Mise à jour RCS : le 11/06/2026
WHY WHY
Active
•0633.877.974
Adresse
79 Rue Lesbroussart 1050 Ixelles
Activité
Activities of advertising agencies
Création
15/07/2015
Dirigeants
Informations juridiques
WHY WHY
Numéro
0633.877.974
SIRET (siège)
2.244.270.786
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0633877974
EUID
BEKBOBCE.0633.877.974
Situation juridique
normal • Depuis le 15/07/2015
Activité
WHY WHY
Code NACEBEL
73.110, 74.120•Activities of advertising agencies, Graphic design and visual communication activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
WHY WHY
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.8K | 19.8K | 5.8K |
| EBITDA - EBE | € | 1.4K | 18.7K | 848,7 |
| Résultat d’exploitation | € | 1.4K | 18.7K | 848,7 |
| Résultat net | € | 550,77 | 15.6K | 471,24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -90,969 | 240,616 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 80,594 | 94,291 | 14,58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.6K | 13.3K | 2.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.6K | -13.3K | -2.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | -30.7K | -31.3K | -46.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 30,757 | 78,661 | 8,095 |
Dirigeants et représentants
WHY WHY
3 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 25/06/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 15/07/2015
Jusqu'au : 25/04/2022
Qualité : Director
Depuis le : 25/04/2022
Jusqu'au : 24/06/2024
Cartographie
WHY WHY
Documents juridiques
WHY WHY
1 document
COORDINATION FR
COORDINATION FR
25/06/2024
Comptes annuels
WHY WHY
8 documents
Comptes sociaux 2023
28/02/2024
Comptes sociaux 2022
25/02/2023
Comptes sociaux 2021
21/02/2022
Comptes sociaux 2020
20/02/2021
Comptes sociaux 2019
18/02/2020
Comptes sociaux 2018
22/02/2019
Comptes sociaux 2017
23/01/2018
Comptes sociaux 2016
21/02/2017
Établissements
WHY WHY
1 établissement
2.244.270.786
Actif
Adresse : 79 Rue Lesbroussart 1050 Ixelles
Date de création : 15/07/2015
Activité : 58.190• Other publishing activities, except software publishing
Publications
WHY WHY
6 publications
Démissions, Nominations
04/07/2024
Siège social, Démissions, Nominations, Statuts
22/08/2022
Description : .
Med DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
Belgisch
Staatsblad
behouden
aan het LT
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M I N I Il I] Er ns een
7 Teergelegd/ontvangen op
I
11 AUG. 2022
Griffie
Ondernemingsnr : 0633 877 974 Naam
(voluit) : WHY WHY
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Merchtemsesteenweg, 37
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OVERDRACHT
Volgens een proces-verbaal verleden voor Notaris Pierre LEBON, te Brussel, op 25 april 2022 te registreren, is bijeengeroepen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap WHY WHY met zetel te 1780 Wemmel, Merchtemsesteenweg 37 en met ondernemingsnummer (RPR Brussel) en BTW-nummer BEO633.877.974.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vincke, met standplaats te Brussel op 14 juli 2015 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2015, referentie 15312243. De statuten werden eenmalig gewijzigd luidens een proces-verbaal opgesteld door Meester Pierre LEBON, notaris te Brussel, op 15 december 2021 maar nog niet bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad. Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artike} 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de verinootschap dat op heden nag niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan.
De enige vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door de tekst opgenomen in artikel 3 van de statuten hiema opgenomen.
4, Vierde besluit .
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur: - De heer GILLET Henry, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is momenteel niet bezoldigd.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor
behöuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer GILLET Henry wordt ook als vast vertegenwoordiger benoemd.
5. Vijfde besluit .
De algemene vergadering beslist om de zetel te verhuizen naar 1050 Elsene, Lesbroussartstraat 79. 6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist de tekst van de statuten te vervangen door de tekst hieronder, zonder vertaling vermits de voormalige statuten in dezelfde taal werden opgesteld.
De statuten worden vervangen door wat volgt :
()
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging ‘daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
De voorafgaande beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen aangenomen. AFSLUITING :
Gezien de agenda is afgewerkt, werd de vergaderìng geheven om 18.00 uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Pierre Lebon, notaris.
Gelijktijdig neergelegd : een niet-geregistreerde gelijkvormig afschrift, één coordinatie van de statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
22/08/2022
Description :
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
: neergelegd/ontvangen op
Ii 11 AUG. 2022 ter griffie van de Nederlandstalige
‘ondernemingsrechtbank Brussel
reffe
N° d'entreprise : 0633 877 974
Adresse complète du siège :
Nom
{en entier) : WHY WHY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
1050 Ixelles, Rue Lesbroussart 79
Objet de l'acte: Refonte statuts
t 4
'
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1 1
3 '
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1
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i 1
1 1
1
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre Lebon, à Bruxelles, 2° Canton, le 25 avril 2022, 1 en cours d'enregistrement, l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la société à responsabilité } limitée WHY WHY, ayant son siège à 1050 Ixelles, Rue Lesbroussart 79, il a été décidé, entre autres, d'adopter : de nouveaux statuts, traduits en Néerlandais et adapté au Code des Sociétés et des Associations. i Le texte adopté est le suivant !
“Titre E: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée !
Article 1: Nom et forme t
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. '
Elle est dénommée en français « WHY WHY ». '
Article 2. Siège ï
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. !
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ! ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. !
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges : d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique } applicable à la société. ı
Article 3. Objet !
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en | participation avec ceux-ci : t
Réalisation de toutes opérations conceptuelies ou matérielles dans le but d'attirer des investisseurs pour : la participation au financement de la production d'œuvres audiovisuelles et des arts du spectacle (œuvres : théâtrales, etc.), ainsi que la gestion, le management, le conseil, la consultance, l'expertise technique, ie | support, la formation, le marketing, la représentation, la médiation et autres services en général dans le domaine | du financement de la production d'œuvres audiovisuelles et des aris du spectacle. Dans ce cadre, la société a ! également pour objectif de collecter des fonds au sens de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus ; 1992 ; qui régiemente le systéme dit Tax Shelter ; 1
-Intermédiation dans le domaine de Tax Shelter ; '
-Toute activité en rapport avec la production cinématographique, notamment l'acquisition, la conception, la : production, la coproduction, le financement, le développement, l'exploitation, la distribution, la promotion et la : cession, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit de toutes œuvres audiovisuelles de tout genre, en | ce compris des longs, moyens ou courts métrages de fiction, documentaire ou d'animation, des téléfilms, des ı collections télévisuelles ou des programmes documentaires, et de tous projets, droits ou enregistrements, de : toute nature, entre autre de nature artistique, créative et récréative, et sur tout support d'image, texte ou son, y : compris textile, mode et design, existant ou encore à développer, i
-La réalisation et ia production de la musique ; '
-L'organisation de festivals, d'activités culturelles et de loisirs, de manifestations artistiques et de spectacles ! d'ensembies artistiques, ainsi que toutes les relations publiques au sens le plus large du terme et ! l'accompagnement professionnel des artistes !
-Post-production (montage image / montage son / sous-titrage I enregistrement musical / mixage 3 ! étalonnage / etc.) pour les industries de la publicité, du cinéma et de la musique i -La prospection internationale, la création et l'acquisition de publicité et de parrainage, y compris, mais sans ! s'y limiter, la conception et la mise en œuvre de campagnes publicitaires et promotionnelles par le biais de ! divers médias, ainsi que la conception de textes publicitaires et de slogans, de même que la conception et la :
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge réalisation de tous les produits et services liés au soutien commercial et au marketing, que ce soit pour son propre compte ou pour celui de tiers -Fournir des conseils au sens le plus large. Ceci pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, en commission, comme intermédiaire ou comme représentant. La création d'œuvres au sens large du terme -La gestion au sens large, pour compte propre ou compte de tiers, de tous droits de propriété intellectuelle. -La création et la gestion de bases de données sur tout support actuel et ou futur. -Commissionnements divers (tous secteurs). -La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le; courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger. —L'acquisition, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris; notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ;. \ L'achat, la vente en gros où au détail, l'importation, l'exportation, la fabrication, le courtage de marchandises quelles qu'elles soient, de tous les produits liés à l'activité de l'entreprise. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines : - de la consultance aux entreprises ; - de la gestion d'entreprises ; - de la gestion de produits ; - des ressources humaines ; - de la communication ; - du marketing ; - du développement de stratégies, de conseils et de programmes d'actions, - du management de projets ; - des audits et des enquêtes d'opinion, - de la création et de l'accompagnement d'entreprises nouvelles ; - du « coaching », de la gestion et de l'orientation de carrière ; - de l'organisation de séminaires, de formations et d'évènements d'entreprises ; - La publicité sous toutes formes et dans toutes ses applications, l'organisation de la promotion des ventes de produits et services (en ce compris l'achat d'espace médias et la création de site web} et la gestion de campagnes de publicité utilisant toutes les techniques, méthodes et procédés de communication sur tous types de support existant et à venir ; -La consultance, la formation, la production, ia conception, la composition, l'adaptation, la réalisation, la distribution, la production, l'édition, ta gestion et la diffusion de tout type de médias, produit musical, audiovisuel ou littéraire ; - L'activité d'agent d'artiste et d'équipes en ce compris les artistes et techniciens dans ie domaine de l'audiovisuel ; - La gestion et l'organisation de concerts, booking, promotions d'artistes, de représentation d'artistes et de tout ce qui peut dériver de ces activités ; - La communication, la transmission, la diffusion par tous supports médiatiques, de toutes informations liées de près ou de loin à son activité ; -L’importation, l'exportation, l'achat, la vente, la réalisation/fabrication, la fourniture, la location la commercialisation et le négoce en général, en gros ou en détail, de toute espèce de marchandise, notamment de textiles et articles de mode ainsi que de tous types de support en rapport avec l'objet social. - L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accompiir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations où entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. . Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. - Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre 1l: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission sauf décision contraire. En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. 1! sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite où que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers. TITRE I, TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d'actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants où descendants en ligne directe des actionnaires. £ 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. À cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en teur demandant une réponse affirmative où négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraïient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE Article 10. Organe d'administration Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le où les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attibuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. :
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine ie montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion joumalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsì que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. H peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le vingt décembre à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut rerioncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances — procès-verbaux
$ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
8 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procuratioris ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
1
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des : présences.
Article 18. Délibérations
$ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
$2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
83. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l'assemblée générale. § 4. Toute assembiée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
8 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'adrninistration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL RÉPARTITION — RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier (1er) juillet et finit le trente (30) juin de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s} en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments,
Article 24, Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de légalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés {eur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur . d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, ‘assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis- à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exciusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun :
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Pierre Lebon, notaire
Mentions: une expédition de l'acte non enregistré, les statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-01/0030548
Siège social
11/08/2016
Description : Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
ee après dépôt de lagte-au-greffe — ——
= —— DÉPOSÉ ALLGREFFE LE LE)
Réservé
ES ER |... gr
i N‘d'entreprise: 0633.877.974
: Dénomination
ten entien : WHY WHY
Forme juridique: Société Privée 4 Responsabilité Limitée
Siège: Rue de Néchin (TEM), 36 à 7520 Tournai
i} Obiet.de l'acte: Transfert du siège social i
| Extrait de la décision du gérant du 10 juin 2016 i
i | “Conformément aux statuts, le siége social est transféré 4 Chaussée de Merchtem, 37 & 1780 Wernmel, | I} avec effet immediat." i
i} Pour extrait conforme, !
} | Henry Gillet
i} Gerant |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et quafit6 du notalre instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
17/07/2015
Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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Greffe
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Réservé
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
WHY WHY
Rue de Néchin(TEM) 36
7520 Tournai
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 14 juillet 2015, il résulte qu’ont comparu :
1. Monsieur GILLET Henry Paul, né à Bruxelles le vingt-cinq août mil neuf cent quatre-vingt-un, domicilié à 1780 Wemmel, chaussée de Merchtem 37 ;
2. Monsieur GILLET Jean Paul, né à Vierset-Barse, le seize mars mil neuf cent quarante-cinq, domicilié à 8670 Koksijde, Petuniaslaan 21.
Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination WHY WHY, ayant son siège social à Rue de Néchin (TEM) 36, 7520 Tournai, dont le capital s'élève à dix-huit mille six-cent euros (18.600,00 euros) représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social. Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence d’un tiers, par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (€ 6.200,00).
Le comparant sub. 1 reconnaît devoir à la société un solde de neuf mille neuf cent vingt euros (€ 9.920,00) et le comparant sub. 2 reconnaît devoir à la société un solde deux mille quatre cent quatre- vingts euros (€ 2.480,00).
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à: 1. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines : - de la consultance aux entreprises ;
- de la gestion d’entreprises ;
- de la gestion de produits ;
- des ressources humaines ;
- de la communication ;
- du marketing ;
- du développement de stratégies, de conseils et de programmes d’actions, - du management de projets ;
- des audits et des enquêtes d’opinion,
- de la création et de l’accompagnement d’entreprises nouvelles ;
- du « coaching », de la gestion et de l’orientation de carrière ;
- de l’organisation de séminaires, de formations et d’évènements d’entreprises ; 2. La publicité sous toutes formes et dans toutes ses applications, l'organisation de la promotion des ventes de produits et services (en ce compris l’achat d’espace médias et la création de site web) et la gestion de campagnes de publicité utilisant toutes les techniques, méthodes et procédés de communication sur tous types de support existant et à venir ;
3. La consultance, la formation, la production, la conception, la composition, l'adaptation, la
*15312243*
Déposé
15-07-2015
0633877974
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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réalisation, la distribution, la production, l'édition, la gestion et la diffusion de tout type de médias, produit musical, audiovisuel ou littéraire ;
4. L’activité d’agent d'artiste et d'équipes en ce compris les artistes et techniciens dans le domaine de l'audiovisuel ;
5. La gestion et l'organisation de concerts, booking, promotions d'artistes, de représentation d'artistes et de tout ce qui peut dériver de ces activités ;
6. La communication, la transmission, la diffusion par tous supports médiatiques, de toutes informations liées de près ou de loin à son activité ;
7. L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la réalisation/fabrication, la fourniture, la location la commercialisation et le négoce en général, en gros ou en détail, de toute espèce de marchandise, notamment de textiles et articles de mode ainsi que de tous types de support en rapport avec l’objet social.
8. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. 9. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger.
10. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ;
11. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation. - se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités. - donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
-exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère. La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation. Gestion.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non.
Émoluments.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Contrôle.
Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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Réunion.
Il est tenu une assemblée générale le 20 décembre de chaque année, à 10 heures. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Présidence - délibération
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social.
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante. Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.
Dissolution.
(...)
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Assemblée générale extraordinaire des associés
AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.
Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :
1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.
Le premier exercice sera clôturé le trente juin deux mille seize. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille seize.
2.Nomination d'un gérant non-statutaire
Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée : Monsieur GILLET Henry Paul, prénommé. Le gérant est ici présent et accepte le mandat qui lui est conféré.
Son mandat sera exercé gratuitement.
3.Ratification des engagements pris au nom de la société en formation Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du 1er janvier 2015.
Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Formalités légales
Monsieur GILLET Henry Paul, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales et d’un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que d’affilier la société auprès d’une caisse d’assurance sociale.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
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