Mise à jour RCS : le 10/06/2026
WOESTIJNVIS
Active
•0460.337.749
Adresse
228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Activité
Television programme production activities
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
04/04/1997
Dirigeants
Informations juridiques
WOESTIJNVIS
Numéro
0460.337.749
SIRET (siège)
2.081.267.830
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0460337749
EUID
BEKBOBCE.0460.337.749
Situation juridique
normal • Depuis le 08/04/1997
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
WOESTIJNVIS
Code NACEBEL
59.114•Television programme production activities
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
WOESTIJNVIS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 57.3M | 53.3M | 50.5M | 40.6M |
| Marge brute | € | 18.9M | 16.9M | 16.0M | 14.2M |
| EBITDA - EBE | € | 4.0M | 2.3M | 4.0M | 2.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.0M | 2.0M | 3.8M | 1.8M |
| Résultat net | € | 3.3M | 1.9M | 3.2M | 1.3M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,646 | 5,387 | 24,461 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 33,019 | 31,738 | 31,754 | 34,877 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,892 | 4,385 | 7,992 | 5,227 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 108.2K | 193.1K | 5.6K | 54.9K |
| Dettes financières | € | 30.1K | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -78.1K | -193.1K | -5.6K | -54.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 43.8M | 40.5M | 38.4M | 1.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,764 | 3,659 | 6,271 | 3,293 |
Dirigeants et représentants
WOESTIJNVIS
10 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 07/06/2021
Qualité : Director
Depuis le : 26/11/2009
Qualité : Managing Director
Depuis le : 05/05/2015
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 05/05/2015
Jusqu'au : 22/12/2021
Qualité : Director
Depuis le : 18/07/2022
Jusqu'au : 05/07/2024
Qualité : Director
Depuis le : 26/11/2009
Jusqu'au : 15/07/2013
Qualité : Managing Director
Depuis le : 15/07/2013
Jusqu'au : 05/05/2015
Qualité : Director
Depuis le : 15/07/2013
Jusqu'au : 05/05/2015
Qualité : Director
Depuis le : 24/11/2005
Jusqu'au : 15/07/2013
Qualité : Director
Depuis le : 05/05/2015
Jusqu'au : 03/06/2019
Cartographie
WOESTIJNVIS
Documents juridiques
WOESTIJNVIS
1 document
WOESTIJNVIS - coördinatie 13.03.2023
WOESTIJNVIS - coördinatie 13.03.2023
13/03/2023
Comptes annuels
WOESTIJNVIS
26 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
23/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
19/07/2019
Comptes sociaux 2017
22/06/2018
Comptes sociaux 2016
22/06/2017
Comptes sociaux 2015
24/06/2016
Comptes sociaux 2014
23/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
WOESTIJNVIS
2 établissements
2.081.267.830
Actif
Adresse : 228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Date de création : 08/01/1998
Activité : 92.1• Motion picture and video activities
2.081.267.929
Fermé
Adresse : 32 Box 11 3053 HAASRODE
Date de création : 08/04/1997
Date de clôture : 28/08/1997
Activité : 92.1• Motion picture and video activities
Publications
WOESTIJNVIS
53 publications
Capital, Actions
23/12/2025
Démissions, Nominations
16/10/2025
Démissions, Nominations
24/09/2024
Démissions, Nominations
05/09/2024
Divers
17/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0460337749
Naam
(voluit) : WOESTIJNVIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harensesteenweg 228
: 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, dertien maart tweeduizend drieëntwintig,
(...)
heb ik, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die mijn ambt uitoefen in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, VASTGESTELD
dat de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WOESTIJNVIS", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, verleden voor mij op 22 december 2021,gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2022, onder nummer 22014178, en met registratierelaas:
“Akte van notaris Tim CARNEWAL te Brussel van 22-12-2021, repertorium 2021/108563 Blad(en): 19 Verzending(en): 0
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op zes januari tweeduizend tweeëntwintig (06-01-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0284
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger”
een materiële vergissing bevatten, omdat in de negende beslissing geen rekening werd gehouden met de voorafgaandelijke vernietiging van 270 eigen aandelen verkregen door de Vennootschap ingevolge de fusie door overneming.
