Mise à jour RCS : le 04/06/2026
VERO CONSULTING
Active
•0845.720.234
Adresse
46 Lendakkerlaan 8930 Menen
Activité
Construction générale d’immeubles de bureaux
Création
03/05/2012
Dirigeants
Informations juridiques
VERO CONSULTING
Numéro
0845.720.234
SIRET (siège)
2.209.371.869
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0845720234
EUID
BEKBOBCE.0845.720.234
Situation juridique
normal • Depuis le 03/05/2012
Activité
VERO CONSULTING
Code NACEBEL
41.002, 43.320, 16.230, 41.001, 41.003, 16.220•Construction générale d’immeubles de bureaux, Travaux de menuiserie, Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries, Construction générale de bâtiments résidentiels, Construction générale d’autres bâtiments non résidentiels, Fabrication de parquets assemblés
Domaines d'activité
Construction, manufacturing
Finances
VERO CONSULTING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 36.3K | 36.2K | -6.4K | 3.3K |
| EBITDA - EBE | € | -9.8K | -41.9K | -62.6K | -27.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -9.8K | -41.9K | -62.6K | -27.8K |
| Résultat net | € | -15.5K | -47.7K | -69.3K | -32.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0,346 | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -26,885 | -115,913 | 0 | -850,964 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 31.7K | 26.4K | 4.3K | 1.2K |
| Dettes financières | € | 198.8K | 219.2K | 507.9K | 526.9K |
| Dette financière nette | € | 167.1K | 192.8K | 503.6K | 525.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,128 | -4,599 | -8,046 | -18,901 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -157.4K | -141.9K | -94.2K | -24.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -42,741 | -131,953 | 0 | -983,145 |
Dirigeants et représentants
VERO CONSULTING
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/10/2022
Numéro : 0845.720.234
Cartographie
VERO CONSULTING
Documents juridiques
VERO CONSULTING
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
VERO CONSULTING
10 documents
Comptes sociaux 2023
21/06/2024
Comptes sociaux 2022
24/08/2023
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2023
Comptes sociaux 2020
28/12/2021
Comptes sociaux 2019
26/11/2020
Comptes sociaux 2018
09/10/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
04/05/2017
Comptes sociaux 2015
02/05/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VERO CONSULTING
1 établissement
2.209.371.869
Actif
Adresse : 46 Lendakkerlaan 8930 Menen
Date de création : 04/05/2012
Publications
VERO CONSULTING
9 publications
Siège social
20/01/2015
Description : na neerlegging ter griffie van de akte } | Benaming (voit) : ii i (verkort) : | + Rechtsvorm : ‘Zetel: { (volledig adres) | Tekst: Parkstraat 18 | Zaakvoerder ; ‘ ‘ ' ' 1 i 4 t ; ; ‘ ‘ ‘ ' i i t i t \ : ' ı op de laatste biz. Van Luik B vermelden’: "Re } }Qndernemingsnr : 8560 Wevelgem Getekend door, Mod POF 11.5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | MONITEÜRBELGET yceRGELecD 12 -G1- 2015 40 NOV. N pn a 00 BELGISCH BTAATSBLAN Rechtoank veo Moor mK 0845.720.234 Vero Projects Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grote Markt 9 bus 36, 8930 Menen, België ! Onderwerpfen) akte :Zetelverplaatsing Verhaeghe Romuald Naam’en Roedanigheid van de Instrumente Er werd beslist de zetel te verplaasten naar volgend adres, en dit vanaf 1 november 2014 : zij van de perso{o)n(én) ~ \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/11/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-11-04/0383780
Comptes annuels
21/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-21/0069243
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
24/11/2015
Description : Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte memmennmwumunrmnunsenvenwenensunenersnrneeenmenenrsnnenenennrensdennsrenreneenserenvnnrnerineneme nemers senvenevermenneveermeneenennennunanseenenernnenerenenvveronenvvmenn [7 Kn 12 ze EERGELEGD *15164389* \ ' ‘ { ; 3 1 t a i + x ‘ ' ' x ‘ ‘ ' ‘ ; ‘ 1 \ } ' } \ ' : ' ‘ \ ' ' 1 ' \ ' ‘ ' : ' ' ' ' ' ' ' a ‘ Ondernemingsnr: 0845.720.234 Benaming wou}: VERO PROJECTS (verkort) : Rechtsvorm: Zj : 8560 Wevelgem, Parkstraat 18 (volledig adres) Onderwerp akte : Statutenwijziging. Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 06 november 2015, ter registratie, waaruit blijkt ondermeer hetgeen volgt: 1/ De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan de naam “VERO CONSULTING" zal dragen. Als gevolg hiervan zal artike! 1 van de statuten voortaan luiden als volgt: “De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, en heeft als naam “VERO CONSULTING”. 2/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder op 29 oktober 2015 met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2015, gehecht. Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zuilen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken. b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de, statuten te vervangen door volgende tekst: “ARTIKEL 3: Doel a) De vennootschap heeft tot doel, zowel in en buiten België: - Alle activiteiten van handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van diverse goederen en diensten; alle commerciële en verkoopsactiviteiten van eender welke producten, diensten of projecten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen. . Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden: ‚ als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse, vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties. « Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate governance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening. Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken ín vennootschappen en ondernemingen. Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. . Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk... ... ... Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het optreden als bemiddelaar en zelfstandig agent, en tussenpersoon van in Belgié gevestigde kredietinstellingen, erkend door de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen en van haar in Belgié als kredietinstelling of financiéle instelling gevestigde dochters.
Het optreden als makelaar in alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, en in het bijzonder het beleggen van vermogen in effecten en alle andere waarde-elementen, het adviseren ter zake en het beheer van vermogens, het financieren bij midde! van eigen fondsen of fondsen van derden van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken. - De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; - Alle aannemingen van bouwwerken en alle activiteiten die verband houden met de afwerking en de renovatie van gebouwen;
- Gerechtelijke en andere expertises aangaande bouwwerken en gebouwen - Alle restyling van gebouwen;
- Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en zijn latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a. het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, alsook alle activiteiten van projectontwikkeling; b. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
Dit altes in de meest ruïme zin. De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alie ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel,
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van artikelen 287 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen.”
3/ (Her)formulering en hernummering van de statutaire bepalingen inzake naam, zetel, duur van de vennootschap, kapitaal, onverdeeldheid van de aandelen, kapitaalwijziging, volstortingsplicht, aanmerkelijke verliezen, aandelen op naam-aandelenregister, overdracht van aandelen, aandelen zonder stemrecht, de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de mogelijkheid voor rechtspersonen om tot zaakvoerder te worden benoemd van de vennootschap en de verplichting tot aanduiding van een vaste vertegenwoordiger, de procedure in geval van tegenstrijdig belang, salaris van de zaakvoerder, externe vertegenwoordigingsmacht, bijzondere volmachten, toezicht, bijeenroeping en bevoegdheid van de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, de sohriftelijke besluitvorming, boekjaar, bestemming winst — reserve en ontbinding.
Aanpassing van de statutaire bepalingen zoals bepaald in het vierde besluit hierna. 4/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel: 1, NAAM: VERO CONSULTING
2. RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge 3. ZETEL: 8560 Wevelgem, Parkstraat 18
4. DOEL:
a) De vennootschap heeft tot doel, zowel in en buiten België:
- Alle activiteiten van handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van diverse goederen en diensten; alle commerciële en verkoopsactiviteiten van eender welke producten, diensten of projecten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en vla diverse verkoopkanalen. Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties. - Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate governance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken ín vennootschappen en ondernemingen.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, ìn waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.
- De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het optreden als bemiddelaar en zelfstandig agent, en tussenpersoon van in België gevestigde kredietinstellingen, erkend door de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen en van haar in België als kredietinstelling of financiële instelling gevestigde dochters.
