WALCA
Active
•0861.626.254
Adresse
151 Nieuwpoortlaan Box G004, 8660 De Panne
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
12/11/2003
Dirigeants
Informations juridiques
WALCA
Numéro
0861.626.254
SIRET (siège)
2.134.457.284
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0861626254
EUID
BEKBOBCE.0861.626.254
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 14/11/2003
Activité
WALCA
Code NACEBEL
64.210, 68.110, 70.200•Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
WALCA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1,1M | - | - |
| Marge brute | € | 1,1M | 601,8K | 768,9K |
| EBITDA - EBE | € | 917,9K | 523,6K | 816,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 280,1K | 269,1K | 410,8K |
| Résultat net | € | 775,9K | 366,1K | 665,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,916 | -21,729 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 80,599 | 87,008 | 106,137 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 174,2K | 309,3K | 524,8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -174,2K | -309,3K | -524,8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5,1M | 7,5M | 7,1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 68,133 | 60,834 | 86,56 |
Dirigeants et représentants
WALCA
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/12/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/12/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 12/11/2003
Jusqu'au : 27/08/2024
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/09/2014
Jusqu'au : 27/12/2020
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/09/2014
Jusqu'au : 27/12/2020
Cartographie
WALCA
Documents juridiques
WALCA
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN WALCA 2020
GECOORDINEERDE STATUTEN WALCA 2020
28/12/2020
Comptes annuels
WALCA
19 documents
Comptes sociaux 2023
31/01/2024
Comptes sociaux 2022
31/01/2023
Comptes sociaux 2021
31/01/2022
Comptes sociaux 2020
29/01/2021
Comptes sociaux 2019
31/01/2020
Comptes sociaux 2018
31/01/2019
Comptes sociaux 2017
30/01/2018
Comptes sociaux 2016
13/12/2016
Comptes sociaux 2015
05/10/2015
Comptes sociaux 2014
06/10/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
WALCA
1 établissement
2.134.457.284
Actif
Adresse : 151 Nieuwpoortlaan Box G0-04, 8660 De Panne
Date de création : 12/11/2003
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
WALCA
19 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Objet, Démissions, Nominations
06/01/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0861626254
Naam
(voluit) : WALCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 151 bus G004
: 8660 De Panne
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen op 28 december 2020, neergelegd ter registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WALCA” met zetel te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 151 G004, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering stelt de wijziging van het taalregime van de vennootschap met aanneming van het Nederlands vast als gevolg van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaams Gewest, namelijk te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 151 G004, bij beslissing van het bestuursorgaan van 3 november 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna onder nummer 20143037.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) die zij wenst te behouden.
Derde beslissing
De aandeelhouders geven lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2020 dat de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt. De vergadering beslist bijgevolg om het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
- de oprichting, het beheer en bevordering van onroerende goederen en de financiële huur of leasing van onroerende goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuur, de huur, de verkaveling, de prospectie en exploitatie van onroerend goederen, evenals alle operaties die, direct of indirect gerelateerd zijn aan dit voorwerp en die van aard zijn de groei en het rendement van vastgoedactiva te bevorderen, evenals de borgstelling voor verbintenissen aangegaan door derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheer en bevordering van commerciële ruimtes, met name door de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw en de terbeschikkingstelling van gebouwen; alles in de breedste zin van het woord. - het kopen, verkopen, leasen of enig ander recht met betrekking tot materiële vaste activa en
*21300713*
Neergelegd
04-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
specifiek met betrekking tot installaties, machines en gereedschappen. - het verhuren van alle soorten voertuigen;
- de verwerving door middel van inschrijving of aankoop van aandelen of deelbewijzen, obligaties, kasbons of andere roerende effecten, ongeacht hun aard, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, evenals het beheer en de bevordering van deze waarden;
- het occasioneel verstrekken van leningen en kredieten aan bedrijven of particulieren, in welke vorm dan ook; in het kader van deze activiteit; in dit verband mag zij, in de ruimste zin, alle commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan instellingen voor deposito’s en kortlopende deposito's, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen;
- advies in financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden, in brede zin, bijstand en verlening van diensten, direct of indirect, op administratief en financieel gebied, in verkoop, de productie en het beheer in het algemeen ;
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor de gedeeltelijke of totale overname van aandelen of participaties ; in de ruimste zin, deelname aan operaties van uitgifte van aandelen, participaties en vastrentende effecten, door middel van inschrijving, borgstelling, aan- en verkoop of anderszins;
- de uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar en de uitoefening van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en om hiervoor een vergoeding te ontvangen;
- de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het leasen of verlenen van licenties, octrooien, knowhow en andere immateriële activa.
In het algemeen, zal de vennootschap bovenstaande handelingen alleen mogen uitvoeren als ze niet gereglementeerd zijn of als de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden om ze uit te voeren.
De vennootschap zal bijgevolg geen vermogensbeheer doen noch een activiteit van beleggingsadvies uitoefenen, zoals voorzien in artikel 3, 1ste en 2° van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten alsook het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap zal bovenstaande handelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, in het bijzonder als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger. De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen mogen verlenen ten behoeve van vennootschappen of bedrijven waarin zij geïnteresseerd is of ten behoeve van derden tegen vergoeding.
De algemene vergadering kan, door de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven, het voorwerp interpreteren, uitbreiden en wijzigen.”
