Mise à jour RCS : le 15/05/2026
Wave Agency
Active
•0563.764.592
Adresse
14 Alfred Nichelsstraat 9300 Aalst
Activité
Activités de conseil en relations publiques et communication
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
08/10/2014
Dirigeants
Informations juridiques
Wave Agency
Numéro
0563.764.592
SIRET (siège)
2.236.139.614
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0563764592
EUID
BEKBOBCE.0563.764.592
Situation juridique
normal • Depuis le 08/10/2014
Capital social
61500.00 EUR
Activité
Wave Agency
Code NACEBEL
73.300, 73.200, 73.110, 70.200•Activités de conseil en relations publiques et communication, Études de marché et sondages, Activités d’agence de publicité, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Wave Agency
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 442.9K | 310.5K | 329.8K |
| EBITDA - EBE | € | 28.1K | 12.5K | -58.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 12.7K | 5.8K | -59.1K |
| Résultat net | € | 11.5K | 231,69 | -83.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 42,646 | -5,836 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,335 | 4,039 | -17,624 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 129.4K | 106.5K | 37.8K |
| Dettes financières | € | 804.5K | 521.6K | 270.6K |
| Dette financière nette | € | 675.1K | 415.1K | 232.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,061 | 33,091 | -4,005 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 75.1K | 63.6K | 63.3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,597 | 0,075 | -25,204 |
Dirigeants et représentants
Wave Agency
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/02/2024
Numéro: 0563.764.592
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/03/2021
Numéro: 0739.767.926
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/02/2024
Numéro: 1008.039.836
Cartographie
Wave Agency
Documents juridiques
Wave Agency
1 document
2203037C
2203037C
01/09/2020
Comptes annuels
Wave Agency
8 documents
Comptes sociaux 2022
01/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
Comptes sociaux 2020
29/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/07/2020
Comptes sociaux 2018
22/11/2019
Comptes sociaux 2017
07/03/2019
Comptes sociaux 2016
26/06/2017
Comptes sociaux 2015
17/06/2016
Établissements
Wave Agency
1 établissement
Wave Agency
En activité
Numéro: 2.236.139.614
Adresse: 14 Alfred Nichelsstraat 9300 Aalst
Date de création: 05/11/2014
Publications
Wave Agency
21 publications
Divers
24/06/2025
Démissions, Nominations, Divers
30/05/2025
Démissions, Nominations
16/04/2024
Démissions, Nominations
21/10/2021
Description:
Mod DOC 19.01
} | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer werd neergelegd voor
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde 2
=, NUN Te 21125464*
Staatsblad Griffie 7 Ondernemingsnr: 0563 764 592 ‘ Naam
(voluit): Wave Agency
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Alfred Nichelsstraat 14 - 9300 Aalst
Onderwerp akte : Intrekking en Toekenning Bevoegdheden - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 23 september 2021)
Na grondige kennisname van de agenda en beraadslaging heeft de raad van bestuur, in het belang van de! Vennootschap en met eenparigheid van stemmen,
(BEVESTIGD dat de limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toegekend aan STUDIO BABYLON! CommV (BTW BE 0744.506.771) op 15 oktober 2020 en gepubliceerd op 12 november 2020 in de bijlagen bij: het Belgisch Staatsblad met ingang vanaf 15 september 2021 zijn ingetrokken (zijnde de datum van beëindiging: . | van de samenwerkingsovereenkomst).
| {2)BESLOTEN de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden aan Portol BV (BTW BE} | 0650.752.214), vast vertegenwoordigd door de heer Koen Heyvaert (de Bijzondere Volmachthouder) toe te! : kennen met ingang van heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere bevoegdheden door de! Vennootschap.
