Mise à jour RCS : le 15/05/2026
WATERLEAU GROUP
Active
•0473.254.189
Adresse
26 Nieuwstraat(WSP) 3150 Haacht
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
10/11/2000
Dirigeants
Informations juridiques
WATERLEAU GROUP
Numéro
0473.254.189
SIRET (siège)
2.191.872.277
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473254189
EUID
BEKBOBCE.0473.254.189
Situation juridique
normal • Depuis le 10/11/2000
Capital social
17215395.00 EUR
Activité
WATERLEAU GROUP
Code NACEBEL
70.200, 71.121, 36.000, 42.919•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Captage, traitement et distribution d’eau, Construction d’autres ouvrages maritimes et fluviaux, à l’exception des travaux de dragage
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, water supply; sewerage, waste management and remediation activities, construction
Finances
WATERLEAU GROUP
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 55.4M |
| Marge brute | € | 17.9M |
| EBITDA - EBE | € | 5.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.9M |
| Résultat net | € | 1.9M |
| Croissance | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 30,534 |
| Taux de marge brute | % | 32,318 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,591 |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 6.7M |
| Dettes financières | € | 25.4M |
| Dette financière nette | € | 18.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,533 | |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 36.7M |
| Rentabilité | 2022 | |
| Marge nette | % | 3,477 |
Dirigeants et représentants
WATERLEAU GROUP
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/11/2021
Numéro: 0473.254.189
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 22/06/2023
Numéro: 0781.387.854
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2019
Numéro: 0827.597.565
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 21/10/2024
Numéro: 0829.682.372
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 21/10/2024
Numéro: 1016.408.956
Cartographie
WATERLEAU GROUP
Documents juridiques
WATERLEAU GROUP
1 document
WATERLEAU GROUP.coo 28.06.2019
WATERLEAU GROUP.coo 28.06.2019
28/06/2019
Comptes annuels
WATERLEAU GROUP
42 documents
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2022
20/07/2023
Comptes sociaux 2021
22/09/2022
Comptes sociaux 2021
22/09/2022
Comptes sociaux 2020
27/07/2021
Comptes sociaux 2020
27/07/2021
Comptes sociaux 2019
10/08/2020
Comptes sociaux 2019
10/08/2020
Comptes sociaux 2018
03/07/2019
Comptes sociaux 2018
03/07/2019
Établissements
WATERLEAU GROUP
4 établissements
WATERLEAU GROUP
En activité
Numéro: 2.191.872.277
Adresse: 26 Nieuwstraat(WSP) 3150 Haacht
Date de création: 01/01/2009
WATERLEAU GROUP
En activité
Numéro: 2.192.442.401
Adresse: 21 Wissenstraat I.Z.Hoogveld zone F 9200 Dendermonde
Date de création: 01/01/2009
WATERLEAU GROUP
Fermé
Numéro: 2.097.742.883
Adresse: 18 Radioweg 3020 Herent
Date de création: 18/01/2001
Date de clôture: 06/04/2026
WATERLEAU GROUP
Fermé
Numéro: 2.184.492.161
Adresse: 161 Drève Richelle Box L 1410 Waterloo
Date de création: 01/01/2009
Publications
WATERLEAU GROUP
69 publications
Rubrique Constitution
22/11/2000
Description: 146 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2000
- contrôleur de gestion,
M. PHILIPPE BARZIN domicilié 23 rue
Darchis à 4000 Liège
M. OLIVIER DEWULT 3 rue Cardinal
Mercier à 1460 Virginal
Pour extrait conforme :
Pour T.C. Team Consult Belgium :
(Signé) Willy Debuysscher,
- MANDAT
L’A.G. du 06 novembre 2000 acte
que le mandat du gérant est bien à
titre gratuit.
(Signé) Galass Adil,
gérant. gérant.
