Dernière mise à jour : le 24/06/2026
VNVDB INVEST
Active
•0889.114.074
Adresse
44 Huisepontweg (WAN), 9772 Kruisem
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
27/04/2007
Informations juridiques
VNVDB INVEST
Numéro
0889.114.074
SIRET (siège)
2.162.883.333
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0889114074
EUID
BEKBOBCE.0889.114.074
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 30/04/2007
Capital social
106 200,00 €
Activité
VNVDB INVEST
Code NACEBEL
64.210, 68.201, 70.200, 82.990•Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
VNVDB INVEST
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,7M | 103,0K | 157,7K |
| EBITDA - EBE | € | 1,8M | 250,1K | 257,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,6M | 36,3K | 92,2K |
| Résultat net | € | 1,7M | 205,1K | 202,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,6K | -34,678 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 104,212 | 242,829 | 163,139 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 393,1K | 256,5K | 683,3K |
| Dettes financières | € | 575,0K | 100,0K | 100,0K |
| Dette financière nette | € | 181,9K | -156,5K | -583,3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,102 | - | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6,3M | 4,6M | 4,7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 98,983 | 199,144 | 128,32 |
Dirigeants et représentants
VNVDB INVEST
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/04/2007
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/04/2007
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 18/09/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/09/2012
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/04/2007
Jusqu'au : 18/09/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/04/2008
Jusqu'au : 30/11/2019
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/04/2007
Jusqu'au : 18/09/2012
Entreprise : LVN ADVISORY
Numéro : 0881.317.551
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/04/2007
Jusqu'au : 18/09/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/04/2007
Jusqu'au : 30/11/2019
Cartographie
VNVDB INVEST
Documents juridiques
VNVDB INVEST
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
VNVDB INVEST
16 documents
Comptes sociaux 2023
19/12/2023
Comptes sociaux 2022
08/12/2022
Comptes sociaux 2021
30/11/2021
Comptes sociaux 2020
02/12/2020
Comptes sociaux 2019
19/12/2019
Comptes sociaux 2018
16/01/2019
Comptes sociaux 2017
05/01/2018
Comptes sociaux 2016
22/12/2016
Comptes sociaux 2015
28/12/2015
Comptes sociaux 2014
02/12/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VNVDB INVEST
1 établissement
2.162.883.333
Actif
Adresse : 44 Huisepontweg (WAN), 9772 Kruisem
Date de création : 08/06/2007
Activité : 70.10001• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc
Publications
VNVDB INVEST
19 publications
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
24/03/2023
Description : Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- => RE nu - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeting QUDENAARDE Il 14 a8 10 Griffie - Ondernemingsnr 0889.114.074 Naam | (voluit): VNVDB Invest | (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Huisepontweg 44 : : 9772 Kruisem : Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING : :Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 12 januari 2023, geregistreerd te! :Oudenaarde op 16 januari 2023, 59 bladen O verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 786 Ontvangen: vijftig euro: ‘Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende: "EERSTE BESLUIT — Kennisname en bespreking fusievoorstel ‘De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap: ‘erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter; ‘uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel. ; TWEEDE BESLUIT — Fusie ‘Al Fusieverrichtingen !4/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap “VNVDB Invest’ en van de naamloze! ‘vennootschap “VNVDB Vastgoed” besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde: verrichting en keuren het fusievoorstel de dato 4 november 2022 goed zoals het werd neergelegd ter griffie en ‘gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld. :2/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VNVDB Vastgoed” besluit de vennootschap te ‘ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de naamloze vennootschap; ““VNVDB Invest”. :3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VNVDB Invest” besluit over te gaan tot geruisloze; ‘fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap “VNVDB Vastgoed”. i ‘Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de over: ‘te nemen vennootschap “VNVDB Vastgoed”, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de; ‘overnemende vennootschap “VNVDB Invest”. ! :4/ Vermits de overnemende vennootschap “VNVDB Invest” houdster is van alle aandelen van de over te nemen; ‘vennootschap “VNVDB Vastgoed", worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van! ‘vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap near! aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de over te nemen vennootschap “VNVDB Vastgoed”: ‘ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 $4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering! van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ‘Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap “VNVDB Invest’ in het aandelenregister van ‘de over te nemen vennootschap “VNVDB Vastgoed” de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging; van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit. ; 5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2023 om 0:00 uur, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “VNVDB Invest”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.07 » AL
B/ Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap
De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nernen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de wijze waarop het overgaat. 1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de over te nemen vennootschap Het over te nemen vermogen van de over te nemen naamloze vennootschap “VNVDB Vastgoed” omvat al haar activa- en passivabestanddelen.
2. Algemene voorwaarden van de overgang
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de over te nemen naamloze vennootschap “VNVDB Vastgoed” gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 om 0:00 uur over op de overnemende naamloze vennootschap "VNVDB Invest". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 om 0:00 uur met betrekking tot de over te nemen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ De overgang van geheel het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast al haar activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de over te nemen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle inmateriëte bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de over te nemen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar respectieve eigen organen en respectieve enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf 1 januari 2023 door de overnemende vennootschap op hear zetel bewaard.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.
3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschniften gelden
De over te nemen vennootschap “VNVDB Vastgoed” is eigenaar van de hierna vermelde onroerende goederen, die krachtens de goedkeuring van de fusie overgaan op de overnemende vennootschap. Beschrijving van de onroerende goederen:
1/ STAD OUDENAARDE - eerste afdeling
Een kantoorgebouw met aanhorigheden op en met grond, gelegen te Oudenaarde, Dijkstraat 47, kadastraal gekend volgens titel en recente kadastrale legger sectie A, nummer 0121H3P0000, met een oppervlakte volgens titel en recente kadastrale legger van 3 are 74 centiare.
2/ STAD OUDENAARDE - eerste afdeling
Een perceel bouwgrond bestemd als gemengde projectzone, gelegen te Oudenaarde aan de Dijkstraat, kadastraat gekend volgens titel en recente kadastrale legger sectie A, nummer 0121S3P0000, met een oppervlakte volgens titel en recente kadastrale legger van 2 are 59 centiare. 3/ STAD OUDENAARDE - eerste afdeling
Een magazijn met aanhorigheden op en met grond, gelegen te Oudenaarde, Pauwel Vander Scheldenstraat 40+, kadastraal gekend volgens titel en recente kadastrale legger sectie A, nummer 0137C2P0000, met een oppervlakte volgens titel en recente kadastrale legger van 11 are 23 centiare. OORSPRONG VAN EIGENDOM \
HYPOTHECAIRE TOESTAND
INTEGRAAL WATERBELEID - WATERPARAGRAAF
BESCHERMING
BOSDECREET
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
| behouden
Voor-
aan het
Balgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
BODEMDECREET
ASBESTINVENTARIS
C! Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap
De diverse vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de over te nemen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd,
D/ Vaststelling van de verdwijning van de over te nemen vennootschap De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap als de algemerie vergadering van de overnemende vennootschap voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap op heden ophoud te bestaan.
DERDE BESLUIT — Behoud voorwerp van de overnemende vennootschap De vergadering van de overnemende vennootschap besluit het artikel van haar statuten met betrekking tot het voorwerp niet te wijzigen, aangezien dit voorwerp volstaat rekening houdend met de aard van de overgenomen bestanddelen. .
MERDE BESLUIT — Afschaffing van de indeling in soorten van aandelen
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, besiuit de vergadering van de overnemende vennootschap tot afschaffing van de indeling in soorten van aandelen en bijgevolg van de specifieke rechten verbonden aan de soorten aandelen.
Bijgevolg stelt de vergadering dat de bestaande aandelen van de vennootschap verder aangehouden blijven door de bestaande aandeelhouders, zonder vermelding van soort, in de volgende verhouding, met de hernummering zoals hierna bepaald:
1/ Aan mevrouw Katrien Vanden Bulcke behoren toe: achthonderdentwee (802) aandelen, genummerd van 1 tot en met 802.
2/ Aan de heer Laurens Van Nevel behoren toe: achthonderdentwee (802) aandelen, genummerd van 803 tot en met 1.604.
