Mise à jour RCS : le 08/06/2026
VENTURE 45
Active
•0893.578.450
Adresse
28 Kapellerond 1651 Beersel
Activité
Activités de société holding
Création
20/11/2007
Dirigeants
Informations juridiques
VENTURE 45
Numéro
0893.578.450
SIRET (siège)
2.166.866.568
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0893578450
EUID
BEKBOBCE.0893.578.450
Situation juridique
normal • Depuis le 20/11/2007
Activité
VENTURE 45
Code NACEBEL
64.210, 62.900, 77.400, 73.300, 74.991•Activités de société holding, Autres activités de service informatique, Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright, Activités de conseil en relations publiques et communication, Activités des agents et représentants d’artistes, de sportifs et d’autres, personnalités publiques
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
VENTURE 45
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 88.3K | 101.2K | 15.3K | 35.7K |
| EBITDA - EBE | € | 51.2K | 52.5K | 7.2K | 27.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 51.1K | 52.5K | 7.2K | 27.7K |
| Résultat net | € | 31.1K | 37.8K | 5.1K | 25.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -12,768 | 563,001 | -57,262 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 57,93 | 51,878 | 47,356 | 78,076 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 11.5K | 22.7K | 5.6K | 11.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -11.5K | -22.7K | -5.6K | -11.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 116.3K | 85.2K | 47.4K | 42.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 35,277 | 37,326 | 33,177 | 70,989 |
Dirigeants et représentants
VENTURE 45
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/07/2023
Numéro : 0893.578.450
Cartographie
VENTURE 45
Documents juridiques
VENTURE 45
1 document
VENTURE 45 BV - Statuts Coord - 14-07-2023
VENTURE 45 BV - Statuts Coord - 14-07-2023
14/07/2023
Comptes annuels
VENTURE 45
10 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
12/08/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
23/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VENTURE 45
1 établissement
2.166.866.568
Actif
Adresse : 28 Kapellerond 1651 Beersel
Date de création : 13/12/2007
Publications
VENTURE 45
14 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
31/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0893578450
Naam
(voluit) : VENTURE 45
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellerond 28
: 1651 Beersel
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG.
Op veertien juli
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, vennoot van de besloten vennootschap "ACTALYS, Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met zetel (...) Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap «VENTURE 45 », met zetel te 1651 Lot Kapellerond 28. (...)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT STATUTENWIJZIGING EN VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”), beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV, waarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het tweede besluit van de algemene vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het volstort kapitaal van de vennootschap, dat zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedraagt, in overeenstemming met artikel 39, §2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook: “WVV”), samen met de wettelijke reserve, die duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege werd omgezet in een statutaire onbeschikbare vermogensrekening, die achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) bedraagt en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, d.w.z. twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), is omgezet in een vermogensrekening "niet-gestorte bijdragen".
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit is eveneens van toepassing op eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal waarop in het verleden door de vennootschap is ingeschreven, met name twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en dat op een eigen-vermogensrekening "niet- gestorte bijdragen" is geboekt.
TWEEDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de beslissingen die zojuist werden genomen en aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
*23377070*
Neergelegd
27-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij beslist om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « VENTURE 45 ».
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten niet indien het exacte adres van de zetel hier niet in werd opgenomen. In dit laatste geval kan de zetel van de vennootschap worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten indien het exacte adres van de zetel hier in werd opgenomen. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten, zelfs indien deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime met zich meebrengt. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. §3. De beslissing om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen die ook leidt tot een wijziging van taalregime, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze beslissing moet worden genomen middels de regels die gelden voor een statutenwijziging, en brengt een vertaling van de statuten met zich mee. §4. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen in België of in het buitenland.
§5. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel : - het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met activiteiten van consulting, auditing, coaching, management, outsourcing, implementatie en servicing met betrekking voornamelijk tot data- en telecommunicatie, elektronica, audio en videoproductie; - alle mogelijke dienstprestaties in verband met informatica,
- Aan- en verkoop van specifieke software en do daarmee verbandhoudende licenties,° - de handel in het algemeen, namelijk de fabricatie, aankoop, verkoop, agentuur, commissie, vertegenwoordiging, invoer, uitvoer, verdeling, leasing, renting, plaatsing, configuratie en onderhoud van alle electrische, electronische, electromechanische en mechanische uitrusting, met inbegrip van alle informaticamateriaal (ondermeer soft- en hardware), data- en telecommunicatie-materiaal, audio- en videoproductie materiaal en alle andere automatisatieapparatuur alsmede alle toebehoren en onderdelen ervan.
- de ontwikkeling van software, evenals het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten. - inzetten van alle navorsingsprogramma’s in verband met nieuwe producten of procédés alsmede alle brevetten, concessies, know-how, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan. - de vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van trainingssessies en adviezen en het verlenen van technische ondersteuning en andere ondersteunende diensten in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen zijn, alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks, of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel, met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, of die van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken. De vennootschap mag zich inmengen en participaties nemen, hetzij door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of door om het even welke andere vorm in om het even welke vennootschap, onderneming of vereniging, voor zover deze een zelfde, aanverwant of gelijkaardig doel nastreven of deze van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.
de vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden, zaakvoerders, vennoten, filialen en aanverwante bedrijven aangegaan en hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III : EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap a) Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. b) Vertegenwoordiging van de vennootschap
Ongeacht of de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, vertegenwoordigt elke bestuurder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebreke van enige aanwijzing in het besluit waarbij zij worden benoemd, worden zij geacht alleen te kunnen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris en bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die betrekking hebben op een statutenwijziging en van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgesteld, de mogelijkheid voor aandeelhouders, bestuurders en de commissaris voorzien om op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders, bestuurders en de commissaris die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. §2. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen, overeenkomstig de wet, niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aanwijzen, indien hun aantal dit rechtvaardigt.
De voorzitter, de aanwezige bestuurders en de krachtens dit artikel benoemde personen, vormen het bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL VI : BOEKJAAR – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissend in de vormen vereist voor een statutenwijziging. Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII : DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effectenhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden voor niet geschreven gehouden. * *
*
DERDE BESLUIT : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN VAN DE BESTUURDER De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer KATZ Didier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
VIERDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel gelegen is te 1651 Lot, Kapellerond 28. VIJFDE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten. (...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
05/08/2021
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
RUE a ED an de Nederlandstalige Gi Tie srecrwbank brussel
Ti
Ondernemingsnr : 0893 578 450
Naam
(voluit) : VENTURE 45
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vissersstraat 5, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Beslist om de maatschappelijke zetel
Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van 01/02/2021
Er word beslist om de maatschappelijke zete! op het volgende adres te verplaatsen vanaf 1 februari 2021.
Kapellerond 28, 1651 Lot
Volmacht is gegeven aan J. Jordens voor de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Serge Solau
Lasthebber
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
21/10/2016
Description : A
OREN
:
i ;
: :
i ï
! }
t }
: ï
ı ‘
' ı
‘ :
: t
i :
: ï
: ‘
ï 1
ti :
ï ı
‘ ti
' :
i ı
i ‘
' ‘
1
H t
' }
t '
i i
1 :
1 1
i 1
i !
ï }
' t
' '
: }
i i
t \
ï
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ndernemingsnr : 0893.578. 450 Benaming wol): VENTURE 45 (verkort) :
— neergelegd/ontvangen-op
11 ORT, 2016
ter griffie van de
tembitionnis van me aren talige
Se | Rttinsel
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Leonardo da Vincilaan 19 , Airport Plaza, 1831 Diegem
(volledig adres)
;
‚ Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Bij verslag van de zaakvoerder dd. 01 oktober 2016 werd beslist de maatschappelijke zetel van de! ; vennootschap vanaf heden te verplaatsen van Leonardo da Vincilaan 19, Airport Plaza, 1831 Diegem naar! i : Vissersstraat 5 , 1180 Brussel.
Katz Didier
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenina.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-05/0302872
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0285082
Comptes annuels
03/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-03/0287716
Comptes annuels
05/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-05/0307978
Siège social
18/03/2013
Description : Mod Ward 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ED 07 MRT ÉRUSSEL 3043805* Griffie
/ ! Ondernemingsnr : 0893.578.450 Benaming !
{voluit} : VENTURE 45
(verkort) : !
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
Zetel: Lambroekstraat 5 a, 1831 Diegem
(volledig adres)
- Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Bij verslag van de zaakvoerder dd. 01 januari 2013 werd beslist de maatschappelijke zetel van de: ‘ vennootschap vanaf heden te verplaatsen van Lambroekstraat 5 a,1831 Diegem naar Airport Plaza - Leonardo; » Da Vincilaan 19, 1831 Diegem. '
Didier Katz :
Zaakvoerder . \
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-10/0323179
Comptes annuels
01/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-01/0266771
Chargement des publications...
Informations de contact
VENTURE 45
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
28 Kapellerond 1651 Beersel