Déposé, 10 novembre 2000. Déposé, 10 novembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690 1 1938 T.VA. 21% 407 2345
(113272) (113271)
N. 20001122 — 239 N. 20001122 — 241
THEMA DIFFUSION PIAMCO
SOCIETE COOPERATIVE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
A RESPONSABILITE LIMITEE
Bid Reyers 122 Bte 16 Boulevard A. Reyers 122 Bte 6
1030 Bruxelles 1030 BRUXELLES
R.C.Bruxelles 530.312 631.902
465.296.924 440 106 915
Transfert de siège social Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 11 septembre 2000 extraordinaire du ter septembre 2000
Le siège social est transféré à 1050 Bruxelles La siège social est transféré à 1050 Bruxelles,
Rue de Livourne 45 Rue de Livoume 45
Et ce avec effet au 1er septembre 2000 Et ce avec effet au ter septembre 2000
Pour extrait conforme Pour extrait conforme
(Signé) Serge Nielens, (Signé) Paul Ingenbleek,
gérant. gérant.
Déposé, 10 novembre 2000. Déposé, 10 novembre 2000.
1 1938 T.V.A. 21% 407 2345 1 1938 TVA. 21% 407 2345
(113258) (113259)
"N. 20001122 — 240
GALLA
SPRLU.
AV. Princesse ELISABETH, 98.4
1030 Bruxelles
N. 20001122 — 242
FIFTH ELEMENT
Naamloze vennootschap
3020 Herent, deelgemeente Veltem-Beisem,
Radioweg 18 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot hei Beigisch Staatsblad van 22 november 2000
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Wim De Smedt ie Wommelgem
op acht november 2000, te registreren, blijkt dat werd opgericht,
onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de
openbaarmakingsvereiste. de N.V, “FIFTH ELEMENT” te Herent
deelgemeente Veltem-Beisem waarvan de gegevens als volgt
luiden:
1. Oprichters:
1. De Heer VRIENS Luc Alfons, zaakvoerder, te 3110 Ratselaar,
Panoramalaan 16.
2. De Heer LEMAITRE Bernard Robert Augustine. zaakvoerder, te
4150 Haacht, Klein Appeistraat 9.
3. De Heer FRANS Eddy Frans Maria, zaakvoerder, te B- 2861 Sint-
Katelijne-Waver, Heikea 30.
4, De Heer GERARDS Ronny, zaakvoerder, te B-3000 Leuven,
Bankstraat 30.
5. De Heer GILS Willy Jules Paul, zaakvoerder. te 3000 Leuven.
Banksteaat 97.
6. De naamloze vennouischap DENUCLEUS. met zetel te B-1160
Oudergem, Charles Madouxlaan 13-15. Ingeschreven in het
handelsregister te Brussel, onder nummer 517.389, en met B.T.W.-
nummer BE 430, 126.506.
2 Naam en __ rechtsvorm: De verneutchap is een
handelsvennontschap die de rechtsvorm van cen naamloze vennootschap aanneemt ander de naam * "
3. Zetel: De zetel van de vennaatschap is gevestigd te MI Herent.
deelgemeente Veltem-Beisem, Radioweg 18,
4. Duur: De venneotschap bestaat voer onbepaalde duur vanaf de
datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van
koophandel, van het uittreksel van de oprichtingsakie.
De vennootschap heeft tol doel: De bevardering van hei
appelijk en technalogisch onderzoek en de ontwikkeling en
de commercialisering van technieken en technalogieën mes
betrekking tot de verbetering vaa de vier klassieke basiselementen :
water. aarde. lucht en energie (vuur). De technieken en
technalugi umvallen onder meer. zonder dat deze opsamming
beperkend is : a} waterzuivering, waterbehandeling, ontzilting, van
brak water en zeewater. _sliboniwatering. slihverwerking en
slihbehandeling: b) reiniging van verontreinigde gronden,
bodemverbetering. optimalisatie van tandhouwgrond. bestrijding
van bademerasie: c} tuchtzuivering, luchtbehandeling. rookgas: en
uitlaatgaszuivering; €) ratianalisering van energieverbruik,
alternatieve energiebrunnen. gmene energie: De engineering, bouw,
constructie, technische bijstand en exploitatie van installaties van de
hiervoor beschreven technieken en technologi: De vennootschap
kan anderzoekskantrakten en samenwerkingsakkoarden afsluiten
met universiteiten en technologische instituten in verband met
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën op het vlak
van de vier basiselementen (water, lucht, bodem, groene energie).
