Mise à jour RCS : le 24/05/2026
XYLOS
Active
•0877.360.743
Adresse
139 Noorderlaan 2030 Antwerpen
Activité
Autres formes d’enseignement
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
18/11/2005
Informations juridiques
XYLOS
Numéro
0877.360.743
SIRET (siège)
2.150.212.757
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0877360743
EUID
BEKBOBCE.0877.360.743
Situation juridique
normal • Depuis le 18/11/2005
Capital social
3 341 260.00 EUR
Activité
XYLOS
Code NACEBEL
85.599, 70.200, 82.990, 62.900, 62.100•Autres formes d’enseignement, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Autres activités de service informatique, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Education, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
XYLOS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 36.4M | 33.7M | 64.1M |
| Marge brute | € | 21.0M | 20.7M | 45.9M |
| EBITDA - EBE | € | -635.7K | -857.0K | -433.0K |
| Résultat d’exploitation | € | -675.4K | -961.4K | -470.5K |
| Résultat net | € | -704.9K | -897.0K | -624.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,746 | -47,394 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 57,654 | 61,229 | 71,632 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -1,749 | -2,54 | -0,675 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.3M | 1.7M | 3.5M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.3M | -1.7M | -3.5M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.4M | 3.1M | 4.0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -1,939 | -2,659 | -0,974 |
Dirigeants et représentants
XYLOS
9 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/07/2025
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/07/2025
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/01/2020
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2019
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/07/2025
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/07/2025
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/07/2025
Numéro: 0877.360.743
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/12/2022
Numéro: 0826.337.060
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 29/10/2021
Numéro: 0877.360.743
Cartographie
XYLOS
Documents juridiques
XYLOS
1 document
Statuten - Xylos - 2020.03.12
Statuten - Xylos - 2020.03.12
12/03/2020
Comptes annuels
XYLOS
16 documents
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
17/10/2021
Comptes sociaux 2019
22/10/2019
Comptes sociaux 2018
03/12/2018
Comptes sociaux 2017
10/10/2017
Comptes sociaux 2016
26/09/2016
Comptes sociaux 2015
23/09/2015
Comptes sociaux 2014
11/09/2014
Comptes sociaux 2013
13/11/2013
Établissements
XYLOS
3 établissements
Xylos
En activité
Numéro: 2.150.212.757
Adresse: 139 Noorderlaan 2030 Antwerpen
Date de création: 25/11/2005
Xylos
En activité
Numéro: 2.316.922.204
Adresse: 100A Temselaan 1853 Grimbergen
Date de création: 31/03/2021
Xylos
En activité
Numéro: 2.348.935.667
Adresse: 4P Atealaan(HRT) 2200 Herentals
Date de création: 01/05/2023
Publications
XYLOS
41 publications
Démissions, Nominations
17/01/2023
Description: Poco i i
— TX
|
|
I u 1
A na neerlegging van de akte ter.
griffie
Y |
|
Ondernerni WETECH bank
niwerpen
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
= mM 1 IM 14* 04 JAN 2023 Afdeling DIAWERPEN
<< ï i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | } | | | | | | | | | | | | | .
Op de laatste biz, van
Ondernemingsnr:
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d, zetel:
Naam
0877 360 743
wot): XYLOS
(verkort) :
naamloze vennootschap
2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
Onderwerp akte : mandaten bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 december 2022
De vergadering noteert, met ingang van heden, de benoeming van de
BV Nonomar gevestigd te 2500 Lier - Dr.Laportalaan 36
met als vaste vertegenwoordiger Henri VAN ENGELEN wonende te 2500 Lier - Dr.Laportalaan 36
Het mandaat vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024, De Raad van Bestuur van Xylos NV telt hierna vijf bestuurders.
