Dernière mise à jour : le 24/06/2026
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Active
•0420.942.881
Adresse
228 Coupure, 9000 Gent
Activité
Activities of insurance agents and brokers
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
01/09/1980
Informations juridiques
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Numéro
0420.942.881
SIRET (siège)
2.017.994.829
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0420942881
EUID
BEKBOBCE.0420.942.881
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/09/1980
Capital social
837 989,25 €
Activité
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Code NACEBEL
66.220•Activities of insurance agents and brokers
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 27,1M | 20,0M | 18,0M | 21,0M |
| Marge brute | € | 10,9M | 8,5M | 8,7M | 9,3M |
| EBITDA - EBE | € | 795,9K | 355,8K | 135,0K | 160,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 615,5K | -1,5M | -1,9M | 147,9K |
| Résultat net | € | 449,2K | 62,9K | 102,2K | 61,9K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 35,483 | 11,343 | -14,371 | 11,075 |
| Taux de marge brute | % | 40,089 | 42,531 | 48,227 | 44,522 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,938 | 1,779 | 0,751 | 0,763 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 651,8K | 3,2M | 4,2M | 4,2M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -651,8K | -3,2M | -4,2M | -4,2M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1,3M | 832,3K | 769,4K | 667,2K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,658 | 0,315 | 0,569 | 0,295 |
Dirigeants et représentants
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
30 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/02/2023
Entreprise : Compass Creations
Numéro : 0797.329.805
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/06/2026
Entreprise : JMN Square
Numéro : 1038.188.525
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/02/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2023
Entreprise : Brave 2020
Numéro : 0742.858.365
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2026
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/01/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 18/10/2007
Jusqu'au : 31/12/2022
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Documents juridiques
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
1 document
Gecoördineerde statuten - 2023.07.28 - Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Gecoördineerde statuten - 2023.07.28 - Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
28/07/2023
Comptes annuels
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
44 documents
Comptes sociaux 2024
07/07/2025
Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Comptes sociaux 2022
12/07/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/07/2021
Comptes sociaux 2019
18/09/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
23/07/2018
Comptes sociaux 2016
17/07/2017
Comptes sociaux 2015
27/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
10 établissements
2.380.989.813
Actif
Adresse : 34 Leo Duboisstraat, 9280 Lebbeke
Date de création : 31/07/2023
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.276.432.523
Actif
Adresse : 3 Rue du Fort, 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 01/04/2018
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.245.319.178
Actif
Adresse : 10 Gentsestraat Box 1, 8870 Izegem
Date de création : 24/08/2015
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.245.319.673
Actif
Adresse : 212 Coupure, 9000 Gent
Date de création : 24/08/2015
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.017.994.829
Actif
Adresse : 228 Coupure, 9000 Gent
Date de création : 08/12/1980
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.316.745.327
Fermé
Adresse : 193 Avenue Louise, 1050 Ixelles
Date de création : 01/07/2020
Date de clôture : 27/01/2023
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.245.319.871
Fermé
Adresse : 73 Industriepark-West, 9100 Sint-Niklaas
Date de création : 24/08/2015
Date de clôture : 27/01/2023
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.245.320.069
Fermé
Adresse : 35 Graaf d'Ursellaan, 8301 Knokke-Heist
Date de création : 24/08/2015
Date de clôture : 31/12/2023
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.245.320.267
Fermé
Adresse : 9 Rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-Guibert
Date de création : 24/08/2015
Date de clôture : 06/11/2018
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.245.320.366
Fermé
Adresse : 1 Sportlaan, 8660 De Panne
Date de création : 24/08/2015
Date de clôture : 31/12/2017
Activité : 66.220• Activities of insurance agents and brokers
Publications
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
85 publications
Démissions, Nominations
11/02/2025
Démissions, Nominations
30/11/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
28/08/2023
Description : na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie UND me Ondernemingenr : 0420 942 881 I ane as Naam {voluit) : WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR (verkort) : WILLEMOT Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 9000 Gent, Coupure 228 Onderwerp akte : Met fusie door overneming van de besloten vennootschap “Verzekeringskantoor Louis Vanheule” gelijkgestelde verrichting - Herformulering en hernummering van de statuten - Ontslag bestuurder. Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 juli 2023; BLIKT DAT: de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR”, afgekort “WILLEMOT", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Coupure 228, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0420.942.881; ONDERMEER BESLIST HEEFT: - tot een met fusie gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen zowel alle rechten als alle verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de besloten vennootschap “Verzekeringskantoor Louis Vanheule”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9280 Lebbeke, Leo Duboisstraat 34, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0413,387.076 (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR", afgekort “WILLEMOT”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9000 Gent, Coupure 228, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0420.942.881 (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2022, en met juridische uitwerking per 34 juli 2023 om 24 uur. Alle sedert 1 januari 2023 door de overgenomen besloten vennootschap “Verzekeringskantoor Louis Vanheule” gestelde verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR", op last voor deze vennootschap al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en al haar verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en de bestuurder van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering. Aangezien alle aandelen van de overgenomen besloten vennootschap "Verzekeringskantoor Louis Vanheule” in bezit zijn van de overnemende naamloze vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR" zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandeien van de overnemende vennootschap worden gecreëerd. - om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - tot kennisname van het ontslag als bestuurder per 30 juni 2023 van de heer JABALLAH Mounir, wonend te 6331 Hunenberg (Zwitserland), Schurmattstrasse 1. De algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2023 zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden bestuurder. UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER Op de laatste bla. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Zij draagt de naam “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR”, afgekort “WILLEMOT”. De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt. De naam of de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan. Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur van alle verzekeringsportefeuilles als algemene agenten, gewone agenten, makelaars in verzekeringen, raadgevers in verzekeringszaken, alle verzekeringszaken, alle verzekeringsadministratieve behartigingen van vorig aangehaalde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in het algemeen alle commerciële, financiële verhandelingen, die zowel direct of indirect het verzekeringswezen aanbelangen. De vennootschap zal tevens tot voorwerp hebben alle commerciële, industriële en financiële verhandelingen met verwerking van het gebouw, de exploitatie en/of verwerking van gegevens, data, computer informatie, de opslag van geautomatiseerde gegevens, het uitvoeren van bewerkingen met ter beschikking gesteld gegevens, zowel voor eigen rekening als voor rekeningen van derden; het uitdrukken van formulieren, het sorteren, het behandelen van informatiedragers, de productie van hogervermelde zaken, het exploiteren van computerterminals en alle randapparatuur, het uitbaten van rekencentra, het bestuur van databanken en de verkoop van apparatuur, aan-en verkoop van onroerende goederen en bestuur van immobiliën, makelarij in onroerende goederen. Alle andere connexe activiteiten die kunnen bijdragen tot hogervermeld voorwerp. De vennootschap zal de aangehaalde activiteiten zowel in binnen-als in buitentand mogen uitoefenen met respect van de vigerende wetgevingen ter zake. In het uitoefenen van haar voorwerp zal de vennootschap mogen handelen zowel in eigen naam, als voor derden, als agenten, commissionairs, makelaar of mandataris. Zij mag participatie nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere vennootschappen, zo bestaande als nog op te richten, waarvan de activiteit dezelfde is en er in verband mee staat, of kan bijdragen haar voorwerp, en dit zowel door middel van oprichting van een nieuwe vennootschap, inbreng, of tijdelijke vereniging door inschrijving, aankoop van titels of sociale rechten, fusie deelnemingen en vereniging in deelneming of andersom. Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Kapitaal - Aandelen Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zevenendertigduizend negenhonderdnegenentachtig euro en vijfentwintig cent (€ 837.989,25). Het is verdeeld in duizend en één (1.001) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. Toegestane kapitaal Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het WVV"). Overdracht van aandelen Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij. Bestuursorgaan — Benoeming - Ontslag De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eìndigt, of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is collegiaal handelend bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd ís.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur” De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om veertien uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle
effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel! van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht — Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping. Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevcegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a)hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddet;
b)de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge > #
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van + hetzelfde jaar.
: Bestemming van de winst
| Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van ! de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het ‘reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Dividenden - Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het ! resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van 1 stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de : wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WW.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.