De vennootschap kan doctoraat- en thesisstudenten opleiden en
begeleiden, milieuadvies en milieuopteiding verschaffen. De
vennoolschap kan een ondersteunend milieulatreratorium opzetten
en uitbaten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met.
deelnemen in. of op gelijk welke wijze. sechistreeks of
enrechistreeks. belangen nemen in ondernemingen van alledeì aard.
fen oprichten in het binnen- en huitenland, alle verbintenissen
an, Kredieten en feningen west zich voor derden
borgstelten, haar goederen in hypatheek oF in pand te geven. De
venaootschap kan beurzen uilreihen. licenties nemen en geven.
merken deponeren, actraoien aanvragen. dit zowel in het binnen- als
in het. buitenland. De vennoutschap kan cursussen. trainingen en
upleidingen inrichten en geven, tentoonstellingen en vathheurzen
inrichten en alle initiatieven nemen om haar activiteiten en de
problematiek van het leefmilieu in het algemeen bekend te maken
bij specialisten en bij het grote publiek. De vennootschap kan
fancties van bestuurder en vereffenaar van vernnautschappen
waarnemen. Zij mag in her algemeen alles doen wat verband houd:
mel bovengenoemd duet of kan bijdragen (ot de realisatie ervan.
6, Kapitaal: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt
310.000 eur vertegenwoordigd door WIGUQ aandelen zonder
aanduiding van de waarde, te weten SNN) aandelen van categorie A
en 48 aandelen van categorie B, Deze aandelen zijn alten van
gelijke waarde. tenzij anders wardi bepaald. Her volgestort geueelte
is niet afkomstig van een publiek hervep op het spaarweren.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2000
7, Toegestaan_kapitagl: De raad van bestuur is gemachtigd am
gedurende vijf jaar. te rekenen veraf de bekendmaking van de
oprichtingsakte, het kapitaal in één of meerdere maten te verhogen
met 2.000.000 EUR lot maximum 2,3 10.000 EUR.
8, Bestuur en vertegenwoordiging: De venovetschap wordt bestuurd
doar cen raad van bestuur, samengesteld uit ven even aantal
bestuurders, al dan niet vennoot, en ten minste vier. Zij worden
benvemd door de algemene vergadering. de ene helft gekozen uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhaaders van
categorie “A' en de andere helft gekozen uit een lijst voorgedragen
dar de aandeelhouders van de categorie ‘BY. Het mandaal van
bestuurder is anbezuldigd. tenzij de algemene vergadering anders
beslist. De raad van bestuur is hevoegd om alle handelingen te
verrichten die aodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het
duel van de vennootschap, behuudens die waarvoor valyeos de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is,
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit coliegiaaf
bestuur. met name overleg en tuezicht. kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen, De rul van bestuur kan
inzonderheid één of meer van zijn teden inte dagelijkse taken van
de vennootschap opdragen. Zedanige verdeling van taken is niet
tegenstelbaar aan derden. De vennootschap kan gevolmuchtigden
aanstellen. Aileen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn peoorlootd, De
gevolmacitigden verbinden de vennootschap. binnen de perken van
de hun verleende volmacht. anverminderd de verantwoondelijkheid
van de bestuurders. ingeval van overdreven volmachl.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdleid van
de mad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor
bepaatd is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten. wordt
de vennootschäp ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of
verweerder. rechtsgeldig vertegenwoordigd door een afgevaardigde
bestuurder. alleen optredend en te benoemen onder de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders. van categorie "A", of twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan steeds één bestuurder
benoemd uit de lijst voorgedragen door de aandeelhouders van
categorie A. Onverminderd de regels van weuclijke
vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een derde, a} dan niet
nandeelhouder. mies hijzelf of de gevalmachtigde de bij de wet of de
statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten. In ieder geval moet de
vertegenwoordigingsapdracht schriftelijk gegeven zijn zodat het
ij wijze van zaakwanmeming of naamlening niet
geoorloofd is.