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (vier miljoen zeshonderd negenendertig duizend tweehonderd zesenvijftig euro vijftig cent (4.639.256,50 EUR)) en de wettelijke reserve (vierhonderd drieënzestig duizend negenhonderd vijfentwintig euro vijfenzestig cent (463.925,65 EUR)) van de vennootschap, hetzij in totaal vijf miljoen honderd en drie duizend honderd tweeëntachtig euro vijftien cent 5.103.182,15 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing
De vergadering erkent dat de instrumenterende notaris haar aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van artikelen 5:141 tot 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met betrekking tot "Uitkeringen aan aandeelhouders", die als volgt luiden : “Art. 5:141. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Art. 5:142. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Art. 5:144. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
De vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van deze bepalingen en bevestigt dat ze alle formaliteiten heeft vervuld en alle verslagen heeft opgesteld die vereist zijn voor deze algemene vergadering, in het bijzonder de netto-activa-test en de liquiditeitstest. De vergadering beslist vervolgens om inbrengen uit te keren door het beschikbare eigen vermogen te verminderen met een bedrag van twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) als terugbetaling aan aandeelhouders voor een totaalbedrag van twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR), onder hen te verdelen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze respectievelijk bezitten. Deze vermindering wordt aangerekend op het deel van de inbrengen dat het voorwerp uitgemaakt heeft van een kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting bij akte verleden voor ondergetekende notaris Benoit Cloet op 30 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna onder nummer 14143654. De uitkering die naar aanleiding van deze vermindering zal geschieden gebeurt overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist, ter gelegenheid van de aanpassing van de rechtsvorm, de volgende wijzigingen in de nieuwe statuten aan te nemen:
- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van artikelen van het Wetboek van vennootschappen door artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de duur van de vennootschap, door volgende tekst :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.”
- vervanging van de tekst van artikel 3 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
- Uitbreiding van de tekst van artikel 4 betreffende het voorwerp van de vennootschap, door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
- de oprichting, het beheer en bevordering van onroerende goederen en de financiële huur of leasing van onroerende goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuur, de huur, de verkaveling, de prospectie en exploitatie van onroerend goederen, evenals alle operaties die, direct of indirect gerelateerd zijn aan dit voorwerp en die van aard zijn de groei en het rendement van vastgoedactiva te bevorderen, evenals de borgstelling voor verbintenissen aangegaan door derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheer en bevordering van commerciële ruimtes, met name door de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw en de terbeschikkingstelling van gebouwen; alles in de breedste zin van het woord. - het kopen, verkopen, leasen of enig ander recht met betrekking tot materiële vaste activa en specifiek met betrekking tot installaties, machines en gereedschappen. - het verhuren van alle soorten voertuigen;
- de verwerving door middel van inschrijving of aankoop van aandelen of deelbewijzen, obligaties, kasbons of andere roerende effecten, ongeacht hun aard, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, evenals het beheer en de bevordering van deze waarden;
- het occasioneel verstrekken van leningen en kredieten aan bedrijven of particulieren, in welke vorm dan ook; in het kader van deze activiteit; in dit verband mag zij, in de ruimste zin, alle commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan instellingen voor deposito’s en kortlopende deposito's, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen;
- advies in financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden, in brede zin, bijstand en verlening van diensten, direct of indirect, op administratief en financieel gebied, in verkoop, de productie en het beheer in het algemeen ;
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor de gedeeltelijke of totale overname van aandelen of participaties ; in de ruimste zin, deelname aan operaties van uitgifte van aandelen, participaties en vastrentende effecten, door middel van inschrijving, borgstelling, aan- en verkoop of anderszins;
- de uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar en de uitoefening van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en om hiervoor een vergoeding te ontvangen;
- de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het leasen of verlenen van licenties, octrooien, knowhow en andere immateriële activa.
In het algemeen, zal de vennootschap bovenstaande handelingen alleen mogen uitvoeren als ze niet gereglementeerd zijn of als de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden om ze uit te voeren.
De vennootschap zal bijgevolg geen vermogensbeheer doen noch een activiteit van beleggingsadvies uitoefenen, zoals voorzien in artikel 3, 1ste en 2° van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten alsook het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap zal bovenstaande handelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, in het bijzonder als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger. De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen mogen verlenen ten behoeve van vennootschappen of bedrijven waarin zij geïnteresseerd is of ten behoeve van derden tegen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergoeding.
De algemene vergadering kan, door de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven, het voorwerp interpreteren, uitbreiden en wijzigen.” - vervanging van de tekst van artikel 5 betreffende het kapitaal, door volgende tekst : “Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd zeventig (170) aandelen uitgegeven. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.” - invoeging van een tekst betreffende de stortingsplicht (nieuw artikel 6) ; - schrapping van oud artikel 7 betreffende de aanmerkelijke verliezen ; - herformulering van het artikel met betrekking tot de wijziging van het kapitaal (nieuw artikel 7 “inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur”); - herformulering van artikel 8 betreffende de aandelen, het register en overdracht (nieuw artikel 8) ; - herformulering van de tekst betreffende de overdracht van aandelen (nieuw artikel 9) ; - herformulering van de bepalingen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap (nieuw artikel 10 en volgende) ;
- vervanging van de bepaling betreffende de vaste vertegenwoordiger, door de volgende tekst opgenomen in het nieuwe artikel 10 :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.” - herformulering en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de bepalingen betreffende de algemene vergadering, bijeenroepingen, enz. (nieuw artikel 15 en volgende) ;
- herformulering van de mogelijkheid tot “Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg”, “Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)” (nieuw artikel 15) en “schriftelijke stemming” (nieuw artikel 18) ;
- vervanging van de bepalingen betreffende de ontbinding en vereffening van de vennootschap door bepalingen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nieuwe artikel 23 en volgende).
Achtste beslissing
Als gevolg van de vorige besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met behoud van de belangrijkste elementen van de vennootschap (namelijk de benaming, het voorwerp, de duur, de zetel, enz.).
De algemene vergadering verklaart en beslist de tekst van de nieuwe statuten als volgt op te stellen :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « WALCA ».
