VERWARMING DELBEKE
Active
•0477.152.403
Adresse
106 Gistelstraat, 8770 Ingelmunster
Activité
General work of electrical installation
Création
14/03/2002
Dirigeants
Informations juridiques
VERWARMING DELBEKE
Numéro
0477.152.403
SIRET (siège)
2.095.914.533
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0477152403
EUID
BEKBOBCE.0477.152.403
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 19/03/2002
Activité
VERWARMING DELBEKE
Code NACEBEL
43.211, 43.221, 43.222•General work of electrical installation, Sanitary work, Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Domaines d'activité
Construction
Finances
VERWARMING DELBEKE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 45,9K | 37,9K | 47,2K | 50,8K |
| EBITDA - EBE | € | 28,1K | 25,1K | 35,4K | 42,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 26,1K | 23,0K | 34,8K | 41,9K |
| Résultat net | € | 13,9K | 19,2K | 22,5K | 30,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,062 | -19,646 | -7,069 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 61,251 | 66,191 | 75,064 | 82,655 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 35,3K | 13,8K | 29,9K | 27,0K |
| Dettes financières | € | 12,6K | 26,8K | 12,8K | 23,3K |
| Dette financière nette | € | -22,7K | 13,0K | -17,2K | -3,6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 0,517 | - | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 224,1K | 215,2K | 196,0K | 173,5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 30,179 | 50,68 | 47,695 | 60,742 |
Dirigeants et représentants
VERWARMING DELBEKE
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/03/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/03/2002
Jusqu'au : 24/03/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/03/2002
Jusqu'au : 24/03/2023
Cartographie
VERWARMING DELBEKE
Documents juridiques
VERWARMING DELBEKE
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
24/03/2023
Comptes annuels
VERWARMING DELBEKE
21 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/06/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
06/07/2018
Comptes sociaux 2016
20/06/2017
Comptes sociaux 2015
24/06/2016
Comptes sociaux 2014
24/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VERWARMING DELBEKE
1 établissement
2.095.914.533
Actif
Adresse : 106 Gistelstraat, 8770 Ingelmunster
Date de création : 26/04/2002
Activité : 41.00106• General coordination on the construction site
Publications
VERWARMING DELBEKE
16 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale
28/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0477152403
Naam
(voluit) : VERWARMING DELBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelstraat 106
: 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op vierentwintig maart tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERWARMING DELBEKE", volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend tweehonderdvijftig euro (€ 11.250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend vijfhonderd (€ 13.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog net werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Verwarming Delbeke”.
Artikel 2. Zetel
*23376732*
Neergelegd
26-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
• De levering, plaatsing, onderhoud en herstel van sanitaire installaties. • De levering, plaatsing, onderhoud en herstel van alle dakbedekking in om het even welk materiaal.
• De levering, plaatsing, onderhoud en herstel van elektrische installatie. • De levering, plaatsing, onderhoud en herstel van beveiligingsinstallaties; • De levering, plaatsing, onderhoud en herstel van leidingen voor medische gassen. • De levering, plaatsing, onderhoud en herstel van koelinstallaties, koelmeubelen, airconditioningsinstallaties en luchtbehandelingsinstallaties.
• De aan en verkoop, de in-en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alle verwarmingstoestellen, sanitaire toestellen, koelmeubelen, isolatiematerialen, dakbedekkingsmaterialen, bouwmaterialen en airconditioneringstoestellen, wisselstukken, onderdelen en leidingen. • Verhuur van elektrische, sanitaire-, verwarmings- en koelingsinstallaties en toestellen. • Het uitvoeren van algemene bouwwerken.
• Het uitvoeren van alle renovatiewerken.
• De aan en verkoop, het beheer en de verhuur van onroerende goederen. • De onroerende leasing.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belagen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht of overgang van aandelen
(...)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
KWALITATIEVE BEPERKINGEN
In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de bestuurder niet zonder instemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.
KWANTITATIEVE BEPERKINGEN
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de handtekening van twee bestuurders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
CONCURRENTIEVERBOD
Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden gedurende twee jaren nadat hij om welke reden ook heeft opgehouden zaakvoerder te zijn, rechtstreeks of zijdelings deel te nemen aan of enig belang te hebben in een onderneming werkzaam binnen vijftig kilometer, die met de vennootschap zou kunnen concurreren of de verwezenlijking van haar voorwerp bemoeilijken.
Hiervan kan slechts worden afgeweken bij een besluit van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.
NON-CUMULATIEBEDING
De bestuurder moet geheel zijn tijd en al zijn zorgen besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hem uitdrukkelijk verboden gelijktijdig enig ander beroep uit te oefenen zonder vooraf toelating bekomen te hebben van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
Het is hem uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks belangen te hebben in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
(...)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen over wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn, indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht
Artikel 18. Zittingen – proces-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
(...)
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
(...)
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DELBEKE Ronny, wonende te 8770 Ingelmunster, Gistelstraat 106, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer DELBEKE Andy, wonende te 8770 Ingelmunster, Ketenstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer DELBEKE Bart, wonende te 8870 Izegem, Meensesteenweg 253, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster, Gistelstraat 106.
6. Zesde besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0143984
Comptes annuels
03/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-03/0132840
Comptes annuels
05/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-05/0300827
Comptes annuels
26/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-26/0259210
Comptes annuels
13/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-13/0230382
Comptes annuels
22/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-22/0178779
Comptes annuels
02/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-02/0131557
Comptes annuels
19/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-19/0228987
Comptes annuels
27/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-27/0238609
Chargement des publications...
Informations de contact
VERWARMING DELBEKE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
106 Gistelstraat, 8770 Ingelmunster