9. Toezicht: Het toezicht op de vennovischap wordt beheerst daar
kel 63 en volgende van de vennoetschappenwet.
10, Algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de
eerste maandag van de maand november om negentien vor. Om tot
de vergniering toegelaten te worden maeten de houders van
aandelen aan toonder uiterlijk vijf Jagen vóór de vergaderdatum hun
aandglen deponeren ap de zetel van de vennootschap of op een
andere. in de oproeping vermelde. plaats. Binnen dezelfde termijn
moeten de houders van aandelen ap naam of hun gemachtigden
kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen bij een aangetekende brief, te richten anar de zetel van de
vennootschap.
LL Boekjaac: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli
en eindigt op dertig juni van het valgend jaar.
LL, Winstwerdeling: Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene
kosten. de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn.
varmt de zuivere winst van de vennootschap. Jaarlijks words van de
nettowinst een bedrag van ten minste &én/iwintigste afgenomen voor
de vorming van een reservefonds: de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefunds éénfiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. maar dient te worden
hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is
nangetast. Over de bestemming van het saldo wordt doer de
algemene vergadering op voorstel van de raal van bestuur beslist.
Geen witkering mag echter geschieden indien op de datum van
afstuiting van het laalste boekjaar het netto-actief. zoals dat blijkt vit
de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zwa dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapiual. vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet ul de statuten niel mogen worden
uitgekeerd.
147 148
12 Interimdividenden Aan de raad van bestuur wordt de
bevoegdheid verleend am op het resultaat van het huekjaar een
interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen
van artikel 77 ter van de Vennootschappenwet
13. Verelfening: Na betaling van alle schulden, lusten en kasten van
vereftening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen. wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhwuders
naar verhouding van het aantal aandelen dut zij bezitten. Indien op
alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort. mueten de
verelfenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde
verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen. hetzij door inschrijving van bijkomende
stortingen ten laste van effecten waarop niet veldvende is gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in peld of in effecten ten
bate van de in hagere verhouding valgesturte effecten. Indien
bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van
afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in
aanmerking voor terughetaling van hun inbreng.
U4, Slothepalingen en tijdelijke hepulingen:
1. Jaarvergadering: De eerste jaarvergadering za! gehouden worden
in het jaar tweeduizend en twee.
2. Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat ín op de datum van de
neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van
de bevoegde rechtbank. en eindigt op dertig juni tweeduizend en
twee. .
3° Bestuurders;
1. Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier
2. Tot het ambt van bestuurder worden benoemd voor de duur van
zes jaar:
- Op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A :
a)de Meer Luc Alfons Vriens, voornoemd.
b) de Heer Edward Maria Albert De Smedt. wonende te Antwerpen
district Berchem, Lysenstraat 11.
- Op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B :
a) De Heer Eduy Frans, voornnemd
b) De Heer Willy Gils, vonrnoemd.
De mandaten van alte bestuurders zullen onbezoldigd zijn. De hier
aanwezige bestuurder, de Heer Edward De Smedt, verhaart zijn
mandaat te aanvaarden en hevestigt dat er geen maatregel bestaat die
zich hiertegen verzet. De Heer Edward De Smedt. verklaart in zijn
huedanigheid als volmachthouder en met de machten hem verleend
in gemelde onderhandse volmachten. om de benoeming van de
overige bestuurders te aanvaarden. .
