Mise à jour RCS : le 26/05/2026
XANTHION
Active
•0464.436.196
Adresse
5 Rue d' Arnelle 1315 Incourt
Activité
Autres activités sportives n.c.a.
Création
02/11/1998
Informations juridiques
XANTHION
Numéro
0464.436.196
SIRET (siège)
2.089.100.777
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0464436196
EUID
BEKBOBCE.0464.436.196
Situation juridique
normal • Depuis le 02/11/1998
Capital social
467 000.00 EUR
Activité
XANTHION
Code NACEBEL
93.199, 93.299, 73.200•Autres activités sportives n.c.a., Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a., Études de marché et sondages
Domaines d'activité
Arts, sports and recreation, professional, scientific and technical activities
Finances
XANTHION
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 239.6K | 8.6K | -16.6K | 16.8K |
| EBITDA - EBE | € | 937.7K | 116.9K | 475.2K | 108.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 233.2K | 1.1K | -22.9K | 4.4K |
| Résultat net | € | 823.3K | -94.8K | 421.6K | 25.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2.7K | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 391,366 | 1.4K | 0 | 643,225 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 453.5K | 22.3K | 31.9K | 108.3K |
| Dettes financières | € | 244.0K | 265.0K | 277.0K | 279.0K |
| Dette financière nette | € | -209.5K | 242.7K | 245.1K | 170.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 2,077 | 0,516 | 1,578 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.4M | 1.6M | 1.7M | 1.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 343,598 | -1.1K | 0 | 150,603 |
Dirigeants et représentants
XANTHION
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/06/2015
Numéro: 0464.436.196
Qualité: Administrateur
Depuis le : 03/06/2024
Numéro: 0464.436.196
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/06/2015
Numéro: 0464.436.196
Cartographie
XANTHION
Documents juridiques
XANTHION
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
XANTHION
25 documents
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
04/07/2023
Comptes sociaux 2021
16/08/2022
Comptes sociaux 2020
10/08/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
29/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
13/06/2016
Comptes sociaux 2014
09/07/2015
Établissements
XANTHION
1 établissement
2.089.100.777
En activité
Numéro: 2.089.100.777
Adresse: 5 Rue d' Arnelle 1315 Incourt
Date de création: 05/11/1998
Publications
XANTHION
27 publications
Statuts
21/01/2025
Démissions, Nominations
09/07/2024
Démissions, Nominations
09/04/2024
Comptes annuels
14/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-14/0165725
Objet
29/12/2009
Description: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise : 0464.436.196
Dénomination :
(en entier) : XANTHION
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1315 Incourt, Rue d' Arnelle 5
Objet de l’acte : Modification de l’objet social –Démission et nomination d’administrateurs
D’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du vingt-deux décembre deux mille neuf, il résulte textuellement ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « XANTHION », ayant son siège social à 1315 (--siège_commune---, Rue d' Arnelle, numéro 5. On omet.
ORDRE DU JOUR.
1. Rapport du conseil d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mille neuf.
2. Proposition de compléter le texte de l'article 3 des statuts, comme suit : « La société a également pour objet :
1°) Les missions et prestations de service découlant de l’exercice de la profession d’architecte d’intérieur ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité, tels que la décoration et le « design ». Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges métrés, travaux d’illustration ou réalisation de maquettes.
Dans ce cadre la société a pour objet :
- l’étude, le suivi et la réalisation de chantiers ;
- la conception, la fabrication, la commercialisation et la mise en œuvre, en gros ou au détail, à domicile ou via l’exploitation de show-room, de tous matériaux, matériels et mobiliers d’habitat ou de bureau et tous autres articles de décoration ou d’artisanat. » 3. Démission et nomination d’Administrateurs.
4. Pouvoirs
On omet.
PREMIERE RESOLUTION --RAPPORTS.
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil et de l’état résumant la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente septembre deux mille neuf, tous les actionnaires présents reconnaissant avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance. Ce rapport et l’état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés. DEUXIEME RESOLUTION –-MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL. A l’unanimité, l’assemblée générale décide de modifier l’objet social et en conséquence de modifier l’article 3 des statuts, et ce, comme proposé à l’ordre du jour.
L'assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, comme proposé à l'ordre du jour. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION –-DEMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS. 1. L’assemblée prend acte de la démission de Madame DESCLEE de MAREDSOUS Doriane Marie Guillemette, née à Ottignies, le vingt juin mil neuf cent septante-neuf (numéro national 79.06.20 222-06), domiciliée à Incourt, rue d’Arnelle, numéro 4.