Bovendien kan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap na het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord: van de raad van bestuur, beslissen ieder persoon toe te voegen aan of te schrappen van de hierboven vermelde: lijst van met bijzondere bevoegdheden belaste personen, en deze veranderingen te melden en te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Elke verandering aan de omvang van de hierna vermelde bijzondere; bevoegdheden of aan de hierna vermelde beperkingen vereist echter een nieuw besluit van de raad van bestuur. :
De Bijzondere Volmachthouder zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
1.ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap; besteld door Bpost, koerierdiensten of andere ondernemingen; :
2.alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen), bestellingen en: contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen of diensten ondertekenen, indienen en/of: aanvaarden tot een maximumbedrag van 150.000 EUR per prijsofferte, bestelling en/of contract. De gezamenlijke: handtekening van de Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder): is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 150.000 EUR; 3.de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare: diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, Bpost, koerierdiensten,' telefoonmaatschappij, alle belastingadministraties en/of het UBO-register; : 4.alle roerende en/of onroerende goederen en/of diensten met een individuele contractwaarde van maximaal! 100.000 EUR op jaarbasis huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen en/of; diensten afsluiten en/of beëindigen. De gezamenlijke handtekening van de Bijzondere Volmachthouder en een: : bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag; hoger dan 100.000 EUR; H
5.alle contracten voor de aankoop of verkoop van roerende goederen en/of diensten met een individuele: contractwaarde van maximaal 150.000 EUR op jaarbasis afsluiten. De gezamenlijke handtekening van de: Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) is evenwel vereist; voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 150.000 EUR;
Galle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap met een individuele: contractwaarde van maximaal
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘handtekening van de Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) ; : is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 75.000 EUR; 7.alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellirigen in Belgié;
V
! 8.op alle rekeriingen van de Vennootschap in België alle verrichtingen uitvoeren (met inbegrip van maar niet : beperkt tot alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, | en er kwijting voor geven) met eert individuele waarde van maximaal 25.000 EUR per verrichting. De gezamenlijke ; ‘ handtekening var de Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) } evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 25.000 EUR. Deze beperkingen zijn evenwel ! : ‘niet van toepassing op stortingen op een van de rekeningen van de Vennootschap. De Bijzondere ! ‘ Volmachthouder kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten; 9.alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
waarborgen met een individuele waarde van maximaal 25.000 EUR per verrichting. De gezamenlijke i handtekening van de Bijzoridere Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) : is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 25.000 EUR; 11.alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange i termijn met een individuele waarde van maximaal 25.000 EUR. De gezamerilijke handtekening van de Bijzondere : ; Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) is evenwel vereist voor elké ; t verrichting voor een bedrag hoger dan 25.000 EUR;
12.kredietinstellingen in te lichten over bovenvermelde bankbevoegdheden en alle documenten opstellen, ; ondertekenen, uitvoeren, erkerrien, certificeren, afleveren, aanvaarden, registreren en neerleggen, teneinde : bovenvermelde bevoegdheden te kunnen uitoefenen;
13.alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontstaan, onafgezien van hun functie of |
t t
t '
\ i
: ;
| hirarchische plaats; de furicties, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en | tontslag van alle persorieelsleden bepalen met een individuele contractwaarde van maximaal 75.000 EUR op: ‘jaarbasis. De gezamenlijke handtekening van de Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de ; : Bijzondere Volmachthouder) is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 75.000 EUR; : : 14.alle contracten met zelfstandige dienstverleners met een individuele contractwaarde van maximaal 90.000 ; 1 EUR op jaarbasis afsluiten en/of beëindigen. De gezamenlijke handtekening van de Bijzoridere Volmachthouder | ten een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) is evenwel vereist voor elke verrichting voor een ; : bedrag hoger dan 90.000 EUR;
15.alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren; en : 16 alle dadingen onderhandelen en afsluiten, de venriootschap vertegenwoordigen, als eiseres of! | | verweerster, irı rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen ! ' ‘stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren met een individuele | I ‘waarde van maximaal 50.000 EUR op jaarbasis. De gezamentliike handtekening van de Bijzondere ! ;Volmachthouder en een bestuurder (andere dan de Bijzondere Volmachthouder) is evenwel vereist voor elke | t verrichting voor een bedrag hoger dan 50.000 EUR.
! De uitoefening van de lijst van bijzondere bevoegdheden onder punten 1 tot en met 16 dient plaats te vinden ; ‘overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door de raad van bestuur waarbij de Bijzondere | !
