Mise à jour RCS : le 31/05/2026
VINCENT SHEPPARD
Active
•0456.646.801
Adresse
5 Parc Industriel 8587 Spiere-Helkijn
Activité
Commerce de détail d’appareils d’éclairage
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
02/12/1995
Dirigeants
Informations juridiques
VINCENT SHEPPARD
Numéro
0456.646.801
SIRET (siège)
2.074.946.202
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0456646801
EUID
BEKBOBCE.0456.646.801
Situation juridique
normal • Depuis le 02/12/1995
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
VINCENT SHEPPARD
Code NACEBEL
47.552, 47.551, 31.004, 31.009•Commerce de détail d’appareils d’éclairage, Commerce de détail de mobilier de maison, Fabrication de meubles de salle à manger, de salon, de chambre à coucher et de salle de bain, Fabrication d’autres meubles n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
VINCENT SHEPPARD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 20.8M | 26.0M | 18.5M | 13.3M |
| Marge brute | € | 11.4M | 13.0M | 9.2M | 7.5M |
| EBITDA - EBE | € | 3.0M | 4.8M | 4.9M | 2.9M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.2M | 4.2M | 2.3M | 2.0M |
| Résultat net | € | 1.9M | 3.0M | 4.1M | 2.2M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -20,005 | 40,888 | 39,346 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 54,809 | 49,949 | 49,823 | 56,308 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,216 | 18,605 | 26,579 | 21,694 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 684.7K | 1.4M | 719.2K | 3.7M |
| Dettes financières | € | 2.2M | 5.6M | 400.0K | 1.4M |
| Dette financière nette | € | 1.5M | 4.2M | -319.2K | -2.4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,512 | 0,858 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 12.0M | 10.8M | 8.6M | 5.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 9,165 | 11,499 | 22,32 | 16,781 |
Dirigeants et représentants
VINCENT SHEPPARD
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Numéro: 0456.646.801
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 10/06/2015
Numéro: 0631.790.197
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/12/2002
Numéro: 0456.714.503
Cartographie
VINCENT SHEPPARD
Documents juridiques
VINCENT SHEPPARD
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
18/04/2023
Comptes annuels
VINCENT SHEPPARD
29 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/11/2023
Comptes sociaux 2022
13/10/2023
Comptes sociaux 2021
27/09/2022
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
Comptes sociaux 2019
13/07/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
29/08/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
01/09/2016
Établissements
VINCENT SHEPPARD
1 établissement
VINCENT SHEPPARD
En activité
Numéro: 2.074.946.202
Adresse: 5 Parc Industriel 8587 Spiere-Helkijn
Date de création: 31/01/1996
Publications
VINCENT SHEPPARD
10 publications
Démissions, Nominations
14/02/2024
Comptes annuels
15/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-15/0085951
Comptes annuels
05/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-05/0055855
Comptes annuels
29/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-29/0180318
Démissions, Nominations
27/10/2004
Description: Ae. | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RUE em
Benaming : VINCENT SHEPPARD
Rechtsyorm . NV
Zetel 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark IJzeren Baroel 5
Ondememingstr : 0456648801
Voorw: : Benoemingen en ontslagen
. Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 september 2004 blijkt } dat de algemene vergadering kennis neemt van het ontslag van de NV LOUWIDES met ingang van 01/09/2004 }_en dit ook aanvaard heeft .
Uit de notuien van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 10 september 2004 blijkt verder dat de heer Leo Claeys eveneens ontslag heeft genomen als bestuurder en dat dit ontslag werd aanvaard per 10 september 2004 en dat de NV DE MEIBOOM met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110 - RPR 0429214904 werd benoemd als bestuurder met ingang van 10/09/2004. Uit de raad van bestuur van 10/09/2004 van NV De Meiboom blijkt dat de heer Leo Claeys werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van NV De Meiboom, bestuurder van de NV Vincent Sheppard. Ook NV AUDUBON, met; maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103 - RPR 0456646405 werd benoemd als bestuurder’ met ingang van 10/09/2004.Uit de raad van bestuur van 10/09/2004 van NV Audubon blijkt dat de heer Henry Claeys werd aangeduid afs vaste vertegenwoordiger van NV Audubon, bestuurder van de NV Vincent ‚ Sheppard.
| Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 10 september 2004 blijkt verder NV DE MEIBOOM, voornoemd werd benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens als gedelegeerd bestuurder per 10/9/2004,
! NV OREA
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/10/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
hety van de versoto}ngon} egenwoordgen on noecargherd van de # men. erende ni
boveegd de techtepnreosn ton aanzien van dorden fe
Verso Naam en handtekening
Oos ve tee
Démissions, Nominations
13/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het'Belgisch Staatsblad van 13 juni 2002 46 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 juin 2002
vennootschap van de BVBA CASINVEST, met zetel te
Izegem, Hondstraat 1 bus 2, en de BVBA CAVANCO,
met zetel te Izegem, Kachtemsestraat 7, en dit met
ingang van 1/2/2002.
In deze hoedanigheid zal elke directeur,
afzonderlijk optredend, beschikken over de machten
van het dagelijks bestuur, en dit voor alle
bewerkingen die, afzonderlijk of gezamenlijk bij
opsplitsing van een handeling in verschillende
bewerkingen, het bedrag van € 75.000 niet
overschrijden, :
Elke directeur zal, afzonderlijk optredend, alle
rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het
bestuur der postcheques, op de geopende of te
openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen
doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring
ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, en dit onder voorbehoud van
voormelde beperking.
Elke directeur zal, afzonderlijk optredend, de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post
telefoon, elektriciteit, water en andere, en dit
onder voorbehoud van voormelde beperking.
B.V.B.A. Casinvest, zaakvoerder,
vertegenwoordigd door : (get.} Jan Casier.
B.V.B.A. Cavanco, zaakvoerder,
vertegenwoordigd door : (get.) Peter Van Steen.
Neergelegd, 31 mei 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(77525)
N. 20020613 — 78
"VINCENT SHEPPARD"
naamloze vennootschap
Industriepark Ijzeren Bareel 5
8587 SPIERE
H.R. Kortrijk 137.186
B.T.W. : BE 456.646.801
+ ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS —
BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
(D10064) en de raad van bestuur van de naamloze ven-
nootschap "VINCENT SHEPPARD", voornoemd, gehou-
den in de zetel van de vennootschap op | maart 2002,
blijkt dat :
L de bijzondere algemene vergadering :
L. kennis heeft genomen van het ontslag van de hierna ver-
melde bestuurders :
- De heer Vincent DE SCHAEPMEESTER, wonende te
7542 Mont-Saint-Aubert, rue de la Farinette, 23.
- Mevrouw Martine VAN GEENBERGHE, wonende te
7542 Mont-Saint-Aubert, rue de la Farinette 23.
- Mevrouw Françoise DE SCHAEPMEESTER, wonende
te 8500 Kortrijk, Hendrik Beyaertstraat 6/11.
2. beslist heeft te benoemen tot nieuwe bestuurders tot na
de jaarvergadering van het jaar 2007 :
- De heer Leo CLAEYS, wonende te 8800 Roeselare, Mei-
boomlaan, 110.
- De naamloze vennootschap “OREA” met zetel te 8500
Kortrijk, Doorniksewijk, 103.
- De naamloze vennootschap “LOUWIDES" met zetel te *
8500 Kortrijk, Ruitersweg 9.
Zij hebben hun opdracht aanvaard.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de ven-
nootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door de
raad van bestuur als college, handelend door de meerder-
heid van zijn leden of door de voorzitter van de Raad van
Bestuur die alleen optreedt.
IL de raad van bestuur besloten heeft te benoemen :
- tot Voorzitter van de raad van bestuur : de heer Leo
CLAEYS, voornoemd.
= tot gedelegeerd bestuurder : de naamloze vennootschap
“OREA” en de naamloze vennootschap “LOUWIDES",
beiden voomoemd.
In hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen zii
elk afzonderlijk het dagelijks bestuur en de vertegenwoor-
diging betreffende dat bestuur waarnemen.
N.V. Louwides, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door :
(Get.) Vincent de Schaepmeester.
