Mise à jour RCS : le 12/06/2026
VANROM
Active
•0812.087.067
Adresse
1 Eetgoedstraat 9260 Wichelen
Activité
Activities of holding companies
Création
29/05/2009
Informations juridiques
VANROM
Numéro
0812.087.067
SIRET (siège)
2.178.710.565
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0812087067
EUID
BEKBOBCE.0812.087.067
Situation juridique
normal • Depuis le 29/05/2009
Capital social
5 898 600.00 EUR
Activité
VANROM
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
VANROM
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
VANROM
11 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 15/03/2022
Qualité : Director
Depuis le : 12/02/2020
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 15/03/2022
Entreprise : VB MANAGEMENT
Numéro : 0713.406.690
Qualité : Director
Depuis le : 12/02/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 20/12/2019
Jusqu'au : 11/02/2020
Qualité : Manager
Depuis le : 29/05/2009
Jusqu'au : 20/12/2019
Qualité : Director
Depuis le : 20/12/2019
Jusqu'au : 11/02/2020
Qualité : Director
Depuis le : 12/02/2020
Jusqu'au : 15/03/2022
Qualité : Director
Depuis le : 20/12/2019
Jusqu'au : 11/02/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VANROM
Documents juridiques
VANROM
2 documents
VANROM.coo 12.02.2020
VANROM.coo 12.02.2020
12/02/2020
VANROM - coördinatie 20.12.2019
VANROM - coördinatie 20.12.2019
20/12/2019
Comptes annuels
VANROM
19 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2021
12/07/2022
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
10/07/2021
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2019
09/01/2020
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VANROM
1 établissement
2.178.710.565
Actif
Adresse : 1 Eetgoedstraat 9260 Wichelen
Date de création : 17/06/2009
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
VANROM
12 publications
Démissions, Nominations
24/11/2022
Description : Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging van de akte ter griffie
Hot origineel dezer werd neergelegd
» Ondernemingsrechtbank Gent
|) m € +2 10 NOV, 2022 2137211*
Griffie
Ondernemingsnr : 0812 087 067 Naam
taui : VANROM
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel: EETGOEDSTRAAT 1, 9260 WICHELEN”
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering dd. 20 juni 2022 benoemt als commissaris van de vennootschap: Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Langestraat 223/6 2240 Zandhoven. De vennootschap zal vertegenwoordigd worden door de heer Steven Vyvey.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2022 tot boekjaar 31/12/2024, Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025,
Bestuurder,
Alme BV met als vaste vertegenwoordiger Vanbelleghem Philip
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naarn en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/04/2022
Description : na neerlegging van de akte ter griffie aan b Belgisch Staatsblad Op Voor- ehouden aan het Bestuurder de laatste blz. van Luik B vermelden : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel: = RUE Ondernemingsnr : 0812 087 067 Naam woluit): VANROM (verkort) : VB Management BV met als vaste vertegenwoordiger Alexander Vanbelleghem Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Het origi Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde 28 MAR 2022 Mad DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EETGOEDSTRAAT 1 - 9260 WICHELEN Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER De bijzondere algemene vergadering dd. 15 maart 2022 neemt kennis van het ontslag van de heer Alexander Vanbelleghem, wonende te Wiedauwdreef 11 in 9830 Sint-Martens-Latem als bestuurder van de vennootschap. Dit ontslag gaat in op 15 maart 2022. De bijzondere algemene vergadering dd. 15 maart 2022 beslist om, met onmiddellijke ingang, de besloten vennootschap VB Management, met ondernemingsnummer 0713.406.690, met zetel te Wiedauwdreef 11 in 9830 Sint-martens-Latem en met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Vanbelleghem te benoemen tot bestuurder van de naamloze vennootschap Vanrom. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
20/02/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0812087067
Naam
(voluit) : VANROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eetgoedstraat 1
: 9260 Wichelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, twaalf februari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANROM", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Schellebelle, Eedgoedstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Creatie soorten van aandelen
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist twee (2) soorten van aandelen te creëren, zijnde Klasse A-aandelen en Klasse B-aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen in de statuten van de Vennootschap vast te stellen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist de 20.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan een bepaalde soort als volgt:
- 18.000 aandelen zullen tot de Klasse A-aandelen behoren; en
- 2.000 aandelen zullen tot de Klasse B-aandelen behoren.
(...)
