Mise à jour RCS : le 06/06/2026
WOODSTOXX
Active
•0887.365.995
Adresse
245 Hogeweg 8930 Menen
Activité
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
20/02/2007
Dirigeants
Informations juridiques
WOODSTOXX
Numéro
0887.365.995
SIRET (siège)
2.159.840.897
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0887365995
EUID
BEKBOBCE.0887.365.995
Situation juridique
normal • Depuis le 20/02/2007
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
WOODSTOXX
Code NACEBEL
81.220, 43.320, 46.130, 43.333, 43.332, 46.832, 47.524•Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, Travaux de menuiserie, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en bois et matériaux de construction, Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux, Pose de revêtements des sols et des murs en bois, Commerce de gros de bois, Commerce de détail de parquet, de laminés et de revêtement en liège
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
WOODSTOXX
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 31.5M | 29.1M | 24.9M | 18.4M |
| Marge brute | € | 10.5M | 10.3M | 9.9M | 4.7M |
| EBITDA - EBE | € | 2.0M | 1.6M | 967.1K | 891.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.9M | 1.6M | 802.6K | 777.1K |
| Résultat net | € | 1.3M | 1.2M | 622.7K | 599.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,304 | 16,796 | 35,48 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 33,16 | 35,275 | 39,58 | 25,55 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,35 | 5,621 | 3,879 | 4,846 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 868.2K | 745.6K | 670.3K | 695.8K |
| Dettes financières | € | 6.1M | 5.0M | 5.0M | 3.2M |
| Dette financière nette | € | 5.3M | 4.3M | 4.3M | 2.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,636 | 2,617 | 4,483 | 2,779 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 6.8M | 5.5M | 4.3M | 3.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,227 | 3,954 | 2,498 | 3,257 |
Dirigeants et représentants
WOODSTOXX
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/03/2020
Numéro : 0823.838.519
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/03/2020
Numéro : 0824.117.839
Cartographie
WOODSTOXX
Documents juridiques
WOODSTOXX
1 document
Vennootschap 2020 historiek en coördinatie WVV
Vennootschap 2020 historiek en coördinatie WVV
24/03/2020
Comptes annuels
WOODSTOXX
10 documents
Comptes sociaux 2023
07/05/2024
Comptes sociaux 2022
05/05/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/09/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
31/07/2019
Comptes sociaux 2017
09/05/2018
Comptes sociaux 2016
06/04/2017
Comptes sociaux 2015
07/07/2016
Comptes sociaux 2014
22/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
WOODSTOXX
5 établissements
2.311.699.050
Actif
Adresse : 48 Jos Smolderenstraat 2000 Antwerpen
Date de création : 04/01/2021
2.274.438.380
Actif
Adresse : 1157 Kortrijksesteenweg 9051 Gent
Date de création : 01/04/2018
2.159.840.897
Actif
Adresse : 245 Hogeweg 8930 Menen
Date de création : 26/02/2007
2.228.196.896
Fermé
Adresse : 142 Westlaan 8800 Roeselare
Date de création : 28/03/2014
2.196.001.014
Fermé
Adresse : 5 Noordstraat(Kor) 8500 Kortrijk
Date de création : 07/02/2011
Publications
WOODSTOXX
17 publications
Démissions, Nominations
21/05/2024
Démissions, Nominations
18/09/2020
Description : Staatsblad = DLL 20108272* Med DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie merit VAN DE RLEGGING TERS Me DERNENINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK -9 SEP. 2020 Ondernemingsnr : Naam (wohnt) | UF (verkort) - Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel: vertegenwoordig door Robbert DESMET, Vaste vertegenwoordiger Dienen Ie ee LENTINK Lel eene 0887 365 995 WOODSTOXX Naamloze vennootschap 8930 Menen, Hogeweg 245 Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 augustus 2020 blijkt de benoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren. Dit mandaat gaat in op 10 augustus 2020 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar (te weten de jaarrekening per 31 december 2022) beraadslaagt en besluit. De BV "RODECOM", bestuurder Naam en hoedahighe d van oe instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)nten} bevoegd de rechtspersoen ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (eit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
03/04/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0887365995
Naam
(voluit) : WOODSTOXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 245
: 8930 Menen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 maart 2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting.
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden bekendgemaakt.
Heden vierentwintig maart
TWEEDUIZEND TWINTIG
Om vijftien uur
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV “Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26, Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV “Woodstoxx”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Hogeweg 245, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0887.365.995.
De vennootschap is opgericht bij akte opgemaakt voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 16 februari 2007, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari daarna, onder nummer 07033278.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar huidige locatie bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 april 2010, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2010, onder nummer 10126679.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 2 maart 2012, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2012, onder nummer 12057972.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 28 september 2015, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2015, onder nummer 15147695.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap “RODECOM”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, beiden hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te
*20317408*
Neergelegd
01-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- de BV “RODECOM”, met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, BTW BE 0823.838.519, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1.
Titularis van de volle eigendom van 130 aandelen
- de BV “MINCOM”, met zetel te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 16, BTW BE 0824.117.839, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MINNE Gregory Willy, wonende te 8560 Wevelgem, Neerhofstraat 16.
Titularis van de volle eigendom van 56 aandelen
Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 186 aandelen
Bestuurders
Zijn hier eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:
1/ De BV “RODECOM”, met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, BTW BE 0823.838.519, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, voornoemd.
2/ De BV “MINCOM”, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 14, BTW BE 0824.117.839, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MINNE Gregory Willy, voornoemd.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1 januari 2020 van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”. 2/ Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van: - het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
3/ Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidig statutair voorwerp door volgende tekst: “De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ de handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren; B/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
C/ het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van behangwerken en tegelzetten;
D/ de vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk;
E/ de vervaardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord; F/ standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia;
G/ het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van plastiek schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; H/ de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen;
I/ de handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
J/ de handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens;
K/ het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord; L/ de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
M/ elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
N/ schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk;
O/ alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en buitenschrijnwerk;
P/ uitvoeren op enigerlei wijze van alle nodige publiciteit voor de producten van de onderneming in België en daarbuiten zonder beperkingen;
Q/ dakwerkzaamheden;
R/ montage van gevelbekleding;
S/ het verrichten van grondwerken;
T/ het bouwen van stellingen;
U/ gevelreiniging;
V/ het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, bossen en akkers, evenals speelpleinen en sportvelden, groenzones, parkings, toegangswegen, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s, terrassen, vijvers en zwemvijvers, e.d. met inbegrip van het uitvoeren van de aanplantingen en hun afsluiting.
W/ het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden; X/ het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken; Y/ het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Z/ de klein- en groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
A1/ de groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur, bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de meest ruime zin van het woord;
B1/ detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen, verf en verfwaren, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, elektrische huishoudapparaten, huismeubilair, muziekinstrumenten, verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere huishoudelijke artikelen;
C1/ bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw; D1/ het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen; E1/ het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden. F1/ het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
G1/ het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; H1/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden,... van helikopters en vliegtuigen;
I1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van luchttaxi’ s;
J1/ Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, vliegopleidingen, luchtfotografie en toezicht vanuit de lucht;
K1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van landbouwwerken, sproeien van akkers en velden, ontdooien van boomgaarden, behandelen van landbouwgewassen,...; L1/ Het per helikopter en/of vliegtuig scouten van bossen voor het analyseren en vinden van grondstoffen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. III. Beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook zowel roerend als onroerend kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” 4/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld. 5/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur, na de aanpassingen hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt: - twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”; - zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) niet opgevraagd kapitaal, komende vanuit de eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; - Negenenveertigduizend honderd euro (€ 49.100,00), komende van de eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
En waarbij in eerste instantie een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
reserves”.
Toekenning aan elke aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
6/ Beslissing tot kapitaalvermindering ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) om het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door gehele vrijstelling van de storting van het saldo van het kapitaal ten belope van een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) hetzij per aandeel een bedrag bekomen als volgt: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) (het nog te volstorten saldo van het kapitaal) gedeeld door honderdzesentachtig (186) (aantal aandelen van de vennootschap) en dit in toepassing van artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van dit besluit. 7/ Onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht zoals bepaald hiervoor, beslissing tot inkoop van maximum zesenveertig (46) eigen aandelen in toepassing van artikel 7:215 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Vaststelling van de modaliteiten van inkoop inzake aantal, prijs en termijn. Aanleggen van een onbeschikbare reserve “inkoop eigen aandelen”. Intrekking en vernietiging van een gedeelte van de ingekochte aandelen en opheffing van het dienovereenkomstig gedeelte van voormelde onbeschikbare reserve “inkoop eigen aandelen”.
8/ Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor.
9/ Kennisname vrijwillig ontslag van de besloten vennootschap “JALINVEST” - kwijting. Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, ontslag van en kwijting aan de bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
10/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders
Beide aandeelhouders en de in functie zijnde bestuurders, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd en voornoemd, verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of de statuten.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat er geen houders van andere door de vennootschap uitgegeven effecten bestaan.
Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten. 2/ De voorzitter deelt mee dat er honderdzesentachtig (186) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders, gezamenlijk eigenaar van honderdzesentachtig (186) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, op heden rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten inzake de omzetting, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op een stem. 6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten. EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5: 101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van het huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt en het achtste besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de CV “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 december 2019, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: “6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de BV "WOODSTOXX" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2019, heeft plaatsgehad.
Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden en de bestellingen in uitvoering per 31 december 2019 fysisch niet kunnen verifiëren. Dienaangaande hebben wij geen zekerheid over de juistheid en waardering van deze balanspost
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto- actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf. Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 3.248.943,50 en is € 3.230.343,50 hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 18.600,00. Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BV “WOODSTOXX”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd. Roeselare, 9 maart 2020
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur, onverminderd de besluiten hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van zevenenzestigduizend zevenhonderd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
euro (€ 67.700,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”; - zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) niet opgevraagd kapitaal, komende vanuit de eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; - negenenveertigduizend honderd euro (€ 49.100,00), komende van de eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”. Elke aandeelhouder zal een aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor een aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderdzesentachtig (186) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de voornoemde besloten vennootschap “RODECOM”, die aanvaardt: honderddertig (130) aandelen;
2/ aan de voornoemde besloten vennootschap “MINCOM”, die aanvaardt: zesenvijftig (56) aandelen. De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992. ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING – VRIJSTELLING VOLSTORTINGSPLICHT De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) om het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 67.700,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door gehele vrijstelling van de storting van het saldo van het kapitaal ten belope van een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) hetzij per aandeel een bedrag bekomen als volgt: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) (het nog te volstorten saldo van het kapitaal) gedeeld door honderdzesentachtig (186) (aantal aandelen van de vennootschap).
De vrijstelling van volstortingsplicht mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
ZEVENDE BESLUIT – INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
De vergadering besluit in overeenstemming met artikel 7:215 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot de inkoop van maximum zesenveertig (46) eigen aandelen tegen een totale prijs van achthonderdvijftienduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 815.994,00) hetzij zeventienduizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 17.739,00) per aandeel, waarbij aan elke aandeelhouder de mogelijkheid wordt geboden eigen aandelen te laten inkopen pro rata het aandelenbezit dat elk van hen bezit of in een andere verhouding tussen hen onderling overeen te komen. De vergadering stelt vast dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanstonds verklaart de besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, afstand te doen van haar recht om haar aandelen te laten inkopen. De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, verklaart gebruik te willen maken van haar recht tot deelname aan de inkoop en dit voor zesenveertig (46) van haar aandelen. Vervolgens verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders beiden hiermee akkoord te gaan.
De vergadering besluit bijgevolg tot inkoop van zesenveertig (46) aandelen voor de prijs van zeventienduizend zevenhonderdnegenendertig euro (€ 17.739,00) per aandeel jegens de besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, hetzij in totaal achthonderdvijftienduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 815.994,00) voor de zesenveertig (46) aandelen.
Ingevolge onderhavige inkoop verkrijgt de vennootschap vanaf heden de volledige, exclusieve en onvoorwaardelijke eigendom en het genot van de aldus ingekochte aandelen. Als gevolg van deze inkoop besluit de algemene vergadering eenparig in overeenstemming met artikel 7:217 §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een onbeschikbare reserve “inkoop eigen aandelen” aan te leggen tot beloop van een bedrag van achthonderdvijftienduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 815.994,00) door omzetting van de “Beschikbare reserves”. De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de vernietiging van negen (9) van de hierboven verkregen aandelen, mits opheffing van een gedeelte van de onbeschikbare reserve “inkoop eigen aandelen” in verhouding met het aantal vernietigde aandelen overeenkomstig artikel 7:219 §3 van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name ten belope van een bedrag van honderdnegenenvijftigduizend zeshonderdéénenvijftig euro (€ 159.651,00). De vergadering stelt vast dat na de inkoop en vernietiging van een gedeelte van bovenvermelde aandelen (met name negen (9) van de in totaal zesenveertig (46) ingekochte aandelen), het kapitaal van de vennootschap ad éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) vertegenwoordigd wordt door honderdzevenenzeventig (177) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge de beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de algemene vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
[...]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “WOODSTOXX”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Hogeweg 245.
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het kapitaal is verdeeld in honderdzevenenzeventig (177) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ de handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren; B/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
C/ het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van behangwerken en tegelzetten;
D/ de vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk;
E/ de vervaardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord; F/ standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia;
G/ het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
plastiek schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; H/ de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen;
I/ de handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
J/ de handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens;
K/ het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord; L/ de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
M/ elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties; N/ schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk;
O/ alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en buitenschrijnwerk;
P/ uitvoeren op enigerlei wijze van alle nodige publiciteit voor de producten van de onderneming in België en daarbuiten zonder beperkingen;
Q/ dakwerkzaamheden;
R/ montage van gevelbekleding;
S/ het verrichten van grondwerken;
T/ het bouwen van stellingen;
U/ gevelreiniging;
V/ het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, bossen en akkers, evenals speelpleinen en sportvelden, groenzones, parkings, toegangswegen, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s, terrassen, vijvers en zwemvijvers, e.d. met inbegrip van het uitvoeren van de aanplantingen en hun afsluiting.
W/ het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden; X/ het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken; Y/ het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Z/ de klein- en groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
A1/ de groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur, bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de meest ruime zin van het woord;
B1/ detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen, verf en verfwaren, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, elektrische huishoudapparaten, huismeubilair, muziekinstrumenten, verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere huishoudelijke artikelen;
C1/ bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw; D1/ het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen; E1/ het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden. F1/ het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
G1/ het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; H1/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden,... van helikopters en vliegtuigen;
I1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van luchttaxi’ s;
J1/ Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, vliegopleidingen, luchtfotografie en toezicht vanuit de lucht;
K1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van landbouwwerken, sproeien van akkers en velden, ontdooien van boomgaarden, behandelen van landbouwgewassen,...; L1/ Het per helikopter en/of vliegtuig scouten van bossen voor het analyseren en vinden van grondstoffen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. III. Beheren van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook zowel roerend als onroerend kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. [...]
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder, schriftelijk aangeboden, van de besloten vennootschap “JALINVEST”, met zetel te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56, BTW BE 0437.850.179, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Linda SCHOENMAEKERS, wonende te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56, en dit met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ingang van 1 maart 2020.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de algemene vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen besloten vennootschap, met name:
1/ De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Robbert Jan Freddy, voornoemd. 2/ De besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MINNE Gregory Willy, voornoemd.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2020 tot de datum van omzetting van de vennootschap.