Het optreden als makelaar in alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, en in het bijzonder het beleggen van vermogen in effecten en alle andere waarde-elementen, het adviseren ter zake en het beheer van vermogens, het financieren bij middel van eigen fondsen of fondsen van derden van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken. - De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere bouwwerken, als algemene aannemer of ín onderaanneming, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties; = Alle aannemingen van bouwwerken en alle activiteiten die verband houden met de afwerking en de renovatie van gebouwen;
- Gerechtelijke en andere expertises aangaande bouwwerken en gebouwen - Alle restyling van gebouwen;
- Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en zijn latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alie beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel ìn roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a. het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, alsook alie activiteiten van projectontwikkeling; b. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruiten, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van artikelen 287 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. 7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer VERHAEGHE Romuald, voornoemd,
Die de opdracht heeft aanvaard onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zeif, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alie handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ledere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geocrloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. 8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens ìn op O1 januarì en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9. JAARVERGADERING :
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand april om achttien uur (18u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Onverminderd de regeis van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet meegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald bij artikel 240 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de aandeelhouders zonder stemrecht uitzonderlijk stemrecht hebben.
19. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal! bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 8 5 en 185 van het Wetboek van Vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de voorzitter van de rechtbank werd bevestigd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank,
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan. ledere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel! van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar(s).
De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge =
| |
Voor-
behouden ; Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, ieggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa Belgisch ' onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het | Staatsblad | arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift tn ~~~ haar zetel heeft.
! Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de. { vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun ! de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. ‘ } Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te, ! gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het, ı evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving } van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande }_ terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. ! In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de }_ vennoten zelf. |
: 5/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten « £_en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen » {op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. : De hier aanwezige statutaire zaakvoerder, voornoemde heer VERHAEGHE Romuald, stelt de hierna ! "genoernde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de : {macht verleend wordt om alle formaliteiten die verband houden met onderhavige akte bij het ondernemingsloket : %__en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde * 1_ Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten ! en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name mevrouw, t PARMENTIER Nadine te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 354, ondernemingsnummer 0526.567.963.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
-expeditie van de akte statutenwijziging;
«bijzonder verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van actief en passief per 30/09/2015; „de gecoördineerde tekst van de statuten;
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Op de laatste biz. van Luik. B vermelden ' Recto “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van ‘de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
26/05/2014
Description : )
F
Mod PDF 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
t A na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
ON Ve | =8, 05, 2084 ë 19 -05- 2014 à *14106813* suLGISCH STANTSBLAD Ag] xuatenge OE eu”
a ze _ nn Ve
\ * Ondernemingsnr : 0845.720.234
i : Benaming (voluit): Vero Projects
: : (verkort) ;
£ “Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i | Zetel \ Parkstraat 18, 8560 Wevelgem, Belgié
! (volledig adres)
; Onderwerpen) akte :Zetelverplaatsing
„Tekst:
Grote markt 9/36
8930 Menen
Getekend door,
Verhaeghe Romuald
Zaakvoerder
Er werd beslist de zetel te verplaasten naar volgend adres, en dit vanaf 28 maart 2014 :
iste biz, van Luik’B vermelden’s Recto’: Naam en hóêdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te verlegenwaordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-10/0066701
Siège social, Modification de la forme juridique
11/12/2020
Description : Mod DOC 49.01
ES
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Di
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
-3 DEC. 2020
1 DE GRIRFIER
yo
oo A eww ewe eee Re mm mm em me ee +
! Ondernemingsnr : 0845 720 234
‘ Naam
(voi): Vero Consulting
; (verkort) -
l Rechtsvorm: besloten vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Parkstraat 18, 8560 Wevelgem
i Onderwerp alte : verplaatsen maatschappelijke zetel
| VERO CONSULTING BV
; Parkstraat 18
‘ 8560 Wevelgem
: ON 0845 720 234 Verslag van de bijzondere algemene vergadering
gehouden ten maatschappelijke zetel op 21/11/2020
Zijn aanwezig :
1. Verhaeghe Romuald, Parkstraat 18, 8560 Wevelgem
Zijn vrijwillig samengekomen om te beslissen over de volgende punten van de agenda
Verplaatsen van de maatschappelijke zetel van Parkstraat 18, 8560 Wevelgem naar Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe
Beslissing :
Met eenparigheid van stemmen wordt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel aanvaardt naar Lendakkerlaan 46, 8930 Lauwe en dit vanaf heden
Niets meer aan de dagorde hebbende wordt de vergadering gehevn om 12:30 uur.
Te Wevelgem op, 21/11/2020
Romuald Verhaeghe
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : gerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/05/2012
Description : Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD Voor- ad
sl Tan 0 m
Staatsblad
| EE ROOPHANDEL | KORTRI, U ae va Ondernemingsnr: gu 5.0. 134 h OS Oe
Benaming
wout): VERO PROJECTS
{verkort) :
Rechisvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Parkstraat 18, 8560 Wevelgem :
(volledig adres) .
Onderwerp akte : VERO PROJECTS :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Develter te Menen op drie mei tweeduizend: en twaalf, neer te leggen ter registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd” opgericht door :
De heer VERHAEGHE Romuald Roger, geboren te Kortrijk op zesentwintig juli negentienhonderd zevenenzeventig, identiteitskaart nummer 590 5442261 05 rijksregister nummer 770726 251 53, echtgenoot, van mevrouw CRETELLA Ramona Clara, geboren te Dordrecht (Nederland) op dertig September: negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8560 Wevelgem, Parkstraat 18. Gehuwd te Wevelgem op drie december tweeduizend en tien onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan * huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
Onder de naam ‘VERO PROJECTS" en waarvan het maatschappelik kapitaal vastgesteld wordt op‘ ‘ achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder, ‚ nominale waarde.
Door de heer Verhaeghe Romuald, voornoemd, wordt ingeschreven op honderd aandelen, die hij volstort i in’ speciën ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). i
UITTREKSEL UIT STATUTEN
Attikel 1, RECHTSVORM NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. zu: draagt de benaming "VERO PROJECTS”,
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Parkstraat 18. Artikel 3.- DOEL. :
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van: derden :
- Algemene bouwinstallatie;
- Vervaardiging van fineer, vervaardiging van duplex-, triplex- en multiptexhout, meubelplaat, spaanderplaat,. . houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvioeren;
: - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit hout en uit » kunststof;
« Vervaardiging van metalen deuren en vensters;
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, + hekken, garagepoorten, enzovoort;
| - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, + muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Totaalinrichting en -interieurbouw;
- Schilderwerken;
= Aannemer en hoofdaannemer bouwwerken en onderaanneming;
}___- Elektriciteitswerken;
- Sanitairwerken;
- Verwarming;
- Zinkwerken, dakwerken en dakconstructies, waterdichtmaken;
- Metaalwerk;
-.Aan- en verkoop, groot-.en kleinhandel van allerhande goederen... . . Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
' ' : 3 ' 5 x $ i ‘ ' t ; t \ 1 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar ìn andere vennootschap en kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4. DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder nominate waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12, ZAAKVOERING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen venncot hoeven te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Tot statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap : de heer Verhaeghe Romuald, voornoemd.
Zijn opdracht is bezoldigd, dit behoudens andersluidende besiissing van de algemene vergadering. Artikel 13.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid, Artikel 14. - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 16.- ALGEMENE VERGADERINGEN.
leder jaar op de laatste vrijdag van de maand april om achttien uur wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Artikel 22.- BOEKJAAR.
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 23. WINSTVERDELING.
Het batig saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoering de besteding ervan bepaalt.
Artikel 24.- ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING.
Bij de ontbinding van de vennootschap is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun opdracht verbonden vergoeding.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtsschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan weil nietig verklaren
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge . $
Voor-
behouden indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar Belgisch kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen : Staatsblad | wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel , : wordt bijgevoegd,
i Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een ! | vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. i De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of ' : bevestiging is ingediend.
i Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen ! 1 vertegenwoordigd.
! OVERGANGSBEPALINGEN
| BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN. '
! In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart comparant uitdrukkelijk ter ' + {gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien , : :uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de { ! vennootschap sedert één januari tweeduizend en twaalf. :
! ! Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie : i ivan de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeit, ! :overeenkomstig artikel 2, § 4 Wetboek van Vennootschappen.
: } De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn everieeris onderworpen aan artikel 60 Wetboek van: i : Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. {i BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig ! december tweeduizend dertien.
! EERSTE JAARVERGADERING.
: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en veertien.
: VOLMACHT.
! : De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder stelt, onder de opschortende voorwaarde van’ 5 „neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ; }_ koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen : i : optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen : | tin de kruispuntbank voor ondememingen of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake : i tinschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle ; i -stukken en akten te tekenen, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIDEVAN’, : } „met zetel te 8560 Wevelgem, Kloosterstraat 12, ondernemingsnummer 0439.157.404, RPR Kortrijk, evenals ! : haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de ' “rechtbank van koophandel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie oprichtingsakte.
