Dernière mise à jour : le 24/06/2026
VERMEC
Active
•0473.749.780
Adresse
60 Drie Kastelenstraat, 1800 Vilvoorde
Activité
Other credit granting nec
Création
21/12/2000
Dirigeants
Informations juridiques
VERMEC
Numéro
0473.749.780
SIRET (siège)
2.098.039.130
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473749780
EUID
BEKBOBCE.0473.749.780
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 08/01/2001
Capital social
3 346 074,23 €
Activité
VERMEC
Code NACEBEL
64.929, 70.200•Other credit granting nec, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
VERMEC
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -141,5K | -27,3K | -14,1K | -74,6K |
| EBITDA - EBE | € | 15,6M | 1,7M | 4,9M | 867,7K |
| Résultat d’exploitation | € | -178,4K | -49,4K | -680,4K | -144,7K |
| Résultat net | € | 15,4M | 1,7M | 3,7M | 843,9K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,1M | 4,5M | 5,3M | 5,9M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,1M | -4,5M | -5,3M | -5,9M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 47,9M | 32,8M | 31,2M | 27,5M |
Dirigeants et représentants
VERMEC
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/11/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/11/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/08/2014
Jusqu'au : 20/05/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/08/2016
Jusqu'au : 28/06/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2000
Jusqu'au : 21/12/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2000
Jusqu'au : 22/11/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/08/2014
Jusqu'au : 20/05/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/11/2014
Jusqu'au : 22/11/2023
Cartographie
VERMEC
Documents juridiques
VERMEC
1 document
gecoördineerde statuten_220
gecoördineerde statuten_220
23/11/2023
Comptes annuels
VERMEC
23 documents
Comptes sociaux 2023
11/03/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/04/2022
Comptes sociaux 2020
16/04/2021
Comptes sociaux 2019
02/04/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
26/07/2018
Comptes sociaux 2016
09/08/2017
Comptes sociaux 2015
09/08/2016
Comptes sociaux 2014
25/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VERMEC
1 établissement
2.098.039.130
Actif
Adresse : 60 Drie Kastelenstraat, 1800 Vilvoorde
Date de création : 04/05/2001
Activité : 70.200• Business and other management consultancy activities
Publications
VERMEC
37 publications
Démissions, Nominations, Assemblée générale
30/11/2023
Démissions, Nominations
25/06/2019
Description :
Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Griffie ForBelegeontvengen 7 | Ondernemingsnr : 0473,749.780 1% JUN 2019 | : Benaming
er gnife van à
É (voluit): VERMEC ondememingsreanee = Srechtba-. (verkort) : berk
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 20 mei 2019
Na beraadslaging besluit de algemene vergadering unaniem het ontslag als bestuurders van Dhr. Cauwels Peter en Dhr, Bart Houben te aanvaarden en dit vanef heden.
Dhr. Verhaeren Michel
afg. bestuurder
: ;
} 1
\
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
o
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/08/2018
Description : Mod PDF 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte *18121453* neergelegd/ontvangen op |} 1 13 Jul avis ter rie le ve 5 ne N Benaming | Onderwerp akte : ; ' t 1 i 5 : benoemd. : afg. bestuurder Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Verso : Ondernemingsnr : (voluit) : (verkort) : : Rechtsvorm : i Volledig adres v.d. zetel : i Na beraadslaging besluit de algemene vergadering unaniem om het ontslag als bestuurder | van BVBA A2 Consulting te aanvaarden en dit vanafheden. Er wordt geen vervanger i Dhr. Verhaeren Michel 0473.749.780 z us; MONITEUR BELGE Naamloze vennootschap 2 1 “07- 206 Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België BELGISCH STAATSBLAD VERMEC Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2018 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/03/2018
Description : Mod POF 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch an ehlad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a éérgelegd/ontvangen op LUN *180438 sr 28 FEB, 208 | ter griffie van de Nederiandstalig atbonk ve Rephondel Drussdi ! Ondernemingsnr: 0473.749.780 Benaming (voluit) : VERMEC (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ; Volledig adres v.d. zetel: Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België onderwerp akte : Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder; Herbenoeming bestuurders ! Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 15 februari 2018 Na beraadslaging besluit de algemene vergadering unaniem om de huidige bestuurders te : ontslaan in hun functie als bestuurder. H Na beraadslaging besluit de algemene vergadering unaniem om volgende personen te : herbenoemen voor een periode van zes jaar als bestuurder: ii ~als bestuurder A worden herbenoemd: tt - Dhr. Verhaeren Michel, Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde : ~Mevr. Brigitte Bogaert, Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoord ! ! - als bestuurder B worden herbenoemd: ii - BVBA A2 Consulting, Zirkstraat 31, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door ; Dhr. Beyens Alain. ! | -Dhr. Cauwels Peter, 's-Heer Boudewijnsburg 22, 8310 Brugge by - Dhr. Houben Bart, De Pretstraat 61, 2060 Antwerpen ii De bestuurders À oefenen eveneens de functie uit van afgevaardigd-bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar. Dhr, Verhaeren Michel afg bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resta : Naam en hoedanigheid van de insirunenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) — , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/01/2018
Description : Yoor- behouden aanhet « | 3elgisch | ‘aatsbiad Word mod 15.1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v van de akte ee oy EHEN 9% dot 07 ter giffie vangie.k Nederlandstalige rechtbafk van koophandel Brussel . vennootschap “VERMEC”, Ondernemingsnr 0473.749.780 Benaming (valuit): VERMEC (verkort): naamloze vennootscha, Rechtsvorm: P Drie Kastelenstraat 60 1800 Vilvoorde Volledig adres v.d. zetel: Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - COORDINATIE DER STATUTEN ‘Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd : notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; ‘ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 20 “Frederika Lens &- Jo Abbeloos, december 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze Waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, de volgende beslissingen genomen heeft : ‘ EERSTE BESLISSING De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), door het te brengen van vier mitjoen: driehonderd zesenveertigduizend vierenzeventig euro drieëntwintig cent (€ 4.346.074,23) op drie miljoen driehonderd zesenveertigduizend vierenzeventig euro. : drieöntwintig cent (€ 3.346.074,23). : De algemene vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering. dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen euro voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere ; rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad, en geeft de Raad van Bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. De kapitaalvermindering wordt verantwoord door het feit dat het gewijzigde kapitaal in overeenstemming wordt gebracht met de behoeften van de vennootschap aan kapitaal : in het vooruitzicht van haar toekomstige-activiteiten. © TWEEDE BESLISSING De algemene vergadering beslist artikel 5.-1 van de statuten te wijzigen conform de hiervoor genomen beslissing: en: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de versato)nlen) hevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
Artikel 5.-1, eerste paragraaf wordt door de volgende tekst vervangen: “Artikel 5. KAPITAAL.
- 1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd zesenveertigduizend vierenzeventig euro drieëntwintig cent (€ 3.346.074,23). Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend achthonderd (2.764.800) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twee miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend achthonderdste (1/2.764, 800°") van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende geassocieerd notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd :
= uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recta : Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persotojn(an) bevaagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertsgenwoordigen
Verso: Maar en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
24/08/2017
Description : Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
nes:
A Voor
behouc
14 AUG. 2017
tér griffie ven fe, Nederlandstalig
recht inte!
El) Ke
Ondernemingsnr
Benaming
(voluit): VERMEC
(verkort) :
0473.749.780
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Volledig adres v.d, zetel: Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België !
Onderwerp akte : Verbetering
Verbetering aan de publicatie verschenen in de Bijlagen bij het Beigisch Staatsblad van 12/09/2016
i Er dient gelezen te worden "te benoemen als bestuurder B" i.p.v. "te benoemen ais
bestuurder",
| Dhr. Verhaeren Michel Mevr, Brigitte Bogaert
bestuurder bestuurder
remmers
Op de laatste biz. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/09/2016
Description : Med PDF 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad he gpd te aken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte eter AGE
me van de Medea
ese er Griffie * ds : Ondernemingsnr : 0473.749.780 | i i Benaming (volut): VERMEC | {verkort) : | :Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‘Zetel : Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België ! (volledig adres) ‘ Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder . : : Tekst:
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 3 augustus 2016
Na beraadslaging besluit de algemene vergadering unaniem BVBA A2 Consulting, Zirkstraat 31, 2000 : | Antwerpen, vertegenwoordigd door Dhr. Beyens Alain, te benoemen als bestuurder en dit vanaf i heden. !