47 commissaris-revisor_De aprichters bestissen geen commissaris
tevisar te benoemen.
5? Volmacht: Bijzondere valmacht met recht van indeptaatsstelling.
word! verleend aan mevrouw Segers Anne, wonende te 3120
Tremelo, Leuvensehaan 17 . teneinde het andige te doen voor de
inschrijving van de vennootschap in het Handelsregister te
Antwerpen en bij de hevuegde diensten van de Belasting van de
Toegevoegde Waarde
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Wim De Smedt,
notaris.
Tegelijk hier mee neergelegd: uitgifte, drie volmachten en
bankattest.
Neergelegd te Leuven, 10 november 2000 (A/19838).
4 7 752 BTW 21% 1628 9 380
(113384)
N. 20001122 — 243
CREATIVE VISIONS
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
3210 Lubbeek, Geulbosweg 2.
Handels- en landbouwvennaotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2000
Oprichting
Uit cen akte verleden voor not. E. Vangoetsenhoven te Bertem
(Leefdaal) op 30/10/2000 (geregistreerd 5 bladen 1 verzending op
het 3de reg.kantoor te Leuven op 6/11/2000, boek 334 blad 4! vak
13,ontvangen:drieduizend zevenhonderd tweeënvijftig belgische
frank (3.752 BEP), getekend de ontvanger,P.Meysmans) houdende
de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid, blijkt hetgeen volgt: VENNOTEN: 1. VAN BOUCHOUT Herman René Constant ingenieur-architect, en zijn echtgenote,
2, mevrouw SMET Myriam Charlotte Alfonsina Raymonda,huis-
vrouw, gedomcilieerd en wonende te 3210 Lubbeek, Geulbosweg 2.
3. juffrouw VAN BOUCHOUT Ilse Rachel Raymonda Herman,
fotomodel, ongehuwd, gedomicilieerd en wonende te Denemarken,
2000 Frederiksberg, Folkvarsvej 14.
2. NAAM - CREATIVE VISIONS
3. ZETEL - 3210 Lubbeck, Geulbosweg 2.
4. DOEL - de vennootschap heeft tot doel :
* Agentschap voor fotografie en film, styling en opmaak
* Promotie van fotomodellen, acteurs, peoples, sportlui, kunstenaars
en bijhorende publiciteit
* Personal managing
* Het ontwerpen en de uitvoering van promotiecampagnes, promotie
in ruime zin ook met behulp van webdesign, film en tv-productie
* De aanmaak van websites .
* Het verzekeren van public relations, advies op het vlak van
publiciteit en organisatie van publicitaire en promotionele campagnes
en verkoop van bijhorend materiaal
* Het advies en de dienstvertening bij organisatie van colloquia,
congressen, studiedagen, symposia, ontmoetingsdagen, seminaries,
team-building, voordrachten, beurzen en reizen (dit in coördinatie
met erkende rcisagentschappen)
* Het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden,
dansavonden, veilingen, vergaderingen, tentoonstellingen, meetings,
clubbijeenkormsten, westrijden en schouwspelen van allerlei aard, het
huren en verhuren van alle materiaal nodig voor deze organisatie.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handc-
lingen verrichten, zowel roerende als onroerende (ingebrepen de
investeringen in onroerend en roerend zoals motorvaartuigen,
zeilvaartuigen, tuchtvaartuigen, ballons, parasailing, parachutesprin-
gen en Aanverwante), die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of
aanverwante doeleinden.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het
buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het
meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping,
fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze
in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die
een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de
verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakke-
lijken.
5. DUUR EN BEGINDATUM - voor een onbepaalde duur met
rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel op de
bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Leuven.
6. KAPITAAL - AANDELEN- 18.600 euro verdeeld in 300 gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde maar met elk een
fractiewaarde van één/driehonderdste (t/300stc) vaa het kapitaal,
afbetaald ten belope van zesduizend tweehonderd en één euro (6.201
EUR).Er werd ingetekend door vennoot sub f ten belope van 100
aandelen of zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR), waarop hij -
tweeduizend zevenenzestig euro (2.067 EUR) heeft afbetaald;door
vennoot sub 2 ten belope van 100 aandelen of 6.200 euro,waarop
zij 2.067 euro heeft afbetaald;door vennoot sub 3 ten belope van
100 aandelen of 6.200 euro,waarop zij 2.067 euro heeft afbetaald:
Z- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL, - Geld in specien.
8. BESTUUR EN CONTROLE - De vennootschap wordt bestuurd
door &n of meer zaakvoerder(s).natuurlijke personen,al dan nict
vennoten.Zij hebben elk de bevoegdheid alleen op te treden. ledere
zaakvoerder heeft individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
realisatie van het vennootschapsdoel met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergade-
ring bevoegd is.ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-
schap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Année comptable
12/05/2005
Description: a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
= a CAAA spur WM
i Staatsblac *05068047*
| Griffie
Benaming
tout) : FIFTH ELEMENT
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel CHARLES MADOUXLAAN 13-15 TE 1160 OUDERGEM
Ondernemingsnr 0473254189
Voorwerp akte :
TOT 30/06/2005 TE
(Get ) Luc Vriens
gedelegeerd best
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden
VERLENGING BOEKJAAR
TIJDENS DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 APRIL 2005 WERD MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN BESLIST OM HET HUIDIGE BOEKJAAR DAT LOOPT VAN 01/07/2004 VERLENGEN MET ZES MAANDEN TOT 31/12/2005, ZODAT HET BOEKJAAR GELIJK LOOPT MET KALENDERJAAR. TEVENS WORDT MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN BESLIST OM DE ALGEMENE VERGADERING VOORTAAN TE HOUDEN OP DE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND MEI OM 19H, INDIEN DIE DAG EEN WETTELIJKE FEESTDAG IS, WORDT DE ALGEMENE VERGADERING OP DE EERSTVOLGENDE WERKDAG OP HETZELFDE UUR
uurder
9 * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
14/12/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 décembre 2000 95
Les livres et documents sociaux de la BENOEMING
société seront conservés par .
INSTRAFIN SPRL, avenue du
Cosmonaute, 10 à 1150 Woluwé-Saint- Bij beslissing van de vergadering van de raad van bestuur van de Pierre. N.V, “FIFTH ELEMENT” van 12 november 2000 werden de =»
ng volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen: zZ
(Signe) A. Vanden Bosch, 1, dat de heer Luc Alfons Vriens, zaakvoerder te Rotselaar wordt liquidateur. benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd
‘ x 4 bestuurder
Déposé, 5 décembre 2000. 2. dat de heer Luc Vriens verklaart zijn mandaat te aanvaarden
1 1 938 TVA. 21% 407 2345
(121977) (Get.) Luc Vriens,
. voorzitter.
Neergelegd, 5 december 2000.
N. 20001214 — 138 1 1938 BTW 21% 407 2345
APHIC (122191)
. N. 20001214 — 140
Soci&t& anonyme
. "N.V. DURACELL BATTERIES S.A.”
avenue du 11 Novembre, 66, 1040
Etterbeek "el.
Bruxelles 584.457 naamloze vennootschap
BE 453.009.004 Nijverheidslaan, 7
Aarschot (B. 3200 Aarschot)
DEMISSION, NOMINATION DE L’ADMINIS- Leuven, nr. 43.168 TRATEUR DELEGUE. POUVOIRS .
