Vybros Invest
Active
•0664.877.590
Adresse
8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Activité
General construction of residential buildings
Création
19/10/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Vybros Invest
Numéro
0664.877.590
SIRET (siège)
2.259.842.949
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0664877590
EUID
BEKBOBCE.0664.877.590
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 21/10/2016
Activité
Vybros Invest
Code NACEBEL
41.001, 64.210, 68.121, 82.990•General construction of residential buildings, Activities of holding companies, Development of residential building projects, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Construction, financial and insurance activities, real estate activities, administrative and support service activities
Finances
Vybros Invest
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -670,0K | -510,1K | -401,2K |
| EBITDA - EBE | € | 360,0K | 18,0M | -18,9K |
| Résultat d’exploitation | € | -898,9K | -511,1K | -402,6K |
| Résultat net | € | 41,9K | 17,7M | -503,2K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 85,5K | 1,1M | 685,9K |
| Dettes financières | € | 11,3M | 6,5M | 7,8M |
| Dette financière nette | € | 11,2M | 5,4M | 7,1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31,205 | 0,3 | -377,363 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 42,5M | 34,9M | 21,6M |
Dirigeants et représentants
Vybros Invest
40 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 22/12/2023
Entreprise : J.H.S. CONSULT & INVEST
Numéro : 0700.394.537
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 22/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Vybros Invest
Documents juridiques
Vybros Invest
3 documents
Coördinatie VYBROS INVEST 22.12.2023
Coördinatie VYBROS INVEST 22.12.2023
22/12/2023
Coördinatie
Coördinatie
30/04/2020
Coördinatie
Coördinatie
01/10/2019
Comptes annuels
Vybros Invest
7 documents
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
04/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/10/2020
Comptes sociaux 2018
19/07/2019
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
30/06/2018
Établissements
Vybros Invest
1 établissement
2.259.842.949
Actif
Adresse : 8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Date de création : 21/10/2016
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Vybros Invest
11 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
02/01/2024
Démissions, Nominations
19/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0664877590
Naam
(voluit) : Vybros Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 06 JANUARI 2023
BESLUITEN
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen: 1. BESLIST te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, de vennootschap AVON INVEST NV, met zetel te Jozef Nellenslaan 166, bus 41, 8300 Knokke- Heist, die vast vertegenwoordigd wordt door de heer Kristof Dockers, wonende te 9340 Lede, Vrijdagmarkt 41.
Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering van de Vennootschap te houden in 2028. Bij wijze van samenvatting (dit betreft geen wijziging)
Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat vanaf heden derhalve uit volgende leden en dit tot de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering) te houden in het jaar 2028: - VYBROS NV (0674.550.074) – vast vertegenwoordigd door de heer Guy VANDE VYVERE - GRIMAC NV (0429.534.608) – vast vertegenwoordigd door de heer Jean VANDE VYVERE - QIBEATS BV (0663.525.827) – vast vertegenwoordigd door de heer Michel VANDE VYVERE - ORCHARD BV (0845.796.349) – vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE - J.H.S. CONSULT & INVEST BV (0700.394.537) – vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS
- AVON INVEST NV (0849.850.751) – vast vertegenwoordigd door de heer Kristof DOCKERS BESLIST – in samenspraak met het voltallige bestuursorgaan - volmacht te geven aan (i) de bestuurder en medewerkers van het fiscaal advieskantoor bv (0560.799.659), met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3 en eveneens kantoorhoudende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12,
en in het bijzonder de heer Willem Van Lommel,
(ii) Notaris Thomas (Tom) Dusselier, Natiënlaan 118 8300 Knokke-Heist om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht geldt met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur en is van toepassing op alle ter griffie van de ondernemingsrechtbank neer te leggen en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren beslissingen voor de Vennootschap.
