Mise à jour RCS : le 11/06/2026
VITAMINS@WORK
Active
•0783.584.113
Adresse
1 Diestsepoort 3000 Leuven
Activité
Retail sale of information and communication equipment
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
18/03/2022
Dirigeants
Informations juridiques
VITAMINS@WORK
Numéro
0783.584.113
SIRET (siège)
2.329.818.056
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0783584113
EUID
BEKBOBCE.0783.584.113
Situation juridique
normal • Depuis le 18/03/2022
Activité
VITAMINS@WORK
Code NACEBEL
47.400, 62.100, 62.200, 63.100, 63.910•Retail sale of information and communication equipment, Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities, Web search portal activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
VITAMINS@WORK
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -183.2K | -36.5K |
| EBITDA - EBE | € | -276.6K | -69.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -276.6K | -69.3K |
| Résultat net | € | -276.8K | -69.3K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 229.6K | 636.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -229.6K | -636.5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 900.8K | 1.2M |
Dirigeants et représentants
VITAMINS@WORK
12 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 01/09/2025
Qualité : Director
Depuis le : 30/08/2022
Qualité : Director
Depuis le : 18/03/2022
Qualité : Director
Depuis le : 30/08/2022
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 27/11/2022
Qualité : Director
Depuis le : 01/09/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 30/08/2022
Jusqu'au : 01/09/2025
Qualité : Director
Depuis le : 18/03/2022
Jusqu'au : 30/08/2022
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 27/11/2022
Jusqu'au : 01/10/2025
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VITAMINS@WORK
Documents juridiques
VITAMINS@WORK
2 documents
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
30/08/2022
oorspronkelijke statuten
oorspronkelijke statuten
17/03/2022
Comptes annuels
VITAMINS@WORK
2 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Établissements
VITAMINS@WORK
1 établissement
2.329.818.056
Actif
Adresse : 1 Diestsepoort 3000 Leuven
Date de création : 18/03/2022
Activité : 47.400• Retail sale of information and communication equipment
Publications
VITAMINS@WORK
5 publications
Statuts, Capital, Actions
12/09/2024
Siège social
15/03/2024
Démissions, Nominations
19/12/2022
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
J
Voor-
ERIC. Griffie
Ondernemingsnr : 0783 584 113
Naam
(voit): VITAMINS@WORK
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groenveldstraat 13, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van personen belast met het dagelijks bestuur
Uittrekesl uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 27 november 2022:
[IL.1. Benoeming van eer voorzitter van het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan besluit om, met ingang vanaf heden, de heer Daan DE WEVER, wonende te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 24, te benoemen tot voorzitter van het Bestuursorgaari.
Het mandaat van voorzitter geldt voor de volledige duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.
1.2. Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur
7 1
1 1
1 t
'
1
\ 1
I
1
1
1
a
!
1 i
’
v
1 Tr
I
I I
y
1
1
1
1 J
t r
I
U
I I
I
1 1
1
1
1
i
1
1
i
4
1 Het Bestuursorgaan besluit om (i) JGW Management Services, een besloten vennootschap naar Belgisch ı recht, met zetel te 3040 Huldenberg, Beekstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ı Ondernemingsrechtbank Leuven met als ondernemingsnummer 0789,587.621, vast vertegenwoordigd door ı Jonas Geleyn en (fi) LVL7, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3001 Leuven, | Groenveldstraat 13, ingeschreven In het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Leuven met } als ondernemingsnummer 0675.346.266, vast vertegenwoordigd door Jonas Scheers met ingang vanaf heden i te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
i
’
'
'
I
'
’
V
'
'
v
'
'
1 '
1 '
' '
+
1
1 1
1
1 1
1 1
i t
1
1
1
1
\ 1
1
1
1
' 1
1
1 1
1
1
Het Bestuursorgaan besluit aan voornoemde personen belast met het dagelijks bestuur de volgende beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden van het dagelijks bestuur toe te kennen:
(i) De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
(i) Ale geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap, in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en ín ontvangst te nemen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, administraties, Vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen geldsommen en waarden;
