Laatste update: op 12/06/2026
URBANO
Inactief sinds 27/07/2023
•0434.288.103
Adres
147 Chaussée de Tervuren 1410 Waterloo
Activiteit
Intermediation in the purchase, trade and rental of real estate on behalf of third parties
Oprichting
25/05/1988
Bestuurders
Juridische informatie
URBANO
Nummer
0434.288.103
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0434288103
EUID
BEKBOBCE.0434.288.103
Juridische situatie
other • Sinds 27/07/2023
Activiteit
URBANO
Code NACEBEL
68.311•Intermediation in the purchase, trade and rental of real estate on behalf of third parties
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
URBANO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 77.2K | 232.9K | 189.1K |
| EBITDA | € | 28.8K | 70.5K | 48.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 28.6K | 69.9K | 47.9K |
| Nettoresultaat | € | 13.9K | 49.4K | 29.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -66,903 | 23,157 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 37,283 | 30,271 | 25,703 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6.4K | 92.2K | 31.0K |
| Financiële schulden | € | 162.4K | 180.7K | 203.3K |
| Netto financiële schuld | € | 156.0K | 88.5K | 172.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,425 | 1,255 | 3,543 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 40.7K | 188.8K | 139.4K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 18,025 | 21,227 | 15,327 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
URBANO
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 21/01/2022
Functie: Managing Director
In functie sinds : 21/01/2022
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 09/06/2022
Bedrijfsnummer: 0758.366.982
Functie: Director
In functie sinds : 21/01/2022
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 21/01/2022
Bedrijf: DVancoillie
Bedrijfsnummer: 0639.923.054
Functie: Director
In functie sinds : 21/01/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 21/01/2022
Tot: 09/06/2022
Bedrijfsnummer: 0758.366.982
Functie: Director
In functie sinds : 30/04/2013
Tot: 21/01/2022
Functie: Director
In functie sinds : 31/12/2008
Tot: 30/04/2013
Functie: Director
In functie sinds : 30/06/2008
Tot: 31/12/2008
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
URBANO
Juridische documenten
URBANO
1 document
2221459C-FRA
2221459C-FRA
26/04/2022
Jaarrekeningen
URBANO
21 documenten
Jaarrekeningen 2022
24/07/2023
Jaarrekeningen 2021
22/03/2023
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
23/06/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
29/08/2018
Jaarrekeningen 2016
28/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
30/08/2016
Jaarrekeningen 2002
23/02/2004
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
URBANO
1 vestiging
2.038.268.720
Gesloten
Adres: 11 Rue Rioul 4500 Huy
Oprichtingsdatum: 30/05/1988
Sluitingsdatum: 27/10/2023
Afzonderlijke activiteit: 67.20• Activities auxiliary to insurance and pension funding
Publicaties
URBANO
27 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
17/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge FIBUNAL DE L'ENTREPRISE KC 041 a 2310 7181* Era Greffe i N° d'entreprise : 0434 288 103 Nom (en entier) : Urbano {en abrégé) : Forme légale : société à responsabilité limitée Adresse complète du siège: à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 147 Obiet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION (PROCEDURE SIMPLIFIEE) - ASSEMBLEE DE LA SOCIETE ABSORBEE D'un acte reçu par le notaire Lars HANSEN, notaire associé de résidence à Anvers (second canton), agissant pour compte de la SRL “Deckers Notarissen”, dont le siège est établi à 2000 Anvers (district Anvers), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875.423 RPM Anvers division Anvers), le vingt-sept juillet deux mil vingt-trois, délivré avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise, it apparaît que l'assemblée générale des actionnaires de la société-à responsabilité limitée «Urbano» , ayant son siège à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 147, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon, sous le numéro 0434.288.103, a décidé ce qui suit : 1. d'approuver le projet de l'opération assimilée à la fusion par absorption (procédure simplifiée) tel que déposé au greffe du tribunal d'entreprise du Brabant Wallon et donc l'opération assimilée à la fusion par absorption par la société à responsabilité limitée «COUET & ASSOCIES», ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 N Boîte 68, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon, sous le numéro d'entreprise 0898.261.372, par laquelle opération l'intégralité du patrimoine de la Société absorbée, « Urbano », prénommée, sera transférée à la Société absorbante. La Société absorbante détenant toutes les actions de la Société absorbée, l'opération de fusion (procédure simplifiée) est effectuée sans émission de nouvelles actions. Toutes les opérations de la Société absorbée sont considérées, sur le plan de la comptabilité et des impôts directs, avoir été effectuées pour le compte de la Société absorbante à partir du 1 janvier 2023. L'assemblée constate également que l'immeuble tel que repris à l'article 8 du projet de fusion publié a été effectivement vendu, aux termes d'un acte passé devant notaire Moïra PLENEVAUX à Wanze le 10 juillet 2023 de telle sorte que la rétroactivité ne s'applique pas au bien vendu, mais au prix du bien vendu. ll n'existe dans la Société absorbée des actions auxquelles sont liés des droits spéciaux. Aucun avantage spécial n'est accordé aux membres des organes d'administration des sociétés qui fusionnent. 2. la dissolution sans liquidation de la Société absorbée à la suite de la fusion (procédure simplifiée), sous les conditions suspensives de (i) la décision de fusion à prendre par l'assemblée générale extraordinaire de la Société absorbante et (ii) la constatation de la modification ou non des statuts de la Société absorbante à la suite de la fusion, conformément à l'article 12 :55. du Code des sociétés et des associations. 