2. Er zijn geen andere punten te behandelen.
----------Voor eensluidend analytisch uittreksel-----------
Worden hierbij neergelegd:
- getekend PV van 6/01/2023
(Getekend) notaris Thomas Dusselier
*23306379*
Neergelegd
17-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/08/2022
Description :
u
n SA Mod PDF 18.01 ET In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie dd ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT a afdeling Oudenaarde a Bel:straat 14 = IMEI ao cn
|
7
Ì 221016017 grime
> AUG. 2022 1 ' ' 1 1 ‘ 1 3 2 ; x 3 1 » , 3 , , 1 : 1 , 1 . 1 3 : 1 ' 1 a 1 : 3 a 1 a 3 : a 1 : 1 1 ' 3 1 1 u 1 1 r ‘ £ r ‘ 5 x e e x : 1 £ " , . ' . , 1 , , : " a 3 1 » 3 1 1 x 1 3 ' 1 ï : , , : : 3 , : 1 3
Ondernemingsnr: 0664,877.590
Naam
(voluit): Vybros Invest
(verkort): /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel: Kleistraat (W.) 8, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist,
1/ Herbenoeming van NV Vybros als bestuurder
ee
een,
ı De vergadering beslist tot: Herbenoeming van NV Vybros als bestuurder met ingang op heden. ' Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone i algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt, De functie is onbezoldigd tenzij de } algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist,
2/ Herbenoeming van NV GRIMAC als bestuurder
t De vergadering beslist tot: Herbenoeming van NV GRIMAC als bestuurder met ingang op heden.
: Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone : algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt, De functie is onbezoldigd tenzij de ì algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
3/ Herbenoeming van BV QiBeats als bestuurder
. » e a a 1 1 : ‘ 4 ‘ 4 4 a 1 1 1 ' x 1 , ' 1 ‘ ' 1 « a 5 a 3 3 4 * 1 a > . 3 , ’ , ; > 3 1 x 3 1 x x £ 1 ‘ ‘ ‘ 1 4 : ; : : 1 1 ' * : x . ‘ Rn 1 , . " 8 , a e " a a : 4 a 3 1 4 ‘ H r 3 * ® ,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Neam en koedanigheld van de Instrumenlerends nolaris, hetzij van de persofo)sten} beveegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handiekenmg (dit geldt niet voor akten van fel type “Mededetingen’).
Be
ne
OER
ROAR
ERT
ee
eee
Een
nan
ed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
5
Ponnwmemenvvenmmmamannenmanentnennannemeevvnvvsnmmennnenmendneenmandenennmeevennnnnnnensevensnaunennnenvevsenmmenvvennnevenmensenennenvenmnansnnennnnnnmennn.
: De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV QiBeats als bestuurder met ingang op heden. ı Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone : algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de } algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
4/ Herbenoeming van BV J.H.S. CONSULT & INVEST als bestuurder
‚ De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV J.H.S. CONSULT & INVEST als bestuurder 1 met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer ‘ specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is t onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over : beslist.
5/ Herbenoeming van BV Orchard als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV Orchard als bestuurder met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
6/ Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VYBROS ,
* De vergadering beslist tot: Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE als vaste : vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VYBROS met ingang op heden. Dit mandaat geldt t voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene : vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt, De functie is onbezoldigd tenzij de algemene * vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
71 Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV QIBEATS
! De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE als vaste ? vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV QIBEATS met ingang op heden. Dit mandaat geldt : voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene ‘ vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene 1 vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist,
8/ Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV GRIMAC
r : 5 : : . ‘ ® : ‘ Dee
ne
ECO
OE
EE
ER
eee
eee
Ee
oun
rere
renee
Ene
emer
bwannennrenenserveronsnansnnavsererveurvennsneverveneveevennennnenervenennuantnenvevanerensnernvevensnermenvervevenaennenneanmssennenssevenenenndervovvenvenenen nanan
eee
Op de laatste bla. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenweerdigen
Achterkant : Naam en handiekenmg (dit geldt met vaor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
1 ‘ 3 1 3 ' ° . : : a r
: ‘De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE als vaste : i vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV GRIMAC met ingang op heden. Dit mandaat geldt ! voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene ; vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene ! vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
9/ Herbenoeming van Olivier STROBBE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV ORCHARD
1 De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Olivier STROBBE als vaste vertegenwoordiger van : de rechtspersoon BV ORCHARD met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur ! van zes Jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar } waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een ! gewone meerderheid, anders over beslist.
10/ Herbenoeming van Stijn NAUTS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV J.H.S. CONSULT & INVEST
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Stijn NAUTS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV J.H.S. CONSULT & INVEST met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Voor de vennootschap
BV HET FISCAAL ADVIESKANTOOR, vertegenwoordigd door Willem VAN LOMMEL, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1 '
‘ ‘
3 a
: 1
« ,
€ €
a ,
a ,
d a
1 1
1 '
1 :
4 £
1 à
' 4
E 8
è £
1 8
t '
4 a
te a
ı €
' '
u E
t 1
t
So
ee
Ce
eee
ee
amen
Op de leatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(ojnfen)
bevoegd de sechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt met voor akten van het type “Mededelingen ).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/08/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0664877590
Naam
(voluit) : Vybros Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Heden 30/06/2022 om 20u45 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
• De voorzitter: Michel VANDE VYVERE
• De secretaris + stemopnemer: Michel VANDE VYVERE
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet. Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt uit de bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders. De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Herbenoeming van NV Vybros als bestuurder
2/ Herbenoeming van NV GRIMAC als bestuurder
3/ Herbenoeming van BV QiBeats als bestuurder
4/ Herbenoeming van BV J.H.S. CONSULT & INVEST als bestuurder 5/ Herbenoeming van BV Orchard als bestuurder
6/ Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VYBROS
7/ Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV QIBEATS
8/ Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV GRIMAC
9/ Herbenoeming van Olivier STROBBE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV ORCHARD
10/ Herbenoeming van Stijn NAUTS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV J.H.S. CONSULT & INVEST
11/ Rondvraag varia
*22352316*
Neergelegd
16-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
12/ Volmacht aan BV HET FISCAAL ADVIESKANTOOR en NOTARIS TOM DUSSELIER 13/ Volmacht aan andere personen
De beraadslaging en beslissing
1/ Herbenoeming van NV Vybros (0675.550.074) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van NV Vybros als bestuurder met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 2/ Herbenoeming van NV GRIMAC (0429.534.608) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van NV GRIMAC als bestuurder met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 3/ Herbenoeming van BV QiBeats (0663.525.827) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV QiBeats als bestuurder met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 4/ Herbenoeming van BV J.H.S. CONSULT & INVEST (0700.394.537) als bestuurder De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV J.H.S. CONSULT & INVEST als bestuurder met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 5/ Herbenoeming van BV Orchard (0845.796.349) als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van BV Orchard als bestuurder met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 6/ Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VYBROS
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van GUY VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV VYBROS met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 7/ Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV QIBEATS
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Michel VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV QIBEATS met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 8/ Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV GRIMAC
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jean VANDE VYVERE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV GRIMAC met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 9/ Herbenoeming van Olivier STROBBE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV ORCHARD
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Olivier STROBBE als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV ORCHARD met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 10/ Herbenoeming van Stijn NAUTS ls vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV J.H.S. CONSULT & INVEST
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Stijn NAUTS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV J.H.S. CONSULT & INVEST met ingang op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 11/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
12/ Volmacht aan BV HET FISCAAL ADVIESKANTOOR en NOTARIS TOM DUSSELIER In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV HET FISCAAL ADVIESKANTOOR, rechtspersoon met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer BE0560799659 en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Heden wordt beslist om ook een volmacht toe te kennen aan notaris THOMAS DUSSELIER te Knokke om al het nodige te doen teneinde deze beslissing neer te leggen ter griffie en te laten publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen. 13/ Volmacht aan andere personen
Geen beslissingen hieromtrent.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
08/05/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0664877590
Naam
(voluit) : Vybros Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertig april tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 10.000.000,00 € om het kapitaal van 20.000.000,00 € te verhogen tot 30.000.000,00 €
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.000 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot belope van één vierde.
Tweede beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens hebben VYBROS NV, voormeld en VYMAN Commanditaire vennootschap op aandelen, hierna vermeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «VYBROS INVEST», en in te schrijven op de 1.000 nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden, waarbij VYBROS NV, voormeld inschrijft op 900 aandelen, conform haar inbreng van negen miljoen euro (9.000.000,00 €), waarvan zij twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro volstort heeft op heden (2.250.000,00 €) De commanditaire vennootschap op aandelen en met de naam “VYMAN”, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, RPR 0680.400.065, hier vertegenwoordigd door mevrouw Marijke Keereman, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht hieraan gehecht, schrijft in op 100 aandelen, conform haar inbreng van één miljoen euro (1.000.000,00 €), waarvan zij tweehonderd vijftigduizend euro volstort heeft op heden (250.000,00 €) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één vierde. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 €) De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BELFIUS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 april 2020 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging en aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tien miljoen euro (10.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op dertig miljoen euro (30.000.000,00 €) vertegenwoordigd door 3.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde. Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
*20321076*
Neergelegd
06-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Bijzondere Volmacht
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden (bestuurders en medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, en teven in het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.” -------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
10/10/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0664877590
Naam
(voluit) : Vybros Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op één oktober neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen : TITEL I – BESLUITEN
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 10.000.000,00 € om het kapitaal van 10.000.000,00 € te verhogen tot 20.000.000,00 €
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1000 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot belope van één vierde.
Tweede beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens hebben VYBROS NV, voormeld en VYMAN Commanditaire vennootschap op aandelen, hierna vermeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «VYBROS INVEST», en in te schrijven op de 1.000 nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden, waarbij VYBROS NV, voormeld inschrijft op 900 aandelen, conform haar inbreng van negen miljoen euro (9.000.000,00 €), waarvan zij twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro volstort heeft op heden (2.250.000,00 €) De commanditaire vennootschap op aandelen en met de naam “VYMAN”, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, RPR 0680.400.065, hier vertegenwoordigd door mevrouw Marijke Keereman, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht hieraan gehecht, schrijft in op 100 aandelen, conform haar inbreng van één miljoen euro (1.000.000,00 €), waarvan zij tweehonderd vijftigduizend euro volstort heeft op heden (250.000,00 €) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één vierde. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 €) De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BELFIUS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 september 2019 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging en aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tien miljoen euro (10.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig miljoen euro (20.000.000,00 €) vertegenwoordigd door 2.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde. Vierde beslissing – opt in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
*19338249*
Neergelegd
08-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing – aanname nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “VYBROS INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
• de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bevoorwerpd door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
...
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens 1 (één) bestuurder het aanvraagt.
De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door één bestuurder door middel van een aangetekend schrijven dat minstens 8 (acht) dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens:
• plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
• te bespreken agendapunten; en
• desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen 8 (acht) dagen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met absolute meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, met minstens het akkoord van de bestuurders die – in het benoemingsbesluit - aangeduid worden als familiale bestuurders. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
...
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
...
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20 Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden op de 1e vrijdag van juni, om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan op een vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de 5 (vijf) werkdagen na de 1e (eerste) geplande vergadering. Deze 2e (tweede) algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
...
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
...
Zesde beslissing: Vaststelling Zetel
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel te Wortegem-Petegem 9790, Kleistraat 8 gevestigd blijft.
Zevende beslissing benoeming bestuurder en ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist om
bvba J.H.S. Consult & Invest, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 46 bus 11, RPR Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE (0)700.394.537 vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Nauts, wonende te 9620 Zottegem, Nelekouter 19 te benoemen tot bestuurder, deze vennootschap en fysieke persoon zijn zijn aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Wordt uit zijn functie ontslagen:
• Mecrea BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat (W.) 14, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0842.068.381, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat (W.) 14;
Deze wordt kwijting gegeven van zijn mandaat.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing – Bijzondere Volmacht
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- aanvaarding mandaat
- attest belfius
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- verzaking aan de oproepingsformaliteiten
- volmacht
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/01/2018
Description :
Mod Word 15,1
hank S In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
behout
aan h
Belgis
Staatst
TT MDNITE Sent TEU R BELGE Afdeling Oudenaarde
93 -01- 208 .
na LU em BELGISCH STAATSBLAD Griffie
UE RS | 1 Benaming \ ' i 4 1 i i ;
} (
1 ‘
‘ ?
; ı
t '
t 1
1 1
4 i
1 \
1 '
' 1
1 1
t 1
1 \
t 1
\ 1
1 1
i '
‘ ‘
t ;
' t
ï i
i i
t :
i t
1 1
1
1 i
1 i
3 :
1 i
: t
t
4 i
' t
4
‘ 4
‘
1 ‘
i 1
1
t 1
1 '
' }
1 1
\ 1
1 1
1 i
t
1 1
1 i
1 t
ï 1
1
‘ ;
t t
ï
t t
‘ :
Ondernemingsnr 0664 877 590 :
(voluit): Vybros Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem
' Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 11 september 2017 blijkt het volgende: i
“De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen BESLIST om als bestuurder : te benoemen voor de periode vanaf heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2022: ORCHARD bvba, | met zetel te Reutelstraat 4, 9772 Wannegem-Lede, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, | afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0845.796.349. De vergadering neemt kennis van ! de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om de heer Olivier STROBBE, wonende: te Reutelstraat 4, 9772 Kruishoutem met rijksregisternummer 79.07.29-011.51, aan te stellen als vaste : vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat, overeenkomstig art. 61 §2 van het Wetboek: van Vennootschappen. !
ORCHARD bvba betreft een niet-familiale bestuurder.”
Uit de notulen van de raad van bestuur van 9 november 2017 blijkt het volgende:
"Na beraadslaging BESLIST de vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd ! bestuurder van de vennootschap: de NV VYBROS, met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem, : ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondememingsnummer i 0674.550.074, alhier vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere. !
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder loopt samen met het mandaat van bestuurder dat de NV VYBROS | waameemt in onderhavige vennootschap.”
De raad van bestuur en de algemene vergadering hebben met eenparigheid van stemmen beslist om | een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Willem Van Lommel, met de bevoegdheid om alleen |} te handelen en om zijn bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen ! voor de publicatie van de beslissing(en) van de algemene vergadering en raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
Willem Van Lommel
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam | en hoedanigheid ve van de instrumenterende no notaris, hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
05/05/2017
Description :
A
Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— Gent
m Il MA — 064086* > 2% APR. 7017 TT Griffie
! Invest” en de statuten hieraan aan te passen
Ondernemingsnr : 0664.877.590
Benaming
(voluit): VYBROS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
| Volledig adres v.d. zetel: KLEISTRAAT 8, 9790 WORTEGEM-PETEGEM
| | Onderwerp akte : Statutenwijziging - naam - ontslag/benoeming - kapitaalsverhoging
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op veertien april tweeduizend en: » zeventien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft; : genomen :
EERSTE BESLISSING: NAAMSWIJZIGING ;
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Vybros” naar “Vybros:
TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING |
De algemene vergadering beslist om een kapitaalverhoging in speciën door te voeren door de enige: i aandeelhouder ten bedrage varı 9.938.500 Euro, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te: : brengen van 61.500 Euro naar 10.000.000 Euro, met uitgifte van 385 nieuwe aandelen. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd: ; ingeschreven, volgestort is ten belope van 2.938.500/385ste Euro om het volstort kapitaal te brengen op! ! 3.000.000 Euro.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere: \ rekening met nummer BE49 0689 0633 3671 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank NV zoals blijkt: "uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 april 2017, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht! « blijven.