La décharge pour l’exercice de son mandat ne lui sera donnée que lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes arrêtés au trente-et-un décembre deux mille neuf. 2. L’assemblée générale décide de renommer à la fonction d’administrateurs, pour une période de six ans, Monsieur DESCLEE de MAREDSOUS Xavier, Madame CLEENEWERCK de CRAYENCOUR Ghislaine, tous deux prénommés, et Madame DESCLEE de MAREDSOUS Gwenaëlle Monique Marie Dominique, née à Ottignies, le vingt-six juillet mil neuf cent septante-sept (numéro national 77.07.26 374-27), domiciliée à Rixensart, avenue du Fond Marie Monseu, numéro 11.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de deux mille quinze.
Le nombre d’administrateurs est ainsi fixé à trois.
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 2.0
*09305794*
Déposé
24-12-2009
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION –-POUVOIRS
L’assemblée décide de conférer à la scrl « BDO ATRIO conseillers fiscaux et juridiques », dont les bureaux sont situés à Wavre, Chaussée de Huy, numéro 120 A, représentée par Madame Anne DELRUE et Monsieur Jean SANTIN pour effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la banque carrefour des entreprises et de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
On omet.
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques WATHELET,
Déposéeen même temps, une expédition de l’acte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
13/11/1998
Description: 236
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 novembre 1998
3) Monsieur Alan SMEKENS, ouvrier, demeurant à WATERLOO,
Avenue Valentin Tondeur numéro 34 A ; ont constitué une
société privée à responsabilité limitée, sous Ja
dénomination "ASSISTANCE & APPLICATIONS", dont le siège
est établi a WATERLOO, Avenue Valentin Tondeur numéro 34
A.
ARTICLE 4. OBJET SOCIAL.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger
pour son compte ou pour compte de tiers :
- L'achat et la vente de matériels informatiques et de
logiciels ¢
= Les prestations de services dans tous les domaines
informatiques et bureautiques :
- L'achat et la vente de matériel et de mcbilier de
bureau ;
- L'intermédiaire commercial.
La société pourra acheter, prendre à bail, louer,
vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles,
matériels et installations,
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières où mobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes
sociétés, associations ou entreprises ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions
d'administrateur ou de TViquidateur dans d'autres
sociétés.
ARTICLE 6 : CAPITAL.
Le capital social est fixé à SEPT CENT CINQUANTE MILLE
Francs (750.000,- Frs). Il est divisé en sept cent
cinquante (750) parts d'une valeur nominale égale de
MILLE francs chacune (1.000,- Frs }, intégralement
souscrites et libérées en espèces à concurrence de deux
cent cinquante mille Francs en espèces.
ARTICLE 10. GERANCE,
La société est administrée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou
sans limitation de durée et pouvant, dans cette
dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant
statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de
leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
S'il nty a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs
de gérance lui est attribuée.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 130 des Tois coordonnées sur
Jes sociétés commerciales et sauf organisation par
l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant
représente la société à l'égard des tiers et en justice
et peut poser tous les’actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la
1o1 réserve à l'assemblée générale.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non.
ARTICLE 14. ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le
deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures, au
siège social ou à l'endroit indiqué dans la
convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au pius prochain jour ouvrable, autre qu'un
samedi
Des assemblées générales extraordinaires doivent être
convoquées par’ la gérance chaque fois que l'intérêt
social l'exige ou Sur la requête d'associés
représentant Ve cinquième du capital,
Les convocations aux assemblées générales contiennent
l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé huit
jours francs au moins ayant l'assemblée par lettre
recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous
les associés consentent à se réunir.
ARTICLE 18. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier
et finit le trente et un décembre de chaque année.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et
publiés conformément aux articles 77 et suivants des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales et aux
dispositions de la loi du dix-sept Juillet mil neuf
cent septante-cing relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises et à ses arrétés
d'exécution.
- L'assemblée a également décidé :
1° Le premier exercice social commence ce jour pour se
terminer le trente et un décembre mil neuf cent
nonante-neuf.
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra
en deux mit.
3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire :
= Monsieur Francis SMEKENS, prénommée.