3/ Aan de heer Laurens Van Nevel en mevrouw Katrien Vanden Bulcke behoren toe in onverdeeldheid, elk voor een gelijke helft: één (1) aandeel, genummerd 1.605,
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de statutaire bepalingen met betrekking tot de indeling in soorten van aandelen te schrappen en aan te passen waar nodig, dit alles zoals opgenomen in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT — Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders van de overgenomen vennootschap De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende venriootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede voor de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2023 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie, :
ZESDE BESLUIT — (Her)formulering statutaire bepalingen overnemende vennootschap Rekening houdend met voormelde besluiten en de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap om de statuten aan te passen en te conformeren aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort “NV”), mits aanname van een volledig nieuwe tekst van de statuten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verklaart en besluit dat de statuten van de vennootschap “VNVDB Invest" voortaan zuilen luiden als volgt:
STATUTEN .
Hoofdstuk I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur :
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij voert de naam “VNVDB Invest”.
Artikel 2. Zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 18.01 - AL
De zetel van de vennootschap ís gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, vaor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is hef bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het besttürsorgaan, genomen met een gewone meerderheid van sternmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitafiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten,
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland: = het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen, ongeacht geografische ligging of origine;
- het formuleren van adviezen, waarin begrepen het verstrekken, alsook het begeleiden en uitvoeren, hetzij in eigen regie, hetzij middels het inroepen van derden, om beleidsdagen op te volgen, uit te voeren en te zien naleven;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het optreden inzake bouwcoördinaties;
- het optreden als middelenvennootschap;
- het nemen van participaties;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp ín verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten ín rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met de wettelijke beschikkingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondememingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen,
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tof waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk Il: Kapitaal - Aandelen en andere effecten
Artikel 5, Kapitaal en aantal uitgegeven effecten
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdenzesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00). Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in duizend zeshonderdenvijf (1.605) aandelen zonder aanduiding van nomínale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Artikel 6. Kapitaalverhoging door inbreng in geld — Voorkeurrecht
Artikel 7, Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Artikel 8. Kapitaalvermindering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsolad
u
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 9. Plaatsing — Volstorting
Artikel 10, Aandelen en andere effecten
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Artikel 12, Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Hoofdstuk III: Bestuur — Vertegenwoordiging — Controle
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
Artikel 14, Bezoldiging van de bestuurders
Artikel 15. Voorzitter raad van bestuur
Artikel 16. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen. .
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hefzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deefnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
tedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander fid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden fen vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Behoudens andersluidende statutaire bepalingen, wordt elke beslissing van een raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Voor volgende beslissingen is een unanimiteit van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders vereist:
1/ Voorstel tot herstructureringsverrichtingen (zoals onder andere fusies, splitsingen, opslorping, inbreng van een algemeenheid van goederen) tenzij deze verrichtingen uitsluitend betrekking hebben op met de vennootschap verbonden ondememingen ín de zin van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen; 2/ Afsluiten van samenwerkingsakkoorden, verrichten van acquisities of het nemen van participaties; $/ Investeringen in materiële vaste activa en immateriële vaste activa van meer dan vüfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan net
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
4/ Kredietopnames boven de vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), met uitzondering van korte- termijnkredieten ter financiering van bedrijfskapitaal, waar de drempel op twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000, 00) ligt;
5/ Uitgifte van obligatieleningen met uitzondering van converteerbare obligaties.
Artikel 17. Bestuursbevoegdheid — Taakverdeling
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
" Tegenstrijdig belan:
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur ,
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 18, Vertegenwoordigingsbevoegdheid — Algemeen
indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door fwee bestuurders samen optredend.
Artikel 19, Dagelijks bestuur Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoofschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks teven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang daf ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan níet rechtvaardigen.
Artikel 20. Bijzondere lasthebbers - Vertegenwoordigingsbevoegdheid De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21. Notulen van hef bestuursorgaan
Artikel 22. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Hoofdstuk IV: Algemene vergaderingen
Artikel 23. Bijeenkomst — Bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Balgisch
Siaatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand november om elf uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zefel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaafs waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een
kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de
vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg afs aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddef moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen orn vragen te stellen.