(ili) Het innen of verrekenen van wisselbrieven, post- en telegrafische wissels die zijn uitgegeven of overgedragen door derden ten gunste van de Vennootschap, om cheques en orderbrieven, uitgegeven of overgedragen door derden ten gunste van de Vennootschap, over te dragen aan banken om gecrediteerd te worden op de zichtrekening van de Vermootschap, waaronder tevens de bevoegdheid intresten te innen, om de verslaggeving met betrekking tot ontbrekende instrumenten en de inzameling van nieuwe instrumenten te beheren en om ontvangstbewijzen af te leveren, en om de ontheffing van verplichtingen van overheidsambtenaren te ondertekenen;
(iv) In naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
| |
| I
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten te tekenen;
(v) Het innen van geldsommen van eender wie door middel van eender welke titel, het houden van post- en telegraafwissels, lastgevingen, cheques en orderbrieven door overheidsdiensten, non-profitorganisaties, kredietinstellingen, banken, bedrijven en particulieren en het verlenen van ontvangstbewijzen;
(vi) Het doen van investeringen of een serie van investeringen die het bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden;
(vii) Het aangaan en/of uitbreiden van klantencontracten die de waarde van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden;
(viii) Het aangaan en/of uitbreiden van klantencontracten die een voorraadbeslag doen ontstaan of doen toenemen die de waarde van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijdt;
(ix) Het aangaan van overeenkomsten met leveranciers die een jaarlijkse inkoopvolume vertegenwoordigen van maximaal vijftig duizend euro (€ 50.000,00);
(x) Alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Verinootschap toebehoren op te maken;
(xi) Alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen;
(xii) De Vennootschap bij beroepsorganisaties aan te sluiten;
(xiii) De Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;
{xiv) Te beschikken over de bankmachtert waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
(xv) Alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het Bestuursorgaan uit te voeren; .
(xvi) Alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van de bevoegdheden van het dagelijkse bestuur te ondertekenen en uit te voeren;
{xvi) Alle agenten en personeelsleden van de Vennootschap te ontslaan, hun ontslag vast te stellen of voorwaarden van hun ontslag vast te stellen;
(viii) Alle agenten en personeelsleden van de Vennootschap te benoemen, hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling vaststellen met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen zestig duizend euro (£60.000,00) niet te boven gaat;
(xix) Alle leningen of schulden onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan het Bestuursorgaan;
(xx) Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een barkkrediet in welke vorm dan ook wordt verleerd, dan wel een bestaand krediet wordt gewijzigd tot vijentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
(xxi) Het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden tot vijentwintigduizend euro (€ 25.000,00), waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de Vennootschap verleend bankkrediet voor het doel waarvoor dit is verstrekt;
xii) Elke hedging overeenkomst aangaan die betrekking heeft op de dekking van interestrisico's of vreemde wisselkoersrisico's voor zover deze vallen onder beleidslijnen die voorafgaandelijk door het Bestuursorgaan werden goedgekeurd; Alle overeenkomsten, orders, FIFP's met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen, grondstoffen en diensten ten behoeve van klanteri) onderhandelen en aangaan voor zover deze de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering niet te boven gaan en beëindigd kunnen worden met een opzegging van minder dan zes maanden;
(xxili) Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, ten behoeve van de Vennootschap of haar dochtervennoofschappen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
beheuden
aan het
Belgisch
Staatsblad ae
Op de laatste blz, van Luik B vermelde:
: 1
1
‘ 4
\ \
t
' t
\
: :
t :
;
t
i :
ï
;
; 3
‘ ‘
‘
‘
}
\
\ ï
ë
4 ;
} 1
' i
1
edrijfsactiviteiten van de Vennootschap dat het bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijdt;
(xxv)Het afsluiten van overeenkomsten met betrekking tot leasing of renting van voertuigen;
{xxvi) Het afsluiten van raamovereenkomsten;
{xxvii) De Vennootschap vertegenwoordigen in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap, groepering die verwant is met het doel van de Vennootschap, in welke hoedanigheid ook (zoals aandeelhouder, lid, bestuurder); en
(owiii) Een gedeelte van zijn machten, zoals hij vaststelt, te delegeren aan één of meerdere personen voor een periode, zoals door haar bepaald.
