Mise à jour RCS : le 14/05/2026
WESTVLEES GROUP
Active
•0635.995.445
Adresse
9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden
Activité
Activités de société holding
Création
03/09/2015
Informations juridiques
WESTVLEES GROUP
Numéro
0635.995.445
SIRET (siège)
2.245.282.853
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0635995445
EUID
BEKBOBCE.0635.995.445
Situation juridique
normal • Depuis le 03/09/2015
Capital social
125433897.94 EUR
Activité
WESTVLEES GROUP
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
WESTVLEES GROUP
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 80.0K | 80.0K | 84.0K |
| Marge brute | € | 80.0K | 80.0K | 84.0K |
| EBITDA - EBE | € | 2.8M | 3.1M | 946.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 44.6K | 40.7K | 36.2K |
| Résultat net | € | 2.8M | 3.0M | 922.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -4,734 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3.5K | 3.8K | 1.1K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 76.1K | 137.5K | 36.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -76.1K | -137.5K | -36.1K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 132.1M | 132.0M | 132.0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3.5K | 3.8K | 1.1K |
Dirigeants et représentants
WESTVLEES GROUP
9 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/08/2015
Numéro: 0635.995.445
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/08/2015
Numéro: 0635.995.445
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/01/2019
Numéro: 0406.560.751
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 31/08/2015
Numéro: 0439.414.156
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 16/06/2025
Numéro: 0449.523.932
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2021
Numéro: 0476.241.195
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2024
Numéro: 0667.764.826
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 05/01/2023
Numéro: 0764.869.348
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/12/2017
Numéro: 0807.932.103
Cartographie
WESTVLEES GROUP
Documents juridiques
WESTVLEES GROUP
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
WESTVLEES GROUP
7 documents
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
18/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/08/2021
Comptes sociaux 2019
24/08/2020
Comptes sociaux 2018
21/08/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
09/08/2017
Établissements
WESTVLEES GROUP
1 établissement
WESTVLEES GROUP
En activité
Numéro: 2.245.282.853
Adresse: 9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden
Date de création: 03/09/2015
Publications
WESTVLEES GROUP
10 publications
Démissions, Nominations
20/08/2024
Statuts
26/01/2024
Démissions, Nominations
03/10/2023
Démissions, Nominations
18/10/2019
Description: Mod Word 15.1 en “y In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouden aan het Belgisch Staatsbiad Op de laatste ! Ondernemingsnr: 0635.995.445 Benaming voluit): WESTVLEES GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap | Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke | Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 17 juni 2019 blijkt: de herbenoeming tot commissaris van Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA (B 00083), BE 0433.608.707,: | i President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jani _ Degryse (A01695) . Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2022. : } de aanvaarding van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Beunnens Francis, wonende te 8550: t Zwevegem, Oude Bellegemstraat 3, zijn mandaat eindigt op 19 mei 2019. i ! De heer Jos CLAEYS | | Gedelegeerd bestuurder | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persole)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening {dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2021
Description: Mod DOG 12,01
u
na neerlegging van de
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
7
men — — SEE pa [EE — mm — — Ks = ERA
Op de laatste biz.
a RE eee eee Eeen
Ondernemingsnr: 0635 995 445
Naam
wou: WESTVLEES GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke
Onderwerp akte : BENOEMINGEN-ONTSLAGEN
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 8 december 2020 blijkt:
A/ het vrijwillig ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap SWEET GROWTH INTERNATIONAL (0478.159.916), met zetel te 2950 Kapellen, Prins Albertlei 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Laurent MERCIER. Het mandaat eindigt op 31 december 2020
B/ de benoeming van de naamloze vennootschap YAELMO (0476.241.195), met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Axel MOORKENS. Het mandaat gaat in vanaf 1 januari 2021 en eindigt na de algemene vergadering van 2021
Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 21 juni 2021 en de notuten van de daaropvolgende raad van bestuur van dezelfde datum blijkt:
Al de benoeming als bestuurder tot de algemene vergadering van 2027 van: 1) de heer Jos CLAEYS
2) de heer Piet CLAEYS
3) de vennootschap LFDL SaRL (B251206), met zetei te 2086 Luxemburg, Route d'Esch 412F, 2086 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger DEBAILLIE Luc
4) de vennootschap FIMADERO NV (0437.587.685) met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger DEBAILLIE Philippe 5) de vennootschap PROSELECT NV (0439.414.156), met zetel te 8800 Roeselare, Blekerijstraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger DEMAN Danny