Artikel 2: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
- de oprichting, het beheer en bevordering van onroerende goederen en de financiële huur of leasing van onroerende goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuur, de huur, de verkaveling, de prospectie en exploitatie van onroerend goederen, evenals alle operaties die, direct of indirect gerelateerd zijn aan dit voorwerp en die van aard zijn de groei en het rendement van vastgoedactiva te bevorderen, evenals de borgstelling voor verbintenissen aangegaan door derden die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheer en bevordering van commerciële ruimtes, met name door de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw en de terbeschikkingstelling van gebouwen; alles in de breedste zin van het woord. - het kopen, verkopen, leasen of enig ander recht met betrekking tot materiële vaste activa en specifiek met betrekking tot installaties, machines en gereedschappen. - het verhuren van alle soorten voertuigen;
- de verwerving door middel van inschrijving of aankoop van aandelen of deelbewijzen, obligaties, kasbons of andere roerende effecten, ongeacht hun aard, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, evenals het beheer en de bevordering van deze waarden;
- het occasioneel verstrekken van leningen en kredieten aan bedrijven of particulieren, in welke vorm dan ook; in het kader van deze activiteit; in dit verband mag zij, in de ruimste zin, alle commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan instellingen voor deposito’s en kortlopende deposito's, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen;
- advies in financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden, in brede zin, bijstand en verlening van diensten, direct of indirect, op administratief en financieel gebied, in verkoop, de productie en het beheer in het algemeen ;
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor de gedeeltelijke of totale overname van aandelen of participaties ; in de ruimste zin, deelname aan operaties van uitgifte van aandelen, participaties en vastrentende effecten, door middel van inschrijving, borgstelling, aan- en verkoop of anderszins;
- de uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar en de uitoefening van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en om hiervoor een vergoeding te ontvangen;
- de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het leasen of verlenen van licenties, octrooien, knowhow en andere immateriële activa.
In het algemeen, zal de vennootschap bovenstaande handelingen alleen mogen uitvoeren als ze niet gereglementeerd zijn of als de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden om ze uit te voeren.
De vennootschap zal bijgevolg geen vermogensbeheer doen noch een activiteit van beleggingsadvies uitoefenen, zoals voorzien in artikel 3, 1ste en 2° van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten alsook het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap zal bovenstaande handelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, in het bijzonder als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen mogen verlenen ten behoeve van vennootschappen of bedrijven waarin zij geïnteresseerd is of ten behoeve van derden tegen vergoeding.
De algemene vergadering kan, door de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven, het voorwerp interpreteren, uitbreiden en wijzigen.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd zeventig (170) aandelen uitgegeven. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door : personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten.
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
1. Overdracht onder levenden
A. Overdracht tussen aandeelhouders
De aandelen zij vrij overdraagbaar tussen aandeelhouders.
B. Overdracht aan derden
a) Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden aan derden enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouder. Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt, om zich uit te spreken over de vraag die hem gesteld werd.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
b) Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten met toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, toelating die moet blijken uit een proces-verbaal van de algemene vergadering.
Voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van aande-len aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen.
De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming. Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.
Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.
De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen bezit.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata overnemen.
2. Overdracht wegens overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders of de overblijvende aandeelhouder.
De erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder zullen voor hun aan-vaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.
Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld. De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het overlijden.
Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de twee maanden na het overlijden, door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de ven-nootschap van rechtswege ontbonden.
3. Waardebepaling van de aandelen
Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering. Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reser-ves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een volgende verga-dering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.
Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien ten gevolge van om het even welke omstandigheid kan vermoed worden dat gezeg-de basiswaarde, vastgesteld door de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
jaarvergadering, met meer dan tien ten honderd gestegen of gedaald is, moeten het bestuursorgaan, op eenvoudig verzoek van een der bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aan-vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, dan stelt de vergadering één of drie accountants of bedrijfsrevisoren aan, teneinde de prijs van de afstand te bepalen.
Indien deze vergadering niet unaniem met de aan-stelling instemt moet het bestuursorgaan op eenvou-dig verzoek van één der bij de over-dracht van aandelen betrok-ken partijen, bij ver- zoekschrift aan de Rechtbank van Koophan-del van de zetel van de vennootschap, aanstelling vragen van één of drie accountants of be-drijfs-revisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen. Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen, verliezen, waardeverminderingen. Hij zal ook rekening moeten houden met de bestaansredenen van de vennootschap.
De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.
4. Betaling van de terugkoopprijs
De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders of aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens anders-luidende overeenkomst, contant betaalbaar bij de ondertekening van de overdracht van de aandelen in het aandelenregister, welke dient plaats te hebben binnen de vier maand na weigering van de overdracht aan een derde.
Titel IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur : - De heer WALCARIUS Francis Geert, geboren te Kortrijk op 4 november 1971, wonende te 7730 Estaimpuis, Rue de la Verte Plaine 1 D.
- De heer WALCARIUS Philippe Johnny, geboren te Kortrijk op 9 juli 1974, wonende te 7730 Estaimpuis, Rue de Berne 6.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte. Meerdere bestuurders
Zijn er twee of meer bestuurders dan vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan. Een bestuurder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan kan aan een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender. De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in een bijzonder register. De notulen worden ondertekend door de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk handelend. Is er een collegiaal bestuursorgaan dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke bestuurder afzonderlijk kan handelen.
De bestuurders kunnen binnen het collegiaal bestuursorgaan de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder mag afzonderlijk handelen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Ingeval er meer dan twee vereffenaars zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 26. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30. Compensatie
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist om een einde te stellen aan het mandaat van de huidige zaakvoerders, en beslist onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders : - de heer WALCARIUS Francis, voornoemd ;
- de Heer WALCARIUS Philippe, voornoemd ;
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden, en dat hen geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in een vennootschap.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de algemene vergadering.
Negende beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 151 G004.
VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Benoit CLOET, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte ;
- verslag van het bestuursorgaan ;
- gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Modification de la forme juridique
02/12/2020
Description :
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur bélge
après dépôt de l'acte au greffe
SI ; | DÉPOSÉ AU GREFFE LE
Réservé
au
Moni | | Mabe en ng
DU HAINAUT ONGFte TOURNAT
i
q EE TT nennen un,
i N° d'entreprise : 0861 626 254 i
Nom :
{en entier) : WALCA
(en abrégé) :
Forme légale : Société responsabilitée limitée
Adresse complète du siège : 7730 Estaimpuis (Evregnies), Chaussée d'Herseaux 31
Obiet de l’acte : Transfert du siège
Il ressort du procès-verbal de là réunion du conseil d'administration en date du 03/11/2020 que les: administrateurs ont décidé de transfèrer le siège social à partir du 03/11/2020, à l'adresse suivante:
Nieuwpoortlaan 151 bus G0-04
8860 De Panne
Fait a Estaimpuis (Evregnies) le 03/11/2020
Monsieur Philippe Walcarius
Monsieur Francis Walcarius
; i
i i |
i i i
| | } } |
} } i |
i i i ! i }
i i | }
i i ! i i !
