RCS-bijwerking : op 29/05/2026
UNICUM TRADE BOTANICALS
Actief
•0438.830.572
Adres
21 Joseph Van Instraat 2500 Lier
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
02/11/1989
Bestuurders
Juridische informatie
UNICUM TRADE BOTANICALS
Nummer
0438.830.572
Vestigingsnummer
2.166.297.337
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0438830572
EUID
BEKBOBCE.0438.830.572
Juridische situatie
normal • Sinds 02/11/1989
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
UNICUM TRADE BOTANICALS
Code NACEBEL
70.200, 46.190, 46.170, 10.890•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel, Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen, Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
UNICUM TRADE BOTANICALS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 13.0M | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 5.8M | 3.5M | 3.8M | 3.1M |
| EBITDA | € | 1.0M | 969.4K | 1.4M | 1.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.0M | 957.3K | 1.4M | 1.1M |
| Nettoresultaat | € | 738.1K | 709.0K | 1.0M | 798.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,98 | -8,129 | 21,919 | 0 |
| Brutomarge | % | 44,415 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 7,745 | 27,934 | 36,162 | 34,879 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 683.6K | 976.7K | 463.0K | 557.6K |
| Financiële schulden | € | 598.9K | 780.3K | 420.7K | 404.7K |
| Netto financiële schuld | € | -84.7K | -196.4K | -42.3K | -153.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4.0M | 3.7M | 3.5M | 2.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,672 | 20,432 | 26,758 | 25,759 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UNICUM TRADE BOTANICALS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/06/2025
Bedrijfsnummer: 0684.838.410
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/03/2017
Bedrijfsnummer: 0540.994.437
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/03/2017
Bedrijfsnummer: 0652.695.578
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/03/2017
Bedrijfsnummer: 0889.988.460
Cartografie
UNICUM TRADE BOTANICALS
Juridische documenten
UNICUM TRADE BOTANICALS
1 document
coordin_753_unicum trade botanicals
coordin_753_unicum trade botanicals
31/07/2023
Jaarrekeningen
UNICUM TRADE BOTANICALS
33 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
25/06/2019
Jaarrekeningen 2017
21/06/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
18/05/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Vestigingen
UNICUM TRADE BOTANICALS
4 vestigingen
Unicum Trade Botanicals
Actief
Ondernemingsnummer: 2.299.410.140
Adres: 7 Ondernemersstraat 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 24/02/2020
Unicum Trade Botanicals
Actief
Ondernemingsnummer: 2.166.297.337
Adres: 21 Joseph Van Instraat 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 01/01/2008
Unicum Trade Botanicals
Actief
Ondernemingsnummer: 2.046.032.579
Adres: 18 Joseph Van Instraat 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 14/12/1989
Unicum Trade Botanicals
Actief
Ondernemingsnummer: 2.358.360.802
Adres: 27 Joseph Van Instraat 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
Publicaties
UNICUM TRADE BOTANICALS
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2023
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/023688
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Doel, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
20/12/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- SEL MMM | Beige art van Koopnand te nis Staatsblad *05183360* Griffie 08 DEC, 2005 cum Trade Broechem Benaming: U Rechtsvorm « Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Broechemhof 1 2520 Broechem (Ranst) } Ondernemingsnr : 0438.830.572 | Voorwerp akte : Wjiziging naam, uitbreiding doel, wijziging statuten, ontslag en benoeming | ! zaakvoerder | Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op één i december tweeduizend en vijf en dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijf 1 bladen, twee verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 05 DEG.2005 Boek 104, blad 15, vak 08, Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR) De inspecteur (getekend) Mevr.A.CLERCX" ! Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap : met beperkte aansprakelijkheid “UNICUM TRADE BROECHEM", in het kort “U.T.B.” met zetel te : 2520 Broechem (Ranst), Broechemhof 1. i | | Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen: i i} *de naam van de vennootschap te wijzigen in “UNICUM TRADE BOTANICALS’, in het kort “U.T en dienovereenkomstig in artikel 1 de woorden “UNICUM TRADE BROECHEM’ te schrappen en te vervangen door “UNICUM TRADE BOTANICALS’, * het doet uit te breiden met volgende activiteiten: “. de handel in pharmaceutische grondstoffen en nutraceuticals en afgeleiden in de meest | uitgebreide zin;* - het formuleren en produceren van voedingssupplementen voor mens en dier onder al zijn conditioneringsvormen; | - het uitvoeren van verpakkings- of formuleringsvoorstellen voor derden.” * in artikel 4 van de statuten na de woorden “het leveren van diensten in de meest uitgebreide zin van het woord” een nieuwe paragraaf toe te voegen waarvan de inhoud hierboven letterlijk is aangegeven. * de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. * het bedrag van het maatschappelijk kapitaat om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt in euro de som van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ i | 18.592,01). i * de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan: de inhoud letterlijk luidt: “Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeönnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van : i het kapitaal vertegenwoordigen.” ; i: * de statuten aan te passen aan ondermeer het nieuwe wetboek van vennootschap en de statuten : : : volledig te herwerken en te coördineren zodat deze voortaan bij uittreksel luiden als volgt: : | De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte : | aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "UNICUM TRADE BOTANICALS", in het kort “U.T.B.”, welke : } namen ieder afzonderlijk mogen gebruikt worden. ! De zetel is gevestigd te 2520 Broechem (Ranst), Broechemhof 1. i De vennootschap heeft tot doel: - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van specerijen, kruiden, plantaardige producten, granen, i zaden, teinturen, kruidenspecialititeiten, tabletten en brandproducten, alsook het leveren van : diensten in de meest uitgebreide zin van het woord; - de handel in pharmaceutische grondstoffen en nutraceuticals en afgeleiden in de meest uitgebreide: zin; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/12/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/12/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
„Luik B - Vervolg
: t conditioneringsvormen;
het uitvoeren van verpakkings- of formuleringsvoorstellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van! haar doel. }
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen : uitoefenen. :
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig : euro één cent (€ 18.592,01). i
: Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die : | elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. i
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot enbenoemd == door de algemene vergadering. :
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of is verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd,
Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.
‘ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een : mandataris, vennoot of niet.
: Elk aandeel geeft recht op één stem.
: ledere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persooniijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. i
Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen : totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. |
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. Na betaling van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij : door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. i
* het ontslag te aanvaarden van mevrouw mevrouw Kristina Josephine Paula Guldentops, wonende : “te Broechem (Ranst), Broechemhof 1, als zaakvoerder van de vennootschap. Er wordt haar ! : décharge verleend over haar mandaat tot op één december tweeduizend en vijf. ; ‘als nieuwe zaakvoerder te benoemen vanaf heden en dit voor de duur van de vennootschap de heer | Baele Noël Robin Jozef Clara, handelaar, wonende te Broechem (Ranst), Broechemhof 1, die aanvaardt.
t Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Als opvolgend zaakvoerder wordt aangesteld mevrouw Kristine Guldentops voormeld. Zij volgt de voormelde benoemde zaakvoerder op ingeval van diens overlijden of ingeval hij in de onmogelijkheid verkeert “zijn opdracht uit te oefenen.
: Voor onttedend uittreksel.
Op de laatste biz van Luk. B vermelden « Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls hetzij van de perso{o)n(en) hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekenmg
Luik B - Vervolg © té ie €
E $ £ 5 ® 2 ia £ 5 £ 8 5 = ö x iC S > 2 = ö c 2 3 5 Z
afschrift akte
- lijst der wijzigende akten
Tegelijk hiermede neergelegd:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de perso{oïn(en) Recto Naam en Luik B vermeiden Op de laatste biz van persoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen si ti
Naam en handtekening
oegd de recht bev
Verso
Jaarrekeningen
30/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-30/0175439
Ontslagen, Benoemingen
12/03/2008
Beschrijving: A =
A
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
AY | | na neerlegging ter griffie van de akte
be
a
B
St
BE
van
ELAN | üssegelegd tor criffle van de Rochtbern tod Fite Antwarpan, 6p | ea Ka
*08039268* van dae,
03 HMR 200g Gritfie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
|" Ondernemingsnr ' 0438830572
Benaming
wou): Unicum Trade Botanicals
Rechtsvorm _ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Broechemhof 1 - 2520 Ranst
Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder
Uit de notuten van de bijzondere algemene vergadering van 1 mei 2007 blijkt de benoeming als zaakvoerder vanaf 1 mei 2007 voor: ;
Van Sebroeck Geert
Sint Kathrinastraat 14
2870 Puurs
Het mandaat is bezoldigd.
Baele Noel Van Sebroeck Geert
zaakvoerder zaakvoerder
Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
29/12/2011
Beschrijving: — se
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‘2a ~ na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
= m | eee *11196081* Staatsblad Griffie 18 DEC. 2011
Ondernemingsnr : 0438.830.572
Benaming
(oui): Unicum Trade Botanicals
(verkort) : U.T.B.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Broechemhof 1 - 2520 Ranst
(volledig adres)
Onderwerp akte : verplaatsing zetel
<a
Uit de notuten van het college van zaakvoerders van 8 december 2011 blijkt dat de zetel van de: vennootschap per 8 december 2011 verplaatst wordt naar:
Joseph Van Instraat 21
2500 Lier
Aan de firma TBW Accountants BVBA, Driehoekstraat 48 te 2920 Kalmthout, wordt volmacht verleend met! » mogelijkheid tot indeplaatssteling om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket.