Patrick LEYSEN
Gedelegeerd Bestuurder
Luik B vermelden :
Achterkant :
aam en hoed an h persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/10/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-10-27/0325070
Comptes annuels
12/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-12/0339179
Assemblée générale, Année comptable
16/03/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0877360743
Naam
(voluit) : XYLOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
: 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“Xylos”
Naamloze vennootschap
te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0877.360.743 B.T.W.-plichtige
--------
WIJZIGING VAN DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN – HERFORMULERING VAN DE STATUTEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 12 maart 2020;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Xylos”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0877.360.743, B.T.W.-plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 maart van ieder jaar naar voortaan 31 december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2020, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2019 een periode van 21 maanden zal omvatten en zal eindigen op 31 december 2020 en dienvolgens de eerste zin van Artikel 41 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
De datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste maandag van de maand september om tien (10) uur te verplaatsen naar voortaan de derde dinsdag van de maand juni om tien (10) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2021, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 15 juni 2021 om tien (10) uur, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om tien (10:00) uur”.
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
*20314847*
Neergelegd
12-03-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
* waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;
* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mail adres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal drie miljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend tweehonderdzestig euro (€ 3.523.260,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel; - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo; * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste 3 bestuurders
en bij deze gelegenheid de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders wordt bezorgd.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Haar naam luidt “Xylos”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm of de afkorting daarvan.
Zetel- Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres en/of website creëren en bekendmaken en dit eventueel in de statuten laten opnemen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De implementatie, de ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle elektronisch materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender welke titel.
- Vorming en opleiding voor alle computer hard- en software, alle werkzaamheden en activiteiten van consulting die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede betrekking hebben. - De algemene aanneming van telecommunicatie-uitrusting en communicatieplatformen. Aanneming van alle installaties voor burotica en telematica. Vorming en opleiding met betrekking tot de technologie en de begeleiding van de gebruiker, alle activiteiten van consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede betrekking hebben.
De vennootschap staat in voor de begeleiding en ondersteuning van bedrijven bij de implementatie van hoogtechnologische toepassingen.
- Alle activiteiten van management en consulting, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het optimaliseren van het communicatieproces bij bedrijven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen; van alle roerende en onroerende goederen en rechten.
- Aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen, en alle andere vervoermiddelen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland.
Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake ontbinding van vennootschappen.
Kapitaal
1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijfhonderd drieëntwintig duizend tweehonderd zestig euro (€ 3.523.260,00).
Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
Overdracht van aandelen - Recht van voorkoop
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot lid van een bestuursorgaan, tot gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt. De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Voor doeleinden van deze bepaling is een werkdag elke dag van de week die geen zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen via e-mail of bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
1. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid
2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
1. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Stemming op afstand
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gesteld formulier.
Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit; - de hieronder beschreven termijn van vijf (5) kalenderdagen waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt, voor zover geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid tegenover de vennootschap, de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergade-ring vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden; - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 7:228 WVV. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De raad van bestuur zal een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen op hun verzoek van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig decemeber van elk jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw HULIN Nicole Sidonie Willem (echtgenote DE BEER), geboren te 30 maart 1953 te Temse, wonend te 9140 Temse, Cauwerburg 111, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 12 maart 2020, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/12/2021
Description:
Mod DOC 19.01
ON | | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EE Un em) afdeling. Antwerpen
\ 5 i Ondernemingsnr: 0877 360 743 ;
i Naam
(voluit) : XYLOS (verkort) :
nieuwe periode van drie jaar :
2000 Antwerpen.
en worden onbezoldigd uitgeoetend.
niet meer te herbenoemen.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
Christian LEYSEN, wonende te 2600 Berchem, Filip Williotstraat 12
Patrick LEYSEN, wonende te 2610 Wilrijk — Goudvinklaan 10
Saskia LAPERE, wonende te 2018 Antwerpen - Arthur Goemaerelei 65
Jens VAN NIEUWENBORGH, woonplaatskeuze c/o Ackermans & van Haaren NV, Begijnenvest 113,
Denis LEYSEN, wonende te 2600 Antwerpen, Filip Williotstraat 12
De mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024
Onderwerp akte : mandaten bestuurders en commissaris - volmachten
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 juli 2021 De mandaten van de bestuurders vervallen. Willem DAEMS stelt zijn mandaat als bestuurder ter beschikking. De vergadering noteert, met ingang van heden, het einde van zijn mandaat als bestuurder. De vergadering herbenoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurders voor een
Het mandaat van de bedrijfsrevisor vervalt. De vergadering beslist om:
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, burgerlijke vennootschap met handelsvorm en met beperkte aansprakelijkheid - vaste vertegenwoordiger Frederic POESEN, bedrijfsrevisor
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober 2021 Het mandaat van commissaris is vervallen. De bijzondere algemene vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen volgende commissaris voor een periode van 3 jaar :
Grant Thornton Bedrijfstevisoren CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen - Potvlietlaan 6, de vennootschap heeft Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Het mandaat van commissaris vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2024.