Conseil d’administration au 10 BE 400,959,891
novembre 2000
OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO Il résulte
d'une décision du conseil WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN d'administration du 10 novembre 2000 que Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone la démission de Monsieur José BONIVERD algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
est acceptée avec décharge de fonction et vennootschap “N.V. DURACELL BATTERIES S.A”, que Monsieur René BONIVERD, demeurant a waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Aarschot 5310 Eghezée, 13 rue des Briqueteries, (B-3200 Aarschot), Nijverheidst 7 akt d est nommé administrateur délégué pour une Te arsc ot), Nijverheidslaan 7, opgema oor durée indéterminée avec tous pouvoirs notaris Edwin Van Laethem, te Elsene, op 2 november 2000, conférés généralement au conseil d'admi- geregistreerd
3 bladen, 2 renvooien op het Iste Registratie-
nistration. kantoor te Elsene, op 13 november 2000, boek 14, blad 99,
vak 15, tegen het recht van 1.000 Belgische frank, dat de 7
Fait à Etterbeek, le 10 novembre 2000 vergadering besloten heeft :
(Signé) Boniverd, René, 1. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om administrateur délégué. te zetten in euro. Bijgevolg, zal het maatschappelijk À . kapitaal, thans vastgesteld op 814.263.866 BEF, na
Déposé, 5 décembre 2000. omrekening, 20.185.073,98 € bedragen.
1 TVA. 21% 407 2345 2. de statuten als volgt te wijzigen:
1938 ° * artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst :
(121979) : "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven-
. nootschap bedraagt twintig miljoen honderd vijfentachtig
duizend drieënzeventig euro achtennegentig cent
(20.185.073,98 ©, vertegenwoordigd door driehonderd N. 20001214
— 139 zeventig duizend achthonderd vierennegentig (370.894)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van | tot 370.894.
FIFTH ELEMENT De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven”.
* artikel 6 wordt aangevuld met de volgende tekst : m
Naamloze vennootschap
3020 Herent, deelgemeente Véltem-
Beisem, Radioweg 18.
"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op twee november tweeduizend werd het
maatschappelijk kapitaal omgezet in euro, waardoor het
twintig miljoen honderd vijfentachtig duizend drieën-
zeventig euro achtennegentig cent (20.185.073,98 ©
bedraagt";
Comptes annuels
04/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-04/0120531
Comptes annuels
06/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-06/0074644
Démissions, Nominations
24/12/2012
Description: X Mod 2.1
RENTE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
iN na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan hei
Belgisc
Staatsbl;
7
TT 1
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank ven Koophandef
N) EE 503% 2012 DE GRIFFIER, Griffie
| Ondernemingsnr: 0473.254.189 Benaming
wolui) ; Waterleau Group
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Radioweg 18, 3020 Herent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d, 25 juni 2012:
5 Ontslag van de commissaris-revisor
Elke aandeelhouder aanvaardt zonder voorbehoud en zonder opmerkingen het ontslag van de commissaris-: revisor RSM Interaudit, die de rechtsvorm heeft van een Coöperatieve Vennootschap, en vertegenwoordigd; : door de Heren Laurent Van der Linden en/of Jean-François Nobels, bedrijfsrevisoren.
6. Benoeming van de commissaris-revisor
Elke aandeelhouder keurt zonder voorbehoud en zonder opmerkingen de functie van Commissaris voor eeni duur van drie jaar toe te wijzen aan CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Deze vennootschap heeft de Heer: Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
Flips Hostyn
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/01/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-01-28/0016222
Siège social
03/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 03 octobre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober 2001 15
Leuven 106588 Leuven nr. 105 631 7
. . a
474.550.031 473 254 183 ©
Wijziging maatschappelijke zetel | OVERBRENGING MAATSCHAPPELIJKE 2ETEL
Uit een verslag van de Raad van Bestuur blijkt dat de
maatschappelijke zetel vanaf 3 september 2001
verplaatst werd naar : Halensebaan 97 3290 Diest. - Bij beslissing van de raad van-bestuur van De Raad van Bestuur acht zich volgens art.3 van de 20 augustus 2001 werd de maatschappelijke statuten hiertoe bevoegd zonder een statutenwijziging zetel overgebracht naar de Pauoramalaan te moeten doen. | 16 te B-N10 Rotselaar (Wezemaal).