Ingevolge deze materiële vergissing, die werd overgenomen in de daarop volgende beslissingen, dienen deze en de daarop volgende beslissingen te worden gelezen als volgt: • de negende beslissing:
“De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 166.361.458,43 EUR, vertegenwoordigd door 152.648 aandelen, zonder vermelding van waarde.”;
• de elfde beslissing:
“De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 34.181.973,41 EUR, vertegenwoordigd door 152.648 aandelen, zonder vermelding van waarde.”; zodat
• in de dertiende beslissing, artikel 5 van de nieuwe tekst van de statuten, dient te worden gelezen als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vierendertig miljoen honderdeenentachtigduizend negenhonderddrieënzeventig euro éénenveertig cent (€ 34.181.973,41). Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweeënvijftigduizend zeshonderdachtenveertig (152.648) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
(...)
*23323619*
Neergelegd
15-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/09/2022
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd/ontvangen op
MOA een *22107513* ne
S7 Ondernemingsnr : 0460 337 749 :
Naam \
(voluit): Woestijnvis
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris \
Uittreksel uit Notulen van de jaarvergadering gehouden op 7 juni 2022
: BESLUIT, tot herbenoeming KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het : boekjaar 2024, KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Maarten Poel (IBR Nr. A02321), bedrijfsrevisor, aan ; ; als vaste vertegenwoordiger.
: BESLUIT, machtiging te geven aan de heer Wim Tack om alle documenten, instrumenten, handelingen en ‘ 1 formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven ; “_om de voorgaande besluiten te implementeren, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de : nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
foorkani Naam er noeaanigre d 27 de nstrumer
vevoegd ae rechtspersoon ter aarzer van
gea vet
herz .ae de perso rae:
> verteger ad
hterkant Naam er nard:ezenmg !
ran verige Mededel eget
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/08/2022
Description : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie neergelegd/ontvangen op OL LL ne 221 8* 0 051 onderne@riffjeh'bank Brussel 5 Ondernemingsnr : 0460 337 749 Naam (voluit) : Woestijnvis (verkort): Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Volmacht De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 18 juli 2022 bij wijze van eenparige schriftelijke besluiten volgerde beslissingen genomen: 1.De algemene vergadering benoemt Dhr Erik Var den Enden als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd. De raad van bestuur is daarmee op heden als volgt samengesteld: Dhr Erik Van den Enden, Dhr Dieter Nieuwdorp en Dhr Erik Watté. 2.De algemene vergadering verleent een volmacht aan elke bestuurder, Dhr Quinten Helsen, Dhr Michaël De Bruyn, Mevr Ingrid Moriau en Mevr Charlotte Wuyts, met recht op in de plaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie. Ingrid Moriau Lasthebber iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
01/02/2022
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie heergelead/ontvangen OP
ze
5 mm | | „2. Staatst 22014178* onde Ee ingarochtank Bruges
= ~~ Griffie 5 E Ondernemingsnr : 0460 337 749 Naam
(voluit): WOESTIJNVIS
: (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zete!: 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "DE VIJVER MEDIA” — | KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE DE FUSIE — VERNIETIGING VAN : ; EIGEN AANDELEN — KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE IN HET : | KAPITAAL VAN DE UITGIFTEPREMIES ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN — KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN — AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN — ONTSLAG BESTUURDER — NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig,
€.)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap: “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WOESTIJNVIS", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, hierna de "Vennootschap" of de “Overnemende; Vennootschap” genoemd.
(.)
Agenda - 4.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap: "WOESTIJNVIS", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 en met ondernemingsnummer: 0460.337.749 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "DE VIJVER MEDIA", met zetel: te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 en met ondernemingsnummer 0466.137.359 (de “Overgenomen; Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming.
(..)
‘ BERAADSLAGING — BESLISSINGEN
: De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen — Kennisname van documenten en verslagen. i. De enige aandeelhouder stemí er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het: bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en. verenigingen en aan {il} de opmaak van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over het: fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. . il. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige: aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen. Het fusievoorste! werd opgesteld op 29 oktober 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen: Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd neergelegd, () in hoofde van de: Overgenomen Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op 9: : novernber 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling: ! : overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en: ; verenigingen op 19 november daarna, onder nummer 21135925, en (l) in hoofde van de Overnemende: Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op 9 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Voorkant. Naam èn hoedanigheid ven de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oyn(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 november daarna, onder nummer 21135926.
€...)
