Dernière mise à jour : le 27/06/2026
WATCHERS & CO
Active
•0891.776.032
Adresse
35/39 Rue de la Longue Haie, 1000 Bruxelles
Création
13/08/2007
Informations juridiques
WATCHERS & CO
Numéro
0891.776.032
SIRET (siège)
2.166.431.949
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0891776032
EUID
BEKBOBCE.0891.776.032
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 31/08/2007
Capital social
21 551 003,69 €
Activité
WATCHERS & CO
Finances
WATCHERS & CO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -131,6K | -84,5K | -12,2K | -5,2K |
| EBITDA - EBE | € | 1,9M | 17,4K | -11,9K | 13,9K |
| Résultat d’exploitation | € | -132,7K | -85,4K | -13,1K | -6,6K |
| Résultat net | € | 1,8M | 17,2K | -12,6K | -27,9K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,1M | 1,5M | 968,8K | 1,1M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,1M | -1,5M | -968,8K | -1,1M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 17,4M | 15,6M | 15,5M | 15,5M |
Dirigeants et représentants
WATCHERS & CO
13 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/08/2007
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 29/03/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/03/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/08/2007
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2014
Jusqu'au : 30/10/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/08/2007
Jusqu'au : 23/02/2018
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2014
Jusqu'au : 15/10/2014
Numéro : 0554.975.602
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/10/2014
Jusqu'au : 30/10/2015
Entreprise : LAÏKA II
Numéro : 0554.975.602
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/02/2009
Jusqu'au : 31/07/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/11/2007
Jusqu'au : 25/02/2009
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
WATCHERS & CO
Documents juridiques
WATCHERS & CO
1 document
WATCHERS & CO.COO
WATCHERS & CO.COO
26/05/2023
Comptes annuels
WATCHERS & CO
16 documents
Comptes sociaux 2023
13/06/2024
Comptes sociaux 2022
03/05/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
20/11/2020
Comptes sociaux 2018
12/08/2019
Comptes sociaux 2017
30/08/2018
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/08/2016
Comptes sociaux 2014
19/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
WATCHERS & CO
1 établissement
2.166.431.949
Actif
Adresse : 97 Rue Royale, 1000 Bruxelles
Date de création : 01/09/2007
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
WATCHERS & CO
29 publications
Démissions, Nominations
01/09/2025
Statuts, Capital, Actions
12/07/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0891776032
Nom
(en entier) : WATCHERS & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Longue Haie 35/39
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « WATCHERS & CO », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Longue Haie 35/39, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0891.776.032, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 26 mai 2023, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 5 juin suivant, volume 0, folio 0, case 12492, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution-Réduction de capital par dispense de versement du solde des apports. a) L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de six mille cent cinquante euros (6.150 €) pour le ramener de vingt et un millions cinq cent cinquante-sept mille cent cinquante-trois euros et soixante-neuf euro cents (21.557.153,69 €) à vingt et un millions cinq cent cinquante et un mille trois euros et soixante-neuf euro cents (21.551.003,69 €), sans suppression d’actions, par dispense totale de versement du solde des apports et ce conformément aux articles 7:208 et 7:209 du Code des sociétés et des associations.
Cette dispense ne pourra être réalisée que moyennant le respect des conditions prescrites par l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution-Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1er, alinéas 1er et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Troisième résolution-Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme - dénomination
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA. Elle est dénommée « WATCHERS & CO ».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
*23370421*
Déposé
10-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration.
Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte d’autrui ou en participation, la prise de participation dans d’autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d’administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management ainsi que la recherche, l’acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Capital
Le capital est fixé à la somme de vingt et un millions cinq cent cinquante et un mille trois euros et soixante-neuf euro cents (21.551.003,69 €), représenté par six mille deux cent cinquante-cinq (6.255) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six mille deux cent cinquante-cinquième (1/6.255ème) du capital.
Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
L’organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et passive de la société, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes sur dividendes moyennant le respect des conditions fixées à l'article 7:213 du Code des sociétés et des associations et fixer la date de leur paiement.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre d’actions dématérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes, pour lequel l’actionnaire a déclaré vouloir participer à l’assemblée générale. Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l’assemblée générale. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. 2. En cas d’administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l’assemblée générale. Il peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée. Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d’une disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement, aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes motifs. Les titulaires d’actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent néanmoins désigner à l’unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d’introduire une demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs. 3. S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. L’organe d’ administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci. La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’ intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Quatrième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
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Démissions, Nominations
17/01/2023
Description : Mod PDF 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge 4 après dépôt de l'acte au greffe , - À Pp P Penmaes (Maen le — ee : ye 7 ul) 23007720 * OS JAR, 2533 au greffe du tribunal de l'entreprise { \ : ' t 4 i 4 ! ; i 4 : i : i 4 : ; ! } i ı i 4 4 i ; t ' t ï Nom {en entier) \ {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Objet de Pacte : N° d'entreprise : 0891.776.032 francophone de Breifesiles WATCHERS & CO Société anonyme Rue de la Longue Haie 35/39, 1050 Bruxelles 5, Belgique Renouvellement mandats administrateurs Le mandat d'administrateur de Anne Colaux est profongé pour 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31/12/2024. Geoffroy Luc Administrateur Au recto: Au verso Duc Chantal Colaux Anne Administrateur Administrateur : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
15/06/2021
Description : Mod PDF 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe mgee re au greffe du | tribunal de l'entreprige Nom {en entier) : {en abrégé) : : Forme légale : | ! Adresse complète du siège: || Qbiet de l'acte : N° d'entreprise : francophoné 280 Bnweiles 0891.776.032 WATCHERS & CO Société anonyme Rue Auguste Orts 2, 1000 Bruxelles 1, Belgique Transfert du siege social Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 23/03/2021 Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à partir du 23/03/2021 à l'adresse suivante : Rue de la longue Haie 35/39 a 1000 Bruxelles. Luc GEOFFROY Anne COLAUX Administrateurs “Mentionnar st sur a ‘dernière | page ‘du Volet B : “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes = ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/08/2019
Description : Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe A i eo FU ea Py | \ _ RER Tee Tow oe Réservé au . eze Moniteur 29 deren LJ belge *19107194* encore r2™e du tritune! de I enirencice iencerhone c&ffe.ciies < 7 ! N° d'entreprise : 0891 776 032 ‘ Nom - (en entier): Watchers & Co {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue Auguste Orts 2 Objet de l'acte : Réelection d'administrateurs ; Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires prises le 16 juillet 2019 (i) Réélection de Madame Chantal Barry et de Monsieur Luc Geoffroy comme administrateurs jusqu’à: l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra pour adopter les comptes annuels de la société pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024 Les actionnaires réélisent administrateurs : - Madame Chantal Barry, née Duc, demeurant 304 avenue Louise à 1050 Bruxelles et - Monsieur Luc Geoffroy, demeurant 2 rue Auguste Orts à 1000 Bruxelles. Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra pour adopter: les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024, et ne sont pas rémunérés. | (i) Mandat special aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge : Les actionnaires décident à l’unanimité de donner mandat à Me Xavier Van der Mersch, ou à tout autre avocat: au sein du cabinet DALDEWOLF, établi avenue Louise 81 à 1050 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes, signer! tous documents et effectuer toutes démarches utiles ou nécessaires en vue de la publication aux Annexes du! Moniteur belge des présentes résolutions. Xavier Van der Mersch, mandataire spécial i 1 5 t ' : : 5 ‘ ‘ \ t ; \ 3 t t $ t t Mentionner sur ia dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la per: es perso ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
30/10/2018
Description :
Mod PUF 15.1
EN / À : Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
Lg [ T
TLC
au greffe du trippmal de commerce 1 pre 20ne-de Beuwelle V i N° d'entreprise : 0891.776.082 i: Dénomination (en entier) : WATCHERS & CO
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
’ Adresse complète du siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles 1, Belgique
Objet de Pacte : Changement du siége social sur décision du conseil d'administration
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31/10/2018
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à partir du ‘ 31/10/2018 à l'adresse suivante : i
Rue Auguste Orts 2 à 1000 Bruxelles
Chantal DUC
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/06/2018
Description : Mad Ward 45,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MEER | | sn
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su gifs Wu irlounal@e gammerce
iranconhone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0891 776 032
Dénomination
(en entier) : Watchers & Co
{en abrègé) :
Forme juridique: société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Décèx et nomination
CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 29 MARS 2018
{i} Décès de Monsieur Jean Pierre Barry
Les administrateurs prennent acte du décès de feu Monsieur Jean-Pierre Barry en date du 23 février 2018. Ce dernier exerçant le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de la Société.
(ii) Cooptation de Madame Anne Colaux
Les administrateurs decident de pouvoir au mandat d'administrateur devenu vacant, par la cooptation de Madame Anne Colaux, demeurant 2 rue Auguste Orts 4 1000 Bruxelles, a partir de ce jour et pour achever le terme du mandat d'administrateur de feu Monsieur Jean-Pierre Barry, prenant fin le 31 décembre 2021, Madame Anne Colaux a déclaré accepter ce mandat.
Le mandat de Madame Anne Colaux est gratuit.
(ii) Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs décident de nommer Madame Chantal Barry (née Duc) en tant que délégué à la gestion journalière de la Société, à partir de ce jour.
{iv) Pouvoirs.
Les administrateurs décident de conférer tous pouvoirs 4 Monsieur Xavier Van der Mersch et Madame Laetitia De Smet, tous deux avocat au sein du cabinet DALDEWOLF, sis Avenue Louise 81 à 1000 Bruxelles, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publier les décisioris du conseil d'administration aux Annexes du Moniteur Belge et de modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir: toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce,
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0314289
Divers
04/03/2016
Description : MOD WORD 11.1
% i i 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= Déposé / Reçu le
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do commerce
seoohone ds-Eruselles
N° d'entreprise : 0891.776. 032 Dénomination
{en entier) : WATCHERS & CO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue Royale numéro 97 à Bruxelles (1000 Bruxelles)
{adresse complète)
Objet(s) de l'acte ‘ACTE RECTIFICATIF A L’ACTE DE DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE « LAIKA II » DU 30 OCTOBRE 2015 - REDUCTION DU CAPITAL CONSEQUENCE DE
L’ANNULATION D’ACTIONS PROPRES - MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «: WATCHERS & CO », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale, 97, inscrite au Registre! des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0891.776.032, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de; CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la: Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENGOUR ", BCE n° 0890,388.338, le vingt-six janvier deux mil seize, enregistré au; ter bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le onze février suivant, Référence 5 Volume 000 Folio 000 Case 2872 aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après: délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
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Première résolution : Rectification à l'acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du trente: octobre deux mil quinze !
L'assemblée décide de rectifier le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires! tenue par devant Maître Gérard INDEKEU, notaire associé à Bruxelles, le trente octobre deux mil quinze, publié! aux Annexes du Moniteur belge du vingt-quatre novembre suivant sous le numéro 0163940, afin d'acter, en; conséquence de l'annulation de quarante-cinq actions propres (45), une réduction du capital social d'un: montant de cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-sept euros quarante-quatre cents (155.087,44 €) afin de} porter ce dernier de vingt et un millions sept cent douze mille deux cent quarante et un euros treize cents: (21.712.241,13 €) à vingt et un millions cinq cent cinquante-sept mille cent cinquante-trois euros soixante-neuf! cents (21.557.153,69 €), le capital social étant représenté par six mille deux cent cinquante-cing (6.255) actions, sans désignation de valeur nominale.
Deuxième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :
Article 5.
Le capital social est fixé à vingt et un millions cinq cent cinquante-sept mille cent cinquante-trois euros; soixante-neuf cents (21.557.153,69 €), représenté par six mille deux cent cinquante-cinq (6.255) actions, sans} désignation de valeur nominale, représentant chacun un six mille deux cent cinquante-cinquiéme (1/6. 255eme)! du capital social.
Atticle 5bis. Historique du capital
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L'assemblée générale extraordinaire du trente octobre deux mille quinze, telle que rectifiée par l'assemblée: générale extraordinaire du vingt-six janvier deux mille seize a décidé d'opérer la fusion par absorption de la; société privée à responsabilité limitée «LAÏKA Il», et en conséquence 1/ d'augmenter le capital en espèces à! concurrence de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €) pour le porter de vingt et un millions six: cent nonante-trois mille six cent nonante et un euros treize cents 1 693.691,13 €) à vingt et un millions sept;
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Volet B - Suite
i cent douze mille deux cent quarante et un euros treize cents (21.712.241,13 6), Tibéré à concurrence de vingt ‘et! ‘un millions sept cent six mille nonante et un euros treize cents (21.706. 091, 13 €), par la création de trente-neuf ; : (89) actions nouvelles, partiellement libérées à concurrence de trois cent dix-sept euros nonante cinq cent! : (817,95 €) chacune, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et 2/ de supprimer ; i quarante-cinq actions propres (45) détenues préalablement à la fusion par la société absorbée et en! ! conséquence de réduire le capital social d'un montant de cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-sept euros ; | quarante-quatre cent (155.087,44 €) afin de porter ce dernier de vingt et un millions sept cent douze mille deux : | cent quarante et un euros treize cents (21,712.241,13 €) à vingt et un millions cing cent cinquante-sept mille ! : ; cent cinquante-trois euros soixante-neuf cents (21.557.153,69 €).
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, à Maîtres Jean-Ludovic de Lhoneux et Xavier Van der Mersch, avocats, établis : : à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 81, chacun avec pouvoir d'agir séparément, aux fins d'effectuer les! ; démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des i : actionnaires ; | !
- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts. ! A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents } et pièces et, en général, faire le nécessaire.
{ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
24/11/2015
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Sr : ‘ î N° d'entreprise : 0891.776.032 Dénomination (en entier): WATCHERS & CO
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Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue Royale numéro 97 à Bruxelles (1000 Bruxelles)
(adresse complete)
Objet(s) de Pacte :DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE « LAIKA II »-AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE ALA FUSION-SUPPRESSION D’ACTIONS PROPRES-MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « WATCHERS & CO », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale, 97, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0891.776.032, regu par Maitre Gérard INDEKEU, Notaire, associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous: . forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de: : CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente octobre deux mil quinze, il résulte que l'assemblée, après: délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de fusion !
L'assemblée décide la fusion par absorption au sens de l'article 671 du Code des Sociétés par la présente” société de la société privée à responsabilité limitée «LAÏKA ll», ayant son siège social 2, rue Auguste Orts, à: Bruxelles (1000 Bruxelles), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0554.975.602, laquelle transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son: patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte notamment de ses comptes arrêtés au 31: décembre 2014.
Du point de vue juridique, la fusion par absorption sera réputée intervenir à la date de réalisation de lai ' fusion. L’actif et le passif de la société absorbée ainsi que l'ensemble des contrats et des droits et obligations de: la société absorbée seront dès lors réputés transférés à la société absorbante avec effet à cette date, à charge! ‘ pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et! : obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de lei garantir contre toutes actions, :
Cependant, du point de vue comptable et fiscal, toutes les opérations de la société absorbée sero considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du 1er juillet 2015 à zé heure.
Ce transfert sera rémunéré par l'attribution à l'associé unique de la société privée à responsabilité limitée’ «LAIKA Ii» de trente-neuf (39) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme. «WATCHERS & CO», à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après. Le nombre d'actions nouvelles est déterminé selon le rapport d'échange de 47,0815 parts sociales de la société privée à responsabilité limitée «LAIKA Il» contre 1 action de fa société anonyme «WATCHERS & CO». Les trente-neuf (39) actions nouvellement émises seront identiques aux actions existantes et donneront’ droit à une participation aux bénéfices à partir du 1er janvier 2015.
Aucune soulte en espèces ne sera attribuée dans le cadre de cette opération de fusion par absorption.
Deuxième résolution : Décharge aux gérants de la société absorbée et conservation des documents L'assemblée décide, en vue notamment de se conformer à l'article 704 du Code des Sociétés : a) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des comptes. annuels relatifs à l'exercice en cours vaudra décharge pour les différents gérants en fonction depuis la: constitution de la société absorbée pour l'exercice de leur mandat depuis la constitution de la société jusqu’ au: jour de la fusion ;
Mentionner sur la ‘dernière page du volet EN "Au recto: Nom et qualité du “notaire instrumentant o ou ude lay personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge b) que les fivres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante pendant les délais prescrits par fa loi.
DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE DE LA SOCIETE ABSORBEE Monsieur Jean-Ludovic de Lhoneux, prénommé, intervenant aux présentes, déclare que le patrimoine transféré de la société absorbée comprend l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, tel! qu'il résulte notamment de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2014. U déclare également que le patrimoine transféré ne contient pas d'immeubles etfou de droits réels immobiliers.
REMUNERATION DU TRANSFERT
En rémunération du transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée «LAIKA Il», par suite de sa dissolution sans liquidation, à la présente société, l'assemblée décide d'attribuer trente-neuf (39) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, partiellement libérées a concurrence de trois cent dix-sept euros nonante cinq cent (317,95 €) chacune, identiques aux actions existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, participant aux bénéfices à dater du 1er janvier 2015, à l'associé unique de la société privée à responsabilité limitée «LAÏKA Il», à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après.
Aucune soulte en espèces ne sera attribuée dans le cadre de cette opération de fusion par absorption.
Troisième résolution : Augmentation de capital suite a la fusion
Rapports
L'assemblée prend préalablement connaissance :
a) du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile à forme de société cocpérative à responsabilité limitée RSM INTERAUDIT — réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1932 Zaventem, Lozenberg, 22 boîte 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0436.391.122, représentée par Monsieur Bernard de Grand Ry, réviseur d'entreprises, en date du 29 octobre 2015, en application de l'article 602 du Code des Sociétés, portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec l'augmentation de capital proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit : « L'apport en nature effectué par la SPRL LAÏKA H à l'occasion de l'augmentation du capital de la SA WATCHERS & CO consiste en l'intégralité de son patrimoine actif et passif ; cet apport, dont la valeur a été fixée à 18.550,00 EUR, sera rémunéré par l'attribution de 39 actions sans désignation de valeur nominale de ta société ; aucune autre rémunération n'est prévue.
Cette apport s'inscrit dans une opération plus large de fusion de la SA WATCHERS & CO par absorption de la SPRL LAIKA II dont le projet de fusion du 25 août 2015, dont une copie nous a été remise, a été déposé au greffe du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 28 août 2015 et publié aux annexes du Moniteur belge le 8 septembre 2015 sous le numéro 15127438.
L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.
Le Conseil d'administration est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport.
Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :
a) La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté. b) Les modes d'évaluation de l’apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévaiué. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion »
Zaventem, le 29 octobre 2015
SCRL RSM INTERAUDIT,
RÉVISEURS D'ENTREPRISES
REPRESENTEE PAR
BERNARD DE GRAND RY ».
b) du rapport spécial du conseil d'administration, conformément à l'article 602 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée.
Augmentation de capital
En conséquence de la fusion par absorption précitée et du transfert du patrimoine de la société absorbée, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.560,00 €) pour le porter de vingt et un millions six cent nonante-trois mille six cent nonante et un euros treize cent (21.693.691,13 €) à vingt et un millions sept cent douze mille deux cent quarante et un euros treize cent (21.712.241,13 €), libéré à concurrence de vingt et un millions sept cent six mille nonante et un euros treize cent (21.706.091,13 €), par la création de trente-neuf (39) actions nouvelles, partiellement libérées à concurrence de trois cent dix-sept euros nonante cinq cent (317,95 €) chacune, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge =
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Article 5.
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Suppression d'actions propres
En conséquence de la fusion par absorption précitée et du transfert du patrimoine de la société absorbée, :
l'assemblée décide la suppression des quarante-cinq actions propres détenues préalablement à la fusion par a: |
Quatriéme résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts afin de les mettre en conformité avec les ! résolutions prises ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :
Le capital social est fixé à vingt et un millions sept cent douze mille deux cent quarante et un euros treize | : cent (21.712.241,13 €), représenté par six mille deux cent cinquante-cing (6.255) actions, sans désignation de!
‘valeur nominale, représentant chacun un six mille deux cent cinquante-cinquième (1/6.255ème) du capital :
Article 5bis. Historique du capital
L'assemblée générale extraordinaire du trente octobre deux mille quinze à décidé d'opérer la fusion par ! absorption de la société privée à responsabilité limitée «LAIKA ll», et en conséquence 1/ d'augmenter Le capital’ en espéces à concurrence de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €) pour le porter de vingt et un: ! millions six cent nonante-trois mille six cent nonante et un euros treize cent (21.693.691,13 €) à vingt et un‘ millions sept cent douze mille deux cent quarante et un euros treize cent (21.71 2.241,13 €), libéré à! concurrence de vingt et un millions sept cent six mille nonante et un euros treize cent (21.706.091,13 €), par la * création de trente-neuf (39) actions nouvelles, partiellement libérées à concurrence de trois cent dix-sept euros ‘ nonante cinq cent (317,95 €) chacune, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et 2/ de supprimer quaranie-cinq actions propres (45) détenues préalablement à la fusion par la société :
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: Cinquième résolution : Pouvoirs
i L'assemblée confère tous pouvoirs :
i - au conseil d’administration, a Maitres Jean-Ludovic de Lhoneux et Xavier Van der Mersch, avocats, établis: ; + à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 81, chacun avec pouvoir d'agir séparément, aux fins d'effectuer les” { démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, rapport du réviseur d'entreprises et du rapport spécial du conseil d'administration conformément à l'article 602 du Code des sociétés, statuts
Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
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