: } i ; i !
: i i i i i
| i i } i ;
i i i i
! i i i | ;
i :
i i i
} i
i i |
i
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-23/0406468
Comptes annuels
14/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-14/0374531
Comptes annuels
10/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-10/0373231
Statuts, Modification de la forme juridique
08/10/2014
Description : MOD WORD 11,1
[Vois 5] Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zn | beige 9 re 5 2 9 SEP. 2014 | il ee
N° d'entreprise : 0861.626.254
Dénomination
| (en entier) : WALCA
EN (en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions Siège : 7730 Estaimpuis, Chaussée d'Herseaux 31 (adresse complète) Objet(s) de l'acte :TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - ADAPTATION DES STATUTS - MODIFICATIONS AUX STATUTS. L'an deux mille quatorze, ; Le seize septembre. !
! Par devant Nous, Maître Benoit CLOET, Notaire de résidence à Herseaux-Mouscron, en l'étude. |
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite par actions di WALCA » ayant son siège à 7730 Evregnies, Chaussée d'Herseaux, 31.
Cette société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux à Mouscron le douze! novembre deux mille trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un novembre suivant sous le! numéro 03122535.
Sooiété dont les statuts ont été modifiés une première fois par acte du notaire soussigné du trente: décembre deux mille treize, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt janvier deux mille quatorze sous lei numéro 14019030. i
Société dont les statuts ont été modifiés une seconde fois par acte du notaire soussigné du trente juin deux! mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq juillet suivant sous le numéro 14143654. ! Registre des personnes morales Tournai numéro d'entreprise 0861.626.254. ‘ La séance est ouverte a dix heures dix minutes sous la présidence de monsieur WALCARIUS Albert, ci après nommé.
GOMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les associés suivants possédant respectivement le nombre d'actions ci après indiqué:
4, Monsieur WALCARIUS Albert Daniel Joseph, né à Herseaux le vingt- -deux juillet mil neuf cent quarante-: trois, et son épouse, madame LANSSENS Sabina Godelieve Magda, née a Heestert le vingt-neuf juillet mil neufi cent quarante-cing, demeurant ensemble a 7730 Estaimpuis, Chaussée d'Herseaux, 31. : Mariés sous le régime de la communauté légale suivant contrat de mariage regu par le notaire Godfried; Cloet à Herseaux le deux septembre mil neuf cent soixante-neuf, régime demeuré inchangé jusqu'à ce jour, ainsi qu'ils le déclarent.
Propriétaire de deux (2) actions.
2. Monsieur WALCARIUS Francis Geert, né a Kortrijk le quatre novembre mil neuf cent septante et un, époux de madame D'HULST Michèle, domicilié à 7730 Estaimpuis, rue de la Verte Plaine 1/D,
Propriétaire de quatre-vingt-quatre (84) actions.
3. Monsieur WALCARIUS Philippe Johnny, né a Kortrijk le neuf juillet mil neuf cent septante-quatre, époux: de madame AMELOOT Kathleen, domicilié à 7730 Estaimpuis (Leers-Nord), rue de Berne 6,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Propriétaire de quatre-vingt-quatre (84) actions.
Numéro d'identification au Registre National des Personnes Physiques mentionné de l'accord exprès des comparants susmentionnés :
OMonsieur Walcarius Albert: 430722 259 33.
OMadame Lanssens Sabina: 450729 284 64.
OMonsieur Walcarius Francis: 711104 275-09.
OMonsieur Walcarius Philippe: 740709 337-26.
Ensemble : Cent septante (170) actions.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président rappelle préalablement que l'article 786 du Code des sociétés prévoit que : « En cas de transformation (...) d'une société en commandite par actions, (...) les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 76. »
Le président expose ensuite que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Lecture du rapport spécial de la gérance établi conformément à l'article 778 du Code des sociétés, concernant la transformation de la société en une société privée à responsabilité limitée avec en annexe un état résumant la situation active et passive de la société à une date ne remontant pas à plus de trois mois, soit en l'occurrence une situation comptable arrêtée au trente juin deux mille quatorze, et lecture du rapport du réviseur d'entreprise sur cet état.
2. Sous condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale du point 3 de l'ordre du jour relatif à la transformation de la société, démission des gérants de la société en commandite par actions et décharge, 3. Transformation de la société en société privée à responsabilité limitée, avec maintien de la dénomination, la durée, le siège, l'objet social, et le capital.
4. Modification des dispositions concernant la cession de parts sociales.
5. Adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique de la société avec nomination de gérants statutaires. 6. Constatation de la démission des gérants de la société en commandite par actions. 7. Acceptation du mandat des gérants de la société privée à responsabilité limitée - Rémunération de leurs mandats.
il. Tout le capital social est représenté et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi de convocations.
lil. Les deux gérants, messieurs Walcarius Francis et Walcarius Philippe, prénommés, sont ici présents.
IV. I n'y a ni titulaires d'obligations ou titulaires de warrants ni de titulaires de certificats nominatifs qui ont êté émis avec la collaboration de la société.
V. Les associés ont renoncé au bénéfice du délai légal de communication des rapports établis dans le cadre de la transformation de la société.
