Mise à jour RCS : le 20/05/2026
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
Active
•0656.986.047
Adresse
11 Stratem Box 2 9880 Aalter
Création
27/06/2016
Dirigeants
Walter Beyen, Luc Billiet, Paul Blomme, Lieven Coen, Robert Huygh, Stefaan Vanquaethem, Carlo Vermeersch, Frank Vereecken, Walter Beyen, Koen Heindryckx+1 autre dirigeant en poste • Voir plus
Informations juridiques
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
Numéro
0656.986.047
SIRET (siège)
2.256.146.259
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0656986047
EUID
BEKBOBCE.0656.986.047
Situation juridique
normal • Depuis le 27/06/2016
Capital social
22315243.73 EUR
Activité
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 43.5K | -42.9K | 15.2M | 1.6M |
| Résultat d’exploitation | € | -337.5K | -412.0K | -846.7K | -1.0M |
| Résultat net | € | -3.2M | -65.4K | 15.1M | 1.6M |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 219.5K | 4.0M | 3.4M | 837.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 1.5M |
| Dette financière nette | € | -219.5K | -4.0M | -3.4M | 662.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,419 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 22.0M | 25.2M | 25.3M | 23.1M |
Dirigeants et représentants
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
11 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0400.067.788
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0548.714.548
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/03/2022
Numéro: 0863.557.445
Qualité: Membre du comité de direction
Depuis le : 27/06/2016
Numéro: 0656.986.047
Cartographie
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
Documents juridiques
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
3 documents
114893 statuten
114893 statuten
24/12/2019
2217245C
2217245C
30/12/2021
114893C
114893C
23/11/2021
Comptes annuels
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
8 documents
Comptes sociaux 2023
24/05/2024
Comptes sociaux 2022
12/06/2023
Comptes sociaux 2021
27/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/06/2021
Comptes sociaux 2019
24/09/2020
Comptes sociaux 2019
09/06/2020
Comptes sociaux 2018
03/06/2019
Comptes sociaux 2017
05/11/2018
Établissements
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
1 établissement
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
En activité
Numéro: 2.256.146.259
Adresse: 11 Stratem Box 2 9880 Aalter
Date de création: 27/06/2016
Publications
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
11 publications
Statuts, Capital, Actions
31/01/2025
Rubrique Constitution
29/06/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Stratem 11 Bus 2
9880 Aalter
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op vierentwintig juni tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters
1/ de naamloze vennootschap “ARKimedes-Fonds II”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0826.419.115;
2/ de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VECTIS PARTNERS”, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0548.714.548;
3/ de heer HUYGH Robert, van Belgische nationaliteit, wonende te 1742 Ternat, Leliestraat 23; 4/ de heer VERMEERSCH Carlo, van Belgische nationaliteit, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21;
5/ de naamloze vennootschap “VDK SPAARBANK”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint- Michielsplein 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0400.067.788; 6/ de naamloze vennootschap “CRELAN”, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0205.764.318;
7/ de heer SLEE Michael Melchior Jozef Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8750 Zwevezele, Koolskampstraat 16;
8/ de heer SLEE Wim Wilhelmus Franciscus Marcus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8750 Zwevezele, Yzergergstraat 40;
9/ de heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 84.01.01;
10/ de heer HEYSE Francis Johan Octave, van Belgische nationaliteit, wonende te 9790 Wortegem- Petegem, Kruishoutemseweg 26;
11/ de heer VANHALST Geert Hector, van Belgische nationaliteit, wonende te 8880 Ledegem, Steenbeekpad 6;
12/ mevrouw VANHALST Nadine Lucie, van Belgische nationaliteit, wonende te 8560 Wevelgem, Ballingstraat 118;
13/ de naamloze vennootschap “EMV BEHEER”, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen- Gruitrode, Venstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0427.023.395;
14/ de heer SANDERS Kristof Bart Gilbert Jules, van Belgische nationaliteit, wonende te 8020 Oostkamp, Torhoutsestraat 105;
15/ de heer SICCARD Gustaaf Jean Antoine Leopold, van Belgische nationaliteit, wonende te 1780 Wemmel, Vijverslaan 187;
16/ de heer CASTELEIN Frans Camiel Hector, van Belgische nationaliteit, wonende te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3;
17/ de heer VANQUAETHEM Stefaan Aloys, van Belgische nationaliteit, wonende te 8870 Izegem,
*16313732*
Neergelegd
27-06-2016
0656986047
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ter Beemden 37;
18/ de heer BEYEN Walter Fernand Frans, van Belgische nationaliteit, wonende te 9880 Aalster, Steenweg op Deinze 168;
19/ de heer COEN Lieven Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10;
20/ de heer DOSSCHE Pol Julien, van Belgische nationaliteit, wonende te 8210 Loppem, Parklaan 18;
21/ de naamloze vennootschap “QUIRINALE”, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0427.552.442;
22/ de heer SLEE Robert Johannes Bernardus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8210 Loppem, Abdijhoek 8;
23/ de heer SLEE Peter Petrus Clemens Johannes Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8301 Knokke-Heist, Kerselarendreef 6;
24/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Paul DECRAEMER”, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0474.401.957;
25/ de heer PERSYN Christian Julien, van Belgische nationaliteit, wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 36;
26/ de heer CARBONEZ Gregory Joseph Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 ’s- Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 144B;
