Mise à jour RCS : le 07/06/2026
XAVIER HUFKENS
Active
•0430.373.459
Adresse
8 Rue Saint-Georges 1050 Ixelles
Activité
Entreposage et stockage
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
28/01/1987
Informations juridiques
XAVIER HUFKENS
Numéro
0430.373.459
SIRET (siège)
2.033.443.068
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0430373459
EUID
BEKBOBCE.0430.373.459
Situation juridique
normal • Depuis le 28/01/1987
Capital social
307 562.31 EUR
Activité
XAVIER HUFKENS
Code NACEBEL
52.100, 47.690, 82.300, 47.789•Entreposage et stockage, Commerce de détail de biens culturels et de loisirs n.c.a., Organisation de salons professionnels et congrès, Autre commerce de détail de biens neufs n.c.a.
Domaines d'activité
Transportation and storage, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Finances
XAVIER HUFKENS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 108.3M | 102.6M | 58.1M |
| Marge brute | € | 39.6M | 29.9M | 19.9M |
| EBITDA - EBE | € | 34.3M | 23.9M | 17.6M |
| Résultat d’exploitation | € | 28.9M | 21.4M | 13.9M |
| Résultat net | € | 25.0M | 16.0M | 12.4M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,596 | 76,527 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 36,512 | 29,104 | 34,205 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 31,66 | 23,253 | 30,212 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 786.8K | 46.2M | 19.5M |
| Dettes financières | € | 5.2M | 6.0M | 2.4M |
| Dette financière nette | € | 4.4M | -40.2M | -17.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,128 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 84.4M | 68.3M | 59.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 23,042 | 15,583 | 21,268 |
Dirigeants et représentants
XAVIER HUFKENS
6 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/12/2005
Numéro : 0471.981.214
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/12/2015
Numéro : 0642.839.388
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/07/2019
Numéro : 0730.898.067
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/10/2019
Numéro : 0735.912.571
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/11/2022
Numéro : 0782.470.888
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/04/2023
Numéro : 0800.402.824
Cartographie
XAVIER HUFKENS
Documents juridiques
XAVIER HUFKENS
1 document
gecoördineerde statuten
- SA XAVIER HUFKENS
gecoördineerde statuten
- SA XAVIER HUFKENS
30/11/2023
Comptes annuels
XAVIER HUFKENS
10 documents
Comptes sociaux 2023
21/12/2023
Comptes sociaux 2022
13/12/2022
Comptes sociaux 2021
22/12/2021
Comptes sociaux 2020
10/12/2020
Comptes sociaux 2019
16/12/2019
Comptes sociaux 2018
28/12/2018
Comptes sociaux 2017
22/12/2017
Comptes sociaux 2016
20/12/2016
Comptes sociaux 2016
16/01/2017
Comptes sociaux 2015
12/01/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
XAVIER HUFKENS
4 établissements
2.316.125.913
Actif
Adresse : 44 Rue Van Eyck 1000 Bruxelles
Date de création : 01/12/2019
2.316.125.814
Actif
Adresse : 222 Chaussée d'Alsemberg 1190 Forest
Date de création : 01/12/2019
2.316.126.012
Actif
Adresse : 690 Chaussée de Waterloo 1180 Uccle
Date de création : 01/12/2019
2.033.443.068
Actif
Adresse : 8 Rue Saint-Georges 1050 Ixelles
Date de création : 12/02/1987
Publications
XAVIER HUFKENS
54 publications
Statuts, Objet
15/01/2024
Démissions, Nominations
28/11/2023
Démissions, Nominations
01/09/2023
Description :
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Mod BOC 19.01
Copie à publier a Dane au N belge
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Réservé 24 AOÛT 2023
“see” MMM | gere ge bare de renreprse | franeaphare de Brevis *23112819* Greffe J
N° d'entreprise : 0430 373 459
Nom
(en entier}: XAVIER HUFKENS
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 8 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 08/08/2023 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Confirmation de la nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires confirment ia nomination en qualité d'administrateur de :
- la société à responsabilité limitée BBCA, dont le siège est situé à 1180 Uccle, Rue Général Lotz 25 - boîte 10, immatricuiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le riuméro 0800.402.824 (RPM Bruxelles - Francophone).