; '
'
‘
t 1
'
t '
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke : medewerker van de coöperatieve vennootschap “VAN COILE & PARTNERS”, gevestigd te 9031 Drongen, ‘ Boelenaar 1, met ondememingsnummer 0443.127.375 (RPR Gent, afdeling Gent), teneinde alleen handelend {alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het í rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
t
; '
3
\
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —
Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 28 juli 2023, volmacht, verzakingen, tekst van de statuten en uittreksel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
29/06/2023
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie L NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT ss MANN eme Belgisch ... Staatsblad *23084202* { 6 JUNI 2023 Griffie d 5 Ondernemingsnr : 0420 942 881 Naam (oluit) : Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur (verkort) : T 1 t ‘ 1 ' 1 1 1 1 1 i 1 i i 1 i 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 T i ‘ ' ' ‘ 1 1 1 1 ' k t 1 t t t t t t è F 1 ë 1 1 F T L T 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 i 1 ‘ ' 1 t t ; t ‘ ' 1 1 1 F ' ë t I 1 i 1 1 t t 1 l i ' 1 \ 1 ' 1 Op de laatste biz. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Coupure 228, 9000 Gent Onderwerp akte : Neerlegging van het voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Bijzondere volmacht Neerlegging van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:7 iuncto artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van het met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen (í) "WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR" NV, met zetel te Coupure 228, 9000 Gent, RPR Gent, afdeling Gent 0420942881 (de “overnemende vennootschap") en (ii) WVERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE” BV, met zetel te Leo Duboisstraat 34, 9280 Lebbeke, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0413.387.076 (de “overgenomen vennootschap”). Bekendmaking bij uittreksel van het fusievoorstel: “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR” Naamloze vennootschap Gevestigd te Coupure 228, 9000 Gent Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0420.942.881 — BTW-plichtige “VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE” Besloten vennootschap Gevestigd te Leo Duboisstraat 34, 9280 Lebbeke Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met ondememingsnummer 0413.387.076 — BTW-plichtige VOORSTEL TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Onderhavig voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren, waarbij het gehele actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitge=zonderd, van de besloten vennootschap "VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE”, (de “overgenomen vennoot=schap") ten algemene titel overgaat naar de naamloze vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR” (de “overne-mende vennootschap”), voor de beide in de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen. De enige aandeelhouder zal overeenkomstig artikel 12:51 82, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzaken aan de opmaak van een tussentijdse staat van activa en passiva die niet ouder is dan drie maanden voor de datum van dit fusievoorstel. De voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2023. Alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennoot=schap tot en met 31 december 2022 om middernacht. „zullen.... op ... naam. ...en- ... voor — rekening- „blijven ... van. ... de... overgenomen. ... vennootschap. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge “VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE" en daarentegen zullen alle verrichtingen vanaf 1 januari 2023 voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden geacht worden te zijn verricht op naam en voor rekening van de overnemende vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR’, onder verplichting voor laatstgenoemde om het volledig passief van de overgenomen ven=nootschap te dragen, al haar verbinte-nissen na te leven en uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen die spruiten uit, of verband houden met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap “VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE” eigendom zijn van de overnemende vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR" zullen in het kader van deze gelijkgestelde fusieverrichting géén nieuwe aandelen van de voormelde overnemende vennootschap worden uitgereikt (toepassing van artikel 12:7 iuncto artikel 12:50 ev. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en dient er ook geen ruilverhouding te worden bepaald, noch dient een opleg in geld voorzien.
A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP
1.Overnemende vennootschap
a) Naam : “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR"
b) Rechtsvorm : naamloze vennootschap naar Belgisch recht
c) Zetel : Coupure 228, 9000 Gent
d) Voorwerp : (Artikel 3 van de gecoördineerde statuten):
“De vennootschap heeft ten doel het bestuur van alle verzekeringsportefeuilles als algemene agenten, gewone agenten, makelaars in verzekeringen, raadgevers in verzekeringszaken, alle verzekeringszaken, alle verzekeringsadministratieve behartigingen van vorig aangehaalde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, ín het algemeen aile commerciële, financiële verhandelingen, die zowel direkt of indirekt het verzekeringswezen aanbelangen.
De vennootschap zal tevens tot doel hebben alle commerciële, industriële en financiële verhandelingen met verwerking van het gebouw, de exploitatie en/of verwerking van gegevens, data, computer informatie, de opslag van geautomatiseerde gegevens, het uitvoeren van bewerkingen met ter beschikking gesteld gegevens, zowel voor eigen rekening als voor rekeningen van derden; het uitdrukken van formulieren, het sorteren, het behandelen van informatiedragers, de produktie van hogervermelde zaken, het exploiteren van computerterminals en alle randapparatuur, het uitbaten van rekencentra, het bestuur van databanken en de verkoop van apparatuur, aan-en verkoop van onroerende goederen en bestuur van immobiliën, makelarij in onroerende goederen.
Alle andere connexe aktiviteiten die kunnen bijdragen tot hogervermeld doel. De vennootschap zal de aangehaalde aktiviteiten zowel in binnen-als in buitenland mogen uitoefenen met respekt van de vigerende wetgevingen ter zake. .
in het bereiken van het maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen handelen zowel in eigen naam, als voor derden, als agenten, commissionaris, makelaar of mandataris.
Zij mag participatie nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere vennootschappen, zo bestaande als nog op te richten, waarvan de aktiviteit dezelfde is en er in verband mee staat, of kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en dit zowel door middel van oprichting van een nieuwe vennootschap, inbreng, of tijdelijke vereniging door inschrijving, aankoop van titels of sociale rechten, fusie deelnemingen en vereniging in deelneming of andersom.”
2.Overgenomen vennootschap
a) Naam : “VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE”
b) Rechtsvorm : besloten vennootschap naar Belgisch recht
c) Zetel : Leo Duboisstraat 34, 9280 Lebbeke
d) Voorwerp : (Artikel 3 van de statuten):
“De vennootschap heeft ten doel:
het bemiddelen en de makelarij inzake verzekeringen;
-het uitbafen van een bank- en/of spaarbankagentschap of — kantoor.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen en ondernemingen, alle verbintenissen aagaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypothee of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
B. RETROACTIVITEIT
De datum vanaf welke de handelingen van de overge-nomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2023.
C. BIJZONDERE RECHTEN
Aangezien noch de overgenomen vennootschap “VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE” noch de overnemende vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR" thans bijzondere rechten hebben toegekend aan hun respectieve aandeelhouders, dienen jegens hen geen maatregelen te worden voorgesteld.
D. BIJZONDERE VOORDELEN AAN BESTUURDERS
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de besfuursorganen van de fe fuseren vennootschappen.
E.STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen de statuten van de overnemende vennootschap gewijzigd worden als volgt:
-Herformulering van de statuten om de statuten van de overnemende vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de overnemende vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap.
F.EVALUATIE VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
De fusie zal geschieden overeenkomstig principe van de boekhoudkundige en fiscale continuïteit, zodat alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap "“VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE” te algemene titel en aan eenzelfde boekwaarde zullen overgaan op de overnemende vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR”,
G.BIJZONDERE VERMELDINGEN
Naar aanleiding van de voorgenomen verrichting zullen de statuten van de overnemende vennootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR?* niet worden gewijzigd, behoudens de herformulering van de statuten om deze in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te brengen, waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de overnemende vennootschap de rechtspersoonlijkheid zat verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
Er dienen ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen andere bijzondere vermeldingen te worden gemaakt aangaande wijzigingen van de overgegane bestanddelen van het actief of passief vermogen van de overgenomen vennootschap, noch van de overnemende vennootschap.
NEERLEGGING
Elk der partijen zal het huidige fusievoorstel neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze neerlegging zal ten laatste plaatsvinden zes weken vóór de algemene vergadering die over de fusie moet beslissen.
De respectieve bestuursorganen stellen tot hun bijzondere gevolmachtigde aan de coöperatieve vennoofschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius”, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Bert Luyten en/of mevrouw Ayse Özkan en/of de heer Rainier Van Ghyseghem en/of de heer Sam Spranghers, met recht van indeplaatsstelling teneinde het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen en voor de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dit in naam en voor rekening van de betrokken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
.