! } !
' ! j
: |
' i 1
i i !
! i !
} | ;
! ! i
! ! !
! ! !
; ! !
; ; !
' ' !
1 i !
! !
! |
! '
! | |
! | |
' ' !
! '
I
i \Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar ! ! ' | !
I ! !
| ! !
! |
! !
! !
| | |
' I !
! ! {
' | |
! |
1 ! !
! '
! ! !
! i !
} !
! ! !
! i
! ! !
! |
| | |
! | |
! | |
'
| bijzondere bevoegdheden uit te oefenen.
ı De Bijzondere Volmachthouder mag geen van de voormelde bijzondere bevoegdheden subdelegeren. ! Daarnaast zal de Bijzondere Volmachthouder geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn bijzonder mandaat.
: Deze bijzondere volmachten zullen onmiddellijk en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de ‘beëindiging (om welke reden dan ook) van de samenwerkingsovereenkomst van de respectieve Bijzondere Volmachthouder met de Vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
(GBESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Geert BOGAERTS en/of mevrouw Jolien : ‘VAN DOORSLAER en/of alle andere medewerkers van FINIVO, met zetel te 3070 Kortenberg, ; \Leuverisesteenweg 149, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle ; ‘formaliteiten uit te voeren met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het: } Belgisch Staatsblad vervat in artikel 2:33 vän het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van | i maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren | en Ii en, in voorkomend geval, voor de wijziging van !
FINIVO NV
vertegenwoordigd door
Bogaerts, Geert
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
10.enige garantie verstrekken (zij het als borgtocht, aval of anderszins) of enige passiva anderszins ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/11/2018
Description: À Voor- behouden 18170 ë ON Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de RER zo GING TER GRIFFIE VAN DE afdeling DENDERMONDE AS NOV. 2018 Griffie | 7 Ondernemingsnr : Benaming {voluit) : {verkort} : Onderwerp akte 2018) gehecht. Finivo NV vertegenwoordigd door Vanroy, Stefaan Lasthebber Volledig adres v.d. zetel : 0563.764.592 Wave Agency Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Alfred Nichelsstraat 14 - 9300 Aalst MonusÒne oefent haar mandaat van bestuurder kosteloos uit. (uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering, ondertekend op 20 september In overeenstemming met artikel 536 W. Venn, besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen: (1)Kennis te nemen van het ontslag van ACCIONISTA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Sam Berteloot,: als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 september 2018. Zijn ontslagbrief Is aan deze notulen: Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). (2)MonusOne, een naamioze vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te; Kempervendreef 13, Keerbergen 3140 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer! 0649.900.196 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd Olivier, Somers, als bestuurder van de Vennootschap te! benoemen met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar. (4)Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de bestuurders en! werknemers van Finivo NV, kantoor houdende te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg. Voorgenoemden; zijn bevoegd om individueel! te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het} vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.} Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband! houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de: neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het: oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ‘ i ‘ t 1 i i 1 ï ; i ‘ \ i i ‘ ı t \ t t ‘ { { \ fi : : ‘ : u Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
14/11/2016
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op Voor- | 7
behouden,
aan het |
= EEE | een ter griffie van da Alssterlandstalige NÀ
Ondernemingsnr : 0.563.764,592 Benaming
{toit : SPORTS Ad-x
(verkart) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 1740 Ternat, Assesteenweg 117 bus 7C
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 28 september: 2016, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SPORTS Ad-x’, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117; bus 7C, waarop volgende beslissingen werden genomen:
Onderwerp akte : Omvorming-kapitaalverhoging - ontslag - benoeming
I. OMZETTING VAN OVERGEDRAGEN WINST IN BESCHIKBARE RESERVES Eerste beslissing — omzetting overgedragen winst 1
De algemene vergadering beslist vooreerst de overgedragen winst voor een bedrag van tweeen-: veertigduizend negenhonderd Euro (€ 42.900,00) om te zetien in beschikbare reserves. ;
Il. KAPITAALVERHOGING
Tweede Beslissing — Kapitaalverhoging
Teneinde de vennootschap te kunnen omzetten in een NV besluit de algemene vergadering het: maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te. verhogen met! tweeénveertigduizend negenhonderd Euro (€ 42.900,00) om het aldus te brengen op éénenzestigduizend: vijfhonderd Euro (€ 61.500,00). ‘
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel: van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
Derde Beslissing — Vaststelling kapitaalverhoging H
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde! kapitaalverhoging van tweeënveertigduizend negenhonderd Euro (€ 42.900,00), daadwerkelijk verwezenlijkt; werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (€: 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Vierde Beslissing — statutenwijziging
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat} beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: ! “Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500 ,00)! vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde”. !
