Mise à jour RCS : le 28/05/2026
ZENO-Indices
Active
•0736.996.694
Adresse
1 Esplanade Simone VEIL 4000 Liège
Activité
Édition d’autres logiciels
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
31/10/2019
Dirigeants
Informations juridiques
ZENO-Indices
Numéro
0736.996.694
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0736996694
EUID
BEKBOBCE.0736.996.694
Situation juridique
normal • Depuis le 31/10/2019
Capital social
455 000.00 EUR
Activité
ZENO-Indices
Code NACEBEL
58.290•Édition d’autres logiciels
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
ZENO-Indices
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 52.0K | 9.9K | -6.4K | -9.3K |
| EBITDA - EBE | € | -32.0K | -23.0K | -30.4K | -28.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -32.0K | -23.0K | -30.4K | -28.8K |
| Résultat net | € | -30.9K | -22.2K | -29.7K | -27.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 424,879 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -61,451 | -231,77 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 251.1K | 25.6K | 15.0K | 34.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -251.1K | -25.6K | -15.0K | -34.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 344.4K | 88.3K | 70.5K | 100.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -59,345 | -224,194 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
ZENO-Indices
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/04/2024
Numéro: 0736.996.694
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/04/2024
Numéro: 0480.168.905
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2023
Numéro: 0736.996.694
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/10/2019
Numéro: 0736.996.694
Qualité: Administrateur
Depuis le : 31/10/2019
Numéro: 0736.996.694
Cartographie
ZENO-Indices
Documents juridiques
ZENO-Indices
3 documents
COORDINATION DES STATUTS ZENO-INDICES
COORDINATION DES STATUTS ZENO-INDICES
31/10/2019
COORDINATION DES STATUTS ZENO-INDICES
COORDINATION DES STATUTS ZENO-INDICES
18/12/2023
COORDINATION DES STATUTS ZENO-INDICES
COORDINATION DES STATUTS ZENO-INDICES
20/11/2023
Comptes annuels
ZENO-Indices
4 documents
Comptes sociaux 2023
07/05/2024
Comptes sociaux 2022
06/04/2023
Comptes sociaux 2021
22/06/2022
Comptes sociaux 2020
25/05/2021
Établissements
ZENO-Indices
1 établissement
2.295.832.622
En activité
Numéro: 2.295.832.622
Adresse: 15 Rue du Bois St-Jean Box 1 4102 Seraing
Date de création: 31/10/2019
Publications
ZENO-Indices
7 publications
Démissions, Nominations
03/07/2024
Statuts, Capital, Actions
21/12/2023
Capital, Actions
23/11/2023
Démissions, Nominations
22/06/2023
Description: Mod DOC 19.0
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0736 996 694
Nom
{en entier) : ZENO-INDICES
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Louvrex, 14/N1 - 4000 LIEGE
Qbiet de l'acte : Nomination administrateur - Démission administrateur - Pouvoirs
L'Assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission, avec effet au 21 mars 2023, de Monsieur
Bernard HERMANT de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Par vote spécial et distinct, la décharge lui est accordée à l'unanimité pour toute la durée de son mandat.
L'Assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2023 décide de nommer en tant qu'administrateur, avec effet au 21 mars 2023, Monsieur Vincent DESCAMPS.
Le mandat est non rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale et à durée indéterminée.
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1 L'Assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2023 désigne comme mandataire spécial la SRL VJP Experts ; i Comptables, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siége Voie de l'Ardenne n° 12 à 4053 ; 1 he 2 © , Lens . ,
1 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux : 1 formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du | 1 greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions ; : prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VJP Experts Comptables d'effectuer toutes autres ! i formalités de publicités qui n’émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La ; i SRL VJP Experts Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite 4 une assistance technique ! ; lélative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises. ; t tE
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Monsieur Luc LERUTH
Président
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
17/06/2021
Description:
Med DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
=" AME
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto:
N° d'entreprise : 0736 996 694
Nom
{en entier) : ZENO INDICES
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : Rue du Bois Saint Jean, 15/1 à 4102 SERAING
Objet de l’acte : Transfert du siège social - pouvoirs
Le Conseil d'administration du 11/05/2021 décide à l'unanimité de transférer le siège social actuel situé Rue du Bois Saint Jean, 15/1 à 4102 SERAING vers l'adresse suivante : Rue Louvrex, 14 à 4000 LIEGE (HEC- Université de Liège). .
La décision prend effet & la date du 1° juin 2021.
Ce même Conseil d'administration désigne comme mandataire spécial la SRL VJP Experts Comptables, représentée par un de ses associés, ayant son siège Voie de l'Ardenne n° 12 à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus, le Conseil d'administration charge fa SRL VJP Experts Comptables d'effectuer toutes autres formalités de publicités qui n’émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VJP Experts Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Un exemplaire du procès-verbal du Conseil d'administration du 11 mai 2021 est annexé à la présente publication.
Yves CRAMA,
Président.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
05/11/2019
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ZENO-Indices
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bois Saint-Jean 15/1
: 4102 Ougrée
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SPRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à 4040 Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 31 octobre 2019, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- Monsieur CRAMA Yves Jean-Marie, né à Andrimont le douze mai mil neuf cent cinquante-huit, domicilié à 4000 Liège, Place Saint-Lambert, 66.
2- Monsieur HERMANT Bernard Jean, né à Liège le neuf novembre mil neuf cent soixante-deux, domicilié à L-3455 Dudelange (Luxembourg), rue Jean Wolter, 25.
3- Monsieur LERUTH Luc Emile, né à Battice le vingt-cinq novembre mil neuf cent cinquante-neuf, domicilié à 2685-164 Sacavem (Portugal), rue Bernardino Machado, 8, 4B. 4- Monsieur NICOLAS Pierre Jacques, né à Liège le trente septembre mil neuf cent soixante, domicilié à 5000 Namur, Avenue de la Pairelle, 77, boîte, 21.
5- La société anonyme GESVAL, dont le siège social est établi à 4031 Liège (Angleur), Avenue Pré- Aily, 4, TVA BE 0445.067.177 RPM Liège.
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
I. CONSTITUTION
A. CAPITAL – SOUSCRIPTION – LIBERATION
Le capital de la société est fixé à la somme de cent soixante-huit mille euros (168.000 €), à représenter par trois cent trente-six (336) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois cent trente-sixième (1/336e) du capital, à souscrire en numéraire au prix de cinq cents euros par action (500 €) et à libérer immédiatement de la manière suivante :
Monsieur CRAMA Yves, à concurrence de quatre-vingt (80) actions qu'il libère immédiatement de manière partielle à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 €), soit à concurrence de 5/8èmes. Il reste dès lors redevable à l’égard de la société d’un montant de quinze mille euros (15.000 €) à libérer.
Monsieur HERMANT Bernard, à concurrence de quatre-vingt (80) actions qu'il libère immédiatement de manière partielle à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 €), soit à concurrence de 5/8èmes. Il reste dès lors redevable à l’égard de la société d’un montant de quinze mille euros (15.000 €) à libérer.
Monsieur LERUTH Luc, à concurrence de quatre-vingt (80) actions qu'il libère immédiatement de manière partielle à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 €), soit à concurrence de 5/8èmes. Il reste dès lors redevable à l’égard de la société d’un montant de quinze mille euros (15.000 €) à libérer.
Monsieur NICOLAS Pierre, à concurrence de quatre-vingt (80) actions qu'il libère immédiatement de manière partielle à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 €), soit à concurrence de
*19341996*
Déposé
31-10-2019
0736996694
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
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5/8èmes. Il reste dès lors redevable à l’égard de la société d’un montant de quinze mille euros (15.000 €) à libérer.
La société GESVAL, à concurrence de seize (16) actions qu'elle libère immédiatement pour la totalité par un apport en numéraire de huit mille euros (8.000 €).
B. TITRES HORS CAPITAL ASSORTIS DE WARRANTS.
1) Rapports
(on omet)
2) Emission de parts bénéficiaires
En rémunération de l'apport à la société par Monsieur CRAMA Yves et Monsieur LERUTH Luc de leurs connaissances techniques et commerciales, de leur développement d’idées et d’une version antérieure du programme « ZENO », il est émis quatre-vingt (80) parts bénéficiaires, soit quarante (40) parts bénéfciaires pour Monsieur CRAMA et quarante (40) parts bénéficiaires pour Monsieur LERUTH.
Les parts bénéficiaires ne bénéficieront que des droits expressément prévus par les statuts : - elles bénéficient du droit de vote dans les limites légales.
- elles donnent chacune droit à un dividende égal à celui d’une action représentative du capital social.
- elles sont incessibles entre vifs et intransmissibles pour cause de décès.
3) Warrants
Chaque part bénéficiaire est assortie d’un warrant donnant droit pendant une période de cinq ans à compter de ce jour à la souscription d’une action jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes au prix de cinq cents euros (500 €) par action.
Dès l’exercice de ce droit de souscription, la part bénéficiaire cesse immédiatement d’exister et perd en conséquent tout droit.
4) Forme
Les parts bénéficiaires et les warrants émis sont nominatifs.
5) Conversion
Chaque warrant donne droit de souscrire à une action.
6) Période d’exercice
Les warrants peuvent être exercés pendant une période de cinq (5) ans à compter de ce jour durant les fenêtres d’exercice qui seront fixées par le Conseil d’administration à raison de minimum une période d’exercice par an.
Les warrants qui n’auront pas été exercés dans ce délai seront nuls de plein droit.
7) Modalités d’exercice
La requête doit être adressée au Conseil d’administration par lettre recommandée et indiquer le nombre de warrants qui sera exercé et par conséquent le nombre d’actions nouvelles souscrites. Le Conseil d’administration ouvre un compte spécial « augmentation de capital » conformément à la loi.
Le montant de la souscription doit être libéré sur ce compte dans les huit jours de la communication du compte par le Conseil d’administration.
Dans le mois suivant la fin de la fenêtre d’exercice concernée, le Conseil d’administration procèdera à l’augmentation de capital et à l’émission des nouvelles actions ainsi qu’à la modification des statuts qui en résulte.
8) Incessibilité et intransmissibilité des warrants
Les warrants sont incessibles entre vifs et intransmissibles pour cause de décès. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert de propriété et d’aucune cession. Par cession, il faut entendre toute opération à titre gratuit ou à titre onéreux qui a pour objet ou pour effet le transfert d’un droit réel sur les warrants.
9) Frais
Les frais liés à l’augmentation de capital qui résulte de l’exercice des warrants sont à charge de la société.
10) Impôts
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Les conséquences fiscales éventuelles de l’attribution des warrants et de leur exercice sont à charge des titulaires de ces warrants.
11) Autres conditions et modalités
(on omet)
12) Attribution
Après que lecture ait été donnée de l’article 7 :188 du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire déclare individuellement renoncer à se prévaloir de son droit de préférence lors de l’ attribution des droits de souscription et donner dispense de toutes formalités à cet égard, de manière telle que les parts bénéficiaires et warrants soient attribués suivant les précisions qui suivent Il est immédiatement attribué :
- à Monsieur CRAMA Yves : quarante (40) parts bénéficiaires assorties d’autant de warrants. - à Monsieur LERUTH Luc : quarante (40) parts bénéficiaires assorties d’autant de warrants.
13) Augmentation de capital
Sous la condition suspensive de l’exercice de tout ou partie des warrants, l’assemblée décide d’ augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription à concurrence de quarante mille euros (40.000 €) maximum par la création de quatre-vingt (80) actions maximum à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la souscription.
14) Pouvoirs
Le Conseil d’administration de la société disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment procéder à l’émission des actions nouvelles aux conditions stipulées ci-avant, réunir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la réalisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur libération totale en numéraire et la modification aux statuts qui en résulte.
C. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL – FONDATEURS
Tous les comparants déclarent et reconnaissent :
a) que le capital de cent soixante-huit mille euros (168.000 €) a été intégralement souscrit; b) que les 320 actions souscrites par Messieurs CRAMA, HERMANT, LERUTH et NICOLAS ont été libérées à concurrence de 5/8èmes et les 16 actions souscrites par la société GESVAL ont été libérées à concurrence de la totalité, le tout par des apports en numéraire, en sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de cent huit mille euros (108.000 €); c) que le capital s’élève ainsi à cent soixante-huit mille euros (168.000 €) et que celui-ci, compte tenu des autres sources de financement, est suffisant à la lumière de l’activité projetée. (on omet)
d) que tous les comparants, à l’exception de GESVAL, lesquels détiennent ensemble au moins un tiers des actions, assumeront seuls la qualité de fondateurs conformément à l'article 7:13 alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, GESVAL étant tenue pour simple souscripteur. (on omet)
II. STATUTS
FORME - DÉNOMINATION
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ZENO-Indices ».
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi en Région wallonne.
OBJET
La société a pour objet la fourniture de services de conseil et d’outils informatiques basés sur la modélisation mathématique des structures d’actionnariat.