Rechtzetting
Vaor Senior Management functies :
WERKING VAN DE VENNOOTSCHAP
Tot 150.000 euro : één handtekening uit Groep 1
Tot 500.000 euro : twee handtekeningen uit Groep 1
Boven 500.000 euro : twee handtekeningen uit Groep 1, waarvan minstens één bestuurder C - VOLMACHTEN VOOR COMMERCIËLE CONTRACTEN EN VERBINTENISSEN Tot 250.000 euro : één handtekening uit Groep 2, of de gedelegeerd bestuurder Tot 500.000 euro : twee handtekeningen uit Groep 2, of de gedelegeerd bestuurder Boven 500.000 euro : één handtekening uit Groep 2 en één handtekening van een bestuurder
De toegekende volmachten dienen vanat 15/06/2020 als volgt gelezen te worden : A - VOLMACHTEN VOOR AANWERVINGEN EN ONTSLAGEN
Voor bedienden tot Senior Management functies :
één handtekening : van, of een gevolmachtigde, of de gedelegeerd bestuurder.
twee handtekeningen : één van de gedelegeerd bestuurder en één van een andere bestuurder, B - VOLMACHTEN VOOR CONTRACTEN EN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT DE EIGEN
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
„Voor-
behouden | r------.. pennmersnnmnnnnenmennnensnnesennnsnnde game wenseenseansennennnencesnnenern geeneen eenen enn
aan het ”
Belgisch Rechtzetting
|
Staatsblad Raad van bestuur van 30 april 2021 - Correctie publicatie gevolmachtigde.
toegekende volmacht aan Intradesign dient als volgt gefezen te worden :
i Sp TOEKENNING :
: - volgende gevolmachtigde Groep 2 worden toegevoegd per 30/04/2021 ! i BV INTODESIGN, met als vaste vertegenwoordiger Koen HAUTEKEETE i
} UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 OKTOBER 2021 i ‘ TOEKENNING :
-VOLMACHTEN VOOR AANWERVINGEN EN ONTSLAGEN (persoon belast met dagelijks bestuur) | Nathalie VERMASSEN wordt met ingang van 29 oktober toegevoegd aan de gevolmachtigde : voor het aanwerven en ontslagen van bedienden tot Senior Management functies. i -VOLMACHTEN VOOR COMMERCIELE CONTRACTEN EN VERBINTENISSEN i Nathalie VERMASSEN wordt met ingang van 29 oktober toegevoegd aan de gevolmachtigde Groep 2 i
INTREKKING i
Alle volmachten (groep 2) toegekend aan BV Unified Consulting, met als vaste vertegenwoordiger i Dieter VANDENBERGHE eindigen op 31 december 2021 en zijn dus vanaf dan ingetrokken, |
Overzicht gevolmachtigde : :
GEVOLMACHTIGDEN VOOR AANWERVINGEN EN ONTSLAGEN van bedienden tot Senior Management | functies : -Nathalie VERMASSEN :
CATEGORIEEN GEVOLMACHTIGDEN :
*Behoren tot Groep 1:
-Nadine DE CEUNINCK
-de bestuurders van de vennootschap
*Behoren tot Groep 2 :
-Peter COPPENS
-Michael DE BRUYN
-Nathalie VERMASSEN
-BV Coias, met als vaste vertegenwoordiger Dimitri AERTS
-BV Intodesign, met als vaste vertegenwoordiger Koen HAUTEKEETE
-BV SSC AIT, met als vaste vertegenwoordiger Christian BOVé
Patrick LEYSEN
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Becte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable
27/02/2009
Description: Mod 2.1
oe in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kop
vu u van
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
Ondernemingsnr : 0877.360 743
Benaming: SMART@XS
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Noorderlaan 139
2030 Antwerpen
“Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris ‘Philippe Goossens te Grobbendonk op 6 februari 2009, blijkt dat de vennootschap volgende: ; beslissingen genomen heeft:
1. Bekrachtiging van de beslissing tot wijziging boekjaar — wijziging datum algemene vergadering.
De vergadering verklaart dat op 22 december 2008 een buitengewone algemene vergadering is samengekomen, waar volgende beslissingen werden genomen: ‘De vergadering beslist de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 december van ieder jaar naar voortaan 31 maart van ieder jaar en voor de eerste maal in het jaar 2009, zodat het eerste lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2008 zal eindigen op 31 maart 2009.
De vergadering bestist de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde vrijdag van maand juni te tien uur te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van de maand augustus te tien uur, en voor de eerste maal in het jaar 2009, derwijze dat de eerstvolgende „gewone algemene vergadering, rekening houdend met het besluit over het eerste agendapunt „hierboven, zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus van het jaar 2009. : Deze beslissing werd echter niet notarieel geakteerd.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering thans om deze beslissing te » bekrachtigen en de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen: Artikel 21 : wordt vervangen door volgende tekst :
Jaarlijks wordt op de zetel de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand | augustus om tien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de laatste daaraan voorafgaande werkdag. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. Artikel 32: wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarap volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de ; statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.
Voor eensluidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. An VERWERFT.
Geassocieerd notaris.
In bijlagen: eenvormige uitgifte.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
10/11/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-11-10/0343095
Démissions, Nominations
31/01/2017
Description: Lint A Zl
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
in INN Be 18 a. Ion 7016761*
= arr PEN ] MT TT nn ner aanenrerrennenanee caen eee ace ce
Ondernemingsnr : 0877360743
Benaming
(oui : XYLOS CLOUD SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Bestuurder
Ianramansennennen anne nn en en un nn nn ann nn nen nn nn nn nn ne nn nme nenn namen een Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
Volledig adres v.d. zetel: 2030 ANTWERPEN - Noorderlaan 139
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris - KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Luk DENAYER
KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, commissaris van XYLOS doup SERVICES nv "heeft de vennootschap gemeld dat, met ingang vanaf 1 oktober 2016,
zij beslist hebben Ludo RUYSEN, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen door Frederic POESEN, bedrijfsrevisor
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/07/2018
Description: * Mod Word 15.1 7 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging ter griffie van de akte [ Rechtbank van koophandel Voor« Antwerpen behoudı h == NN rue Staatsbi *18118562* “tigre J 5 | Ondernemingenr : 0877360743 | ! Benaming | wolui): XYLOS : (verkort) : i Rechtsvorm : naamloze vennootschap ! Volledig adres v.d. zetel: 2030 ANTWERPEN - Noorderlaan 139 Onderwerp akte : MANDATEN BESTUURDERS | RECHTZETTING De bijzondere algemene vergadering van 08/01/2018 heeft Jens VAN NIEWENBORGH benoemd tot bestuurder. In de naam is een fout geslopen de moet gelezen worden als : Jens VAN NIEUWENBORGH Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26/06/2018 De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurder : Ludo WIJCKMANS, wonende te 1981 Zemst, Vaartdijk 17 Het mandaat van de bestuurder vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020. De Raad van Bestuur van Xylos nv telt hierna zes bestuurders. Christian LEYSEN Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2010
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Y
I
= (AMNION ns Bet 7 se *10090807*
Neergelegd ter griffie van de Röchthank
Griffie 14 JUNI 200
iF : Ondernemingsnr : 0877360743 : Benaming
{voluit} : Smart@xs
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
1 Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de buitenalgemene vergadering van 31/05/2010.
De vergadering noteert, met ingang van heden, het ontslag als bestuurder van Philippe SEGHERS en
Andy DE MEYER.
Voorlopig worden er geen nieuwe bestuurders benoemd.
Luk DENAYER Saskia LAPERE
Bestuurder Bestuurder
1
4
\
\
‘
:
t
t
ti
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
XYLOS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
139 Noorderlaan 2030 Antwerpen