Voor-
behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
‘vennootschappen en om zodoende alle documenten en formulieren te ondertekenen die nodig of dienstig zijn : {in het kader van de betrokken fusie. ;
| Opgesteld te Gent, op 15 juni 2023, in vier originelen, waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben | fontvangen en de twee overige zulen dienen voor de neerlegging op de griffies van de ; : ondernemingsrechtbank. :
Voor de overgenomen vennootschap “VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE” en voor de ! overnemende venootschap “WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR” Laurius CVBA, ; ‘vertegenwoordigd door de heer Rainier Van Ghyseghem :
: Bijzondere lasthebber !
i Neergelegd: het originee! fusievoorstel d.d. 15 juni 2023 i
: : i i
: ‘
t : t :
t :
' 7
t 1 t
‘ i i
: i
i 5 : 1
i :
' 1
t à | :
: t
\ i { !
| ;
! i
i i
: i
: ' t :
} t
! t : :
! x
t 5
t i | i
! i
: '
bn ee Ee Re en ee RE ER eee ee eee ’
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2023
Description :
Mod Doc 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= SAN
na
v - NEERLEGGING
TER GRIFFIE VAN DE ‘oor-
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=, | LIL um Griffie
Ondernemingsnr : 0420 942 881
Naam
voluit): WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR
(verkort) : WILLEMOT
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: COUPURE 228, 9000 GENT, BELGIE
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Schriftelijke besluiten van de Buitengewone Algemene vergadering vdn Aandeelhouders gehouden op 30 Januari 2023
Agenda
1.Ontslag van de huidige bestuurder DEMAN-BRYS BV, met maatschappelijke zetel te Sint-Anna{Kor) 32, 8500 Kortrijk (RPR 0426.334.794), vertegenwoordigd door Mr Diederik Deman, vanaf 31 Januari 2023, middernacht.
2.Benoeming van COMPASS CREATIONS BV met maatschappelijke zetel te Steenakkerstraat 15, 9070 Destelbergen (Heusden), RPR 0797.329.805, met als vaste vertegenwoordiger Mr Cedric RYCKAERT tot de bestuurder vanaf 1 Februari 2023.
T
' !
+
i
h '
i 1
#
1 i
t 1
1 1
1 '
F
i '
t '
' :
' t
i 1
1 1
i \
1
i 1
1 1
1
i i
1
t ! Besluiten
! 1.De vergadering neemt kennis van het verzoek van DEMAN-BRYS BV, met vaste vertegenwoordiger Mr : Diederik Deman, een huidige bestuurder, om te worden ontslagen met ingang van 31 Januari 2023 als 1 bestuurder van de vennootschap. De vergadering stemt toe met dit ontslag vanaf 31 Januari 2023.
i H
1 1
1
i \
i 1
t
1 i
i
1 i
i 1
1
1 '
t
1 i
t '
1 1
' 1
1 '
' r
1 I
' t
1 1
t i
t
I 1
\ 1
1 1
' :
1
'
t
i t
t ı
RYCKAERT vanaf 1 Februari 2023 als bestuurder en aan wie zii bestuursmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, binnen de grenzen van de statutaire bepalingen.
Het mandaat van COMPASS CREATIONS BV wordt vastgesteld voor 3 jaar behoudens herroeping of ontslag.
Mandaat
De aandeelhouders beslissen om aan Stéphanie Heyman, Legal & Compliance Manager van de vennootschap, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren | (publicatie) en il (wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijtagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doer wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Stéphanie Heyman
i 1
1 1
1 1
1 1
i 1
1 1
' t
1
1
i \
'
1 1
1 t
1
1
1 1
1
i 4
i
à
1 i
' i
à
i i
: t
i t
t 1
t
1
1
i '
'
; 1 2.De vergadering benoemt COMPASS CREATIONS BV met als vaste vertegenwoordiger Mr Cedric |
1 1
t 1
i 1
1 I
1 1
4 1
I
1
1 t
1 {
1 3
#
i
' t
i t
i r
t
i t
i 1
' t
i t
1
!