i. oo : 1 ï
Dhr. Verhaeren Michel Mevr. Brigitte Bogaert
bestuurder bestuurder
i
; :
Recto: Näam En hoedanigheid van de mstfumenterend® nötstis. hetzij van de perso{gjn(en) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Op de laatste blz: van Luik Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-12/0238440
Démissions, Nominations
03/02/2016
Description : Mod POF 11,4
TE, =} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
rhe ergelegd/ontvangen op ——
TRES ter griffie van denotetendsiatge
L mhaooghandel Ernest
1. een ER ROTE TEIDE
GV Ondernemingsnr : 0473.749.780 ;
Benaming (voluit) : VERMEC
ii (verkort):
ı Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel : Drle Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde, België
(volledig adres)
Qnderwerp{en) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Tekst:
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 21 december 2015
Na beraadslaging besluit de algemene vergadering unaniem het ontslag als bestuurder van Dhr. Verhaeren Christian te aanvaarden en dit vanaf heden.
Dhr. Verhaeren Michel Mevr. Brigitte Bogaert
bestuurder bestuurder
Op de laatste ‘bi. van Luik B vermelden” Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n6faris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ' Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
18/01/2016
Description : Mod 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie vanderiegd/ontvangen op
= u mm | um ter griffie van de N Staatsblad # ederlancstalige | | "BSH SH RES RHE; Brussel
D:
Ondernemingsnr: 0473.749.780
Benaming (voluit) : VERMEC
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Drie Kastelenstraat 60
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP
ngevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd. otaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; ennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Frederika Lens & Jo Abbeloos, eassocieerde notarissen” met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 7 december; 015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap: VERMEC”, waarvan de zetel gevestigd Is te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, de; olgende beslissingen genomen heeft :
erste Besluit
Splitsingsvoorstel /voorafgaandelijke verklaringen ï
e Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap Vermec, te splitsen: ennootschap, heeft een splitsingsvoorstel van de vennootschap opgesteld} vereenkomstig artikel 677 iuncto artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen. it voorstel werd neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van: oophandel te Brussel in datum van 23 oktober 2014, hetzij 6 weken voorafgaandelijk; “aan de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch” Ì Staatsblad van 03 november 2015 onder het nummer 15153333, ° ‘De Voorzitter wordt ontslag gegeven van de voorlezing van het splitsingsvoorstel: |waarvan hoger sprake. De algemene vergadering keurt dit voorstel goed in al zij geledingen. \
“Geen wijziging in het vermogen :
e Voorzitter verklaart, namens de Raad van Bestuur, dat geen enkele belangrijke: ijziging zich heeft voorgedaan in de activa en passiva bestanddelen van het vermogen, “van de te splitsen vennootschap sinds de datum van het opstellen van het, i splitsingsvoorstel.
: Tweede Besluit
‘ Afstand van verslaggeving omtrent splitsing en controle
: Overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de. Igemene vergadering afstand te doen van het opstellen van een schriftelijke en: mstandig verslag door de Raad van Bestuur en van een verslag van een. edrijfsrevisor/accountant overeenkomstig de artikels 745 en 746 van het Wetboek van. ennootschappen. Tevens beslist de vergadering afstand te doen van de mededeling. oorgeschreven door artikel 748 van zelfde Wetboek.
erde Besluit
artiële Splitsing i
e algemene vergadering bestuit tot partiéle splitsing van de Naamloze Vennootschap:
aan de voorwaarden. vermeld voorzien in het splitsingsvoorstel hiervoor:
i ' i i i i i 1
1 4
i 1
' t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge à mod 11.1
Voor- ‘
\behouden | ;---------:----:-----."-.......... is. ne ee nen nee nn ae | ivermeld, door overdracht van haar aandelenparticipaties In vennootschappen die:
Belgisch ! bouwgerelateerde activiteiten uitoefenen en de daarmee verbonden schuldvorderingen ; pis ten schulden, en een geldsom, aan de nieuw op te richten Besloten Vennootschap met; \ ‘Beperkte Aansprakelijkheid CMG Invest, waarvan de maatschappelijke zetel zal; ' | gevestigd worden te 1421 Braine-L'Alleud, Avenue de la Tendraie 34. ! ! :Zo en gelijk deze goederen, vorderingen en schulden breedvoerig beschreven staan in; : het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans per 31.07.2015.
‘Deze verrichting geeft aanleiding tot uitgifte en het toekennen van één aandeel cme ‘Invest voor één aandeel Vermec, naar evenredigheid van de rechten van de. ‘aandeelhouders in het maatschappelijk kapitaal van de gesplitste vennootschap | Vermec, hetzij in totaal 2.764.800 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap ICMG Invest (in het splitsingsvoorstel dat neergelegd is ter griffie wordt verkeerdelijk , | |verwezen naar de uitgifte en toekenning van 2.560.000 aandelen van de nieuw op te : ‘richten vennootschap).
! \ Algemene voorwaarden van de partiële overdracht
! ı '1) Vanuit boekhoudkundig standpunt, wordt de overdracht gerealiseerd op basis. tvan de stand van activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap. ‘per 31.07.2015.
‘Alle bewerkingen gedaan door de gesplitste vennootschap die betrekking hebben op de ‘afgestane vermogensbestanddelen worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, - ite zijn gedaan namens en voor rekening van vennootschap CMG Invest, die de ‘overgedragen bestanddelen verkrijgt, op last voor deze laatste al de verplichtingen en: ‘verbintenissen van de vennootschap Vermec uit te voeren die betrekking hebben op: i ‚deze overgedragen bestanddelen. i
>) De overdracht in de boeken van de verkrijgende vennootschap CMG Invest van: ‘de activa en passiva bestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, wordt: | geboekt aan de waarde van deze bestanddelen zoals die zichtbaar is in haar eigen! ‘boekhouding op datum van de boekhoudkundige toestand per 31.07.2015. :3) In het kader van artikel 744 Wetboek van Vennootschappen wordt verduidelijkt :dat alle activa en passiva die niet vermeld zouden zijn in de splitsingsbalans van: ; Vermec per 31 juli 2015, aan de verkrijgende vennootschap CMG Invest dienen te; : worden toegerekend voor zover zij verband houden met een vermogensbestanddeel in; ! een vennootschap die een bouwgerelateerde activiteit uitoefent. 14) Betwistingen en vorderingen hoegenaamd ook, gerechtelijk of niet, als eiser of ‘als verweerder, en die betrekking hebben op de participaties in bouwgerelateerde | ‘activiteiten, en de daarmee verbonden vorderingen en schulden, die afgestaan worden: taan de vennootschap CMG Invest, zullen worden opgevolgd door deze laatste, die de! ! !enige zal zijn die er voordeel zal uithalen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige : ; !ontlasting van de vennootschap Vermec.
! | 15) Alle kosten, rechten en erelonen voortvloeiende uit de bewerking van de partiële
t splitsing worden gedragen door de partieel gesplitste vennootschap Vermec. i 16) De toekenning aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap : ivan de 2.764.800 nieuwe aandelen van vennootschap CMG Invest, in de verhouding: i : ivan één op één, en volgens het actueel aandelenbezit in de partieel gesplitste { ‘vennootschap, gebeurt zonder opleg.
i 17) De aandelen van de op te richten vennootschap zullen onmiddellijk in de winst ! : :deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap: ; ‘verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 augustus’ ! i ‘2015 voor rekening van de op te richten vennootschap.
‘Vierde Besluit- Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid CMG Invest tA. Vaststelling van het eigen vermogen van de op te richten Besloten vennootschap. met beperkte aansprakelijkheid CMG Invest als gevolg van de partiële splitsing. i ‚De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de Besloten vennootschap met. ! ‘beperkte aansprakelijkheid CMG Invest die wordt opgericht als gevolg van de partiële, : isplitsing als volgt is samengesteld:
ide Kapitaal ten belope van 869.891,94 €
! bie Wettelijke reserve ten belope van € 198.225,05 €
} Ei Beschikbare reserves ten belope van 17.147.106,65 € i
| ! :-...... ... Winst van het boekjaar (tot 31.07.2015) van 1.150.470 € Le LL
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
“gehouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
| splitsingsvoorstel, hiervoor vermeld.
‘de eerste algemene vergadering
‘ aansprakelijkheid CMG Invest op te richten waarvan de zetel zal gevestigd worden te ‘1421 Braine-L'Alleud, Avenue de la Tendraie 34, de statuten ervan artikelsgewijs vast
‘Dit zoals dit blijkt uit de splitsingsbalans per 31.07.2015 gevoegd bij het
‚B. Goedkeuring _ van de oprichting en de statuten van de verkrijgende. ‘vennootschap, vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar, datum van.
‘De algemene vergadering stelt voor een nieuwe Besloten Vennootschap met beperkte
! Ste leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar, de datum van. ‘ ide eerste gewone algemene vergadering en de benoeming van de zaakvoerder. ! : Overgangsbepalingen-eerste boekjaar en jaarvergadering ! ‘Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zestien. : De eerste gewone algemene vergadering van de vennootschap zal worden gehouden op, ide eerste maandag van de maand juni 2017 om 19 uur.
‘Financieel plan
‘De oprichter van de verkrijgende vennootschap overhandigt aan ondergetekende
‘notaris een financieel plan in dewelke hij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ; ‘ontstaan uit de partiële splitsing, te weten de besloten vennootschap met beperkte I | aansprakelijkheid CMG Invest, rechtvaardigt.
! : Verwezenlijking van de partiële splitsing
‘Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe t vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 | : van het Wetboek van Vennootschappen.
‘Vijfde Besluit
: Administratieve formaliteiten
| }De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA ROMBOUTS, met | zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei 1 bus 1 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle ‘nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
: : publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
‘overeenkomsten en akkoorden die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolg van: ‘toekomstige feiten of controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en:
‘ ‘koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW. t Ladministratie, de andere fiscale administraties en instanties, ten einde in naam van de- i ‘vennootschap alle documenten te ondertekenen.
\ ‘zesde Besluit
‘ Vertegenwoordiging en machten
| !De algemene vergadering kent de vertegenwoordiging van de gedeeltelijk gesplitste ; { {vennootschap in de bewerking van de splitsing toe aan haar Raad van Bestuur, meer in: i ‘het bijzonder overeenkomstig artikel 9 van de statuten aan twee A-bestuurders, die: ‘gezamenlijk optreden:
Kastelenstraat 60;
! Bois-Seigneur-Isaac), Avenue de la Tendraie 34,
‘Hier aanwezig en aanvaardend.
‘toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te realiseren. Meer in het bijzonder kan de raad van bestuur :
‘van de gesplitste vennootschap;
!van de gesplitste vennootschap in de hierboven vermelde verhouding en er,
‘bestuur bovendien :
‘=de aandelen van de CMG Invest aanvaarden en ze verdelen onder de aandeelhouders.
ji - De Heer Michel Verhaeren, wonend te 1800 Vilvoorde, Drie
- De Heer Christian Verhaeren, wonende te 1421, Braine-l'Alleud (Ophain- ,
‘De algemene vergadering kent aan de raad van bestuur de meest uitgebreide machten!
!-aan de vennootschappen CMG Invest, nog op te richten, het geheel van de activa en: ide passiva voor zover vermeld in het splitsingsvoorstel overdragen van het vermogen !
‘desgevallend, voor zorgen dat het aandeelhoudersregister van de aandelen op naam: wordt bijgewerkt. In het kader van deze overdracht door splitsing kan de raad van.
ixtussenkomen in de oprichtingsakte van de vennootschap CMG Invest en de statuten, ‘ervan goedkeuren; . |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge *
Voor- a
ehouden rigs, onan eo geen eee ncn nen aerate re entertain nnn tcc nae ee anne eee
vn het |»; *het financieel plan ondertekenen; f
Belgisch | ;*verklaren perfecte kennis te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld. Staatsblad | * overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen ; dE ‘*deelnemen aan alle aandeelhoudersvergaderingen die zullen worden gehouden: ‘onmiddellijk na de oprichting van CMG Invest; deelnemen aan alle beraadslagingen; ‘deelnemen aan de benoeming van de zaakvoerder, de duur van zijn mandaat en zijn: ‘bezoldiging vastleggen;
i~alle formaliteiten vervullen die vereist zijn op het handelsregister en bij de B.T.W.;
‘-teneinde dezer, alle akten doen vertijden en tekenen, evenals alle stukken, processen- ‘verbaal en registers; en in het algemeen al doen wat nodig is. \
: VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
‚Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.
‘Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
VERMEC
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
60 Drie Kastelenstraat, 1800 Vilvoorde