W.J. Van Huynegem
Active
•0838.263.607
Adresse
22-24 Verbindingsdok-Westkaai, 2000 Antwerpen
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
02/08/2011
Dirigeants
Informations juridiques
W.J. Van Huynegem
Numéro
0838.263.607
SIRET (siège)
2.202.824.468
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0838263607
EUID
BEKBOBCE.0838.263.607
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 02/08/2011
Activité
W.J. Van Huynegem
Code NACEBEL
70.200, 73.300, 79.120, 85.599•Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities, Tour operator activities, Other forms of education
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education
Finances
W.J. Van Huynegem
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 88,1K | 115,7K | 88,0K |
| EBITDA - EBE | € | 57,9K | 93,8K | 38,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 57,9K | 93,8K | 38,0K |
| Résultat net | € | 34,6K | 74,0K | 11,9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -23,868 | 31,525 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 65,732 | 81,087 | 43,212 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 8,2K | 4,4K | 21,5K |
| Dettes financières | € | 600,4K | 653,1K | 702,8K |
| Dette financière nette | € | 592,2K | 648,7K | 681,3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,228 | 6,915 | 17,923 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 92,7K | 63,6K | -3,9K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 39,271 | 63,949 | 13,575 |
Dirigeants et représentants
W.J. Van Huynegem
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 02/08/2011
Jusqu'au : 30/09/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 02/08/2011
Jusqu'au : 30/09/2022
Cartographie
W.J. Van Huynegem
Documents juridiques
W.J. Van Huynegem
1 document
Statuten
Statuten
30/09/2022
Comptes annuels
W.J. Van Huynegem
11 documents
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
28/10/2021
Comptes sociaux 2019
13/11/2020
Comptes sociaux 2018
27/08/2019
Comptes sociaux 2017
25/09/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
29/09/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
W.J. Van Huynegem
1 établissement
2.202.824.468
Actif
Adresse : 22-24 Verbindingsdok-Westkaai, 2000 Antwerpen
Date de création : 02/08/2011
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
W.J. Van Huynegem
9 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
18/10/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0838263607
Naam
(voluit) : W.J. Van Huynegem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbindingsdok-Westkaai 22-24
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 30 september 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het uit te breiden met de volgende tekst:
“ - Verhuur van motorboten;
- Verhuur van mobilhomes;”
Vierde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
*22366540*
Neergelegd
14-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "W.J. VAN HUYNEGEM" en zal als commerciële benaming ook "ROMBOCO" gebruiken.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitvoering van alle opdrachten die haar aandeelhouders/bestuurders worden toegekend omwille van hun ervaring, kennis en bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en consultancy ten dienste en voor rekening van ondernemingen, particulieren, nationale als internationale instellingen, en overheidsdiensten.
- Het uitvoeren van sociaal onderzoek in organisaties, en het geven van advies op het gebied van management, handel en dienstverlening in organisaties (organisatie en personeelsontwikkeling), inclusief trainingaccommodaties, en in het algemeen het voeren van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, met inbegrip van de aan-, verkoop en verhuring, onderhoud en herstelling van didactisch materiaal zoals audiovisueel materiaal, computers, bureelmachines en aanverwanten. - Het organiseren van zakenreizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming, het organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren.
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
- Het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten, als daar zijn het verwerven en verlenen van onroerende rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken en andere waarborgen. - De activiteiten van een holding - vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met verschillend voorwerp. Zij mag de functie van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in vennootschappen aanvaarden.
- De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten. - Verhuur van motorboten;
- Verhuur van mobilhomes;
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat de opsommingen beperkend zijn. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, mits in voorkomend geval aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand april, om vijftien uur (15.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist de heer VAN HUYNEGEM Willem-Jan, wonende te 2990 Wuustwezel, Emiel Verellenlaan 1 bus 1, en mevrouw ROMBOUTS Anne-Marie, wonende te 2990 Wuustwezel, Het Geleeg 20, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden. Als niet-statutaire bestuurders wordt benoemd vanaf heden:
- De heer VAN HUYNEGEM Willem-Jan, wonende te 2990 Wuustwezel, Emiel Verellenlaan 1 bus 1,
die verklaart te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Zevende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Westkaai 22-24. Achtste besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren. Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten. Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, FIDUCIAIRE BELEAC NV, te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Oostkaai 23 bus 211/214, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/02/2020
Description :
Med PDF 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| 20128
ENALINON
DT mo Ondernemingsrechtbank
‘ Antwerpen
ILA ET 21 mS 8 . w *20019765* afdeligg,Agtwerpen m
Lt D Ondernemingsnr : 0838.263.607 g =
Naam ao 2
{voluit) : W.J. Van Huynegem = ‘
(verkort) : > MZ
AB Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ce =
Volledig adres v.d.zetel: Rijnkaai 33, 2000 Antwerpen 5
! Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerder
De zaakvoerder beslist om vanaf heden, 5 december 2019, de maatschappelijke en exploitatiezetel over te brengen naar Verbindingsdok - Westkaai 22-24 te 2000 Antwerpen.
| De zaakvoerder beslist tevens om volmacht te vertenen aan de NV Fiduciaire Beleac, vertegenwoordigd door Kirsten Bollen aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen, verbeteringen en schrappingen bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen en bij de BTW- administratie door te voeren.
Willem-Jan Van Huynegem
zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
07/12/2018
Description : Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Qndernemingsrechtbank Antwerpen
man | | | Ge afdeling Angyypen Ondernemingsnr: 0838.263.607
Benaming
(voluit) : W.J. Van Huynegem
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
t Volledig adres v.d. zetel: Bordeauxstraat 8 bus 102, 2000 Antwerpen, België
nderwerp akte :. Zetelverplaatsing
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder van 4 oktober 2018:
De zaakvoerder heeft beslist de maatschappelijke zetel en exploitatiezetel over te brengen naar Rijnkaai 33 te 2000 Antwerpen en dit vanaf heden.
De zaakvoerder beslist tevens om volmacht te verlenen aan de NV Beleac, vertegenwoordigd door Kirsten Bollen aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen, verbeteringenenschrappingen bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen en bij de BT W-administratie door te voeren.
Willem-Jan Van Huynegem
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-07/0335154
Comptes annuels
05/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-05/0360759
Comptes annuels
10/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-10/0325501
Comptes annuels
18/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-18/0397997
Siège social, Démissions, Nominations
28/03/2013
Description : Mod PDF 444
5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
4 ‘
F F
i
; :
'
t (Volledig adres) N
Meara ter griffie van de
. Rechtbank van Keophandal t3 An n
LU ERA 13049526* BerGrittier, L
V i | Ondernemingsnr : 0838.263.607 i
ii Benaming (voluit) : W.J. Van Huynegem . }
: {verkart} : ‘
| Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :
' Zetel : Het Geleeg 20, 2990 Wuustwezel, België !
Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerder
Tekst:
Uittreksel uit het versiag van de zaakvoerder van 13 maart 2013:
De zaakvoerder heeft beslist de maatschappelijke zetel en exploitatiezetel |
over te brengen naar Bordeauxstraat 8 bus 102 te 2000 Antwerpenendit |
vanaf heden. i
De zaakvoerder beslist tevens om volmacht te verlenen aan de NV !
Beleac, vertegenwoordigd door Kirsten Bollen aan wie demacht |
verleend wordt om alle wijzigingen, verbeteringenenschrappingenbijde |
Kruispunt Bank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratiedoor :
te voeren. :
Willem-Jan Van Huynegem |
Zaakvoerder |
biz. van Luk vermolden REET Näam an hoedanigheid van de Matjmemerends notre. hetzij van de perso(o)dleny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/08/2011
Description : Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : W.J. Van Huynegem
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2990 Wuustwezel, Het Geleeg 20
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Yves De Deken, geassocieerd notaris met zetel te Antwerpen op twee augustus tweeduizend elf, blijkt dat een vennootschap werd opgericht waarvan de statuten luiden als volgt: A. RECHTSVORM -BENAMING -DUUR -ZETEL -DO EL
Artikel 1: Benaming
De handelsvennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “W.J. Van Huynegem”.
Deze naam moet steeds –op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap –gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of het letterwoord ‘BVBA’. De vennootschap zal als handelsbenaming ook gebruiken: “Romboco”. Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid. Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Het Geleeg 20, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken. De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen-als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- De uitvoering van alle opdrachten die haar vennoten/zaakvoerders worden toegekend omwille van hun ervaring, kennis en bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en consultancy ten dienste en voor rekening van ondernemingen, particulieren, nationale als internationale instellingen, en overheidsdiensten.
- Het uitvoeren van sociaal onderzoek in organisaties, en het geven van advies op het gebied van management, handel en dienstverlening in organisaties (organisatie-en personeelsontwikkeling), inclusief trainingaccommodaties, en in het algemeen het voeren van een studie-, organisatie-en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, met inbegrip van de aan-, verkoop en verhuring, onderhoud en herstelling van didactisch materiaal zoals audiovisueel materiaal, computers, bureelmachines en aanverwanten.
- Het organiseren van zakenreizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming, het organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren.
- Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels.
- Het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten, als daar zijn het verwerven en verlenen van onroerende rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken en andere waarborgen.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*11304780*
Neergelegd
02-08-2011
0838263607
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011 - Annexes du Moniteur belge - De activiteiten van een holding - vennootschap me t het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met verschillend maatschappelijk doel. Zij mag de functie van bestuurder en vereffenaar en alle andere mandaten in vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat de opsommingen beperkend zijn. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, mits in voorkomend geval aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe. B. KAPITAAL -AANDELEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verte- genwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. Artikel 6: Kapitaalverhoging -voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt door de algemene vergadering bepaald, maar moet tenminste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. De aandelen waarop niet wordt ingeschreven overeenkomstig het voorgaande, zullen opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in evenredigheid met het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Er zal op dezelfde manier gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoerders, totdat op het kapitaal volledig is ingeschreven of totdat geen enkele vennoot nog aanspraak maakt op dit recht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten overeenkomstig het voorgaande, zal slechts kunnen worden ingeschreven door personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten.
Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld. Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en, in het algemeen wat betreft de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten (aandelen en obligaties).
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door één of andere oorzaak samen in een zelfde effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken.
Zolang de samen gerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering. Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de vennoten toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de vennoot-pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Artikel 8: Aandelen –register van aandelen
De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De houders van aandelen of elke belanghebbende derde kunnen inzage nemen van het register van aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houders van aandelen een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De vennootschap kan tevens obligaties op naam uitgeven, die in een register van obligaties worden ingeschreven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan geen winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven.
Artikel 9: Overdracht en overgang aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011 - Annexes du Moniteur belge vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of waarvan de overgang zal plaatshebben.
Deze goedkeuring is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar een medevennoot.
Bij weigering van goedkeuring is het Wetboek van vennootschappen toepasselijk. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de aandelen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. C. BESTUURSORGAAN -TOEZICHT
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.
Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Artikel 11: Bezoldiging -Vergoeding
Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 12: Intern bestuur -externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. Artikel 13: Bijzondere volmachten
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht. Artikel 14: Tegenstrijdig belang bij de besluitvorming
De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen na te komen.
Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.
Bovendien mag de betrokken zaakvoerder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de zaakvoerders over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband. Artikel 15: Toezicht
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.
Artikel 17: Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Artikel 18: Bijeenroeping
De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.
De oproepingen worden meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de bij wet voorgeschreven verslagen. Deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet voorgeschreven stukken worden toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere voornoemde personen die erom verzoeken.
De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens veertien dagen op voorhand. Artikel 19: Verdaging
De zaakvoerders hebben het recht vóór of tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening één enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle vennoten, ook zij die niet op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd werden, worden op de in deze statuten voorgeschreven wijze tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten. Deze tweede algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen en desgevallend de agenda van de eerste vergadering geheel af te handelen.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een persoon volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven. Artikel 21: Zitting van de algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of, bij afwezigheid van de zaakvoerders, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht. Artikel 22: Agenda
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vermeld.
De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien daartegen geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 23: Stemrecht -wijze van stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Artikel 24: Besluitvorming en vraagstelling in de algemene vergadering Behoudens in de gevallen voorzien in de wet en het hierna volgende artikel, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou kunnen berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Artikel 25: Buitengewone algemene vergadering -Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de stemming deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Behoudens andere meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
E. INVENTARIS -JAARREKENING -WINSTVERDELING -RESERVES Artikel 26: Boekjaar -Inventaris -jaarrekening -jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens.
Artikel 27: Goedkeuring van de jaarrekening
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting van de zaakvoerder(s) en, desgevallend van de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen in strijd met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, dienen de zaakvoerders deze jaarrekening, evenals –voor zover dit wettelijk vereist is -de overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten, neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Artikel 28: Winstverdeling
Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist.
Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd. F. ONTBINDING –VEREFFENING
Artikel 29: Verlies van kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen, bij toepassing van het Wetboek van vennootschap. Artikel 30: Vereffenaars
De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten. De algemene vergadering kan alsdan bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen. Zolang dit wettelijk vereist is, zullen deze vereffenaars evenwel pas in functie treden na bevestiging of homologatie van hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.
De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Artikel 31: Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht. G. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 32: Woonstkeuze
De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.
Artikel 33: Verwijzing
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten zal het Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn.
OPRICHTINGSMAATREGELEN
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), volstort tot beloop van zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. Op deze aandelen werd ingetekend door inbreng in geld door storting op een bijzondere rekening bij Dexia Bank, door
1. de heer VAN HUYNEGEM Willem-Jan, ongehuwd, geboren te Brasschaat op zesentwintig juli negentienhonderddrieëntachtig, rijksregisternummer: 83.07.26-385.45, wonende te 2990 Wuustwezel, Emiel Verellenlaan 1 APP1 ingetekend tot beloop van achttienduizend vijfhonderd (18.500) euro –waarvan nog twee/derden te volstorten -hetzij op honderd vijfe ntachtig aandelen.
2. mevrouw ROMBOUTS Anne-Marie Godelieve, geboren te Schoten op drie september negentienhonderdzesenvijftig, rijksregisternummer: 56.09.03-166.13, wonend te 2990 Wuustwezel, Het Geleeg 20, , ingetekend tot beloop van honderd (100) euro –waarvan nog twee/derden te volstorten -hetzij op één aandeel
De naleving van de wettelijke vereisten voor plaatsing en storting van het kapitaal werden door ondergetekende notaris bevestigd.
Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. Werd tot niet statutaire zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap : De heer VAN HUYNEGEM Willem-Jan, wonende te 2990 Wuustwezel, Emiel Verellenlaan 1. Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Aanwijzing commissaris:Er werd geen commissaris aangesteld.
Eerste gewone algemene vergadering in tweeduizend en dertien.
Bijzondere volmacht: Aan de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken te Antwerpen wordt volmacht verleend, met macht om alleen op te treden, om zorg te dragen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen Voorts wordt bijzondere volmacht gegeven teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten, en alle wijzigingen en doorhalingen van de vennootschap bij deze diensten te melden of te laten inschrijven, aan : de naamloze vennootschap ‘BELEAC’, te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 B4, en haar aangestelden.
In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Yves De Deken, geassocieerd notaris te Antwerpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
W.J. Van Huynegem
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
22-24 Verbindingsdok-Westkaai, 2000 Antwerpen