{Get.) Rener, Walter, (Get.) Luc Vriens;
afgevaardigd bestuurder. . gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 18 september 2001. ‘ Neergelegd, 18 september 2001.
1 2 000 BIW 21% 420 2420 1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(112532) (112533)
N. 20011003 — 27
FRUDEL "N. 20011003 — 29
Naamloze Vennootschap VANAUDENAERDE
Rijnrode 65 B .
3460 Bekkevoort besloten vennootschap met beperkte ‘
7 ~ aansprakelijkheid
HR LEUVEN nr: 101.837
. . Jean Baptiste Ectorsstraat 4
BE 465.643.946 3000 Leuven
Leuven, 101973
Ontslag Bestuurder
BE 465. 786.476
Uit de notulen van de Raad van Bestuur,
van 15/02/2001, blijkt dat de 4
heer Louis Bollaerts zijn mandaat als Afstuiting vereffening
bestuurder ter beschikking heeft gesteld
met onmiddellijke ingang. Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21/2/2001.
(Get.) Guy Reyniers,
afgevaardigd bestuurder. Met éénparigheid vân stemmen wordt kwijting
Neergelegd, 18 september 2001. verleend aan de vereffenaar en de commissaris- onderzoeker voor de uitoefening van hun mandaat.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(112538) . Tevens verklaart de buitengewone algemene
vergadering de vereffening afgesloten. De boeken
en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende
de wettelijk voorgeschreven temmijn worden bewaard
N. 20011003 — 28 . . 5 in de woonplaats van Dhr. F. Vanaudenaerde.
FIFTH ELEMENT ° =
. (Get.) FE Vanaudenaerde,
vereffenaar.
naanloze vennootschap Neergelegd, 18 september 2001.
. 1 2 000 BTW 21% 420 . 2420
Radioweg 18 te B-3020 Herent (Veltem-
Beisen) . (112536)
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
07/02/2006
Description: EAA) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
beho
aan
Belg
Staat:
NA 26 -0t- 2006 *06028263*
Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B varmelden : Rect
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: 1160 OUDERGEM, CHARLES MADOUXLAAN 13-15
Ondernemingsar: 0473.254.189
Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN
1 Buitengewone algemene vergadering.
: ! Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op tweeëntwintig | december tweeduizend en vijf. Geregistreerd vier bladen en geen renvooien, op 27 december 2005, te! : Mechelen fil, boek 140, blad 72, vak 08. Ontvangen: vijfentwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) H. De} : Greve. Blijkt wat volgt. |
a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen. b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende; beslissing: ı
Door de bijzondere algemene vergadering gehouden op achttien april tweeduizend en vijf werd beslist het! lopende boekjaar dat normaal afsluit op dertig juni tweeduizend en vijf te verlengen en derhalve af te sluiten op; éénendertig december tweeduizend en vijf, i
Derhalve werd beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op één januari: ‚m te eindigen op áénendertig december van ieder jaar.
Tevens werd beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om! egentien uur.
Deze beslissingen werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad de dato twaalf mei; À wecduizend en vif onder nummer 20050512-068047.
Thans verzoekt de buitengewone algemene vergadering ondergetekende notaris deze onderhandse; beslissingen authentiek vast te stellen en te bekrachtigen teneinde de artikelen 24 en 28 van de statuten ini } Overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.
Derhalve wordt de eerste zin van het artikel 28 van de statuten aangepast en zal voortaan luiden als volgt : “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar”. De eerste zin van het artikel 24 van de statuten wordt eveneens aangepast en zal voortaan luiden als volgt : “De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur”.
! VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get.) Notaris Dirk Luyten. Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de ato 22 december 2005 en volmachten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Comptes annuels
16/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-16/0170838
Informations de contact
WATERLEAU GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
26 Nieuwstraat(WSP) 3150 Haacht