3. de constater — sous les conditions suspensives susmentionnées — la fin du mandat des administrateurs de la Société absorbée en date du 27 juillet 2023, a savoir: 1/ Monsieur COUET Vincent Roger Lucien, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Clos du Champ d'Abeiche 11; 2/La société anonyme "PARTE", ayant son siège à 2000 Anvers, Jan van Gentstraat 7 boîte 401, immatriculée au registre des personnes morales du Anvers (division Anvers) sous le numéro 0758.366.982, ayant pour représentant permanent monsieur HENDRICKX Amaury, demeurant à 2610 Anvers, Kastanjelaan 11; 3/ La société à responsabilité limitée "DVANCOILLIE", ayant son siège à 2000 Anvers, Schildersstraat 47, immatriculée au registre des personnes morales du Anvers (division Anvers) sous le numéro 0639.923.054, ayant pour représentant permanent monsieur VANCOILLIE David, demeurant à 2000 Anvers, Schildersstraat 47. Procuration L'assemblée donne procuration, avec faculté de substitution, à Davy Gorselé, Andreas Kliche et tout autre avocat du bureau d’avocats Quorum Advocatenkantoor BV, ayant son siége à 2018 Anvers, Plantin en Moretuslei 224, Belgique, avec numéro d'entreprise 0737.483.971 (RPM Anvers, division Anvers) ainsi qu'à Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan De Leeuw, ayant son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, Belgique, avec numéro d'entreprise 0474.966.438 (RPM Bruxelles, division néerlandophone}, chacun agissant Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réserté
au
Moniteur
» belge
individuellement, avec droit de subrogation, au terme de laquelle elle aura le pouvoir d'accomplir toutes formalités relatives:
- aux inscriptions, modifications (passées, actuelles et futures) et radiations auprés du registre de commerce, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des guichets d’entreprises ou de tout autre service administratif ; - auprès des greffes des Tribunaux de l'entreprise, à savoir : le dépôt et la signature des documents nécessaires;
- à l'enregistrement auprès de la TVA, à savoir : la demande d'un numéro d'entreprise, la déclaration de modification de l'enregistrement et la déclaration de cessation des activités ; - à l'inscription, aux modifications (passées, actuelles et futures) et la radiation auprès d'une caisse d'assurance sociale, et ce tant pour la société que pour son organe de gestion. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
Le Notaire Marc SLEDSENS,
notaire associé
Sont déposés
- expédition de
l'acte
- procuration
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des tiers
AU verso : Nom et signature (bas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
26/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.91
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
13 JUIN 2023
DU BRABANT WALLON
Greffe
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N° d'entreprise : 0434 288 103
Nom
{en entier) : URBANO
(en abrégé) :
Forme légaie : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 147 - 1410 Waterloo
Obiet de Pacte : DEPOT PROJET DE FUSION
(extrait du projet de fusion, signé le 9 juin 2023)
1.INTRODUCTION
À ce jour, le 8 juin 2023 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations, les organes! d'administration de Couet & Associés SRL et d'Urbano SRL ont procédé, en commun accord, à la préparation du! projet d'opération assimilée à la fusion par absorption, telle que visée à l'article 12:7 du Code des sociétés et des; associations (ci-après dénommé «Projet de Fusion»).
Les participants à la fusion proposée sont :
L.La société à responsabilité limitée Couet & Associés SRL, avec siège à Drève Richelle 161 N boîte 68, 1410! Waterloo, et avec numéro d'entreprise 0898.261.372 (RPM Brabant Waïlon) (ci-après dénommée la « Société; Absorbante »).
L'organe d'administration de la Société Absorbante se compose des administrateurs suivants :
-la société anonyme Parte SA, avec siège à Jan van Gentstraat 7, boite 401, 2000 Anvers, et avec numéro: d'entreprise 0758.366.982 (RPM Anvers, division Anvers), avec comme représentant permanent Pieter! Lathouwers, domiciliée 4 Jan Van Rijswijcklaan 85, 2018 Antwerpen;
-David Vancoillie, domiciliée à Schildersstraat 47, 2000 Antwerpen;
-Amaury Hendrickx, domiciliée 4 Kastanjelaan 11, 2610 Wiltijk;
-Vincent Couet, domiclliée 4 Clos du Champ d’Abeiche 11, 1420 Braine-l'Alleud; et -Sébastien Cosse, domiciliée 4 Rue Chef-Lieu 42, 7830 Hellebecq.
Il.La société 4 responsabilité limitée Uroano SRL, avec siége 4 Chaussée de Tervuren 147, 1410 Waterloo avec numéro d’entreprise 0434.288.103 (RPM Brabant Wallon) (ci-aprés la « Société Absorbée »).
L'organe d'administration de la Société Absorbée se compose des administrateurs suivants :
-la société anonyme Parte SA, avec siège à Jan van Gentstraat 7, boite 401, 2000 Anvers, et avec numéro! d'entreprise 0758.366.982 (RPM Anvers, division Anvers), avec comme représentant permanent Amaury} Hendrickx, domiciliée 4 Kastanjelaan 11, 2610 Wilrijk; :
a société à responsabilité limitée DVancoillie SRL, avec siège à Schildersstraat 47, 2000 Anvers, et avec! numéro d'entreprise 0639.923.054 (RPM Anvers, division Anvers), avec comme représentant permanent David; Vancoillie, domiciliée 4 Schildersstraat 47, 2000 Antwerpen; et
“Vincent Couet, domiciliée à Clos du Champ d'Abeiche 11, 1420 Braine-l'Alleud.
Société Absorbée qui se tiendront conjointement au bureau du notaire Lars Hansen à Anvers ou devant tout autre! Le Projet de Fusion sera soumis à l'approbation des assemblées générales de la Société Absorbante et de lai
notaire du bureau de Deckers Notarissen SRI, établi à Léon Stynenstraat 75B, 2000 Anvers. |
umentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
La Société Absorbante est Factionnaire unique de la Société Absorbée afin que 'opération de fusion décrite dans le présent projet (la «Fusion Proposée») est une fusion assimilée à la fusion par absorption au sens de l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations.
