Mise à jour RCS : le 27/05/2026
Verviers Freins
Active
•0402.308.488
Adresse
50 Rue Lejeune 4800 Verviers
Activité
Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
26/10/1967
Dirigeants
Informations juridiques
Verviers Freins
Numéro
0402.308.488
SIRET (siège)
2.001.658.742
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0402308488
EUID
BEKBOBCE.0402.308.488
Situation juridique
normal • Depuis le 26/10/1967
Capital social
600 000.00 EUR
Activité
Verviers Freins
Code NACEBEL
46.720, 47.820•Commerce de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles, Commerce de détail de pièces et accessoires de véhicules automobiles
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Verviers Freins
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 16.3M | 17.7M | 17.3M | 17.1M |
| Marge brute | € | 5.3M | 5.3M | 5.6M | 5.7M |
| EBITDA - EBE | € | -998.6K | -1.2M | 305.1K | 697.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.3M | -1.5M | 191.2K | 590.9K |
| Résultat net | € | -1.1M | -1.3M | 142.7K | 443.3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -7,959 | 2,396 | 1,436 | 10,931 |
| Taux de marge brute | % | 32,223 | 30,03 | 32,151 | 33,083 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -6,116 | -6,978 | 1,761 | 4,084 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 164.3K | 1.0M | 772.7K | 773.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -164.3K | -1.0M | -772.7K | -773.9K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 9.8M | 10.9M | 12.1M | 12.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -6,682 | -7,144 | 0,824 | 2,595 |
Dirigeants et représentants
Verviers Freins
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/01/2020
Numéro: 0402.308.488
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/04/2023
Numéro: 0891.664.778
Cartographie
Verviers Freins
Documents juridiques
Verviers Freins
1 document
Verviers Freins coord. 13-12-2023
Verviers Freins coord. 13-12-2023
13/12/2023
Comptes annuels
Verviers Freins
50 documents
Comptes sociaux 2024
03/06/2025
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2021
06/09/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
05/08/2020
Comptes sociaux 2018
15/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/05/2018
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Comptes sociaux 2015
05/07/2016
Établissements
Verviers Freins
8 établissements
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.001.658.643
Adresse: 14 Avenue de l'Expansion 4432 Ans
Date de création: 12/09/1996
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.163.863.924
Adresse: 91 Chaussée de Tirlemont(WAN) 4520 Wanze
Date de création: 01/01/2002
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.186.328.134
Adresse: 10 Friedensstrasse 4780 Sankt Vith
Date de création: 01/08/2009
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.163.863.726
Adresse: 269 Voie de l'Air Pur 4052 Chaudfontaine
Date de création: 01/03/1999
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.001.658.742
Adresse: 50 5 Rue Lejeune 4800 Verviers
Date de création: 26/10/1967
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.001.658.841
Adresse: 2 Pont de Warche 4960 Malmedy
Date de création: 26/10/1967
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.001.658.940
Adresse: 7 Industriestrasse 4700 Eupen
Date de création: 26/10/1967
VERVIERS FREINS
En activité
Numéro: 2.186.328.233
Adresse: 5 Avenue de la Résistance 4630 Soumagne
Date de création: 01/08/2009
Publications
Verviers Freins
68 publications
Démissions, Nominations
04/03/2025
Démissions, Nominations
28/06/2024
Statuts, Assemblée générale
12/01/2024
Comptes annuels
01/01/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/092173
Comptes annuels
01/01/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/113468
Rubrique Restructuration
03/01/2014
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ESE Rés TRIBUNAL BE GOUMERGE DE VERVIERS vee [MINORU ton ze b ‘ *14005315* he Grefiler Greffe nee smnenneennmes ennnnnenansner Hamm nenne annee ntons siens anne se à Le Greffier délégué... ! N° d'entreprise : 0402.308.488 Monique COUTELIER Dénomination (en entier) : Verviers Freins ' mn. (en abrégé) : ! Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue Charles Rittwéger 71 - 4910 THEUX ! (adresse complete) ! Objet(s) de Pacte :Projet de Scission Est déposé au dossier statutaire de la société un projet de scission. Le Conseil d'Administration propose la scission du patrimoine immobilier de l'activité opérationnelle. Joseph VANDEBERG : Administrateur Délégué Déposé en méme temps : Projet de scission vennnnnennnnnnnnenenenennenennennenenneneeneenenennneneensnwenersersnnronennmnenenenrneerveneneneneenenenenenvenvnnenvvervennnvnnen PTT . N Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/83626
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/151084
Comptes annuels
04/11/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-11-04/0211960
Rubrique Restructuration, Capital, Actions
25/07/2007
Description: Mos 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Il
Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
“MH be *07111276*
V
N° d'entreprise 0402308488
Dénomination
{en entier) VERVIERS FREINS
Forme juridique Société Anonyme
Siège. rue Lejeune, 50-52 - 4800 VERVIERS
' Objet de l'acte : DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE “ELECTRIC AUTO” PARLA PRESENTE SOCIETE ANONYME “VERVIERS FREINS”
AUGMENTATIONS DE CAPITAL — ADAPTATION DES STATUTS-
RENOUVELLEMENT DES MANDATS - DEMISSION
D'un acte regu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 29 juin 2007, et portant la mention suivante <: enregistré à Eupen, six rôles, sans renvoi, le 11 juillet 2007, volume 192 folio 29, case 07, recu 25,00 €,; ;_ Finspecteur principal a.ı. A.F. MOCKEL» il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes: | | PREMIERE RESOLUTION — FUSION PAR ABSORPTION
! A- Rapports et projet :
L'assemblée dispense Monsieur le Président de la lecture des rapports dressés par le conseil; d'administration et par le réviseur d'entreprises dans le cadre de la fusion conformément aux dispositions des articles 694 et 695 du Code des Sociétés, lesdits rapports sont connus des comparants, qui sont en possession d'une copie de ceux-ci.
Le rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur Michel Gatz, reviseur à Verviers, est daté du vingt juin deux mil sept et conclut en page 9 dans les termes suivants:
« CONCLUSIONS
En conclusion, nous sommes d'avis que, d'après les travaux de contrôle que nous avons effectués conformément aux normes de révision, le rapport d'échange proposé (à savoir l'attnbution de 189 actions nouvelles de la société absorbante "VERVIERS - FREINS" contre 1.000 parts sociales existantes de la société absorbée “ELECTRIC AUTO") peut être qualifié de pertinent et raisonnable au regard du contexte particulier de l'opération de fusion projetée.
Pour la SCivPRL "DGST-GATZ-LECOQ - Réviseurs d'Entreprises",
Commissaire de la SA "VERVIERS - FREINS”,
Michel GATZ,
Réviseur d'Entreprises, Gérant. »
Le rapport du réviseur d'entreprise a été annexé au procès verbal de la société absorbée daté de ce jour et’ dressé par le notaire soussigné, Les comparants, également actionnaires de la société absorbée, dispensent le notaire soussigné de l'annexer à nouveau aux présentes. '
Le rapport spécial du conseil d'administration restera annexé aux présentes aprés avoir été signé par les parties et le notaire soussigné et sera déposé en méme temps qu'une expédition des présentes au greffe du: Tribunal de Commerce de Verviers :
B- FUSION :
L'assemblée décide de fusionner la présente société par absorption de la Société Privée à Responsabilité «: ELECTRIC AUTO », saciété dont le siège social est établi à 4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont, 91, inscrite, au registre des Personnes Morales de Huy, sous le numéro d'Entreprises 0417.098.416. | Cette absorption se réalisera par voie de transfert par la société absorbée de l'universalité de son: patrimoine, comprenant sa situation active et passive, rien excepté ni réservé par suite de sa dissolution sans’ mise en liquidation sur base de la situation comptable et bilantairé du trente-et-un décembre deux mil six. :
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Annexes
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H Toutes les opérations réalisées depuis le premier janvier deux mil sept par la société absorbée étant du’ } + point de vue comptable pour le compte de la société absorbante et les résultats acquis depuis cette date devant "se retrouver dans les comptes de la société absorbante, à charge pour celle-ci de payer tout le passif de la société absorbée, de payer tous les frais de sa dissolution sans mise en liquidation et de la garantir contre toutes actions . \
En rémunération de cet apport, le capital de la société absorbante sera augmenté a concurrence de vingt-, quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euro et trente-cing Eurocent (24.789,35 €) et il sera cr&& cent quatre- vingt-neuf actions nouvelles (189) de la société absorbante qui seront distribuées aux associés de la société; Mentionner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notavre instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
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Annexes
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1
absorbée, sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantage que les mille neuf cent vingt premières parts sociales et participant aux bénéfices de la société absorbante à compter du premier janvier deux mille sept.