Artikel 24, Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de afgemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met nafeving van de foelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering fe worden toegelaten hebben vervuld, worden ook foegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten, Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de vergadering
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan hat
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 27. Bureau algemene vergadering — Notulen en afschriften of uittreksels
Artikel 28. Vraagrecht
Artikel 29. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum — Meerderheid Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreit de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. Voor de beslissingen waarvoor deze statuten een bijzondere meerderheid van stemmen opleggen, kan een algemene vergadering maar geldig beraadslagen indien alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtname van zelfde aanwezigheidsquorum.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zefel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, bettoudens voor wat betreft de besfissingen waarvoor het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist. Statutaire clausules die verwijzen naar beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is, kunnen slechts worden gewijzigd krachtens beslissing van een buitengewone algemene vergadering met inachtname van zelfde bijzondere meerderheid.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 30. Stemrecht .
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht geregeld ats volgt. Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stern. Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
ledere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd ís en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding ‘ja’, “neen” of “onthouding”. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Hoofdstuk V: Boekjaar — Jaarrekening — Winsthesteding — Uitkeringen Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni van het daarop volgende jaar afgesloten.
Artikel 32, Inventaris — Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, oomaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig
de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge + Voor- behouden aan hat Balgisch Staatsblad Mod DOG 18,01 - AL Artikel 33. Winstbesteding — Uitkeringen De afgemene vergadering ís bevoegd tot besternming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekeníng, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens ín uitzonderlijke gevallen te vermelden en fe motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor Onderzoek en ontwikkeling. Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake Artikel 34. Verboden uitkeringen De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij In strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend konden zijn. Hoofdstuk VI: Ontbinding — Vereffening Artikel 35. Ontbinding — Vereffening — Verdeling liquidatiesaldo Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennoofschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een nafuuriijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechispersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schutdeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handetend zo er meerderen zijn, ís bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die fe voldoen, verdeelf\verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tof staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt mef instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legleggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondememingsrechtbank waar de zetel van de vennoofschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schutdeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
* Voor «
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mad DOC 19,01 -AL
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Hoofdstuk VIf: Algemene bepalingen
Artikel 36. Geschillenbeslechting
Artikel 37. Wettelijke bepalingen
Artikel 38. Woonstkeuze
Artikel 39. Netting
ZEVENDE BESLUIT — Opdracht tot codrdinatie — Volmachten |
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.
De vergadering machtigt de notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt volgende personen aan als bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers of aangestelden van de besloten vennootschap “Bofidi Accountants”, met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47 en BTW-nummer BE 0430.810.949.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Madedelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
09/12/2022
Description :
aa
Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het +
Belgisch ... _
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Lt
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
NN ze 5492* Griffie
Ondernemingsnr: 0889 114 074
M . Naam |
(voit): VNVDB INVEST
(verkort) : !
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
i Volledig adres v.d. zetel : HUISEPONTWEG 44 9772 KRUISEM i
Onderwerp akte : FUSIE
Overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de : bestuursorganen van VNVDB Vastgoed en VNVDB Invest in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, : "waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap VNVDB Vastgoed bij wijze van een met fusie door: " overneming gelijkgestelde verrichting, door de naamloze vennootschap VNVDB Invest wordt overgenomen. De: „ voorgenomen verrichting beantwoordt aan zakelijke overwegingen.
|. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE
1.1. Betrokken partijen
De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap VNVDB Invest, met maatschappelijke zetel te! Huisepontweg 44, 9772 Kruisem en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer BE0889.114.074. ;
De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap VNVDB Vastgoed , met maatschäppelijke' ‘zetel te Dijkstraat 47, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het rechispersonenregister van Gent, afdeling: Oudenaarde onder het ondernemingsnummer BE0824.677.370.
4 .2, Voorgenomen operatie
De voorgestelde operatie is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze: : vennootschap VNVDB Vastgoed, over te nemen vennootschap, door de naamloze vennootschap VNVDB Invest,, ı overnemende vennootschap.
De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht! ‚ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de: „ overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele; ‚ vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap VNVDB Vastgoed aan; ‘de overnemende vennootschap VNVDB Invest zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde! ‘ voorwaarden. :
Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene. vergadering van: | aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes! weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank, | overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
il. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING i
De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke averwegingen.
Ten gevolge van deze voorgestelde fusie zullen de actief- en passiefbestanddelen van VNVDB Vastgoed worden overgedragen aan VNVDB Invest, en dit overeenkomstig onderhavig fusievoorstel. Het feit dat er: momenteel onderscheiden vennootschappen bestaan is op heden niet tanger verantwoord. Het is wenselijk beide; - entiteiten samen te voegen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Bijgevolg is het bestaan van VNVDB Vastgoed als een onderscheiden juridische entiteit niet langer opportuun en is er geen reden om beide entiteiten gescheiden te houden. Teneinde deze vennootschappen onder te brengen in één entiteit, wordt de procedure van de fusie door overneming uitgevoerd.
De voorgenomen fusie levert tevens talrijke voordelen op. De fusie laat toe om de kosten per juridische entiteit te verminderen en bij te dragen tot de harmonisatie en de standaardisering van de operationele structuur, de beheersstrucfuur en de financieringsstructuur tussen beide vennootschappen.
Daarnaast draagt de fusie bij tot het deugdelijk bestuur door de bestaande structuur te vereenvoudigen en op die manier de economische efficiëntie te vergroten en de transparantie en eenvoud van het bestuursmodel te bevorderen, hetgeen zowel de aandeelhouders als andere betrokken partijen ten goede komt.
De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstellingen.
Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.
I. RECHTSVORM — NAAM — VOORWERP — ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN :
3.1. VNVDB Vastgoed: over te nemen vennootschap
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Defauw, met standplaats te Kortrijk, op 29 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 onder het nummer 0055495.
De statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Dijkstraat 47, 9700 Oudenaarde. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam * VNVDB Vastgoed”, -
De vennootschap heeft volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft als doel het aankopen en het laten oprichten van onroerende goederen, het onderhoud, de verhuring en de verkoop ervan en in het algemeen alle verrichtingen die met vastgoed en onroerende goederen verband houden. De vennootschap is tevens gerechtigd om zelf goederen te huren en/of aan te kopen en de landbouwgronden eventueel zelf uit te baten als landbouwbedrijf. In het algemeen kan de vennootschap alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle commerciële of financiële bewerkingen of handelingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Deze opsomming is niet beperkend, doch wel aanwijzend van aard.
De vennootschap kan borgen en garanties verlenen ten voordele van andere vennootschappen die behoren tot de groep waartoe zij zelf behoort.
Tenslotte kan de vennootschap fungeren als algemene financiële houdstermaatschappij in reeds bestaande of nog op te richten andere vennootschappen. Zij kan tevens bestuursmandaten opnemen.”
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtentwintig duizend euro (228.000,00 EUR), en is verdeeld in duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.900ste van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister RPR Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer BE0284.677.370.
Het boekjaar van de vennooischap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur, in de zetel der vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende personen: - De Heer Van Nevel Laurens, Huisepontweg 44, 9772 Wannegem-Lede. -VNVDB Invest NV, Huiseponiweg 44, 9772 Wannegem-Lede, vertegenwoordigd door Vanden Bulcke Katrien. -
De vennootschap wordt niet aan de controle van een commissaris onderworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge 3.2 VNVDB Invest: overnemende vennootschap
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Defauw, met standplaats te Kortrijk, op 27: april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 mei 2007 onder het nummer 0067798.
De statuten van de vennootschap werden voor het laatst aangepast, verleden voor notaris Roseline Michels, | met standplaats Kruishoutem, op 30 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november 2017 onder het nummer 0159373.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Huisepontweg 44, 9772 Kruisem.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam “VNVDB Invest”,
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buiteniand
-het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen, ongeacht geografische ligging of origine;
het formuleren van adviezen, waarin begrepen het verstrekken, alsook het begeleiden en uitvoeren, hetzij in eigen regie, hetzij middels het inroepen van derden, om beleidsdagen op te volgen, uit te voeren en te zien naleven;
-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
-het optreden inzake bouwcoordinaties;
-het optreden als middelenvennootschap;
-het nemen van participaties;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiteniandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. ‘
De vennootschap zal aile burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met de wettelijke beschikkingen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of eike andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00). Het wordt vertegenwoordigd door 1.605 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/1.605ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap is ingeschreven in het rechfspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer BE0889.114.074.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november om 11430 in de zetel der vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende persoon; CMevrouw Vanden Bulcke Katrien, Huisepontweg 44, 9772 Wannegem-Lede. CiDe heer Van Nevel Laurens, Huispontweg 44, 9772 Wannegem-Lede.
De vennootschap wordt niet aan de controle van een commissaris onderworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge IV. RUILVERHOUDING - OPLEG IN GELD — WIJZE VAN UITREIKING
Gezien de te verrichten handeling gaat om een met fusie gelijkgestelde verrichting conform artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er geen aandelen uitgereikt voor de overname van VNVDB Vastgoed.
V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT
De handelingen van de naamloze vennootschap VNVDB Vastgoed zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap VNVDB Invest vanaf 1 januari 2023,
V. ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN
De over te nemen vennootschap VNVDB Vastgoed heeft volgende onroerende goederen in zijn bezit: -Een magazijn met aanhorigheden gelegen te Pauwel Vander Scheldenstraat 40+, 9700 Oudenaarde; -Een bureaugebouw met aanhorigheden en grond, gelegen te Dijkstraat 47 en 47+, 9700 Oudenaarde; “Een perceel bouwgrond, gelegen te Dijkstraat, 9700 Oudenaarde.
De fusie kan slechts doorgaan nadat voor deze onroerende goederen bodemattesten en andere noodzakelijke attesten en erkenningen werden afgeleverd en nadat blijkt dat deze bodemattesten inzake bodemsanering geen verplichtingen inhoudt met betrekking tot deze onroerende goederen, en indien wel, dat alles binnen de wettelijke bepalingen en voorschriften kan verlopen.
VI. BIJZONDERE RECHTEN
De naamloze vennootschap VNVDB Vastgoed heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dar aandelen. Bijgevolg dient de naamloze vennootschap VNVDB Invest geen bijzondere rechten toe te kennen.
VI. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN (BESTUURDERS
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de naamloze vennootschap VNVDB Vastgoed en de naamioze vennootschap VNVDB Invest.
VI. INFORMATIE-UITWISSELING
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten. De tussen de vennootschappen ín het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in eert inventaris opgenomen. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden venrootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap(pen) terugkrijgt. .
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden aigemene vergaderingen is 12 januari 2023.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap. Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedarigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 15 november 2022.
IX. VOLMACHT
De bestuursorganen geven voor onbepaalde duur bijzondere volmacht aan de CVBA Bofidi Gent, Korfrijksesteenweg 1126A — 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+
+
Vv
| handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, ; | ‘bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de : : AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden ‘als wettelijk vertegerwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierria: de aangiften, antwoorden op ! \ vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ; ‘ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; | ‘alle nodige documenten in te vulten, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie | ‘van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de irschrijving, wijziging of: ‘stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting ; ‘van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting : ‘bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, | ‘verlenging en/of overdracht van een LEl-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de : ‘formulieren | tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de : formulieren Il, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispurtbank van Ondernemingen : (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, | voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd fusievoorstel d.d. 4/11/2022.