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag de dato 17 december 2021, opgesteld door de commissaris van de Overnemende Vennootschap in toepassing van de artikelen 7:179, $1, tweede lid en 7:197, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Ovememende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Woestijnvis NV
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Woestijnvis NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hiema beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuarsorgaan op datum van 13 december 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
—de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
=de toegepaste waardering, en
— de daartoe aangeweride methodes van waardering.
Teveris concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van verinootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 61.706.557, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 152.648 aandelen van de Vennootschap die elk een gelijk deef van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze nieuwe aandelen:
— hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Woestijnvis NV; —-zullen deelnemen in de resultaten van Woestijnvis NV vanaf 22 december 2021; Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling var de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 $1 en 7:179 81 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitergeworie algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betrefferide de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
—het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; —de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en — het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor:
—de verantwoording van de uitgifteprijs; en
—de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en Hdmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
—het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge —het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; —de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en —het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. De commissaris is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerp verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat = in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Audifing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zuilen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking. Beperking van het gebruik van dit verslag Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Woestijnvis NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 17 december 2021 KPMG Bedrijfsrevisoren Commissaris an vertegenwoordigd door Maarten Poel Bedrijfsrevisor”. DERDE BESLISSING: Fusiebesluit — Overgang onder algemene titel van het vermogen — Kapitaalverhoging. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening. Vergoeding — Toekenning van nieuwe aandelen — Ruilverhouding Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen 152.648 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap. De 152.648 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap. Ce.) Uitreikingswijze De vergadering beslist dat elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap, alsook de heer Bart van Sprundei, de heer Quinten Helsen, de heer Wim Tack en mevrouw ingrid Moriau, die elk ‘afzonderlijk kunnen handelen, de volgende gegevens zullen aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap: «de identiteit van de nieuwe aandeelhouders; het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt; «de datum van de fusie, De vergadering beslist tevens dat elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap, alsook de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten Helsen, de heer Wim Tack en mevrouw Ingrid Moriau, die elk afzonderlijk kunnen handelen, het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zullen vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden “omgeruild tegen [aantal] aandelen van de naamloze vennootschap "WOESTIJNVIS”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 en met ondernemingsnummer 0460.337.748" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit. Zij kunnen kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname De nieuw uitgegeven aandelen zullen vanaf de datum van uitgifte delen in de winst van de Overnemende Vennootschap. De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. Boekhoudkundige datum Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 30 november 2021 om 24.00 uur boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Juridische datum De fusie treedt juridisch in werking op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge €.)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.
Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 54.331.518,66 EUR, om het van 66.931,25 EUR te brengen op 54.398.449,41 EUR, met ultgifte van 152.648 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.
€.)
ZEVENDE BESLISSING: Vernietiging van de eigen aandelen verkregen door de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie door ovememing.
Daar de Overgenomen Vennootschap 270 aandelen aanhoudt in de Overnemende Vennootschap, verwerft de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie door overneming de 270 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft in casu een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist deze 270 eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen. Het betreft hier slechts de aandelen in de Overnemende Vennootschap die worden aangehouden door de Overgenomen Vennootschap, en niet de 152.648 aaridelefi die worden uitgegeven naar aanleiding van de fusie door overneming. TET De vergadering beslist de vernietiging van eigen aandelen aan te rekenen op de post 140000 Overgedragen winst (verlies) ten belope van het volledige bedrag van 28.183.785,19 EUR. ACHTSTE BESLISSING: Tweede kapitaalverhoging door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremies. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 111.963.008,52 EUR, om het fe brengen van 54.398.449,41 EUR op 166.361.457,93 EUR, door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
TIENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 132.179.485,02 EUR, om het te brengen van 166.361.457,93 EUR op 34.181.972,91 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
(..)
TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(..)
