Dernière mise à jour : le 21/06/2026
VERAL
Active
•0467.398.656
Adresse
118 Kragendijk, 8300 Knokke-Heist
Activité
Combined facilities support activities
Création
05/11/1999
Dirigeants
Informations juridiques
VERAL
Numéro
0467.398.656
SIRET (siège)
2.099.216.491
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0467398656
EUID
BEKBOBCE.0467.398.656
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 17/11/1999
Capital social
4 879 877,99 €
Activité
VERAL
Code NACEBEL
81.100•Combined facilities support activities
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
VERAL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 250,5K | 932,2K | 322,0K |
| EBITDA - EBE | € | 176,1K | 933,0K | 103,7K |
| Résultat d’exploitation | € | 16,4K | 530,5K | 98,7K |
| Résultat net | € | 65,4K | 855,9K | -9,0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -73,126 | 189,472 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 70,283 | 100,083 | 32,215 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 303,8K | 2,0M | 40,1K |
| Dettes financières | € | 8,4M | 5,9M | 3,9M |
| Dette financière nette | € | 8,1M | 3,9M | 3,9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 45,873 | 4,195 | 37,557 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3,1M | 3,1M | 1,6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 26,116 | 91,811 | -2,809 |
Dirigeants et représentants
VERAL
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/08/2017
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 18/02/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/08/2008
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/11/1999
Jusqu'au : 27/08/2011
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 17/11/1999
Jusqu'au : 27/08/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/11/1999
Jusqu'au : 27/08/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/11/1999
Jusqu'au : 26/08/2017
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 17/11/1999
Jusqu'au : 27/08/2011
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/08/2005
Jusqu'au : 23/12/2008
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/08/2005
Jusqu'au : 23/12/2008
Entreprise : INTERMAT
Numéro : 0467.395.884
Cartographie
VERAL
Documents juridiques
VERAL
3 documents
VERAL NV GECOORD STAT 18122024
VERAL NV GECOORD STAT 18122024
18/12/2024
Veral gecoord statuten
Veral gecoord statuten
29/04/2021
Veral gecoord statuten
Veral gecoord statuten
18/12/2020
Comptes annuels
VERAL
24 documents
Comptes sociaux 2023
22/09/2023
Comptes sociaux 2022
15/09/2022
Comptes sociaux 2021
10/09/2021
Comptes sociaux 2020
18/09/2020
Comptes sociaux 2019
26/09/2019
Comptes sociaux 2018
21/09/2018
Comptes sociaux 2017
15/09/2017
Comptes sociaux 2016
13/07/2016
Comptes sociaux 2015
17/09/2015
Comptes sociaux 2014
29/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VERAL
1 établissement
2.099.216.491
Actif
Adresse : 118 Kragendijk, 8300 Knokke-Heist
Date de création : 16/12/1999
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
VERAL
34 publications
Statuts, Capital, Actions
03/02/2025
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
21/01/2025
Rubrique Restructuration
28/11/2022
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
VAN BE
ERLEGGING TER eure Im ee EMINGSRECHTE:
| I |
ONDER afdelirigy AMC
AT NOV. 2022 Griffie
Ondernemingsnr : 0467 398 656
Naam
woluit): VERAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Kragendijk 118
Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing
1Voorafgaande uiteenzettingen
NV Veral (hierna de “Te splitsen vennootschap” genoemd) heeft de intentie om een partiële splitsing door te voeren, waarbij een gedeelte van de activa en passiva van de Te splitsen vennootschap zal worden overgedragen aan een nieuw op te richten vennootschap (hierna de “Newco” genoemd) onder de toepassing van artikel 211, § 1 WIB en dit overeenkomstig artikel 12:8, 1° WVV zonder dat de Te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan.
Op heden heeft de raad van bestuur van de Te splitsen vennootschap beslist het onderhavig splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:75 WVV, voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van de Te splitsen vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:74 tot en met 12:89 WVV.
Intermat (zoals gedefinieerd hieronder). De Te splitsen vennootschap is heden 89,99% aandeelhouder van NV intermat, een exploitatievennootschap die actief is in de verkoop en het verhuur van bouwmaterieel.
De aandeelhouders van de Te splitsen vennootschap wensen de exploitatietak van de groep, ie. NV Intermat, verder te professionaliseren en uit te bouwen. Om dit mogelijk te maken, dienen externe partners te worden aangetrokken. Daar de vastgoedtak van de Te splitsen vennootschap geen onderdeel uitmaakt van de toekomstplannen en het potentieel met betrekking tot de afzonderlijke exploitatiepoot en potentiële externe partners wellicht geen interesse zullen vertonen in de vastgoedtak, en in het bijzonder de hiermee gepaard gaande lasten, dienen beide onderdelen binnen de Te splitsen vennootschap van elkaar te worden afgezonderd.
Bijgevolg wordt ervoor geopteerd om de participatie die de Te splitsen vennootschap aanhoudt in NV Intermat af te splitsen naar een nieuw op te richten vennootschap, de Newco.
De Newco, waarnaar de participatie van de Te splitsen vennootschap wordt afgesplitst, zal functioneren als financieringsvehikel waarin de fondsen van de diverse toekomstige investeerders zullen worden gecentraliseerd. De Newco zal het mogelijk maken om nieuwe investeerders aan te trekken, hetgeen noodzakelijk is voor de verdere professionalisering en uitbouw van de activiteiten van NV Intermat.
De afzondering van (i) het vastgoed en (ii) de participatie van de Te splitsen vennootschap, zal bovendien leiden tot een efficiëntere en organisatorisch meer logische structuur.
T
t
1 t
t
t
t
1 t
1 4
1
1 ’
1
1
1
i 1
1
1
1
t
t I
J
1 1
1
1
1 I
1
1
1
i
1
i 1
1
1 4
i i
v
1
1 ’
1
1
1
! 2Motivering van de verrichting
’
’
’
'
’
'
1 t
I
t
t
I
i t
t
1 t
r
I I
1 1
t t
1
1
1
1 i
1
1
1 '
1
1 1
1 ’
’
1
1
1
t
i
v
i
i t
I 1
1 t
I
r
1
I
I
t
t
t t
t 1
I
1
1 i
’
v
1
1 \
1
1
1
v
1 1
1 ’
'
1 1
1 I
1
1 U
t
I i)
1
1 I
1
1 1
i)
1
1
1 1
v
t
1 1
1
i v
\ 1
De Te splitsen vennootschap is actief als vastgoedvennootschap en bezit daarnaast een participatie in NV !
{
1
t
1 i
i 1
1 1
1
1 ;
1
1 À
À
t
1 1
a
1
1 i
1 1
J
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1 ’
1
1
1
1 ’
1
’
1 1
1
1 1
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
3.1.1.ldentificatie van de Te splitsen vennootschap
De Te splitsen vennootschap, NV Veral, is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kragendijk 118 en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.398.656.