: Tevens wordt volmacht verleend aan TBW Accountants BVBA., Driehoekstraat 48, 2920 Kaimthout,: : tenêinde eventuele inschrijving en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de! ‘ Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten. ten: : opzichte van alle fiscale administraties en diensten. i
Baele Noét Van Sebroeck Geert
zaakvoerder zaakvoerder
Op de laatste biz. van : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen
08/08/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438830572
Naam
(voluit) : UNICUM TRADE BOTANICALS
(verkort) : U.T.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Van Instraat 21
: 2500 Lier
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem (Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673, op éénendertig juli tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNICUM TRADE BOTANICALS", in het kort “U.T.B.” of “UTB”, met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 21, blijkt: -dat in toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-dat de vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 21.
-dat als gevolg van de voorgaande beslissingen, de vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “UNICUM TRADE BOTANICALS”, in het kort “U.T.B.” of “UTB”, welke namen ieder afzonderlijk mogen gebruikt worden.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van specerijen, kruiden, plantaardige producten, granen, zaden, tincturen, plantenextracten, kruidenspecialiteiten, tabletten, capsules, vezelmateriaal en brandproducten;
-de handel in farmaceutische grondstoffen en nutraceuticals en afgeleiden in de meest uitgebreide zin;
- het formuleren, produceren en verpakken van voedingssupplementen voor mens en dier onder al zijn conditioneringsvormen;
-het formuleren, produceren en verpakken van veevoeders en additieven; -het formuleren, produceren en verpakken van voeders voor huisdieren;
*23379484*
Neergelegd
04-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-het formuleren, produceren en verpakken van cosmetica en verzorgingsproducten; -het uitvoeren van verpakkings- en formuleringsvoorstellen voor derden; -het leveren van diensten voor derden met betrekking tot de ontwikkeling, productie en verpakking van voedingssupplementen, voedingsmiddelen, dieetvoeding, veevoeders, cosmetica en verzorgingsproducten;
-het leveren van consultancy diensten;
-het leveren van diensten in de meest uitgebreide zin van het woord; -het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium; -het verwerven van participaties in gelijke welke bestaande of op te richten rechtspersonen of vennootschappen waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijk rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig geplaatst is ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet volgestort-aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouders opgegeven mailadres, met opgave van de bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand betekend bij aangetekende schrijven achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijk rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende voordrachtregeling:
- twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van soort A van de moedervennootschap (de “A-bestuurders”);
- één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van soort B van de moedervennootschap (de “B-bestuurders”).
Ingeval voor één of meerdere bestuursfuncties geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven daardoor niet zou worden nageleefd, naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest. De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hierboven uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Er kunnen bijkomende bestuurders benoemd worden met een gewone meerderheid van alle aandeelhouders.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort van aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de raad van bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de bestuurder heeft voorgedragen die moet vervangen worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig beslissen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de aanwezige leden die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of bestuurder gelast met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door:
- hetzij de raad van bestuur als college;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: -alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering vervuld zijn; -de volmacht drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
1. de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dit in voorkomend geval handelt in hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
-dat de vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. -dat de vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap “TBW Accountants”, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10 (RPR 0415.922.241) en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling en met recht om ieder afzonderlijk op te treden, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, voortvloeiend uit onderhavige akte.
-dat nadat de raad van bestuur is samengesteld, deze heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurder en met eenparigheid van stemmen heeft beslist: * te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "INVALE", met zetel te 2970 ’s Gravenwezel (Schilde), Galgenstraat 5, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0540.994.437, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt de heer Bart Maria Hilde Jozef DECKERS, geboren te Leuven op 5 oktober 1978. wonende te 2970 Schilde, Galgenstraat 5; *te benoemen tot gelegeerd bestuurder: de vennootschap onder firma "UNU'', met zetel te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0652.595.578. voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt: de heer Noël Robin Jozef Clara BAELE, geboren te Brecht op 26 december 1959, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 19.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
28/10/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-10-28/104
Jaarrekeningen
05/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-05/0142763
Contactgegevens
UNICUM TRADE BOTANICALS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
21 Joseph Van Instraat 2500 Lier