VYMALA
Active
•0733.891.310
Adresse
8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Activité
Other business support service activities nec
Création
09/09/2019
Dirigeants
Informations juridiques
VYMALA
Numéro
0733.891.310
SIRET (siège)
2.294.054.651
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0733891310
EUID
BEKBOBCE.0733.891.310
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 10/09/2019
Activité
VYMALA
Code NACEBEL
82.990•Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
VYMALA
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -34,7K | -13,4K | -180,2K |
| EBITDA - EBE | € | -16,6K | -13,5K | -198,6K |
| Résultat d’exploitation | € | -34,8K | -13,5K | -201,1K |
| Résultat net | € | -39,3K | -15,3K | -199,6K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 18,9K | 20,1K | 13,1K |
| Dettes financières | € | 913,2K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 894,4K | -20,1K | -13,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -53,795 | - | - | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3,2M | 3,3M | 3,3M |
Dirigeants et représentants
VYMALA
22 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/03/2024
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/03/2024
Entreprise : Vybros Capital Partners
Numéro : 1002.056.223
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/03/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/09/2019
Jusqu'au : 13/06/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/09/2019
Jusqu'au : 14/06/2023
Entreprise : J.H.S. CONSULT & INVEST
Numéro : 0700.394.537
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/03/2024
Jusqu'au : 14/02/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/06/2023
Jusqu'au : 30/03/2024
Entreprise : AVON INVEST
Numéro : 0849.850.751
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VYMALA
Documents juridiques
VYMALA
3 documents
Coördinatie VYMALA 30.03.2024
Coördinatie VYMALA 30.03.2024
30/03/2024
Coördinatie
Coördinatie
17/09/2020
oorspronkelijke statuten
oorspronkelijke statuten
09/09/2019
Comptes annuels
VYMALA
3 documents
Comptes sociaux 2022
11/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/07/2022
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Établissements
VYMALA
1 établissement
2.294.054.651
Actif
Adresse : 8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Date de création : 10/09/2019
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
VYMALA
6 publications
Démissions, Nominations
17/04/2025
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
17/04/2024
Démissions, Nominations
29/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0733891310
Naam
(voluit) : VYMALA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen: 1. AANVAARDT het ontslag van haar bestuurder J.H.S. CONSULT & INVEST BV (0700.394.537), vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS per heden.
BENOEMT de vennootschap AVON INVEST NV, met zetel te Jozef Nellenslaan 166 8300 Knokke-Heist en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0849.850.751. De vennootschap neemt kennis van de beslissing van haar nieuwe bestuurder tot de aanstelling van de heer Kristof DOCKERS als vaste vertegenwoordiger (art. 2:55 WVV). Deze benoeming gebeurt tot aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering te houden in 2029. VERLENGT DE BENOEMING van de overige bestuurders eveneens tot aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering te houden in 2029, dit geldt voor al haar huidige bestuurders, met name:
• VYBROS INVEST NV (0664.877.590), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE • VYNCKE – A Family of Companies NV (0885.999.087), vast vertegenwoordigd door de heer Diederik DUMON
• YNC BV (0836.929.856), vast vertegenwoordigd door de heer Yves DE VINCK Bij wijze van samenvatting
Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat heden derhalve uit volgende leden:
• AVON INVEST NV (0849.850.751), vast vertegenwoordigd door de heer Kristof DOCKERS • VYBROS INVEST NV (0664.877.590), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE • VYNCKE – A Family of Companies NV (0885.999.087), vast vertegenwoordigd door de heer Diederik DUMON
• YNC BV (0836.929.856), vast vertegenwoordigd door de heer Yves DE VINCK Alle mandaten lopen tot de algemene vergadering (jaarvergadering) te houden in 2029 m.b.t. het boekjaar eindigend op 31 december 2028.
2. VOLMACHT
De aandeelhouders en bestuurders besluiten, voor onbepaalde duur, om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Het Fiscaal Advieskantoor BV (0560.799.659) en meer bepaald aan de leden van haar bestuursorgaan en medewerkers en in het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel alsook aan (ii) notaris Thomas (Tom) Dusselier (Knokke), ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter formalisering van de genomen besluiten door de algemene vergadering en/of raad van bestuur met inbegrip van het neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 3. Er zijn geen andere punten te behandelen.