1
Lasthebber ‘
'
! t
1
i I
1 L
1 ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen?).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2023
Description : Mod DOG 19.01
[ ne, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 A na neerlegging van de akte ter griffie
Voor NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
= | un Ondernemingsnr : 0420 942 881
Naam
wont): WILLEMOT BIJZONDER VERZEKERINGSBESTUUR
(verkort): WILLEMOT
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : COUPURE 228, 9000 GENT, BELGIE
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Schriftelijke besluiten van de Buitengewane Algemene vergadering vdn Aandeelhouders gehouden op 23 december 2022
1. De vergadering neemt kennis van het verzoek van Willemot B. BV, de huidige CEO, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, om eervol te worden te ontslagen met ingang van 31 December 2422 als statutair bestuurder, GEO en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap onder verlening van algehele kwijting voor de door hem en dienst vast vertegenwoordiger verrichte werkzaamheden. De vergadering stemt toe met dit eervol ontslag vanaf 31 December 2022,
middernacht, en verleent Willemot B. BV en dienst vaste vertegenwoordiger Mr Benoit Willemot algehele kwijting voor het gevoerde bestuur.
2. De vergadering benoemt Brave 2020 BV met als vaste vertegenwoordiger Gerrit Nollet, vanaf 1 Januari 2023 als CEO, bestuurder en gedelegeerd bestuurder aan wie zij bestuursmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid
verleent om namens de vennaotschap op te treden in en buiten rechte, binnen de grenzen van de statutaire bepalingen,
Het mandaat van Brave 2020 BV wordt vastgesteld voor 3 jaar behoudens herroeping of ontslag.
Mandaat
De aandeelhouders beslissen om aan Stéphanie Heyman, Legal & Compliance Manager van de vennootschap, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingstoketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren 1 (publicatie) en il (wljziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijtagen tot het Belgisch Staatsbtad, en in het algemeen, afles te doen wat nodig of nuttig ie voor de uitvoering van deze opdracht.
Stéphanie Heyman
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geìdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2023
Description : Mod DOG 19.01
kB. | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
woud
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
Ein NN zom Griffie
|E m | Ondernemingsnr: 0420 942 881 com
Naam
uit : Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Coupure 228, 9000 Gent ;
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL;; commisaris van Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur NV, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijisrevisor, als: vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor vanaf 1 oktober 2022 en dit! voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. \
Getekend
WILLEMOT B. BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Benoit Willemot
\ \
1 t
t '
\
\ à
\ \
\
\
t '
‘
\
\ \
1 1
1 i
1
i
i t
i t
1 1
1
3
ste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2022
Description : Mod DOC 19.03 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de ‚Akte ter griffie (renee eee nn enna A ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Voor- afdaling GENT behouden aanhet — Belgisch __.. 0 8 DEC. 2022 Staatshtad Griffie = SI eee nes neces nse nsenss WE BEDE nn eenen à Ondernemingsnr : 0420 942 881 - Naam (voluit): Bijzonder Verzekeringsbestuur Willemot (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Coupure 228, 9000 Gent Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uit het verslag van de algemene vergadering van 08 juni 2022 blijkt dat de hierna vermelde beslissingen, met 1,001 van de 1,001 stemmen werden genomen: = de volgende bestuurders te herbenoemen: - Willemot B. BV (BE 0427.024,187), met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Willemot, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat toopt voor een periode van één jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023; - Deman-Brys BV (BE 0426.334.794), met als vaste vertegenwoordiger de heer Diederik Deman, als bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat loopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025; - de heer Mounir Jaballah als bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat foopt voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025. t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' t t 1 Ä 1 t 1 ' t i 1 1 L 1 1 t 1 ! t i I L t I t t I I i 1 1 I 4 I 1 4 1 Willemot B. BV | met als vaste vertegenwoordiger | de heer Benoit Willemot i Gedelegeerd bestuurder ' t t 1 i 1 1 1 t t t t L L 1 1 1 I I I i 1 I 1 1 i i 1 1 4 1 1 i i i i i 1 1 i 1 i i t t 1 i 1 1 laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/12/2021
Description :
Mod BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= m
WO mm
Ondernemingsnr : 0420 942 881
Naam
(volui) : Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
(verkord: Willemot
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Coupure 228, 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging commisaris
De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Virginie Thienpont (IBR Nr. A02529), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 41.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
29/11/2021
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
> MELUN I) Tro ven ze 10*
HÉERLEGCINS Lex Serie vs
ONDERNEHINGSRECHTEARN went
Griffie
eigen handelszaak.
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Voorkant :
Ondernemingsnr :
Naam
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Neerlegging van een fusievoorstel opgemaakt op 18 november 2021 overeenkomstig artikel 12:7 jo 12:50 en volgende van het Wetboek varı vennootschappen en verenigingen, waarbij het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen, alle activa en passiva niets uitgezonderd, van de over te nemen vennootschap BV VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE ten gevolge van ontbinding zonder vereffening zal overgaan op NV WILLEMOT Bijzonder Verzekeringsbestuur, zonder uitgifte van aandelen.
De inhoud van voormeld fusievoorstel wordt hierna bij uittreksel weergegeven.
1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
1.1 OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP: BV VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE
De over te nemen vennootschap: de besloten vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR LOUIS VANHEULE, met zetel te 9280 Lebbeke, Leo Duboisstraat 34, met ondernemingsnummer 0413.387.076.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“het bemiddelen en de makelarij inzake verzekeringen
shet uitbaten van een bank- en/of spaarbankagentschap of-kantoor
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen en ondernemingen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doet of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
1.2 DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP: NV WILLEMOT Bijzonder Verzekeringsbestuur
De overnemende vennootschap: de naamloze vennootschap WILLEMOT Bijzonder Verzekeringsbestuur, met zetel te 9000 Gent, Coupure 228, met ondernemingsnummer 0420.942.881.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“De vennootschap heeft ten doel het bestuur van alle verzekeringsportefeuilles als algemene agenten, gewone agenten, makelaars in verzekeringen, raadgevers in verzekeringszaken, alle verzekeringszaken, alle verzekeringsadministratieve behartigingen van vorig aangehaalde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in het algemeen alle commerciële, financiële verhandelingen, die zowel direkt of indirekt het verzekeringswezen aanbelangen.
De vennootschap zal tevens tot doel hebben alle commerciële, industriële en financiële verhandelingen met verwerking van het gebouw, de exploitatie en/of verwerking van gegevens, data, computer informatie, de opslag van geautomatiseerde gegevens, het uitvoeren van verwerkingen met ter beschikking gestelde
0420 942 881
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Coupure 228, 9000 Gent
wee
ene
ee
en
ee
en
22222222
nn
ee
ee
eee
eS
itdrukken van formulieren, het !
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2021 - Annexes du Moniteur belge sorteren, het behandelen van informatiedragers, de produktie van hogervermelde zaken, het exploiteren van computerterminals en alle randapparatuur het uitbaten van rekencentra, het bestuur van databanken en de verkoop van apparatuur, aan- en verkoop van onroerende goederen en bestuur van immobiliën, makelarij in onroerende goederen.
Alle andere connexe activiteiten die kunnen bijdragen tot hogervermeld doel. De vennootschap zal de aangehaalde activiteiten zowel in binnen- als buitenland mogen uitoefenen met respekt van de vigerende wetgevingen terzake.
In het bereiken van het maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen handelen zowel in eigen naam, als voor derden, als agenten, commisstonaris, makelaar of mandataris.
Zij mag participatie nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere vennootschappen, zo bestaande als nog op te richten, waarvan de aktiviteiten dezelfde is en er in verband mee staat, of kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en dit zowel door middel van oprichting van een nieuwe vennootschap, inbreng, of tijdelijke vereniging door inschrijving, aankoop van titels of sociale rechten, fusie, deelnemingen en vereniging in deelneming of andersom.”
3. ECONOMISCHE VERANTWOORDING
Middels de “geruisloze fusie” worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
- Vereenvoudigen en rationaliseren van de structuur van NV WILLEMOT Bijzonder Verzekeringsbestuur = Administratieve vereenvoudiging en verhoging efficiëntie
= Centralisatie bestuur
De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dat het de bedoeling is om de hierbij geplande fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden.
Gelet op de bedrijfseconomische verantwoording, menen de betrokken bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden aangezien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden opgenomen in artikel 183bis jo 211, 4e lid WIB 1992.
Op het vlak van registratierechten verklaren de bij de verrichting betrokken bestuursorganen dat ingevolge deze verrichting geen activabestanddelen, waarvan de overdracht onderworpen is aan registratierechten zullen worden overgedragen.
Tevens verklaren de bestuursorganen dat is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 11jo 18,83 W. Btw, waardoor deze verrichting op het vlak van btw neutraal zal kunnen geschieden.
Ten slotte verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van verkeersbelasting niet neutraal zal geschieden aangezien ingevolge deze fusie rollend materieel zal worden overgedragen.
4. DATUM VANAF WELKE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ART. 12:50, 2° WVV)
De bestuursorganen merken op dat de bedoeling voorligt om de algemene vergaderingen van de respectievelijke vennootschappen te laten besluiten tot onderhavige fusie per 31 december 2020 onder tijdsbepaling dat deze fusie zich juridisch zal voltrekken met ingang van 1 januari 2022 om 00.00 uur,
Gelet op het voorgaande, zullen de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig eveneens worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vernoofschap met ingang van 1 januari 2022 om 00.00 uur.
5. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ART. 12:50, 3° WVV)
Alle aandelen die het vermogen van de Over te nemen vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.
6. VERMELDING VAN IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ART. 12:50, 4° WVV)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor:
Gefiouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
7. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
7.A.TUSSENTIJDSE CIJFERS
Overeenkomstig artikel 12:51 §2 in fine WVV hebben de aandeelhouders van de Over te nemen ‘Vennootschap en de Overnemende vennootschap de intentie uitgedrukt om af te zullen zien van de ‘ mogelijkheid om tussentijdse cijfers te verkrijgen zoals voorzien in arikel 12:51 82 WVV.
! Bijgevolg stellen de respectievelijke bestuursorganen voor om de algemene vergaderingen van de Over te ‘nemen vennootschap en de Overnemende vennootschap die tot fusie zullen besluiten, niet te voorzien van ‘tussentijdse cijfers over de stand van het vermagen die overeenkomstig artikel 12:51 $2 WVV zouden moeten ‘ worden opgesteld.
7.2. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
| In het kader van deze geplande fusie zullen wijzigingen worden doorgevoerd aan de statuten van de } Overnemende vennootschap, met in het bijzonder, doch niet uitsluitend, een actualisatie van de statuten van de vennootschap in het kader van de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en ‘verenigingen.
7.3. KOSTEN VAN DE FUSIEVERRICHTING
Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap.
In het geval het fusievoorstel niet door de desbetreffende buitengewone algemene vergaderingen zou goedgekeurd worden, zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten.
7.4, VERBINTENISSEN
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van idit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften : overeenkomstig de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en | de statutaire beschikkingen van de vennootschappen.
ı Teneinde de geplande fusie te realiseren in overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen, | Zullen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen elkaar informeren en aan hun aandeelhouders salle nuttige informatie verstrekken op de manier voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en ; verenigingen
De tussen de betrokken vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe dit vertrouwelijk karakter niet ‘te schenden.
7.5. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het onderhavig fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene : vergaderingen van de betrokken vennootschappen en zal, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van ; Vennootschappen en Verenigingen, ten minste zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door elk : van de vennootschappen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank afzonderlijk worden neergelegd ; en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
| 8. VOLMACHT VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE EN BEKENDMAKING
| Elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen geeft volmacht aan Wim Vandenberghe en Ho Nam Lo, advocaten, kantoor houdende te 9000 Gent, Vrijheidslaan 27, om elke partij afzonderlijk te : vertegenwoordigen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling of subdelegatie, met het oog op de neerlegging jen bekendmaking van het fusievoorstel en alle andere noodzakelijke documenten ter griffie van de bevoegde ; Ondernemingsrechtbanken, inclusief het ondertekenen van publicatieformulieren.
Ho Nam Lo
Gevolmachtigde
*... Tegelijk hiermee. neergelegd: fusievoorstel ... ... on nne eenen . u Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Willemot Bijzonder Verzekeringsbestuur
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
228 Coupure, 9000 Gent