Meester Francis DEVELTER, geassocieerd notaris te Menen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam € en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oynien) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Statuts
25/11/2022
Description :
Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIEVAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 16 NOV, 2022
Op de laatste
Ondernemingsnr: 0845 720 234
Naam
qwotuit): VERO CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Lendakkerlaan 46, 8930 Menen (Lauwe)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
T
; 1
1
1 i
1
1
1 1
1
i 1
1
i {
1
}
| Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Stefanie DAUW met standplaats \ te Lo-Reninge op 18 oktober 2022, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ! VEURNE op 03 november 2022, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012713, ontvangen ! registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat op haar kantoor is bijeengekomen de buitengewone ' algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap VERO CONSULTING, met ! maaischappelijke zetel te 8930 Lauwe/Menen, Lendakkerlaan 46, én met ondernemingsnummer 0845.720.234 1 — BTW BE 845.720.234, en dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft:
! Eerste besluit — wijziging voorwerp
| De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het ì bestuursorgaan en verklaart dat de formaliteiten als vervuld beschouwd worden.
\ De vergadering beslist het voorwerp van de vennoot-schap integraal te vervangen door de volgende tekst:
) i De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten Belgié:
} -alie activiteiten van handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel, groot- én kieinhandel, aan- en i verkoop van diverse goederen en diensten; alle commerciöle en verkoopsactiviteiten van eender welke 1 producten, diensten of projecten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of 1 meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen. } Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend paifimonium; het stellen van alle ı verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de 1 huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, 1 onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden ı als bouwpromotor, projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse 1 vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, }_op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties; 5 -consuitancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; ı inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design 1 en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en 1 personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate governance, strategisch 1 advies, changemanagement, reorganisaties, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van ı bedrijfsprocessen;
1 Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en t_ aanverwante dienstverlening.
Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbiijstand aan en het uitvoeren van ! managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
í Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
' Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, } brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
: Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, \_secretariaatswerk.
; -De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en ; particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen {als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden „ verstrekken.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Het optreden als bemiddelaar en zelfstandig agent, en tussenpersoon van in Belgié gevestigde kredietinstellingen, erkend door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van haar in Belgié als kredietinstelling of financiële instelling gevestigde dochters.
Het optreden als makelaar in alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, en in het bijzonder het beleggen van vermogen in effecten en alle andere waarde-elementen, het adviseren ter zake en het beheer van vermogens, het financieren bij middel van eigen fondsen of fondsen van derden van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal
de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch deze voorbehouden aan deposito- én spaarbanken. -De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere bouwwerken, als algemene aannemer of in onder aanneming, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-Alle aannemingen van bouwwerken en alle activiteiten die verband houden met de afwerking en de tenovatie van gebouwen;
-Gerechtelijke en andere expertises aangaande bouwwerken en gebouwen; -alle restyling van gebouwen;
-alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en zijn latere uitvoeringsbesluiten aaneen wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alte andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
-het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alie beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a.het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, alsook alle activiteiten van projectontwikkeling;
b.alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten.
-Het beheren van online web applicaties.
-Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht en de verdeling en de organisatie van software.
-Het ontwikkelen, de commercialisatie en de uitvoering van technologische procédés met betrekking tot computers, internet, websites en applicaties.
-Het verdelen van werkzaamheden met betrekking tot de bouw- en renovatiesector. -Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media ; Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen valdoet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. (...)’
Tweede besluit
2.1.in toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde fid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, 2.2.In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) én duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
3.1.De vennootschap beslist de heer VERHAEGHE Romuald, voornoemd, te herbenoemen als statutaire bestuurder van de vennootschap.
3.2.De vennootschap beslist om volgende paragraaf toe te voegen aan artikel 23 van de statuten:
23.2.Interimdividend
De winstuitkering kan voortaan aan het bestuursorgaan gedelegeerd worden aan de hand van deze statuten, op voorwaarde dat de uitkering afkomstig is van de winst van het lopende boekjaar of van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet werd goedgekeurd), naar het voorbeeld van het regime van interimdividenden in de NV.