Deze bijzondere volmacht is geldig voor eer onbepaalde duur met ingang vanaf heden, met dien vestande dat ze ook op elk ogenblik kunnen worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Hannes Cleemput
Lasthebber
ecto : Naam en hoedanigheid van de instumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
13/09/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0783584113
Naam
(voluit) : VITAMINS@WORK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenveldstraat 13
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 30 augustus 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “VITAMINS@WORK” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten: A. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van achthonderd vijfennegentigduizend euro (€ 895.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderd vijftienduizend veertig (315.040) aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) twee euro komma vierentachtig nul negen nul negen nul negen eurocent (€ 2,84090909) per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van honderd procent (100%), hetzij achthonderd vijfennegentigduizend euro (€ 895.000,00). De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. 1. Zijn vervolgens tussengekomen:
(i) De heer REYNAERT, Christophe Agnès Marcel, geboren te Schaarbeek op 11 september 1972, wonende te 1785 Merchtem, Kwekelaarstraat 3;
(ii) de besloten vennootschap naar Belgisch recht JT Consult, met zetel te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24. Ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent,
*22357349*
Neergelegd
09-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0553.996.692.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder: de heer DELHAYE Jeremy Jean Dominique, geboren te Anderlecht op 12 september 1981, wonende te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24, daartoe benoemd ter gelegenheid bij de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2015 en bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 20150610-0081823.
(iii) de heer BOSMANS Nick, voornoemd;
(iv) mevrouw CLAES Bernadette Mariette Marcella, geboren te Heusden (Limburg) op 9 november 1976, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Rond Punt 29;
(v) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Alliance Holding Association, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 5a/4. Ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0715.625.418. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders, gezamenlijk optreden: 1. De besloten vennootschap UNIBROW met zetel te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen en met ondernemingsnummer 0875.647.803, dewelke op haar beurt vast vertegenwoordigd wordt door de heer DIERCKX Stefan Raf Frieda Luc, geboren te Antwerpen op 26 juni 1973, wonende te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38. Daartoe benoemd ter gelegenheid van de oprichting, ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Missoul geassocieerd notaris te Bierbeek op 5 december 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer 20181212-0339754. 2. De besloten vennootschap Aline-D met zetel te 3070 Kortenberg, Sterrebeeksesteenweg 5. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0544.424.574, dewelke op haar beurt vast vertegenwoordigd wordt door de heer ZINTZ Laurent Anne Philippe Albert, geboren te Etterbeek op 13 februari 1981, wonende te 3078 Kortenberg, Sterrebeeksesteenweg 5.
Daartoe benoemd ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering de dato 18 december 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder nummer 20181221-0341726.
(vi) de heer GELEYN Jonas Gerda Werner, geboren op te Sint-Niklaas op 15 februari 1985, wonende te 3040 Neerijse, Beekstraat 57;
(vii) de heer DE PROFT Frederik, voornoemd;
(viii) LVL7 BV, voornoemd;
(ix) de heer DE WEVER Daan, voornoemd;
(x) de heer PIERRE Jean-Christophe, geboren te Leuven op 14 april 1974, wonende te 3040 Loonbeek, St-Jansbergsteenweg 8;
(xi) de besloten vennootschap naar Belgisch recht SBS Group, met zetel te 9320 Aalst, Lippenshofweg 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0826.090.503.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap JENNEVAL INVEST met zetel te 9120 Beveren, Dennenlaan 86. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en met ondernemingsnummer 0456.394.896, dewelke op haar beurt vast vertegenwoordigd wordt door de heer VAN MOL Jens, geboren te Toronto (Canada) op 6 mei 1968, van Canadese nationaliteit, wonende te 9120 Beveren, Dennenlaan 86.
Daartoe benoemd ter gelegenheid van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 juli 2020 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2021 onder nummer 20210218-0021897.
en
(xii) de heer JAEKEN Bart Blanche Jozef, geboren op 10 mei 1971 te Sint-Truiden, wonende te 3020 Herent, Godelindestraat 4.