Tout cela au sens le plus large possible, en ce compris les activités annexes. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, y compris financières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
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La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers, personnes physiques ou morales.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés. DUREE
La société a une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital est fixé à cent soixante-huit mille euros (168.000 €).
Il est représenté par trois cent trente-six (336) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/ trois cent trente-sixième (1/336e) du capital. PARTS BENEFICIAIRES ET WARRANTS
Il a été créé, lors de la constitution de la société, quatre-vingt (80) parts bénéficiaires, nominatives, non représentatives du capital, auxquelles sont attachés les droits expressément prévus par les présents statuts.
Les parts bénéficiaires confèreront à leurs titulaires :
- le droit de vote (dans les limites légales)
- le droit à un dividende égal à celui attribué aux actions représentatives du capital. En outre, les quatre-vingt (80) parts bénéficiaires sont assorties d’un warrant, donnant chacun droit, pendant une période de cinq ans à dater de la constitution de la société, à la souscription d’une action au prix de cinq cents euros (500 €) par action.
Dès l’exercice de ce droit de souscription, la part bénéficiaire cesse immédiatement d’exister juridiquement et perd par conséquent tout droit.
En cas de liquidation de la société, les parts bénéficiaires ne conféreront aucun droit dans le boni de liquidation.
Les parts bénéficiaires et les warrants sont incessibles entre vifs et intransmissibles pour cause de décès.
Les parts bénéficiaires seront soumises en outre aux conditions prévues lors de leur émission. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
REUNIONS
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. DELIBERATION
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, téléfax ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.
Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présence requis est atteint et pour autant que la moitié au moins des membres du conseil soient présents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens. La possibilité est donnée également aux administrateurs de participer au conseil d’administration par téléphone ou vidéoconférence. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix du Président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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l'arrêt des comptes annuels.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES
Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société. DELEGATIONS SPECIALES
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration. CONTROLE
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier lundi du mois d’avril à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être dans un délai de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. DISTRIBUTION
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d’administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le Conseil d’administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'un acompte à imputer sur le dividende, aux conditions prévues par la loi.
PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d’administration.
LIQUIDATION
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
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le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le Conseil d’administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise. REPARTITION
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le trente et un décembre deux mille vingt.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille vingt et un.
2) Nominations - pouvoirs :
L'assemblée :
a) fixe à 3 le nombre d’administrateurs ;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- Monsieur LERUTH Luc, domicilié à 2685-164 Sacavem (Portugal), rue Bernardino Machado, 8, 4B. - Monsieur CRAMA Yves, domicilié à 4000 Liège, Place Saint-Lambert, 66. - Monsieur HERMANT Bernard Jean, domicilié à L-3455 Dudelange (Luxembourg), rue Jean Wolter, 25.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue d’un délai de six ans. Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
c) On omet
d) décide de ne pas procéder à la nomination d’un commissaire eu égard aux critères légaux en la matière.
e) fixe l’adresse du siège à 4102 Seraing (Ougrée), LIEGE Science Park, rue Bois Saint Jean, 15/1.
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité désignent comme président du conseil Monsieur CRAMA Yves.
Conformément aux statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur LERUTH Luc, pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera exercé gratuitement.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
JM GAUTHY, notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans
la SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire, 2 rapports et 1 procuration.
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Démissions, Nominations
24/02/2020
Description:
Mod DOC 19.01
Z| Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
13 FEV, 2020
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0736 996 694
Nom
(en entier): ZENO-Indices
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bois Saint Jean, 15 boîte 1 à 4102 SERAING
Obiet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION - POUVOIRS
Le Conseil d'Administration du 1er novembre 2019 décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur Yves CRAMA, domicilié à Liège, place Saint-Lambert n° 66, pour la durée de ses fonctions d'administrateur. Son mandat sera exercé gratuitement.
La société fonctionnera avec deux administrateurs délégués : Monsieur Yves CRAMA et Monsieur Luc LERUTH.
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t Ce même Conseil d'Administration du 1er novembre 2019 désigne comme mandataire spécial la SPRL VJP Experts Comptables, représentée par un de ses associés, ayant son siège social Voie de l'Ardenne n° 12 ! à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de {pourvoir aux formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et à {la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de cette assemblée. La SPRL VJP !_ Experts Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative }_aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises. I i
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Yves CRAMA
Président
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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