Ill, OMZETTING
Vijfde Beslissing — verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Peter! Bogaert, bedrijfsrevisor, optredende voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter: : Bogaert, te 3001 Heverlee, Waversebaan 303, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap; \ werden samengevat, afgesloten op 30 juni 2016,
; De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen. 5
; Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2016 en het verslag! : opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. i
De besluiten van het verslag van de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor; voornoemd, luiden als volgt:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
uineneveneenvencenanversveeren
ner
enncercennenevernnenrennenmerevenenennenorenennverenerninwenenninenmeevernanevenennrensnnenwennnerneensnenerennsennvenv
ennen
n
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge “Besluit
Het bestuursorgaan van de vennootschap SPORTS AD-X BVBA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over te staat van activa en passiva per 30 juni 2016, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BVBA naar NV. De staat van activa en passiva per 30 juni 2016 vertoont een balanstotaal van € 971.589,41, een geplaatst kapitaal van € 18.600,00 en een eigen vermogen van € 126.523,28 (bedrag na resultaatverdeling en vóór de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering).
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2016 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een beperkt nazicht. Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de cer-tificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, dan degene opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 juni 2016.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van € 126.523,28 (bedrag na resultatenverdeling en vóór de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering) is niet kleiner dan het maatsohappelijk kapitaal van € 18.600,00,
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een BVBA naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Leuven, 26 september 2016
Peter BOGAERT burg. Bvba
Vertegenwoordigd door Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor (getek.)”
Zesde beslissing — omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlikheid, en de vorm van een naamloze-vennootsohap aan te nemen; de activiteit en het doel blijven ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0.563.764.592 waaronder de ven- noofschap is gekend,
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2016.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen van de vennootschap.
De verschijnenden verklaren tevens dat de omzetting geschiedt met toepassing van :
1. Artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten,
2. Artikel 211, 2° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen,
3. Artikel 165 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat bepaalt dat het aannemen van een andere juridische vorm van een vennootschap geen verandering met zich meebrengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. .
Zevende beslissing — kennisname ontslag van de zaakvoerders naar aanleiding van de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aan hen wordt décharge verleend voor hun mandaat, te weten: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid ACCIONISTA, met zetel te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23 en ondernemingsnummer 806.073.166, vertegenwoordigd door haar vaste verte- genwoordiger, de heer Sam Berteloot, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23. - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-VOLUTION, met zetel te 1730 Asse, Heedstraat 35 en ondernemingsnummer 466.849.518, vertegenwoordigd door haar vaste vertegen-woordiger, de heer Kurt Tuypens, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 35.
Achtste beslissing - vaststelling en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een volledige nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, volgens de hierna opgegeven modaliteiten:
Benaming
De naamloze vennootschap zal de naam "SPORTS Ad-x” dragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Doel
De vennootschap heeft tot doel :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden - De publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit noodzakelijk zijn. Het aanbieden van totaaloplossingen voor de integratie van publicitaire media binnen de bedrijfscommunicatie.
- Het adviseren en begeleiden van organisaties bij het optimaliseren van hun interne en externe communicatie.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing.
- Het adviseren en begeleiden van organisaties.
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en commercialiseren van grafische communicatie in de meest brede zin van het woord voor particulieren, bedrijven of overheid,
- Fotografie en videoproducties voor particulieren, bedrijven of overheid.
- Standenbouw voor particulieren, bedrijven of overheid.