27/ de heer KONINGS Roel Sylvain Gaby, van Belgische nationaliteit, wonende te 3720 Kortessem, Bombroekstraat 2;
28/ de heer KONINGS Ivan Michel Octaaf, van Belgische nationaliteit, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 86;
29/ de heer HUYGH Jean-Pierre, van Belgische nationaliteit, wonende te 1700 Dilbeek, Pelgrimlaan 6;
30/ de heer VANDENBOSSCHE Raphaël Camiel, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-Heist, Maaiken 13;
31/ de heer GRILLAERT Alain Charles Hugo, van Belgische nationaliteit, wonende te 9031 Drongen, Heiebreestraat 66;
32/ de heer PARREIN Stefaan Daniel Raphaël, van Belgische nationaliteit, wonende te 8830 Hooglede, Processiestraat 6;
33/ mevrouw GALLANT Isabel Jozef Thérèse Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 8830 Hooglede, Processiestraat 6;
34/ de heer LENAERS Guy Marie Frans, van Belgische nationaliteit, wonende te 3202 Rillaar, Oudenbos 176;
35/ mevrouw VISSER Juliët Jantien Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3202 Rillaar, Oudenbos 176;
36/ de heer DEJONCKHEERE Wim Gil Lut Herman, van Belgische nationaliteit, wonende te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 209;
37/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE AGRO PROJECTS”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Boskantstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0840.826.484; 38/ de heer ROMEL Jan Gerard, van Belgische nationaliteit, wonende te 8870 Izegem, Oude Iepersestraat 112;
39/ de heer MASELIS Didier Joseph Jeroom, van Belgische nationaliteit, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Lefevrelaan 18;
40/ de heer JACOB Pierre Bertrand Marie Thérèse, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan 166 bus 52;
41/ de heer BRACKE Bart Robert, van Belgische nationaliteit, wonende te 8200 Brugge, Fazantendreef 14;
42/ de naamloze vennootschap “RECON”, met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem, Oude Weg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer 0431.449.961; 43/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALGEMENE BOUWWERKEN BEN AERDEN”, met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Wuustwezelsesteenweg 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0463.329.309; 44/ de heer LAUWERS Jozef Maria Yves, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke- Heist, Merelsweg 2;
45/ de heer VASTIAU Geert Johan, van Belgische nationaliteit, wonende te 8310 Brugge St-Kruis, Moerkerkse Steenweg 228;
46/ mevrouw STOFFERIS Virginie Jeanne Marcel Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 9940 Evergem, Elslo 50;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
47/ de heer STOFFERIS Olivier Marcel Joseph Suzanne, van Belgische nationaliteit, wonende te 8800 Roeselare, Hugo Verrieststraat 8;
48/ de heer VANACKER Stijn Remi Marcel, van Belgische nationaliteit, wonende te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 44, als maat van:
a/ de burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “BRAVAN”, met maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 21;
b/ de burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “STIVAN”, met maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 21;
49/ de heer VANACKER Bram Karel Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9040 Sint- Amandsberg, Waterstraat 19, als maat van:
a/ de burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “BRAVAN”, met maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 21;
b/ de burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “STIVAN”, met maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 21;
50/ mevrouw LAMMERANT Delphine Elvire Fernande, van Belgische nationaliteit, wonende te 7900 Leuze-en-Hainaut, Sentier de Grandmetz 1;
51/ mevrouw VANGHELUWE Griet Dina Rachel, van Belgische nationaliteit, wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 584;
52/ mevrouw VANGHELUWE Katrien Michèle Jo, van Belgische nationaliteit, wonende te 8400 Oostende, Meeuwenlaan 13;
53/ mevrouw VANGHELUWE Elisabeth Greet Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570 Anzegem, Wortegemsesteenweg 52;
54/ de heer VANGHELUWE Lieven Guido Magda, van Belgische nationaliteit, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemsestraat 109;
55/ de heer BLOMME Paul Frans Eugène Kurt, van Belgische nationaliteit, wonende te 8000 Brugge, Beenhouwersstraat 15;
56/ de heer DHAENENS Jonas Marcel Elise, van Belgische nationaliteit, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36;
57/ de heer COGHE Frank Noël Arseen, van Belgische nationaliteit, wonende te 8820 Torhout, Koolskampstraat 42;
58/ de heer COGHE Marc André Michel, van Belgische nationaliteit, wonende te 8830 Hooglede, Driewegenstraat 17 A;
59/ mevrouw COGHE Martine Maria Magdalena, van Belgische nationaliteit, wonende te 8560 Houthulst, Zuidwallandstraat 24;
60/ mevrouw MAES Carole Sylvia Marcelle, van Belgische nationaliteit, wonende te 8740 Pittem, Tieltstraat 7 bus 1.2;
61/ mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, van Belgische nationaliteit, wonende te 8420 De Haan, Dorpstraat 4;
62/ de heer POLLET Jacques Noel, van Belgische nationaliteit, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25 B;
63/ de heer PIETERS Dirk Odiel Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 14, als maat van:
a/ de burgerlijke maatschap “TOCCA”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 14;
b/ de burgerlijke maatschap “ABAJO”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 14;
64/ mevrouw DEVOLDER Christine Godelieve Robertine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 14, als maat van:
a/ de burgerlijke maatschap “TOCCA”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 14;
b/ de burgerlijke maatschap “ABAJO”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidesteenweg 14;
65/ de heer DESTROOPER Patriek Jules Armand, van Belgische nationaliteit, wonende te 8647 Lo- Reninge, Hogebrugstraat 12;
66/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUW BEHEER”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Eninckveld 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0454.532.201;
67/ mevrouw VERVAEKE Nathalie Gerarda Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 8510 Kortrijk, Leuzestraat 91;
68/ mevrouw VERHELLE Siska, van Belgische nationaliteit, wonende te 8920 Poelkapelle, Wulverstraat 3, als maat van:
a/ de burgerlijke maatschap “C.L.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
b/ de burgerlijke maatschap “I.B.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
c/ de burgerlijke maatschap “S.K.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
69/ mevrouw VERHELLE Charlotte Margareta, van Belgische nationaliteit, wonende te 9870 Olsene, Boswegel 12, als maat van:
a/ de burgerlijke maatschap “C.L.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
b/ de burgerlijke maatschap “I.B.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
c/ de burgerlijke maatschap “S.K.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
70/ mevrouw VERHELLE Isabelle Rosa, wonende te 9850 Nevele, Ijsbeerlaan 10, als maat van: a/ de burgerlijke maatschap “C.L.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
b/ de burgerlijke maatschap “I.B.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
c/ de burgerlijke maatschap “S.K.V.”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
71/ mevrouw BEERNAERT Sherley Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 8890 Moorslede, Strobomenstraat 6;
72/ de heer D’HONDT Johan Camiel Gabriël, van Belgische nationaliteit, wonende te 8830 Hooglede, Grote Stadenstraat 9;
73/ mevrouw VERBEKE Anja Martha, van Belgische nationaliteit, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 133;
74/ de heer VANMARCKE Philippe Francis, van Belgische nationaliteit, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 133;
75/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAMMENS-VANMOER”, met maatschappelijke zetel te 8980 Roeselare, Berg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper onder nummer 0444.376.893;
76/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOKTER FILIP BAERT”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0859.624.490;
77/ de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DR L. DELSUPEHE”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0469.493.460; 78/ de heer DEJAGER Luc Ludolf Octave Marie-Josée, van Belgische nationaliteit, wonende te 8710 Wielsbeke, Kattestraat 1 B;
79/ de heer VANHULLE Gilbert Eugeen, van Belgische nationaliteit, wonende te 3210 Linden (Lubbeek), Eikenstraat 14;
80/ de heer VANHULLE Tom Mathias Gaston, van Belgische nationaliteit, wonende te 3391 Tielt- Winge, Kerkstraat 16;
81/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOKTER KARL DUJARDIN”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0862.628.720; 82/ de heer LANGEDOCK Lode Remi André, van Belgische nationaliteit, wonende te 8560 Wevelgem, Menenstraat 507;
83/ de heer VANDERSTICHELE Peter Edgard Julien, van Belgische nationaliteit, wonende te 8870 Izegem, Manestraat 11;
84/ de heer DE ROO Johan Joseph Cornelius, van Belgische nationaliteit, wonende te 8000 Brugge, Langerei 87;
85/ de heer JOSSON Ignace Oscar Alfons, van Belgische nationaliteit, wonende te 8501 Heule, Kerkvoetweg 44;
86/ de naamloze vennootschap “D.S.R.T.”, met maatschappelijke zetel te 8552 Moen, Den Helder 17 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0878.313.818;
87/ mevrouw VANDERMARLIERE Katrien Rika Elisabeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 8570 Anzegem, Sint-Antoniusstraat 1;
88/ mevrouw BUYSE Isabelle Fabienne Marie Joseph, van Belgische nationaliteit, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26;
89/ de heer VAN CANNEYT Dries Frans Oscar, van Belgische nationaliteit, wonende te 8710 Wielsbeke, Roterijstraat 10;
90/ mevrouw HUYZENTRUYT Catherine Marie-Thérèse Mieke, van Belgische nationaliteit, wonende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
te 8510 Kortrijk, Munkendoornstraat 222;
91/ de naamloze vennootschap “XVENT”, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 14B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0478.079.346;
92/ de heer DE BIE Jan Arnold, van Belgische nationaliteit, wonende te 9990 Maldegem, Kleine Buurtstraat 1 D;
93/ de heer LOMBAERTS Nicolas Robert Christiane, van Belgische nationaliteit, wonende te 197022 Sint Petersburg (Russische Federatie), Ul. Karpovka 10 apt. 19;
94/ de heer DESLEE Faust Michel Maurice, van Belgische nationaliteit, wonende te 8501 Heule, Oude Ieperseweg 35;
95/ de heer VERHELLE Dirk Marc, van Belgische nationaliteit, wonende te 8840 Staden, Grote Veldstraat 87;
96/ de heer CLAEYS Patrick Germain Emiel, van Belgische nationaliteit, wonende te 9800 Deinze, Nazarethsesteenweg 83;
97/ de naamloze vennootschap “MAVAN”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0405.298.761; 98/ de heer KESTELOOT Peter Kristof, van Belgische nationaliteit, wonende te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek 89;
99/ mevrouw den OUDEN Elisabeth Adriana, van Belgische nationaliteit, wonende te 3001 Heverlee, Waversebaan 180;
100/ de heer D’HOORE Franki Gustaaf Gerard, van Belgische nationaliteit, wonende te 2350 Vosselaar, De Bergskens 8.
101/ de heer DE SUTTER Tom Denise, van Belgische nationaliteit, wonende te 8490 Jabbeke, Legeweg 37.
De comparant sub 1/ werd vertegenwoordigd door de heer TERREUR Benoît Joseph Henri, wonende te 1400 Nijvel, rue des Palettes 13. De comparant sub 2 werd vertegenwoordigd door de heren BEYEN Walter en VANQUAETHEM Stefaan in hun hoedanigheid van bestuurders. De comparanten sub 3/ tot en met sub 16/ en sub 20/ tot en met sub 101/ werden vertegenwoordigd door de heer BEYEN Walter voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV"
3. Zetel : te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2
4. Doel
De vennootschap heeft als doel de belegging in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet- genoteerde vennootschappen, zoals omschreven in en geregeld door en krachtens de artikelen 298 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Wet Private Privak”) en het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het “KB Private Privak”).
De Wet Private Privak en het KB Private Privak, alsook alle huidige en toekomstige wetten, in de materiële zin, die op een gegeven ogenblik van kracht zijn op vennootschappen die het statuut van Private Privak hebben, worden in deze statuten gezamenlijk de “Private Privak Reglementering” genoemd.
De vennootschap verbindt zich ertoe de Private Privak Reglementering na te leven. De vennootschap heeft eveneens tot doel, in eigen naam en voor eigen rekening, in België, risicokapitaal en/of risicofinanciering aan ondernemingen te verschaffen in het kader van en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de ARKimedes-regeling zoals bepaald door het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het “ARK- Decreet”) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het “ARK-Besluit”) (samen de “ARKimedes-regeling”) en alle mogelijke latere regelgevingen betreffende deze ARKimedes-regeling.
Met het oog op de verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich dienen te houden aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, inzake de vorm en de omvang van haar beleggingen, de doelondernemingen waarin zij vermag te investeren, en andere aspecten inzake het investeringsbeleid.
De vennootschap mag geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Mits naleving van de op haar toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Private Privak Reglementering en de ARKimedes-regeling, en de Aandeelhoudersovereenkomst, mag de vennootschap alle handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
5. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar, doch zal uiterlijk drie (3) maand voorafgaand aan het verstrijken van de lopende periode, maximum twee maal kunnen worden verlengd voor opeenvolgende perioden van twaalf (12) maanden mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van de algemene vergadering die daartoe dient te besluiten volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
6. Geplaatst kapitaal
VIJFENVEERTIG MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 45.150.000,00), vertegenwoordigd door VIJFENVEERTIG MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van ELF MILJOEN TWEEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 11.287.500,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
De voornoemde comparanten hebben aldus de aandelen waarop zij hebben ingetekend volstort ten belope van vijfentwintig procent (25%), zodat zij ieder nog vijfenzeventig procent dienen bij te storten. De aandelen van de vennootschap worden opgedeeld in drie klassen van aandelen, met name de klasse A aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen.
De aandelen genummerd van 100.001 tot en met 45.150.000 zijn aandelen van klasse A; De aandelen genummerd van 1 tot en met 100.000 zijn aandelen van klasse B. Bij de oprichting van de vennootschap werden geen aandelen van klasse C uitgegeven. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, genieten de aandelen van de Klasse A, de aandelen van de Klasse B en de aandelen van Klasse C dezelfde rechten en voordelen. Fractiewaarde van de klasse A en klasse B aandelen
Elk klasse A aandeel en elk klasse B aandeel zal op elk ogenblik gedurende de gehele duur van de vennootschap 1/“x”ste van het totale geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik vertegenwoordigen, waarbij “x” staat voor het resultaat dat wordt bekomen door toepassing van de volgende formule:
x = TOTKAP * ( #AB / KAPAB),
waarbij:
TOTKAP = het bedrag van het totale geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op een gegeven ogenblik;
#AB = het totaal aantal op voormeld ogenblik uitstaande klasse A aandelen en klasse B aandelen; KAPAB = het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap waarvoor de klasse A aandelen en de klasse B aandelen werden uitgegeven, verminderd met het totaal van de kapitaalverminderingen die tot op voormeld ogenblik zijn toegekomen aan de klasse A aandelen en de klasse B aandelen.
Fractiewaarde van de klasse C aandelen
Klasse C aandelen kunnen enkel worden uitgegeven aan diegene aan wie Warrants-C zullen zijn toegekend, en die ze heeft uitgeoefend, in overeenstemming met het Warrants-C-Plan. Elk klasse C aandeel zal op elk ogenblik vanaf de uitgifte ervan en voor de gehele resterende duur van de vennootschap 1/ “y”ste van het totale geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik vertegenwoordigen, waarbij “y” staat voor het resultaat dat wordt bekomen door toepassing van de volgende formule:
y = TOTKAP * ( #C / KAPC),
waarbij:
TOTKAP = het bedrag van het totale geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op een gegeven ogenblik;
#C = het totaal aantal op voormeld ogenblik uitstaande klasse C aandelen; KAPC = de som van het Hurdle-gerechtigd C-Kapitaal en het Carried-Interest-gerechtigd C-Kapitaal, verminderd met het totaal van de kapitaalverminderingen die tot op voormeld ogenblik zijn toegekomen aan de klasse C aandelen.