B. Uitgifte converteerbare obligaties
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap, de dato 10 februari 2020, opgesteld door de besloten vennootschap "Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren", te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, bus 6 vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 en artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden als volgt :
"Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 7:197, artikel 7:179 en 7: 180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter gelegenheid van de uitgifte van een converteerbare obligatielening ten bedrage van € 15.000.000,00 bij NV VANROM door middel van inbreng in natura van de schuldvorderingen ad € 15.000.000,00 dat: a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
*20310649*
Neergelegd
18-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verstrekte vergoeding;
b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c. de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger; d. voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 15.000 converteerbare obligaties met een nominale waarde van € 1.000,00 van de NV VANROM zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV VANROM heeft bepaald op € 120.000.000,00 zijnde de conventioneel bepaalde marktwaarde, vertegenwoordigd door 20.000 aandelen met een intrinsieke waarde van € 6.000,00 per aandeel.
f. de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197, artikel 7:179 en 7: 180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de uitgifte van een converteerbare obligatielening bij de NV VANROM en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 10 februari 2020
BV VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor".
(...)
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van converteerbare obligaties.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 15.000 converteerbare obligaties op naam, met een totale waarde van 15.000.000,00 EUR, met een nominale waarde per obligatie van 1.000,00 EUR, en onder de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197, artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal worden om er integraal deel van uit te maken.
VIJFDE BESLISSING: Toekenning converteerbare obligaties.
De vergadering beslist dat de 15.000 converteerbare obligaties zullen worden toegekend aan de Inbrenger, als vergoeding voor de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap, welke uitvoerig beschreven staat in de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.
(...)
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de Inbrenger de 15.000 converteerbare obligaties toegekend.
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de 15.000 converteerbare obligaties conform de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden ervan, over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan 15.000.000,00 EUR, door de uitgifte van maximum 2.500 Klasse B-aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande Klasse B-aandelen, zoals vastgesteld in de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van de converteerbare obligaties opgenomen in het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197, artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de conversie onmiddellijk volledig volgestort zijn.
Indien de conversieprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen overschrijdt zal de conversieprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal. ZEVENDE BESLISSING: Volmacht.
De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, om overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitoefening van de converteerbare obligaties en de daaruit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven Klasse B-aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
C. Aanname nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en teneinde de aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, waarbij de regeling inzake de overdracht van effecten, de samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan, en de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering, gewijzigd worden. Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "VANROM".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten in directiecomité's, het uitoefenen van opdrachten en functies. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Hij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen) aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering of verhuur van onroerende goederen en roerende goederen aan derden.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het bevorderen van de oprichting en/of uitbreiding van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- Het nemen van deelnemingen in bestaande en/of nieuw op te richten vennootschappen, in België of het buitenland, met als doel een duurzame band te scheppen met deze vennootschap. - De ontwikkeling, productie, aankoop van grondstoffen, verkoop en financieel beheer voor bedrijven, privépersonen en instellingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, in de mate toegelaten door de wet.
- Het kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijken ervan kunnen bevorderen.
- De handel in 't groot en in 't klein almede de nijverheid in papier, karton en onduleerpapier, het vervaardigen van alle slag van dozen, zakken en inpakmateriaal, pankarten en affiches, de drukkerij, typo en lithografie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen achthonderdachtennegentigduizend zeshonderd euro (5.898.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen, waarvan achttienduizend (18.000) klasse A aandelen en tweeduizend (2.000) klasse B aandelen, allen zonder vermelding van waarde en die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt, conform artikel 7:85 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden steeds benoemd op voordracht van de Klasse A aandeelhouders. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
BIJEENKOMSTEN
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Onverminderd uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst, zal elke beslissing van een raad van bestuur genomen worden met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. De hierna volgende beslissingen, handelingen of aangelegenheden van, of met betrekking tot de vennootschap en/of (een van) haar dochtervennootschappen die behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur van de vennootschap (of van haar dochtervennootschappen), zijn steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande instemming van een bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, die haar instemming niet op onredelijke gronden zal onthouden indien afdoende beleidsmatige redenen in het vennootschapsbelang voorhanden zijn om dergelijke beslissing te onderbouwen. De hierna opgelijste aangelegenheden of beslissingen zullen hierna de "Belangrijke Bestuursbeslissingen" genoemd worden
(i) enige beslissing inzake het vervreemden van aandelen of (bedrijfs-)activiteiten of enige substantiële wijzigingen aan of reorganisatie van de (bedrijfs-)activiteiten van de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen;
(ii) voorstellen inzake nieuwe investeringen, joint-ventures, overnames op de Duitse markt en meer algemeen in bedrijfssectoren en/of geografische regio's die zonder enige redelijke twijfel en duidelijk zouden conflicteren met de belangen/activiteiten van de klasse B aandeelhouder; (iii) elke aangelegenheid waarbij een of meerdere bestuurders een belangenconflict (zoals gedefinieerd in artikel 7:96 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) hebben; en
(iv) voorstellen inzake de financiering van de vennootschap dewelke afdoende beleidsmatig onderbouwd zijn in het belang van de vennootschap en (i) met als voorwerp het voorstellen van gelijkaardige aandeelhoudersrechten aan financiers (e.g. mezzanine) of (ii) waarvoor de aandeelhouders substantiële zekerheden dienen te verstrekken.
Ter voorkoming van enige twijfel, zullen beslissingen die niet ressorteren onder dit artikel 9.2.3, in geen geval aangemerkt worden als Belangrijke Bestuursbeslissingen, zelfs indien ze van substantieel belang zijn voor de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Ter voorkoming van enige twijfel zullen alle operationele aangelegenheden, met inbegrip van investeringen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, geen deel uitmaken van de Belangrijke Bestuursbeslissingen, maar zal de raad van bestuur hierover beslissen zonder enige tussenkomst, inspraak of goedkeuring door de algemene vergadering of de klasse B aandeelhouders, in welke hoedanigheid dan ook.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Onverminderd artikel 9.2.3 van deze statuten en de overeenkomstige toepasselijke bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of waarvoor conform deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst een voorafgaande instemming van een bijzondere algemene vergadering vereist is.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 10u00.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naast de wettelijke voorwaarden voor uitkering van winst eveneens is voldaan aan de voorwaarden beschreven in artikel 15 van de Aandeelhoudersovereenkomst. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen, en mits bijkomend is voldaan aan de voorwaarden beschreven in Artikel 15 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
D. Bevestiging hoedanigheid bestuurders
NEGENDE BESLISSING: Bevestiging hoedanigheid bestuurders.
De vergadering beslist en bevestigt dat de drie huidige bestuurders van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "ALME", vast vertegenwoordigd door de heer VANBELLEGHEM Philip, Mevrouw ROMAN Dominique, en de heer VANBELLEGHEM Alexander, in overeenstemming met artikel 8 van de nieuwe tekst van statuten aangenomen door onderhavige vergadering, werden benoemd als bestuurders voorgedragen door de Klasse A-aandeelhouders. E. Machten
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof De Creus, Bernard Jeremy Lechanteur en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Olislaegers & De Creus CVBA, te Twin Squares (Madison), Culliganlaan A1, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197, artikel 7:180 en artikel 7: 155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verslagen van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197, artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
27/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0812087067
Naam
(voluit) : VANROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.Jorislaan 8
: 1950 Kraainem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANROM", waarvan de zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Sint-Jorislaan 8, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Aandelensplitsing
EERSTE BESLISSING: Aandelensplitsing.
De vergadering beslist elk van de 200 bestaande aandelen te splitsen met een factor van 94,12, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 18.824 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Behoudens vrijgave van het pandrecht door ING België, zullen deze 18.824 aandelen, net zoals de 200 initieel uitgegeven aandelen van de vennootschap, het voorwerp blijven uitmaken van het pandrecht ten voordele van ING België NV. Behoudens vrijgave door ING België, zullen de vennoten de nodige panddocumentatie ondertekenen om het pandrecht op alle of een deel van de betreffende aandelen te (her)bevestigen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering de artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden. B. Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 22 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden. DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand juni om 10u00.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden. VIERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2019, af te
*20305732*
Neergelegd
23-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
sluiten op 31 december 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de derde zaterdag van juni, te weten 20 juni 2020 om 10u00.
C. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
VIJFDE BESLISSING: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist met ingang van heden de maatschappelijke zetel van de Vennootschap over te brengen naar 9260 Schellebelle, Eetgoedstraat 1.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden. D. Kapitaalverhoging in natura
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 december 2019, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren", te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door Steven Vyvey, luiden letterlijk als volgt : "Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA VANROM ten bedrage van € 5.880.000,00 door middel van inbreng in natura van 250 aandelen van de vennootschap NV P. VAN DE VELDE, gevestigd te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 125, met ondernemingsnummer 0400.183.297, RPR Gent, afdeling Dendermonde ad € 5.880.000,00 dat: 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
2. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger; 4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 1.176 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA VANROM zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
5. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA VANROM heeft bepaald op € 94.120.000,00 zijnde de marktwaarde van de vennootschap vertegenwoordigd door 18.824 aandelen met een waarde van € 5.000,00 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de BVBA VANROM en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Massenhoven, 18 december 2019
BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor"
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 1.162,01 EUR, om het te brengen van 18.600,00 EUR op 19.762,01 EUR door de uitgifte van 1.176 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 250 aandelen in de naamloze vennootschap "P. Van de Velde", met zetel te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 125, welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder.
Uitgiftepremie
Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte aandelen P. Van de Velde 5.880.000,00 EUR bedraagt wordt een bedrag van 5.878.837,99 EUR geboekt op een onbeschikbare rekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
"Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.
(...)