Vaststelling van de kapitaalverhoging i
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: apitaalverhoging van 9.938.500,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk! gebracht werd op 10.000.000,00 €.
DERDE BESLISSING: VERVANGING STATUTEN
De algemene vergadering beslist om nieuwe statuten aan te nemen als volgt: :
HOOFDSTUK | - NAAM - ZETEL - DOEL — DUUR !
Artikel 1. NAAM :
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Vybros Invest” ! Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel! hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over aile machten beschikt om de wijziging van dit artikel;
: die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch; : Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, teliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België: Is in het buitenland. i
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening; an derden, of door deelname van dezen:
«het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge i a +
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en onderriemìngen;
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alie roerende goederen en rechten; \
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Beïgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi- publiek-rechterlijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alie verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen ín andere ondememingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruiten, en in het algemeen, alle commerciëie, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard ís de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt 10 miljoen euro.
Het is vertegenwoordigd door 1.000 aaridelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/1.000e van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. OPROEPING TOT BISSTORTING
De startingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslisseri; de uitoefenirig van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, heizij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld. Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendorn en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op raam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigertaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
8.1 Aigemeen
Elke overdracht van aandelen is in principe onderworpen aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel 8, met uitzondering van de vrije overdrachten zoals opgenomen hieronder. Overdracht of overdragen betekent iedere verrichting onder levenden die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op de aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen, ruilverrichtingen, inbrengen en uitbrengen in het kader van een huwgemeenschap, uitbrengen in het kader van een maatschap, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opstorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, het verlenen van een vruchtgebruik, optierecht of enig ander recht met betrekking tot de aandelen, het vestigen van een pand op de aandelen of enige andere zekerheidsstelling met betrekking tot de aandelen. Werkdag betekent eender welke dag maar geen zaterdag, zondag of officiële feestdag in België. 8.2 Vrije overdrachten
De overdracht door een aandeelhouder van het geheel of een deel van zijn aandelen aan één of meerdere van zijn uiteindelijke begunstigde eigenaar(s) natuurlijke perso(o)n(en), aan een verbonden vennootschap of aan een gecontroleerde vennootschap in de zin van de artikelen 5 t.e.m. 11 van het Wetboek van Vennootschappen, is toegestaan.
De overdracht ingevolge uitoefening van de aankoopoptie zoals opgenomen in artikel 8.4 is steeds toegestaan.
Elke overdracht door de meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap is vrij. 8.3 Andere overdrachten
Indien een minderheidsaandeelhouder (hierna de “Kandidaat Overdrager), voornemens is het geheel of een deel van zijn aandelen over te dragen aan een derde partij (hiema de “Kandidaat Overnemer” genoemd), behoudens in geval van vrije overdracht overeenkornstig hetgeen hierboven bepaald, stelt de Kandidaat Overdrager de ardere aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap in kennis van zijn voornemen zijn aandelen geheet of deels over te dragen (hierna de “Kennisgeving” genoemd). De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:
= aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie, met alle voorwaarden en modaliteiten (inclusief de prijs en betalingsmodaliteiten);
- de naam en het adres van de Kandidaat Overnemer;
- de ontwerp overeenkomst tot overdracht van de aandelen; en
- bewijs dat de Kandidaat Overnemer over de vereiste fondsen beschikt om de te koop aangeboden aandelen te verwerven.
De Kandidaat Overdrager verbindt zich ertoe zijn aandelen niet over te dragen gedurende een periode van 30 (dertig) werkdagen, te rekenen vanaf de ter post afgestempelde datum van de Kennisgeving. Indien de meerderheidsaandeethouder gedurende voormelde periode van 30 (dertig) werkdagen de aankoopoptie (zoals hierna vermeld) niet uitoefent, zal de Kandidaat Overdrager gerechtigd zijn om zijn aandelen over te dragen aan de Kandidaat Koper overeenkomstig het ontwerp van overeenkomst tot overdracht van de aandelen, zoals vermeld in de Kennisgeving.
Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving werd overgemaakt aan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap, dient de Kandidaat Overdrager een nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap, waarin de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd hierboven, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.
In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, start een nieuwe periode van 30 (dertig) werkdagen waarbinnen de Kandidaat-Overdrager zijn aandelen niet kan overdragen en dient de procedure voorzien in dit artikel opnieuw te worden gevolgd.
8.4 Aankoopoptie
De minderheidsaandeeihouder, dan wel diens rechtsopvolgers, verleent een onherroepelijke aankoopoptie aan de meerderheidsaandeelhouder op al haar aandelen (hierna de “Aankoopoptie® genoemd). Deze Aankoopoptie geldt als aanbod in hoofde van de minderheidsaandeelhouder aan de meerderheidsaandeelhouder om diens aandelen te kopen tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld.
Indien de meerderheidsaandeelhouder de Aankoopoptie wenst uit te oefenen dient de meerderheidsaandeelhouder hiervan kennis te geven aan de minderheidsaandeelhouder en de raad van bestuur van de vennootschap (hierna de “Kennisgeving Aankoopoptie” genoemd). indien de meerderheidsaandeelhouder de Aankoopoptie wenst uit te oefenen nadat zij een Kennisgeving heeft ontvangen, dient de meerderheidsaandeethouder de Aankoopoptie uit te oefenen door middel van een Kennisgeving Aankoopoptie binnen de termijn zoals voorzien ìn artikel 8.3.
De prijs waartegen de Aankoopoptie kan worden uitgeoefend wordt zal jaarlijks vastgelegd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders.
In geval van uitoefening van de Aankoopoptie gaat de eigendom van de aandelen over naar de meerderheidsaandeelhouder op het ogenblik van ontvangst van de prijs door de minderheidsaandeelhouder. De prijs dient betaald te worden binnen een termijn 60 (zestig) werkdagen na de ter post afgestempelde datum van de Kennisgeving Aankoopoptie.
Partijen kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge De overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de partijen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.
In geval de minderheidsaandeelhouder in gebreke blijft zijn aandelen over te dragen ingevolge uitoefening van de Aankoopoptie, zal de raad van bestuur van de vennootschap in naam en voor rekening van de minderheidsaandeelhouder optreden en gemachtigd zijn om de prijs in ontvangst te nemen en de overdracht op rechtsgeldige wijze in te schrijven en te onderteken in het aandeelhoudersregister, HOOFDSTUK 1H. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens 1 (één) bestuurder het aanvraagt.
De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door één bestuurder door middel van een aangetekend schrijven dat minstens 8 (acht) dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens:
«plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
-te bespreken agendapunten; en
-desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen 8 (acht) dagen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met absolute meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, met minstens het akkoord van de bestuurders die — in het benoemingsbesluit - aangeduid worden als familiale bestuurders.
ledere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belarig van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel! 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft. HOOFDSTUK IV, ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zat gehouden worden op de 1e vrijdag van juni, om 17 uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere piaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 15. OPROEPING
Vermits alle aandeten op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen maeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de aigernene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een valmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens coflega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten warden gehecht aar de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 19. BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan op een vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de 5 (vijf) werkdagen na de 1e (eerste) geplande vergadering. Deze 2e (tweede) algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten: wordt.
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. BESLUITEN
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de algemene vergadering bijeengebrachte stemmen, genomen bij gewone meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding geldt als tegenstem.
Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de verinootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen. HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
VIERDE BESLISSING: BESTUURSMANDATEN
De algemene vergadering neemt volgende beslissing inzake de bestuursmandaten: Herroeping van het mandaat van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang: -De heer Jean Vande Vyvere;
„De heer Michel Vande Vyvere;
-De heer Guy Vande Vyvere;
-Bonem Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Ooms.
Op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap zal kwijting gegeven worden aan deze personen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Benoeming van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang:
-Grimac NV, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kieistraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0429.534.608, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Vande Vyvere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat (W.) 8;
-QiBeats BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Drongenhof 20, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0663.525.827, vast vertegenwoordigd door de heer Miche! Vande Vyvere, wonende te 9000 Gent, Drongenhof 20;
-Mecrea BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0842.068.381, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat 1;
-Vybros NV, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0674.550.074, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat 1.
De aldus benoemde bestuurders zullen worden benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend tweeëntwintig.
De bestuurders Vybros NV, Grimac NV, QiBeats BVBA en Mecrea BVBA zullen worden genoemd de familiale bestuurders.
Het bestuursmandaat van de leden van de raad van bestuur zal onbezoldigd zijn, behoudens andersiuidende beslissing van de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging
De nieuwe bestuurders aanvaarden hun mandaten bij middel van een onderhandse volmacht gegeven aan Marijke Keereman, medewerkster van notaris Thomas Dusselier, die aan huidige akte gehecht zal blijven. VIJFDE BESLISSING Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier en zijn medewerkers alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ZESDE BESLISSING — Machtiging raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING — Bijzondere Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van de naarnloze vennootschap Truncus Wealth, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, en elke advocaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekerirgskas en de directe belastingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
a
+
+ "Veor-
behouden |; 2" _Xoor eensiuidende analytisch uitireksei
, Belgisch | | | Worden hierbij tegelijk neergelegd : ‘
Staatsblad | ' - expeditie van de akte :
: : » gecoordineerde statuten i
| Lb - volmacht buitengewone algemene vergadering |
: - bankattest :
! (getekend) notaris Thomas Dusselier !
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
09/01/2017
Description :
f Mod Word 18.4
che ot © Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | Gent
behouden Afdeling Oudenaarde
Sy NN 27 vet um Griffie
WV | Ondernemingsnr : 0664.877.590
Benaming
wvolut): VYBROS
(verkort) :
| Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Volledig adres v.d. zetel: KLEISTRAAT 8, 9790 WORTEGEM-PETEGEM
: Onderwerp akte : Rectificatie
Ondergetekende, notaris Thomas Dusselier, verklaart dat er enkele bestuurders niet werden vermeld in de} ‚ publicatie van het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2016 met nummer 16321813. Volgende personen en vennootschap dienen afs bestuurder aangesteld te worden. -De heer Vande Vyvere Jean;.
-De heer Vande Vyvere Miche;
-De heer Vande Vyvere Guy.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonem Beheer, met zetel te 8340 Damme, | Bonemstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.085.581, met als vaste’ ! | vertegenwoordiger de heer Ooms Marc, geboren te Etterbeek op 18 november 1951, rijksregisternummer: : 51.11.18-157.63, wonende te 1800 Vilvoorde, Pauwstraat 17.
! ! (getekend) notaris Thomas Dusselier
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o) n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Divers
23/12/2016
Description : Ot
aa
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
|
aanhet — Gent
Belgisch _. Afdeling Oudenaarde
Staatsblad
*16175703*
43 DER. 206 Griffie
J 7 | Ondernemingsnr : i Benaming
: (voiuit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
: Volledig adres v‚d. zetel :
: 51.11.18-157.63, wonende te
0664.877.590
VYBROS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KLEISTRAAT 8, 9790 WORTEGEM-PETEGEM
: Onderwerp akte : Rectificatie
Ondergetekende, notaris Thomas Dusselier, verklaart dat er een bestuurder niet werd vermeld ín de publicatie: van het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2016 met nummer 16321813. Volgende vennootschap dient eveneens als bestuurder aangesteld te worden: : \ -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonem Beheer, met zetel te 8340 Damme, Bonemstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0478.085.581, met als vaste: : vertegenwoordiger de heer Ooms Marc, geboren te Etterbeek op 18 november 1951, rijksregisternummer. 1800 Vilvoorde, Pauwstraat 17.
(getekend) notaris Thomas Dusselier
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Vybros Invest
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem