als zaakvoerder met: : ingang van 29/07/2019.
- na beraadslaging beslist de vergadering tevens, unaniem, om de BV VANARI, met maatschappelijke zetel; te 8908 Vlamertinge - Zorgvlietstraat 59 en ondernemingsnummer 0731.672.087, te benoemen als zaakvoerder! met ingang van 29/07/2019,
- De vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 29/07/2019 van het bestuursorgaan van de: bestuurder-vennootschap BV VANARI, met maatschappelijke zetel te 8908 Vlamertinge - Zorgvlietstraat 59,: ; vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van 29/07/2019 uitgevoerd wordt; door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANROBAEYS Ari, wonende te 8908 Vlamertinge - Zorgvlietstraat: 59.
i Op de bijzondere algemene vergadering dd. 29/07/2019 werden de volgende beslissingen genomen:
- na beraadslaging beslist de vergadering tevens, unaniem, om de BV TIM LEYS, met maatschappelijke! zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle - Lijsterstraat 8 en ondernemingsnummer 0731. 672. 780, te benoemen als! zaakvoerder met ingang van 29/07/2019.
- De vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 29/07/2019 van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap BV TIM LEYS, met maatschappelijke zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle - Lijsterstraat 8, vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van 29/07/2019: uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LEYS Tim, wonende te 8920 Langemark-! Poelkapelle - Lijsterstraat 8.
BVBA VANROBAEYS BART
Vertegenwoordigd door
VANROBAEYS Bart
Zaakvoerder
À \
1
1
3 :
ï i
1
t
t
t ‘
\ ı
t \
3 :
' i
: :
‘ ‘
‘ ‘
‘ i
‘ ‘
; i
;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-10/0374660
Démissions, Nominations
19/10/2015
Description : Mod Ward 11.1
Maik] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- |
behouden
Zn
va ‘ondomemingenr: osayoaies ÈS |
ee VANROBAEYS PANELS
(verkort) : |
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Zorgviietstraat 59 - 8908 Viamertinge
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 01/10/2015 werden de volgende beslissingen genomen:
- na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer VANROBAEYS Ari te benoemen als: : zaakvoerder met ingang van 01/10/2015.
GODERIS Els
Zaakvoerder
nnmemmernenmerermeumenrenereenennnenvereneonrerermensenennunmevenrenensnnneevenenvennnnenvennnneeng
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-01/0350263
Démissions, Nominations
11/05/2015
Description : ANS „4 == | ‘ Mod Word 11.4 om aa “ * Y ZA | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 7 na neerlegging ter griffie van de akte RN 6597 . Ondernemingsnr : 0548. 704, 155 Benaming qvoluit): VANROBAEYS PANELS (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Zorgvlietstraat 59 - 8908 Vlamertinge (volledig adres) Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder Op de bijzondere algemene vergadering dd, 16/04/2015 werden de volgende beslissingen genomen: = na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer LEYS Tim te benoemen als zaakvoerder; » met ingang van 16/04/2015. VANROBAEYS BART BVBA Vertegenwoordigd door VANROBAEYS Bart Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : : Recto: : Naam en en ‘hoedanigheid \ van de instrumenterende no notaris, “hetzij van de perso(oyn(en) | x bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
01/04/2014
Description : Mod 11.1
fv À . : "In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
INN *14070841* |
7 ondemamingsw: OSUB ASS SE
i | Benaming (voluit) : VANROBAEYS PANELS |
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Zorgvlietstraat 59
in 8908 leper (Vlamertinge)
Onderwerp akte : BVBA: oprichting Y
‘Er is een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op; ” zeventien maart tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij ‘ Zijn verschenen: i
: 1/ De Heer VANROBAEYS Bart Prosper, geboren te Poperinge op tweeëntwintig december negentienhonderd: vierenzestig, (nationaal nummer 64.12.22-289.91), echtgenoot van mevrouw GODERIS Els, hierna genoemd, + wonende te 8908 Vlamertinge/leper, Zorgvlietstraat 59
“2f Mevrouw GODERIS Els Godelieve Cornelia, geboren te Nieuwpoort op twintig maart negentienhonderd: ' drieönzestig, (nationaal nummer 63.03.20-430.23), echtgenote van de heer VANROBAEYS Bart, voornoemd, . « wonende te 8908 Vlamertinge/leper, Zorgvlietstraat 59,
Zij verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden: voor het ambt van Meester Michel Vileyn, Notaris destijds te Nieuwpoort op achtentwintig maart, “ negentienhonderd tweeënnegentig, welke stelsel werd gewijzigd (met behoud van het bestaand stelsel), doch. "mits implementering van een Toegevoegd Intern Gemeenschappelijk Vermogen (TIGV) blijkens akte verleden “voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op heden, u „ voorafgaandelijk dezer.
“Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de handelsvennootschap onder de „rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam “VANROBAEYS: , PANELS”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8908 VLAMERTINGE — Zorgvlietstraat 59 en met een kapitaal: van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder”: À aanduiding van nominale waarde. 2
STATUTEN 4
ÿ TITEL I - RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR v
" Artikel &&n - RECHTSVORM EN NAAM ï
‘ De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte.: | aansprakelijkheid en draagt de naam : “VANROBAEYS PANELS”.
Artikel twee — ZETEL.
De zetel is gevestigd te 8908 Vlamertinge/teper, Zorgvlieistraat 59.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enk ‚besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving. 4 Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en!. “ stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten. :
Artikel drie — DOEL.