De personen vermeld sub i,ii,iii,iv,v,vii,viii,ix,x,xi en xii zijn hier vertegenwoordigd door de heer GELEYN Jonas krachtens onderhandse volmachten de dato 29 en 30 augustus 2022, die aan deze notulen gehecht blijven.
De voornoemde personen verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en gezamenlijk in te schrijven op de driehonderd vijftienduizend veertig (315.040) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van twee euro komma vierentachtig nul negen nul negen nul negen eurocent (€ 2,84090909) per aandeel, te weten ieder individueel als volgt:
- de heer Christophe Reynaert, voornoemd, schrijft in op zeventienduizend zeshonderd (17.600) aandelen;
- JT Consult BV, voornoemd, schrijft in op vijfendertigduizend tweehonderd (35.200) aandelen; - de heer Nick Bosmans, voornoemd, schrijft in op zesentwintigduizend vierhonderd (26.400) aandelen;
- mevrouw Bernadette Claes, voornoemd, schrijft in op zevenduizend veertig (7.040) aandelen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Alliance Holding Association, voornoemd, schrijft in op tweeënvijftigduizend achthonderd (52.800) aandelen;
- de heer Jonas Geleyn, voornoemd, schrijft in op zeventienduizend zeshonderd (17.600) aandelen; - de heer Frederik de Proft, voornoemd, schrijft in op zeventienduizend zeshonderd (17.600) aandelen;
- LVL7 BV, voornoemd, schrijft in op zeventienduizend zeshonderd (17.600) aandelen; - de heer Daan De Wever, voornoemd, schrijft in op vijfendertigduizend tweehonderd (35.200) aandelen;
- de heer Jean-Christophe Pierre, voornoemd, schrijft in op zeventienduizend zeshonderd (17.600) aandelen;
- SBS Group, voornoemd, schrijft in op tweeënvijftigduizend achthonderd (52.800); en - de heer Bart Jaeken, voornoemd, schrijft in op zeventienduizend zeshonderd (17.600) aandelen. 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%), hetzij achthonderd vijfennegentigduizend euro (€ 895.000,00).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE13 0689 4618 7739 op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 augustus 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van achthonderd vijfennegentigduizend euro (€ 895.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijftienduizend veertig (315.040) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op zeshonderd zevenenzestigduizend veertig (667.040) werd gebracht.
B. UITGIFTE 2022 SOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
ZESDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van honderd zeventienduizend zevenhonderd dertien (117.713) stock option inschrijvingsrechten (hierna: "SOP 2022 Inschrijvingsrechten") en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel 5: 122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en beslissen de verslagen vervolgens goed te keuren Neerlegging en bewaring
Voormeld verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van sop 2022 inschrijvingsrechten. De vergadering besluit tot de uitgifte van honderd zeventienduizend zevenhonderd dertien (117.713) SOP 2022 Inschrijvingsrechten met een looptijd van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) aandeel, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna vermelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het door het toepasselijke Inschrijvingsrechtenplan:
1. Inschrijvingsrecht: elk SOP 2022 Inschrijvingsrecht, onder de hierna bepaalde voorwaarden, geeft recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij zullen behoren tot de “least senior” soort aandelen in die Vennootschap, voor zover toepasselijk.