------voor eensluidend analytisch uittreksel------
Worden hierbij neergelegd:
- getekend PV van 14/06/2023
(Getekend) notaris Thomas Dusselier
*23363485*
Neergelegd
27-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
22/09/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0733891310
Naam
(voluit) : VYMALA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien september tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
TITEL I – BESLUITEN
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met met 525.000,00 €, om het kapitaal van twee miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (2.950.000,00 €) te verhogen tot 3.475.000,00 €
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder uitgifte van aandelen
Tweede beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens hebben de huidige aandeelhouders VYBROS INVEST, PROMOTHEUS en YNC, voormeld, allen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «VYMALA», en in te schrijven de kapitaalverhoging van 525.000,00 € en dit pro rata hun aandeelhoudersverhouding als volgt:
• VYBROS INVEST: 406.875,00 €
• PROMETHEUS: 105.00,00 €
• YNC: 13.125,00 €
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen de kapitaalsverhoging volledig volstort werd voor 525.000,00 €
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer Be767360 7474 1395 op naam van de vennootschap bij KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 september 2020 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging en aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 525.000,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 3.475.000,00 € vertegenwoordigd door 1.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
*20343785*
Neergelegd
18-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zesde beslissing – Bijzondere Volmacht
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden (bestuurders en medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, en teven in het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
26/02/2020
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A eee 20031572*
NEERLEGGING Kan GRIFFIE VAN DE
lid. FEB. 2020
Op de laatste blz.
Ondernemingsnr: 0733 891 310
Naam :
woluit) : VYMALA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KLEISTRAAT 8, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : Rectificatie - bijkomende publicatie van Artikel 18
Ondergetekende notaris Thomas Dusselier bevestigd dat in de publicatie van de vennootschap Vymala; gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 september 2019, onder nummer 19333340 Artikel 18 van.de statuten niet gepubliceerd werd.
Bovenvermelde publicatie dient bijgevolg als volgt gelezen te worden:
OPRICHTING
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris, del statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "VYMALA”, met zetel te Kleistraat 8,
9790 Wortegem-Petegem, (de “Vennootschap”) waarvan het geheel geplaatst kapitaal twee miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (2.950.000,00 €)bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) aandelen zonder; nominale waarde, i
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben comparanten onder 1 tot en met 3, als oprichters aan Ons; notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op [_], waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord, fj
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, $ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de Vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt: 1. PROMETHEUS NV, titularis van tweehonderd (200) aandelen categorie A 2. VYBROS INVEST NV, titularis van zevenhonderd vijfenzeventig (775) aandelen categorie B 3. YNC, titularis van vijfentwintig (25) aandelen, categorie C
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twee miljoen negenhonderd vijftigduizend eurd {2.950.000,00 €) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de Vennootschap in oprichting oi de bank KBC
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepaingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twee miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (2.950.000,00 €)
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden: TITEL |. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "VYMALA".
Artikel 2, Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Het adres van de zetel kan worden ren naar om het even welke plaats in het ae gebied Brussel
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de versotayn(em
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De Vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de Vennootschap
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitentand, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
het aanleggen, het cordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; -het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobitiënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel! nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bevoorwerpd door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kar eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximaal vier leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan @D 1 (één) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder(s) (de “A-Bestuurders”), en (ii) 2(twee) op bindende voordracht van de B-Aandeelhcuder(s) (de “B-Bestuurders”) en (ii) 1 (één) op niet bindende voordracht van de C-Aandeelhouder(s)
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is stechts bindend warmeer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen binderrde voordracht wordt ingediend, vult de Algemene Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadstaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wegvallen van een bestuurder. De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de
Vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zulien co-opteren op voordracht van de soort van Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. Waarnemer. ledere Aandeelhouder zal bovendien recht hebben om een waarnemer aan te stellen die zal opgeroepen worden en het recht zal hebben om de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen, echter zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alie handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend waarvan minstens één B-Bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend voor een maximum bedrag van 5.000,00 €, en in aangelegenheden van dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 21 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of op eike andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Beraadslaging
Aanwezigheidsquorum. De Algemene Vergadering van de Vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens één A-Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum tijdens een eerste vergadering niet bereikt wordt en er een tweede vergadering wordt bijeengeroepen, zal deze geldig kunnen beraadslagen en besluiten, zonder dat er enig aanwezigheidsquorum dient te worden bereikt.
Meerderheid. De Algemene Vergadering beslist bij de meerderheid van stemmen vereist bij wet, behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders.
TITEL VII: BOEKJAAR — JAARREKENING — BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30. Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verpfichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de Vennootschap bereikt. De verplichting herieeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld, Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | jcoraigaaride terugbetalingen, in geld af effecten, ten bate van de in’ een hogaré verhouding’volgestors Belgisch | aandelen. Staatsblad | :
© Î A. AANVANG | OVERGANGSBEPALINGEN De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben ‘vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke ! ‘ bepalingen. ! 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering : Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van | \ ‘de zetel van de Vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op éénendertig december ; ‘ ! tweeduizend twintig.
| | De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend | | | éénentwintig.