VI. La présente assemblée est donc valablement constituée pour délibérer et statuer sur son ordre du jour.
Ces constatations sont reconnues exactes par l'assemblée qui, adopte ensuite successivement et séparément les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
RAPPORTS DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION
L'assemblée prend connaissance du rapport spécial de la gérance établi conformément à l’article 778 du Code des sociétés concernant la transformation de la société en une société privée à responsabilité limitée auquel! est annexé un état résumant la situation active et passive de la société à une date ne remontant pas à plus de trois mois, soit en l'occurrence une situation comptable arrêtée au trente juin deux mille quatorze. Elle prend connaissance ensuite du rapport du réviseur d'entreprise, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DCB Collin & Desablens » ayant son siège à 7500 Tournai, Place Hergé 2 D 28, représentée par monsieur Emmanuel Collin, réviseur d'entreprise.
Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprise concernant cet état sont les suivantes : « CONCLUSIONS
Le présent rapport est établi à l'occasion de la transformation de la Société en Commandite par Actions « WALCA» en Société Privée à Responsabilité Limitée.
Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 juin 2014 dressée par le Collège de gérance de la société. Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation d'une société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Lactif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant positif de 6.563.105,94 € est supérieur au capital minimum prévu pour la constitution d'une société privée à responsabilité limitée et n'est pas inférieur au capital social de 4.639.256,50 €.
Fait à Tournai, le 12 septembre 2014. »
Ces rapports et l'état ne seront pas annexés au présent acte mais seront, ensemble avec une expédition du présent acte, déposés au greffe du tribunal compétent.
Première résolution.
L'assemblée constate que par l'effet de la transformation de la société en une autre forme le mandat des gérants de la société, à savoir messieurs Walcarius Francis et Walcarius Philippe, prénommés, prendra fin de plein droit.
L'approbation des comptes de l'exercice en cours vaudra décharge pour les gérants pour l'exercice de leur fonction depuis le premier juillet deux mille quatorze jusqu'à ce jour.
Deuxième résolution
L'assemblée décide de transformer la société en une société privée a responsabilité limitée, dont la dénomination, la durée, le siège, l'objet social et le capital resteront identiques à ceux de la société actuelle, et dont les éléments actifs et passifs, y compris le capital et les réserves resteront inchangés lors de ta transformation.
Toutes les opérations faites depuis le premier juillet deux mille quatorze par la société en commandite par actions sont réputées réalisées pour le compte de la société privée 4 responsabilité limitée. La transformation a lieu sur base :
a. des articles 774 et suivants du Code des sociétés ;
b. de l’article 121 du Code des droits d'enregistrement ;
c. des dispositions du Code des Impôts sur les revenus de mil neuf cent nonante-deux ; et du code de la TVA.
Troisième résolution
L'assemblée décide de modifier les dispositions concernant la cession des parts sociales, tel que prévu ci- après sous l’article 9 des statuts.
Quatrième résolution
L'assemblée décide d'arrêter comme suit Les statuts de la société suite à sa transformation:
4, Nom - Durée - Siège social — Objet.
Article 1 : Nom - Forme
La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination « WALCA ».
Article 2 : Durée
La société est coristituée pour une durée illimitée a dater de sa constitution.
Elle n'est toutefois dotée de la personnalité morale qu'au moment du dépôt au greffe du tribunal de commerce du ressort de la société de l'extrait de l'acte de constitution.
Sauf décision du juge, la société ne peut être dissoute que suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire, en vertu des règles édictées pour les modifications statutaires.
Article 3 : Siège
Le siège social de la société est situé à 7730 Evregnies, chaussée d'Herseaux, 31. Le siège social peut, sans que cela implique une modification statutaire être déplacé dans les limites de la région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles - Capitale, par décision de la gérance.
Le déplacement du siège social est rendu public.
Article 4 : Objet Social
La société a pour objet :
- ta constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et la location financement ou le leasing de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, fa transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que le cautionnement d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.
- la gestion et la valorisation d'espace commerciaux, notamment par l'achat, la vente, l'échange, la construction et la mise à disposition d'édifices; le tout au sens le plus large.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - l'achat, la vente, le leasing ou tout autre droit relatif aux immobilisations corporelles et spécifiquement relatif aux installations, machines et outillage.
- l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion et la valorisation de ces valeurs;
- l'octroi occasionnel de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit: dans le cadre de cette activité; elle pourra à cet égard effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation; - l'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large,
l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général;
- l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement; - l'exercice des fonctions d'administrateur, gérant, directeur, liquidateur et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social et en recevoir des rétributions ; - le développement, l'achat, la vente, la prise en location ou la concession de licences, de brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles. .
En règle générale, la société ne pourra accomplir les actes ci-dessus que s'ils ne sont pas réglementés ou si la société remplit les conditions légales pour les accomplir.
La société ne pourra ainsi faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en placements, tels que prévus à l'article 3, ier et 20 de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la gestion de patrimoines et le conseil en placements du cinq août mil neuf cent nonante et un.
La société pourra réaliser les opérations ci dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération. L'assemblée Générale peut en se conformant aux dispositions de l'article 559 du Code des Sociétés, interpréter, étendre et modifier l'objet social.
IL. Capital — Parts sociales
Article 5 : Capital social
Le capital social s'élève à quatre millions six cent trente-neuf mille deux cent cinquante-six euros cinquante cents (4.639.256,50 EUR). Il est divisé en cent septante (170) parts sociales égales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent septantième (1/170ième) du capital social. Chaque part porte Un numéro d'ordre.
Chaque souscripteur de parts est tenu pour le montant total de ses parts, aussi longtemps que le capital n'a pas été libéré.
La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre les concernant et visé à l'article 233 du code des sociétés.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.
Article 6 : modification du capital
a)ll ne peut être décidé de procéder à une augmentation ou à une diminution du capital social qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, en présence d'un notaire, selon les règles établies pour la modification des statuts.
b)1. A l'occasion d'une augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, s'il y en a plusieurs, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
()
Article 8 : Parts sociales - Registre des parts - cession
Les parts sont toujours nominatives. |l est tenu au siège social un registre des parts qui contient : 1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant; 2) l'indication des versements effectués; 3) les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
(..) il. Gestion et représentation
Article 12. : Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée et pour la durée qu'elle détermine.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Lorsqu'il n'y a pas de gérant, et qu'il n'y a qu'un seul associé, ce dernier exerce de plein droit tous les droits et obligations d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérants.