2. Dividendgerechtigdheid: de nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf de datum van hun uitgifte.
3. Vesting: het bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden waaronder de SOP 2022 Inschrijvingsrechten definitief verworven worden (het zogenaamde “vesten”) door de begunstigden. 4. Periode voor uitoefening: de uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten zal kunnen verzocht worden in een periode ingaand op de datum van uitgifte van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten en eindigend op 30 augustus 2032, met dien verstande dat de uitoefening in beginsel ten vroegste kan plaatsvinden vanaf het einde van het derde kalenderjaar volgend op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
datum van de toekenning van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, en dit uitsluitend in één van de voorziene uitoefenperioden of enig andere periode zoals gebeurlijk bepaald wordt door de raad van bestuur van de Vennootschap. De aanvraag tot uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten dient te gebeuren bij aangetekende brief aan de raad van bestuur, op de zetel van de Vennootschap. De uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten wordt geacht te zijn aangevraagd op het ogenblik van de verzending van deze brief, de poststempel geldt als bewijs. 5. Uitoefenprijs: de uitoefenprijs van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten is gelijk aan: a. indien de aandelen van de Vennootschap niet worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs op het moment van het aanbod van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, de werkelijke waarde van het aandeel van de Vennootschap op het moment dat de SOP 2022 Inschrijvingsrechten worden aangeboden aan de geselecteerde deelnemers, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap, op eensluidend advies van de commissaris (wanneer een commissaris werd benoemd). Indien de Vennootschap geen commissaris heeft, wordt de waarde van het aandeel vastgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant die door de Vennootschap wordt aangewezen. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan de fractiewaarde van de aandelen;
b. indien de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs, de gemiddelde beurskoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 dagen vóór het aanbod van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten aan de geselecteerde deelnemers of de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan de fractiewaarde van de aandelen. 6) Kosten: de kosten met betrekking tot de inbrengen resulterend uit de uitoefening van SOP 2022 Inschrijvingsrechten vallen ten laste van de Vennootschap.
7) Vorm van de inschrijvingsrechten: de SOP 2022 Inschrijvingsrechten zijn op naam en kunnen niet omgezet worden in toondereffecten. Een niet verhandelbaar certificaat van inschrijving zal aan de inschrijver overhandigd worden.
8) Verhandelbaarheid van de inschrijvingsrechten: een SOP 2022 Inschrijvingsrecht is onoverdraagbaar van zodra het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité de desbetreffende SOP 2022 Inschrijvingsrechten in het kader van een door het bestuursorgaan van de Vennootschap goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan heeft toegekend aan de begunstigde.
9) Anti-verwateringsclausule: de Vennootschap behoudt zich het recht voor alle verrichtingen door te voeren die een invloed kunnen hebben op het vermogen of de aandelen, zoals vermogensverhoging door inbreng in geld of in natura, incorporatie van reserves al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden aan obligaties, en wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of het batig saldo van de vereffening. In geval van splitsing van de aandelen of in geval van uitgifte van bonusaandelen door incorporatie van reserves, zal het aantal inschrijvingsrechten per inschrijvingsrecht worden verhoogd in dezelfde verhouding als die waarmee het aantal aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen wordt verhoogd, zonder rekening te houden met fracties. In voorkomend geval zal de berekeningswijze van de uitoefenprijs worden aangepast. Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door het bestuursorgaan, zodanig dat de meest correcte uitoefenprijs wordt bekomen alsof er geen splitsing of uitgifte van bonusaandelen had plaatsgehad.
10) Geen vervroegde uitoefenbaarheid in geval van uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld: Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de begunstigden in geval van uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld niet gerechtigd zijn om hun SOP 2022 Inschrijvingsrechten vervroegd uit te oefenen en zij aldus niet gerechtigd zijn om als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte. 11) Wijzigingen: het bestuursorgaan mag deze uitgifte- en uitoefenvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen.”
ACHTSTE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht. Alle aandeelhouders verklaren in het kader van de uitgifte van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten uitdrukkelijk te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht waarover ze beschikken ingevolge artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in overeenstemming met artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan of het door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de honderd zeventienduizend zevenhonderd dertien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(117.713) SOP 2022 Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen het bestuursorgaan of het door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité om de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten en om deze inschrijvingsrechten aan de uiteindelijke begunstigden toe te kennen, en dit overeenkomstig de bepalingen van het door het bestuursorgaan goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan. De uiteindelijke begunstigden van deze SOP 2022 Inschrijvingsrechten zijn de natuurlijke personen die werknemer, bestuurder of zelfstandige dienstverlener zijn van de Vennootschap of van een groepsvennootschap en die geselecteerd worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het inschrijvingsrechtenplan.
TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde ingevolge uitgifte van honderd zeventienduizend zevenhonderddertien (117.713) sop 2022 inschrijvingsrechten. De vergadering besluit tot vermogensverhoging van de Vennootschap op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten (die bij de uitgifte 117.713 bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien onder 4) van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van deze soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
C. STATUTENWIJZIGING EN MACHTIGINGEN
ELFDE BESLISSING: Wijziging van volgende bepalingen van de statuten. De vergadering beslist volgende bepalingen te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen:
- artikel 5. Inbrengen
- artikel 9. Overdracht van aandelen
- artikel 10. Bestuursorgaan
- artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
- artikel 18. Beraadslagingen
- artikel 21. Bestemming van de winst
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van artikelen 5, 9,10,11,18 en 21 van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van artikel 5, 9,10, 11,18 en 21 statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap. De nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zevenenzestigduizend veertig (667.040) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”. De nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
Een overdracht van aandelen is onderworpen aan de respectievelijke overdrachtsbeperkingen bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst dd. 30 augustus 2022 met betrekking tot de vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).”
De nieuwe tekst van artikel 10 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval een vacature ontstaat door het overlijden, het vrijwillig ontslag of de afzetting van één of meer bestuurders, hebben de overblijvende bestuurders de bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in deze vacature te voorzien door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verkiezing van één of meer nieuwe bestuurders, aangeduid op voordracht van de aandeelhouder(s) die de overleden, ontslagnemende of afgezette bestuurder hebben voorgedragen. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter.”
De nieuwe tekst van artikel 11 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Het bestuursorgaan vergadert ten minste vier (4) keer per jaar, en frequenter indien dit nodig is in het belang van de vennootschap.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan ten minste tien (10) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met vermelding van de agenda.
Onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter, zullen twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders te allen tijde gerechtigd zijn een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen en zal iedere bestuurder gerechtigd zijn om voorafgaand aan het verzenden van de oproepingen, een punt op de agenda te plaatsen ter bespreking op de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, behalve wanneer alle bestuurders hiervan schriftelijk hebben afgezien.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van de voorzitter. Elke beslissing van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn:
(a) in alle aangelegenheden door de voorzitter van de het bestuursorgaan, alleen handelend; (b) met betrekking tot aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur behoren, door de dagelijks bestuurder(s) of de gedelegeerd bestuurder(s), elk afzonderlijk handelend, voor zover één of meer van hen zijn benoemd; en
c) door speciale gevolmachtigden binnen de grenzen van hun respectievelijke volmachten” De nieuwe tekst van artikel 18 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens wat betreft de hieronder genoemde voorbehouden zaken en in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde aandelen (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen, maar zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen), behalve (i) voor de besluiten over de aangelegenheden waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en (ii) voor de volgende aangelegenheden, waarvoor in elk geval de positieve stem van vijfenzestig procent (65%) van de aandelen vereist zal zijn:
(i) de uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die recht geven op het verkrijgen van dergelijke effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vaststelling/wijziging van de aard of de categorie van dergelijke effecten; (ii) elke wijziging van of toevoeging aan het doel van de vennootschap; (iii) elke fusie, splitsing, consolidatie, reorganisatie, ontbinding of liquidatie van de vennootschap; (iv) de goedkeuring van elke wijziging van de statuten van de vennootschap; (v) besluiten met betrekking tot geëscaleerde zaken in het kader van de belangenconflictenregeling van het bestuursorgaan;
(vi) de uitkering van enig dividend door de vennootschap;
(vii) het opzetten of vernieuwen van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; (viii) elke beslissing met betrekking tot de vereffening van de Vennootschap of elke aanbeveling dienaangaande aan de algemene vergadering.
(ix) de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
(x) de (her)benoeming, het ontslag, de vervanging en de bezoldiging van bestuurders; (xi) de (her)benoeming, het ontslag, de vervanging en de bezoldiging van een commissaris; (xii) de goedkeuring van enige uitzondering op de niet-concurrentie bepaling, zoals uiteengezet in artikel 9 van de Aandeelhoudersovereenkomst; en
(xiii) de wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.”
