Mise à jour RCS : le 29/05/2026
Velopass
Active
•0777.359.681
Adresse
29 Stokerijstraat Box a1 2110 Wijnegem
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
16/11/2021
Dirigeants
Informations juridiques
Velopass
Numéro
0777.359.681
SIRET (siège)
2.325.775.334
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0777359681
EUID
BEKBOBCE.0777.359.681
Situation juridique
normal • Depuis le 16/11/2021
Activité
Velopass
Code NACEBEL
62.100•Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Velopass
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | -55.5K |
| EBITDA - EBE | € | -66.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -66.5K |
| Résultat net | € | -66.7K |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 14.3K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -14.3K |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 614.4K |
Dirigeants et représentants
Velopass
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/06/2023
Numéro: 0777.359.681
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/11/2021
Numéro: 0631.877.695
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/11/2021
Numéro: 0668.736.509
Cartographie
Velopass
Documents juridiques
Velopass
2 documents
Velopass gecoördineerde statuten dd 14 jun 2023
Velopass gecoördineerde statuten dd 14 jun 2023
14/06/2023
Velopass statuten dd 10-11-2021
Velopass statuten dd 10-11-2021
10/11/2021
Comptes annuels
Velopass
1 document
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Établissements
Velopass
1 établissement
Velopass
En activité
Numéro: 2.325.775.334
Adresse: 29 Stokerijstraat Box a1 2110 Wijnegem
Date de création: 16/11/2021
Publications
Velopass
2 publications
Rubrique Constitution
18/11/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Velopass
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 29 bus a1
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 10/11/2021, DAT: er een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
Aandeelhouders:
1. De heer GASPAR Alex Henri Jean, geboren te Mortsel op twintig juni negentienhonderd achtenzestig, hebbende de Belgische nationaliteit, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 134.
2. De heer BEKKERS Maarten Frans, geboren te Tilburg (Nederland) op vijf januari negentienhonderd tweeëntachtig, hebbende de Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 84.
Naam: Velopass
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben, op:
I. In het bijzonder
- De ontwikkeling van een online register voor het vastleggen van fietseigendom; - De ontwikkeling van een eigen software pakket dat in abonnementsvorm wordt aangeboden aan fietswinkels;
- De ontwikkeling van een online marktplaats voor het adverteren en verkopen van fietsen en aanverwante producten;
- De aan- en verkoop, de import en export, de ontwikkeling en commercialisatie van allerlei software en hardware, inbegrepen het verrichten van consultancy in dit verband, het installeren en implementeren van systemen dienaangaande;
- Het aanbieden van producten en diensten met betrekking tot Informatie en Communicatie Technologie (ICT);
- Diensten in of gerelateerd aan informatica- en communicatietechnologie sector; - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, gegevensverwerking, web-hosting en aanverwante activiteiten;
- Alle activiteiten van een internetbureau, onder meer het ontwikkelen en onderhouden van websites, het bouwen van online front en backoffice systemen, Zoekmachine Optimalisatie en Internet Marketing.
II. Algemeen
- Verstrekken van adviezen en/ of uitbaten van een adviesbureau, en dit op commercieel, financieel en administratief gebied;
- Het verstrekken van consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
- Opzetten en uitwerken van projecten;
- Bevorderen van public relations en contacten;
*21367447*
Neergelegd
16-11-2021
0777359681
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Ondernemen van managementopdrachten;
- Alle activiteiten van een holdingvennootschap;
- Alle daden van beheer, bijstand en management van vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- Het verlenen van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: • Het verlenen aan particulieren, bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties van advies en bijstand en het voeren voor deze (rechts)personen van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
• Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals het consult inzake deze organisatie;
• Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen. III. Vastgoed
- Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het leasen, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van zes september negentienhonderd drieënnegentig (06/09/1993) inzake vastgoedmakelarij; - Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
IV. Beleggingen
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen;
- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen.
V. Functies
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- De vennootschap kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake; - Zij zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven; -Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng overdracht, opslorping, fusie, splitsing, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van dien aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken. -Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en zij kan haar voorwerp verwezenlijken op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. -Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Deze lijst is niet limitatief te interpreteren
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De oprichters zien erop toe dat de besloten vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorgenomen bedrijvigheid.
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen. De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Duur: De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt: - het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. In het geval er zich een belangenconflict voordoet waardoor één van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan, zal de desbetreffende beslissing worden overgeheveld naar het niveau van de algemene vergadering die zal beslissen met unanimiteit van stemmen. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Bevoegdheden – vertegenwoordiging
Interne beslissingsmacht
-als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. -indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, behoudens voor een aantal sleutelbeslissingen die nader omschreven worden in een aparte aandeelhoudersovereenkomst.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Dagelijks bestuur/gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder gevolmachtigden. Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders. Zij worden “gedelegeerd bestuurder(s)” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzonder gevolmachtigden. Worden benoemd tot bestuurder:
1. De besloten vennootschap VRIESDONCK, met zetel te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 84. Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0668.736.509 – BTW BE0668.736.509.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op vier januari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari erna, onder nummer 20170106/300581.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Die aanvaardt door haar vertegenwoordiger, te weten: voornoemde heer BEKKERS Maarten, optredend in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder, hiertoe benoemd in de buitengewone algemene vergadering onmiddellijk gehouden na de oprichting, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als gezegd en handelend overeenkomstig artikel vijftien (15) van de statuten. Voormelde vennootschap VRIESDONCK (benoemde bestuurder) heeft voornoemde heer BEKKERS Maarten benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat in de bij deze opgerichte vennootschap Velopass.
2. De naamloze vennootschap AUTODIALOG met zetel te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 134. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0631.877.695 – BTW 0631.877.695.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op vijf juni tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni erna, onder nummer 20150619/0087268.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Die aanvaardt door haar vertegenwoordiger, te weten: voornoemde heer GASPAR Alex, optredend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd in de buitengewone algemene vergadering onmiddellijk gehouden na de oprichting, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als gezegd en handelend overeenkomstig artikel vijftien (15) van de statuten. Voormelde vennootschap AUTODIALOG (benoemde bestuurder) heeft voornoemde heer GASPAR Alex benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat in de bij deze opgerichte vennootschap Velopass.
Zij verklaren deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Toezicht: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van ieder jaar. Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik van de neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank én eindigen op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig (31/12/2022).
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om zes uur ’s avonds (18.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden. Bijzondere volmacht wordt gegeven aan “D & P CONSULTING” besloten vennootschap te 2440 Geel, Pastoor Claesenstraat 1 (ondernemingsnummer BE0877.758.245), vertegenwoordigd door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
haar bestuurder, mevrouw CLAUS Petra en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met macht ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle ander administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
Notaris Walter Geeraerts
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de oprichtingsakte
- oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
27/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0777359681
Naam
(voluit) : Velopass
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 29 bus a1
: 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op 14/06/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap Velopass, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 29/a1.en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLUIT
Verhoging van het eigen vermogen
1. Inbreng in geld met creatie van nieuwe aandelen
Verzaking aan het uitgifteverslag
De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de opmaak van het verslag door het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifteprijs, overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van §2 van voormeld artikel. De aandeelhouders verklaren volledig kennis te hebben van onderhavige inbreng, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de verhoging van het eigen vermogen, in het bijzonder met betrekking tot de uitgifteprijs van de aandelen, alsook van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de nagenoemde inschrijver, en verklaren op uitdrukkelijke wijze, en ieder voor zich, te verzaken aan hun voorkeurrecht, aan de verhandelbaarheid ervan en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend ingevolge huidige inbreng door inschrijving in geld.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met vierhonderd vijfendertigduizend euro (435.000,00 EUR) om het te brengen van duizend (1.000,00 EUR) op vierhonderd zesendertigduizend euro (436.000,00 EUR), door inbreng in speciën met uitgifte van vijfentwintig (25) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en van dezelfde rechten zullen genieten.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op één januari tweeduizend drieëntwintig (01/01/2023).
Uitoefening van het voorkeurrecht
Op de vraag van de Voorzitter naar de eventuele uitoefening van het wettelijke en statutaire voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder, verklaren de aanwezige aandeelhouders, de heer GASPAR Alex en de heer BEKKERS Maarten, dat zij sedert meer dan vijftien dagen kennis hebben van de voorgenomen inbreng in geld, doch dat zij geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht.