2.CONTEXTE
La Fusion Proposée fait partie du projet de restructuration du groupe auquel appartiennent la Société Absorbante et la Société Absorbée (ci-après dénommé le « Groupe Couet »} et où l'intention est de simplifier la Structure du Groupe Couet.
Les organes d'administrations respectifs estiment que la Fusion Proposée est dans l'intérêt de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, notamment pour les raisons ci-dessous. La Fusion Proposée concerne la réduction de deux (2} sociétés opérationnelles à une (1), dans le but de centraliser les activités (similaires) dans une (1) société en vue de réaliser des gains d'efficacité au niveau de l'administration, la clientèle partagée, la stratégie uniforme, la gestion, le déploiement du personnel, etc. Cette fusion permet d'obtenir des avantages économiques importants en simplifiant l'obligation de remplir les formalités d'un point de vue juridique, administratif et comptable.
En premier ordre, la restructuration vise la simplification juridique en ce sens qu'elle entraîne une limitation des formalités juridiques.
Ensuite, la restructuration vise la simplification administrative suivante, notamment par la réduction de certains frais généraux, entre autre aux niveaux suivants :
- administration ;
- management ;
-TIC;
- commercialisation/vente ;
- facilités ;
- frais du comptable et du fiscaliste ; et
- frais des licences, etc.
Troisièmement, la restructuration vise également à simplifier les obligations comptables, notamment la réduction des transactions intragroupe, en simplifiant le respect des obligations légales en matière comptable et fiscale (par exemple, la préparation de comptes annuels, la comptabilité, la déclaration de revenus des sociétés, formalités de TVA....).
En matières juridiques, administratives et comptables, les formalités requises après la fusion ne doivent être suivies et / ou respectées pour qu'une (1) société opérationnelle, au lieu de deux (2) sociétés opérationnelles. Enfin, la Fusion Proposée vise également à faciliter la stratégie d'acquisition « buy-and-build » et à permettre l'intégration efficace de nouvelles sociétés cibles dans la structure du Groupe Couet. Les organes d'administrations de la Société Absorbante et de la Société Absorbée s'engagent mutuellement à réaliser la Fusion Proposée entre la Société Absorbante et la Société Absorbée, dans laquelle la totalité du patrimoine de la Société Absorbée conformément aux dispositions de l’article 12:13 du Code des sociétés et des associations sera transférée à la Société Absorbante conformément à la procédure établie aux articles 12:50 à 12:58 du Code des sociétés et des associations et sous les conditions indiquées ci-après. Les organes d'administrations établissent en commun accord le Projet de Fusion qui sera soumis à Fapprobation des assemblées générales extraordinaires susmentionnées.
3.LA FORME LÉGALE, LA DÉNOMINATION, L'OBJET ET LE SIÈGE DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER (ART. 12:50, 1° CSA)
3.1 La Société Absorbante
Nom : Couet & Associés
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Siège : Drève Richelle 161 N boîte 68, 1410 Waterloo
Objet (article 3 des statuts) :
« La société a pour objet que ce soit eri Belgique ou a l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation :
1. Le syndic d'immeubles, à prendre dans son sens le plus large:
2. La gestion d'immeubles, à prendre dans son sens le plus large, comprenant notamment la location et/ou la Sous-location, sous toutes ses formes, de tous types de biens immeubles, bâtis ou non bâtis, tels que maisons, appartements, villégiatures, résidence de vacances, camping, etc.
8. L'achat, la vente, la construction, la transformation, l'embellissement, l'aménagement, le lotissement, l'exploitation directe ou en régie, le lotissement, l'expertise, la promotion de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, tant pour son compte que pour compte d'autrui:
4. toutes études et/ou consulting en matière immobilière.
Ces listes sont énonciatives et non pas limitatives.
La Société pourra faire, en général, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en faciliter le développement telles que: acquérir, exploiter, exhiber et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription au de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou étrangères dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. »
3,2 La Société Absorhée :
Nom : Urbano
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Siège : Chaussée de Tervuren 147, 1410 Waterloo
Objet (article 3 des statuts) :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers:
|. la réalisation comme intermédiaire de placements sous toutes les formes ainsi que la tenue de comptes bancaires.
It. 1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que fa cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction {études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des fiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien. 2, La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un; 3, La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine. La société peut encore, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, affermer, vendre et échanger tous biens meubles. Elie peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu'immobilières, au profit de tiers. La société peut également octroyer des prêts gratuits ou rémunérés à san(es) administrateur(s). Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait identique, similaire, analogue, connexe, simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet, ou qui seraient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matiéres premières, ou à faciliter l'écoulement de ses produits. De façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet, qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation, de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement son activité. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »
4.RETROACTIVITÉ COMPTABLE ET FISCALE DE LA FUSION (ART. 12:50, 2° CSA)
Le totalité du patrimoine - droits et obligations - de la Société Absorbée est transféré à la Société Absorbante sur base des chiffres intermédiaires du 31 décembre 2022 et toutes les transactions réalisées par la Société Absorbée sont considérées avoir été effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1 janvier 2023,
Par conséquent, d'un point de vue comptable, la fusion sera considérée avoir été effectuée rétroactivement à partir du 4 janvier 2023.
5.LES DROITS ATTRIBUÉS PAR LA SOCIÈTÉ ABSORBANTE AUX ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE QUI ONT DES DROITS SPÉCIAUX, AINSI QU'AUX TITULAIRES DE TITRES AUTRES QUE LES PARTS OU ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSÉES À LEUR ÉGARD (ART. 12:50, 3° CSA)
La Société Absorbée n'a pas émis de titres autres que des actions nominatives. IÌ n'y a pas de droits spéciaux attachés à ces actions. .
Par conséquent, aucun droit spécifique ne sera accordé à l'actionnaire unique de la Société Absorbée,
6.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER (ART. 12:50, 4° CSA)
Aucun avantage particulier est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge 7.MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE ABSORBANTE
L'objet de la Société Absorbante, sera ajusté à la suite de la Fusion Proposée (si nécessaire) en application de farticle 12:55 du Code des sociétés et des associations, afin de permettre à la Société Absorbante de poursuivre les activités de la Société Absorbée.
8.BIENS IMMEUBLES
Sous la rubrique « Terrains et constructions » des chiffres intermédiaires du 31 décembre 2022 de la Société Absorbée le bien immeuble situé à Rue Rioul 11/RCH 2, 4500 Huy (le « Bien Immeuble ») est inscrit pour un montant de €188.751,77 EUR.
Les organes d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée précisent qu'après la date de ces chiffres intermédiaires le Bien Immeuble a été vendu par la Société Absorbée par compromis signé le 28 avril 2023. L'exécution de l'acte notarié relatif à la vente du Bien Immeuble aura lieu le ou vers le 01 Juillet 2023. Le Bien immeuble ne fait donc pas partie du patrimoine - droits et obligations - de la Société Absorbée qui est transféré à la Société Absorbante,
9.PROCURATION
Les organes d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée donne pouvoir à Davy Gorselé, Andreas Kliché et tout autre avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL, ayant son siège à 2018 Anvers, Plantin en Moretuslei 224, Belgique, avec numéro d'entreprise 0737.483.971 (RPM Anvers, division Anvers) ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siége à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, Belgique, avec numéro d'entreprise 0474966438 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de maniére & exécuter tous les actes exigés en vue de la publication du Projet de Fusion dans les annexes du Moniteur belge en application des articles 2:8 et 2:14 du Code des sociétés et des associations, à remplir à cet effet toutes les formalités administratives et à représenter notamment la Société Absorbante et la Société Absorbée auprès de la Banque carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de l'entreprise, et à cette fin, de faire tout le nécessaire.
10.DECLARATION PRO FISCO
Etant donné qu'aucun apport suppl&mentaire n’aura fieu dans la Société Absorbante et qu'aucune nouvelle action ne sera émise conformément à l'article 12:57 du Code des sociétés et des associations, les dispositions des articles 208 et 209 CIR92 ne seront pas applicables a fa Société Absorbée (article 211 §1, premier alinéa, 2° CIR92) et, du point de vue des impôts sur les revenus, la Fusion Proposée sera réalisée avec une neutralité fiscale compte tenu des considérations commerciales invoquées.
Conformément à l'article 117 $1 juncto article 120 du Cade des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aucun droit d'enregistrement ne sera dû en vertu de la Fusion Proposée. La Fusion Proposée dépasse le champ d'application de la TVA, compte tenu des articles 11 et 18 83 du Code de la TVA,
11.DÉCLARATIONS FINALES
Afin de mettre en œuvre le Projet de Fusion conformément aux dispositions légales et statutaires, les organes d'administrations des sociétés participant à la fusion se fourniront, ainsi que leurs actionnaires respectifs, toutes les informations utiles et les communiqueront de manière prescrite par le Code des sociétés et des associations et les statuts.
Les informations échangées entre les sociétés dans le cadre de ce projet sont confidentielles. Le caractére confidentiel ne peut pas être violé.
Si le Projet de Fusion n’est pas approuvé, l'information mentionnée ci-dessus sera renvoyée aux différentes sociétés afin que chaque société reçoive de l'autre société tous les documents originaux qui la concernent. Les différentes assemblées générales qui décideront de l'approbation du Projet de Fusion auront lieu après l'expiration d'une période de six semaines à compter du dépôt du présent Projet de Fusion. Si le Projet de Fusion n’est pas approuvé, tous les coûts liés à la Fusion Proposée seront supportés par les sociétés participant à la Fusion Proposée à parts égales.
Si le Projet de Fusion est approuvé, tous les coûts liés à la Fusion Proposée sont à la charge de la Société Absorbante.
Le Projet de Fusion susmentionné est déposé au siège du greffe compétent du Tribunal de l'entreprise de chacune des sociétés, par les soussignés ou par d'autres représentants légaux des sociétés participant à la Fusion Proposée, au plus tard six (6) semaines avant les assemblées générales qui décideront de la Fusion Proposée.
Etabli et signé à Anvers le 9 juin 2023 en quatre (4) exemplaires, en particulier deux (2) exemplaires pour la Société Absorbée et deux (2) exemplaires pour la Société Absorbante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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Chaque organe d'administration reconnaît avoi
Ad-Ministerie SRL
représentée par
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Mandataire
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Réservé
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Moniteur
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Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
cto : Au Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
Oe rat Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
= ANNEE “tram DU BRABANT Wat; Grohe” LON
I 5 N° d'entreprise : 0434 288 103
‘Nom : \
(en entier) : URBANO
{en abrégé) :
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 147 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Changement Représentant Permanent Administrateur - Procuration
Forme légale : Société à responsabilité limitée i
(extrait de la confirmation du remplacement du représentant permanent, signée le 27 juin 2022) |
La Société a été informée d'une décision du conseil d'administration de Parte SA, une société anonyme dei droit belge, ayant son siège à Jan van Gentstraat 7, boîte 401, 2000 Anvers et avec comme numéro d’ entreprise: 0758.366.982 (RPR Anvers, division Anvers) (“Parte”) en date du 9 juin 2022 concernant le remplacement de! Peter Smets en tant que représentant permanent de Parte (en tant qu'administrateur de la Société) par Amaury! Hendrickx, que nous confirmons par la présente.
Au nom de la Société, nous donnons procuration à Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, dont! le siège est situé à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, Belgique RPR Bruxelles 0474.966. 438, avec droit de} substitution, d'accomplir tous les actes nécessaires en vue de la publication de la substitution du représentant! i permanent (comme indiqué ci-dessus) aux Annexes du Moniteur belge, d'accomplir toutes les formalités: administratives à cet effet et de représenter la Société auprès, entre autres, de la Banque-Carrefour des! Entreprises, d'un guichet d'entreprise au choix du représentant et du greffe du Tribunal des Entreprises, et à cet! effet, de faire tout ce qui est nécessaire.
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représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
19/05/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après T° de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge Tribunal de l'entreprise de Liège | oe ar x ; i ï i ï ' ; i t t i t ; t i 1 t } ï \ : i i ; : i : ‘ : ‘ t ‘ i t : i i ‘ t i ' t i t ï i : i h i t i ! t i 4 Î : : : ; i i ; te i 1 1 : i ı } t : t ‘ t t t : : 4 i i ; ‘ i t t t i ' t i ï t i ï t i i t t ‘ i : Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B BY” Au rect *220 DIRS Huy ci N° d'entreprise : 0434 288 103 i Nom ny (en entier) : URBANO {en abrégé) : Forme légale : société coopérative à responsabilité limitée EE i ! Adresse complete du siege: à 4500 Huy, rue Rioul 11/RCH 2 : Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABI-' LITE LIMITEE - APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS ADAPTES AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé de résidence à Antwerpen (second canton), ' : ! agissant pour compte de la société a responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le siège est établi à 2000: : ı Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875. 423 RPM Antwerpen division; : Antwerpen), le vingt-six avril deux mille vingt-deux, portant la mention : « Biad(en): 16 Verzending(en): 0: . : Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twee mei: ! tweeduizend tweeéntwintig (02-05-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13676 Ontvangen: : registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger », il apparaît que l'assemblée générale: ! extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée « URBANO », ayant son siège à 4500 Huy, rue! : Rioul 11/RCH 2, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l'entreprise de Liège (division; t Huy) sous le numéro 0434.288.103, a décidé entre autres ce qui suit: 5 1. de transférer avec effet immédiat le siège de la société à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 147. | Lassemblée générale a décidé ensuite que l'adresse du siège ne doit plus figurer dans les statuts. i : 2. compte tenu du fait que l'objet de la société pourrait ne pas répondre suffisamment à la définition de la’ ; société coopérative telle que visée à l'article 6:1 du Code des sociétés et des associations, qu'à compter de la' ; date de publication du présent acte, d'adopter la forme juridique de ce Code telle que désignée pour elle à l'article: 41, Sier, alinéa premier de la loi du 23 mars 2018 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant: des dispositions diverses, à savoir celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRE). ‘ ! 3. en application de l'article 39, 82, alinéa 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des: i associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que depuis le 7 janvier 2020 la partie! ! libérée du capital fixe et la réserve légale de la société ont été converties de plein droit en un compte de capitaux: : propres statutairement indisponibles et que la partie non encore libérée des apports est convertie en un compte; : de capitaux propres « apports non appelés ». : L'assemblée générale décide immédiatement de supprimer entiérement iedit compte de capitaux propres! : statutairement indisponible et de rendre ces moyens disponibles pour distribution. Il ne doit par conséquent pas: : être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels futurs versements: : supplémentaires de la partie du capital souscrit dans le passé qui n’était pas encore versée à ce jour et qui a até: : comptabilisée dans un compte de capitaux propres « apports non appelés ». : Par conséquent, tous les actifs propres deviennent disponibles, étant entendu que la distribution et : l'exonération de l'obligation de versement pourront uniquement avoir lieu après application du double test de’ : solvabilité et liquidité conformément aux articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations. : 4. de prévoir dans les statuts que si deux ou plusieurs administrateurs sont nommés, les administrateurs! délibèrent, décident et agissent conjointement ou de manière collégiale au niveau de la composition, du; fonctionnement et du pouvoir de l'organe d'administration. Au niveau de la représentation de la société vis-à-vis des tiers chaque administrateur pourra représenter li société individuellement. : 5. suite aux décisions précédentes, d'adopter, à compter de la date de publication du présent acte, des statuts! } complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois! apporter une modification à son objet sous réserve du remplacement, le cas échéant, du terme ‘objet social’ par! : ‘objet. i Du texte des nouveaux statuts il apparaît entre autres ce qui suit : Forme légale La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé « « SRL ». : Nom et “qualité ‘du notaire instrumentant ou de la ‘personne ou.des personnes ayant pouvoir.de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge Dénomination Elle est dénommée: « Urbano ». Siège Le siège est établi en Région wallonne. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte ou pour fe compte de tiers: I. la réalisation comme intermédiaire de placements sous toutes les formes ainsi que la tenue de comptes bancaires. ll. 1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que fa cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien. 2. La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un; 8. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine. La société peut encore, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, affermer, vendre et échanger tous biens meubles. "Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu'immobiüières, au profit de tiers. La société peut également octroyer des prêts gratuits ou rémunérés à son(es) administrateur(s). Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait identique, similaire, analogue, connexe, simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet, ou qui seraient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, où à faciliter l'écoulement de ses produits. De façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet, qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation, de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement son activité. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Apports En rémunération des apports trois mille cinq cent soixante-neuf (3.569) actions ont été émises. La société ne dispose pas d'un compte de capitaux propres indisponible. Cession d'actions En ce qui concerne la cession des actions, les règles imposées par les statuts s’appliqueront. Nomination et démission des administrateurs — Fenctionnement et pouvoirs de l'organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le où les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs ne peuvent être liés à la société par un contrat de travail. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant permanent, et s'il y a qu'un administrateur, elle peut désigner un représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement dudit représentant permanent, le tout conformément aux dispositions légales à ce sujet. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ. Tout administrateur peut démissionner en tout temps, à condifion que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. S'il n'y a qu'un administrateur, la scciété est gérée par l'administrateur unique. S'î y a deux administrateurs, la société est gérée par tes deux administrateurs conjointement. Lorsque la société est administrée par au moins trois administrateurs, ceux-ci forment un collège. L'administrateur unique, les deux administrateurs conjointement, ou le collège de gestion peuvent poser tous actes d'administration et de disposition, qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts. Délégation de pouvoirs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à le gestion journalière. La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. L'organe d'administration et les délégués à la gestion journalière, ces derniers dans les limites de leurs compétences, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à des mandataires. L'organe d'administration fixera le salaire ou les rémunérations desdits mandataires. Représentation Chaque administrateur, même s'il y a plusieurs administrateurs, représente ia société à l'égard des tiers eten justice. Lorsque la société est nommée administrateur dans d’autres sociétés, elle n'est valablement représentée que par le représentant permanent qui agit seul. La société est valablement représentée, par ies délégués à la gestion joumalière ou d'un mandataire, dans les limites de leurs compétences respectives. Assemblée générale ordinaire Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale — ordinaire. Cette assemblée générale ordinaire se tiendra le troisième jeudi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Admission Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir ies conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en cette qualité sur le compte d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation et doit fournir ou avoir fourni une attestation établie par ce teneur de comptes agréé ou cet organisme de liquidation certifiant le nombre de titres inscrits à son nom; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Exercice social , L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. | À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Affectation du bénéfice L'assemblée générale a ie pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions dans les limites de la loi et donc après les tests de solvabilité et de liquidité. L'organe d'administration peut procéder, dans les limites de la loi, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés. Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Liquidation En cas de dissolution, l'assemblée générale décidera sur la liquidation, -sans préjudice aux prescriptions légales. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif - “net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Élection de domicile Tout actionnaire, tout membre d'un organe d'administration, tout délégué à la gestion journalière, le commissaire, le liquidateur ou administrateur provisoire peut élire domicile au lieu où on poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier. : Toute notification en ce qui concerne la société aux organes d'administration et aux titulaires de titres est valablement faite à la dernière adresse mail signifiée à la société, ou à défaut à la dernière adresse postale dûment signifiée. Toute modification doit être signifiée à l'organe d'administration de la société par mail avec accusé de réception ou par lettre recommandée ou par lettre avec accusée de réception. À défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. 6. de confirmer le mandat des administrateurs actuels, nommés ci-après, comme administrateurs non statutaire pour une durée ilimitée: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge ‘au registre des personnes morales auprès du tribunal de l'entreprise d'Antwerpen (division Animer) sous le: : numéro 0758.366.982, représentée en permanence par monsieur SMETS Peter, de nationalité belge, domicilié ; V7 ; à 2240 Zandhoven, Kriekenlaan 33; - la société à responsabilité limitée « DVANCOILLIE », ayant son siège à 2000 Antwerpen, Schildersstraat 147, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l'entreprise d’ Antwerpen (division : | Antwerpen) sous le numéro 0639.923.054, représentée en permanence par monsieur VANCOILLIE David; : Gregoor Patrick Hilde, de nationalité belge, domicilié à 2000 Antwerpen, Schildersstraat 47; et Î - monsieur COUET Vincent Roger Lucien, de rationalité belge, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Clos du! t Champ d'Abeiche 11. : Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré, Procuration : Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution. ; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE : ‘Le Notaire Marc SLEDSENS Sont déposés - expédition de l'acte - procuration : - statuts coor- ji donnés : Afin de remplir les formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des services de la T.V.A. et/ou | : des guichets-entreprises, pour la modification de l'inscription de la société, il est donné procuration à (f) tout avocat : : du bureau d'avocats « QUORUM ADVOCATENKANTOOR » SRL, avec numéro d'entreprise 0737.483.971, ayant £ {son siège à 2000 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 224 et (ii) « AD - MINISTERIE » SRL, représentée par : imonsieur DE LEEUW Adriaan, avec numéro d'entreprise 0474.966.438, ayant son siège à 1860 Meise, : Mentionner sur ia dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualit& du notaire instrumentant ou de la personne ou des personmes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2022
Beschrijving: y Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au belge il 0 SS arte dep Division Huy, le , le greffier 9 Mar/2022 ee Greffe N° d'entreprise : 0434 288 103 Nom (en entier) ! URBANO (en abrégé) : Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue Rioul 11 - 4500 Huy Objet de l’acte : Démission - Nomination - Procuration (extrait des résolutions unanimes et écrites des actionnaires conformément à l'article 6:71 du Code des sociétés et des associations, signées le 21 janvier 2022) Les actionnaires acceptent avec effet immédiat les démissions de Pierre Stasse et Bernard Stasse comme administrateurs de la Société. Les actionnaires nomment avec effet immédiat les personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour une période illimitée : - Parte SA, représentée en permanence par Peter Smets ; - DVancoillie SRL, représentée en permanence par David Vancoillie ; et - Vincent Couet. Ces mandats seront exercés à titre non onéreux. Les actionnaires donnent pouvoir à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL, ayant son siège à Plantin en Moretuslei 224, 2018 Anvers ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, Belgique, RPM Bruxelles 0474.966.438, chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de manière à exécuter tous les actes exigés en vue de la publication des résolutions de l'actionnaire dans les annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes les formalités administratives et à représenter notamment la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunai de l'Entreprise, et à cette fin, de faire tout le nécessaire. (extrait du Procès-verbal de la réunion de l'organe de gestion tenue le 21 janvier 2022 } L'organe de gestion accepte avec effet immédiat les démissions de Pierre Stasse et Bernard Stasse comme administrateurs délégués de la Société. L'organe de gestion décide d'approuver la nomination de Vincent Couet comme administrateur délégué avec effet immédiat pour une période égale à la durée de son mandat d'administrateur. L'organe de gestion décide d'approuver la nomination de Parte Expert SRL, représentée par Vincent Couet, avec effet immédiat, pour une période illimitée, comme mandataire spécial, agissant individuellement, avec droit de subrogation, pour représenter et engager la Société en justice dans le cadre des actions suivantes: - conclure des conventions avec des associations de copropriétaires. L'actionnaire donne pouvoir à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL, ayant son siège à Plantin en Moretuslei 224, 2018 Anvers ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, Belgique, RPM Bruxelles 0474.966.438, chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de manière à exécuter tous les actes exigés en vue de la publication des résolutions de l'organe de gestion dans les annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes les Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
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formalités administratives et à représenter notamment la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cette fin, de faire tout le nécessaire.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
28/03/2018
Beschrijving:
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de acte au greffe
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N° d'entreprise : 0434.288.103
Dénomination
(en entier): CAISSE RÉGIONALE DE DÉPÔTS ET DE CRÉDITS
{en abrégé) : CRDC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée
Siège : Rue de Wérihet, 27 à 4480 ENGIS
{adresse complète)
Qbiet{s) de Pacte ‘assemblée générale extraordinaire
D'un acte avenu par devant Maître Marjorie ALBERT, Notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, en date du six mars deux mil dix-huit, enregistré au bureau de l'enregistrement de HUY, le douze mars deux mil dix-huit, : référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 2022, droits pergus cinquante euros (50,00€), il résulte que s'est . réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « Caisse. Régionale de Dépôts et de Crédits », en abrégé « CRDC », ayant son siège social à 4480 ENGIS, rue de: Wêrihet, 27 — Numéro d'entreprise 0434.288.103 — RPM HUY.
Société constituée par acte sous seing privée daté du 25 mai 1988, enregistré à Huy, le 30 mai 1988, . volume 118, folio 42, case 20, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 10 juin 1988, sous le numéro 880610-089 et dont tes statuts ont fait Fobjet d’une refonte totale aux termes de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue devant Maître Jean-Pierre MISSON, notaire à Ciney en date du trente avril deux mil treize publiée aux annexes du Moniteur Belge du 15 mai 2013 sous le numéro 13073813.
Composition de l'assemblée .
L'assemblée se compose des associés présents ou représentés dont les noms, prénoms, demeures/siége social ainsi que le nombre de parts dont ils se déclarent propriétaires, sont mentionnés dans la liste de: : présences reprise ci-dessous.
Cette liste de présences est conforme à ce que chacun des comparants déclare détenir comme parts : nominatives : :
AssociésNombre de parts Signature
Monsieur STASSE Bemard Jeanne Joseph, né à Rocourt, le dix juillet mil neuf cent quarante-huit, époux de Madame LATOUR Christine Irma Stanislawa, domicilié à 4480 Engis, rue de Wérihet, 27. Epoux marié sous fe régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Frantz GILMANT, notaire à Huy, en date du 22 février 1999, régime non modifié ainsi déclaré. Mille (1.000) parts sociales
: Madame LATOUR Christine Irma Stanislawa, née à Epagny (France), le sept janvier mil neuf cent: : cinquante-neuf, épouse de Monsieur STASSE Bernard Jeanne Joseph, domiciliée à 4480 Engis, rue de. : Wérihet, 27. :
: Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux termes d'un contrat de mariage regu par Maitre Frantz GILMANT, notaire 4 Huy, en date du 22 février 1999. Régime non modifié ainsi déclaré. : Mille cent soixante-neuf (1.169) parts sociales
Monsieur STASSE Pierre Scary Claire, né à Huy, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, célibataire, domicilié à 4500 Huy, rue du Marché, 47. Lequel déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame CIRRIEZ Coraline Patty Carine.
Mille (1000) parts sociales
; Monsieur STASSE Antoine Jean Marie, né à Huy, le douze septembre mil neuf cent nonante, célibataire, : domicilié à 1348 Ottiginies-Louvain-la-Neuve, rue des Batisseurs, 4 boîte 0003. Deux cents (200) parts sociales
entionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
Monsieur STASSE Damien Jean Joseph, né a Huy, le vingtsix mars mil neuf cent nonante-deux, célibataire, domicilié à 4540 Amay, rue des Cisterciennes, 12 boite R2. Lequel déclare avoir fait une déciaration de cohabitation légale avec Madame VALACH Marine Monique Henri Ghislaine. Deux cents (200) parts sociales
TOTAL :Trois mille cinq cent soixante-neuf (3.569) parts sociales
Il ressort de ce qui précède que l'intégralité du capital social est valablement représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution devant nous, Notaire, est arrêtée comme en la liste de présences précitée, à laquelle les comparants déclarent se référer. Résolutions
1° Modification de la dénomination sociale.
».
_ L'assemblée décide en conséquence de remplacer le texte du deuxième alinéa de l'article 1 des statuts comme suit : « Elle est formée sous la dénomination sociale « URBANO » ». L'assemblée décide en conséquence de remplacer le texte de l'article 16, 1., troisième alinéa des statuts : comme suit : « Le (chaque) administrateur signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « URBANO, SCRL, l'{un) administrateur », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe, Le(s) administrateur(s) ne doive(nt) se servir de cette signature que pour les besoins de la société à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé préjudice à la société. »
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2° Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société dans ses nouveaux locaux à 4500 Huy, rue Rioul, 11/RCH 2 et de modifier en conséquence le texte de l'article 2, alinéa 1 des statuts comme suit : « Le: siège social est établi 4 4500 Huy, rue Rioul, 14/RCH 2 ».
Vote :
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3° Nomination d'un nouvel administrateur.
Lequel accepte ladite fonction, sans limitation de durée.
Son mandat est gratuit.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
4° Pouvoirs d'exécution
L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer les : modifications nécessaires auprès de tous registres et notamment auprès du registre des personnes morales.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré en même temps : l'expédition de l'acte de l'assemblée générale extraordinaire avec ia coordination des statuts.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante « URBANO
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, à savoir : Monsieur STASSE Pierre Scary Claire, i é à Huy, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf (numéro de registre national : 89.04.14-415.92), : : célibataire, domicilié à 4500 Huy, rue du Marché, 47, à la fonction d'administrateur :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0306108
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0303197
Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
15/05/2013
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
an
5
N° d entreprise: 434,288,103
Dénomination
(en entier): Caisse Régionale de Dépôts et de Crédits
{en abrégé) :
Forme juridique : société coopérative
Siège : 4500 Huy, rue du Marché 24
(adresse complète)
Objet(s) de Facte :Démission — Nomination — modification des statuts
D'un acte dressé par le Notaire Jean Pierre MISSON de résidence à Ciney, soussigné, le 30 avril 2013, Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes :
1) Démission et nomination
Acceptation de la démission de Madame Christine LATOUR de ses fonctions d'administrateur de la société! et désignation aux mêmes fonctions, sans limitatation de durée, de Monsieur Bernard STASSE demeurant à, 4480 Engis, rue de Wérihet 27, qui a accepté.
2) Transfert du siège social .
Transfert du siège social à 4480 Hermalle-sous-Huy, commune de Engis, rue Werihet 27.
3) Modification de l'objet social
Modification de l'objet social de manière à ce qu'il devienne le suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte: ou pour le compte de tiers :
1. la réalisation comme intermédiaire de placements sous toutes les formes ainsi que la tenue de comptes; bancaires.
ll. 1, Vachat, 'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location at en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens; immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maitre del l'ouvrage ou entrepreneur général et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et: mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de- routes et: égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers! équipements techniques des immeubles) acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient: nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubies. ! Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement; tous parkings, garages, station-service et d'entretien.
2. La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la: distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou dei courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un ; 3. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine. : La société peut encore, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder. construire, louer, affermer, vendre et échanger tous biens meubles. |
Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu'immobilières, i i au profit de tiers. La société peut également octroyer des prêts gratuits ou rémunérés à son(es): administrateur(s). i
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes! affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait identique, similaire, analogue, connexe, | ! simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social, ou qui seraient de nature à favoriser le;
Mentionner sur la 3 dernière p page du Volet B : “Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
. F Réservé
au
Moniteur
belge
v
Volet B - Suite
i développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses} t produits. ‘ ;
' De fagon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, ! i industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en! partie à son objet social, qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation, de nature à favoriser } : ou étendre directement ou indirectement son activité. !
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
4) Responsabilité limitée des associés.
Confirmation de ce que la société est bien une société coopérative à responsabilité limitée dont les associés ; ne sont tenus des dettes sociales qua concurrence de leur souscription et entre lesquels il n'existe aucune }
5) Suppression de la valeur nominale des parts sociales.
Suppression de la valeur nominale des parts sociales.
6) Part fixe du capital.
i
; Afin de mettre la société en conformité avec la loi, adoption dans les statuts des termes « part fixe du capital : i
» en remplacement des termes « capital minimum ». i
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7) Détermination de la part fixe du capital
Aprés constatation de ce que
- que la part fixe du capital (anciennement capital minimum) est arrêtée dans ies statuts 4 80.0000 francs : belges, soit après conversion du capital en euros, 1.983,15 €,
- que cette part fixe est représentée par 160 parts sociales entièrement libérées ; - que la part variable du capital s'élève actuellement à 42.260,49 €, représentée par 3.409 parts sociales | entièrement libérées ;
Affecter de la part variable du capital à sa part fixe en sorte que cette dernière soit arrêtée à 18.554,57 : euros.
8) Prolongation de la durée du présent exercice social.
Prolongation du présent exercice social, commencé le der juillet 2012, jusqu'au 31 décembre 2013 et, modification, & partir de cette date, des dates de début et de fin de l'exercice social qui commencera le ler! janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2014, pour finir le 31 décembre suivant. 9) Déplacement de la date de l'assemblée générale ordinaire.
Déplacement de la date de l'assemblée générale ordinaire du de la deuxième quinzaine de décembre de; chaque année, au troisième jeudi de juin à 18 heures, et pour la première fois en 2014.
10) Modification des statuts.
Modification des statuts afin de les mettre à jour avec les résolutions qui précèdent et de les adapter au code des sociétés et à la législation sur les sociétés coopératives.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement, conformément à l'article 173 du Code des! } droits d'enregistrement, aux seules fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent et de: ? publication au Moniteur Belge.
Jean-Pierre MISSON, Notaire
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal contenant un rapport du conseil d'administration, - une procuration,
- extrait analytique
- coordination des statuts.
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Mentionner sur la derni@re page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la Personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2009
Beschrijving: Ars uno N A: "öl = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1
après dépôt de l'acte au greffe
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KI Dino oe Ged Hs de Commerce de H “fe
J L ; N° d'entreprise
: Dénomination
{en entier)
Forme juridique *
Siège
Objet de l'acte :
Texte
de l'année 2008.
administrateur.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
0434.288.103
Caisse régionale de Dépôts et de Crédits
Société Coopérative à Responsabilité Illimité
Rue du Monché, 14 Usoo Huy
Démission - nomination
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2008
Demission - Nomination
L'assembiéé générale à l'unanimité décide :
La démission au 31 décembre 2008 en tant qu'administrateur de Monsieur Bernard STASSE Rue de Werihet 27 à 4480 Hermalle-sous-Huy et décharge pleine et entière pour l'excercie de son mandat au cours
La nomination de Madame LATOUR Chrsitine Rue de Werihet 24 a 4480 Hermalle-sous-Huy camme nouvel
La gestion et la représentatian jaurnalière de la Société par le nouvel administrateur conformément à l'articie 35 des stattuts. Son mandat sera gratuit.
(Signé) Christine Latour
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Votet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvair de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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