B/ de benoeming als bestuurder tot de algemene vergadering van 2024 van: 1) de vennootschap AYERS INVEST BV (0807.932.103), met zetel 9850 Merendree, Dobbelstatiestraat 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger GIELEN Karel
2) de vennootschap EUROVLAS NV (0406.560.751) met zetel te 1790 Affligem, Eksterenberg 50, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger SEYNAEVE Géraldine 3) de vennootschap YAELMO NV (0476.241.195), met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 101, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger MOORKENS Axel
D/ het mandaat van de vennootschap KANTOOR TORRIMMO NV (0434.401.236), met zetel te 8870 Izegem, Zuidkaai 6, bus 34, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger DEJAEGHERE Jean-Pierre toopt ten einde en wordt niet verlengd
E/ de benoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2027 van de heer Jos CLAEYS
van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenweordigen
: Naam en handtekening
2 oO &
Verso
De gedelegeerd bestuurder
Jos CLAEYS
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
3 +
Op de luatste biz. van LuikB vermelden
= oe & 2 8 _ 8 @
s +
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
14/09/2015
Description: mod 11.1 [Luk B; in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Op de laatste blz. van Luik B 3 vermelden : Recto pan | ndememingenr ORS. SK. US Benaming (voluit): Westviees Group Ns (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Ommegang West 9 8840 STADEN (Westrozebeke) } Onderwerp akte : Oprichting NV Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ides viaene te Roeselare op 31.8.2015 dat een naamloze „vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken | HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN. \ OP EENENDERTIG AUGUSTUS OM ELF UUR. \ Voor mij, Meester Ides Viaene, notaris met standplaats te Roeselare. 7 Ten kantore, ZIJN VERSCHENEN: : 1/ De naamloze vennootschap naar Nederlands recht KONBRA N.V., met zetel te Nederland, Zundert, | 6707 GL Helmond, Aarle Rixtelseweg 14, KvK-nummer 20039032, i Ondernemingsnummer 0635.886.765 ‘ a 2/ De gewone commanditaire vennootschap SUCCULENT PORCMEAT INVESTMENTS, met zetel te : 8840 Westrozebeke, Provinciebaan 4, BTW BE 0881.111.277, ingeschreven in het rechtspersonenregister te. \ Gent, afdeling leper | 3/ De gewone commanditaire vennootschap TENDER MEAT COMPANY, met zetel te 8920 Poelkapelle, ; Steenstraat 1, BTW BE 0881.111,079, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper, : 4/ De naamloze vennootschap PROSELECT, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, BTW BE. : 0439.414.156, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, 7 5/ De bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANMA, KANMA, met zetel te 3550 Heusden-Zolder,: “ Sterrenwacht 78, BTW BE 0465.750.547, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling ' Hasselt, “ 6/ De naamloze vennootschap KANTOOR TORRIMMO, met zetel te 8870 Izegem, Oude lepersestraat 43,: $ BTW BE 0434.401.236, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, : Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de handelsvennootschap onder de . srechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam “WESTVLEES GROUP”, waarvan de zetel zal Y + gevestigd zijn te 8840 Westrozebeke, Ommegang West 9 en met een kapitaal van honderd vijfentwintig miljoen: ‘vierhonderd drieëndertigduizend achthonderd zevenennegentig euro vierennegentig cent (€ 125.433.897,94), ' vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256) aandelen categorie A, drieduizend! achthonderd achtenvijftig (3.858) aandelen categorie B en twee (2) aandelen categorie C, zijnde in totaal, * zevenduizend honderd zestien (7.116) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven. 1. INBRENG IN NATURA Verslag bedrijfsrevisor : : De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: | aansprakelijkheid “VAN CAUTER-SAEYS & C°”, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, BTW BE :0438.507.702, RPR Gent (afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder” ‘de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J. DEGRYSE BEDRIJFSREVISOR —: : RÉVISEUR D'ENTREPRISES”", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, BTW BE. ' 0894841331, RPR Gent (afdeling leper), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V ' t t ' : ' t +
t
mod 11,1
“hiertoe ‘aangesteld “door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste ‘verslag ‘opgemaakt ‘betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt.
; 7. Conclusies
indergetekende, de Burg. BVBA Van Cauter — Saeys & C° met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse |
: steenweg 55 vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse — bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de ' ! vaste vertegenwoordiger de heer J. Degryse, werd aangesteld door de oprichters van de naamloze
: vennootschap WESTVLEES GROUP om overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen teen verslag op te maken na.v. de inbreng in natura van 7.116 aandelen van de naamfoze vennootschap
WESTVLEES GROUP NV zoals hierboven beschreven.
jp basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het
\ door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng ín natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het;
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
b. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en. : duidelijkheid.
