WIELFAERT ARCHITECTEN
Active
•0524.734.366
Adresse
9 Nokerseweg, 8790 Waregem
Activité
Activities of building architects
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/03/2013
Dirigeants
Informations juridiques
WIELFAERT ARCHITECTEN
Numéro
0524.734.366
SIRET (siège)
2.217.791.865
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0524734366
EUID
BEKBOBCE.0524.734.366
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 19/03/2013
Activité
WIELFAERT ARCHITECTEN
Code NACEBEL
71.111•Activities of building architects
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
WIELFAERT ARCHITECTEN
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,8M | 1,3M | 1,4M |
| EBITDA - EBE | € | 1,2M | 761,4K | 908,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,2M | 728,7K | 862,7K |
| Résultat net | € | 874,4K | 561,1K | 669,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 38,434 | -8,869 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 65,59 | 57,921 | 62,982 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 460,3K | 391,2K | 267,2K |
| Dettes financières | € | 499,8K | 564,1K | 609,4K |
| Dette financière nette | € | 39,5K | 172,9K | 342,2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,033 | 0,227 | 0,377 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4,2M | 3,4M | 2,9M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 48,046 | 42,683 | 46,407 |
Dirigeants et représentants
WIELFAERT ARCHITECTEN
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/03/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/03/2025
Entreprise : WIELFAERT
Numéro : 0870.075.449
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/05/2023
Jusqu'au : 01/03/2025
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/03/2013
Jusqu'au : 08/05/2023
Cartographie
WIELFAERT ARCHITECTEN
Documents juridiques
WIELFAERT ARCHITECTEN
1 document
Gecoördineerde statuten WA
Gecoördineerde statuten WA
09/05/2023
Comptes annuels
WIELFAERT ARCHITECTEN
10 documents
Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
15/06/2020
Comptes sociaux 2018
19/07/2019
Comptes sociaux 2017
06/07/2018
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Comptes sociaux 2015
27/06/2016
Comptes sociaux 2014
13/07/2015
Comptes sociaux 2013
16/07/2014
Établissements
WIELFAERT ARCHITECTEN
1 établissement
2.217.791.865
Actif
Adresse : 9 Nokerseweg, 8790 Waregem
Date de création : 19/03/2013
Activité : 71.111• Activities of building architects
Publications
WIELFAERT ARCHITECTEN
7 publications
Démissions, Nominations
11/04/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
11/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0524734366
Naam
(voluit) : WIELFAERT ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nokerseweg 9
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ann De Block, te Puurs-Sint-Amands, op 09 mei 2023, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Wielfaert Architecten” met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
AANPASSING STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
OPHEFFEN STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 50.000,00 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 5.000,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
De vergadering beslist om over te gaan tot de indeling van de aandelen in A- en B-aandelen, .... De houders van aandelen soort A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd en de houders van aandelen soort B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 09 mei 2023 overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met verantwoording van de voorgestelde wijzigingen n.a.v. de indeling in soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
*23343908*
Neergelegd
09-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschapsdossier.
De vergadering verwijst naar de verklaring van het bestuursorgaan opgenomen in voormeld verslag waarin zij oordeelt dat aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen revisoraal verslag vereist is overeenkomstig artikel 5:102 WVV. NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
(uittreksel...)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “WIELFAERT ARCHITECTEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, o.m. door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet- onverenigbaar is met het architectenberoep.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Soorten effecten – Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 aandelen uitgegeven. De vijfhonderd (500) aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, samengesteld als volgt: - Soort A omvat 300 aandelen, genummerd van 1 tot en met 300, alsmede de toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort A, hierna ‘A- aandeelhouders’ genoemd;
- Soort B omvat 200 aandelen, genummerd van 301 tot en met 500, alsmede de toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort B, hierna ‘B- aandeelhouders’ genoemd.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de aandeelhouder-architect door een derde architect.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.
Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen. Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, al of niet aandeelhouders. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vennootschap is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire verplichtingen en zal de bijbehorende premies betalen. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door de vennootschap.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. - Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
Een aandeel Soort A en een aandeel Soort B geven elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden. De dividenden die door de Vennootschap worden toegekend aan A-aandeelhouders worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de Vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door Vennootschap worden toegekend aan B-aandeelhouders worden, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves van de Vennootschap. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
De liquidatieboni die door de Vennootschap worden toegekend aan A-aandeelhouders worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de Vennootschap; De liquidatieboni die door Vennootschap worden toegekend aan B-aandeelhouders worden, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves van de Vennootschap. HERNIEUWING BESTUUR
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer Tim Wielfaert, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Nokerseweg 9.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap WARFID met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann De Block, notaris te Puurs-Sint-Amands
Bijlagen:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslaggeving;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-30/0125856
Comptes annuels
16/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-16/0170043
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0175238
Divers
01/08/2013
Description : na neerlegging ter griffie van de akte bel ai Be Sta NN |... *13120831 Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm: Zetel : (volledig adres) : quasi-inbreng. " vennootschappen. | Tim Wielfaert Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . Onderwerp akte : 0524.734.366 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAL Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 107- 2013 RECHTBANKKOO KORTRLIK OPHANDEL WIELFAERT ARCHITECTEN Burgelijke Vennootschap onder de vorm van een Besioten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Nokerseweg 9 - 8790 Waregem Mededeling - Quasi-inbreng bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. Revisoraal Verslag in toepassing van artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de Bijzonder Verstag van het bestuursorgaan - voorgeschreven bij artikel 222 van het wetboek van } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/04/2013
Description :
LV) À
: Il
Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LU \
/
Ondernemingsnr: OS@Y, IBY, 366
Benaming (voluit) :WIELFAERT ARCHITECTEN
(verkort):
Rechtsvorm : Burgerlijk Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Nokerseweg 9, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Oprichting vennootschap
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands op 19 maart 2013, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters
- De heer WIELFAERT Tim Luc Karel, NN. 73.03.19-217.88, geboren te Waregem op negentien maart negentienhonderd drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw Raheem Nadia, wonende te 8790 Waregem, Nokerseweg 7
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WIELFAERT”, met maatschappelijke zetel ‚te 8790 Waregem, Nokerseweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortijk onder nummer 0870.075.449;
2.a) Rechtsvorm: burgerlijke venncotschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
b) Naam :"WIELFAERT ARCHITECTEN"
3. Zetel : Nokerseweg 9, 8790 Waregem
4. Doel : De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, o.m. door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuísinrichting, tuin- en tandschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn. De vennootschap mag haar maatschappelijk doe! verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het doel en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep. Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.”
5. Duur :
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
6, Geplaatst kapitaal :
50.000 EUR dat volledig geplaatst is. Het is verdeeld in 500 aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal! vertegenwoordigen. Het kapitaal is volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
7. Boekjaar :
Begint op één januari en eindigt eenendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt tot
eenendertig december tweeduizend dertien. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
à oe Voor.
behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch 8. Winstverdeling en reserves- Liquidatiesaldo : Staatsblad
V
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt,
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, daarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur, De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni tweeduizend veertien om zeventien uur. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, al dan niet vennoot. Tot gewone niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd :
- De heer WIELFAERT Tim Luc Karel, NN. 73.03.19-217.88, geboren te Waregem op negentien maart negentienhonderd drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw Raheem Nadia, wonende te 8780 Waregem, Nokerseweg 7;
Hij is bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen. Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Niet aanstelling commissaris
De oprichters verzoeken mij notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend)
Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.
Tegelijk hiermee neergelegd :
= afschrift P.V. van statutenwijziging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
WIELFAERT ARCHITECTEN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Nokerseweg, 8790 Waregem