L'échange des parts se réalisera conformément au rapport d'échange dont question au projet de fusion et au rapport susnommé du reviseur d'entreprises, savoir cent quatre-vingt neuf (189) actions de la société absorbante contre remise des mille parts sociales (1.000} de ia société absorbée. L'assemblée générale donne dès à présent mandat, en cas de réalisation de la fusion, au conseil d'administration de la société absorbante pour procéder à l'échange des parts conformément aux projet et rapport susénoncés, savoir attribuer aux époux Joseph VANDEBERG et Michèle FETTWEISS, ensemble une action nouvelle et à chacun des quatre enfants VANDEBERG, quarante-sept actions nouvelles. C- INTERVENTION
Et à l'instant, Madame Anne VANDEBERG, agissant en sa qualité de mandataire représentant les associés de la société absorbée, en vertu d'une décision de l'Assemblée générale extraordinaire de la dite société tenue ce jour, a préalablement exposé ce qui suit :
Suivant procès verbal dressé ce jour à neuf heures par le notaire soussigné, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée « ELECTRIC AUTO », ci-dessus plus amplement décrite, a notamment décidé :
1- que, sous la condition suspensive de l'acceptation de la fusion par absorption par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VERVIERS FREINS » aux conditions fixées dans le projet de fusion susévoqué, ladite société « ELECTRIC AUTO » serait dissoute sans mise en liquidation; 2- de conférer à Madame Anne VANDEBERG, agissant comme il est dit, tous pouvoirs pour réaliser le transfert de l'entièreté du patrimoine de la société dissoute sur base d'une situation comptable arrêtée au trente- et-un décembre deux mil six.
Cet exposé fait, Madame Anne VANDEBERG agissant qualitate qua, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société absorbante, a déctaré que, suite à l'acceptation de la fusion par absorplion par la présente assemblée générale, la société absorbée « ELECTRIC AUTO » est dissoute sans mise en liquidation et que les pouvoirs lui délégués pour réaliser le transfert de l'entièreté du patrimoine sont devenus effectifs.
En conséquence, elle déclare faire le transfert de l'ensemble du patrimome de ladite société absorbée « ELECTRIC AUTO », à la présente société qui accepte.
L'assemblée constate conformément à
—l'article 724 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la société absorbée et l'objet social de la présente société absarbante,
l'article 719, 4° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration ou des gérants des sociétés absorbée « ELECTRIC AUTO » et absorbante « VERVIERS FREINS ».
L'assemblée, compte tenu de la décision sub 3° ci-dessus, requiert le notaire soussigné d'acter que l'intégralité du patrimoine, tant activement que passivement, de la société absorbée « ELECTRIC AUTO » est transféré à la société absorbante.
Description du patrimoine transféré par la saciété absorbée
L'assemblée déclare à ce sujet vouloir se référer au rapport du réviseur d'entreprise, dont question ci- dessus et
A. requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée est transféré à la date de ce jour avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du premier janvier deux mil sept à zéro heures; B. dispense expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de ta société arrêtée à la date du trente et un décembre deux mil six.
C. Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how. D. Situation du fonds de commerce
Le fonds de commerce de la société « ELECTRIC AUTO » transféré, l’est pour quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées généralement quelconques et n'est grevé d’aucune inscription ou transcription hypothécaire et en outre aucun élément du fonds de commerce n'est grevé de nantissement et ne fait l'objet d'aucun mandat hypothécaire, à l'exception de l'inscription prise au profit d'ING Belgique, au bureau des hypothèques de Huy, en date du vingt deux février deux mil deux, dépôt 1148, pour un montant en principal de septante-quatre mille trois cent septante Euro (74.370,00 €), aux termes d'un acte dressé par le notaire Baudouin Sagehomme, en date du vingt-neuf janvier deux mil deux et dont les comparants déclarent avoir parfaite connaissance
E. Immeubles .
Répondant à une question du notaire soussigné, le représentant des associés de la société absorbée déclare que ladite société aborbée « ELECTRIC AUTO » est propriétaire des immeubles suivants, transférés tels quels à la société absorbante « VERVIERS FREINS » :
COMMUNE DE WANZE - DIVISION 1 - WANZE
Un garage avec atelier et verger, le tout sis à Wanze, Chaussée de Tirlemont, 91 et cadastré sous section A, numéros : Bijlagen
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-25/07/2007-
Annexes
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L
-165W, garage, chaussée de Tirlemont, +91, pour :2 ar 92 ca
-165/X, verger, Chaussée de Tirlemont, pour 20 ar 90 ca
-165/R/16, Chaussée de Tirlemont, 91, atelier, pour 15 ar 37 ca
soit une contenance totale de trente-neuf ares dix-neuf centiares (39 ar 19 ca) cadastré sous l'article de matrice 01422
COMMUNE DE WANZE - DIVISION 6 - ANTHEIT
Une remise avec terrain, sise à Antheit, rue Males Vignes, +1, cadastré sous section À, numéros : - G42/Mi8, terre, « Mates Vignes », pour’ &ar46ca
-642/N/8, remise, « rue Males Vignes, +1 », pour: 15 ca
-et sous partie de la parcelle section À, numéro 642/S/8 .