Vervolgens besluit de algemene vergadering met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 te benoemen tot bestuurder van de naamloze vennootschap:
1/ De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, beslist om de heer DESMET Robbert, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “RODECOM” in de naamloze vennootschap “WOODSTOXX”.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, beslist om de heer MINNE Gregory, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “MINCOM”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap “MINCOM” in de naamloze vennootschap “WOODSTOXX”.
De aldus benoemde bestuurders, met name de besloten vennootschap “RODECOM” en de besloten vennootschap “MINCOM”, beiden voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten. - aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan volgende personen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Julie CUPPENS.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten. BEKWAAMHEID
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen. RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
°
° °
Opgemaakt te Menen op 24 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. - verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
- verslag de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-15/0173428
Objet
20/10/2015
Description : Mod Word 11,4
ape
HT IE 3 = in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
il 031. 288 RECH HANK KOOPHANDEL
\ KOMIGHifie
| RS as | Ondememingenr: 0887.365.995 :
Benaming {
(voluit : WOODSTOXX :
Î Rechtsvorm: BVBA
Zetel: 8930 Menen, Hogeweg 245
‘ Onderwerp akte : Statutenwijziging
i Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 28 september 2015: $_ (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
i De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen: i EERSTE BESLUIT — VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN i De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een: ! ! verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel. x i Bij het verslag is een samenvaitende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden: 1 voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 juli 2015.
: Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de rechtbank van i koophandel.
i TWEEDE BESLUIT —WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
Ee De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel uit artikel 3 van de bestaande. { 1 statuten volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
; “Artikel 3, Doel.
i De vennootschap heeft tot doel:
: - de handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren; : E: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en schrijnwerk voor’ gebouwen; !
; - het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering ! van behangwerken en tegelzetten; |
i - de vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het ! algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk;
i - de verveardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord;
: - standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia;
: - het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van plastiek. { schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
! - de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen; i - de handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
: - de handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens;
i = het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en het, ! : uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord; i. - de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
| - elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties; :' «schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk;
; - alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en; , buitenschrijnwerk;
: - uitvoeren op enigerlei wijze van alle nodige publiciteit voor de producten van de onderneming in België en, t daarbuiten zonder beperkingen;
= dakwerkzaamheden;
Î - montage van gevelbekleding;
- het verrichten van grondwerken;
- het bouwen van stellingen;
~ gevelreiniging;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. ‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken, bossen en akkers, evenals speelpleinen en sportvelden, groenzones, parkings, toegangswegen, zwembaden, jacuzzi's, sauna's, terrassen, vijvers en zwenwijvers, e.d. met inbegrip van het uitvoeren van de aanplantingen en hun afsluiting. - het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden;
- het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken; - het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
» de klein- en groothandel in auto's en lichte bestelwagens (£ 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- de groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur, bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de meest ruime zin van het woord; - detailhandel in parket-, laminaat. en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen, verf en verfwaren, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, elektrische huishoudapparaten, huismeubilair, muziekinstrumenten, verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere huishoudelijke artikelen; - bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
- het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen; - het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, ín samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; „ het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen rcerende waarden en bezittingen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordelen van derden;
- het uitoefenen van functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. Zo kan zij ondermeer belangen nemen in een ondememing door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.” DERDE BESLUIT — OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde Instanties en de rechtbank van koophandel. «
- aan Deloitte te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingstoket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
°
a °
Opgemaakt te Menen op 28 september 2015.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden prnnenseenennam ennen eenma manent suman ana ine Cae dumm Hmmm nen menen oenen venae ornamenten on mn nennen ennn à “aanhet | ; un :
Belgisch | ‘ Hierbij ook neergelegd: |
Staatsblad - historiek en coördinatie van de statuten. - afschrift van de akte. - vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het.