Neergelegd, 31 mei 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(77526)
N. 20020613 — 79
ICE-MOUNTAIN
Naamloze Vennootschap
Boezingestraat 23, 8500 Kortrijk
oprichting van een nieuwe vennootschap — vaststelling statuten —
benoemingen — machten
Uit een akte verleden voor Notaris Vincent Guillemyn, te Menen-
Lauwe, op 30 april 2002, geregistreerd te Menen op 7 mei 2002, vijflen bladen, zes renvooien, boek 175 blad 73 vak 9, ontvangen
: vijfentwintig euro, de ea inspecteur Knockaert D. (get), blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering “Fievez-Cadet”, NV,met
zetel te Menen-Rekkem, Murissonstraat 5, beslist heeft :
De Naamtoze Vennootschap “FIEVEZ-CADET, hier
vertegenwoordigd door haar vennoten, richt hierbij een naamloze
vennootschap = op, genaamd = ‘“ICE-MOUNTAIN”, met
maatschappelijke zete! te Kortrijk, Boezingestraat, 23. Deze
vennootschap zat aanvangen op datum van neerlegging op da
Démissions, Nominations
25/04/2003
Description: FORMULIER IV
+
MATE
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
BESTEMD
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
4. Inschrijving :
Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden
ar
Register van de economische samenwerkingsverbanden
nr.
) Register van de landbouwvennootschappen
nr.
Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
>
kad Rechtsvorm (voluit geschreven}
> Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
a Handetsregister (zete! van de rechtbank + nr.}
= BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
n Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of hef uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt.
In de tekst mag niets zijn geschrapt nach verbeterd; de
tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter gnffie van de
rechtbank van koophandel,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
>
>
>
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerfijke vennootschappen met
handelsvorm
nr. RB_BV_HR_NR cliënt
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van artikefen 81 en 62
van het Wetboek van vennootschappen
nr,
VINCENT SHEPPARD
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Ijzeren Bareel 5 te 8587 SPIERE
KORTRIJK 137.186
BE 456 646801
ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 april 2003
blijkt het ontslag van NV LOUWIDES met zetel te 8500 Kortrijk,
Ruitersweg 5 als gedelegeerd bestuurder met ingang van
4/4/2003.
NV OREA, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw
Coralie Claeys
Nummer van de cheque of assignatie * Nummer bankrekening : ] Hoedanighsig’+ handtekening
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
26/04/2006
Description: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie RE ~ na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/04/2006- Annexes du Moniteur belge : | tweeduizend en zes, geboekt ien bladen zes verzendingen te Moeskroen 1 op vier april tweeduizend en zes, NEERGELEGD mann 16 04 7 3699* [RECHTBANIC HOOP KO u Benaming : VINCENT SHEPPARD Rechtsvorm. Naamloze vennootschap Zetel: 8587 SPIERE, industriepark, IJzeren Bareel, 5 Ondememingsnr : 0456646801 Vaorwerp akte : VERHOGING VAN HET KAPITAAL - WIJZIGING AAN DE STATUTEN Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Ludovic DU FAUX te Moeskroen op éénendertig maart Ï boek 315, blad 31, vak 16. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 €) De Ontvanger (getekend)a.i. Nathalie SOL Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « | | VINCENT SHEPPARD » met zetel te 8587 SPIERE, Industriepark, IJzeren Bareel, 5, met éénparigheid van’ stemmen volgende beslissingen heeft genomen: Eerste beslissing. De algemene vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro} : ; (500 000,00 EUR) om het te brengen van negenhonderd drieëndertig duizend tweehonderd dertien euro’ * tweeennegentig cent (933.213,92 EUR) op één miljoen vierhonderd drieëndertig duizend tweehonderd dertien, * euro tweeënnegentig cent (1.433.213,92 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van! de pari-waarde van de aandelen en met de medegaande verhoging van de verplichting tot volstorting tot het; „ passend bedrag in speciën door de enige aandeelhouder. H Inschrijving Volstorting. | De enige aandeelhouder, aanvaardt de verhoging van zijn verplichting tot volstorting, onderschrijft op de! voltedige