Wella Belgium
Active
•0754.488.170
Adresse
1 Da Vincilaan, 1930 Zaventem
Activité
Wholesale of perfume and cosmetics
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
16/09/2020
Dirigeants
Informations juridiques
Wella Belgium
Numéro
0754.488.170
SIRET (siège)
2.307.275.058
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0754488170
EUID
BEKBOBCE.0754.488.170
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 16/09/2020
Activité
Wella Belgium
Code NACEBEL
46.450•Wholesale of perfume and cosmetics
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Wella Belgium
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Wella Belgium
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/11/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/11/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/11/2021
Jusqu'au : 31/07/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/09/2020
Jusqu'au : 01/12/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/10/2020
Jusqu'au : 04/08/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/10/2022
Jusqu'au : 29/02/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/07/2024
Jusqu'au : 13/11/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2020
Jusqu'au : 15/11/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/11/2021
Jusqu'au : 01/09/2022
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Wella Belgium
Documents juridiques
Wella Belgium
2 documents
Wella Belgium - COO - 26-07-2024
Wella Belgium - COO - 26-07-2024
25/07/2024
Wella Belgium.coo 11.09.2020
Wella Belgium.coo 11.09.2020
11/09/2020
Comptes annuels
Wella Belgium
2 documents
Comptes sociaux 2023
16/01/2024
Comptes sociaux 2022
26/01/2023
Établissements
Wella Belgium
1 établissement
2.307.275.058
Actif
Adresse : 1 Da Vincilaan, 1930 Zaventem
Date de création : 16/09/2020
Activité : 46.450• Wholesale of perfume and cosmetics
Publications
Wella Belgium
11 publications
Démissions, Nominations
30/12/2025
Démissions, Nominations
30/04/2025
Démissions, Nominations
09/08/2024
Statuts, Siège social
05/08/2024
Démissions, Nominations
30/11/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie À
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
neergelegd/ontvangen op
92 NOV, 2022
‚tie van de NETTE ee, and rechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0754 488 170
Naam
wot): WELLA BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: TERHULPSESTEENWEG 181 bus 12, 1170 WATERMAAL- BOSVOORDE
a à
Î
; \
Onderwerp akte : TOEKENNING VAN MACHTEN
Uittreksels uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 19 oktober 2022
in on
i
ee
De raad van bestuur besluit om met onmiddellijke ingang, bijzondere bevoegdheden te verlenen aan mevrouw Chrysanthi Toura, Griekse onderdaan, wonende te Frejavägen 15, 174 46, Sundbyberg, Zweden, om de vennootschap te vertegenwoordigen, samen handelend met een bestuurder of een andere bijzonde gevolmachtigde van de Vennootschap, voor alle Personeelsaangelegenheden, en om alle daarmee verband houdende documenten en/of overeenkomsten te ondertekenen voor een bedrag van maximaal USD 250.000. | t
De bijzondere bevoegdheden zullen worden uitgeoefend in overeenstemming met de Delegation of Authority Policy van de Vennootschap. De gevolmachtigde zal niet worden vergoed voor deze delegatie van bevoegdheden en de delegatie kan te allen tijde door de raad van bestuur worden beëindigd zonder opzegtermijn o opzegvergoeding. ,
meel
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Patrice Corbiau, Charlotte Dermaut en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor K&l Gates GP, te 1040 Brussel! Nijverheidsstraat 26/38, en anderzijds aan David Richelle c/o CorpoConsult BV, met zetel te 1060 Sint-Gillis; Fernand Bernierstraat 15, ieder met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en ieder met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde besluiten in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan tel brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kunnen de | gevolmachtigden in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukkery ondertekenen, en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
Getekend
David Richelle
c/o Corpoconsult BV
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste bíz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varflierden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen?).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/11/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
T-neergelegd/ontvangen op
707 Mov, 2022
| r griffie van de Nederlandstalige
te demnemingsrechtbank Brussel
rn 35617* Griffie
| nennen mnnnaneand : \/ Ondernemingsnr : 0754 488 170
Naam
(oui : WELLA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: TERHULPSESTEENWEG 181 bus 12, 1170 WATERMAAL- BOSVOORDE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS - TOEKENNING VAN MACHTEN
Uittreksels uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 18 oktober 2022
De enige aandeelhouder:
a) erkent, en bevestigt voor zover nodig, het ontslag van:
- de heer Henrik Haverkamp met inwerkingtreding vanaf 1 september 2022; en - de heer Arnout Van Es met inwerkingtreding vanaf 31 meì 2022,
als bestuurders van de Vennootschap.