Beslissing
De vergadering bestist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM — NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "WOESTIJNVIS".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
ce)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als ín het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a)een audiovisuee! productiehuis;
b)de ontwikkeling, verwerving, uitwerking, productie, realisatie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)kopen en (ver)huren en exploitatie van radio- en televisieprogramma's en/of audiovisuele programma's voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling;
o)de realisatie, productie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)kopen en (ver)huren en exploitatie van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties; d)de organisatie en verlening van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films en video- ‚ fadio- en televisieprogramma's en audiovisuele producties in het algemeen; e)activiteiten in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma’s en de post-productie ervan; Îde productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van korte films, series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, reportages enzovoort en films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips; 9de uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma's;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge h)het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame immateriële activa;
Dde uitvoering, uitgave, ontwikkeling, uitbating, koop en verkoop, in licentie name of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm;
Dalle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
k)de organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen en manifestaties zowel op sportief, cultureel of entertainment niveau;
het bieden van amusement allerhande;
m)het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;
n)de leiding en beheer van allerhande ondernemingen, vennootschappen, organisaties, verenigingen of bedrijven, in het bijzonder door de uitoefening van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of directeur en het waarnemen van het management;
o)de verlening van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, de verlening van atle dienstprestaties en het uitvoering van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak; p)het beheer van een onroerend vermogen: ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering; inrichting. verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alie onroerende goederen uitvoeren; =
g)met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
-de verwerving, door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-de bevordering van de oprichting van vennootschappen door inbreng. participatie of investering; -het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard; -de deelname in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;
-het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van éért of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden. en in het algemeen al het nodige te doen feneinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren en uit te voeren.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante -voorwerpen.
De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen voorwerp te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vierendertig miljoen honderdeenentachtigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro éénennegentig cent (€ 34.181.972,91).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweeënvijftigduizend negenhonderdachttien (152.918) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
€.)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders,
De bestuurders worden geacht hur mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.”
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN — BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dageri) voor de datum voorzien voor de vergadering, terzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als tegelmätig opgëroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door midde! van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notuten die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID — DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegerwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 18.30 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
€.)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
"VERTEGENWOORDIGING DO TT
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander midde! vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(.)
STEMRECHT
leder aandeel geeft recht op één stem.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (íì) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding ‘ja’, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
6)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve,
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING .
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
€.)
VEERTIENDE BESLISSING: Onislag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer BRONSELAER Jeroen, met ingang vanaf tweeéntwintig december tweeduizend eenentwintig.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap en verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Wim Tack, woonstkeuze gedaan hebbende te 8300 Knokke, Zoutelaan 201, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Befasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. () Op heden, zeventien januari tweeduizend tweeéntwintig, (..) heb ik, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, VASTGESTELD dat de notuten van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WOESTIJNVIS", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, verleden voor mij op 22 december 2021, nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en met registratierelaas: “Akte van notaris Tim CARNEWAL te Brussel van 22-12-2021, repertorium 2021/108563 Biad(en): 19 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op zes januari tweeduizend tweeéntwintig (06-01-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0284 In Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger” een materiële vergissing bevatten, doordat in de vierde beslissing foutief wordt verwezen naar een bedrag van "54.398.449,41 EUR”, daar waar dit een bedrag van “54.398.449,91 EUR” had moeten zijn. Ingevolge deze materiële vergissing, die werd overgenomen in de daarop volgende beslissingen, dienen de volgende beslissingen te worden gelezen als volgt: «de vierde beslissing: “Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 54.331.518,66 EUR, om het van 66.931,25 EUR te brengen op 54.398.449,91 EUR, met uitgifte van 152.648 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zuilen genieten als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld”; «de zesde beslissing: “De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ingevolge de fusie daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 54.398.449,91 EUR, vertegenwoordigd door 152.918 aandelen, zonder vermelding van waarde.” «de achtste beslissing: “De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 111.963.008,52 EUR, om het te brengen van 54.398.449,91 EUR op 166.361.458,43 EUR, door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.” «de negende beslissing: “De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 166.361.458,43 EUR, vertegenwoordigd door 152.918 aandelen, zonder vermelding van waarde”; «de tiende beslissing: “De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 132.179.485,02 EUR, om het te brengen varı 166.361.458,43 EUR op 34.181.973,41 EUR, zonder vernietiging van aandelen”; «de elfde beslissing: “De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 34,181.973,41 EUR, vertegenwoordigd door 152.948 aandelen, zonder vermelding van waarde"; zodat ein de dertiende beslissing, artikel 5 van de nieuwe tekst van de statuten, dient te worden gelezen als volgt: “Artikel 5. KAPITAAL Het kapitaal bedraagt vierendertig miljoen honderdeenentachtigduizend negenhonderddrieënzeventig euro éénenveertig cent (€ 34.181.973,41). Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweeënvijftigduizend negenhonderdachttien (152.918) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”. (.) VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2024, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, $1, eerste lid en 7:197, S1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag de dato 17 december 2021, opgesteld door de commissaris van de Overnemende Vennootschap in toepassing van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor-
‘behouden
aamhet
Beigisch
Staatsbiad
V7
Op de Gatsie blz. van Luik B B vermelden :
‚$1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verer gingen, uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten van 17 januari 2022).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der, Registratierechten.
Tim CARNEWAL _
Notaris
Reeto
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
19/11/2021
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie neergelegd/ontvangen op HENIN eee fie van de Nederlandstalige ter gre mingsrecibank Brussel Griffie Ondernemingsnr: 0460 337 749 Naam (volut): WOESTIJNVIS i (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap ' Volledig adres v.d. zetel: 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 ! Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:24 van het | : Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Overnemende Vennootschap) DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN: ! : 1.De naamloze vennootschap Woestijnvis, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven: : bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstatige afdeling onder nummer 0460.337.749 (de: : Overnemende Vennootschap); en : 2.De naamloze vennootschap De Vijver Media, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228,: ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brusset, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0466.137. 359) : (de Over Te Nemen Vennootschap). VOORGESTELDE FUSIE DOOR OVERNEMING : | De voorgestelde fusie van de Over Te Nemen Vennooischap ten voordele van de Overnemende: : : Vennootschap is ingegeven omwille van de volgende redenen: : De voorgestelde fusie kadert binnen een groter intern reorganisatieproces die de verdere evolutie en; ' verzelfstandiging beoogt van enerzijds de commerciéie omroep activiteiten van de zendergroep SBS en: : anderzijds de content productie activiteiten van de Overnemende Vennootschap. Gelet op de historisch sterke! link tussen de twee voornoemde activiteiten opereert de Over Te Nemen Vennootschap nog steeds als een: t «actieve beheersvennootschap. Gedurende de voorbije jaren weliswaar werd de wederzijdse afhankelijkheid: "tussen deze operationele activiteiten gradueel losgekoppeld van elkaar. Zo is de Overnemende Vennootschap: : content beginnen produceren ook voor andere stakeholders (zoals andere zendergroepen, distributeurs, : platformen, etc). De zendergroep SBS is dan weer de voorbije jaren gradueel geëvolueerd van een klassieke: | , Zendergroep naar een breder entertainmentbedrijf dat naast de pure omroep activiteit zich nu ook toelegt op - en: ; : zich verder wenst te specialiseren inzake - beleving, events, gaming en virtual reality. In dat kader verkrijgt de: ' zendergroep SBS meer autonomie en kiest binnenkort een nieuwe bedrijfsnaam, die beter aansluit bij de brede; entertainmentambities en mede met oog op de verzelfstandiging ten aanzien van de contentproductie en het: historisch media platform dat vertegenwoordigd wordt door de Over Te Nemen Vennootschap. Via de voorgestelde fusie absorbeert de Overnemende Vennootschap vanuit een snel evoluerende: ‚ businesslogica en onder het huidige kwaliteitslabel “Woestijnvis” de activiteiten, functies en know-how op het! niveau van de Over Te Nemen Vennootschap, die vandaag reeds in sterke mate (voor het merendeel) gelinkt zijn: aan de content productie activiteiten. Gelet op voorgaande evolutie verantwoordt de economische en! : organisatorische werkelijkheid niet langer het bestaan van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Door deze fusie: zal de nieuwe juridische realiteit een correcte weerspiegeling worden van de reeds bestaande economische: . realiteit. | Tot slot leidt de fusie op zich tot een verdere operationele vereenvoudiging en een optimalisering van de. _ bedrijfsmiddelen door het creëren van juridische, operationele en financiële synergiën. Om deze redenen is de beoogde fusie vanuit een juridisch en economisch oogpunt in het belang van de : Overnemende Vennootschap alsook de groep in zijn geheel. OVERWEGENDE DAT: \ A.De bestuursorganen van beide voormelde vennootschappen (de Bestuursorganen) het initiatief hebben! genomen om een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen: “ Vennootschap, met toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wvv), zal overgaan op de Overnemende Vennootschap (de Fusie). Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Voorkant : Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
B.De Bestuursorganen zich jegens elkaar verbinden te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen de Fusie tot stand te brengen tegen de nagenoemde voorwaarden en bij deze het fusievoorstel (Fusievoorstel) vastleggen dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen. WORDT ALDUS VOORGESTELD:
1.4DENTITEIT VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:24, 1° WVV) 1.1De Overnemende Vennootschap is de naamloze vennootschap Woestijnvis, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0460.337.749, die luidens artikel 3 van haar statuten het volgende voorwerp heeft:
« De vennootschap heeft als doel:
het realiseren en het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van een derde, van alle verrichtingen van verkrijging, verkoop, bemiddeling en distributie, ontwikkeling, commercialisatie en promotie, creatie en reproductie, service en management van alle soorten goederen en activiteiten met betrekking tot: -de communicatie en telecommunicatie en de verschillende middelen van communicatie en telecommunicatie, zoais bijvoorbeeld : televisie, computers, fax, radio's, VHSsystemen, radars, dit alles binnen de commerciële en vrijetijdsbesteding sectoren; de televisie- en/of radioprogramma's voor eigen rekening of voor rekening van derden;
-de exploitatie en de commercialisatie van televisie en/of radioproducten; “films, documentaires, reportages, uitzendingen enzovoort maken en produceren en verhandelen; “het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen en handel drijven in patenten, octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa; “aanwerven van bevoegd personeel en alle nodige contracten hiertoe sluiten; en in het algemeen al het nodige te doen teneinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren en uit te voeren.