Mevr. Sylvia Vanbeveren
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/03/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vaor-
behouden ONDERNEMINGSRECHTBA
SE MOU | "Te steatsblad m 237 3% srad Our ad * 4 udenaarde 200 | Grime {0 HUIT 2020
: / Ondernemingsnr : 0889 114 074
i Naam
: voluit): VNVDB INVEST
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
' Volledig adres v.d. zetel: HUISEPONTWEG 44 - 9772 KRUISEM
| Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING
Uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 30/11/2019, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
\ dat met eenparigheid van stemmen: :
- akte werd genomen van het ontslag uit de functie van bestuurder dat wordt ingediend door Luc Van Nevel.. ‘ Dit ontslag gaat in op 30/11/2019;
i - akte werd genomen van het ontslag uit de functie van bestuurder dat wordt ingediend door Francis Van: : Nevel. Dit ontslag gaat in op 30/11/2019. :
i
; {
4
- onderstaande te herbenoemen tot bestuurders met ingang vanaf heden. De mandaten eindigen na de: ewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het: ; : boekjaar afgesloten op 30/06/2025: :
* mevrouw Katrien Vanden Bulcke * de heer Laurens Van Nevel. : Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist om onderstaande te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder met : ingang 30/11/2019 en dit tot de algemene vergadering van 29/11/2025: * mevrouw Katrien Vanden Bulcke * de heer Laurens Van Nevel. De heer Laurens Van Nevel : Gedelegeerd bestuurder :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : “Yoorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Capital, Actions, Statuts
13/11/2017
Description : Word mod 15.1 - AL
=
N A\ 7 ; 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
3 1 OKT. 20” Griffie
Gent
Vn nt ts
| N
Ondernemingsnr 0889.114.074
Benaming
(voluit: YNVDB INVEST
(verkort):
naamloze vennootscha Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Huisepontweg 44
9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede)
i i Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging
| ' Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de: | | naamloze vennootschap "VNVDB INVEST”, met zetel te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Huisepontweg: ! : 44, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 30 oktober 2017, } } neergelegd ter registratie dat volgende beslissingen werden genomen: \ i EERSTE BESLISSING — Kapitaalvermindering
1: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van | : zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR), teneinde het te brengen van zevenhonderd en zesduizend : | tweehonderd euro (706.200,00 EUR) op hondefd en zesduizend tweehonderd euro (106.200,00 EUR) Ì+ en zonder vernietiging van aandelen. :
i De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk | i : gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met | + de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
pt De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door i : terugbetaling in specién van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de | | aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, :
Li De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde : ! : kapitaalvermindering van zeshonderdduizend euro (800.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd : ‚en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en zesduizend tweehonderd euro : ! : (106.200,00 EUR).
! De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud : van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reéle kapitaalvermindering: voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het : Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op: ; | het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren | » door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de : "aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste \ kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. TWEEDE BESLISSING — Wijziging artikel 5
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
aan het
Belgisch
termijn.
Op de laatste biz, van Lyik B vermelden : Recto
Verso
Word mod 15.1 - Al,
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot Voor- kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de behouden f_ statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd en zesduizend tweehonderd euro Staatsblad ; (1065.200,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd en vijf (1.605) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk áén/duizend zeshonderd en vijfde van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.”.
DERDE BESLISSING — Machtiging voor uitvoering van de beslissingen De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur orn voorgaande beslissingen uit te voeren, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling onder de wettelijke voorwaarden waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke
VIERDE BESLISSING — Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-29/0410915
Comptes annuels
30/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-30/0409961
Comptes annuels
04/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-04/0395283
Démissions, Nominations
04/03/2014
Description : Mod Word 11.1 NS
, \ a À LEE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NE na neerlegging ter griffie van de akte
Oudenaarde
2 0 FEB. 2014 + :
| Griffie
Ondernerningsnr : 0889.114.074 Benaming
(voluit): VNVDB INVEST
(verkort):
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: HUISEPONTWEG 44 — 9772 WANNEGEM-LEDE
(volledig adres)
: Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER
“Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 30/11/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat " met eenparigheid van stemmen werd beslist onderstaande personen te herbenoemen als bestuurder:
e _ Mevrouw Katrien Vanden Bulcke, wonende te 9772 Wannegem-Lede, Huisepontweg 44;
e _ De heer Laurens Van Nevel, wonende te 9772 Wannegem-Lede, Huisepontweg 44;
+ Deheer Luc Van Nevel, wonende te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 129;
+ De heer Francis Van Nevel, wonende te 9750 Zingem, Bekestraat 16.
„De mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de , : jaarrekening van het boekjaar afpesloten op 30 juni 2019. Behoudens het mandaat van mevrouw Katrien Vanden Bulcke , : die bezoldigd is, zijn de overige mandaten onbezoldigd. '
i Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist om:
e _ De heer Luc Van Nevel te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur
e _ Mevrouw Katrien Vanden Bulcke te benoemen als gedelegeerd bestuurder
« _ De heer Laurens Van Nevel te benoemen als gedelegeerd bestuurder
en dit tot de gewone Algemene Vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het « boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
- De heer Laurens Van Nevel
Gedelegeerd bestuurder
1 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-14/0005908
Chargement des publications...
Informations de contact
VNVDB INVEST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
44 Huisepontweg (WAN), 9772 Kruisem