- Het ontwikkelen van websites en software voor particulieren, bedrijven of overheid. - Organiseren van evenementen voor particulieren, bedrijven of overheid. = Aan- en verkoop van drukwerk in naam van de klant.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, waaronder dienstprestaties en con-sulting van bedrijfseconamische, commerciële aard ter ondersteuning van binnen- of buitenlandse ondernemingen. - Het verlenen van advies en bijstand inzake de commerciële, administratieve, organisatie van rechtspersonen of ondernemingen.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren van plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en —-mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, zoals die van vereffenaar of gevolmachtigde, of van managementstaken of expertiseopdrachten voor derden of voor de overheid.
- De aan- en verkoop of tussenhandel of agentuur of makelaar, evenals de in- en uitvoer van om het even welke roerende goederen.
- Bijstand verlenen bij het aan- en verkoopbeleid en de administratie van rechtspersonen of ondernemingen. Het outsourcen van informatie, het organiseren van ontmoetingen, trainingen, en coaching of interim diensten van personen voor bedrijven in binnen- en buitenland,
- Het organiseren van congressen, seminaries, promotieacties en bijeenkomsten in het kader van * voorschreven activiteiten (alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten). - Verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van bedrijven.
Voor eigen rekening
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals kunstpatrimonia of het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alie handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Zetel
De zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Assesteenweg 117 bus 7C.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde. Winstverdeling - reserves
Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.
Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks tenminste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaa! bereikt. Het overschot wordt ín beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.
Aan de raad van bestuur wordt, binnen de perken door de wet gesteld, de bevoegdheid toegekend om een interimdividend uit te keren.
In geval van ontbinding van de vennootschap, zullen de vereffenaars, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, het netto actief onder de aandeelhouders verdelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden elk jaar op de derde dinsdag van de maand mei om 15.00 uur Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, aandeelhouders of niet, die door de algemene vergadering worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Indien bij een algemene vergadering wordt vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, kan het aantal bestuurders tot twee worden beperkt, totdat bij een opvolgende algemene vergadering wordt vastgesteld dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere directeuren, aandeelhouders of niet. Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en de vergoedingen aan deze functies verbonden, vast.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan de hiertoe aan te duiden personen voor daden van dagelijks bestuur, zijn de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk, bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing, genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan bovendien gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Controle
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria terzake, zal elke aandeelhouder de bevoegdheid hebben tot onderzoek en controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen der vennootschap.
Van zodra de vennootschap niet meer aan bedoelde criteria voldoet evenals wanneer een of meer aandeelhouders daarom verzoeken, is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een of meer commissarissen, belast met de toezicht over de vennootschap.
Volmacht
Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouder de heer Sam BERTELOOT, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23 en de heer Kurt TUYPENS, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 35, vertegenwoordigd door de heer Olivier SOMERS, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 13, ingevolge “2” onderhandse volmachten.
Negende Beslissing — benoemding van de bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap, voor een periode van zes jaar, te weten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge + =
Voor-
behouden
aan het
Bélgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v
Brignoleslaan 23 en ondememingsnummer 806.073.166, vertegenwoordigd door haar vaste verte-: genwoordiger, de heer Sam Berteloot, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23. | - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-VOLUTION, met zetel te 1730 Asse, Heedstraat 35 en ondernemingsnummer 466.849,518, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, ; de heer Kurt Tuypens, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 35. }
Tiende Beslissing — volmacht
Er wordt volmacht verleend aan Finivo met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en/of haar : aangestelden om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen tot het! ‘bekomen van een inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen of even-tuele wijzigingen achteraf en : : : eventueel met het oog op het bekomen van de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna heeft de raad van bestuur beslist om de besloten vennootschap met beperkte t aansprakelijkheid E-VOLUTION, met zetel te 1730 Asse, Heedstraat 35 en ondernemingsnummer 466.849.518, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt Tuypens, wonende te 1730 Asse, : ! Heedstraat 35, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
- verslag bedrijfsrevisor
= verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief
- gecoördineerde statuten
’ ;
5
t
Steven Morrens
Notaris
e persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/10/2014
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Sports Ad-x
Brignoleslaan 23
8700 Tielt
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op 6 oktober 2014, neergelegd vóór registratie, werd een vennootschap opgericht met volgende gegevens: OPRICHTER:
De heer BERTELOOT Sam Roger Cesar, geboren te Tielt op 10 juli 1976, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan 23.
RECHTSVORM:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BENAMING:
Sports Ad-x
ZETEL:
8700 Tielt, Brignoleslaan 23
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden - De publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit noodzakelijk zijn. Het aanbieden van totaaloplossingen voor de integratie van publicitaire media binnen de bedrijfscommunicatie.
- Het adviseren en begeleiden van organisaties bij het optimaliseren van hun interne en externe communicatie.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing.
- Het adviseren en begeleiden van organisaties.
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en commercialiseren van grafische communicatie in de meest brede zin van het woord voor particulieren, bedrijven of overheid. - Fotografie en videoproducties voor particulieren, bedrijven of overheid. - Standenbouw voor particulieren, bedrijven of overheid.
- Het ontwikkelen van websites en software voor particulieren, bedrijven of overheid. - Organiseren van evenementen voor particulieren, bedrijven of overheid. - Aan- en verkoop van drukwerk in naam van de klant.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, waaronder dienstprestaties en consulting van bedrijfseconomische, commerciële aard ter ondersteuning van binnen- of buitenlandse ondernemingen.
- Het verlenen van advies en bijstand inzake de commerciële, administratieve, organisatie van rechtspersonen of ondernemingen.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren van plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
*14309208*
Neergelegd
08-10-2014
0563764592
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
functies, zoals die van vereffenaar of gevolmachtigde, of van managementstaken of expertiseopdrachten voor derden of voor de overheid.
- De aan- en verkoop of tussenhandel of agentuur of makelaar, evenals de in- en uitvoer van om het even welke roerende goederen.
- Bijstand verlenen bij het aan- en verkoopbeleid en de administratie van rechtspersonen of ondernemingen. Het outsourcen van informatie, het organiseren van ontmoetingen, trainingen, en coaching of interim diensten van personen voor bedrijven in binnen- en buitenland. - Het organiseren van congressen, seminaries, promotieacties en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten (alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten).
- Verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van bedrijven.
Voor eigen rekening
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals kunstpatrimonia of het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn
KAPITAAL – AANDELEN:
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, in hun totaliteit onderschreven door de heer Berteloot Sam, voornoemd.
De comparant verklaart dat alle aandelen, waarop hij ingeschreven heeft, zijn volgestort in speciën ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de voormelde vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd. SCHORSING DER RECHTEN – VRUCHTGEBRUIK
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel of een ander effect, dan hebben de zaakvoerders het recht de uitoefening van de daarbij horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel of het ander effect.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een maatschappelijk aandeel of een ander effect, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.
Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.
Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde zaterdag van maart om tien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet. BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. VEREFFENING
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
- Het eerste boekjaar zal beginnen op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op 30 september 2015. - De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2016.
- De comparant verklaart dat hij thans niet de enige vennoot is van enige andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- De comparant verklaart bovendien zichzelf als enig onbezoldigd niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur over de vennootschap aan te stellen, hetgeen hij verklaart te aanvaarden. - Volmacht wordt gegeven aan “Accountancy Gellynck” GCV, met kantoor te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen in de opstartfase tegenover de verschillende administraties der belastingen en bij alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Stijn VERHAMME, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte van 6 oktober 2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/12/2018
Description: Mon _ Mod Word 15,4
/ [ \ iLwilk le |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
3 048-2018
Ondernemingsnr : 0563.764,592 Benaming
(oui): Wave Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: i Volledig adres v.d. zetel: Alfred Nichelsstraat 14 - 9300 Aalst
: : Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders - Volmacht
. (uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, „ ondertekend op 31 oktober 2018)
3. BESLUITEN
In overeenstemming met artikel 536 W. Venn, besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1) Monus, een naamloze vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te ‘ Kempervendreef 13, Keerbergen 3140 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer. 0641.867.014 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door Savuka BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Maxim’ : Dierckx als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar.