soit une contenance totale de trois ares soixante centiares (3 ar 60 ca) cadastré sous l'article de matrice 04990.
F. Conditions générales du transfert
1. La présente société bénéficiaire a la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et vient à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée « ELECTRIC AUTO » à compter de Ge jour, sans qu'il puisse en résulter de novation , et elle en a la jouissance et les risques à compter du premier janvier deux mil sept. La société absorbante supporte, avec effet rétroactif à compter du premier janvier deux mil sept également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. « VERVIERS FREINS » vient en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 2 « VERVIERS FREINS » prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs
3. Les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation.
En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout te passif se rapportant au transfert de l'unversalité (activement et passivement) du patrimoine de la société « ELECTRIC AUTO » qui lui sera fait ; elle assurera notarmment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers
A ce sujet Madame Anne VANDEBERG, en sa qualité de représentants des associés de la société ELECTRIC AUTO déclare que l'immeuble cédé par l'effet de la présente fusion est grevé d’une inscription hypothécaire au profit d'ING Belgique, aux termes d'un acte dressé par le notaire Baudouin Sagehomme, en date du vingt-neuf janvier deux mil deux pour un montant en pnncipal de septante-quatre mille trois cent septante Euro (74.370,00 €), inscrit au bureau des hypothèques de Huy, le vingt deux février deux mil deux, dépôt 1147 et que la banque a été informée de la présente opération de fusion et a marqué son accord par courrier du vingt-quatre avril deux mil sept.
Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article. Plus particulièrement la société absorbante déclare avoir parfaite connaissance de la situation hypothécaire grevant les biens immobiliers prédécrits et en faire son affaire personnelle à la décharge du notaire instrumentant. 4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d’endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.
5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de ia société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.
6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu’en défendant, seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera tes suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.
7. Le transfert du patrimoine comprend d’une manière générale:
ì) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;
il) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée n1 inquiétée de ce chef; iii) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver Bijlagen
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Annexes
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8, En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, le conseil d'administration de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant. D- CONSTATATION
Monsieur ie président constate et l'assemblée reconnaît que, par suite du transfert du patrimoine de la société privée à responsabilité limitée « ELECTRIC AUTO » à la présente société : 1. la société « ELECTRIC AUTO » est dissoute sans mise en liquidation;
2 que les documents sociaux de la société « ELECTRIC AUTO » seront conservés par la société « VERVIERS FREINS » en son siège social pendant les délais prévus par la loi.
3. que par suite des décisions concordantes des deux sociétés intéressées, la fusion est définitive. 4. le transfert à la présente saciété bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.
5 qu'il convient enfin d'augmenter le capital de la présente société et d'adapter son objet social. E-Pouvoirs
L'assemblée confère à chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la présente société, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion. DEUXIEME RESOLUTION —
AUGMENTATION DU CAPITAL PAR VOIE DE FUSION
Enfin, par voie de conséquence et en vertu du caractère définitif de la présente fusion, les actionnaires de la société absorbante et Madame Anne VANDEBERG, représentant les associés de la société absorbée, constatent que le capital de la présente société absorbante est augmenté à concurrence de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euro et trente-cinq Euracent (24.789,35 €) portant ce dernier de cinq cent mille Euro (500.000,00 €) à cinq cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euro et trente-cinq Eurocent (524.789,35 €).
Cette augmentation du capital se réalise moyennant création de cent quatre-vingt-neuf actions (189) nouvelles de la société absorbante, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantage que les mille neuf cent vingt cent premières actions et participant aux bénéfices de la société absorbante à compter du premier janvier deux mil sept.