Voorwaarden voor de inbreng in natura
De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger; 2) de Inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en hij verklaart tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving, behoudens het pand gevestigd op de aandelen ten voordele van ING België NV. ING België NV heeft middels schriftelijke verklaring d.d. 19 december 2019 ingestemd met de inbreng van de 250 aandelen P. Van de Velde door mevrouw ROMAN Dominique in het kapitaal van de vennootschap mits de Vennootschap, als nieuwe eigenaar, het pand op de door haar bekomen 250 aandelen P. Van de Velde herbevestigt ten voordele van ING België. De Vennootschap zal daartoe de nodige panddocumentatie ondertekenen op eerste verzoek van de bank.
3) de Inbrenger verklaart tevens dat noch de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht noch enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van deze vennootschap of enige overeenkomst tussen de aandeelhouders en derden, de overdracht van de aandelen verhindert.
De Inbrenger verklaart dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen werden geëerbiedigd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de 1.176 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Deze 1.176 nieuwe aandelen zullen, net zoals de ingebrachte 250 aandelen P. Van de Velde, behoren tot het eigen huwelijksvermogen van mevrouw ROMAN Dominique. (...)
NEGENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 5.878.837,99 EUR, te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met 5.878.837,99 EUR, om het te brengen van 19.762,01 EUR op 5.898.600,00 EUR, door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden. E. Omzetting in een naamloze vennootschap (opt-in)
TWAALFDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en omzetting in een naamloze vennootschap.
Verslaggeving
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: "In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VANROM een staat van activa en passiva per 30 september 2019 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van € 1.599.681,02 en een eigen vermogen van € 352.892,97. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van:
- de impact op het vermogen van de bewegingen op de KBC-bankrekening voor de periode laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 30 september 2019 wegens het ontbreken van onderliggende stavingsdocumenten.
Het netto-actief van de vennootschap, dat uit voormelde staat kan afgeleid worden, bedraagt € 352.892,97 en is bijgevolg groter dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00. Het maatschappelijk kapitaal zal voorafgaandelijk aan de omvorming worden verhoogd met € 5.880.000,00 tot € 5.898.600,00 waarvan € 5.895.000,00 volstort. Het maatschappelijk kapitaal ad € 5.898.600,00 is op haar beurt groter dan het vereiste minimumkapitaal zijnde € 61.500,00 voor Naamloze Vennootschappen. Het maatschappelijk kapitaal voldoet aldus aan het minimumkapitaal van € 61.500,00 vereist voor de Naamloze Vennootschap zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VANROM naar een Naamloze Vennootschap. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Opgesteld te Massenhoven, 19 december 2019
BVBA VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor"
(...)
Beslissing tot opt-in en omzetting
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid in een naamloze vennootschap, en dit ten opzichte van de vennoten met ingang vanaf heden op voorwaarde dat deze beslissing zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en ten opzichte van derden met ingang van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0812.087.067 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2019.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt- in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "VANROM".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten in directiecomité's, het uitoefenen van opdrachten en functies. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Hij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen) aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering of verhuur van onroerende goederen en roerende goederen aan derden.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het bevorderen van de oprichting en/of uitbreiding van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- Het nemen van deelnemingen in bestaande en/of nieuw op te richten vennootschappen, in België of het buitenland, met als doel een duurzame band te scheppen met deze vennootschap. - De ontwikkeling, productie, aankoop van grondstoffen, verkoop en financieel beheer voor bedrijven, privépersonen en instellingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, in de mate toegelaten door de wet.
- Het kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijken ervan kunnen bevorderen.
- De handel in 't groot en in 't klein almede de nijverheid in papier, karton en onduleerpapier, het vervaardigen van alle slag van dozen, zakken en inpakmateriaal, pankarten en affiches, de drukkerij, typo en lithografie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen achthonderdachtennegentigduizend zeshonderd euro (5.898.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 10u00.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders. De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALME", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Zavelstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0459.511.269, vast vertegenwoordigd door de heer VANBELLEGHEM Philip, voornoemd, te ontslaan als zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te benoemen tot bestuurders in de naamloze vennootschap:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALME", voornoemd; de vergadering neemt er akte van dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALME" hiertoe vast vertegenwoordigd zal worden door de heer VANBELLEGHEM Philip, voornoemd; - Mevrouw ROMAN Dominique Alice Irène Frans, voornoemd; en
- de heer VANBELLEGHEM Alexander Gerard Jacqueline, wonende te 9230 Wetteren,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zavelstraat 35.
Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025. Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
F. Machten
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof De Creus, Bernard Jeremy Lechanteur en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Olislaegers De Creus & Clerens, te Twin Squares (Madison), Culliganlaan A1, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-17/0007968
Comptes annuels
10/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-10/0025443
Comptes annuels
29/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-29/0407584
Comptes annuels
22/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-22/0008454
Comptes annuels
20/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-20/0389016
Comptes annuels
19/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-19/0009832
Chargement des publications...
Informations de contact
VANROM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Eetgoedstraat 9260 Wichelen