De vennootschap mag zich zowel in België als in het buitenland verbinden in iedere commerciële of financiële verrichting binnen de sector van de media, communicatie en telecommunicatie of activiteiten met betrekking tot de sector van de media, communicatie of telecommunicatie.
Zij mag betrokken zijn, bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de venriootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennoofschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. »
1.2De Over Te Nemen Vennootschap is de naamloze vennootschap De Vijver Media, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0466.137.359, die luidens artikel 4 van haar statuten het volgende voorwerp heeft:
« De vennootschap heeft fot doel :
1) Het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in alle onroerende, roerende, financiële, industriële, landbouw- en handels-, bestaande of op te richten,vennootschappen of ondernemingen, via inbrengen, inschrijvingen, stille vennootschap, fusies, verwervingen, oprichting van nieuwe vennootschappen en syndikaten.
2) Het leiden en beheer van allerhande ondernemingen, vennootschappen, organisaties, verenigingen of bedrijven, in het bijzonder door de uitoefening van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of directeur en het waarnemen van het management.
3) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alie dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
4) De organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen en manifestaties zowel op sportief, cultureel of entertainment niveau.
5) Organisatie, coördinatie, studie en advies van sponsoringactiviteiten, zowel in opdracht van derden als in eigen naam. Organisatie, mede-organisatie van publicitaire campagnes, advertising, merchandising, marktonderzoeken en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming beperkend is. 6) Het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
ae
7) Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting. verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren.
8) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; ‘ : ‘
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng. participatie of investering; c) het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard; d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;
e) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schuiden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen afs bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. »
2.De Bestuursorganen zijn van mening dat het nuttig is om het voorwerp van de Overnemende Vennootschap te wijzigen naar aanleiding van de Fusie.
Het gewijzigde voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal het volgende zijn: « De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekeñing of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a)een audiovisueel productiehuis;
b)de ontwikkeling, verwerving, uitwerking, productie, realisatie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)kopen en (ver)huren en exploitatie van radio- en televisieprogramma’s en/of audiovisuele programma's voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling;
c)de realisatie, productie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)kopen en (ver)huren en exploitatie van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties;
d)de organisatie en verlening van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films en video- ‚ radio- en televisieprogramma's en audiovisuele producties in het algemeen;
e)activiteiten in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma's en de post-productie ervan;
fde productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van korte films, series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, reportages enzovoort en films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips;
g)de uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma's;
h)het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame immateriële activa;
Dde uitvoering, uitgave, ontwikkeling, uitbating, koop en verkoop, in licentie name of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm;
Dalle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
k)de organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen en manifestaties zowel op sportief, cultureel of entertainment niveau;
Dhet bieden van amusement allerhande;
m)het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en danverwante immateriële duurzame activa; , .
n)de leiding en beheer van allerhande ondernemingen, vennootschappen, organisaties, verenigingen of bedrijven, in het bijzonder door de uitoefening van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of directeur en het waarnemen van het management;
o)de verlening van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, de verlening van alle dienstprestaties en het uitvoering van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak;
p)het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alte verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting. verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;
g)met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
-de verwerving, door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-de bevordering van de oprichting van vermootschappen door inbreng. participatie of investering; -het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgpiaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard; -de deelname in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;
-het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschapper, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.
en in het algemeen al het nodige te doen terieinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren en uit te voeren.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante -voorwerpen.
De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen ín België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenenriegentig.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
tons
Bovenvermeide opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alfe handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. »
3.RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN (ARTIKEL 12:24, 2° WVV)
Als tegenprestatie voor de overdracht van het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap worden nieuwe aandefen van de Overnemende Vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap overeenkomstig onderstaande ruilverhouding, zonder opleg in geld.
Gezien de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap deel uitmaken van dezelfde groep en dezelfde finale aandeelhouder hebben, stellen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen voor om de fractiewaarde van de aandelen van de betrokken vennootschappen te gebruiken als basis voor de berekening van de ruilverhouding van de aandelen, die als volgt is:
De Over Te Nemen Vennootschap
a)Kapitaal uitgedrukt in EUR: 54.331.518,66
b}Er zijn 152.648 aandelen, die verschillende rechten en voordelen toekennen: -zesenzeventigduizend driehonderd vierentwintig (76.324) aandelen, genummerd van 1 tot en met 76.324 aan de soort "A “verbonden zijn,
-achtendertigduizend honderd tweeënzestig (38.162) aandelen, genummerd van 76.325 tot en met 114.486 aan de soort "B1" verbonden zijn, en,
-achtendertigduizend honderd tweeënzestig (38.162) aandelen, genummerd van 114.487 tot en met 152.648 aan de soort “B2" verbonden zijn.
c)De fractiewaarde van één aandeel bedraagt: EUR 355,93
De Overnemende Vennootschap
a)Kapitaal uitgedrukt in EUR: 66.931,25
b)Er zijn 270 aandelen zonder nominale waarde, identiek en welke dezelfde rechten en voordelen toekennen o)De fractiewaarde van één aandeel bedraagt: EUR 247,89
De ruilverhouding van de aandelen:
De ruilverhouding van de aandelen tussen de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap bedraagt 1.44. Het op basis van deze ruilverhouding resulterend cijfer wordt afgerond op het onderste gehele getal, tot 1, om het aanta! nieuwe uit te geven aandelen vast te stellen. Aldus zal voor het enige aandeel in de Over Te Nemen Vennootschap dat Telenet International Finance S.à tl. bezit, 1 nieuw aandeel in de Overnemende Vennootschap worden toegekend. Aan Telenet Group NV als houdster van 152.647 aandelen in de Over Te Nemen Vennootschap zullen in totaal 152.647 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden toegekend, Er wordt geen opleg in geld betaald.
4.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 12:24, 3° WVV)
In de Overnemende Vennootschap zulien 152.648 nieuwe aandelen worden gecreeerd, waarvan 1 zal worden ingeschreven op naam van Telenet International Finance S.à r.l., houdster van 1 aandeel in de Over Te Nemen Vennootschap en 152.647 aandelen zullen worden ingeschreven op naam van Telenet Group, houdster van 152.647 aandelen in de Over Te Nemen Vennootschap.
Deze uitgifte van nieuwe aandelen zal plaatsvinden tegen doorhaling in het aandelenregister van de aandelen op naam in de Overgenomen Vennootschap en de vermelding van de toekenning van 1 nieuw aandeel in de Overnemende Vennootschap aan TIF en 152.647 nieuwe aandefen in de Overnemende Vennootschap aan Telenet Group. Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal vervolgens worden afgesloten. Na de voltrekking van de Fusie is elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap, alsook de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten Helsen, de heer Wim Tack en mevrouw Ingrid Moriau, die elk afzonderlijk kunnen handelen gemachtigd om (i) het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap aan te vullen, en (fi) het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap af te sluiten.
5.DATUM VANAF WELKE DE NIEUW UITGEREIKTE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 12:24, 4° VAV)
De nieuw uitgereikte aandelen zullen vanaf de datum van uitreiking delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.
6.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG ZULLEN GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 12:25, 5° WVV)
Met werking vanaf 30 november 2021 zullen de verrichtingen gesteld en de activiteiten gevoerd door de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en voor fiscale doeleinden worden geacht te zijn gesteld en gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
roo Voor-
behouden
aa het
5 Belgisch
Y | Staatsblad
V
7.BIJZONDERE RECHTEN (ARTIKEL 12:24, 6° VVV)
Alle aandelen In de Overnemende Vennootschap zijn naar aanleiding van de Fusie van dezelfde soort. Er! ‘bestaan bijgevolg geen bevoorrechte aandeelhouders waaraan bijzondere rechten moeten worden toegekend. ; ‘ i De Over Te Nemen Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.