Dubbele test. Voorafgaand aan elke uitkering wordt de BV nu onderworpen aan een dubbele test van het nettoactief en de liquiditeit om te bepalen of de activa van de onderneming (al dan niet) kunnen worden uitgekeerd en tot welk bedrag. ...
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, bestuit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besioten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERO CONSULTING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest,
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België:
-alle activiteiten van handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel, groot- én Kleinhandel, aan- en
verkoop van diverse goederen en diensten; alle commerciële en verkoopsactiviteiten van eender welke producten, diensten of projecten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen. Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor, projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties; -consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate governance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.
-De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het optreden als bemiddelaar en zelfstandig agent, en tussenpersoon van in België gevestigde kredietinstellingen, erkend door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van haar in België als kredietinstelling of financiële instelling gevestigde dochters.
Het optreden als makelaar in alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, en in het bijzonder het beleggen van vermogen in effecten en alle andere waarde-elementen, het adviseren ter zake en het beheer van vermogens, het financieren bij middel van eigen fondsen of fondsen van derden van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch deze voorbehouden aan deposito- én spaarbanken. -De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere bouwwerken, als algemene aannemer of in onder aanneming, de studie en de uitvoering van bìnnen- en buitendecoraties;
-Alle aannemingen van bouwwerken en alle activiteiten die verband houden met de afwerking en de renovatie van gebouwen;
-Gerechtelijke en andere expertises aangaande bouwwerken en gebouwen; -alle restyling van gebouwen:
-alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en zijn latere uitvoeringsbesluiten aaneen wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
-het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a.het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, ín huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, alsook aile activiteiten van projectontwikkeling;
b.atle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten.
-Het beheren van online web applicaties.
-Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht en de verdeling en de organisatie van software. -Het ontwikkelen, de commercialisatie en de uitvoering van technologische procédés met betrekking tot computers, internet, websites en applicaties.
-Het verdelen van werkzaamheden met betrekking tot de bouw- en renovatiesector. -Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende mêdia ; Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen ín alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer VERHAEGHE Romuald, voornoemd,
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
(edere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand april om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts ééri aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder fe voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadsiagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste gevat, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. $ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 22. Boekjaar .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari én eindigt op 31 december van het zelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst — reserves - interimdividend
23.1.De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het dividend afkomstig uit gereserveerde winsten of overgedragen winsten van vorige boekjaren komt toe aan de vruchtgebruiker, evenals de huidige én toekomstige aangelegde liquidatiereserves. 23.2. Interimdividend
De winstuitkering kan voortaan aan het bestuursorgaan gedelegeerd worden aan de hand van deze statuten, op voorwaarde dat de uitkering afkomstig is van de winst van het lopende boekjaar of van het voorgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
4
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
bene
Op de laatste biz.
‘boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet werd goedgekeurd), naar het voorbeeld van het regime : van interimdividenden in de NV.
Dubbele test. Voorafgaand aan elke uitkering wordt de BV nu onderworpen aan een dubbele test van het : nettoactief en de liquiditeit om te bepalen of de activa van de onderneming (al dan niet) kunnen worden : uitgekeerd en tot welk bedrag.
! Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de verirootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en ‚tantiemes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
! De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het ‚voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. : Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan ‚negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten ‘ onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen „tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt ‘het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. t_Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of ‘van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverstag : gevoegd.
: Onder netto-actief moet worden verstaar het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, ‚de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de ‘jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreïdingskosten en de kosten voor ; onderzoek en ontwikkeling.
: Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan : heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering “in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
: Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de : vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve ‘boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
! Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor ; vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de ‘uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van \vermootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor taille daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, | ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
: Artikel 26. Vereffenaars
: Bi ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) ‘in functie aangewezen ais vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn ‚benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars : aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
‘Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht ‘tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, ‘ hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding ‘zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal ‘aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ! 5.Vijfde besiuit
| De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Menen/Lauwe, ' Lendakkerlaan 46.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
| Stefanie DAUW, notaris te Lo-Reninge.
! Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie proces-verbaal,
- volmacht,
- bijzonder verslag bestuursorgaan,
„coördinatie en-historiek,-——— —... nenne na nennen aeruenann
n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VERO CONSULTING
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
46 Lendakkerlaan 8930 Menen