Les actionnaires corifirment, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de BBCA SRL a pris cours en date du 1er avril 2023 et qu'il prendra fini immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 .
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par BBCA SRL de Madame Julie HOTTNER, domiciliée à 1180 Uccle, Rue Général Lotz 25 — boîte 10, comme son représentant permarient pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
Le maridat est exercé à titre rémunéré .
L'admiristrateur précité déclare accepter son mandat et déclare ne pas faire l'abjet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d’un mandat d'administrateur.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Madame touise Defuster, et/ou Madame Julie Decelle, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au riom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunai de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Eritreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Julie Decelle
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/03/2023
Description : Med DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge ès dépô F greffe. =.” D 7 après dépôt de act Augrefie, nd / RECU lo Rés = 23 FEV. 2023 au greffe du tribunal de l'ortrenrica francophone de Bruxelles Greffe d : N° d’entreprise : 0430 373 459 Nom it des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe à (en entier): XAVIER HUFKENS (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 8 à 1050 Ixelles Objet de acte : Nomination - renouvellement - pouvoirs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/11/2022 : 1. Renouvellement de mandat d'administrateur L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une période de 6 ans qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 : *OBSERVATORIUM SA (Numéro d'entreprise : BE 0471.981.214), ayant son siège à rue Saint-Georges 6\8, 1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens «BAAM SRL (Numéro d'entreprise : BE 0642.839.388), ayant son siège à Rue General Lotz 61/2, 1180 Uccle, représentée par son représentant permanent, Monsieur Barthélemy Scholler eFrancesca Frediani Art Management SRL (Numéro d'entreprise : BE 0730.898.067), ayant son siège à rue Emile Bouilliot 29, 1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Madame Francesca Frediani eLITSI ART SRL (Numéro d'entreprise : 0735.912.571), ayant son siége 4 avenue Louis Lepoutre 46, 1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Herbert Van Litsenburg Chaque administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat. 2. Confirmation de la nomination d'un nouvel administrateur L'assemblée confirme la nomination en qualité d'administrateur de : +AXELLE BLANC SRL (BCE : 0782.470.888), ayant son siège à 1190 Forest, Rue Jules Franqui 26 boite 9 (RPM Bruxelles, francophone). L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de Axelle Blanc SRL a pris cours en date du 1er juillet 2022 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la désignation par AXELLE BLANC SRL de Madame Axelle Blanc, domiciliée à 1190 Forest, Rue Jules Franqui 26 boite 9 comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la société. Le mandat est exercé à titre rémunéré. L'administrateur précité déclare accepter son mandat et déclare ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur. 3. Pouvoirs L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Miller ou a tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative aux présentes décisions, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour nn mm mm mm mn nn nn mn nn nn nn nn nn mn ee ee ee ee ee eed Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
> Réservé
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. du tribunal de Fenireprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, : d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire a cette fin.
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lentionner sur la dernière page du Volet B :
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30/11/2022:
: 1. A l'unanimité des voix, le conseil d'administration renomme pour une période qui commence ce jour et : qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 : i eOBSERVATORIUM SA {Numéro d'entreprise : 0471.981.214), ayant son siège à rue Saint-Georges 6\8, : 1050 Ixelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens, comme : administrateur délégué et président du conseil d'administration.
OBSERVATORIUM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens, susmentionné, déclare accepter le mandat qui lui a été confié.
2. Pouvoirs
Les administrateurs donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Müller, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes
les formalités de publication legale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du ! présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour ‘des Entreprises et, a cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe + du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, ‘ d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin
Anna Müller
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/01/2020
Description :
Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Sen Fa | Qa
après dépôt de l'actéau en Cà er an mn p p cH rareffs Wor kg
Réservé UT AET
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du tr punal de l'entrepr ise
francophone de Bruxelles | me Greffe | 5 N° d'entreprise : 0430 373 459 | Denomination
(en entier): XAVIER HUFKENS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 8 - 1050 Ixelles
Extrait du procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 23 octobre 2019 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
Objet de Facte : Nomination - Pouvoirs i
1.Nomination d'un administrateur !
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur la société à responsabilité limitée: LITSI ART, dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 37, immatriculée à la Banque Carrefour: des Entreprises sous le numéro 0735.912.571 (RPM Bruxelles francophone). !
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 9 octobre 2019! et qu'il prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2023. {
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par LITSI ART SRL de Monsieur: Herbert Van Litsenburg, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 37 comme son représentant permanent pour; : le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de LITSI ART SRL est exercé à titre rémunéré.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou à tout! collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes: les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du; présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des: Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du: : tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une! | manière générale, faire fout ce qui est nécessaire à cette fin.
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Louise Coltin
Mandataire
Documents déposés :
: - Procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 23 octobre 2019 ; ! : - Copie recto-verso de la carte d'identité du représentant permanent du nouvel administrateur; : - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur ‘ia dernière page du VoletB: Au_recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/12/2019
Description : Mod Word 18.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte : au u greffe Réservé au Moniteur Ll belge [ L FAURE pee le 33G 7 04 Dix, rai 3 l'entreprise Mentionner sur la dernière page du Volet B: ! Objet de l'acte : ‚ 2019 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022. N° d'entreprise : 0430 373 459 | Dénomination ! (en entier): XAVIER HUFKENS {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme dresse complète du siège : Rue Saint-Georges 8 à 1050 Ixelles Démission - Nomination - Pouvoirs : Extrait du procés-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 30 septembre 2019. : Après avoir délibéré sur les pints à l'ordre du jour, les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes : 1.Prise de connaissances de la démission d'un administrateur | Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de ARTS OFFICE SPRL, dont le: | siège social est situé à 1190 Forest, Avenue Molière 46/48, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises. ! sous le numéro 0840.231.618 (RPM Bruxelles francophone), représentée par son représentant permanent + Monsieur Simon Devolder. Cette démission prend effet à compter du 1er octobre 2019. ! 2. Décharge Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent à ARTS OFFICE SPRL et à son représentant, permanent la décharge provisoire pour l'exercice de son mandat. Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de ARTS! : OFFICE SPRL et de son représentant permanent en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée! depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de lai ! prochaine assemblée générale ordinaire. ' 3.Nomination d’un administrateur ! A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur la société à responsabilité? limitée Francesca Frediani Art Management, dont le siège social est situé à 1060 Saint-Gilles, Avenue de la: : Jonction 5, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0730.898.067 (RPM Bruxelles! : francophone). ! Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 19 Juillet; Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par Francesca Frediani Art: : Management SRL de Madame Francesca Frediani, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, Rue du Dix Octobre 59: ! comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la! : Société. ; Les actionnaires confirment que le mandat d’administrateur de Francesca Frediani Art Management SRL est exercé à titre rémunéré. 4. Pouvoirs : Les actionnaires donnent tout pouvoir a Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou a tout: collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un ‘ extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque: : Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès ‚du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des; : Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin. Au recto : Nom et “qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ‘des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge Réservé au we ene ee ee ee ee ee + 22e. Moniteur ‚beide Documents déposés: ' \ \ t \ ' ‘ t 1 } t t : ' t ë Vv Cindy Torino Mandataire ; - Procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 30 septembre 2019; - Copie de la lettre de démission de l'administrateur sortant ; : - Attéstation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité; - Copie de la carte d'identité du représentant permanent de la société nommée administratrice. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/12/2019
Description :
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
N° d'entreprise : 0430 373 459
Dénomination
(en entier) : XAVIER HUFKENS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Georges 8 à 1050 Ixelles
Objet de acte : Nomination - Pouvoirs
Extrait de procès-vrabal des décisions des actionnaires prises en date du 23 octobre 2019.
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1.Nomination d'un administrateur
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur la société à responsabilité limitée LITS! ART, dont le siège social est situé à 1050 lxelles, Rue Paul Lauters 37, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0735.912.571 (RPM Bruxelles francophone).
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 9 octobre 2019 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par LITSI ART SRL de Monsieur
Herbert Van Litsenburg, domicilië à 1050 Ixelles, Rue Paul Lauters 37 comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de LITSt ART SRL est exercé à titre rémunéré.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un
extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et ta mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Cindy Torino
Mandataire
Documents déposés:
- Copie du procès-verbal des décisons des actionnaires du 23 octobre 2019;
- Copie de la carte d'identité du représentant permanent de la société Litsi Art SRL; - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2018
Description : Mod Word 15.4
Copie à publier aux annexes. au. Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| Dénomination
| {en entier) ! XAVIER HUFKENS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse compiète du siège : Rue Saint-Georges 8 à 1050 Bruxelles
Qbjei de l’acte : Renouvellement - Fin de mandat - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'adminstration du 5 novembre 2016, tenue au siège de la société.
Après avoir délinébér sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'adminstration, à l'unanimité des voix et | dans lintérpet de la société,
. Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
Afin de faire coïncider l'ensemble des termes portant mandat des administrateurs de la société, le conseil d'administration propose à l'assemblée de procéder au renouvellement, à dater de l'assemblée générale ordinaire, des mandats des personnes suivantes :
-OBSERVATORUIM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Frangois-Xavier Hufkens ; -ARTS OFFIGE SPRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Simon Devolder ; -BABA ART ADVISORY & MANAGEMENT SPRL, en abrégé « BAAM », représentée par son représentant. permanent Monsieur Barthélemy Schiller.
. Renouvellement du mandat de l’administrateur-delegu& :
Afin de faire coincider les dates d’échéances des différents mandats exercés au sein de la société, le: conseil d’administration, décide, sous condition suspensive du renouvellement de son mandat d’administrateur par l'assemblée générale ordinaire, de renouveler le mandat d'administrateur-délégué, à dater du 30 novembre! 2016, pour une période de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022, de :
-OBSERVATORUIM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens ;
. Pouvoirs
Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou Madame Cindy ı Torino, ou & tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et, ie cas échéant, accomplir ~ ! toutes les demarches nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises.
: Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2016, tenue au ; siège social de la société.
; Après avoir délinébér sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité des voix et dans l'intérpet de : la société,
! Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée, afin de faire coincider la date du terme des: ! ı mandats d'administrateurs exercés au sein de la société, décide, de procéder au renouvellement à dater de ce ! !__ jour, pour une période de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2022, le. mandat d'administrateur des personnes suivantes : :
-OBSERVATORUIM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Frangois-Xavier Hufkens ; nn: ARTS OFFICE SPRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Simon Devolder ;
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
bälge
*
Vy
Mentionner sur Ja dernière page ‘du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
-BABA ART ADVISORY & MANAGEMENT SPRL, en abrégé « BAAM », représentée par son représentant : permanent Monsieur Barthélemy Schöller.
Prise de connaissance que certaines formalités relatives à la cession de mandat: d'administrateur au sein de la société n'ont pas été effectuées
. L'assemble prend acte du fait que certaines formalités relatives à la cession de mandat d'administrateur au ‘ sein de la société n'ont pas été effectuées.
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric : Hufkens a pris fin en date du 30 novembre 2011.
Confirmation de la composition du conseil d'administration
. L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, qu'en date du 30 novembre 2016, le conseil : d'administration est composé comme suit : :
-OBSERVATORUIM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur François-Xavier Hufkens : : (Administrateur) ; i
-ARTS OFFICE SPRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Simon Devolder (Administrateur) ;
-BABA ART ADVISORY & MANAGEMENT SPRL, en abrégé « BAAM », représentée par son représentant. permanent Monsieur Barthélemy Schöller (Administrateur).
Pouvoirs
L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou Madame Cindy Torino, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la: publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et, ie cas échéant, accomplir toutes les
: démarches nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises. '
Cindy Torino,
Mandataire
Documents déposés:
- Procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2016;
- Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2016;
- Attestation du déposant et copie rect-verso de sa carte d'identité.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-25/0012662
Comptes annuels
23/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-23/0409655
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