8.BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL! ! . 12:26, $1 BEDOELDE VERSLAG (ARTIKEL 12:24, 7° WVV)
‘Aangezien alle aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap | ! | overeenkomstig artikel 42:26 84, laatste lid van het WVV verzaakt hebben aan de vereiste van een schriftelijk : ‘verslag door de commissaris over het fusievoorstel en er noch door de Over te Nemen Vennootschap, noch door : ‘de Overnemendê Vennootschap, andere effecten werden uitgegeven waaraan stemrecht is verbonden, zal geen ! “fusieverslag door de commissaris worden opgesteld. Bijgevolg wordt hiervoor ook geen bezoldiging toegekend | : aan de commissaris.
Niettemin zal door de commissaris wel een inbrengverslag worden opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 : WWV. De Overnemende Vennootschap heeft hiervoor KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, | - Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Poel, | ‘aangesteld teneinde het bijzonder verslag zoals bepaald door artikel 7:197 WVV op te maken, De voormelde ! bedrijfsrevisor ontvangt hiervoor een vergoeding van EUR 4.500 (excl. BTW). '
: 9.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN (ARTIKEL | : 12:24, 8° WV)
...__ Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap zullen geen bijzonder voordelen worden toegekend naar aanleiding of ter gelegenheid van de: ‘Fusie. :
VERHOGING VAN HET KAPITAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE DE FUSIE : Ingevolge de Fusie zal de Overnemende Vennootschap het volledige vermogen, zowel de rechten als! verplichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap overnemen. Diengevolge zal het kapitaal van de ; ‘ Overnemende Vennootschap verhogen met het huidige kapitaal van de Over Te Nemen Vennootschap ten ; ‘belope van EUR 54.331.518,66 met uitgifte van 152.648 nieuwe aandelen, om het kapitaal van de Overnemend Vennootschap te brengen van EUR 66.931,25 vertegenwoordigd door 270 aandelen, naar EUR 54.398.449,4 ‘vertegenwoordigd door 152.918 aandelen.
PRO FISCO
: De voorgenomen Fusie verloopt in overeenstemming met artikelen 117, $1 en 120 van het Wetboek ven! | Registratierechten, artikel 211, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en artikel 11 en 18, §3: van het BTW-Wetboek. :
ONDERTEKENING EN NEERLEGGING
Na ondertekening zal onderhavig Fusievoorstel worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de: : Overnemende Vennooischap en de Over Te Nemen Vennootschap. Beide vennootschappen geven een ' bijzondere voimacht aan:
-elk van de bestuurders van de Overnemende Vennootschap, alsook aan de heer Wim Tack met |
beroepsadres Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde, alsook aan de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten | | i Helsen en mevrouw Ingrid Moriau, allen met beroepsadres te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen; en ! -elk van de leden van het kantoor Berquin Notarissen, met beroepsadres te Georgelaan 11, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om (i) het : : Fusievoorstel neer te leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, (fi) de publicatie van het Fusievoorstel : in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te vragen, en (ili) elke handeling te verrichting die nodig is voor de, neerlegging en de publicatie van het Fusievaorstel.
De respectievelijke Bestuursorganen zullen onderhavig Fusievoorstel voorleggen aan hun respectieve ‘buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die gehouden zullen worden in aanwezigheid van ; een notaris, ten vroegste zes weken na het neerleggen en bekendmaken van dit Fusievoorstel.
Tim CARNEWAL
Notaris
?
Op de laatste biz. van 1 Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/07/2021
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte neangelaglontvangen oP
DL 1091155* {22 Jul 2021 je Nederlandstalige | l ns ee sans Brus! Griffie
Ondernemingsnr : 0460 337 749 Benaming
(out): Woestijnvis
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2021
BESLUIT, tot herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 3 jaar :
De heer Erik WATTE
De heer Jeroen BRONSELAER
De heer Dieter NIEUWDORP
Hun mandaat loopt tot het einde van de jaarlijkse vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar geëindigd op 31 december 2023.
| BESLUIT, machtiging te geven aan de heer Wim Tack om alie documenten, instrumenten, handelingen en | formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige i formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie. .
Wim Tack
i Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
WOESTIJNVIS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde