Mise à jour RCS : le 11/06/2026
Verbeke Reizen
Active
•0742.729.988
Adresse
17 Ronde van Vlaanderenplein 9700 Oudenaarde
Activité
Travel agency activities
Création
29/01/2020
Dirigeants
Informations juridiques
Verbeke Reizen
Numéro
0742.729.988
SIRET (siège)
2.299.036.788
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0742729988
EUID
BEKBOBCE.0742.729.988
Situation juridique
normal • Depuis le 30/01/2020
Activité
Verbeke Reizen
Code NACEBEL
79.110•Travel agency activities
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
Verbeke Reizen
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 107.3K | 299.7K | -270.1K |
| EBITDA - EBE | € | 68.6K | 257.2K | -323.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 68.6K | 257.0K | -327.1K |
| Résultat net | € | 53.7K | 240.9K | -327.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -64,208 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 63,955 | 85,809 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 145.4K | 8.7K | 40.9K |
| Dettes financières | € | 416.9K | 447.1K | 391.4K |
| Dette financière nette | € | 271.5K | 438.5K | 350.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,958 | 1,705 | -1,082 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -8.2K | -61.9K | -302.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 50,047 | 80,373 | 0 |
Dirigeants et représentants
Verbeke Reizen
3 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 29/01/2020
Qualité : Director
Depuis le : 29/01/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 29/01/2020
Jusqu'au : 01/10/2024
Cartographie
Verbeke Reizen
Documents juridiques
Verbeke Reizen
2 documents
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
08/07/2020
statuten
statuten
29/01/2020
Comptes annuels
Verbeke Reizen
3 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
09/05/2022
Établissements
Verbeke Reizen
1 établissement
2.299.036.788
Actif
Adresse : 17 Ronde van Vlaanderenplein 9700 Oudenaarde
Date de création : 30/01/2020
Activité : 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Publications
Verbeke Reizen
2 publications
Divers
14/07/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0742729988
Naam
(voluit) : Verbeke Reizen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ronde van Vlaanderenplein 17
: 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : DIVERSEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Verbeke Reizen”, met zetel 9700 Oudenaarde, Ronde van Vlaanderenplein 17, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 8 juli 2020, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden genomen: EERSTE BESLISSING – BIJKOMENDE INBRENG ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN a) Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen De vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met veertienduizend vijfhonderd euro (14.500 EUR), om het te brengen van tienduizend vijfhonderd euro (10.500,00 EUR) op vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR), zonder nieuwe aandelen te creëren, als volgt:
• Door mevrouw VANDENBEELE Line, voornoemd, voor een bedrag van zevenduizend tweehonderdvijftig euro (7.250,00 EUR);
• Door mevrouw VANDENABEELE Elise, voornoemd, voor een bedrag van zevenduizend tweehonderdvijftig euro (7.250,00 EUR).
De bijkomende inbreng zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van honderd procent (100%). Wederbelegging eigen gelden
De comparanten verklaren dat zij door ondergetekende notaris werden ingelicht over het feit dat, bij gebrek aan verklaring van wederbelegging van eigen gelden en bij gebrek aan voldoende bewijs over het eigen karakter van de gelden waarmee werd volstort, de aandelen waarop werd ingeschreven, voor wat de vermogenswaarde betreft, geacht worden toe te behoren aan de huwgemeenschap.
De comparanten verklaren eveneens te zijn gewezen op artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.
Mevrouw Vandenabeele Line, voornoemd, verklaart voorbeschreven inbreng te doen als wederbelegging van eigen middelen, zodat de als vergoeding voor de inbreng verkregen aandelen behoren tot haar eigen vermogen overeenkomstig artikel 1400, 5° van het Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn aan haar uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 1425 van het Burgerlijk Wetboek.
Zij verklaart dat de heer De Groote Diégo, voornoemd, echtgenoot van mevrouw Vandenabeele Line, voornoemd, in een voorafgaandelijke verklaring daterende van 8 juli 2020 heeft verklaard en bevestigd dat de inbreng door zijn echtgenote gebeurt met eigen middelen en waarin hij dienaangaande het eigen karakter erkent van de als vergoeding van deze inbreng verkregen aandelen in hoofde van zijn echtgenote.
b) Volstorting
Vervolgens hebben mevrouw VANDENABEELE Line en mevrouw VANDENABEELE Elise, beiden voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
*20332633*
Neergelegd
10-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgestort is ten belope van honderd procent (100%).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 1 juli 2020, welk door ondergetekende notaris bewaard zal worden in het vennootschapsdossier. Ik, notaris, zal aan voormelde bankinstelling bericht geven van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap onmiddellijk over de bijzondere rekening kan beschikken, na de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank. c) Vaststelling van de totstandkoming van de bijkomende inbreng
Ingevolge de verklaringen van de aandeelhouders en de door mevrouw VANDENABEELE Line en mevrouw VANDENABEELE Elise verrichte intekeningen en inbrengen, stelt de vergadering vast, en verzoekt mij, notaris te acteren, dat de door haar voorgestelde bijkomende inbreng werkelijk tot stand gekomen is en is volstort, zodat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen vanaf heden op vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door honderd en vijf (105) aandelen, hetzij vijf (5) aandelen van soort A en honderd (100) aandelen van soort B zonder aanduiding van nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap indien nodig op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
03/02/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Verbeke Reizen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ronde van Vlaanderenplein 17
: 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Roseline Michels te Oudenaarde, op negenentwintig januari tweeduizend twintig, eerstdaags neer te leggen voor registratie, blijkt dat: 1° Mevrouw VERBEKE Hilde Germaine Françoise, wonende te 9700 Oudenaarde, Martijn van Torhoutstraat 53.
2° Mevrouw VANDENABEELE Line, wonende te 9700 Oudenaarde, Gevaertsdreef 19 bus 0301. 3° Mevrouw VANDENABEELE Elise, wonende te 9700 Oudenaarde, Smallendam 17 bus 0102. een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “Verbeke Reizen”, met zetel in het Vlaams gewest op het adres 9700 Oudenaarde, Ronde van Vlaanderenplein 17. De oprichters verklaren dat het aanvangsvermogen tienduizend vijfhonderd euro (10.500,00 EUR) bedraagt. Het is verdeeld in honderd en vijf (105) aandelen.
Het aanvangsvermogen wordt volledig onderschreven door inbrengen in geld als volgt: 1/ door mevrouw Verbeke Hilde, voornoemd, ten belope van een bedrag van vijftig euro (50 EUR) en waarvoor als vergoeding vijf (5) aandelen van soort A worden toegekend. 2/ door mevrouw Vandenabeele Line, voornoemd, ten belope van een bedrag van vijfhonderd euro (500,00 EUR)en waarvoor als vergoeding vijftig (50) aandelen van soort B worden toegekend. 3/ door mevrouw Vandenabeele Elise, voornoemd, ten belope van een bedrag van vijfhonderd euro (500,00 EUR)en waarvoor als vergoeding vijftig (50) aandelen van soort B worden toegekend. De oprichters verklaren dat het aanvangsvermogen werd volgestort ten belope van tienduizend vijfhonderd euro (10.500,00 EUR). De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de Bank BNP PARIBAS FORTIS, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 29 januari 2020, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier. De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt :
STATUTEN :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Verbeke Reizen ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
*20307114*
Neergelegd
30-01-2020
0742729988
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
• De organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som;
• De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, van logies en maaltijden;
• De verkoop als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoersmiddelen; • Het organiseren van vervoer van personen;
• Het vervoer van personen;
• Uitgeven van reisbrochures;
• Aanbieden van reisverzekeringen;
• Administratieve hulp en dienstverlening;
• Het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen; • Overige zakelijke dienstverlening;
• Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader;
• Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen;
• De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend VOORWERP hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen, producten, kennis en knowhow kunnen leveren of de afzet van haar producten en / of activiteiten kunnen vergemakkelijken;
• De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken;
• De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elk andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk VOORWERP nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
• De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant VOORWERP en dit door de inbrengen, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook;
• Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken;
• Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van het woord;
Het omschreven voorwerp is derhalve indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch beperkend te interpreteren.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en vijf (105) aandelen met stemrecht uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijf (5) aandelen soort A, met tien (10) stemrechten per aandeel;
- honderd (100) aandelen soort B, met een (1) stemrecht per aandeel. Ieder aandeel (zowel soort A als soort B) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders bestuurd wordt, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zullen de bestuurders gezamenlijk optreden voor handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap die een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 EUR) te boven gaan.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
van soort A recht op tien (10) stemmen;
van soort B recht op een (1) stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in op het ogenblik van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand juni in 2021 om 20.00 uur.
2. Adres van de zetel Het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Ronde van Vlaanderenplein 17.
3. Mailadres en website
Het mailadres van de vennootschap is [email protected].
De website van de vennootschap is www.verbekereizen.be
4. Benoeming van bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - mevrouw Verbeke Hilde, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; - mevrouw Vandenabeele Line, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; - mevrouw Vandenabeele Elise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering. 5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
7. Aanvang activiteiten
De vennootschap vangt haar activiteiten aan vanaf haar oprichting.
8. Volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “PRO-COUNT” met zetel te 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein 7 bus 101, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0678.860.735, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, alle formaliteiten met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties, alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren, evenals de inschrijving van de vennootschap in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Roseline Michels te Oudenaarde
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Afschrift van de oprichtingsakte
- Statuten van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Verbeke Reizen
Téléphone
476521616
Email
Sites internet
www.verbekereizen.be
Adresse
17 Ronde van Vlaanderenplein 9700 Oudenaarde