4°- Reprise d'engagements
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en
résultent, et toutes Jes activités entreprises depuis
le premier octobre mil neuf cent nonante-huit par
Monsieur Francis SMEKENS et/ou Monsieur Michaël SMEKENS
et/ou Monsieur Alan SMEKENS, prénommés, au nom et pour
compte de la société en formation sont repris par la
société présentement constituée.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) G. Nasseaux,
notaire.
Expées jon - asses€Seion bars.
Déposé à Nivelles, 2 novembre 1998 (A/14452).
3 5 667 TVA. 21% 1190 6 857
(108317)
N. 981113 — 450
XANTHION
SOCIETE ANONYME
Rue d'Arnelle 5, 1315 Incourt
CONSTITUTION
D'un acte regu par Maitre Oliver DUBUISSON, notaire a Ixelles,
le 28 octobre 1998 portant la mention “nregistré neuf rôles
quatre renvois au ter Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le
vingt-neuf octobre 1998 vol. 11 fol. 22 case 7. Regu cent vingt-
cing mille francs (125.000,-F) Ulnspecteur principal a. (signé)
H. DESMET", i! résulte qu'a été constituée la sociéte anonyme
ACHIMMO qui s'est dotée des statuts suivants
1. Fondateurs Monsieur DESCLEE de MAREDSOUS Xavier
Marie Jules Ghislain, Ingenieur commercial, Docteur en
Economie Appliquée, et son épouse Madame CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR Ghislaine Marie Joséphine, infirmière
graduée hospitalière, domicilies à Incourt, rue d'Arnetie 5. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Monileur belge du 13 novembre 1998
2. Dénomiraton : La société, commerciate, adopte la forme
anonyme. Elle est dárommée „XANTHION.
&. Siége social : Le siège sozial est é:abli & 1315 Incourt, rue
d'Amele 5, il peut être transferé en teut endroit de fa région de
Bruxe.les-Capitale ou de la région de langue francaise de
Begque pe” sinpie décis on du corse | d'aëmnist-ation qui à
teus pouvoirs pour faire covstater aultentiquemert [a
modifcalion des statuts qui en résulte. La sasété peut établie
des sièges admmis:ratifs ou d'exp'oitaton, suceursales ou
agences en Belgique ou à l'étranger. Objet
social : La société a pour objet, tant an Belgique qu'à ‘étranger,
pour Compte propre au pour compte de tiers, ou en association
aves das fiers : - là prestation de services et de conseils
en organisation et gestion d'entreprise: - la prise de participation
dans toute société commerciale; - fa gestion pour compté propre
d'un patrimoine de valeurs mobiières al immobilières,
incluant notamment mais notrexclusivement: des actions el
parts belges au étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou
permanent, des obligations, bons de caisses, warrants, options
et tiltes analogues; des métaux précieux, des oeuvres d'art,
tableaux, meubles et bibeïots, des terrains et constructions;
en général toute valeur mobilière et immobilière,
- la création, la production, a commercialisalion d'objets de
décoration. Elle peut accepter des mandaïs d'administrateur.
Elle peul garantir des engagements de tiers, et notamment ceux
de sas actionnaires et administrateurs. Elle peut réaliser toutes
opérations généralement quelconques, commerciales
industriels, financières, mcbilières ou immobilières, ayant un
rapport direct ou indirect avec san objet social ou de nature à en
favoriser la réalisation et le daveloppament.Siintéresser par voie d'apport,
de souscriplion, de cession, de participation, de fusion, d'intervention
financiéra ou autrement dans toutes sociétés, associations
et entreprises, tant en Belg'que qu'à l'étranger. 5. Durée
: La socié:é est constituée pour une durée ilimitée. Elle peut être
dissoute par décision ca l'assemblée générale délibérant
dans les conditicns requises pour la modification des
slatuts. 6. Capital
: Le capital social est fixé à la somme de VINGT-
CINQ MILLIONS DE FRANCS, est divisé en DEUX MILLE
CINQ CENTS actions sans menticr de valeur nominale,
reprösentant chacune un/deux mile cinq centémes de l'avoir
Sool, entièremeni libéráes, Les actians sonl scuscrites en
espèces, au prix de aix miFe francs chacune, comme suit :
Morsieur DESCLEE de MARÉDSOUS Xavier, prénenmé,
sousürt à 1.250 actions soit oour ur montant da 12.500.000 F
ertiérement libéré et Madame CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR Ghislaine, prenommée, souscrit à 1.250 actions sott pour un montant de 12.600.000 F entièrement libéré. Le capital
social peut étre augmensé ou rédut par decision de
Tassenblée gênérae des actionnaires statuant dans les
conditions f.xéas par la (oi, En cas d'augnentationde capital à
souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent êlre offertes par préférence
aux actiorneires proporhönnellsirentä 'a partie
du capital que représentent
leurs actions. L'exercice du arcit de souscription
rentielle est argarisé conformément au prescrit ‘égal, L'assemblée
gérérae peut, dans l'intérêt soctal, aux conditons da quorum
et de rrajorité prévues pour la mocication des stalu's et
dars la respect des dispositions des lois coordonnéessuries
socistés commerciales, initerou supprimer le droit de souscription
oréférentiells ‚Administration
: La société est admimstrée pat un conseil compesede
trois acrinistrateurs au moins, acnonnaireso non, nommes pour sx
ans au clus pa l'assemblée générale, en tout temps revocables
par elle. Toutefors, lorsque la scaiété est cansttuée par
deux fcnaareurs 0. lorsque, A une assembles gererae de Ia société.
il est constale que celle-ci ne comporte plus que deux
aclicnnaires, le conseil d'aarinistrarion ceut étra limité à
deux merbres. Cette lirilaton à deux administrateurs
pourra subsister juscu'à l'assembiée générale crarnaire ou suivra
'a constatation, par toute voie de droit, ds fexislence de
plus de deux actiornaires. §. Une personne moraie est nommée aëm
metteur, ele peut, aans ‘exerce de vene fonction. se
tara reoresenter par ses o-ganos légaux ou par un mangatare
ou encore des gne” „re personne physique pour la représenter
Les tiers ne peuvent exiger la justification ces pouvoirs, la
simple indication da fa qualilé de représentant au de détègué de la personne
morale étant suffisante. Le mandat des
administrateurs sorlants, non réélus, cesse immédiatement
après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
Le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs
chargés de fonctions ou missions spéciales une
rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
La société est représentée, y compris dans les actes et en
justice: - soit par deux administrateursagissant conjointementou
par un adrrinistrateur-Célégué.. soit, mais dans les limites de la gestion
joumalière, par le ou les délégués à cette gestion qui na Sersientpas
administrateurs, agissantensemble ou séparément. Ces signataires
n'ont pas à justfier vis-â-vis des tiers d'une décision préalable du
conseil d'administration. En outre, elle est velablemenl
engagée par des mandataires spéciaux dans les limites
de leur mandat. La société peut être représentée à
l'étranger, soit par un de ses administrateurs, Soit par un
directeur, sait par toute autre personne spécialement désignée
à cet affet par ls conseil d'administration. Ce délégué sera
chargé, sous la direction et le contrôle du conseil
d'adrninistration, de représenterles intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les
décisions du conseil d'administratian, dont lettet doit se produire
dans ces pays. {| sera muni d'une procuration ou délégation
constatant qu'i est l'agent responsable de la société duns ces
pays. 8. Assemblée
générale : L'assemblée générate annuelle se réunit
le premier lundi du mois de mai à dix-seot heures. S ‘i |
s'agit d'un jour téié legal, l'assemblee à lieu le premier jour
ouvrable suivant, autre qu'un samedi, £. Exercice
social : Lexercice social commence fe premier décembre
et se lermine le trente novembre de l'année suivante. Dispositions
transitoires A/ Assemblée générale ; Les
compararts, réunis en assemblée générale, prennent à
l'uranimilé les décisions suivantes: 1) Clôture du premier
exercice social: La premier exercice social commencé ce jour se terminera
le trente novembre mil neuf cent nonante-neuf. 2)
Prémière assemblée généraleannuelle: La première assembióe
généaie annuelle se tiendra le mardi deux mai deux milo.
31 Reprise d'engagements: |. Reprise des engagements pris au
nam de fa société en formation avant la signature des statuts.
Les comparants prennent à l'unanimité les décis:ons suivantes
reprise générale de tous les engagements, sans specification.
Tous les engagements, ainsi que les obligations quien résultent, et toules
les activités entreprises depuis le vingt avril mit neuf
cent norantehut par Monsieur Xavier DESCLEE de
MAREDSOUS, précité, au nom et pour compte de la société en formation
Sont repris par la société présentement constitute.
Cependart, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la
société aura la personnalité morale. La société jouira de la
personnalité morale a partir du dépét de l'extrait des statuts au
greffe du triounal compétent, 4) Administrateurs: Lassemblée
appele à cette foncran: Mons'eur DESCLEE de MAREDSOUS
Xavier, prénommé, Madame CLEENEWEACK de CRAYEN-
COUR Gnisiane, prénommée: à titre personnel el comme norte fort
de leurs deux enfants: Mademoiselle DESCLEE de
MAREDSOUS Gwenadile, &tudiante, domicilise & Incourt, rue
o'Avnel'e 5, MademoiselleDESCLEE de MAREDSOUS Deriane. étdiante,
domicili¢e à Incourt, rus d'Arnelle 5. Tous ic’ présenis ou
reprèsentés et qui accaptenl le mandat qui leur est conféré
Le mardat des administrateurs ains’ nomnés prendra fin
immédiatement aprés l'assemblée çénéraie annuelle de l'an
deux mile quatre. Lo mandat des administrateurs est gratuit
sauf decision contraire de l'assemblée générale La
représentation de la scciète sera exercée conformément à
aricle 19 des statuls sous la sgnature de
l'admmistrateur-délégué ou corjointe de deux admır ıstralaurs.
5) Oommssaire: La socêle réperdant aux critères prévus par
article 12 paragraphe 2 ae la lai du dix-sept juitlet mil neuf cent septante-cin
relative à la comptabitité et aux comptes annuels, et en application
de lanıcle 64 paragraphe 2 des lois coordannéessur les sociétés commerciales l'assamblée décide de ne pas nommer
da commissaire-réviseur. B/ Conseil
237 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 1998 238 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 novembre 1998
d'administration.Et à l'instant, le conseil d'administration étant
constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder
à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de:
- Président: Monsieur DESCLEE de MAREDSOUS, prénommé,
qui accepte cette fonction. - Administrateur-délégué: Monsieur
DESCLEE de MAREDSOUS, prénommé, qui déclare accepter
cette fonction. L'administrateur-déléguéest chargé de la gestion
journalière de la société et de la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, C/ Délégation de pouvoirs
spéciaux. Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition
suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la société
privée à responsabilité limitée AFCO représentée par Monsieur
de Villegas, ayant son siège social à Watermaei-Boitstort,
avenue Delieur 17, pour effectuer toutes les formalités requises
pour inscription de la société au registre du commerce et pour
son immatriculation à la TVA. Aux effets ci-dessus signer, les
actes, documents, procès-verbaux et registres, élire domicile,
substituer et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile
à l'exécution du présent mandat, avec promesse d'approbation
et ratification si nécessaire.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) O. Dubuisson,
notaire.
Annexes : 1 expédition de l'acte, 1 attestation bancaire.
Déposé à Nivelles, 2 novembre 1998 (A/14451).
4 7 556 TVA. 21% 1587 9143
(108318)
N. 981113 — 451
BRASSART MATERIAUX
Société privée à responsabilité
limitée
68 chaussée Provinciale
CEROUX MOUSTY I34I
NIVELLES 55545
429.532.826
CHANGEMENT DE GERANT
Par décision de l'assemblée
générale du I4 juillet 1998
Monsieur Pascal BRASSART est
nommé Gérant en remplacement
de Monsieur José BRASSART décédé
(Signé) Brassart, Pascal,
gérant.
Déposé, 2 novembre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2 286
(108312)
N. 981113 — 452
ENDECO
Société Anonyme
rue de l'Industrie, 6
1301 BIERGES (WAVRE)
NIVELLES N° 27.872
400. 361. 263
Extrait de l'assemblée générale
extraordinaire du lundi 23 décenbre 1996
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
que : °
* a été acceptée Ia démission présente en
qualité d'administrateur de la société
par Monsieur Daniel ROBERT, domicilié à
1301 Bierges (Wavre), Vieux Chemin du
Poète, 11.
+ aété nommée en qualité d'administrateur
de la société, Madame COLETTE Joséphine,
domiciliée à 1301 Bierges (Wavre),
Vieux Chemin du Poète, 20.
Ce mandat est exercé gratuitement.
(Signé) Didier Pietteur,
administrateur délégué.
Déposé, 2 novembre 1998.
1 1889 T.V.A. 21% 397 2286
(108313)
N. 981113 — 453
ENDECO
Société Anonyme
rue de l'Industrie, 6
1301 BIERGES (WAVRE)
NIVELLES N° 27.872
400. 361.263
Comptes annuels
14/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-14/0206199
Comptes annuels
27/05/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-05-27/0063450
Comptes annuels
12/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-12/0156701
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
14/03/2007
Description: Moa2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
ED *07039801* TRIBUNAL DE COMMERCE 8 6 -03- 2007 ES
N° d'entreprise 0464436196 Dénomination
| (en emt XANTHION
Forme juridique SOCIETE ANONYME :
; Siege 1315 INCOURT, RUE DARNELLE 5
| _Qbjet de vacte: MODIFICATION DES STATUTS
U résulte d'un acte regu te vingt huit février deux mille sept par Maitre Olivier DUBUISSON, Notaire de‘ résidence à Ixelles que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « XANTHION » ayant son siège social à 1315 Incourt, rue d'Arnelle 5. :
A pris les résolutions suivantes:
A. Décision de convertir ie capital social, tet qu'exprimé en francs belges, sa vateur en euros. : L'assemblée décide de convertir son
capital social 4 sa valeur en euros, soit un montant de six cent dix-neuf! mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (619,733,81 EUR). :
B. Décision de réduire le capital social,
: Préalablement, l'assemblée générale expose que les deux
mille cing cents (2.500) actions de la société sont entièrement libérées pour un capital statutaire de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros et quatre- vingt-un cents (619.733,81 EUR).
! L'assemblée générale décide à l'unanimité de réduire le capital,
à concurrence cinq cent cinquante-sept mille! sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (557 733,81 EUR) pour l'amener de six cent dix-neuf mille: sept cent
trente-trois euros et quatre-vingt-un cents (619 733,81 EUR) a soixante-deux mille euros (62 000° : EUR), sans annulation de titres, par le remboursement
aux actionnaires d’une somme de cinq cent cinquante-! sept mille sept cent trente-trots euros et quatre-vingt-un cents (557 733,81 Eur) i
: Ce remboursement de capital s'opérera par prélèvement sur le capital libéré,
: L'assemblée générale charge le conseil d'administration de ta
société de l'exécution de ja présente: résolution et de procéder à ce remboursement.
: Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement
ne pourra être effectué que deux: mois après la publication de la présente réduction du capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le: respect des conditions prescrites par ledit article qui a été lu aux comparants par le Notaire soussigne. i C.Décision de modifier l'article des statuts relatif au capital;
: i En conséquence des résolutions qui précèdent, l'articte des statuts
relatif au capital est remplacé par le! “texte suivant: « Articie- Capital
u Le capital social est fixé a la somme de soixante-deux mille
euros (62.000 EUR). li est représenté par deux: “mille cinq cents (2 500) actions sans désignation de valeur nominale. » :
D. Décision de compléter l'objet social :
1) Rapport établi par le conseit d'administration en application du code des
sociétés, avec en annexe, un’ état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.
2) Décision de compléter le texte de l'articie 3 des statuts de la manière suivante - « La société pourra également gérer et entretenir des actifs immobiliers Pour le compte de tiers. Elle pourra également sensibiliser les tiers
aux loisirs de l'air !
Elle a également comme objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers; . l'achat, ta vente en gros ou en détail, l'importation,
l'exportation, ta représentation, l'entreposage, la' ransformation, le courtage, la location de tous biens mobiliers et marchandises diverses, cette énonciation: tant indicative et non limitative.
: La société pourra également acquérir, vendre, construire, entretenir,
lotir, gérer ou louer tous biens! immeubles pour compte propre, seule ou en participation.
: Elle pourra rendre tous services de nature administrative, commerciale
et financière et fous autres services; de nature similaire, propres à développer les activités de la société. Elle Pourra prendre ta direction et le: contrôle de
ces sociétés, et leur Prodiguer des avis. De plus, elle pourra accepter tout mandat de gérant ou de: liquidateur, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financiéres, immobitiéres où civiles Elle peut prêter à
toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles,
même hypothécairement »
! on E Decision de modifier l'article 3 des statuts _ du
[ un Mentionner sur la dermère page du Volet B
Aurecto Nom et qualité du notaire mstruméntant ou de la personne ou
des personnes ayant pouvoir de représenter
la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
in
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
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Belgisch
Staatsblad
- 14/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
1) Rapport établi par le consell d'administration en application du code des sociétés, avec en annexe, un état comptable ne remontant pas a plus de trois mois.
2) Décision de compléter le texte de l'article 3 des statuts de fa manière suivante : « La société pourra également gérer et entretenir des actifs Immobiliers pour le compte de tiers. Elle pourra également sensibiliser les
tiers aux loisirs de l'air.
Elle a également comme objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte où paur le compte de tiers, l'achat, la vente en gros où en détail, l'importation,
l'exportation, la représentation, l'entreposage, la transformation, le
courtage, la location de tous biens mobiliers et marchandises diverses, cette énonciation étant indicative et non limitative
La société pourra également acquérir, vendre, construire, entretenir, lotir, gérer ou louer tous biens immeubles pour compte propre, seule ou en participation.
Elle pourra rendre tous services de nature administrative, commerciale at financière et tous autres services de nature similaire, propres à développer les activités de la société.
Elle pourra prendre la direction et ie contrôle de ces sociétés, et leur prodiguer des avis. De plus, elle pourra accepter tout mandat de gérant ou de liquidateur, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, immobilières ou civiles, Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécarrement. »
F. Décision de modifier la date de clôture de l'exercice Social pour le ramener du premier janvier au trente et un décembre de la même année, à compter de l'exercice
social en cours qui se clôturera te trente et un décembre deux mille sept
et modification de l'article 18 des Statuts en conséquence.
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour le ramener du premier janvier au trente et un décembre de la même année, à compter
de l'exercice social en cours qui se clôturera lé trente et un décembre deux mille sept et modification de l'articie 18 des statuts en conséquence.
G. Décision de modifier fa date de l'assemblée generale ordinaire pour la fixer au premier lundi du mois de Juin de chaque annee à dix-sept heures, et modification
de l'article 14 des statuts en consequence, L'assemblée
décide de modifier la date de l'assemblée generale ordinaire pour la fixer au premier lundi du mois de juin de chaque annee à dix-sept heures, et modification de
l'article 14 des Statuts en consequence. H. _ Adoption des
nouveaux statuts suite aux demières Modifications législatives
L'assemblée décide d'adopter les statuts suivants:
Titre premier
Dénomination — Durée — Siège — Objet
Article ter
La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la
dénomination suivante: XANTHION
La dénomination dait dans taus les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée
ou suivie immédiatement de la mention «société anonyme» ou les initiales «S.A.», reproduites lisiblement. Sa durée n'est pas limitée.
Article 2
Le siège social en est établi a 1315 Incourt, rue dAmelle 5.
il peut être dépiacé même par Simple décision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d' Région bruxelloise ou wallonne, à pouvoir de faire constater authentiquement la modificatio: resultera.
Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences
et succursales, dépôts, représentations ou agences, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger. Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en association avec des tiers :
- la prestation de services et de conseils en organisation et gestion d'entreprise. - la prise de participation dans toute société commerciale :
- la gestion pour compte propre d’un patrımoine de valeurs mobilieres et immobilières, mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, côtées ou non, permanent ; des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues ; des œuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions ; en général ta et immobilière,
- la création, la production, ta commercialisation d'objets de décoration,
La société pourra égatement gérer et entretenir des actifs Immobiliers pour le compte de tiers, Elle pourra également sensibiliser les tiers
aux loisire de l'air.
Elle a également comme objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, l'achat, la vente en gros óu en détail, l'importation,
l'exportation, la représentation, l'entreposage, la transformation, le courtage, la focation de tous biens mobiliers et marchandises diverses, cette énonciation étant indicative et non limitative.
La société pourra également acquérir, vendre, construire, entretenir, lotir,
Immeubles pour compte propre, seule ou en participation
Elle pourra rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres services de nature similaire, propres à développer les activités de fa société
Elle pourra prendre la direction et le contrôle de ces sociétés, et leur pradiguer des avis, De plus, elle pourra accepter tout mandat de gérant ou de liquidateur, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, immobilières ou civiles,
‘un déplacement en
n des statuts qui en
incluant notamment
à titre provisoire ou
métaux précieux, des
ute valeur immobilière
gérer ou louer tous biens
ae
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Elle peut accepter des mandats d'administrateur,
Elle peut garantir des engagements de tiers, et notamment ceux de ses actionnaires et adminsitrateurs, Elle peut réaliser toutes opérations
génralement quelconques, commerciales, industrielles, mobitières,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière, de cession ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou Personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement,
Titre deux
Capital - Représentation
Article 4
Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR). Il est teprésenté par deux mil cinq (2 500} actions sans désignation de valeur nominale.
Article 4bis
Aucune cession d'action non entièrement hbérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui. Les appels de fonds sur actions
non entièrement libérées — donc obligatoirement nominatives — sont décidés souverainement par le conseil d'administration.
Le droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n'ont pas été effectués sont suspendus jusqu'à régularisation. De plus, l'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l'exigibilité du versement, un intérêt calculé au taux interbancaire à vingt quatre heures, majoré de deux {2%) paur cent. Le conseil d'administration peut
en outre, après un second avis sans résuitat pendant un Mois, prononcer Ja déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses actions à l'intervention d'une société de Bourse, sans préjudice du droit de lui réclamer le montant dû amsi que tous dommages intérêts,
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, 1! détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Article 5
La propriété d'une action emporte dé plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générate.
Les actions sont nominatives.
Article 7
La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets teprésentatifs d'emprunt garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d'administration qui en déterminera les conditions d'émission, le taux, la manière et la durée d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières.
Néanmoins, s'il s'agit d'émettre des obligations convertibles ou des droits de Souscription, la décision ne peut être prise que par l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues par la loi, sous réserve
des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d'administration en matère de capital autorisé.
Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, ces signatures pouvant être remplacées par des griffes.
Titre trois
Administration — Contrôle
Article 9
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles. Leur nombre et la durée de leur mandat
{qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée générale.
Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de ia société,
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle ci n'a pas plus de
deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins,
Article 10
Le conseil peut déléguer Ia gestion journaliére de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit 4 un ou plusieurs de ses membres, qui
porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.
Article 11
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général,
et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en
défendant, ainst qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un
fonctionnaire public ou un officier ministériel, soit par l'administrateur délégué agissant seul, soit par deux
! 4
at Réservé Volet B - Suite
i . aù, istrateurs agissant conjointement, soi
géstion journalière, par un “délégué à cette’ + | Moniteur ! gestion,
: belge Les expéditions et exdraits des décisions du conseil d'administration — ainsi que, dans permet, celles des résolutions de l'assemblée
générale — seront signés conformément à lal Titre quatre
Assembiée générale
Article 14
L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège
de la société ou en tout autre endroit ! "mentionné dans les Gonvocations, le premier lundi du mois de juin, à dix-sept heures, de chaque année, ou si : ce jour est férié, le premier Jour ouvrable suivant, le samedi excepté.
} Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs Pour autant que ceux ci soient I légalement tenus d'en établir un et le rapport du commussaire (si la société en est dotée), et ceux ci répondent : aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour:
l'assemblée ; statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels,
! Après l'adoption de ceux ci, l'assemblée se prononce par un vois spécial
sur la décharge à donner aux! administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent | ni omission, ni Indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes fait en : dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
’ Les comptes annuels sont ensuite, 4 ta diligence du conseit d'administration, publiés Conformément aux ! règles légales et réglementaires applicables à la société,
7 Titre cing
! Dispositions diverses
i Article 18
i L'exercice social commence le premier janvier
et se clôture le trente et un décembre de la même année, A cette date,
les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration
dresse l'inventaire et établit i des comptes annuels conformément à la loi
i Articte 19 I
Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible
du bénéfice net, sur proposition du conseil ! ‘d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine
l'affectation. : Les dividendes sont Payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est; ! autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont it fixe les montant: i Dividendes et
dividendes intérimaires peuvent être sti
notamment en actions ou droits de Souscription.
i Article 20
En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes
et charges et des frais de liquidation, ou: consignation des sommes nécessaires à Cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les
actions, ' aprés qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par: remboursement partiet,
! E. Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs aux
fins d'exécution Anne DELRUE et Monsieur Jean SANTIN
représentant « BDO ATRIO Conseillers les bureaux sont situés
à 1301 Biérges, rue de Genval 20, pour effectuer toutes le:
la réalisation du présent acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
la mesure où la loi le ;
linéa qui précède. |
des présentes et
à Madame i
fiscaux et juridiques », dont ;
s formalités requises suite à :
Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Annexe : EXPEDITION DE L'ACTE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a Bersonne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature
Informations de contact
XANTHION
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5 Rue d' Arnelle 1315 Incourt