De nieuwe tekst van artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van het kantoor van geassocieerde notarissen Vermeulen, Mellaerts en Maussen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING: Verlenen van een bijzondere volmacht voor het bestuursorgaan. De vergadering verleent een bijzondere volmacht voor het bestuursorgaan, gezamenlijk handelend, als ook aan de heer Daan De Wever en de heer Jonas Geleyn, elk afzonderlijk handelen, met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen: a. onder voorlegging van een lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe maatschappelijke aandelen en de wijziging van de statuten;
b. zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIJFTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie met ingang van heden te ontslaan als bestuurders en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
1. De heer SCHEERS Jonas, geboren te Leuven op 03 maart 1984, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 45
2. De heer JAEKEN Bart Blanche Jozef, geboren te Sint-Truiden op 10 mei 1971, wonende te 3020 Herent, Godelindestraat 4.
3. De heer DE WEVER, Daan, geboren te Leuven op 24 oktober 1980, wonende te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 24
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
1. De heer DE WEVER, Daan, geboren te Leuven op 24 oktober 1980, wonende te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 24.
2. Mevrouw CLAES Bernadette Mariette Marcella, geboren te Heusden (Limburg) op 9 november 1976, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Rond Punt 29;
3. De heer VAN MOL Steven Luc Andy Bernard, geboren te Aalst op 26 mei 1970, wonende te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 215.
4. De heer REYNAERT, Christophe Agnès Marcel, geboren te Schaarbeek op 11 september 1972, wonende te 1785 Merchtem, Kwekelaarstraat 3;
Zij zullen dit mandaat aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Wynant, de heer Laurent Detaille, de heer Rik Vlasschaert, de heer Stijn Goovaerts, mevrouw Alexia Campo, advocaten met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, elk alleen optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
22/03/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VITAMINS@WORK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenveldstraat 13
: 3001 Heverlee
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 17 maart 2022, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een besloten vennootschap als volgt: RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam VITAMINS@WORK.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
De oprichters verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van DRIEHONDERD TWEEENVIJFTIG DUIZEND EURO (€ 352.000,00), waarvoor hen driehonderd tweeënvijftig duizend (352.000) aandelen worden toegekend, welke volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst. De oprichters verklaren volgende inbreng in geld te doen:
- door de heer SCHREURS Bert voor een bedrag van éénendertigduizend achthonderd éénennegentig euro (€ 31.891,00), waarvoor hem éénendertigduizend achthonderd éénennegentig (31.891) aandelen worden toegekend;
- door de heer DE WEVER Daan voor een bedrag van tweeëntachtigduizend vierhonderd en drie euro (€ 82.403,00), waarvoor hem tweeëntachtigduizend vierhonderd en drie (82.403) aandelen worden toegekend.
- door de besloten vennootschap LVL7 voor een bedrag van éénentachtigduizend honderd zesendertig euro (€ 81.136,00), waarvoor haar éénentachtigduizend honderd zesendertig (81.136) aandelen worden toegekend.
- door de besloten vennootschap OBELISK GROUP voor een bedrag van éénenvijftigduizend achthonderd veertien euro (€ 51.814,00), waarvoor haar éénenvijftigduizend achthonderd veertien (51.814) aandelen worden toegekend.
- door de heer DE PROFT Frederik voor een bedrag van éénentachtigduizend honderd zesendertig euro (€ 81.136,00), waarvoor hem éénentachtigduizend honderd zesendertig (81.136) aandelen worden toegekend.
- door de heer BOSMANS Nick voor een bedrag van drieëntwintigduizend zeshonderd twintig euro (€ 23.620,00), waarvoor hem drieëntwintigduizend zeshonderd twintig (23.620) aandelen worden toegekend.
De inbreng is volledig gestort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. OPRICHTERS:
1. De heer SCHREURS, Bert Herman Joris, geboren te Neerpelt op 23 mei 1974, ongehuwd en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met mevrouw TEMMERMAN Nathalie Maria Frans te Leuven op 04 maart 2016, wonende te 3012 Leuven
*22318672*
Neergelegd
18-03-2022
0783584113
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Wilsele), Mechelsesteenweg 95.