‚maatschappelijk doel, samen met een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3; ‘maanden voordien werd vastgesteld. :
annnernenenenennseenseeneverdenennnnnenensenneneenendenennnenrennvenenenmennnneenenenenenneneveneenvenvonnennnnnvensensnensennnvernnennrnnenrennenenenrnennoernnensnenenennetnnveennnnen
eng
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Op. de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-29/0195889
Comptes annuels
18/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-18/0039522
Comptes annuels
10/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-10/0331958
Comptes annuels
24/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-24/0183738
Objet
16/03/2012
Description :
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
behoug
aan hı
Belgis:
Staaish
MEERGELEGD
LEERDE ET 05797 N SOE, FIDEL, RECHTE Griffie
‘ Ondernemingsnr : 0887.365.995
‘ (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
Benaming
(voluit): Woodstoxx
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: 8930 Menen, Hogeweg 245
Onderwerp akte : Doelswijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 2 maart 2012'
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen: EERSTE BESLUIT _— VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een! verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel. Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 december 2011.
Een exemplaar van het verslag wordt door ondergetekende notaris neergelegd op de rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLUIT _— WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel uit artikel 3 van de bestaande statuten volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel: ,
~ de handel in parketvloeren en producten voor de afwerking van parketvloeren; ' - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en schrijnwerk voor’
‘
}
! gebouwen;
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van behangwerken en tegelzetten;
- de vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk;
- de vervaardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord;
- standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia; '
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van plastiek : schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen; - de handel in meubelen in de ruimste zin van het woord;
- de handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens; :
- het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en het, t uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord; - de installatie van verwarming, Klimaatregeling en ventilatie;
- elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties;
- schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk;
- dakwerkzaamheden;
- gevelreiniging;
~ het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden;
- het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken; ~ het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse, werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- de klein- en groothandel in auto's en lichte bestelwagens (s 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen (> 3, 5 : ton);
- de groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur, bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de meest ruime zin van het woord; « detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen, verf en verfwaren, sanitaire Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
ien
uden
en het
Belgisch
Staatsblad
elen en al, elek e huishoudapparaten, huismeubilair, muziekinstrumenten, ‘verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere huishoudelijke artikelen;
- bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten ín verband met de bosbouw;
Vv - het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen; - het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden „bij alle commerciële activiteiten; . - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, voorat door verhuring en andere overeenkomsten met derden in. verband met hun gebruik, genot en opbrengst; - het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; ;
- het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden en! , * pezittingen; i
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alie technische gebieden, | : ! zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; :
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordelen van derden; ; - het uitoefenen van functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere „ vennootschappen.
“ De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan . “met kaar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doe! vergemakkelijken. Zo kan zij ondermeer belangen nemen, in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het “doel! gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, , “kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.” DERDE BESLUIT — OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING ‘VAN DE GENOMEN BESLUITEN ;
. De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht |
i + aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de” | griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten. i ~ aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, " wijziging of stopzetting bij het onderemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de “administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te - tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de BVBA “Waterpoel” te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8 (ondernemingsnummer 0881.383.273), voor ‘wie optreedt mevrouw Hermien Spillebeen, wonende te 8560 Wevelgem, Waterpoel 8, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het orıdernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en for- ! mulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Opgemaakt te Menen op 2 maart 2012.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- een verslag van bestuursorgaan met staat van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 december 2011.
t :
i t
t
i ! :
\ ï i
ï i \
: i
: H
: t i
t i
: I
: : i
t ! i
t : :
\ : :
\ : ‘
i i
\ i
t \
i i
t :
:
t :
i :
i '
t t
t t
i :
i ‘
i :
i !
i : i
t :
\ : :
: i
‘ : :
i i :
t \
\ :
t \ i
:
t \ :
t i
} ;
i i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
WOODSTOXX
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
245 Hogeweg 8930 Menen