De Te splitsen vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Antoon Dusselier — De Brabandere te Meulebeke van 5 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 27 november 1999 onder het nummer 991127-87.
De statuten van de Te splitsen vennootschap werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke te Kuurne van 29 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 mei 2021 onder het nummer 0328988.
De Te splitsen vennootschap heeft overeenkomstig haar statuten tot voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1.Het verstrekken van commercieel, operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van ondernemingen, betreffende alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en
diensten en betreffende de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse installaties, machines en uitrustingen; de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van allerhande materieel en gereedschap voor diverse ondernemingen, organisaties en verenigingen, alsook de groot- en kleinhandel, huur en verhuur van alle behorende artikelen en producten. 2.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
3.Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse
ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
4.Het optreden als tussenpersoon voor alle industriële producten zoals nieuwe wagens, auto-onderdelen, bijhorigheden, enzovoort.
S.Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6.Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken; dit alles in de ruimste zin.
7.Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
8.Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
9.Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst. 10.Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 11.De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
12.Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
13.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles ín de meest uitgebreide zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, doch uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Verhuur van vliegtuigen en helikopters, dienstverlening bij operationele zaken zoals maken van vliegplannen en alle andere activiteiten die te maken hebben met operaties (handling aanvragen, onderhandelen over fuel prijzen ... ), handling op luchthavens, logistieke regelingen zoals regelen van taxi's, bussen, hotels. Onderhoud op vliegtuigen en helikopters. Verkoop van onderdelen van vliegtuigen. Verkoop van alle luchtvaartartikelen (zoals vliegkaarten, headsets‚...). Scholing op zowel vliegtuig als helikopter, zweefvliegtuigen, ULM, DPM en ballons, dit zowel op operationeel als op theoretisch vlak. Voorzien van algemene consultancy die te maken heeft met luchtvaart en logistiek in het algemeen. Marketing omtrent alle luchtvaart en logistieke activiteiten van eender welke aard. Voorzien van diverse artikelen (catering, benodigdheden voor catering, en alles wat er maar mee te maken heeft) aan boord van vliegtuigen. Verkoop van vluchten en andere artikelen voor andere luchtvaart of logistiek bedrijf of vliegschool. Management van luchtvaart of logistieke bedrijven. Voorzien (verhuur/verkoop) van allerhande artikelen, producten en diensten die iets te maken hebben met luchtvaart en logistiek en vliegscholen. Bijstaan, opvolging van vluchten, tourmanagement van eender welke aard. Zelf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
uitvaeren van vluchten van eender welke aard, dit wereldwijd. Alles wat maar te maken heeft met luchtvaart, logistiek, parachutespringen, vliegscholen, Incentives, luchtdopen en management in het algemeen. Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp‘in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan regiementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
De Te splitsen vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit (l) de heer Tom Verhulst en (li} mevrouw Ellen Cloet.
De Te splitsen vennootschap heeft volgende personen als aandeelhouder:
-De heer Tom Verhulst, eigenaar van 971 aandelen van de Te splitsen vennootschap; en -De huwgemeenschap Tom Verhulst — Ellen Cloet, eigenaar van 319 aandelen van de Te splitsen vennootschap.
3.1.2ldentificatie van de Newco
Het partieel afgesplitste vermogen zal worden toebedeeld aan één nieuw op te richten vennootschap, de Newco.
De Newco met de rechtsvorm van een naamloze vennaotschap, NV Alcyver zal worden opgericht bij akte te verlijden voor notaris Kurt Vuylsteke, kantoorhoudende te Kuurne,
De zetel van Newco zal gelegen zijn te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 36. Naar aanleiding van de partiële splitsing zal de Newco opgericht worden met een kapitaal dat gelijk zal zijn aan het bedrag aan kapltaal dat mee afgesplitst wordt van de Te splitsen vennootschap naar de Newco, met name 468 926,93 EUR. De Newco zal bij oprichting 1 290 aandelen uitgeven aan de oprichters, welk aantal de totaliteit van alle aandelen van de Newco zal vertegenwoordigen. De huidige aandeelhouders van de Te splitsen vennootschap verkrijgen aandelen in de Newco in dezelfde verhouding als hun aandelenverhouding in de Te splitsen vennootschap.
De Newco zal tot voorwerp hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1.Het verstrekken van commercieel, operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van ondernemingen, betreffende alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten en betreffende de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse installaties, machines eh uitrustingen; de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van allerhande materieel en gereedschap voor diverse ondernemingen, organisaties en verenigingen, alsook de groot- en kleinhandel, huur en verhuur van alle behorende artikelen en producten.
2.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
3,Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
4.Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
5.Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken; dit alles in de ruimste zin.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge 6.Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
7.Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
8.Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 9.De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
10.Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
11.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadstagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
De Newo zal worden bestuurd door haar raad van bestuur bestaande uit (i) de heer Tom Verhulst en (ii) mevrcuw Ellen Cloet.
3.2.Beschrijving van de over te dragen activa en passiva aan de Newco (artikel 12:75, lid 2, 9° WVV)
De activa die naar aanleiding van de partiële splitsing zullen worden overgedragen aan de Newco, betreffen in essentie de participatie (financiële vaste activa) “NV Intermat”, met name 7 100 aandelen ofte 89,99% van het totaal aantal uitgegeven aandelen van NV Intermat, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 36 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.395.884.
Het betreft de volgende gedetailleerde opsomming van activa op basis van de jaarrekening die werd afgesloten per 31 maart 2022:
ACTIVA
Financiéle vaste activa
(deelneming NV Intermat) 1.079.148,88
Totaal activa 1.079.148,88
Er worden geen passiva overgedragen aan de Newco, met uitzondering van van het corresponderend deel van het eigen vermogen van Veral.
3.3.Betwisting over de verdeling van het vermogen (artikel 12:76 WVV)
Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkcmen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat bepaalde activa of passiva van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, betreft, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Te splitsen vennootschap.
3.4.Uit te geven aandelen aan aandeelhouders van de Te splitsen vennootschap (artikel 12:75 lid 2, 2°
WW)
Aan de aandeelhouders van de Te splitsen vennootschap worden, in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de Newco, aandelen van deze vennootschap toegekend in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de Te splitsen vennootschap. Voor elk aandeel in de partieel Te splitsen vennootschap wordt één aandeel in de Newco toegekend aan de aandeelhouders van de Te splitsen vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge De Newco zal bijgevolg 1 290 aandelen op naam uitgegeven hebben die de totaliteit van alle uitgegeven aandelen zullen vertegenwoordigen.
Deze 1 290 nieuwe aandelen van de Newco zullen door de raad van bestuur van de Newco aan de aandeelhouder van de Te splitsen vennootschap worden toegekend. Er wordt geen opleg in geld betaald.
3.5.Wijze van uitreiking (artikel 12:75, lid 2, 3° WVV)
De uitreiking van de aandelen van de Newco zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van deze vennootschap. Onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de Te splitsen vennootschap en het verlijden van de oprichtingsakte van de Newoo,
zal het bestuursorgaan van de Newco het aandelenregister van de Newco opstellen met vermelding van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat aan elk van hen werd uitgereikt.
3.6.Datum van deelname in de winst (artikel 12:75, lid 2, 4° WVV)
De nieuwe uit te geven aandelen in de Newco nemen deel in de resultaten van deze vennootschap vanaf de datum van oprichting van de Newco.
3.7.Boekhoudkundige datum (artikel 12:75, lid 2, 5° WVV)
De verrichtingen van de Te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Newco vanaf de datum waarop de partiële splitsing wordt voltooid, met name de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Te splitsen vennootschap, dewelke beslist tot partiële splitsing, en in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Te splitsen vennootschap dat in de Newco is ingebracht.
De algemene vergadering van de Newco zal deze handelingen in overeenstemming met artikel 2:2 WVV bekrachtigen.
3.8.Bijzondere rechten (artikel 12:76, lid 2, 6° WVV)
Alle aandelen die het kapitaal van de Te splitsen vennootschap vertegenwoordigen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Newco geen aandelen, die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Te splitsen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
3.9.Bijzondere bezoldiging (artikel 12:75, lid 2, 7° WVV)
Er wordt voorgesteld om overeenkomstig de artikelen 12:78 in fine WVV, en 12:81 WVV te verzaken aan het opstellen van een verslag van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikel 12:77 WVV en aan het opstellen van een verslag door de bedrijfsrevisor zoals bedoeld in de artikelen 12:78 WVV. Er wordt derhalve geen bijzondere bezoldiging in de zin van de artikelen 12:75,lid 2, 7° WVV toegekend.
3.10.Bijzondere voordelen (artikel 12:75, lid 2, 8° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de Te splitsen vennootschap, noch aan de leden van de raad van bestuur van de Newco.
3.11.Verdeling van de aan de Newco over te dragen activa en passiva (artikel 12:75, lid 2, 9° WVV)
Ingevolge de partiéle splitsing zal de Newco de volledige deelneming van de Te splitsen vennootschap in NV Intermat, zijnde 89,99% van het totale aantal aandelen van NV Intermat overnemen van de Te splitsen vennootschap.
Hierna wordt een overzicht gegeven op basis van de jaarrekening van de Te splitsen vennootschap per 31 maart 2022. Er wordt echter verwezen naar de boekhoudkundige datum onder punt 3.7 hiervoor. De partiéle splitsing zal bijgevolg verwerkt dienen te worden op basis van de geëvolueerde cijfers aan de orde.
Activa
Ingevolge het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, zullen de onderstaande activa bij de Newoo tegen dezelfde boekwaarde worden ingeboekt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Financiéle vaste activa
1.079.148,88
Deelneming NV Intermat
1.079,148,88
Totaal activa1.079.148,88
Passiva
Ingevolge het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, zullen de onderstaande passiva bij de Newco tegen dezelfde boekwaarde worden ingeboekt.
De inbreng, de reserves en het overgedragen resultaat worden verdeeld, rekening houdende met:
{de boekhoudkundige en fiscale continuïteit; en
(de verhouding van het boekhoudkundig nefto af te splitsen vermogen van de Te splitsen vennootschap per 31 maart 2022 ten aanzien van het boekhoudkundig eigen vermogen van de Te splitsen vennootschap per 31 maart 2022.
Rekening houdende met de boekhoudkundige verdeling van het eigen vermogen van de Te splitsen vennootschap per 31 maart 2022 zouden het kapitaal, de wettelijke reserve, de belastingvrije reserves, de beschikbare reserves en het overgedragen verlies als volgt worden toebedeeld aan de Newco:
Eigen vermogen 1.079.148,88
Kapitaal 468,926,93
Wettelijke reserve 8.261,21
Belastingvrije reserves 23.776,34
Beschikbare reserves 95.345,29
Tussentijds resultaat 482.839,11
Totaal Passiva 1.079.148,88
Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde activa of passiva van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om bepaalde activa of passiva van het vermogen van de Te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of natatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Te splitsen vennootschap.
3.12.Verdeling van de aandelen (artikel 12:75, lid 2, 10° WVV)
Op datum van de algemene vergadering die over dit splitsingsvoorstel moet beraadslagen, zullen volgende personen aandeelhouder zijn in de Te Splitsen vennootschap:
-De heer Tom Verhulst, eigenaar van 971 aandelen van de Te splitsen vennootschap; en -De huwgemeenschap Tom Verhulst — Ellen Cloet, eigenaar van 319 aandelen van de Te splitsen vennoofschap.
Gezien de aandelen van de Newco in oprichting in dezelfde verhouding zullen verdeeld worden en het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Newco in oprichting gelijk zal zijn aan het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Te splitsen vennootschap, zullen de nieuwe aandelen ervan toekomen aan de heer Tom Verhulst en de Huwgemeenschap Tom Verhulst — Ellen Cloet als volgt:
-De heer Tom Verhulst, 971 aandeten van de Newco; en
-De huwgemeenschap Tom Verhulst — Ellen Cloet, 319 aandelen van de Newco.
4Bijkomende vermeldingen
4,1. Wijziging van de statuten van de Te splitsen vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge +
à
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
en vennootschap dienen te worden aa
kapitaal van de Te splitsen vennootschap in overeenstemming wordt gebracht met het kapitaal dat niet naar de ; Newco werd afgesplitst. Het bedrag van dit kapitaal wordt bepaald pro rata de fiscale nettowaarde van het vermogen dat niet naar de Newco wordt afgesplitst. De Te splitsen vennootschap zal ruimschoots over het vereiste minimumkapitaal beschikken.
4.2.Kosten van de splitsingsverrichting
De kosten voortspruitend uit de splitsing - waaronder doch niet beperkt tot de notariskosten, kosten : verbonden aan de voorbereiding van de splitsing en het opstellen van bijhorende documenten - zullen door de ; Te splitsen vennootschap ten laste worden genomen.
4.3.Goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de Te Splitsen vennootschap
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Te splitsen vennootschap, ten vroegste na het verstrijken van de termijn na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, voorzien bij het artikel 12:75 in fine WVV. Deze algemene vergadering zal plaatsvinden in het kantoor van notaris Kurt Vuylsteke te Kuurne.
De algemene vergadering van de Te splitsen vennootschap heeft het recht om materiële vergissingen uit het splitsingsvoorstel recht te zetten, maar ook om andere wijzigingen aan te brengen aan onderhavig voorstel mits deze voldoende zijn gemotiveerd.
'
t
'
t t
i
t t
1
i ;
i
t 1
'
ı
4 '
; De Te splitsen vennootschap is voornemens om het artikel 12:31 WVV toe te passen. In de agenda van : voormelde algemene vergadering zal worden opgenomen dat de Te splitsen vennootschap voornemens is deze
i bepaling toe te passen en worden het eerste en tweede lid van dit artikel opgenomen.
44. Pro fisco
De vooropgestelde partiële splitsing zal geregeld worden door artikel 210, 81, 1°bis, artikel 183bis en artikel 212, lid 3 WIB en zal dus gerealiseerd worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, $1, lid 1 WIB. Daar de af te splitsen deelneming door de Te splitsen vennootschap niet werd verworven met voldoening van de btw, werd niet overgegaan tot een aftrek van btw die thans zou moeten worden herzien.
4.5 Bijzondere volmachten
De raad van bestuur van de Te splitsen vennootschap heeft de heer Frank De Langhe of mevrouw Sara ‘Burm, beiden advocaat, of elke andere advocaat van BV De Langhe Advocaten, gemachtigd om, alleen } handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam van de Te splitsen vennootschap alle verrichtingen te ‘stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit partieel splitsingsvoorstel bij de : ! griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. 1
Frank De Langhe
advocaat
Lasthebber
Op de laaiste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
07/05/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0467398656
Naam
(voluit) : VERAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kragendijk 118
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 29.04.2021, ter registratie neergelegd op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘’Veral”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kragendrijk 118, met éénparigheid van stemmen volgende beslissing heeft genomen : EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Verslag bedrijfsrevisor :
De vergadering neemt kennis van het, in toepassing van de artikelen 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen , vereiste verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“8. BESLUITEN
__________
De kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap “VERAL”, gebeurt middels inbreng in natura voor een totale inbrengwaarde van 600.000,00 EUR bestaande uit de inbreng van een onroerend goed, in volle eigendom en zoals omschreven in dit verslag. Wij werden aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief dd. 7 april 2021. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
Oordeel zonder voorbehoud
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn in het kader van de hiervoor beschreven verrichting en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal vermenigvuldigd met de boekhoudkundige waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 244 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap “VERAL”, zonder vermelding van nominale waarde.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat eenuitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness
*21328988*
Neergelegd
05-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opinion”).
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV “VERAL” te Knokke-Heist en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Gezien de datum van ontvangst van de stukken kon de wettelijke termijn voor het ondertekenen van dit verslag niet worden gerespecteerd.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 16 april 2021 door “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor
(handtekening)”.
Verslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur, in toepassing van de artikelen 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces- verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00) om het kapitaal te brengen van achthonderd en elfduizend vijfhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 811 533,33) op één miljoen vierhonderd en elfduizend vijfhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 1 411 533,33) door de hierna beschreven inbreng in natura (onroerend goed) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweehonderd vierenveertig (244) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00).
Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen
De heer Tom Verhulst en zijn echtgenote, mevrouw Ellen Cloet, beiden voornoemd (hierna gezamenlijk de “inbrenger” genoemd), verklaren de hierna beschreven onroerende goederen in de vennootschap te brengen, te weten:
STAD EEKLO – eerste afdeling
Een garage en werkplaats op en met grond, gelegen aan de Brugse¬steen¬weg 297 te 9900 Eeklo, kadastraal bekend te Eeklo, eerste afdeling, sectie A, volgens titel gekend met nummer 743/L met een oppervlakte van achtentwintig are negenenvijftig centiare (28a 59ca) en volgens recent kadastraal uittreksel gekend met nummer 0743LP0000 met een zelfde oppervlakte. Pro fisco verklaringen in verband met de inbreng van onroerende goederen Registratiebelasting
1/ Voor het berekenen van de registratiebelasting verklaren de verschijners dat de totale verkoopwaarde van de volle eigendom van de voorschreven onroerende goederen, geschat wordt op zeshonderdduizend euro (€ 600 000,00).
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen vierhonderd en elfduizend vijfhon¬derd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 1 411 533,33) bedraagt, verte-genwoordigd door duizend tweehonderd negentig (1.290) aandelen.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 5 van de statuten aangepast als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd en elfduizend vijfhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 1 411 533,33) en is verdeeld in duizend tweehonderd negentig (1.290 ) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de geno¬men besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de ge¬coördineerde tekst der statuten. De vergadering geeft volmacht aan elke advocaat werkzaam bij De Langhe advocaten om: - alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van onder¬ne-mingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV;
- over te gaan tot inschrijvingen en aanpassingen in het aandelenregister.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlage :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor/verslag bestuursorgaan (neerlegging ter griffie)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
31/12/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0467398656
Naam
(voluit) : VERAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kragendijk 118
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 18 december 2020, ter registratie neergelegd op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone alge-me-ne vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘’Veral”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kragendrijk 118, met één-pa-rig-heid van stem-men volgende be-slissing heeft genomen : EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: HOOFDSTUK I. - VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1: Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "VERAL". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel der vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2: Zetel.
De zetel der vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel- hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het verstrekken van commercieel, operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van ondernemingen, betreffende alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten en betreffende de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse installaties, machines en uitrustingen; de
*20366826*
Neergelegd
29-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van allerhande materieel en gereedschap voor diverse ondernemingen, organisaties en verenigingen, alsook de groot- en kleinhandel, huur en verhuur van alle behorende artikelen en producten. 2. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
4. Het optreden als tussenpersoon voor alle industriële producten zoals nieuwe wagens, auto- onderdelen, bijhorigheden, enzovoort.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken; dit alles in de ruimste zin. 7. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
8. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
9. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
10. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
11. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
12. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
13. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, doch uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Verhuur van vliegtuigen en helikopters, dienstverlening bij operationele zaken zoals maken van vliegplannen en alle andere activiteiten die te maken hebben met operaties (handling aanvragen, onderhandelen over fuel prijzen,...), handling op luchthavens, logistieke regelingen zoals regelen van taxi’s, bussen, hotels. Onderhoud op vliegtuigen en helikopters. Verkoop van onderdelen van vliegtuigen. Verkoop van alle luchtvaartartikelen (zoals vliegkaarten, headsets,...). Scholing op zowel vliegtuig als helikopter, zweefvliegtuigen, ULM, DPM en ballons, dit zowel op operationeel als op theoretisch vlak. Voorzien van algemene consultancy die te maken heeft met luchtvaart en logistiek in het algemeen. Marketing omtrent alle luchtvaart en logistieke activiteiten van eender welke aard. Voorzien van diverse artikelen (catering, benodigdheden voor catering, en alles wat er maar mee te maken heeft) aan boord van vliegtuigen. Verkoop van vluchten en andere artikelen voor andere luchtvaart of logistiek bedrijf of vliegschool. Management van luchtvaart of logistieke bedrijven. Voorzien (verhuur/verkoop) van allerhande artikelen, producten en diensten die iets te maken hebben met luchtvaart en logistiek en vliegscholen. Bijstaan, opvolging van vluchten, tourmanagement van eender welke aard. Zelf uitvoeren van vluchten van eender welke aard, dit wereldwijd. Alles wat maar te maken heeft met luchtvaart, logistiek, parachutespringen, vliegscholen, incentives, luchtdopen en management in het algemeen.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschap- pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit der algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief der vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde der op die vergadering uitgebrachte stemmen. HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd en elfduizend vijfhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 811 533,33) en is verdeeld in duizend en zesenveertig (1.046) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 6: Kapitaalverhoging.
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig gestort worden bij de inschrijving.
Een uitvoerig verslag wordt over de verrichting door de raad van bestuur opgemaakt waarin met name gehandeld wordt over de uitgifteprijs en de financiële gevolgen der verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgemaakt door de commissaris of bij diens ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin hij verklaart dat de in het verslag der raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd op de griffie der bevoegde Ondernemingsrechtbank, en in de agenda vermeld. De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld op de wijze voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De totstandkoming der verhoging indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de akte houdende vaststelling van het besluit tot kapitaalverhoging, wordt vastgesteld bij een authentieke akte die op verzoek van de raad van bestuur of van de daarvoor speciaal gemachtigde bestuurder wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving der verrichting. Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden dat uitdrukkelijk bepalen.
De raad van bestuur kan, in alle gevallen onder de bedingen en voorwaarden die hij raadzaam acht, overeenkomsten sluiten om de inschrijving op het geheel of een gedeelte van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 7: Voorkeurrecht.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling der inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur. Zij worden aan de aandeelhouders bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan diegene die van toepassing zijn op het aandeel waaraan het recht is verbonden. Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de raad van bestuur mogen beslissen of de derden aan de verhoging van het kapitaal zullen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, en dit indien er geen publiek beroep gedaan werd op beleggers. In dit geval zal hij de wijze van inschrijving bepalen. Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, en met naleving van de wettelijke bepalingen.
Artikel 8: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methode van waardering en dat vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag der commissaris of der aangewezen bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Artikel 9: Vermindering van het kapitaal.
I. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging der statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. De oproeping vermeldt het doel der vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze. II. Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo der inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip der bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo der inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
III. Paragraaf II is niet van toepassing op de kapitaalsverminderingen bij aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. Het kapitaal mag alzo worden verminderd tot beneden het minimum bedrag vereist bij artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot het voormelde minimum bedrag.
Artikel 10: Niet volgestorte aandelen - stortingsplicht.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet- volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag der opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door het orgaan te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan, tenminste dertig dagen vóór de datum gesteld voor de storting, bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en de opgevraagde stortingen zullen intrest opbrengen aan de wettelijke rentevoet op dat ogenblik in voege, vermeerderd met twee punten per jaar gerekend per dag vertraging vanaf hun eisbaarheid. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Bovendien is de raad van bestuur gerechtigd, na een herinnering bij aangetekend schrijven die na dertig dagen zonder gevolg bleef, het rechtsverval uit te spreken tegen de in gebreke blijvende aandeelhouder en zijn aandelen te gelde te maken volgens de hierna vastgelegde procedure. De raad van bestuur zal de bedoelde aandelen allereerst aanbieden aan de andere aandeelhouders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in de verhouding van de aandelen waarvan elk reeds eigenaar is en dit ten herleidbare en onherleidbare titel en aan de prijs die overeenstemt met de waarde blijkende uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. In de mate waarin de andere aandeelhouders de aangeboden aandelen niet opnamen kan de raad van bestuur doen overgaan tot de verkoop van de aandelen ter beurs door een wisselagent, zonder andere gerechtsformaliteiten en onverminderd het recht zelfs gelijktijdig gewone rechtsmiddelen tegen de aandeelhouder aan te wenden. De verkoop geschiedt voor rekening en op risico van de aandeelhouder en de som die ervan voortkomt, na aftrek van kosten, komt de vennootschap toe ten belope van wat haar door de aandeelhouder is verschuldigd. Deze blijft het verschil verschuldigd, terwijl het overschot hem ten goede komt. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening der daaraan verbonden rechten geschorst. De aandeelhouders mogen hun effecten slechts voor de gestelde tijd volstorten mits akkoord van en onder voorwaarden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 11: Aard der aandelen.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders. De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer ver-schillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.
Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.
Artikel 12: Register van aandelen op naam.
In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden waarin worden aangetekend:
1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;
3. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4. de op elk aandeel gedane stortingen;
5. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden; 6. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 7:74, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.
7. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, prevaleren de statuten. Een overdracht of overgang van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt. Artikel 13: Overdracht van aandelen.
De overdracht van aandelen van de vennootschap is aan geen beperkingen onderworpen, behoudens in geval hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken middels een overeenkomst tussen één of meerdere aandeelhouders.
Artikel 14: Ondeelbaarheid der effecten - Inpandgeving.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de jaarvergaderingen; de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming en gebruik te maken van het recht van voorkeur bij de inschrijving van elke kapitaalverhoging, waartoe zou worden besloten. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend. Artikel 15: Verkrijgen van eigen effecten.
Verkrijging van eigen effecten kan slechts geschieden mits inachtneming van de vormvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 16: Wederzijdse deelnemingen.
De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17: Obligaties.
De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT. Artikel 18: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal bestuurders, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. In voorkomend geval kan de vennootschap bestuurd worden door één bestuurder, waarop de regels van artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 19: Vacature.
Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt. Artikel 20: Voorzitter.
De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen. Artikel 21: Vergadering.
De raad van bestuur zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de vennootschap dit vereist; de raad van bestuur zal minstens eenmaal per trimester vergaderen. De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door iedere bestuurder, door middel van een eenvoudig schrijven (brief, fax of e-mail) dat minstens 5 (vijf) dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens: - plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
- te bespreken agendapunten;
- desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde op-roepingstermijn van 5 (vijf) dagen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeen- roepingsbrief vermeld, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien één van de bestuurders verhinderd is de geplande vergadering bij te wonen, en in de onmogelijkheid verkeert volmacht te verlenen aan een andere bestuurder, dan zullen de bestuurders in onderling overleg een nieuwe datum voor de vergadering bepalen.
Artikel 22: Besluitvorming - vertegenwoordiging.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen. Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega of een derde afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele lasthebber meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
In voorkomend geval indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder cf. artikel 7: 101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de enige bestuurder alleen over alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden.
De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet.
Elke bestuurder heeft één stem.
De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake. Artikel 23: Notulen.
De beslissingen der raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de aanwezige bestuurders. Bij weigering van een lid om het verslag te tekenen wordt daarvan melding gemaakt met omschrijving van de redenen daarvan. Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden. De volmachten worden er bijgevoegd. De kopieën of uittreksels die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door één bestuurder ingeval er slechts twee bestuurders zijn. Artikel 24: Bevoegdheden.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 25: Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 25bis: Dagelijks bestuur - Directeur(s).
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van "gedelegeerde bestuurder" zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs of managers, opgedragen worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Artikel 26: Vertegenwoordiging der vennootschap.
Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte. De gedelegeerde bestuurders aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 27: Gebondenheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur of door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te ver-tegen-woordigen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het ven-noot-schaps-voorwerp overschrijden, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking der statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Artikel 28: Bezoldiging - Vergoeding.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veran-derlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen. Artikel 29: Aansprakelijkheid.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap en derden zijn de bestuurders aansprakelijk overeenkomstig hetgeen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30: Controle.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaar-rekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, be-noemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 31: Bevoegdheden.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.
Artikel 32: Vergadering.
Er zal een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand augustus om tien uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist of één bestuurder dit noodzakelijk acht. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. In dit geval zullen deze aandeelhouders in hun aanvraag moeten vermelden welke zaken op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur zal de algemene vergadering moeten samenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.
Artikel 33: Bijeenroeping - Agenda.
De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd. De formulering der agenda voor de bijeenroeping der buiten-gewone algemene vergadering door aandeelhouders die samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, mag door de raad van bestuur nagezien en gebeurlijk aangepast worden, zonder nochtans de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderwerpen zelf te mogen wijzigen.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 34: Toelating tot de vergadering.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat bestuurders vrijgesteld zijn van deze formaliteiten. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. De aandeelhouders kunnen tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 35: Vertegenwoordiging.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager - aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven, al dan niet aandeelhouder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formulering der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedeponeerd wordt.
Artikel 36: Aanwezigheidslijst.
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit der aandeelhouders, en gebeurlijk van hun lasthebbers, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.
Artikel 37: Bureau.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter der raad van bestuur of bij ontstentenis door een ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden twee stemopnemers aan. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau. Artikel 38: Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Hij kan enkel van dit recht gebruik maken na de opening der debatten. In dit geval brengt de voorzitter der vergadering de beslissing ter kennis voor het sluiten der zitting en dit wordt vermeld in het proces-verbaal. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Met het oog op de tweede vergadering kunnen andere aandelen der vennootschap worden neergelegd. Alle vormvereisten voor de eerste vergadering, inbegrepen de neerlegging der volmachten, gelden ook voor de tweede vergadering. In dezelfde voorwaarden heeft de raad van bestuur tevens het recht elke algemene vergadering drie weken uit te stellen. Artikel 39: Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. Voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen. De vennootschap kan de wederinkoop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht. Artikel 40: Besluitvorming.
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. De commissarissen hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Zij kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met hun beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling der vergadering en het verloop der werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten der aangekondigde agenda. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 41: Notulen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Deze notulen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en aan het eind der vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen. Zij worden neergeschreven of ingebonden in een bijzonder register, dat ter zetel van de vennootschap wordt bewaard. Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt. De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop der vergadering. Zij vermelden inzonderheid de identiteit der personen die het bureau vormen en der andere aanwezige personen met opgave, voor elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, van het aantal van zijn aandelen en van de stemmen, die hij kan uitbrengen, de uitslag der stemming over de punten der agenda met, voor elk voorstel afzonderlijk, het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen voor en tegen, alsmede het aantal ongeldige en blanco stemmen. Afschriften en uittreksels der notulen der algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.
HOOFDSTUK V. - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN - WINSTVERDELING. Artikel 42: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening.
Het boekjaar der vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van ieder volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en stelt zij het jaarverslag op (voor zover wettelijk verplicht) waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Tenminste een maand voor de jaarvergadering, overhandigt de raad van bestuur de stukken, met het eventuele jaarverslag, in voorkomend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen. Artikel 43: Inzage - Toesturing.
Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel der vennootschap kennis nemen van:
1. de jaarrekening;
2. in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
5. in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag der commissaris(sen). De jaarrekening, en, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag der commissaris(sen) worden aan de eigenaars van aandelen op naam gezonden, terzelfdertijd als de oproepingsbrief. Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar der in het vorige lid bepaalde stukken verstrekt. De jaarrekening wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 44: Jaarrekening - Winstverdeling.
Na goedkeuring der jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting. Het batig saldo der resultatenrekening, na aftrek der algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders en commissaris(sen), en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt de nettowinst der vennootschap. Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste vooraf genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel der raad van bestuur. Artikel 45: Winstuitkering.
De aandeelhouders beslissen over de uitkering van de winst van de vennootschap hierbij rekening houdend met de beperkingen op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 46: Dividenden.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 47: Ontbinding.
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap of eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen die de continuïteit van de vennoot-schap moeten vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de ven-nootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aan-deel-houder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding der vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt. In zulks geval zal dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder moeten neergelegd worden in het dossier bedoeld in artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. .
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Artikel 48: Vereffening.
Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast. Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven warden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden. HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 49: Woonstkeuze.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht. Artikel 50.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Kragendijk 118.
Bijlage :
• expeditie van de akte
• gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
08/01/2020
Description : Med Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ea eae Griffie \ | MONIT Ondernemingsnr : 0467 398 656 EUR BELGE
Benaming 9.
(voluit): VERAL 31 -12 2019
(verkort) : BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leopoldlaan 69 bus 2.2 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uit de notulen van de raad van bestuur van 15 november 2019 blijkt het volgende:
De raad van bestuur beslist overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap om de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 69 bus 2.2 met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar volgend adres:
Kragendijk 118
8300 Knokke-Heist
Daarnaast beslist de raad van bestuur overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap om de: exploitatiezetel van de vennootschap gelegen te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 69 bus 2.2 met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar volgend adres:
Kragendijk 118
8300 Knokke-Heist
De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elke advocaat werkzaam bij BVBA De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Bart Brunet
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/10/2017
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Verslag van de raad van bestuur
A
- - NEERGELEGD
Voor- Griffie Rechtbank Koophandel
behouden
aan het
Staatsblad “171 4118 3%
Gent Afdefirifigrugge
JE ...._N8.gritfier. TT. ,
Ondernemingsnr : 0467 398 656 !
Benaming |
(ol): VERAL i
(verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap . }
Volledig adres v.d. zetel: Leopoldlaan 69, bus 2.2, 8300 Knokke :
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders |
De algemene vergadering van 26 augustus 2017 heeft met unanimiteit van stemmen beslist om het ontslag: te aanvaarden van :
- Dhr, Gilbert Verhulst ‘
~ Dhr. Tom Verhulst !
Daarnaast worden volgende bestuurders (her)benoemd: !
- Dhr. Tom Verhulst !
~ Mevr. Ellen Cloet. Haar mandaat is onbezofdigd. \
De mandaten gaan in vanaf heden en zullen een einde nemen bij de algemene vergadering van 2024. :
De bestuurders kwamen in vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist om Dhr. Tom Verhulst opnieuw te benoemen ais gedelegeerd bestuurder.
Dhr. Tom Verhulst aanvaard zijn mandaat en dit vanaf heden.
(Get.) Verhulst Tom
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
01/08/2016
Description : Mod Ward 15,1
[Luk 5: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbl
na neerlegging ter gifffie Vanyde-aktes | EGD
tian Koophandel | IN Feen
19 JUL 2016
maken kopie
A
NNT *16107931 Gent Afdeling Brugse De griffies zer;
Ondernemingsnr : 0467.398.656 Benaming
(voluit) ; VERAL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldlaan 69 bus 2.2 te 8300 Knokke-Heist
nderwerp akte : Kapitaalverhogingen - Statutenwijzigingen
Uit een akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 14 juli 2016, ter registratie neergelegd op het; bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de; naamloze vennootschap “Veral”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 69 bus 2.2 met éénparigheid van; stemmen volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor :
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder dei vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT — ROOBROUCK! — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort ‘VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout! Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, Bedrijfsrevisor, kan-ı toorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42A, bedrijfsrevisor hiertoe aargesteld door de raad van: bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. BESLUIT
i \
3
i i
i 3
‘ ‘
‘ '
1 1
‘
‘ ‘
\ i
3 3
; }
1 i
1 I
t t
i
t ;
t '
t
t 5
' '
ı 1
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "VERAL", met maatschappelijke’ etel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldiaan 69, bus 2.2, door een inbreng in natura bestaande uit aandelen door de! inbrenger zoals in het verslag vermeld, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel! dat: ‘
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der! Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in riatura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de: waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te; geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de rıormale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; !
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch: verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en: de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet! overgewaardeerd is. ;
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 341 aandelen van de naamloze venniootschap "VERAL",! zonder vermelding van nominale waarde, deze aandelen zullen worden toegekend aan de inbrenger, zoals voormeld in dit verslag.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de: verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden; samen met de akte van kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "VERAL" te Knokke-Heist en mag voor; geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 13 juli 2016 door “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens! Bedrijfsrevisoren”, afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA; vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor”. i
(getekend) i
Hedwig VANDER DONCKT !
it I... „BEdÜfSTEVisOr eee Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid varı de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dif geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
! :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge 4%
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd ; éénennegentigduizend vijfenvijftig euro achtenveertig cent (€ 191 055,48) om het te kapitaal te brengen van
Vv
! driehonderd vijfennegentigduizend euro (€ 395 000,00) op vijfhonderd zesentachtigduizend vijfenvijftig euro t achtenveertig cent (€ 586 055,48) door de inbreng in natura (aandelen) ten belope van het overeenkomstige ; ‘bedrag, mits creatie en uitgifte van driehonderd éénenveertig (341) nieuwe kapitaals-aandelen zonder aanduiding ; van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierhonderd zestienduizend ; ijfhonderd drieëndertig euro drieën-dertig cent (€ 416 533,33), inbegrepen een uitgiftepremie van tweehonderd i ijf-entwintigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro vijfentachtig cent (€ 225 477,85), wel-ke geboekt zal ; worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. TWEEDE BESLUIT — TWEEDE KAPITAALVERHOGING — INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderd ; vijfentwintigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro vijfentachtig cent (€ 225 477,85) om het kapitaal te! ! brengen van vijfhonderd zesentachtigduizend vijfenvijftig euro achtenveertig cent (€ 586 055,48) op achthonderd : n elfduizend vijfhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 811 533,33) en dit door inlijving van de bijzondere ; ! nbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte : van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT — VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN De vergadering steit vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans achthonderd en elfduizend vijfhonderd drieëndertig euro drieëndertig vent (€ 811 533,33) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend en zesenveertig (1,046) aandelen. Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd en elfduizend vijfhonderd drieën-dertig euro drieëndertig cent (€ 811 533,33) en is verdeeld in duizend en zesenveertig (1.046) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel ín het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de ; griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Voor analytisch uittreksel
Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
Bijlage :
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten
verslag Raad van Bestuur / verslag bedrijfsrevisor
Op de laatste biz.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-14/0172482
Rubrique Restructuration
24/03/2016
Description : Op de laatst
NEED AEL Tr”
Mod Word 11.1
\ (lag & ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van_de akte
TNT GELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
Kn 15 RT 2 6042394
Gent Afésine Brugge t 5 1 i i 4 i
‘
' '
‘ t
‘ ‘
' t
1 ‘
' ‘
t \
o
Do rift Ort ! Ondernemingsnr: 0467.398.656 Benaming \ voluit): VERAL
| (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Leopoldlaan 69 bus 2.2 8300 Knokke-Heist
(volledig adres)
} Onderwerp akte : fusie - doelwijziging - statutenwijzigingen
Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke, op vier maart tweeduizend, : en zestien:
DAT: |
1/ de vennootschap bij wijze van een geruisloze fusie de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid “FRAEVYE”, met zetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat nr 30, rechtspersonenregister; Gent afdeling Kortrijk en met ondernemingsnr 0432.379.379; B.T.W. nr BE0432.379.379 heeft overgenomen; | 2/ geheel het vermogen van deze vennootschap, niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op! de vennootschap;
Vermits de naamloze vennootschap “VERAL” houdster is van alle aandelen van de overgenomen! vennootschap “FRAEYE”, worden de aandelen van de overgenomen vennootschap “FRAEYE” vernietigd. Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend en vijftien, worden. boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “VERAL”, Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten : werden toegekend.
Aan de bestuurders/zaakvoerder van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen, ! bijzondere voordelen toegekend.
De overgenomen vennootschap is op dertig september tweeduizend en vijftien eigenaar van haar: onroerende goederen/rechten, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende; vennootschap. Een magazijn te Meulebeke, Nijverheidsstraat 30. :
3/ De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de! overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van: de fusie zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht, uitgeoefend gedurende de periode tussen één oktober tweeduizend en vijftien en heden. 4] De vergadering van de overnemende vennootschap ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdend een omstandige verantwoording van haar voorgestelde wijzigingen, van het doel der vennootschap -aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en: ‚ passieve toestand der vennootschap afgesloten per 31 december laatst. De vergadering bevestigt dat in huidige, : vennootschap géén commissaris werd aangesteld.
! 5/ De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens het huidige doe! van de; } ovememende vennootschap aan te passen door overname van bepalingen van het maatschappelijk doel van! de overgenomen vennootschap welke nog niet in dit van de overnemende vennootschap zijn vervat, door: vervanging van de tekst van artikel 3 der statuten door volgende tekst: i
“De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of tussenpersonen, of in! deelneming met derden (onverminderd hetgeen ín punt 11 hierna vermeld), prestaties te verrichten en alle: activiteiten uit te voeren, in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: i 1. Het verstrekken van commercieel, operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële’ organisatie en uitbating van ondernemingen, betreffende alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en, diensten en betreffende de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse installaties, machines en uitrustingen; de aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en \ herstelling van allerhande materieel en gereedschap voor diverse ondernemingen, organisaties en : verenigingen, alsook de groot- en kleinhandel, huur en verhuur van alle behorende artikelen en producten. 2. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of, dienstverlenende ondernemingen.
5, iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge 3. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
4. Het optreden als tussenperscon voor alle industriéle producten zoals nieuwe wagens, autc-onderdelen, bijhorigheden, enzovoort.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken; dit alles in de ruimste zin.
7. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
8. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
9. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst, 10. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 11. In België en in het buitenland, doch uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Verhuur van vliegtuigen en helikopters, dienstverlening bij operationele zaken zoals maken van vliegplannen en alle andere activiteiten die te maken hebben met operaties (handfing aanvragen, onderhandelen over fuel prijzen...), handling op luchthavens, logistieke regelingen zoals regelen van taxi's, bussen, hotels. Onderhoud op vliegtuigen en helikopters. Verkoop van onderdelen van vliegtuigen. Verkoop van alle luchtvaartartikelen (zoals vliegkaarten, headsets...). Scholing op zowel vliegtuig als helikopter, zweefvliegtuigen, ULM, DPM en ballons, dit zowel op operationeel als op theoretisch vlak. Voorzien van algemene consultancy die te maken heeft met luchtvaart en logistiek in het algemeen. Marketing omtrent alle luchtvaart en logistieke activiteiten van eender welke aard. Voorzien van diverse artikelen (catering, benodigdheden voor catering, en alles wat er maar mee te maken heeft) aan boord van vliegtuigen. Verkoop van vluchten en andere artikelen voor andere luchtvaart of logistiek bedrijf of vliegschool. Management van luchtvaart of logistieke bedrijven. Voorzien (verhuur/verkoop) van allerhande artikelen, producten en diensten die iets te maken hebben met luchtvaart en logistiek en vliegscholen. Bijstaan, opvolging van vluchten, tourmanagement van eender welke aard. Zelf uitvoeren van vluchten van eender welke aard, dit wereldwijd. Alles wat maar te maken heeft met luchtvaart, logistiek, parachutespringen, vliegscholen, incentives, luchtdopen en management in het algemeen. 12, De automatisatie en klimatisatie voor land- en tuinbouw, de productie, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel, de import en export van alle mogelijke producten, materialen en machines dienstig voor de land- en tuinbouw zonder beperking of uitzondering, alsook alle producten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden; de aan- en verkoop van alle computer- hardware en software, de vervaardiging ervan alsook alle in de informatica gebruikelijke diensten, advies en dienstverlening, onderhoud en herstelling van computerapparatuur; de aan- en verkoop van alle elektriciteitsmaterialen, machines toebehoren en aarverwanten; de plaatsing van elektrotechnische installaties voor de privébouw en industrie, plaatsen van elektrische leidingen en toestellen, aanleggen, wijzigen, herstellen van sterkstroominstallaties, alarminstallaties, monteren en herstellen van elektrische toestellen, aanleggen, wijzigen, herstellen van verwarmingsinstallaties, branders, heteluchtgeneratoren, radio's, tévé's, computers, elektrische installaties in auto's; 13, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel=neming met der-den, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondememingen en inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nag op te richten vennoot=schappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen; d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, daartoe behorende techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel; e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of ge-deeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door inteke-ning, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrich=tingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur; f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies: g. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan=ciering van on-roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroereride goederen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
ù de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
j- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; k. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
14. De uitvoering van alle ondernemingen zo publieke als private, de aankoop, het bouwen en de verkoop van alle onroerende goederen, de constructie in het algemeen in alle materialen en met alle technieken doch in het bijzonder alle soorten metaalconstructies en metalen kunstwerken, het bouwen “sleutel op de deur", aankopen en verkopen van bouwmaterialen van alle soort en benaming, de invoer en uitvoer; zij mag daartoe overgaan tot het aankopen, ruilen, verkopen, huren en verhuren en zo meer van alle onroerende en roerende goederen, tot het deelnemen op welke wijze ook in andere ondernemingen, en al wat daarop betrekking heeft, dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden; 15. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondememingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
17. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin (onverminderd hetgeen in punt 11. vermeld). —aevenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok=ken zijn in zaken, ondememingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doe) hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, voorschotten toestaan, kredie=ten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsonder-nemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadsla=gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennoot=schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.” 6/ De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dat de aandelen voortaan ook statutair alle op naam zijn, en bijgevolg:
- vervanging van de tekst van artikel 12 der statuten door: “De aandelen zijn op naam.” - schrapping in artikel 13 der statuten van: “de omzetting der aandelen op naam in aandelen aan tconder; EM
- schrapping van de eerste zin van artikel 14 der statuten (‘De overgang van het eigendomsrecht van aandelen aan toonder gaat over door de eenvoudige overhandiging.”
- vervanging van de tekst van artikel 35 der statuten door:
“Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
De aandeelhouders of de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (rekening houdend met de hun toegekende rechten) kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deeineemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge ae
e
1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel ; ite nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.” ! 71 De vergadering beslist artikel 49 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband; 4
Vv
‘ 1
ı '
' 1
' '
' '
‘ '
' '
' '
\ !
' 4
‘
| met de procedure van vereffening, door de tekst ervan te vervangen door volgende tekst:
“Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene’ vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren : t door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de: \ meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van { vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast. i De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden : ; voorgelegd.
: De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige ; ; staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het: t eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de : ; vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en : t geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat : slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. | Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een‘: ‘ bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1 025! en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende tegorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de! ennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld : } verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel: i door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
! Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal : ‘het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet ‘werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de: : vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle ; ‘aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de: ‘aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de ‘ aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel; ! onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel ! di
:
loor hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien : verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden. In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan ; ‘de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van ‘vennootschappen gestelde voorwaarden.”
{_8/ De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de raad van bestuur van de overnemende ; t vennootschap en/of de instrumenterende notaris om:
: = de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting | ! deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de; } overgenomen vennootschap, die van rechtswege hebben opgehouden te bestaan,
; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte fusie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
VERAL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
118 Kragendijk, 8300 Knokke-Heist