Monus oefent haar mandaat van bestuurder kosteloos uit.
(2) Savuka, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Belgisch recht, met. 1: maatschappelijke zetel te Woudlaan 11, 2610 Wilrijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen: : onder nummer 0698.772.261 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger Maxim ‚ Dierckx als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar. :
Savuka oefent haar mandaat van bestuurder kosteloos uit.
1 GEen bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de heer Kristof: : KENNIS en/of mevrouw Jolien VAN DOORSLAER en/of alle andere medewerkers van FINIVO NV, kantoor houdende te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg. Voorgenoemden zijn bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervulien van de neerleggings- en : \ bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- : : en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde, : besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
vertegenwoordigd door
Kennis Kristof
5 FINIVO NV
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/04/2021
Description: Mod DOG 18,04
1
{
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
2 — = a
Voor- Het origineel dezer werd neergelegd behouden
Ondernemingsrechtbank Gent
aan het — afdeling Dendermonde
Belgisch ...
Staatsblad *21049720*
15 AM. 2021 Griffie
v Naam \ ‘
Op de laatste biz. va
Ondernemingsnr : 0563 764 592
(oui : Wave Agency
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Alfred Nichelsstraat 14 - 9300 Aalst
Onderwerp akte : Wijziging Vaste Vertegenwoordiger Bestuurder - Ontslag en Benoeming (gedelegeerd) Bestuurder- Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 23 maart 2021)
De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de bestuurder-rechtspersoon EPOS18 BV om! mevrouw Elke PEETERS aan te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Bram: Scheerlinck, en dit met ingang van 23 maart 2021.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van E-Volution BV, : vast vertegenwoordigd door Kurt Tuypens, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven dd. 23 maart! 2021, met onmiddellijke ingang, en besluiten dit ontslag te aanvaarden. Een kopie van de ontslagbrief blijft aan} deze besluiten gehecht. !
De aandeelhouders besluiten de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met! onmiddellijke ingang: Ikigai Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Tuypens. i Zijn mandaat ats bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Voor de doeleinden van de toepassing van de bepalingen van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap; in het bijzonder wat betreft de werking van de raad van bestuur van de Vennootschap, is de zopas benoemde; bestuurder te beschouwen als B-Bestuurder. De overige (huidige, reeds hiervóór benoemde) bestuurder, zijnde; @ SAVUKA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Maxim Dierckx, is te beschouwen als A-Bestuurder en @: EPOS18 BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Peeters, is te beschouwen als B-Bestuurder.
Voor zoveel nodig wordt eraan herinnerd dat de raad van bestuur met ingang van 23 maart 2021 als volgt is: samengesteld:
* Ikigaï Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Tuypens; B-bestuurder; + EPOS18 BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Peeters; B-bestuurder; en * Savuka BV, vast vertegenwoordigd door de heer Maxim Dierckx, A-bestuurder.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Geert Bogaerts, de heer: Kristof Kennis en/of mevrouw Jolien Van Doorslaer en/of alle andere medewerkers van FINIVO, met zetel te 3070: Kortenberg, Leuvensesteenweg 149. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het: vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de: ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren vervat in artikel 2:33 van het WVV, vereist: voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met inbegrip van maar niet: beperkt tot de ondertekening van de formulieren | en II en voor de wijziging van de inschrijving van de; Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 23 maart 2021) } '
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
„Belgisch
Staatsblad
V7
Op de la: ste biz.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van E- : ‘volution BV, vast vertegenwoordigd door Kurt Tuypens, met ingang vanaf heden, zoals aangeboden aan de ; \ Vennootschap per schrijven dd. 23 maart 2021, en besluit dit ontslag te aanvaarden. i
De raad van bestuur besluit Ikigai Consult BV, opgericht onder Belgisch recht, met zetel te Alfred Nichelsstraat : 14, 9300 Aalst en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0739.767.926 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Tuypens, bevoegdheden van dagelijks | i bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap ! te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang vanaf heden.
Ikigai Consult BV zal de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen. De gedetegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overdragen aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
De gedelegeerd bestuurder mag zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen tot een maximumbedrag : | van 150.000 EUR per verrichting. Verrichtingen boven dit bedrag vereisen het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord } + van de raad van bestuur. Het voorgaande is slechts een interne beperking die niet tegenwerpelijk is aan derden. i
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, zal Ikigaï Consult BV zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur E individueel kunnen uitoefenen. Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder zal automatisch een einde nemen bi ; + de beëindiging van zijn bestuursmandaat.
De raad van bestuur besluit, na kennisname, beraadslaging en rekening houdend met de uiteenzetting van : tde voorzitter, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Geert Bogaerts, de heer Kristof Kennis eniof ! ‘mevrouw Jolien Van Doorslaer en/of alle andere medewerkers van FINIVO, met zetel te 3070 Kortenberg, | ‘Leuvensesteenweg 149, leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met; ‚mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het} ‘vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de : !ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren vervat in artikel 2:33 van het WVV, vereist | voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met inbegrip van maar niet ; i ‘beperkt tot de ondertekening van de formulieren | en Il en voor de wijziging van de inschrijving van de! | Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Finivo NV
vertegenwoordigd door
Bogaerts Geert
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/11/2021
Description: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LL -
+t origineet dezer werd
Voor- Ondernemingsrechtbank Gent se
behouden k ing Dendermonde .
aanhet + °
Staatsblad *21130330*
Griffie
1 = \/ Ondernemingsnr: 0563 764 592 ;
Naam
(voluit): Wave Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Alfred Nichelsstraat 14 - 9300 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke -besluiten van de aandeelhouders genomen op 24 september 2021)
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap van (i) EPOS18 BV, vast vertegenwoordigd door Elke Peeters en (ii) Savuka BV, vast vertegenwoordigd door Maxim Dierckx, zoals: aangeboden aan de Vennootschap, met ingang vanaf 30 september 2021, en besluiten dit ontslag te aanvaarden.
De aandeelhouders besluiten de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met! ingang vanaf 1 oktober 2021:
*Portol BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Heyvaert; en
*Meja BV, vast vertegenwoordigd door de heer Maxim Dierckx.
Hun mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Voor de doeleinden van de toepassing van de bepalingen van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, in het bijzonder wat betreft de werking van de raad van bestuur van de Vennootschap, is (i) Portol BV te: beschouwen als B-Bestuurder en (il) Meja BV te beschouwen als A-Bestuurder. De overige (huidige, reeds; ı hiervóór benoemde bestuurder, zijnde Ikigaï Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Tuypens is tei : beschouwen als B-Bestuurder.
' 1
1 ı
’
'
; ‘
‘ '
‘
‘
t ‘
‘
‘
‘ 5
à
‘
'
’
t
;
\
t t
t
t
\
;
t
: ‘
t
t
!
Voor zoveel nodig wordt eraan herinnerd dat de raad van bestuur met ingang van 1 oktober 2021 als volgt is samengesteld:
elkigaï Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Tuypens; B-bestuurder; «Portol BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Heyvaert; B-bestuurder; en «Meja BV, vast vertegenwoordigd door de heer Maxim Dierckx, A-bestuurder.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Geert Bogaerts, de heer; Kristof Kennis en/of mevrouw Jolien Van Doorslaer en/of alle andere medewerkers van FINIVO, met zetel te 3070; Kortenberg, Leuvensesteenweg 149. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het! vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de! ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren vervat in artikel 2:33 van het WVV, vereist! voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met inbegrip van maar niet! beperkt tot de ondertekening van de formulieren | en Il en voor de wijziging van de inschrijving van de; Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. ‘
FINIVO NV !
vertegenwoordigd door Bogaerts, Geert :
Lasthebber
Corte
cee
ee
ee
ne
ee
ee
ne
mee
meena
ence
cree
Op de laatste biz.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Wave Agency
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.wave-agency.com
Adresse
14 Alfred Nichelsstraat 9300 Aalst