! c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
: bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en desgevallend
: met de agio's van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd '
\ is.
| De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.116 aandelen van de naamloze vennootschap,
: WESTVLEES GROUP zonder vermelding van nominale waarde, met een totale waarde van € 125,433.897,94,
; inde het maatschappelijk kapitaal, toegekend als volgt :
= _aan de NV Konbra 3.256 aandelen categorie A
- aande Comm. V. Succulent Porcmeat Invest. 1.286 aandelen categorie B
» aan de Comm. V. Tender Meat Company 1.286 aandelen categorie B
- __aan de NV Proselect 1.286 aandelen categorie B
- aan de BVBA Kanma 1 aandeel categorie C
- aan de NV Kantoor Torrimmo 1 aandeel categorie C
} We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de!
' rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
‘ Gedaan te Brugge,
top 31 augustus 2015
(getekend)
+ Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & C°, bedrijfsrevisorenkantoor
* Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse — bedrijfsrevisor
: Vertegenwoordigd door de heer J. Degryse - zaakvoerder
Voorwerp van de inbreng
De oprichters, allen voornoemd, verklaren de hiema beschreven aandelen in de vennootschap in te’ ‘brengen, te weten:
1° De naamloze vennootschap naar Nederlands recht KONBRA N.V., voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256) volledig volgestorte aandelen op naam, categorie A van de naamloze vennaotschap “WESTVLEES GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 8840 Westrozebeke, Ommegang West 9, BTW BE 0878.201.178, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling leper) in te brengen. Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met drieduizend honderd : zeventig (3.170), van vierduizend vijfhonderd drieënvijftig (4.553) tot en met vierduizend : zeshonderd en vier (4.604) en van vijfduizend negenhonderd eenentwintig (5.921) tot en met vijfduizend negenhonderd vierenvijftig (5.954);
2° De gewone commanditaire vennootschap SUCCULENT PORCMEAT INVESTMENTS, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) aandelen op naam, categorie B van de naamloze vennootschap “WESTVLEES GROUP”, voornoemd, in te brengen, Deze aandelen zijn genummerd van drieduizend honderd, eenenzeventig (3.171) tot en met vierduizend vierhonderd zesenvijftig (4.456); 3° De gewone commanditaire vennootschap TENDER MEAT COMPANY, voornoemd en: vertegenwoordigd als voormeld, verklaart duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) aandelen : op naam, categorie B van de naamloze vennootschap “WESTVLEES GROUP”, voornoemd, in : te brengen. Deze aandelen zijn genummerd van vierduizend zeshonderd en vijf (4.605) tot en: ' met vijfduizend achthonderd negentig (5.890);
4° De naamloze vennootschap PROSELECT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, | verklaart duizend tweehonderd zesentachtig a 286) aandelen categorie B van de naamloze
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
mod 11,1
Voor-
behouden {0° “vennootschap “WESTVLEES GROUP”, “voornoemd, in fe brengen. Deze aandelen zijn, Belgisch genummerd van vierduizend vierhonderd zevenentachtig (4,487) tot en met vierduizend : Staatsblad vijfhonderd tweeénvijftig (4.552) en van zesduizend negenendertig (6.039) tot en met: zevenduizend tweehonderd achtenvijftig (7.258);
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANMA, voornoemd en. vertegenwoordigd als voormeld, verklaart één (1) aandeel op naam, categorie C van de naamloze : vennootschap “WESTVLEES GROUP”, voornoemd, in te brengen. Dit aandeel heeft als nummer : zevenduizend tweehonderd negenentachtig (7.289); :
' 6° De naamloze vennootschap KANTOOR TORRIMMO, voornoemd en vertegenwoordigd als : { voormeld, verklaart één (1) aandeel op naam, categorie C van de naamloze vennootschap | : “WESTVLEES GROUP”, voornoemd, in te brengen. Dit aandeel heeft als nummer zevenduizend tweehonderd negentig (7,290).
Verklaring van de inbrengers
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij : kunnen overdragen, gezien zij allen gezamenlijk de enige aandeelhouders van de naamloze vennootschap « WESTVLEES GROUP”, voornoemd, zijn. :
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1/ De vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en : zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen van dragen. : 2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de ! dividenden of andere financiéle voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren ‘winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de \ vennootschap. ,
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.
Vergoeding - aanvaarding
De ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van honderd vijfentwintig miljoen | ‘vierhonderd drieëndertigduizend achthonderd zevenennegentig euro vierennegentig cent (€ 125.433.897,94), in . ‘ruil waarvoor drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256) aandelen categorie A, drieduizend achthonderd ‘achtenvijftig (3.858) aandelen categorie B en twee (2) aandelen categorie C worden uitgegeven, zijnde in totaal 1 zevenduizend honderd zestien (7.116) aandelen, en dit als volgt: ‘
: 1° de drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256) door de naamloze vennootschap naar Nederlands . ; recht KONBRA N.V., voornoemd, ingebrachte aandelen categorie A vertegenwoordigen een globale : ‘ waarde van zevenenvijftig miljoen driehonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd zevenentachtig euro drieénnegentig cent (€ 57.393,587,93). Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de, naamloze vennootschap naar Nederlands recht KONBRA N.V., voornoemd, die aanvaardt, ! drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256) volgestorte aandelen categorie A, zonder aanduiding . ! van nominale waarde toegekend, genummerd van één (1) tot en met drieduizend tweehonderd : ; zesenvijftig (3.256); \
! 2° de duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) door de gewone commanditaire vennootschap : SUCCULENT PORCMEAT INVESTMENTS, voornoemd, ingebrachte aandelen categorie B vertegenwoordigen een globale waarde van tweeëntwintig miljoen zeshonderd achtenzestigduizend driehonderd eenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 22.668.351,99). Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de gewone commanditaire vennootschap SUCCULENT PORCMEAT : INVESTMENTS, voornoemd, die aanvaardt, duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) aandelen | categorie B, zonder aanduiding van nominate waarde toegekend, genummerd van drieduizend : tweehonderd zevenenvijftig (3.257) tot en met vierduizend vijfhonderd tweeënveertig (4.542); ‘ 3 ° de duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) door de gewone commanditaire vennootschap TENDER MEAT COMPANY, voornoemd, ingebrachte aandelen categorie B vertegenwoordigen een globale : waarde van tweeëntwintig miljoen zeshonderd achtenzestigduizend driehonderd eenenvijftig euro ; negenennegentig cent (€ 22.668.351,99). Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de gewone commanditaire vennootschap TENDER MEAT COMPANY, voornoemd, die aanvaardt, duizend tweehonderd zesentachtig (1,286) aandelen categorie B, zonder aanduiding van nominale : waarde toegekend, genummerd van vierduizend vijfhonderd drieënveertig (4.543) tot en met: vijfduizend achthonderd achtentwintig (5.828): \
4° de duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) door de naamloze vennootschap PROSELECT, voornoemd, ingebrachte aandelen categorie B vertegenwoordigen een globale waarde van: tweeëntwintig miljoen zeshonderd achtenzestigduizend driehonderd eenenvijftig euro‘ negenennegentig cent (€ 22,668.351,99). Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de: naamloze vennootschap PROSELECT, voornoemd, die aanvaardt, duizend tweehonderd zesentachtig (1.286) aandelen categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, : genummerd van vijfduizend achthonderd negenentwintig (5.829) tot en met zevenduizend honderd - veertien (7.114); :
5° het ene (f) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANMA, voornoemd, ' ingebrachte aandeel categorie C vertegenwoordigt een waarde van zeventienduizend zeshonderd zevenentwintig euro twee cent (€ 17.627,02). Als vergoeding voor deze inbreng wordt er aan de, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANMA, voornoemd, die aanvaardt, één (1). aandeel categorie C, zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, met als nummer. zevenduizend honderd vijftien (7.115); :
v a e
1 t
' '
i '
1 ‘
' 1
' t
} i
i
: }
i 1
i 1
‘ }
t '
1 ‘
' '
' '
' '
1 '
' '
' '
' '
; ’
' t
' '
; '
'
t }
t t
' ‘
' '
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 41.1
“6* het ene (1) door de naamloze vennootschap KÄNTOOR TORRIMMO, voornoemd, ingebrachte ; aandeel categorie C vertegenwoordigt een waarde van zeventienduizend zeshonderd zevenentwintig ' euro twee cent (€ 17,627,02). Als vergoeding voor deze inbreng wordt er aan de naamloze.
V
vennootschap KANTOOR TORRIMMO, voornoemd, die aanvaardt, één (1) aandeel categorie C, zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, met als nummer zevenduizend honderdzestien — (7.116).
2. PLAATSING KAPITAAL :
De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig : : geplaatst en geheel volgestort is.
Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:
3. STATUTEN
| TITEL | - RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
i De vennootschap i is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt i de naam “WESTVLEES GROUP”.
ARTIKEL TWEE — ZETEL
! De zetel van de vennootschap is gevestigd te Westrozebeke (Staden), Ommegang West 9. . : De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams : gewest, of het Brussels hoofdstedelijk gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen : bij het Belgisch Staatsblad. \
; Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en! {stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten,
| ARTIKEL DRIE — DOEL
De vennootschap heeft als doel:
\. Specifieke activiteiten
! A/ Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks | : betrekking hebben op: \
: 1. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de stockering, het invriezen van en de handel in 4 vlees en vleeswaren, levend en geslacht vee en varkens;
: . De versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees; ‚ De fabricage van vleeswaren;
. Het uitbaten van slachterijen; .
. De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederproducten met de eraan verbonden kwaliteitselectie en research; . Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie;
. Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord; „De aan- en verkoop van alle machines en know-how die betrekking hebben op de: verschillende activiteiten;
9. Het verrichten, in het binnen- en buitenland, van algemeen vervoer zowel van goederen als van personen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen ren vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coërdinatie, de ontwikkeling van en de investering in : rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. : Ci Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
on
oO
RN
5 ;
: ;
! ‘ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten i ‘verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en ; | algemeen bestuur.
; D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van: | !opdrachten en functies, \
i E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
ie F/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
bt FUHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alie
i
: verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de: : huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, . i verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende ; goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die ' ; rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de: : roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van i verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en. ! onroerende goederen. '
; F2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle t verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven | door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaarde of nog op te richten - rechtspersonen en ondernemingen. .
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
iil. Algemene activiteiten 7” |
Al Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, * onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ‘ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan‘ ! kredietinstellingen. :
: B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante * immateriële duurzame activa. |
: C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke ' : goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. ‘
: D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe : vormen van technologie en hun toepassingen.
: it. Bijzondere bepalingen
i De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of: {financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking : ‘ervan kunnen bevorderen. ‘
: De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere ' ‘wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of: : samenhangend doe! hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar ‘maatschappelijk doel, :
: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op ' : welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en. ; manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de ! Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. .
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan: : reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL VIER — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt ‘verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ‘rechtbank van koophandet.
TITEL Il — KAPITAAL
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfentwintig miljoen vierhonderd drieëndertigduizend {achthonderd zevenennegentig euro vierennegentig cent (€ 125,433.897,94) en is verdeeld. in ‘ zevenduizend honderd zestien (7.116) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk | : deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256) aandelen ‘categorie A, genummerd van één (1) tot en met drieduizend tweehonderd zesenvijftig (3.256), drieduizend | achthonderd achtenvijftig (3.858) aandelen categorie B, genummerd van drieduizend tweehonderd, | zevenenvifitig (3.257) tot en met zevenduizend honderd veertien (7.114) en twee (2) aandelen categorie C, ' met als nummers zevenduizend honderd vijftien (7.115) en zevenduizend honderd zestien (7.116). 3 Het kapitaal kan gewijzigd worden.
! TITEL IN - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
: ARTIKEL ZEVEN — UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.
! ARTIKEL ACHT — VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. ! De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de’ : vennootschap.
! De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN : : De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de | : vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdet een enkele persoon ten aanzien ; van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven ís, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, : ‘bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de: : vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de, ! lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende ‘overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. : Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij’ | uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot, ! ! kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene : : | vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
ESTUUR — CON
ARTIKEL TIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
je De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zeven; bestuurders, en dit als volgt: : twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie A; \ minimum vier en maximum vijf bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de : houders van aandelen categorie B; i minimum één en maximum twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de ' houders van aandelen categorie C. Mits unanimiteit van stemmen kunnen nog bijkomende bestuurders worden benoemd die niet :
verbonden zijn aan enige categorie van aandelen. :
: Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. ‘Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal ‘de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde } bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. : Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. ,
; Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een ‘ bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen ‘toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. : De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon ‘aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of : werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor ‘rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een, t opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger : ‘gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou |
‘ !vervullen. :
: De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de : ‘jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ‘ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. ! Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke ‘andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ‘ Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de ; meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder, { behoorde, :
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming \ | doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal . ‘jeder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF — VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
: De raad van bestuur kan onder zijn leden benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie ' : B een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. : Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders : met unanimiteit van stemmen aan wie de vergadering voorzit.
ARTIKEL TWAALE — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op: +uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op: telke andere plaats vermeld ín de bijeenroepingen. .
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd, ! minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er : :in toestemmen te vergaderen.
i De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens ; ide wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is én minstens één bestuurder : ‘verkozen op voordracht van de houders van elke categorie van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden: ijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering , oorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, ongeacht hun ' oedanigheid van tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ’ ; minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te ! ‚worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. ‘ Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te : vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. :
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax ‘of elektronisch bericht dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk
! ! bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.
: De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Nochtans dienen alle | | beslissingen. met betrekking tot vervreemding va van | vaste activa e en n met betrekking tot het toestaan, vervreemden .
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mad 11,1 «
Tof verwerven van “zakelijke rechten en het verlenen van zekerheden. op onroerende goederen ‘genomen te: ! worden met eenparigheid van stemmen. ‘
: Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, ; behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee ieden zou bestaan.
van interimdividenden of de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende \ ı noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk : akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de uitkering :
Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie aangewend . : worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve |
i per fax of per e-mail en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te | deeiname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, :
: houden vergaderingen. Dit akkoord kan “ad nutum” ingetrokken worden op één van voormelde wijzen, doch niet | tijdens een vergadering zelf.
| gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.
i ARTIKEL DERTIEN — NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
‘schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alie bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat |
Dergelijke vergaderingen (per tele- of videoconferentie) kunnen enkel dienen als forum voor discussie en : ! beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een :
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten’ ‘ minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. : De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een; : gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
| ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
i vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Conversie van aandelen
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van: beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk '
! Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene ‘
i Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft ‘de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de ‘ conversievoorwaarden vast te stellen.
ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN
Directiecomi
t
‘ ;
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité : | zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle ‘ handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité . : wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit ‘ meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
‘vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn .
tuitvoering van de opdracht ín naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn,
‘van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze + opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
i De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de ; * duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De : | overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze '
} worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
: vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging '
i beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet ,
Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en! t onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden — voor wat : | de handelingen van het directiecomité betreft — door twee leden van het directiecomité.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van : ‘ vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte . : dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun
i de raad van bestuur.
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van, ; vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de i commissaris.
! In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan | aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i ‘ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door.
In die hoedanigheid kan het auditcomite onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoeke, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
“ Dagelijks bestuur © 0
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders,
V
! beslist omirent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid, Bijzondere opdrachten
‚kosten.
ARTIKEL ZESTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
verweerder.
‘uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen categorie B. : Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe : aangestelde). die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
! gevolmachtigden aanstellen.
I Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
‘ onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL ZEVENTIEN — CONTROLE
* benoeming besluit,
‘drie jaar.
: Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
‘houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
: vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
| zoals bedoeld in het Wetboek van vennaotschappen, en daartoe bezoldigd worden.
+ vennootschap ontvangen.
accountant.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
‘de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
| bijeenroeping.
| zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
‘overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
Toezenden van stukken
eschikking gesteld.
} worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van ! ‚deze stukken op de algemene vergadering.
“algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Stemming per brief - schriftelijke besluitvorming
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
; Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de '
‘waarvan minimum één gedelegeerd bestuurder dient gekozen te worden uit de bestuurders benoemd op : ‘voordracht van de houders van aandelen categorie B, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur '
: De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere : ‘opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene;
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de : | meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en ‘verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan minstens één bestuurder gekozen
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
„geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, |
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke ' bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze
: De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van |
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt .
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten :
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en !controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
i De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde ' : maandag van de juni, om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering -
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de i
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in’
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan ‘ de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter '
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene : ‘vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te '
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking : ivan de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de '
tedere aandeelhouder kan stemmen per brief door midde! van een formulier waarin de agenda is. „opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. „Voor elk te ‚nemen besluit afzonderlijk dient de;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
T aandeelhouder ‘zijn “aanvaarding ‘of verwerping ‘ervan aan te duide en ‘voorwaardelijke ‘aanvaarding ‘of; taanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de! ‘aandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens, i vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf. i De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de t algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. i Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per! tenige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle; ‘aandeelhouders en ín voorkomend geval naar de _commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de ; {voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de ín het rondschrijven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend , } terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld, ‘ Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking : tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met : betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn. |
De procedure zoals beschreven ín de twee voorafgaande alinea's dient niet gevolgd te worden wanneer alle t aandeelhouders ermee instemmen éénzelfde document eventueel per volmacht te ondertekenen dat de besluiten Ì van de algemene vergadering inhoudt.
: De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van | : Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL NEGENTIEN — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder ' | gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. Hij kan hiertoe volmacht geven bij eenvoudige brief of per telefax, : ‘ elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van ' ‘ ! de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender. De onbekwamen en : + de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. : Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. ! Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op éen stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op: teen aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien: ‘verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; : ; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
; Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWINTIG — TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING .
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de À bjeemoeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten : : inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij : vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
ARTIKEL EENENTWINTIG — BUREAU ALGEMENE VERGADERING :
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau. \
ARTIKEL TWEEENTWINTIG — VERLOOP ALGEMENE VERGADERING ‘
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze | aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. : De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van | stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen : genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. i Verdaging jaarvergadering ‘
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, een algemene vergadering te verdagen met drie ! : weken.
Bij afwijking van artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de verdaging — zowel wat ' : betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering — voor‘ } gevolg alle reeds genomen beslissingen te vernietigen.
: De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, : : : vervoiledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten verricht ! : om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede.
i De tweede vergadering doet definitief uitspraak.
: Vraagrecht
: De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of .
t
t
'
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van : ‘ gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap : of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. ! \ De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de. ‘vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van, ' Lgegevens.of.feitep. niet van.die. aard. is.dat zij nadelig zou zijn. voor. de zakelijke belangen.van.de vennootschap.’
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11,1
Tof voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben £ verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun ‘taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de ieden van het bureau en door de | aandeelhouders die erom verzoeken. :
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden : bijgehouden. .
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, ; moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door drie bestuurders, waaronder één benoemd op oordracht van de houders van elke categorie van aandelen.
TITEL VI — BOEKJAAR — WINSTBESTEDING
! ARTIKEL DRIEËNTWINTIG — BOEKJAAR
: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
| ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend i met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de ‚vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, : ide uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend !toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. :
i Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, : ! zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van | : het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de : ‘ wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. '
; Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, . ‚verminderd met de voorzieningen en schulden. ‘
Voor de uitkering van dividenden en tantiemes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, | ‘het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
| Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het i : boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval ‘verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan 1de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd, ‘ : De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een | ‘staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. ; Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt : dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. ,
i Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande : boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. :
3 Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden bestoten dan drie maanden na, ‘het besluit over het eerste interimdividend. :
; Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit ; : terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de. + voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. |
| TITEL Vil - ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in + functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, - ; waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. ‘
ï De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ; ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.
indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ; ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te : worden.
: Na betaling van alle schulden, tasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden ! om die te voldoen, verdelen de verefferaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders . { naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient de verdeling vooraf ! door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd. i
: Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te ; ‚gaan tot de in het vorige | lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden f evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, h Belgisch ! van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande : Staatsblad | : terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten, | Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen ‘massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. ARTIKEL ZESENTWINTIG — OMZETTING
; De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt. + worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
‘ TITEL, Vill~ ALGEMENE SCHIKKINGEN.
i 4.2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
: Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2016. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni 2017.
4.3, OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van , het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige : ‘ oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en | bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
: 5. BENOEMINGEN
i 5.1. BESTUURDERS
bi Het aantal bestuurders wordt bepaald op negen.
i Tot bestuurders worden benoemd:
\ - Opvoordracht van de aandeelhouder categorie A;
: e De naamloze vennootschap FIMADERO, met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, ; BTW BE 0437.587.685, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling hy Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Philippe Julien Y. Ee DEBAILLIE, geboren te Kortrijk, op tweeëntwintig februari negentienhonderd i tweeënzeventig, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 44; ‘
i o de heer Luc Camiel M. DEBAILLIE, geboren te Roeselare op negen maart i negentienhonderd veertig, wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 40; bt - Op voordracht van de aandeelhouders categorie B:
ii o De heer Jos CLAEYS, voornoemd;
tt o De heer Piet CLAEYS, voornoemd;
i o De heer Lieven Gaston C. DEVLOO, geboren te Roeselare op achtentwintig augustus ti negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8800 Roeselare, Lodewijk van Velthemstraat ti 42; \
i : o De naamloze vennootschap PROSELEGT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste ; ii vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CREAMANIE, : i voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer ti Danny DEMAN, voornoemd;
! - Op voordracht van de aandeelhouders categorie C:
i o De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANMA, voornoemd, | vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel Rudy T. GIELEN, { geboren te Sint-Truiden, op vijftien oktober negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3560 : i Heusden-Zolder, Sterrenwacht 78;
i o De naamloze vennootschap KANTOOR TORRIMMO, voornoemd, vertegenwoordigd door: i haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean Pierre E. DEJAEGHERE, geboren te: ! Roeselare, op vier juni negentienhonderd vijftig, wonende te 8870 izegem, Oude | ! lepersestraat 43;
i - Op unanieme voordracht van de aandeelhouders categorie A, B en C: 1 De naamloze vennootschap SWEET GROWTH INTERNATIONAL, met zetel te 2950 Kapellen, { Prins Albertlei 8, BTW BE 0478.159.916, ingeschreven in het rechtspersonenregister te | Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer : { Laurent Marie V. MERCIER, geboren te Antwerpen, op 18 november 1969, wonende te 2950 : tt Kapellen, Prins Albertlei 8.
: De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene | i vergadering.
: De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen. ‘heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021. i De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum ' ivan de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank : ! van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het !ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de : bepalingen v van n de statuten en de wet. Zij hebben | de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wi ‘voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden :
V
‘voor de rechtspersoon, onder vocrbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende : wettelijke bepalingen. '
i 5.2. COMMISSARIS :
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN CAUTER-SAEYS & C°”, voornoemd, vertegenwoordigd door de burgerlijke | vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J. DEGRYSE : EDRIJFSREVISOR — RÉVISEUR D'ENTREPRISES", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar : aste vertegenwoordiger, de heer Jan DEGRYSE, voornoemd, bedrijfsrevisor, wordt tot commissaris bencemd. : : Haar mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt ' ‘ onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene: ‘vergadering.
6, BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR — BENOEMINGEN — MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders, voornoemd vertegenwoordigd als voormeld, zijn in raad verenigd en ‘benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het, ; uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de heer Jos ‘ CLAEYS, voornoemd, die aarvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder. | De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
! Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeeristemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd | door twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één bestuurder gekozen uit de kandidaten - ‘ voorgesteld door de houders van aandelen categorie B.
t Dagelijks bestuur
: Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd . ‘ bestuurder, afzonderlük optredend. .
! De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle ‘machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, : zonder beperking van bedrag. ‘
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder ‘meer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banker: of bij shet bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en: : goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. ' : De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen : ‘voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een operibare nutsvoorziening aaribieden, zoals spoorwegen, post, !
telefoon, elektriciteit, water en andere.
7. VOLMACHTEN — SLOTVERKLARING EN BEVESTIGING IDENTITEIT
: 7.4. VOLMACHTEN 1
i De verschijners en de aldus beroemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van; ‘ neerlegging van het uittreksel! uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van : koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen : ‘optreden en met de mogelijkheid tot în de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen : ! alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook : ‘alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde : tinstanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die : ‘ woonstkeuze doen op het karitoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: - mevrouw Ellen Bonte
H - mevrouw Hilde Bossier
- mevrouw Eveline Christiaens.
Voor beredeneerd uittreksel
: Tegelijk hiermee neergelegd:
| - expeditie akte 31.8.2015 met volmachten
! - verslag revisor
; - bijzonder verslag oprichters
‘ i
ı ‘
‘ ï
t '
: ;
t :
1 i
i i
i i
' '
‘ '
‘ :
: 1
i 1
i i
i ’
i :
i ï
' '
; '
‘ ‘
; :
’ ı
' '
ï !
5 i;
1 ‘
' ;
' :
ï '
i ï
ï ‘
i '
ï ‘
: ‘
ï :
ï '
! :
ï '
! ;
‘
; ı
' '
ï ‘
| 1
i :
; ‘
' '
:
t t
i ‘
' ‘
\ i
1 i
i ;
: ï
‘ :
' '
‘
i i
i i
1 1
1 ‘
i :
i i
‘ ï
ï t
‘ i
i
' i
' ;
’ :
; :
ï ï
ï ï
ï i
i i
i i
; ;
ı ‘
\ ï
1 i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/04/2019
Description:
Mod Word 15.1
KEN Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie EREN
A ahh @SREo,
Voor-
behouden
aan het
Belgisch = MIN 10 APR. 2018
*1905517
Ondernemingsnr: 0635.995.445 Benaming
(oui : WESTVLEES GROUP
(verkort) :
15
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke i
| Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 januari 2019 blijkt de benoeming
BE 0406.560.751, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Géraldine SEYNAEVE,! : wonende te 1790 Affligem, Eksterenberg 50. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt na de algemene: | vergadering van 2021.
De heer Jos CLAEYS
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”.
; als bestuurder van de naamloze vennootschap EUROVLAS met zetel te 1790 Affligem, Eksterenberg 50, BTW:
i
;
'
t
‘
t
t
;
t
t
\
\
\
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/10/2022
Description: Mod DOC 18.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behouden
aan het 4
Belgisch ä
Staatsblad
ee ee nn N 2 Le Sg nenn 4 ' Ondememingsnr: 0635 995 445 Sg Naam
(voii): WESTVLEES GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 20 juni 2022 blijkt de herbenoeming tot commissaris van Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA (B 00083), BE 0433.608.707, President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse (A01695) . Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2025.
De gedelegeerd bestuurder
Jos CLAEYS
En
a
a
a
a
a
eee
ef
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dt geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/01/2018
Description: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0635.995.445
Benaming
toit : WESTVLEES GROUP
(verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zeiel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke
’ Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
: Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 november 2017 blijkt de! : benoeming als bestuurder van de heer Francis Beunnens, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat: ‚ ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 en dit op voordracht van de; andeelhouders categorie B. Tegelijk werd het ontslag aanvaard van de heer Lieven Devloo, wonende te 8800: oeselare, Lodewijk van Velthemstraat 12, zijn mandaat eindigt op 31 oktober 2017.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op & december 2017 blijkt de: anvaarding van het ontslag van de BVBA Kanma, met zetel te 9850 Merendree, Dobbelstatiestraat 8, BTW; 0465.750.547, op haar beurt vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Karel Gielen, zijn mandaat eindigt; p 8 december 2017, Tegelijk werd de benoeming als bestuurder aanvaard van de BVBA Ayers Invest, met; etel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, bus 1, BTW BE 0807.932.103, op haar beurt vertegenwoordigd door; aste vertegenwoordiger, de heer Karel Gielen, wonende te 9850 Merendree, Dobbelstatiestraat 8, ingaand op: eden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 en dit op voordracht van de aandeelhouders; ategorie C.
t
De heer Jos CLAEYS
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/08/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-08-17/0075054
Informations de contact
WESTVLEES GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden