Dernière mise à jour : le 21/06/2026
VYTECH GROUP
Active
•0678.427.896
Adresse
8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Activité
Activities of holding companies
Création
07/07/2017
Dirigeants
Informations juridiques
VYTECH GROUP
Numéro
0678.427.896
SIRET (siège)
2.269.499.496
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0678427896
EUID
BEKBOBCE.0678.427.896
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 10/07/2017
Capital social
15 168 000,00 €
Activité
VYTECH GROUP
Code NACEBEL
64.210, 82.990, 70.100•Activities of holding companies, Other business support service activities nec, Activities of head offices
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
VYTECH GROUP
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -53,0K | 17,0K | -269,6K |
| EBITDA - EBE | € | 114,3K | 669,5K | -239,5K |
| Résultat d’exploitation | € | -53,2K | 16,8K | -269,8K |
| Résultat net | € | 31,9K | 667,5K | -249,8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | 3,9K | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,2M | 75,1K | 78,6K |
| Dettes financières | € | 999,0K | 2,1M | 0 |
| Dette financière nette | € | -248,3K | 2,0M | -78,6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 2,956 | - | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 8,2M | 3,8M | 3,1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | - | 3,9K | - |
Dirigeants et représentants
VYTECH GROUP
23 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/12/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/12/2024
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/12/2024
Entreprise : Vybros Capital Partners
Numéro : 1002.056.223
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/12/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/12/2023
Jusqu'au : 01/12/2024
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2023
Jusqu'au : 01/12/2024
Entreprise : VCP GP
Numéro : 1001.335.849
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/12/2023
Jusqu'au : 01/12/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/01/2021
Jusqu'au : 13/12/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VYTECH GROUP
Documents juridiques
VYTECH GROUP
3 documents
Coördinatie VYTECH GROUP 02.12.2024
Coördinatie VYTECH GROUP 02.12.2024
02/12/2024
Coördinatie VYTECH GROUP 13.12.2023
Coördinatie VYTECH GROUP 13.12.2023
14/12/2023
Coördinatie VYTECH GROUP 29.12.2022
Coördinatie VYTECH GROUP 29.12.2022
29/12/2022
Comptes annuels
VYTECH GROUP
6 documents
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
25/01/2021
Comptes sociaux 2019
08/10/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Établissements
VYTECH GROUP
1 établissement
2.269.499.496
Actif
Adresse : 8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem
Date de création : 10/07/2017
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
VYTECH GROUP
7 publications
Capital, Actions
20/12/2023
Dénomination, Capital, Actions
13/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0678427896
Naam
(voluit) : Vytech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
: 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 4.400.000,00 om het kapitaal van € 3.400.000,00 te verhogen tot € 7.800.000,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, volstort ten belope van € 1.200.000,00.
Derde besluit
Vervolgens heeft de bestaande aandeelhouder, de naamloze vennootschap “VYBROS INVEST” verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «VYTECH» en in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van € 4.400.000,00. De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van zevenentwintig komma zevenentwintig procent (27,27%), hetzij voor een totaal bedrag van € 1.200.000,00.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE17 0882 8436 7821 op naam van de vennootschap VYTECH NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling BELFIUS op 22 december 2022 dat door de instrumenterende notaris in het dossier bewaard zal blijven.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 4.400.000,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 7.800.000,00, vertegenwoordigd door 825 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te vervangen door “VYTECH GROUP”. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
*23304490*
Neergelegd
11-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij verkrijgt de naam "VYTECH GROUP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderdduizend euro (€ 7.800.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijfentwintig (825) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 825 met een fractiewaarde van 1/825ste van het maatschappelijk kapitaal.(...)
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
9.1 Mandaat en werking
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur die bestaat uit minstens 3 (drie) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders) overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten:
(a) de bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen;
(b) aandeelhouder(s) B heeft het recht (gezamenlijk) één bestuurder voor te dragen voor benoeming, en dit via het voorleggen van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, die minstens 2 (twee) kandidaat-bestuurders bevat. In de mate en voor zover aandeelhouder(s) B een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering voorlegt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe één bestuurder te benoemen, wiens naam is opgenomen in de voorgelegde lijst van kandidaten. (c) wanneer aandeelhouder(s) B geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de bestuurders. Aandeelhouder(s) B zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen overeenkomstig artikel 9.1.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 10. Bijeenkomsten – beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, of op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering. De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede raad van bestuur met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig artikel 10, en dit binnen de 5 (vijf) dagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede raad van bestuur kan in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samenhandelend,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel 14. Datum
De jaarvergadering zal gehouden worden op elke eerste vrijdag van juni om 10 uur.(...) Artikel 16. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Artikel 17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. Bureau
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.(...) Artikel 22. Processen-verbaal
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 23. Boekjaar – bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9790 Wortegem- Petegem, Kleistraat 8.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- volmacht
- gecoordineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/02/2021
Description :
[luik 8
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
.-. L-
MN I 21019369*
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE
04 FEB. 2021
Griffie
meer,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Volledig adres v.d. zetel :
Ondernemingsnr : 0678 427 896
Naam
(voluit) : Vytech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kleistraat8, 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 5/1/2021 blijkt het volgende:
Volgende bestuursmandaten worden beëindigd:
1. Met ingang van heden is HOFATRA BV, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruisem, Anzegemsesteenweg 47, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0677.947.747, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard STEVERLYNCK, geen bestuurder meer.
2. Met ingang van heden is ORCHARD BV, met maatschappelijke zetel te 9772 Kruisem, Reutelstraat 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0845.796.349, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE, geen bestuurder meer.
3. Met ingang van heden is J.H.S. Consult & Invest BV, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 46 bus 11, ingeschreven ìn de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0700.394.537, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS, geen bestuurder
Volgende bestuurders worden benoemd:
1. Met ingang van heden wordt ALS BESTUUDER BENOEMD SUSTIMAX BV, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Poletsestraat 72, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0745.702.544. Deze benoeming geldt tot en met de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2026 (...). De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap om de heer Bart DHAENE, wonende te 9690 Kluisbergen, Poletsestraat 72, met rijksregisternummer 77.01.13-069.01, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.Met ingang van heden wordt ALS BESTUUDER BENOEMD VYBROS NV, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen met ondernemingsnummer 0674.550.074. Deze benoeming geldt tot en met de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2026 (...). De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap om de heer Guy VANDE VYVERE, wonende te Kasteelstraat 14, 9790 Wortegem- Petegem met rijksregisternummer 81.09.28-165.80, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Volgende bestuurder wordt herbenoemd:
Met ingang van heden wordt VYBROS INVEST NV, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0664.877.590, herbenoemd tot en met de datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2026 (...).
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
A. Voor- - behouden saan het Belgisch Staatsblad
Vv
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
I \
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuurder VYBROS INVEST NV, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0664.877.590, om een nieuwe vaste vertegenwoordiger aan te stellen vanaf heden: de heer Stiin NAUTS wonende te 9620 Zottegem, Nelekouter 19, met
rijksregisternummer 83.04.08-097.76.
Samenvattend bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap heden uit volgende personen: -VYBROS NV, vast vertegenwoordigd door Guy VANDE VYVERE
-VYBROS INVEST NV, vast vertegenwoordigd door Stijn NAUTS
-SUSTIMAX BV, vast vertegenwoordigd door Bart DHAENE
Een bijzondere volmacht werd toegekend aan de bestuurder en medewerkers van Het Fiscaal Advieskantoor BV - Truncus Tax (0560.799.659), met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3 en vestiging te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, en in het bijzonder aan Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemings- rechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De volmacht wordt hierbij afzonderlijk neergelegd.
Willem Van Lommel
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/01/2019
Description : Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
MEREN = ~ Griffie 21 DEC. 2018
Ondernemingsnr : 0678 427 896 MON ITEUR BELGE
Benaming
(voluit): Vytech 28 -12- 2018
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem
i Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
: Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 26 november 2018:
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen:
BESLIST om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en dit tot en met i de datum van de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de i | jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021: :
: de BVBA J.H.S. CONSULT & INVEST, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 46 bus 11,
RPR Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE0700.394,537. De vergadering neemt kennis ; van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om — overeenkomstig artikel 61 $2 van ; ! ! het Wetboek van Venncotschappen — de heer Stijn NAUTS, wonende fe 9620 Zottegem, Nelekouter 19, aan: : te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap. De vennootschap — vertegenwoordigd als voormeld — verklaart haar mandaat te aanvaarden. i
Willem Van Lommel
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
05/10/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0678427896
Benaming : (voluit) : Vytech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleistraat (W.) 8
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zevenentwintig september tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (1.575.000,00 €) om het kapitaal van één miljoen achthonderd vijfentwintigduizend euro (1.825.000,00 €) tot drie miljoen vierhonderdduizend euro (3.400.000,00 €). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing – Voorkeurrecht – inschrijving op kapitaalsverhoging Beide vennoten voornoemd, NV VYBROS INVEST en BVBA HOFATRA, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaren te willen gebruik maken van hun voorkeurrecht inzake voormelde kapitaalsverhoging en schrijven pro rata in als volgt: NV VYBROS INVEST voor een bedrag van 1.336.363,64 € en BVBA HOFATRA voor een bedrag van 238.636,36 € De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 25 september 2018 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 1.575.000,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 3.400.000,00 €, vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder nominale waarde.
Vierde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt 3.400.000,00 €
Het is vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/825ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier en zijn medewerkers, allen afzonderlijk handelend alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De verschijners stellen daarop aan als bijzondere
*18331030*
Neergelegd
03-10-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de naamloze vennootschap Truncus Wealth, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- volmacht
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
22/03/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0678427896
Benaming : (voluit) : Vytech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleistraat (W.) 8
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op veertien maart tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro (1.000.000,00 €), om het kapitaal van achthonderd vijfentwintig duizend euro (825.000,00 €) te verhogen tot één miljoen achthonderd vijfentwintigduizend euro (1.825.000,00 €). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing – Voorkeurrecht – inschrijving op kapitaalsverhoging Beide vennoten voornoemd, NV VYBROS INVEST en BVBA HOFATRA, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaren te willen gebruik maken van hun voorkeurrecht inzake voormelde kapitaalsverhoging en schrijven pro rata in als volgt: NV VYBROS INVEST voor een bedrag van achthonderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (848.500,00 €) en BVBA HOFATRA voor een bedrag van honderd éénenvijftigduizend vijfhonderd euro (151.500,00 €) De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE17088284367821 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 maart 2018 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen euro (1.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen achthonderd vijfentwintigduizend euro, vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder nominale waarde.
Vierde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt 1.825.000,00 EUR.
Het is vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/825ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier en zijn medewerkers, allen afzonderlijk handelend alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
*18308925*
Neergelegd
20-03-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de naamloze vennootschap Truncus Wealth, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/07/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Vytech
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Kleistraat (W.) 8
9790 Wortegem-Petegem
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeven juli tweeduizend en zeventien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
1. NV VYBROS INVEST, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8. Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, ondergetekende notaris, op 19 oktober 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2016-10-25/0321813, 2016-12-23/0175703 en 2017-01-09/0004613 Statuten gewijzigd bij akte verleden voor Meester Thomas Dusselier, notaris te Knokke-Heist, op veertien april tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-05-05 / 0064086
1. BVBA HOFATRA, met zetel te 9970 Kruishoutem, Anzegemsesteenweg 47. Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Tom Degryse te Ieper op 5 juli 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2017-07-07 / 0316138 TITEL 1 - OPRICHTING
ARTIKEL 1.- Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam “Vytech”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8. ARTIKEL 2.- Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 825.000,00 EUR waarvan 750.000,00 EUR wordt volstort. Het is verdeeld in achthonderdvijfentwintig (825) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/825ste van het kapitaal vertegenwoordigen. De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. NV VYBROS INVEST, voornoemd, titularis van ZEVENHONDERD (700) aandelen A; en 2. BVBA HOFATRA, voornoemd, titularis van HONDERDVIJFENTWINTIG (125) aandelen B. Totaal : ACHTHONDERDVIJFENTWINTIG (825) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, voor meer dan 1/4e volgestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 750.000,00 EUR. Bankattest: Het bedrag van de storting bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbreng in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank N.V.
Een bankattest, gedateerd op 6 juli 2017 werd als bewijs van de storting aan ons, instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
...
TITEL II - STATUTEN
HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
*17316462*
Neergelegd
10-07-2017
0678427896
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “VYTECH”. Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
• de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
...
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het kapitaal bedraagt 825.000,00 EUR.
Het is vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/825ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
...
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.
...
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
9.1 Mandaat en werking
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur die bestaat uit minstens 3 (drie) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders) overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten:
(a) de bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen;
(b) aandeelhouder(s) B heeft het recht (gezamenlijk) één bestuurder voor te dragen voor benoeming, en dit via het voorleggen van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, die minstens 2 (twee) kandidaat-bestuurders bevat. In de mate en voor zover aandeelhouder(s) B een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering voorlegt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe één bestuurder te benoemen, wiens naam is opgenomen in de voorgelegde lijst van kandidaten. (c) wanneer aandeelhouder(s) B geen kandidaten voordraagt voor de benoeming van de bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de bestuurders. Aandeelhouder(s) B zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen overeenkomstig artikel 9.1.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, of op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering. De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede raad van bestuur met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig artikel 10, en dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
binnen de 5 (vijf) dagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede raad van bestuur kan in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samenhandelend,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op elke eerste vrijdag van juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 15. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. ...
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
TITEL III - SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
1. Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:
• De naamloze vennootschap Vybros Invest, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vande Vyvere Guy, geboren te Kortrijk op 28 september 1981, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat 1;
• De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOFATRA, met zetel te 9771 Nokere, Anzegemsesteenweg 47, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steverlynck Bernard, geboren te Moeskroen op 6 december 1976, wonende te 9970 Kruishoutem, Anzegemsesteenweg 47;
• De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orchard, met zetel te 9772 Wannegem-Lede, Reutelstraat 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer Strobbe Olivier, geboren te Kortrijk op 29 juli 1979, wonende te 9772 Wannegem-Lede, Reutelstraat 4. De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend tweeëntwintig.
Het bestuursmandaat van de leden van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat via de hieraan gehechte volmachten. b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.
Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend achttien. - Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien overeenkomstig de statuten.
Artikel 3. OVERGANGSBEPALING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Artikel 4. VOLMACHT
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de naamloze vennootschap Truncus Wealth, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Thomas Dusselier
Hierbij neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VYTECH GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Kleistraat (W.), 9790 Wortegem-Petegem