(.)
Sont nommés gérants statutaires pour une durée indéterminée,
> Monsieur WALCARIUS Francis Geert, né à Kortrijk le quatre novembre mil neuf cent septante et un, domicilié à 7730 Estaimpuis, rue de la Verte Plaine 1/D,
- Monsieur WALCARIUS Philippe Johnny, né & Kortrijk le neuf juillet mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 7730 Estaimpuis (Leers-Nord), rue de Berne 6.
Les gérants nommés sans limitation de durée dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux- ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.
Chaque nomination ou cessation de fonctions d'un gérant est rendue publique par le dépôt dans le dossier tenu au greffe pour chaque société, d'un extrait contenant la décision et d'une copie de cet extrait destinée à être publiée aux Annexes du Moniteur belge. Ces extraits précisent en tous cas si ces personnes peuvent engager la société en agissant seules ou si elles ne le peuvent que conjointement ou en collège.
Article 13. Pouvoirs du gérant unique.
Le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le gérant unique représente la société à l'égard des fiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Article 14. : Pluralité de gérants.
Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.
(..)
Les délibérations du collége de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procés-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux gérants signant conjointement. S'il existe un collège de gestion, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs et sans préjudices aux actes de gestion journalière où chaque gérant peut agir seul. .
Les gérants peuvent procéder au sein du collège de gestion à une répartition des tâches. Cette répartition n'est pas opposable par ou aux tiers.
(...)
Article 16 : Délégation de pouvoirs.
Le gérant unique ou le collège de gestion peuvent, sous leur propre responsabilité, attribuer des pouvoirs à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées.
lls fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent. Ne sont admis que des mandats spéciaux et limités pour des actes juridiques particuliers ou une série d'actes juridiques particuliers. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur sont accordés, sans préjudice de la responsabilité de la gérance dans l'hypothèse d'un mandat exagéré.
IV. Contrôle
Article 17 : Nomination et contrôle
a)Tant que la société ne répond pas aux critères mentionnés dans la loi et l'arrêté royal relatif à la comptabilité et aux comptes annuels, pour l'exercice social écoulé, elle ne se trouve pas dans l'obligation de nommer un ou plusieurs commissaires. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.
Lorsque la société répond à ces critères, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de ia régularité au regard du code des sociétés, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, à nommer parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. b}Lorsqu'il n'y a qu'un seul associé, de surcroit gérant, il n'existe pas de contrôle au sein de la société. Si un tiers est gérant, l'associé unique exerce toutes les compétences du commissaire.
V. Assemblée générale
Article 18 : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
e)L'assemblée générale ordinaire, doit être convoquée annuellement, le premier vendredi du mois de décembre à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion sera tenue le premier jour ouvrable suivant.
b}Une assemblée générale extraordinaire peut de tous temps être convoquée pour délibérer et décider de modifier les statuts.
c) Les assemblées générales seront tenues au siège de la société ou en tout autre endroit en Belgique, à mentionner dans les convocations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge d)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer.
()
Article 20 : Convocation
a)La gérance et les commissaires, s'il y en a, peu(ven)t convoquer une assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire. Elle doit la convoquer à la date fixée dans les statuts. La gérance doit convoquer une assemblée générale sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales se font par lettres recommandées, envoyées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants, quinze jours avant l'assemblée et contenant l'agenda, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du code des sociétés. b)Lorsqu'il n'y a qu'un seul associé, qui est de surcroit gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale ne doivent être accomplies. Si le gérant est un tiers, l'associé unique sera contraint de le convoquer par lettre recommandée contenant l'agenda.
(+) Article 24 : Droit de vote
Chaque part donne droit à une voix
()
Article 26 : Délibération
a)Lors des assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises sans avoir égard au nombre des parts présentes ou représentées, et par simple majorité des voix.
Les abstentions ou votes blancs, les votes nuls sont négligés lors du caleul de la majorité. La proposition est rejetée s'il y a égalité de voix. Il est procédé à la rédaction d'un procès-verbal au cours de l'assemblée, à l'occasion de chaque assemblée générale.
b)L'assemblée générale extraordinaire doit se tenir en présence d'un notaire qui procédera à la rédaction d'un procès-verbal en forme authentique. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social. Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.
) VI. Inventaire - comptes annuels - réserve —
affectation du résultat.
article 28 Exercice social - comptes annuels
L'exercice social de la société débute le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année suivante. La société tient une comptabilité selon le prescrit de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq et de ses arrêtés d'exécution.
A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, en se conformant pour le reste aux dispositions du code des sociétés. La gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
Quinze jours avant l'assemblée générale à tenir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social, les associés peuvent prendre connaissance au siège social des comptes annuels et autres pièces mentionnées dans le code des sociétés.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder au(x) gérant(s). Lorsque le gérant est l'associé unique, il peut lui être accordé décharge.
Article 29 : Affectation du résultat - Réserve
Le solde positif que présente le compte de résultat après que toutes charges, les frais généraux, les provisions nécessaires et autres amortissements aient été soustraits, constitue le bénéfice net de la société, Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde restant. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. I} convient pour le reste de se conformer au prescrit de l'article 320 du code des sociétés.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblé, les comptes annuels sont déposés, par les soins des gérants, à la Banque Nationale de Belgique, outre les pièces mentionnées à l'article 100 du code des sociétés.
VII. Dissolution - Liquidation
Article 30 : Dissolution
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
+Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts. Elle pourra l'être | nticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes ! t conditions prévues par la Loi. oo
V
!
|
i Article 31 : Nomination et compétence des liquidateurs
; En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les ! pouvoirs et les émoluments.
| La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce. t Chaque année, les liquidateurs soumettent a l'assemblée générale de la société les résultats de ta { liquidation.
i
i
VIIL Convention de « netting »
Article 32 : Compensation
Toutes les créances qui existent entre les associés et/ou les gérants d'une part et la société d'autre part font ! ‘objet d'une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative i ; aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de : ; sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, oompensées ! ! à titre de compensation de dette.
IX. Election de domicile
Article 33 : Tous les gérants, commissaires et liquidateurs, dont le domicile n'est pas connu, sont présumés faire élection de domicile au siège de la société où toutes les citations, assignations, notifications pourront être faites pour les affaires de la société.
Cinquième résolution
L'assemblée constate que par l'effet de la transformation de la société en une autre forme le mandat des gérants de la société, à savoir messieurs Walcarius Francis et Walcarius Philippe, prénommés, a cessé.
Acceptation du mandat du gérant - Rémunération
Les gérants statutaires, messieurs Walcarius Francis et Walcarius Philippe, prénommés, déclarent accepter teur nomination en cette qualité en confirmant qu'ils ne sont atteints par aucune mesure qui s'y oppose.
En cours d'enregistrement au bureau de l'Enregistrement de Tournai 1.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Benoit CLOET
Déposés en même temps:
- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts ;
- le rapport de la gérance relatif à la transformation de la société;
- le rapport du réviseur d'entreprises relatif à la transformation de la société ; - le texte coordonné des statuts.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
25/07/2014
Description : MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
EO |. ST. sum
Mentionner sur
Tribunal dg Commerce
de Tournai
déposé au. greffe le
N° d'entreprise : 0861.626.254 Dénomination
(en entier) : WALCA
paren
earn
eee
en
nnd
{en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions
Siege: 7730 Evregnies, chaussée d'Herseaux 31
(adresse complète)
Objet(s) de ’'acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
li résulte d'un procés-verbal dressé par le notaire Benoit CLOET 4 Herseaux-Mouscron en date du 30 juin 2014, en cours d'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite par actions « WALCA »: ayant son siège à 7730 Evregnies, chaussée d'Herseaux 31, a pris à l'unanimité des voix les résolutions: suivantes:
Première résolution
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions neuf cent septante mille euros: (2.970.000,00 EUR) pour le porter de un million six cent soixante-neuf mille deux cent cinquante-six euros! cinquante cents (1,669.256,50 EUR) à quatre millions six cent trente-neuf mille deux cent cinquante-six euros! cinquante cents (4.639.256,50 EUR) sans émission d'actions nouvelles, mais en augmentant le pair comptable! des actions existantes avec, le cas échéant, augmentation corrélative de l'obligation de libération en espèces à: due concurrence par les associés, chacun en proportion du nombre d'actions qu'il détient actuellement.
Souscription — libération. !
Chacun des associés individuellement a accepté, le cas échéant, la majoration de son obligation de! libération et a versé les fonds correspondant à cette obligation. :
Le montant de l'augmentation de capital s'élevant à deux millions neuf cent septante mille euros! (2.970.000,00 EUR) est souscrit et libéré intégralement par les associés — chacun au prorata du nombre de! parts sociales actuellement détenues par lui - de sorte qu'une somme de deux millions neuf cent septante mille euros (2.970.000,00 EUR) est à la disposition de la société sur un compte spécial ouvert auprès de la CBC: Banque ce qu'atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par ladite banque en date du vingt-sept juin! deux mille quatorze. !
Deuxième résolution |
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter à la décision prise:
Article 5 : Le texte du premier alinéa de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social s'élève à quatre millions six cent trente-neuf mille deux cent cinquante-six euros! cinquante cents (4.639.256,50 EUR). Il est divisé en cent septante (170) actions égales, sans mention de valeuri nominale, représentant chacune un/cent septantième (1/170i&me) de l’avoir social. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME i
Notaire Benoit CLOET |
Déposés en même temps ; i
'
' '
' '
'
‘ ‘
' '
'
' ‘
' \
'
5
:
'
: ‘
'
F
' '
' - l'expédition de l'acte de modifications aux statuts;
- texte coordonné des statuts.
la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
20/01/2014
Description : ’
Bi
MOD WORD 41.1
[Valei B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ne
DEPüSE AU GREFFE LE
5 Me 0 ZON
N° d'entreprise : 0861.626.254 Dénomination
(en entier) : WALCA
{en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions
Siège : 7730 Evregnies, Chaussée d'Herseaux, 31.
(adresse complète)
Objet(s) de ’acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit CLOET à Herseaux-Mouscron en date du 30 décembre 2013, en cours d'enregistrement à Mouscron 2,
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite par actions « WALCA » ayant son siège à 7730 Evregnies, Chaussée d'Herseaux, 31, a pris à l'unanimité des voix les résolutions; suivantes:
Rapports dans le cadre de l'apport au capital en nature
L'assemblée prend connaissance successivement du rapport du gérant et du rapport du réviseur! : d'entreprises, la société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée « DCB Collin & Desablens » ayant son siège à 7500 Tournai, Place Hergé, 2 D28, représentée par monsieur Emmanuel Collin,i réviseur d'entreprises, et relatifs à l'apport en nature au capital.
Les conclusions du réviseur d'entreprises quant à l'apport en nature s'énoncent littéralement comme suit : « V. CONCLUSIONS
L'apport en nature réalisé par Monsieur Francis WALCARIUS et Monsieur Philippe WALCARIUS en ! augmentation du capital de la SCA « WALCA » pour une valeur totale de 571.156,50 € consiste en la participation qu'ils détiennent dans la société SPRL « GAUVIC » soit 375 parts sociales chacun. Il sera rémunéré par 12 actions de la SCA « WALCA » sans désignation de vaieur nominale. Au terme de mes travaux, je suis d'avis que :
ol'opération a été contrôlée conformément aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière; \ d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des hiens apportés! ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ; ola description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ; oles modes d'évaluation de l'apport en nature arrétés par les parties sont justifi és par les principes de: l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair; comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué, 2 Je rappelle également que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable! de l'opération.
Fait à Tournai le 27 décembre 2013. »
Première résolution
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt-trois mille quatre cent euros; 1 (83.400,00 EUR) pour le porter de un million nonante-huit mille cent euros (1.098.100,00 EUR) a un million cent! quatre-vingt-un mille cinq cent euros (1.181.500,00 EUR), par l'émission de douze (12) actions nouvelles: nominatives et sans valeur nominale, à souscrire, par un apport en nature, au prix de six mille neuf cent: cinquante euros (6.950,00 EUR) par action à majorer d'une prime d'émission globale de quatre cent quatre-: vingt-sept mille sept cent cinquante-six euros cinquante cents (487.756,50 EUR). ! Les douze (12) actions nouvelles seront identiques aux actions existantes et auront droit de jouissance pro! ! rata temporis à compter de la date de l'augmentation de capital.
Apport au capital en nature — Rémunération
mannennernenerennnennrrseneecenvennnerensversenenneeranseerenveeerneneneeeenennneenennceneennnenvennnenenvnneenennenennenereennensenenvevenenvenenennveeenenennnnenmnnnen
Pe
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pe ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Et immédiatement, les apports en nature sont effectués pour une valeur globale de 571.156,50 EUR
Rémunération de l'apport en nature.
Les apports en nature qui précèdent sont rémunérés par l'attribution de douze (12) actions sans désignation de valeur nominale de la société avec droit de jouissance pro rata temporis à partir de ce jour.
Deuxième résolution.
L'assemblée décide de comptabiliser le montant global de la prime d'émission, soit quatre cent quatre-vingt- sept mille sept cent cinquante-six euros cinquante cents (487.756,50 EUR), à un compte spécial indisponible « prime d'émission » lequel constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des associés, prise dans les conditions requises par ta loi pour une modification des statuts.
Troisième résolution
L'assemblée décide d'augmenter une deuxième fois le capital social à concurrence de quatre cent quatre- vingt-sept mille sept cent cinquante-six euros cinquante cents (487.756,50 EUR) pour le porter d'un million cent quatre-vingt-un mille cing cent euros (1,181.500,00 EUR), 4 un million six cent soixante-neuf mille deux cent cinquante-six euros cinquante cents (1.669.256,50 EUR) par incorporation de la prime d’émission créée lors de la première augmentation de capital, objet de la première résolution ci-dessus, sans émission d'actions nouvelles, mais en augmentant le pair comptable des actions existantes.
Quatrième résolution
L'assemblée générale prend connaissance et accepte la démission de monsieur WALCARIUS Albert Daniel Joseph, né à Herseaux le vingt-deux juillet mil neuf cent quaranterois, domicilié à 7730 Estaimpuis, Chaussée d'Herseaux, 31, en sa qualité de gérant statutaire de la société à partir de ce jour. L'assemblée générale prend connaissance et accepte également la démission de madame LANSSENS Sabina Godelieve Magda, née à Heestert le vingt-neuf juillet mil neuf cent quarante-cinq, domiciliée à 7730 Estaimpuis, Chaussée d'Herseaux, 31, en sa qualité de gérante statutaire suppléante de la société à partir de ce jour.
L'assemblée générale décide de nommer à partir de ce jour en qualité de gérants statutaires de la société, pour une durée indéterminée et avec tous les pouvoirs de gestion journalière au sens le plus large, - Monsieur WALCARIUS Francis Geert, né a Kortrijk le quatre novembre mil neuf cent septante et un, domicilié 4 7730 Estaimpuis, rue de la Verte Plaine 1/D,
- Monsieur WALCARIUS Philippe Johnny, né a Kortrijk le neuf juillet mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 7730 Estaimpuis (Leers-Nord), rue de Berne 6,
Leur mandat peut être rémunéré selon décision de l'assemblée générale.
Les gérants déclarent accepter leur nomination en cette qualité et confirment qu'ils ne sont atteints par aucune mesure qui s'y oppose.
Cinquième résolution
L'assemblée décide que dorénavant toutes les créances qui existent entre les associés et/ou les gérants d'une part et la société d'autre part font l’objet d'une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette.
Sixiéme résolution
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises ci-avant :
Article 5 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social s'élève à un million six cent soixante-neuf mille deux cent cinquante-six euros cinquante cents (1,669.256,50 EUR). Il est divisé en cent septante (170) actions égales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent septantième (1/170ième) de l'avoir social. »
Article 10 : Le texte du deuxième et du troisième alinéa de cet article est remplacé par le texte suivant : « Sont nommés gérants statutaires (associés commandités) pour une durée illimitée, - Monsieur WALCARIUS Francis Geert, né a Kortrijk le quatre novembre mil neuf cent septante et un, domicilié à 7730 Estaimpuis, rue de la Verte Plaine 1/D,
- Monsieur WALCARIUS Philippe Johnny, né a Kortrijk le neuf juillet mil neuf cent septante-quatre, domicilié & 7730 Estaimpuis (Leers-Nord), rue de Berne 6.
Il est ajouté un nouvel article 31 in fine des statuts comme suit :
« Article 31: Compensation
Toutes les créances qui existent entre les associés et/ou les gérants d’une part et la société d'autre part font l'objet d'une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
a oO “D a c ® Qa 5 g > Q 9 cS Q oO © oO a a oO c oO oO cS oO = = Cc 9 D a 5 g 2 oO SE œ LS = a 2 fond oO E 3 = un £ a ® TD 2 2 a 2 5 c © Qa 2 aD © Qa D kel 3 2 D © 2 g = a
à titre de compensation de dette. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Benoit CLOET
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts;
- rapport du gérant et du réviseur d'entreprise;
- texte coordonné des statuts.
eserve Ri
au
Moniteur
belge »
? + ‘ t t t ' ' 3 5 q 3 5 i z 1 4 i ‘ 4 ' 1 x ' ' ‘ ‘ ' ' ' : x i ‘ x : 4 5 i t t ' 5 i ‘ i ‘ ' : : ' ‘ ' F 3 3 t t t à ï 5 ‘ t ‘ ' ' ‘
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-27/0403233
Comptes annuels
19/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-19/0387302
Chargement des publications...
Informations de contact
WALCA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
151 Nieuwpoortlaan Box G004, 8660 De Panne