Inschrijving - volstorting
Is hier tussengekomen:
De besloten vennootschap ALBATROS MANAGEMENT COMPANY, met zetel te 1790 Essene, Eksterenberg 50.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0866.5463.560 –
*23361984*
Neergelegd
23-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
BTW 0866.543.560.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkens akte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op zesentwintig juli tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus erna, onder nummer 20040804/116035.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc Wilmus, te Etterbeek, op één oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november erna, onder nummer 20091120/163158.
De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Hugo Meersman, te Etterbeek, op twintig november tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien december erna, onder nummer 20141218/224352. Alhier vertegenwoordigd door de heer DONCK Bertrand François Philippe Marie, geboren te Ieper op vijf juni negentienhonderd eenenzeventig, met de Belgische nationaliteit, wonend te 1790 Essene, Eksterenberg 50, optredend in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder, hiertoe benoemd (alsdan geheten niet-statutair zaakvoerder) in de buitengewone algemene vergadering onmiddellijk gehouden na de oprichting, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als gezegd en handelend overeenkomstig de statuten.
Welke vennootschap die, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en die bij monde van haar gezegd vertegenwoordiger verklaart op al de nieuwe vijfentwintig (25) nieuwe aandelen in te schrijven, tegen de totale prijs van vierhonderd vijfendertigduizend euro (435.000,00 EUR). - De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat het bedrag van deze inbreng in geld volledig onderschreven werd en de nieuwe aandelen werden volstort ten belope van honderd ten honderd (100%), zegge voor een totaal bedrag van vierhonderd vijfendertigduizend euro (435.000,00 EUR).
Het bedrag van deze volstorting werd, voorafgaandelijk dezer, gestort op een bijzondere rekening met nummer BE64 0019 5088 8652, zoals blijkt uit het deponeringsattest, afgeleverd op negen juni tweeduizend drieëntwintig door de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, kantoor Schilde, te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 111.
Het bewijs van deponering wordt niet aan deze akte gehecht.
Vaststelling dat de verhoging van het vermogen van de vennootschap verwezenlijkt werd. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen: - dat de verhoging van het vermogen volledig werd onderschreven,
- dat ieder aandeel afbetaald werd ten belope van honderd ten honderd (100%), en - dat het vermogen werd verhoogd tot vierhonderd zesendertigduizend (436.000,00 EUR), verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, - dat de nieuwe inbreng in speciën ten belope van vierhonderd vijfendertigduizend euro (435.000,00 EUR) zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. B. Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap met tweehonderd vijfenveertigduizend honderd euro (245.100,00 EUR) om het te brengen van vierhonderd zesendertigduizend euro (436.000,00 EUR) op zeshonderd eenentachtigduizend honderd euro (681.100,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door de (partiële) inbreng van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die de huidige aandeelhouders hebben ten laste van de vennootschap, te weten:
- de heer GASPAR Alex ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) - de heer BEKKERS Maarten ten belope van honderdtwintigduizend honderd euro (120.100,00 EUR) Deze inbreng gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarvan de aanwezigen op de vergadering verklaren volledig van op de hoogte te zijn
De Voorzitter stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen: - dat de verhoging van het vermogen volledig werd onderschreven,
- dat deze verhoging van het vermogen is geschied zonder uitgifte van nieuwe aandelen, - dat het vermogen werd verhoogd tot zeshonderd tachtigduizend honderd euro (680.100,00 EUR), gesplitst in honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, - dat de nieuwe inbreng in natura ten belope van tweehonderd vijfenveertigduizend honderd euro (245.100,00 EUR) zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. TWEEDE BESLUIT
Uitgifte van converteerbare obligaties
Na voorafgaande kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 WVV wordt onderhavig agendapunt integraal goedgekeurd en besluit de vergadering tot uitgifte van zevenhonderd veertig (740) converteerbare obligaties op naam met een totale waarde van één miljoen honderd en tienduizend euro (1.110.000,00 EUR) tegen een uitgifteprijs van duizend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) per obligatie.
Overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV verklaren alle aandeelhouders (individueel) te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen tot inschrijving op de nieuwe converteerbare obligaties.
Vervolgens wordt er ingetekend op de zevenhonderd veertig (740) converteerbare obligaties tegen een uitgifteprijs van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) per obligatie en volledig volstort zoals dit is voorgeschreven in artikel 5:53 WVV.
De intekenaars verklaren vervolgens lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap, alsmede van de financiële gevolgen van de verhoging van het vermogen van zelfde vennootschap door inbreng in geld en de uitgifte van converteerbare obligaties op de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap.
De converteerbare obligaties zullen door de zorgen van het bestuursorgaan worden ingeschreven in een register van obligaties op naam als bedoeld in artikel 5:27 WVV. Onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligaties en evenredig daarmee, besluit de vergadering het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen, door middel van uitgifte van honderd vijfentwintig (125) nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van achtduizend achthonderd tachtig euro (8.880,00 EUR). De aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en die aldus van dezelfde rechten zullen genieten.
DERDE BESLUIT
Creatie van categorieën van aandelen
A. Verslag
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102, 2°lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de uitgifte van een nieuw soort aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soort aandelen wordt verantwoord.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Aangezien aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient er conform hetzelfde artikel 5:102, 2°lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen beoordelingsverslag door een bedrijfsrevisor of extern accountant te worden opgemaakt. Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Creatie van nieuwe B-aandelen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een nieuwe soort B-aandelen te creëren naast de bestaande honderd vijfentwintig (125) A-aandelen, gezien de verschillende inbreng enerzijds door de huidige aandeelhouders, en anderzijds door de toekomstige aandeelhouder(s) die enkel een financiële inbreng doen.
De vergadering besluit om de rechten verbonden aan de twee soorten van aandelen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst van acht juni tweeduizend drieëntwintig, waarin onder meer wordt bepaald:
- A-aandelen: deze behouden alle huidige beleidsbeslissingen;
- B-aandelen: deze hebben uitsluitend recht op deelname in de winst en het liquidatiesaldo, maar hebben geen rechten die voorbehouden zijn aan de A-aandelen met betrekking tot bepaalde te nemen beslissingen op de algemene vergadering, zoals onder meer investeringsbeleid, besluitvorming bestuursorgaan, benoeming bestuurders.
Dit heeft geen verdere gevolgen voor de rechten van de bestaande soort aandelen. Er dient voor onderhavige creatie van nieuwe B-aandelen geen beoordelingsverslag van een bedrijfsrevisor/ extern accountant te worden opgesteld, aangezien de bestuurders in het verslag van het bestuursorgaan hebben verklaard dat aan het verslag geen financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
VIERDE BESLUIT
Vaststelling van het bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst De vergadering stelt vast dat er een aandeelhoudersovereenkomst werd opgesteld op acht juni tweeduizend drieëntwintig.
De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen, dat voor de toepassing van een aantal regels inzake bestuur en de werking van de algemene vergadering, een voorbehoud zal gemaakt worden voor de toepassing van deze aandeelhoudersovereenkomst. Meer bepaald betreft het de artikels tien (10), twaalf (12), zeventien (17) en negentien (19) van de statuten, zoals opgenomen in de hierna onder het vierde besluit vermelde gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIJFDE BESLUIT
Coördinatie van de statuten
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) A-aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld in aandelen soort A en in aandelen soort B. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen. De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. TITEL III: Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een statutenwijziging.
Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst. Overdracht van aandelen
Behoudens andersluidende afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
Overdracht van aandelen – tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. ZESDE BESLUIT
Benoeming
De vergadering neemt verder volgend besluit:
De heer DONCK Bertrand François Philippe Marie, geboren te Ieper op vijf juni negentienhonderd eenenzeventig, met de Belgische nationaliteit, wonende te 1790 Essene, Eksterenberg 50; Wordt benoemd tot bestuurder, die zijn opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Volmacht
De heer DONCK Bertrand, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer BEKKERS Maarten, eveneens voornoemd, ingevolge de onderhandse volmacht, gehecht aan onderhavige akte. ZEVENDE BESLUIT
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt gegeven aan “D & P CONSULTING” besloten vennootschap te 2440
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Geel, Pastoor Claesenstraat 1 (ondernemingsnummer BE0877.758.245), vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw CLAUS Petra en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met macht ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
Gelijktijdig neergelegd :
• afschrift van de akte
• gecoördineerde statuten
• verslagen
• volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Velopass
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
29 Stokerijstraat Box a1 2110 Wijnegem