De vennootschap heeft als doel : :
L Specifieke activiteiten. . . :
- Het uitvoeren van kraan-, grond-, land- en tuinbouwwerken;
- Onderhoud en herstelling van landbouwmachines en landbouwmaterieel; - Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis en. „andere soortgelijke constructies;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
‘Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
mod 11.1
- Verwijderen en plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal - Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering ~ Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen; - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; - Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; - Alle activiteiten betreffende grondverzet;
» Goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, met alle materialen en middelen zowel langs de weg, het spoor, te water als in de lucht; - Groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van allerhande goederen en producten; = Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en: veiligheidscoördinatie; '
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
_ ~Het ruimen van bouwterreinen;
, » Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak-, en; t wegeniswerken in hoofdaannemingen of in onderaanneming;
- Afvoer, vervoer van alle daarmede betrokken materialen en grondstoffen en storten. IL Algemene activiteiten. ,
«N Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, * onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest - ‘ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan | : kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van | ‚ zaakvoerder of bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste ‘ zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, : ‘rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen ; bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. ’
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van: opdrachten en functies.
Ul. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. x
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen ' met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, , ‘verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen | vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in. anroerende goederen en waarden. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit’ : patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zijn van het woord en zonder dat: “een opsomming beperkend weze. :
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of * aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, : "van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. x IV. Bijzondere bepalingen. :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ' ervan kunnen bevorderen.
‘
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekehing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.4
"Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere _
V
: wize, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of : samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van-haar * maatschappelijk doel. \ i Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op‘ : welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. \ De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en: : manieren, die zij het best geschikt zou achten, i De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten ; ; en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vier — DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt - ‘verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ‘rechtbank van koophandel.
: TITEL II- KAPITAAL
Artikel vijf — KAPITAAL.
. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
: Het kapitaal kan gewijzigd worden.
TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE
Artikel Twaalf — BESTUUR.
t_De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet; i vennoten.
: Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht; { bepaalt.
| De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van dei : : oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
; Wanneer een rechispersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, | ; zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van , ‚de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet’ ‚ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de: ! yaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en : : voor eigen rekening zou vervullen. x
_ De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen : ‘toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal, jeder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der, “uitgebrachte stemmen.
_ Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met - ! een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
: De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts - : ‘ plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
; Artikel Dertien -BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S) \
; Bestuursbevoegdheid
i De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide : bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het; !algerneen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de" : ? vennootschap.
: Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene | | vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zulen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en : ‚verder handelt zoals een raadsvergadering.
: Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op “uitnodiging van een zaakvoerder, De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats » vermeld in de bijeenroepingen.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd | minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders ! ter in toestemmen te vergaderen. :
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van! : | zijn leden, die volgens de wet aan de Stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. : Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn . ‘plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor : „hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of “elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. ; Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. i
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, gelden volgende beperkingen: :
Vertegenwoordigingsbevoegdheid ;
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. .
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buite rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap * vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve 'bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet “tegenwerpelijk aan of door derden. 7
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduìding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel Achttien — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede zaterdag van de maand september om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de „jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. . De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende . bijeenroeping.
_ De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel „hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bileenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. TITEL VI- BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING
Artikel tweeëntwintig — BOEKJAAR.
Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar ; afgesloten,
Artikel vierentwintig — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, : ‚ zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van. “het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de ° : wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
; Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, ‘verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; ; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, : “het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. i ! TITEL VII — ONTBINDING — VEREFFENING - OMZETTING
Artikel vijfentwintig — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO ‘ 3 Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen | i | van de in functie ziinde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, \ | waarvan ze de bevoegdheden en de bezoidiging vaststelt. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge » Pr
‘Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank + vaf koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van, stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden t goedgekeurd.
î Het liquidatiesaido wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij:
: voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen : die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatsie een aanvullende opvraging van”
4
5
‘stortingen.
2. Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8908 Vlamertinge/leper, Zorgvlietstraat 59. 3. Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig maart tweeduizend vijftien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand september van het jaar tweeduizend vijftien. 4. Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze „opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van , et bekomen van de rechtspersooniijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige : toprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de } vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
5. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun ‘respectieve woonplaats.
BENOEMINGEN — AANVAARDINGEN
1. Niet statutaire zaakvoerders.
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren | “dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders ;
za) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VANROBAEYS BART", met zetel te 8908, : leper/Viamertinge Zorgvlietstraat 59, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0471,950. 134, RPR leper; : Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Jo Debyser, Notaris te Ardooie op negentien mei’ ‘tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig mei daarna, onder het, * nummer 2000.05.31/074;
‚Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de : Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ‘ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op heden, voorafgaandelijk * “dezer, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
‘Voor de uitoefening van voorzegd mandaat van níiet-statutair zaakvoerder wordt voorzegde vennootschap “VANROBAEYS BART” vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANROBAEYS Bart, : wonende te 8908 Viamertinge/leper, Zorgvlietstraat 59.
Laatst genoemde werd hiertoe aangesteld krachtens een besluit van voormelde Buitengewone Algemene “Vergadering van de voorzegde vennootschap “VANROBAEYS BART”, gehouden op heden, nog te publiceren . : in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
b) Mevrouw GODERIS Els, wonende te 8908 Viamertinge/leper, Zorgvlietstraat 59.
De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en, “ verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat, De zaakvoerders, afzonderlijk optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en: buiten rechte.
VOLMACHTEN — SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT 1. VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van. „koophandel, de medewerkers van het hierna genoemde kantoor aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk’ “ afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt » om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingstoket en de Kruispuntbank ‘van Ondememingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
+ mod 11.4
*Voor-
behouden | „eere ereen --.... usées ee ne nen ae ete mn m nenn nn eee anne aan het
Belgisch
Staatsblad
H en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren ' { “jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name alle medewerkers van D'Hondt-, ! Blondeau & Partners BV owe BVBA. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25A |
i :. Hierbij neergelegd : expeditie van de akte. |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening '
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VANROBAEYS PANELS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
12 Beneluxlaan, 8970 Poperinge