Ces cent quatre-vingt-neuf (189) nouvelles actions seront distribuées aux associés de la société absorbée, par le conseil d'administration de la société absorbante, mandaté à cet effet, au prorata de leur participation dans le capital de la société absorb, savoir attnbuer aux époux Joseph VANDEBERG et Michèle FETTWEISS, ensemble une action nouvelle et à chacun des quatre enfants VANDEBERG, quarante-sept actions nouvelles, Modifications aux statuts
Cette augmentation de capital réalisée, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts, qui sera désormais libellé comme suit :
"Le capital social est fixé à cinq cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euro et trente-cing Eurocent (524.789,35 €} et est représenté par deux mille cent neuf actions au porteur, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominate, qui furent intégralement souscrites et entièrement libérées Chaque action représente la deux milte cent neuvième partie (1/2 109) de l'avoir social "
TROISIEME RESOLUTION — EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL
A la suite de la fusion dont question ci-dessus, l'assemblée générale décide également d'intégrer l'objet social de la société absorbée à son propre objet social lequel devient dès lors, modifiant par ta même l'article 3 des statuts :
« La société a pour objet :
- La transformation, le négoce, soit en son propre nom, soit par représentations, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'importation, l'exportation et l'échange de tous véhicule automobiles généralement quelconques, neufs ou d'occasion, camions, remorques, matériel du génie civil et outillage généralement quelconque pour l'industrie en général. Le négoce tant en son propre nom que par représentation, de toutes pièces de rechange, accessoires, essences, huiles, pneus, outillage et tous produits se rapportant à l'industrie automobile, au génie civil, et a l'industrie en géléral, de même que l'exploitation de tous garages pour véhicules et la location d'emplacements.
- L'achat, la représentation, la vente la location, la réparation, l'installation et l'entretien de matériel, outillage et accessoires dans le secteur de l'électricité et de l'électronique, tant du bâtiment et enseignes lumineuses que de l'automoblie et pour tous engins motorisés et tractés
- L'achat, la représentation, lavente, l'entretien, la réparation, la carrosserie et d'une façon générale le commerce et l'industrie de tous véhicules automobiles, cycles, cyclos, motos et de tous engins motorisés ou tractés qu'ils soient neufs ou d'occasion, ainsi que de tous accessoires .
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement sa réalisation. »
QUATRIEME RESOLUTION — AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DES RESERVES DISPONIBLES
Enfin, l'assemblée générale de la société décident d'augmenter une nouvelle fois le capital de la société pour le porter de cinq cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euro et trente-cing Eurocent (624.789,35 €) à six cent mille Euro (600.000,00 €) par incorporation d'une somme de septante-cinq mille deux cent dix Euro et soixante-cing Euro cent (75.210,65 €) à prélever des bénéfices reportés de la société tels qu'ils
Vôlet B - sure
Réservé |
au : figurent : au bilan de la société au trente et un décembre deux mil six. Cette seconde ‘augmentation de canta : Moniteur | ! s'effectue sans création d'actions nouvelles.
belge Cette seconde augmentation de capital réalisée, l'assemblée décide de modifier à nouveau le texte de l'article 5 des statuts, qui sera désormais libellé comme suit :
"Le capital social est fixé à six cent mille Euro (600 000,00 €) et est représenté par deux mille cent neuf actions au porteur, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites ; et entigrement libérées. Chaque part sociale représente là deux mille cent neuvième partie (1/2.109) de l'avoir: social."
CINQUIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR — DEMISSION H . ... À l'instant, l'Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement des mandats d'administrateurs de ‘cing des six administrateurs et d'accepter Ja démission du sixième.
Ainsi sont renouvellés pour une période de six ans, les. rhandats d'administrateurs de : : -Monsieur Joseph VANDEBERG. , . :
-Madame Anne VANDEBERG. | :
-Monsieur Eric VANDEBERG.
-Monsieur Olivier VANDEBERG.
-Monsieur Pierre VANDEBERG.
La démission de Madame Michèle FETTWEIS, épouse VANDEBERG est accepter et ıl lui est donné | décharge pour l'exercice de son mandat. i
Est nommé au Poste de président du Conseil : Monsieur Joseph VANDEBERG. Est nommé au Poste d'Administrateur Détégué : Monsieur Joseph VANDEBERG ! Enfin le conseil d'administration confirme Monsieur MEDEGHINI François, NN 53.02 26-295-52, au poste de! fondé de pouvoirs attaché à la gestion joumalière de la société avec les mêmes que ceux conférés ! précédemment et publiés au Moniteur Belge du huit septembre deux mille, référence 20000908-134. :
Pour extrait analytique conforme i
Jacques RIJCKAERT, Notaire |
A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale et le rapport.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-25/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvorr de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
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