b) besluit om mevrouw Anya Haarhoff AKA Chantel Anya Elwell, een Brits onderdaan, wonende te Johannes Verhulststraat 124-2, 1071 NM Amsterdam, Nederland, met ingang van heden voor onbepaalde tijd te benaemert tot bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
©) neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap. Deloitte Bedrijfsrevisoren heeft beslist om de heer Didier Boon als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Sofian Milad met inwerkingtreding vanaf 6 februari 2022,
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Patrice Corbiau, Charlotte Dermaut en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor K&L Gates GP, te 1040 Brussel; Nijverheidsstraat 26/38, en anderzijds aan David Richelle c/o CorpoConsult BV, met zetel te 1060 Sint-Gillis; Fernand Bernierstraat 15, ieder met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en ieder met de mogelijkheid tof indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen ín het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aarí te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kunnen del gevolmachtigden in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen, en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
OR
puni inserer
nee
a
on
nn
ened
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/12/2021
Description : Mod 000 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen of
|) {20 DEC. 2021 riffie van de Nederlandstalige ‘er Gomemingsrachtbank Brussel
~ Griffie
Ondernemingsnr: 0754 488 170 Naam
voit): WELLA BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: TERHULPSESTEENWEG 181 bus 12, 1170 WATERMAAL- BOSVOORDE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder:
a) bevestigt het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 4 augustus 2021 van M. Adriart CARNIOL, wonende Chemin Long 237A, 1310 La Hulpe, België. '
b) neemt ook kennis van het ontslag als bestuurder van M. Robert SAMET, wonende te 94 Rue des Haies, Thoiry 01710, Frankrijk, met ingang van heden. \
, ï
‘
\ t
i \
\ \
\ i
' \
1
i t
i \
\
' 1
' \
\ Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 november 2021 i '
'
|
i
i
ï '
i
; \
i \
1 ¢) beslist om
- de heer Jan MEYVIS, wonende Heike 53, 2811 Hombeek, Belgié,
- de heer Arnout VAN ES, wonende Jafza One Tower A, 11th floor, PO 35608, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten,
- de heer Derek DE HOOGH, wonende Rustlandstraat 25, 4818 JM Breda, Nederland, - de heer Henrik HAVERKAMP, wonende Äppelvirksvägen 23, 16753 Bromma, Zweden.
Met ingang van heden voor onbepaalde tijd te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
'
De enige aandeelhouder beslist een bijzoridere volmacht te verlenen aan Mr Patrice Corbiau en/of enig ande advocaat van het advocatenkantoor K&L Gates, te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 26/38, en anderzijds aan David Richelle c/o CorpoConsult Bvba, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, ieder met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en ieder met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten td verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen irl het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank var Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen. 1
Getekend
c/o Corpoconsult Sri
Bijzonder gevolmachtigde
i ï i David Richelle ! i \ ; 1 \ Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
18/12/2020
Description : +
ayy Mod DOC 18.01
|: ik 3 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
heergelegd/ontvangen op
EUREN ee m ter griffie van de Nederlandstalige qe i À i i ondernemingsrechtbank Brussel | _ Griffie
Ondernemingsnr : 0754 488 170 i
Naam
(out): WELLA BELGIUM
(verkort) :
; Rechtsvorm : besloten vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE, Terhulpsesteenweg 181 bus 12 |
| Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET : VERSLAGGEVING
Op heden, dertig november tweeduizend twintig.
(..)
: Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; : "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, ‘
: WORDT GEHOUDEN ‘
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WELLA BELGIUM", waarvan dei ! : zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 181 bus 12, hierna de “Vennootschap”; » genoemd. !
(a
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN \
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: ! EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen. i
(..) :
- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en: : de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van de artikelen! 1 5:121, $1, tweede lid en 5:133, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. |
0) :
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 30 november 2020, opgesteld door de! : codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren’, te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway building, vertegenwoordigd door Didier Boon, opgesteld in: ' toepassing van artikel 5:133, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Juiden! letterlijk als volgt: \
« 8.2 Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:133 $1 van het WVV) : 8.2.1 Oordeel zonder voorbehoud
i Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in! : het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van: | waardering per 30 november 2020 van de vennootschap Wella Belgium BV. De vergoeding van de inbreng i in! natura bestaat uit 0 aandelen van de vennootschap Wella Belgium BV. In zijn verslag stelt het bestuursorgaan! voor om geen nieuwe aandelen uit te geven in ruil voor de voorgestelde verhoging door inbreng in natura van; het beschikbare eigen vermogen. |
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: «de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en; uidelijkheid;
«de methode van waardering verantwoord is vanuit bedrijfseconomisch standpunt;
: shet Overzicht per 30 november 2020 door HFC Prestige international Operations Switzerland SARL en : voor het bedrag van USD 2 829 321 (2 372 794,85 EUR), in alle van materieel betang zijnde aspecten, werd: ' opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode; de door de partijen weerhouden methode van waardering is aanvaardbaar en leidt tot een inbrengwaarde! ‘die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de uitgiftepremie) van de! ! aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen! ! vermogen near aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde; : opzichten niet overgewaardeerd à is. :
Op de laatste biz.
ork: hoedanigheid: van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
8.2.2 Basis voor‘ons oordeel zonder voorbehoud >
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alie deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
8.2.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. 8.2.4 Overige aangelegenheid
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controfe van inbreng in natura en quasi-inbreng, die vastegelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.
Wij wensen erop te wijzen dat de voorgestelde inbreng in natura zal plaatsvinden na de realisatie van een aantal voorafgaandelijke verrichtingen, die allen ook uitgevoerd worden op 30 november 2020. 8.2.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
8.2.6 Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is als gevolg van een fraude of van fouten, evenals het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden. In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: «het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel! belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
shet evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
ds Voor-
r behouden 1 sdesgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteitsveronderstelling bij Belgisch | ; de waardering aanvaardbaar is;
Staatsblad | : _ «het concluderen, op basis van de verkregen controfe-informatie of er een onzekerheid van materieel belang ; |
| bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over ; ' de waardering in toepassing van de continufteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid ; : van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop ; : betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te | ; passen, Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons: ‘verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de | ı continufteitsveronderstelling niet tanger verantwoord is;
«het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het | ‘ ‘Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel : ‘belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering. ; Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze ! Werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding ; : van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 8.3Beperking van het gebruik van ons verslag :
Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 5:121 et 5:133 van het Wetboek van! ! ‘vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van ; ‘de vennootschap in het kader van de verhoging van het beschikbare eigen vermogen zoals hierboven ; ' | beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. !
Zaventem, 30 november 2020 \
De commissaris |
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Didier Boon” !
(..)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering bestist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2,829, 321 ! ‘ Amerikaanse dollar, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het: : Wetboek van vennootschappen en verenigingen. !
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door ; : "HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND SARL", van een zekere, vaststaande en: i ‘opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in : „het verslag van de commissaris. |
G.)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het ‘verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121, §1 eerste lid en 5:133, §1, eerste lid: ‘van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld ; : overeenkomstig artikelen 5:121, $1 tweede lid en 5:133, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen | „en verenigingen). :
t t
t t
t ‘
I
!
t
\
1 t
i
;
'
I
;
t
' '
ı
'
ı ‘
\
\
t t
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! : Registratierechten. :
Eric SPRUYT
Notaris
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) u bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/12/2020
Description : |
>
im A Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
mn | (vum
neergelegd/ontvangen op
ter griffie van dqhrrfiendstaige ‚an ondernemingsreci Brussel
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr: 0754 488 170
Naam
wvouit): Wella Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Terhulpsesteenweg 181 bus 12, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming van een commissaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 november 2020:
"1. Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 december 2020, van mevrouw Herminie Monmignaut, wonende te Chemin de Verey 21, 1224 Cene- Bougeries, Zwitserland.
€.)
3. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de heer Robert Samet, wonende te 94 Rue Des Hales, Thoiry 01710, Frankrijk, met ingang van 1 december 2020, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
4. Benoeming van een commissaris
De enige aandeelhouder beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, vertegenwoordigd door Didier Boon, met ingang van 30 november 2020 te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
()
5. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr
Wen Yuan Li en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.”
Wen Yuan Li
Gevolmachtigde
van Lyik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen‘).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
09/11/2020
Description : Mod DoC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EE nn TE IT
neergelegd/ontvangen op
nil va ter griffie van de Nederlandstalige ondernemings@iffier Brussel
Ondernemingsnr : 0754 488 170
Naam
wout): Wella Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Terhuipsesteenweg, 181 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder - Adres
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 07.10.2020
Lo]
1. Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met
onmiddellijke ingang, van de heer Philippe GEORGES, wonende te Chemin de Chantebise 14, 1291 Commugny, Zwitserland.
3. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de heer Adrian CARNIOL, wonende te Chemin Long 237A, 1310 La Hulpe, België, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
4. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr Wen Yuan Li en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, inhet algemeen, al het noodzakelijke doen.”
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd, 16.10.2020
"Lal
1.Rechtzetting van het adres van de zetel
De raad van bestuur van de Vennootschap erkent dat het adres van de zetel van de Vennootschap dient te worden rechtgezet door de aanpassing van de verwijzing naar de postbus.
Dientengevolge, beslist de raad van bestuur van de Vennootschap om met onmiddellijke ingang het adres van de zetel van de Vennootschap recht te zetten als volgt: Terhulpsesteenweg 181, bus 12, 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
à. x
Voor-
behouden EN ~Yoimacht TT TTTTTTTTTTTTTTTTTT Belgisch ! Staatsblad | : De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan Mr Vincent Dirckx, Mr Ségolène Regout, Mr
: Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot iindeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde tondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al ‘de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke t autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, t alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
| :Wen Yuan Li en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170 Brussel,
: Ségoléne Regout
; Lasthebber
>
ect
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i
i
i
;
i
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Wella Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Da Vincilaan, 1930 Zaventem