2. De heer DE WEVER, Daan, geboren te Leuven op 24 oktober 1980, echtgenoot van mevrouw DE RUYVER Gudrun Ann Ghislain, wonende te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 24. Gehuwd te Leuven op 18 juni 2011 onder het stelsel zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Karel Lacquet te Herent op 31 mei 2011, gewijzigd naar een stelsel gemeenschap van aanwinsten ingevolge akte verleden voor notaris Kristiaan Triau te Rotselaar op 19 december 2016, en voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frederika Lens te Vilvoorde op 01 oktober 2019.
3. "LVL7" besloten vennootschap, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Groenveldstraat 13. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0675.346.266. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Kristaan Triau, geassocieerd notarist te Rotselaar op 26 april 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 mei daarna, onder nummer 20170504-0310684, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar beide bestuurders, gezamenlijk optredend, daartoe benoemd ter gelegenheid van de oprichting:
A. De heer SCHEERS Jonas, geboren te Leuven op 03 maart 1984, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 45.
B. De heer VERHAVERT Maarten, geboren te Leuven op 16 juli 1985, wonende te 3550 Heusden- Zolder, Zandstraat 24.
4. "OBELISK GROUP", besloten vennootschap met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0770.394.883. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 25 juni 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna, onder nummer 20210630-0339927, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. Hier vertegenwoordigd overeenkomst haar statuten door haar bestuurder, daartoe benoemd ter gelegenheid van de oprichting:
De besloten vennootschap “HR Incubator”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0830.229.334. Op haar beurt vast vertegenwoordigd door: de heer JAEKEN Bart Blanche Jozef, geboren te Sint- Truiden op 10 mei 1971, wonende te 3020 Herent, Godelindestraat 4. 5. De heer DE PROFT, Frederik Anna, geboren te Dendermonde op 5 maart 1977, ongehuwd en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met mevrouw GRUYAERT Evy Alice te De Pinte op 03 september 2012, wonende te 9800 Deinze, Beekstraat 17. 6. De heer BOSMANS, Nick, geboren te Diest op 21 oktober 1989, echtgenoot van mevrouw VAN ERMEN Charlotte, wonende te 3020 Herent, Wildemansweg 31.
Gehuwd te Herent op 15 juni 2019 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een voorafgaandelijk huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het rijksregister.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
2) het aanbieden van software tools waarmee onder andere personeelsprestaties kunnen worden opgemeten, met in het bijzonder het mentaal welzijn van personeelsleden, het opmaken van statistieken en rapporteren van gemeten bevindingen, en alle daaraan verwante activiteiten (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, handelsactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten en enige andere bedrijfsactiviteiten);
3) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: -adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met human resources, het rapporteren aan en verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie naar personeelsbeleid en sociale aangelegenheden in het algemeen toe, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, onder andere doch niet exclusief, het verwerven van activa of het maken van kosten met het oog op het bezoldigen in natura van het bestuursorgaan en / of personeelsleden.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste dinsdag van juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
OVERGANGSBEPALINGEN:
1.Adres van de zetel
De comparanten verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 3001 Leuven (Heverlee), Groenveldstraat 13.
2.Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2022. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden de eerste dinsdag van juni om achttien uur in het jaar 2023.
3. Overneming van verbintenissen
De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 WVV de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten laste van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van 01 januari 2022. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
4.Benoeming bestuurders
a) De oprichters beslissen om als bestuurder te benoemen:
1. De heer SCHEERS Jonas, geboren te Leuven op 03 maart 1984, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 45
2. De heer JAEKEN Bart Blanche Jozef, geboren te Sint-Truiden op 10 mei 1971, wonende te 3020 Herent, Godelindestraat 4.
3. De heer DE WEVER, Daan, geboren te Leuven op 24 oktober 1980, wonende te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 24, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “ABFK” met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780. en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VITAMINS@WORK
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Diestsepoort 3000 Leuven