Waar de statuten bepaalde rechten verlenen aan een bepaalde klasse van aandelen, wordt, indien er geen consensus kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van de betreffende klasse, het desbetreffende recht uitgeoefend overeenkomstig een besluit genomen met een gewone meerderheid van de stemmen die zijn verbonden aan de aandelen van de desbetreffende klasse. Na de oprichting van de vennootschap kunnen er geen nieuwe klasse B aandelen meer uitgegeven worden, behoudens met unanieme instemming vanwege alle klasse B aandeelhouders. Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zeventien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtname van de bepalingen van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtname van de bepalingen van Artikel 41 van de statuten. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaars het netto-actief. Het liquidatiesaldo zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 41 van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de vierde woensdag van de maand mei om zeventien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien. Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt
- de volledige agenda
- het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van de agenda. De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren. Alle aandelen geven elk recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat ze vertegenwoordigen, zoals die kapitaalvertegenwoordigende waarde (“fractiewaarde”) is bepaald in Artikel 5.1., met dien verstande dat het aandeel met de laagste kapitaalvertegenwoordigende waarde voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend tweeëntwintig :
- op voordracht van de aandeelhouders van klasse B, in de hoedanigheid van B-bestuurders: 1/ de heer BEYEN Walter, voornoemd;
2/ de heer VANQUAETHEM Stefaan, voornoemd;
3/ de heer COEN Lieven, voornoemd;
4/ de heer BILLIET Luc Marc Piet Alain René Margriet Marie, geboren te Kortrijk op 11 augustus 1956, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 56.08.11-391.26, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 2;
- op voordracht van ARKimedes-Fonds II nv, in de hoedanigheid van ARK-bestuurder: 5/ de heer ALEXANDER Jan Albert, geboren te Roeselare op 1 juli 1969, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 69.07.01-027.83, wonende te 1860 Meise, Kapellelaan 69;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- Op voordracht van alle overige aandeelhouders:
6/ de naamloze vennootschap “VDK SPAARBANK”, voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen: de heer VEREECKEN Frank Leonard Marc, geboren te Sint-Amandsberg op 5 maart 1965, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 65.03.05-347-16, wonende te 9080 Lochristi, Watermuntweg 9; 7/ de heer VERMEERSCH Carlo, voornoemd;
8/ de heer HUYGH Robert, voornoemd;
9/ de heer BLOMME Paul, voornoemd.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, wordt exclusief opgedragen aan één Beheersvennootschap. De modaliteiten van het door de Beheersvennootschap voor de vennootschap te voeren dagelijks bestuur en van de door de Beheersvennootschap te leveren prestaties, alsook de vergoedingen die daarvoor aan de Beheersvennootschap verschuldigd zijn, worden nader bepaald in de Beheersovereenkomst.
Het mandaat als Beheersvennootschap komt enkel, doch in dat geval automatisch, ten einde bij de beëindiging (eventueel vervroegd) van de Beheersovereenkomst.
De Beheersvennootschap is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Haar bevoegdheid omvat onder meer:
- de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en/of van het directiecomité;
- de organisatie van de deal-flow;
- screening van investeringsopportuniteiten;
- voorstellen van investeringsdossiers aan het directiecomité;
- uitvoeren en juridisch en financieel inkaderen van de investerings- en desinvesteringsbeslissingen; - adviseren van, toezicht houden op en opvolgen van de investeringen en van de portefeuilleondernemingen en/of met portefeuilleondernemingen Verbonden Vennootschappen, onder meer middels het geven van hands-on ondersteuning op financieel-administratief vlak; - het onderhandelen en bewerkstelligen van exits wanneer de tijd daarvoor rijp wordt geacht; - de financiële administratie van de vennootschap;
- informeren van alle aandeelhouders over de status van de vennootschap, de investeringen en de portefeuilleondernemingen en/of met portefeuilleondernemingen Verbonden Vennootschappen; - het uitoefenen van het stemrecht op de gewone en de bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders van de portefeuilleondernemingen en/of van de met portefeuilleondernemingen Verbonden Vennootschappen;
- het zelf of door derden laten opnemen van bestuursmandaten in portefeuilleondernemingen en/of met portefeuilleondernemingen Verbonden Vennootschappen;
- de praktische organisatie van de vergaderingen van de organen van de vennootschap; - het voorbereiden van rapportering aan de aandeelhouders;
- de algemene administratie van de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, voor zover deze vertegenwoordigingshandeling op het intern bestuursniveau is gedekt door een uitdrukkelijke, voorafgaande en overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten genomen geldige beslissing van de raad van bestuur of van de algemene vergadering.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de Beheersvennootschap, alleen handelend.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
BENOEMING VAN HET DIRECTIECOMITÉ
De comparanten verzochten de notaris te acteren dat de hierboven vermelde bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming en in uitvoering van artikel 24 en overeenkomstig de voordrachtregeling zoals geregeld in dit artikel, hebben besloten om volgende personen te benoemen tot lid van het directiecomité:
1/ de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VECTIS PARTNERS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BEYEN Walter, voornoemd; 2/ de heer VANQUAETHEM Stefaan, voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3/ de heer COEN Lieven, voornoemd;
4/ de naamloze vennootschap “ARKimedes Management”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0863.557.445, vast vertegenwoordigd door de heer ALEXANDER Jan, voornoemd; 5/ de heer VERMEERSCH Carlo, voornoemd;
6/ de heer GRILLAERT Alain, voornoemd.
BENOEMING VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP
De comparanten verzochten de notaris te acteren dat de hierboven vermelde bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming hebben besloten om volgende beheersvennootschap te benoemen aan wie, overeenkomstig de statuten, het dagelijks bestuur wordt opgedragen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vectis Partners, voornoemd. BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR De comparanten verzochten de notaris te acteren dat de hierboven vermelde bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming hebben besloten om volgende persoon te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:
De heer BILLIET Luc, voornoemd.
Benoeming van commissaris
De aandeelhouders beslissen tot commissaris te benoemen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren”, met als permanente vertegenwoordiger mevrouw Veerle CATRY, kantoor houdende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), en dit voor een periode van drie jaar.
Volmacht
De heer Stefaan VANQUAETHEM, en de heer Walter BEYEN, en de heer Lieven COEN, allen voornoemd, worden, met macht tot indeplaatsstelling en ieder gemachtigd afzonderlijk op te treden, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Divers
22/12/2022
Description: Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE | MM ee s 22150603* 12 DEC, 2022 Griffie VE ce asa or Op de laatste 5 2028. Beyen Walter Voorzitter lz, van Luik B vermelden : Ondernemingsnr: 0656 986 047 Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Stratem 11 bus 2 - 9880 Aalter Onderwerp akte : rectificatie Rectificatie Gewone Algemene Vergadering dd. 25 mei 2022 Door een materiële vergissing werd in het verslag van de Gewone Algemene Vergadering dd. 25 mei 2022 vermeld dat dhr. Koen Heindryckx benoemd wordt als bestuurder vanaf 7 maart 2022, Dhr. Koen Heindryekx wordt echter niet in persoonlijke naam benoemd als bestuurder maar wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, welke benoemd wordt als bestuurder in de NV VECTIS PRIVATE EQUITY lil ARKiv vanaf 7 maart 2022 en dit tot de jaarvergadering van Deze tekst vervangt het uittreksel neergelegd dd. 11 juli 2022, gepubliceerd dd. 20 juli 2022, wout): VECTIS PRIVATE EQUITY Hl ARKiv (verkort) : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van.derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/07/2022
Description: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
MARLE
muj
Se
Ondernemingsnr : 0656 986 047
Naam
(voit): VECTIS PRIVATE EQUITY Ill ARKiv
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Stratem 11 bus 2 - 9880 Aalter
Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurder(s)
Uittreksel uit de gewone algemene vergadering dd. 25 mei 2022
De vergadering bevestigt de coöptatie van Koen Heindryckx als bestuurder vanaf 07/03/2022, dit ter vervanging van Jan Alexander.
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar (tot de jaarvergadering in 2028):
- op voordracht van de klasse A aandeelhouders:
° Carlo Vermeersch
° Robert Huygh
° Paul Blomme
° VDK Bank (vast vertegenwoordigd door Frank Vereecken)
- op voordracht van de klasse B aandeelhouders:
° Luc Billiet
° Stefaan Vanquaethem
° Lieven Coen
° Walter Beyen
- op voordracht van PMV
° Koen Heindryckx
Beyen Walter
Voorzitter
Qp de Jaatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
20/01/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0656986047
Naam
(voluit) : VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
: 9880 Aalter
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig december tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV”, private privak naar Belgisch recht, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0656.986.047, onder meer beslist heeft :
1. om over te gaan tot uitkering van een bedrag van ACHT MILJOEN ZEVENHONDERDTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENTACHTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 8.720.489,25), dat zal worden aangerekend als volgt: - ten belope van ACHT MILJOEN DRIEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 8.023.396,25) op het kapitaal van de vennootschap; - ten belope van ZESHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND DRIEËNNEGENTIG EURO (€ 697.093,00) als tussentijds dividend.
Dit teneinde enerzijds te voldoen aan de pro rata regeling van artikel 18, tweede lid WIB92 en anderzijds toepassing te maken van artikel 18, zevende lid WIB92 om aldus de discrepantie te vermijden tussen enerzijds het fiscaal eigen vermogen en anderzijds het vennootschapsrechtelijk eigen vermogen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van voorwerp. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt bijgevolg verminderd met een bedrag van ACHT MILJOEN DRIEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESENNEGENTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 8.023.396,25) om het te brengen van ZEVENENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 37.917.500,00) op NEGENENTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND HONDERDENDRIE EURO VIJFENZEVENTIG CENT (€ 29.894.103,75), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. de raad van bestuur machtiging te geven om onder de gestelde voorwaarden over te gaan tot uitvoering van het besluit tot kapitaalvermindering.
Overeenkomstig artikel 7:209 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben schuldeisers binnen 2 maanden na publicatie van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het recht een zekerheid te eisen.
*22304903*
Neergelegd
18-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). 4. tot schrapping van de bepalingen inzake het directiecomité en inlassing van een nieuw artikel met als hoofding “Investeringscomité”), luidend als volgt:
5. tot wijziging van het artikel inzake de Verdeling van de Opbrengsten door schrapping van de woorden “via kapitaalvermindering” onder punt i) van de titel Rangorde. 6. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en zonder inhoudelijke wijzigingen behoudens de wijzigingen die voortvloeien uit voorgaande besluiten en de wettelijke bepalingen waaronder de aanpassing van de drempels die gelden onder de Private Privak Reglementering.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Naam Zij draagt de naam “VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de belegging in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, zoals omschreven in en geregeld door en krachtens de artikelen 298 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Wet Private Privak”) en het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het “KB Private Privak”).
De Wet Private Privak en het KB Private Privak, alsook alle huidige en toekomstige wetten, in de materiële zin, die op een gegeven ogenblik van kracht zijn op vennootschappen die het statuut van Private Privak hebben, worden in deze statuten gezamenlijk de “Private Privak Reglementering” genoemd.
De vennootschap verbindt zich ertoe de Private Privak Reglementering na te leven. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, in België, risicokapitaal en/of risicofinanciering aan ondernemingen te verschaffen in het kader van en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de ARKimedes-regeling zoals bepaald door het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het “ARK- Decreet”) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het “ARK-Besluit”) (samen de “ARKimedes-regeling”) en alle mogelijke latere regelgevingen betreffende deze ARKimedes-regeling.
Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap zich dienen te houden aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, inzake de vorm en de omvang van haar beleggingen, de doelondernemingen waarin zij vermag te investeren, en andere aspecten inzake het investeringsbeleid.
De vennootschap mag geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Mits naleving van de op haar toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Private Privak Reglementering en de ARKimedes-regeling, en de Aandeelhoudersovereenkomst, mag de vennootschap alle handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar, doch zal uiterlijk drie (3) maand voorafgaand aan het verstrijken van de lopende periode, maximum twee maal kunnen worden verlengd voor opeenvolgende perioden van twaalf (12) maanden mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van de algemene vergadering die daartoe dient te besluiten volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt NEGENENTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND HONDERDENDRIE EURO VIJFENZEVENTIG CENT (€ 29.894.103,75).
Het wordt vertegenwoordigd door ZESENVEERTIG MILJOEN HONDERDVIJFTIG-DUIZEND aandelen op naam, zonder vermelding van waarde.
De aandelen van de vennootschap worden opgedeeld in drie soorten van aandelen (hierna genoemd de klassen van aandelen), met name de klasse A aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen.
De aandelen genummerd van 100.001 tot en met 45.150.000 zijn aandelen van klasse A;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen genummerd van 1 tot en met 100.000 zijn aandelen van klasse B. De aandelen genummerd van 45.150.001 tot en met 46.150.000 zijn aandelen van klasse C. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, genieten de aandelen van de Klasse A, de aandelen van de Klasse B en de aandelen van Klasse C dezelfde rechten en voordelen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximaal negen (9) bestuurders, die worden benoemd door de algemene vergadering op bindende voordracht als volgt: i) De klasse B aandeelhouder(s) heeft (hebben) het recht om kandidaten voor te dragen voor vier (4) bestuurdersmandaten op basis van een lijst van telkens ten minste twee (2) kandidaten per mandaat (de “B-Bestuurder(s)”).
ii) Zolang de naamloze vennootschap ARKimedes-Fonds II of haar rechtsopvolgers (of enige andere rechtspersoon die is opgericht in het kader van, of ter uitvoering van, de ARKimedes-regeling) aandeelhouder is, heeft de naamloze vennootschap ARKimedes-Fonds II of haar rechtsopvolgers (of enige andere rechtspersoon die is opgericht in het kader van, of ter uitvoering van, de ARKimedes- regeling) het recht om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuurdersmandaat op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten (de “ARK-Bestuurder”).
iii) Alle overige aandeelhouders (dan diegene die hierboven sub (i) tot en met (ii) zijn bedoeld) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor vier (4) bestuurdersmandaten, zolang de naamloze vennootschap ARKimedes-Fonds II of haar rechtsopvolgers (of enige andere rechtspersoon die is opgericht in het kader van, of ter uitvoering van, de ARKimedes-regeling) aandeelhouder is, of voor vijf (5) bestuursmandaten, wanneer de naamloze vennootschap ARKimedes-Fonds II of haar rechtsopvolgers (of enige andere rechtspersoon die is opgericht in het kader van, of ter uitvoering van, de ARKimedes-regeling) niet langer aandeelhouder is, op basis van een lijst van telkens ten minste twee (2) kandidaten per mandaat.
Voor het geval één of meer van de overeenkomstig dit Artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zou(den) willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou(den) ophouden zijn (hun) mandaat te vervullen, verbinden de aandeelhouders zich ertoe hun volle medewerking te verlenen opdat het vacante bestuurdersmandaat zou worden ingevuld overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De klasse B aandeelhouder(s) heeft (hebben) tevens het recht, zonder evenwel daartoe verplicht te zijn, om één (1) niet-stemgerechtigde waarnemer in de raad van bestuur te benoemen en, zolang de naamloze vennootschap ARKimedes-Fonds II of haar rechtsopvolgers (of enige andere rechtspersoon die is opgericht in het kader van, of ter uitvoering van, de ARKimedes-regeling) aandeelhouder is, heeft de naamloze vennootschap ARKimedes-Fonds II of haar rechtsopvolgers (of enige andere rechtspersoon die is opgericht in het kader van, of ter uitvoering van, de ARKimedes- regeling) het recht, zonder evenwel daartoe verplicht te zijn, om één (1) niet-stemgerechtigde waarnemer in de raad van bestuur te benoemen. Deze waarnemers zullen het recht hebben om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en op hetzelfde moment als de leden van de raad van bestuur de uitnodiging tot de vergadering alsook dezelfde voorbereidende documenten te ontvangen.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon bestuurder.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering worden bestuurders benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien rekening houdende met de bindende voordrachtregeling in dit Artikel. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd voor het initieel uitstippelen van het investeringsbeleid van de vennootschap, echter steeds conform de algemene bepalingen voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht dat de investeringen, desinvesteringen, eventuele herinvesteringen en eventuele opvolgingsinvesteringen geschieden in overeenstemming met het investeringsbeleid van de vennootschap alsook de ARKimedes-regeling en de Private Privak
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Reglementering. De raad van bestuur evalueert trimestrieel de door de vennootschap gedane of geplande investeringen.
De raad van bestuur is te allen tijde bevoegd om toezicht uit de oefenen op de naleving door de vennootschap van de bepalingen van de ARKimedes-regeling, van de Private Privak Reglementering, van de statuten en van de Aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur kan daartoe alle documenten opvragen en medewerking vereisen die zij redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van deze toezichtstaak.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, wordt exclusief opgedragen aan één Beheersvennootschap. De modaliteiten van het door de Beheersvennootschap voor de vennootschap te voeren dagelijks bestuur en van de door de Beheersvennootschap te leveren prestaties, alsook de vergoedingen die daarvoor aan de Beheersvennootschap verschuldigd zijn, worden nader bepaald in de Beheersovereenkomst.
Het mandaat als Beheersvennootschap komt enkel, doch in dat geval automatisch, ten einde bij de beëindiging (eventueel vervroegd) van de Beheersovereenkomst.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, voor zover deze vertegenwoordigingshandeling op het intern bestuursniveau is gedekt door een uitdrukkelijke, voorafgaande en overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten genomen geldige beslissing van de raad van bestuur of van de algemene vergadering.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de Beheersvennootschap, alleen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde woensdag van de maand mei om zeventien uur (17u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtname van de bepalingen van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaars het netto-actief. Het liquidatiesaldo zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 38 van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Capital, Actions
07/10/2016
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I | WANNE - NEERGELESD 2 6 SEP. 2016 *16138620* Rechtbank van koophandel Gent ‘ [ne Op de laatste nt afdaling Gent | va weereens ende eenn ee ane eeN Ee Ee eeen eer : Ondernemingsnr : 0656.986.047 Benaming (uit : VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap - private privak naar Belgisch recht Volledig adres v.d. zetel: te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2 Onderwerp akte : UITGIFTE WARRANTS - WIJZIGING STATUTEN Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat: . 9, op vüftien september tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd; op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de: _ aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV”, private privak naar Belgisch recht, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent. (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0656.986.047, onder meer beslist heeft : 1. tot uitgifte van maximaal EEN MILJOEN (1.000.000) Warrants-C die ieder recht geven om in te schrijven op één klasse C aandeel van de vennootschap aan de in het warrants-C-Plan vastgestelde uitoefenprijs. 2. de uitgifte en uitoefenvoorwaarden van de Warrants-C, worden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering besluit tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de Warrants-C en om de warrantuitgifte te. verwezenlijken. ! _3. De vergadering besluit tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in: één of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de: Warrants-C en de daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe klasse C aandelen met de: rechten en voordelen als verbonden aan zulke aandelen zoals beschreven in de statuten van de Vennootschap en: de aandeelhoudersovereenkomst. 4. De vergadering besluit om ieder lid van de raad van bestuur te machtigen tot uitvoering van de beslissingen: aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de Warrants-C en de; totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) in één of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe klasse C aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodalitei- ten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden eu tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende’ wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : Notaris Marc SLEDSENS Tegelijk hiermee neergelegd : - afschrift van de akte biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(a)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/07/2022
Description: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEEREIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
il LIU TT *22087667*
Griffie
IE D 5 Ondernemingsnr : 0656 986 047 Naam
(vouit) : VECTIS PRIVATE EQUITY Ill ARKiv
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Stratem 11 bus 2 - 9880 Aalter
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de gewone algemene vergadering dd. 27 mei 2020
Met unanimiteit van stemmen herbenoemt de algemene vergadering tot commissaris de Burg.ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren die mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aanduidt als vaste vertegenwoordiger. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar (boekjaar 2020, 2021 en 2022), hetzij tot aan de jaarvergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2022 goedkeurt.
Beyen Walter
Voorzitter
’ ‘
‘ ‘
' ‘
' ’
t ‘
F 5
i 1
1 i
t t
1 1
I 1
1 t
1 1
1 '
t 1
1 1
\ \
ı 1
1 t
1 1
4 '
r '
' ı
' \
I \
1 3
! 4
' t
t 1
' '
ı \
ı 1
1 '
' !
i '
' '
t 4
' '
1 1
1 i
1 i
i t
1 \
ı t
t 1
1 1
1 1
t i
\ 1
1 t
t 1
t t
’ '
’ '
} ı
\ ı
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
21/01/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0656986047
Naam
(voluit) : VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
: 9880 Aalter
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vierentwintig december tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op eenendertig december tweeduizend negentien (31-12-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 33042 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV”, private privak naar Belgisch recht, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0656.986.047., onder meer beslist heeft :
1/ om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ACHT MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 8.250.000,00) om het te brengen van VIJFENVEERTIG MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 45.150.000,00) op ZESENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 36.900.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze kapitaalvermindering zal fiscaal worden aangerekend conform de bepalingen van de wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 december 2017, in voorkomend geval rekening houdende met de verschuldigde roerende voorheffing.
2/ de raad van bestuur machtiging te geven om onder de gestelde voorwaarden over te gaan tot uitvoering van het besluit tot kapitaalvermindering, zoals vermeld onder het eerste besluit. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen hebben schuldeisers binnen 2 maanden na publicatie van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het recht een zekerheid te eisen.
3/ tot aanpassing van de eerste zin van artikel 5.1 van de statuten als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt op ZESENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 36.900.000,00).“
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Wordt neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
*20304609*
Neergelegd
17-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/07/2023
Description: Mod DOC 19.01
: is In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING
TER GRIFFIE ar i
see
ONDERNEMINGSRECHTBANK Ghia
afdeling GENT
see MU rm mm
Staatsblad 8 5 9 + rin
~ iffie
|
8 ; Ondernemingsnr : 0656 986 047
| Naam
(voluit): VECTIS PRIVATE EQUITY II! ARKiv
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Stratem 11 bus 2 - 9880 Aalter
Uittreksel uit de gewone algemene vergadering dd. 24 mei 2023
Met unanimiteit van stemmen herbenoemt de algemene vergadering tot commissaris de Burg.Ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren die mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aanduidt als vaste vertegenwoordiger. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar (boekjaar 2023, 2024 en 2025), hetzij tot aan de jaarvergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2025 goedkeurt.
BEYEN Walter
À
1
i \
i
i t
1
Ä
t :
+
a
1
t
1 i
1 Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
1
I
+
1 \
t
‘
4
1 4
i
i i
t Voorzitter 1
' 8
1 \
le biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
11 Stratem Box 2 9880 Aalter