kapitaalverhoging en volstort volledig het bedrag van zijn onderschrijving, hetzij vijfhonderd duizend: euro (500.000 EUR), op de bankrekening geopend bij Bank ING zodat dit bedrag ter vrije beschikking staat van: de vennootschap, zoals wordt bevestigd door ondergetekende notaris Tweede beslissing. De algemene vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met duizend zevenhonderd’ ' zesentachtig euro acht cent (1.786,08 EUR) om het te brengen van één miljoen vierhonderd drieendertig ! duizend tweehonderd derten euro tweeênnegentig cent (1.433.213,92 EUR) op één miljoen vierhonderd; vijfendertig duizend euro (1.435.000,00 EUR) door inkijving van beschikbare reserves voor een zelfde bedrag, £_, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. | Derde beslissing. ; De algemene vergadering beslist dat voortaan de aandelen verplichtend op naam of gedematerialiseerd zijn. Vierde beslissing. De algemene vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur orn, bij eenpang: akkoord van alle bestuurders, de techniek van de tele- of videoconferentie aan te wenden voor het houden van: een vergadering als volgt: “Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie aangewend. worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur Dit akkoord kan blijken uit de effectieve; deetname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, per fax, of per e-mail en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te; houden vergaderingen. Dit akkoord kan “ad nutum' ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch: niet tijdens een vergadering zelf. Dergelijke vergaderingen (per tele- of videoconferentie} kunnen enkel dienen afs forum voor discussie en beraadslaging. Zelfs wanneer hierin beslutten worden genomen worden deze pas van kracht wanneer zij een! schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat; gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.” Vijfde beslissing. - De algemene vergadering beslist statutair de mogelijkheid te voorzien een directiecomité in te richten en; de werking ervan te regelen als volgt: Op de laatste biz van Luik B vermalden : Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notarts, hetzij van de perso{o)m(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
« De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524 Bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité oprichten.
De delegatie van machten aan een directecomité omvat de bestuurshevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwyze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. indien een drectiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere detegatie van machten vertegenwoordigd worden - voor wat de handehngen van het directiecomité betreft - door twee leden van het directecomité samenhandelend.»
- De algemene vergadering beslist statutair de mogelijkheid te voorzien een auditcomité in te richten en de werking ervan te regelen als volgt:
‘De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het audıtcomit6 onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld m het Wetboek van vennootschappen.
De raad bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de cammissaris,
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissans, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.” Zesde beslissing.
De algemene vergadering beslist de mogelijkheid te hemieuwen voor de raad van bestuur om de eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap te verkrijgen wanneer het noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Zevende beslissing.
De algemene vergadering beslist de uitoefening van het recht voorkeur bij kapitaalverhoging in speciën wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard Is te regelen als volgt: “Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het nog uitoefenen Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum viften dagen. De aandelen die deze alleen onderschryft komen hem toe in volle eigendom.”
Achtste beslissing.
De atgemene vergadering beslist de arbitrageclausule in huidig artikel 43 van de statuten af te schaffen Negende beslissing.
De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen als volgt rekening houdend met de essentiële kenmerken van de vennootschap, de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving: Artikel 1 - Aard Naam.
De vennootschap is een naamloze vennootschap Zij draagt de naam "VINCENT SHEPPARD”. Artikel 2 : Zetel,
De zetel van de vennootschap ıs gevestigd te 8587 Spiere, Industriepark, Ijzeren Bareel, 5. De zetel kan verplaatst worden in Belgi& binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in Belgie als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. Artikel 3 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel ;
1) de handel onder al zijn vormen {groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie ... alsook de productie en de herstelling van alle soorten meubelen, binnenhuis-benodigdheden, tuinmeubelen, decoratie-, geschenk-, huishoud- en fantasieartikelen, sierglaswerk, dinanderie, sierijzerwerk, houtwaren, speelgoed, vloerbekledingproducten, muur- en raambekleding, kus=sens, hurshoudlinnen en verven, alsook afle onderhoudsproducten voor alle bovenvermelde artikelen; 2) het leveren van alte mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten,
3) de aan- en verkoop, m- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, In ‘t kort tussenpersoon In de handel;
4) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handefingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/ot verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, - overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of In huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiéle transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeennegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Zij mag, alle werkzaamheden en rechtshandetingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particutieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verichtingen wtvoeren in België of m het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. : Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal,
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen vierhonderd vijfendertig duizend euro (1.435.000,00 EUR), vertegenwoordigd door veertien duizend negenhonderd vijfentachtig (14.985) aandelen, zonder vermelde waarde, die elk één/ veertien duizend negenhonderd vijfentachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 15 : Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad kan machten delegeren aan één of meer directeuren, al dan niet in zijn midden gekozen. Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, m of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders, Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Directiecomité
De raad kan overeenkomstig artikel 524 Bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité oprichten
De overdracht van machten aan een directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alte handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hurt ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen
De raad bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld mm het Wetboek van vennootschappen. Artikel 16 . Vertegenwoordiging
Behoudens wanneer machten worden gedetegeerd, wordt de vennootschap geldig jegens derden en mm rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
In het geval de raad van bestuur zijn bevoegdheden heeft overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte met betrekking tot deze bevoegdheden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 17 : Jaarvergadering.
leder jaar, op de derde maandag van de maand mei om tien uur, heeft de jaarvergaderng plaats in de zetei van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van byeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Artikel 23 : Stemrecht.
leder aandeel geeit recht op één stem.
Artikel 24 : Stemming per brief en schiftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering. Elke aandeelhouder kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen beslumten Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de aandeelhouder zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de aandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadenng zeli
De aandeelhouders kunnen steeds eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering evenwel van de besluiten te nemen in het kader van het verlies van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle aandeelhouders en mn voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zete) van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeunng van alle aandeelhouders met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.
Artikel 25 * Inkoop van Aandelen.
De raad van bestuur is gemachtigd onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, eigen kapitaalaandelen, winstbewijzen of certificaten in te kopen gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte van
De machtiging behelst voor de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten te bepalen, de maximum- en minimumprijs waarvoor die aandelen, winstbewijzen of certificaten kunnen worden ingekocht en de mogelijkheid om de statuten dienovereenkomstig aan te passen. Van deze bevoegdheid mag de raad van bestuur slechts gebruik maken wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Artikel 26 : Verdaging.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, een algemene vergadering te verdagen met drie waken.
Bij afwijking van artikel 555 van het Wetboek van vennootschappen heeft de verdaging — zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering — voor gevolg alle reeds genomen beslissingen te vernietigen.
De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden op dne weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten verricht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede.
De tweede vergadering doet defintief uitspraak.
Artikel 28 . Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar . Artikel 29, : Winstaanwending.
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en mn voorkomend geval van de commissaris(sen). Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.
Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal,
De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. Bij gebrek, aan akkoord wordt de helft van het safdo van de winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd. Artikel 31 : Vereffening,
tn geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereftenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. Artikel 32 : Wize van vereffening.
Voor Luik B - Vervolg
bemouden Na delging van al d schulden èn fasten en van de kosten van Véreffenng, dient het nelto-acuef edist tot de ı Belgisch | : terugbetaling van het geplaatst kapitaal aan de aandelen, Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding ;
+ zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit, ‘verschil van toestand en de gelykheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende : ‚fondseninvorderngen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door ‚ voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort. i Het beschikbaar saldo wordt in gelijke deten onder alle aandelen verdeeld ’
Staatsblad
1 VOOR EENVORMIGE ANALYTISCH UITTREKSEL
“Ludovic DU FAUX, Geassocleerd Notaris
;‚ __ Tegelijk hiermee neergelegd:
, - expeditie van de akte tot wijziging van de statuten;
| - gecodrdineerde tekst der statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van da mstrumenterende notaris, hetzij van da persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaoordigen
Yerao Naam on handtekening
Comptes annuels
21/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-21/0102714
Rubrique Constitution
28/12/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-12-28/382
Informations de contact
VINCENT SHEPPARD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Parc Industriel 8587 Spiere-Helkijn