1 : 2, Adres van de zetel , ;
' Het adres van de zetel is gevestigd te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem. ° ! : 3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
! ! Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 4
! ! Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:
: -Voor de A-Aandeelhouder(s): :
oPROMETHEUS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Diederik Dumonn geboren te Kortrijk op 9 maart ; ‘1978, wonende te 8900 leper, Vermeulenstraat 11 ‘
-Voor de B-Aandeelhouder(s): ;
: OVYBROS INVEST NV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, geboren te Kortrijk op 29 jui : 1979, wanende te 9772 Kruishoutem, Reutelstraat 4
oJ.H.S. CONSULT & INVEST, besloten verinootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te ‘ ‘Leopoldlaan 46, bus 11, 9300 Aalst en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer : : 0700. 394.537, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS, geboren te Sint-Niklaas op 8 april 1983. : : -Voor de C-Aandeelhouder(s)
: oYNC BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Yves De Vinck, geboren te Brugge, op 24 maart 1076, | ‘nationaal nummer 76.03.24-063.58, wonende te Kortrijk 8510, Schreiboomstraat (Rol) 6 ! hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
! Ditmandaat is kosteloos.
4. Commissarissen !
Daar de Vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op! | dit moment geen commissaris te benoemen. !
6. Bijzondere volmacht !
ASTREA BV CVBA met maatschappelijk zetel te 2600 Antwerpen, Posthoforug 6 bus 1, of elke andere door | :hem aangewezen persoon, is aarıgewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te! : : beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de : :biw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de : ‚vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het; algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
i
' HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus : ; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12; en haar aangestelden, of elke andere door haar: ‘aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te : ‘beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale : ‘administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met het oog op de inschrijving bij de : : Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register. : Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de : | ‘ vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle dacumenten te ondertekenen en in het ! lgemeen alles te doen wat nuitig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is,
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart de NV VYBROS INVEST, voormeld, | vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, voormeld, hier vertegenwoordigd en aanvaarden te! enoemen tot gedelegeerd bestuurder.
en! voor eensluidende analytisch uittreksel —
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- uitgifte van de oprichtingsakte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/09/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VYMALA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen september tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat: Oprichting
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "VYMALA", met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem, (de “Vennootschap”) waarvan het geheel geplaatst kapitaal twee miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (2.950.000,00 €)bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben comparanten onder 1 tot en met 3, als oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de Vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:
1. PROMETHEUS NV, titularis van tweehonderd (200) aandelen categorie A 2. VYBROS INVEST NV, titularis van zevenhonderd vijfenzeventig (775) aandelen categorie B 3. YNC, titularis van vijfentwintig (25) aandelen, categorie C
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twee miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (2.950.000,00 €) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de Vennootschap in oprichting bij de bank KBC
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twee miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (2.950.000,00 €)
Statuten
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden: Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "VYMALA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
*19333340*
Neergelegd
10-09-2019
0733891310
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De Vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de Vennootschap
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bevoorwerpd door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. ...
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximaal vier leden, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan (i) 1 (één) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder(s) (de “A-Bestuurders”), en (ii) 2(twee) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouder(s) (de “B-Bestuurders”) en (iii) 1 (één) op niet bindende voordracht van de C-Aandeelhouder(s)
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wegvallen van een bestuurder. De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de Vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op voordracht van de soort van Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Waarnemer. Iedere Aandeelhouder zal bovendien recht hebben om een waarnemer aan te stellen die zal opgeroepen worden en het recht zal hebben om de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen, echter zonder stemrecht.
...
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
...
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 21 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
...
Artikel 25. Beraadslaging
Aanwezigheidsquorum. De Algemene Vergadering van de Vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens één A-Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum tijdens een eerste vergadering niet bereikt wordt en er een tweede vergadering wordt bijeengeroepen, zal deze geldig kunnen beraadslagen en besluiten, zonder dat er enig aanwezigheidsquorum dient te worden bereikt.
Meerderheid. De Algemene Vergadering beslist bij de meerderheid van stemmen vereist bij wet, behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders.
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de Vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
...
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
...
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem. 3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 4
Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:
- Voor de A-Aandeelhouder(s):
• PROMETHEUS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Diederik Dumonn geboren te Kortrijk op 9 maart 1978, wonende te 8900 Ieper, Vermeulenstraat 11
- Voor de B-Aandeelhouder(s):
• VYBROS INVEST NV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, geboren te Kortrijk op 29 juli 1979, wonende te 9772 Kruishoutem, Reutelstraat 4
• J.H.S. CONSULT & INVEST, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Leopoldlaan 46, bus 11, 9300 Aalst en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0700.394.537, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS, geboren te Sint-Niklaas op 8 april 1983.
- Voor de C-Aandeelhouder(s)
• YNC BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Yves De Vinck, geboren te Brugge, op 24 maart 1976, wonende te Kortrijk 8510, Schreiboomstraat (Rol) 6
hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos.
4. Commissarissen
Daar de Vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Bijzondere volmacht
ASTREA BV CVBA met maatschappelijk zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 bus 1, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het mandaat waarmee hij belast is.
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BVBA, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart de NV VYBROS INVEST, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, voormeld, hier vertegenwoordigd en aanvaarden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- uitgifte van de oprichtingsakte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VYMALA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem