Laatste update: 16/06/2026
Maëstra
Inactief sinds 26/09/2013
•0440.844.214
Adres
27 Nieuwelei, 2640 Mortsel
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
05/06/1990
Bestuurders
Juridische informatie
Maëstra
Nummer
0440.844.214
Vestigingsnummer
2.048.792.626
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0440844214
EUID
BEKBOBCE.0440.844.214
Juridische situatie
Fusie door overneming • Sinds 26/09/2013
Maatschappelijk kapitaal
15 000 000,00 BEF
Activiteit
Maëstra
Code NACEBEL
64.200, 70.220•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Maëstra
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Maëstra
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/10/2011
Bedrijf: TEDIS
Bedrijfsnummer: 0837.537.788
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/10/2011
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/01/2012
Bedrijfsnummer: 0842.251.295
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 21/12/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/01/2012
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 21/12/2011
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/10/2004
Tot: 01/10/2011
Cartografie
Maëstra
Juridische documenten
Maëstra
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Maëstra
24 documenten
Jaarrekeningen 2013
30/09/2014
Jaarrekeningen 2012
26/02/2013
Jaarrekeningen 2011
17/02/2012
Jaarrekeningen 2011
19/04/2012
Jaarrekeningen 2010
18/02/2011
Jaarrekeningen 2009
26/02/2010
Jaarrekeningen 2008
18/02/2009
Jaarrekeningen 2007
14/02/2008
Jaarrekeningen 2006
09/03/2007
Jaarrekeningen 2005
14/02/2006
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Maëstra
1 vestiging
2.048.792.626
Gesloten
Adres: 27 Nieuwelei, 2640 Mortsel
Oprichtingsdatum: 04/07/1990
Sluitingsdatum: 26/12/2013
Afzonderlijke activiteit: 80.42• Adult and other education
Publicaties
Maëstra
39 publicaties
Jaarrekeningen
03/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-03/0358539
Diversen
20/03/2014
Beschrijving: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ‘bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelega ter griffie van de Rechtbank
Kn pu 4349* 07 was 2078 Griffie
FT
Ts Ondernemingsnr : 0440844214 Benaming (voluit) : MAËSTRA
(verkort) :
a
u
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwelei 27
2640 Mortsel
Onderwerp akte :RECTIFICATIEVE AKTE
Er blijkt uit een akte verleden op veertien februari tweeduizend veertien, voor Meester Tim Carnewal,! a ' Geassocieerd Notaris te Brussel, !
: die aan het slot volgende registratiemelding draagt : 2
5 “Geregistreerd vier bladen, twee renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op vier oktober‘; tweeduizend dertien, boek 79, blad 63, vak 02. Ontvangen vijftig euro (60 EUR). De Ontvanger (getekend); E MARCHAL D.” &
H dat werd vastgesteld dat het proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris, op zesentwintig; i september tweeduizend dertien, dragende volgende registratierelaas: A
i “Geregistreerd vijf bladen, zonder renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op vier oktober‘: tweeduizend dertien, boek 79, blad 63, vak 03, Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger (getekend); i MARCHAL D.”
ë houdende de beslissing tot een verrichting gelijkgesteld met fusie waarbij naamloze vennootschap “Canalfin’, met ondernemingsnummer: 0842.251.295, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel,“ ï Louizalaan 512, bus 4, Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap “Maëstra”, meti „ondernemingsnummer: 0440.844.214, waarvan de zetel gevestigd is te Nieuwelei 27, 2640 Mortsel, 4 N À Overgenomen Vennootschap, overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door! ‘} overneming,
: volgende materiële vergissing bevat met betrekking tot de boekhoudkundige datum van de verrichting. i In het proces-verbaal dient het punt :
i "2, Boekhoudkundige datum i Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en!
5 fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.” i Als volgt gelezen te worden, Ingevolge een materiële vergissing van de algemene vergadering van de „naamloze vennootschap “Canalfin” :
i “2, Boekhoudkundige datum
ï Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 26 september 2013 boekhoudkundig, ‚en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.” : VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. !
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).
5 Tim Carnewal !
| Geassocieerd Notaris 7
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
15/10/2013
Beschrijving: Mod 11.1
[Luik | B: Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
beh:
aat
Bel
Staa
Neergelagd ter oti van de Rechtbant|
NM een 1315632 er ÿ fh BT, 1, 2008 Griffie
A
'Ondernemingenr 0440.844.214
“Benaming (voluit) : MAËSTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwelei, 27
2640 Mortsel
Onderwerp, akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "CANALFIN" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES- VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MAESTRA", waarvan de zetel gevestigd is te Nieuwelei 27, 2640 Mortsel, hierna “de Vennootschap" of "de Overgenomen vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft : .
1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 23 juli 2013 door de bestuursorganen; van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel! te Antwerpen op 14 augustus _ 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van „het Wetboek van vennootschappen op 26 augustus 2013 onder nummer 20130826132064, overeenkomstig “artikel 719, ín fine van het Wetboek van vennootschappen.
! 2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de naamloze vennootschap > “CANALFIN”, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan, 512 — bus 4, hierna ‘de Overgenomen Vennootschap’, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Boekhoudkundige datum «
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 26 september 2013. 3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Véronique Ryckaert, Roeland Vereecken, Catherine Wailiy of „enig andere medewerker van Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, “allen woonplaats kiezende te Bellevue 5/B 1001, 9050 Gent en afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid tot ‚.indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de. „inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de. ‘ Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht).
Uitgereikt vóór registratie ín toepassing van arlikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim CARNEWAL
Geassocieerd Notaris
i enen taper cee anes pene man soe cee ee ee ey en eee ye nee ce open tea tee ecm yee cen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
26/08/2013
Beschrijving: Mod Word 11,1
f [ER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neer gelegd ter
Griffe van da
LILI D ee ha *1313 Griffie 4 , AUS. 203
; Ondernemingsnr : 0440.8 844, 4.24 4
Benaming
{voiuit) : MAESTRA
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwelei 27, 2640 Mortsel
i (volledig adres)
: Onderwerp akte : Fusievoorstel - Canalfin NV - Maestra NV
x
"De raden van bestuur varı de hiervoor genoemde vennootschappen hebben op 23 juli 2013 beslist het. onderhavige fusievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit; fusievoorstel zal worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het! Wetboek van Vennootschappen aan de algemene vergaderingen van:
-de overnemende vennootschap, CANALFIN, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel kei Louizalaan 512, bus 004, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer! 0842.251.295;
-de over te nemen vennootschap, MAESTRA, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te! : Nieuwelei 27, 2640 Mortsel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer! ' 0440.844.214.
De raden van bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand: te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de! verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft. ;
Voomoemde raden van bestuur verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het! oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het: ‘ volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene! vergaderingen.
1. Wettelijke vermeldingen
11. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, 1° W. Venn.)
1.1.1. ldentificatie van de overnemende vennootschap: CANALFIN
Oprichting i
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “CANALFIN" opgericht bij akte verleden voor notaris; : Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris bij het notariskantoor Berquin te Brussel, op zevenentwintig; ! december 2011, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11; : januari 2012, onder het nummer 0008251.
Statutenwijziging
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 512, bus 004.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten áanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.000.000 EUR. Het is vertegenwoordigd door 100.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dewelke ieder één/nonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in 2 categorieën, zijnde vijftigduizend en twee (50.002) aandelen categorie A en negenenveertig duizend negenhonderd en achtennegentig (49.998) aandelen categorie B.
Doel
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
De deeineming, onder gelijk welke vorm, in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, het verwerven van aandelen en rechten door participatie in, inbreng, inschrijving, onderschrijving, koopoptie, onderhandeling of elke andere wijze dan ook.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het toezicht van bedrijven.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verleren die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kurren worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedarfgheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in vennootschappen en ondernemingen van allerlei aard. De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen var derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doe! of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handels, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht=streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt op heden bestuurd door:
-Ba-gest BVBA, met maatschappelijke zetel! te 4610 Beyne-Heusay/Bellaire, Voie des Prés 70, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Aerts; =Tedis BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 512, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand Jardinet;
—Darsa BVBA, met maatschappelijke zetel te 2560 Bevel, Binnenhof 31, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Haeverans.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonerregister van Brussel onder het nummer 0842.251.295.
Aandeelhouders
De aandeelhouders van de vennootschap zijn op heden:
-De heer Bertrand Jardinet, eigenaar van 25.001 aaridelen categorie A en 2.999 aandelen categorie B; -BA-gest BVBA, voorricemd, eigeriares van 25.001 aandelen categorie A en 2.999 aandelen categorie 8; -Nopro BVBA, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Langblok 17, eigenares van 5,000 aandelen categorie B;
-Darsa BVBA, voornoemd, eigenares van 6.000 aandelen categorie B;
-Euro-Technic-Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Fond-Pirette 135, bus 1, 4000 Luik, eigenares van 8.000 aandelen categorie B;
-De heer Jozef Verhaegen, eigenaar van 5.000 aandelen categorie B;
-Mevrouw lise Baeck, eigenares van 5.000 aandelen categorie B;
-De heer Christophe Heinen, eigenaar van 8.000 aandelen categorie B;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge -De heer Jean-Christophe Rihoux, eigenaar van 7.000 aandelen categorie B.
1.1.2, Identificatie van de over te nemen vennootschap: MAESTRA
Oprichting
De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming "MAESTRA" bij akte verleden voor notaris André Michielsen, te Wijnegem, op vijf juni 1990 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1990, onder het nummer 900626-294,
Statutenwijziging
De statuten werden voor het eerst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering, dewelke plaatsvond voor notaris Michiel Smets te Antwerpen op 12 maart 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997 onder het nummer 084,
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsel, Nieuwelei 27.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 372.000 EUR, Het is verdeeld in 125 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal werd volledig volstort.
Doel
“De vennootschap heeft tot doel:
. ~Het organiseren,:begeleiden en uitvoeren van cursussen, trainingen en opleidingen in verband met ‚cömputers — — zowel op het gebied van hard- als software — en alle administratieve toepassingen, ìn de ruimste zin. Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, fiscale, sociale, boekhoudkundige, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen en ondernemingen, en er het beheer en de controle van doen. - Het ontwerpen, de aankoop, de verkoop en de leasing van alle computerprogramma's, van computers, van bijbehorende materialen en benodigdheden en van alle materialen en bureelbenodigdheden. - Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.
- De verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de lucht met of zonder bemanning, het inrichten van publicitaire acties, gebruik makend van alle media. „De commissie, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, het vervaardigen, verwerken en bewerken van alle voedingswaren, textielartikelen, huishoudelijke toestellen, verlichtirgstoestellen, cosmetica, onderhoudsproducten, lederwaren, geschenkartikelen, niet-gealcoholiseerde dranken, biotogische producten en în het algemeen, dit zowel in binnen- als buitenland, al deze benamingen en omschrijvingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.
„De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondememingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.”
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt op heden bestuurd door:
-Tedis BVBA, voornoemd, voorzitter, gedelegeerd bestuurder, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand Jardinet;
-Canalfin NV, voornoemd, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Benoît Aerts.
Rechtspersonenregister
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 0440.844.214,
Aandeelhouders
De naamloze vennootschap Canalfin, voornoemd, is eigenaar van alle 125 aandelen van de vennootschap.
1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719, 2° W. Venn.)
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 01/01/2013.
1.8. Bijzondere rechten (art. 719, 3° W. Venn.)
Er zijn bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen specifieke transacties waaraan bijzondere rechten worden toegekend. Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.
1.4. Bijzondere voordelen (art. 719, 4° W, Venn.)
Aan de bestuurders van beide vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
2. Bijkomende vermeldingen
2.1, Ruilverhouding
Aangezien de overnemende vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zullen er naar aanleiding van de met fusie gelijkgestelde vermichting geen aandelen worden uitgegeven. Bijgevolg moet het fusievoorstel geen melding maken van de ruilverhouding van de aandelen, noch van de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt en noch van de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht.
2.2.Bijzondere bezoldigingen
ved
Vermits de verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is, dient overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen geen bedrijfsrevisor aangesteld te worden om een verslag op fe maken omtrent de voorgenomen transactie, De commissaris van de over te nemen vennootschap dient eveneens geen verslag op te maken. De respectievelijke raden van bestuur dienen evenmin een bijzonder verslag op te maken.
2.3.Kosten van de fusieverrichting
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.
2.4.Verbintenissen
Teneinde de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de leden van de raden van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. x Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle uitgewisselde documenten en inlichtingen aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.
2.5.Algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden voor notaris Tim Carnewal, geassocieerd notaris bij het notariskantoor Berquin met standplaats te Brussel. Aan de aandeelhouders zal uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift van het fusievoorstel toegezonden worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge ig het ‘recht Daarenboven zullen alle aandeelhouders, uiterlijk een maand voor de algemene vergadering het
= De jaarverslagen van de raden van bestuur der respectievelijke vennootschappen over de laatste drie
am en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
= De jaarrekeningen over de taatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
B, si = © 8
z
=
g
S
=
a
£ 3
8
5
2
2
©
En
2
©
2
©
8
2
8
8
©
a
S
a
®
8
8
‘89
E
LS
5
58
2
H
5
5
gE
2
8
ig
&
S
:
18
©
>
3
1
°
a
a)
IE
©
5
8
ics
3
=
iD
@
=:
a
t
5
15
$
2
3
8
3
(NN
®@
€
so
©
:
2
=
os
E
ice
®
9
©
>»
D
5
2235
2
EE
5
ize :
5
=
SE
Es
3
6
c
©
LE
8
>
=!
;
SO
52
5
BTSs
36
5
2
©
!
©
3
N
ii
€
Bennen
à
PT
amen
em
ennn
em
ee
eeen
en
mee
ee
en
ee
Se
nn
mn
nm
mn
2
van
cena
ane
cure
man
eu
une
meme
mue
mou
warned
wan
ene
cen
tee
amen
anna
nme
nie
enone
nn
nun
un
an
nn
ann
nme
nun
nn
8 ©
‚8333,
3
55-22
3
$2528
8
75
83
oO
A
a
a
Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/05/2013
Beschrijving:
St
N.
Mod Word 11.1
(Luk 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Griffie(0 2 MEI 208
: Ondememingsnr | 0440.844.214
i Benaming
| tvoluit) : MAESTRA
; (verkort) :
i Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Nieuwelei 27 te 2640 Mortsel
(volledig adres)
houden in 2016,
TEDIS BVBA
Gedelegeerd bestuurder
: Vast vertegenwoordigd door
Bertrand Jardinet
;
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 februari 2013 op de maatschappelijke zetel van de : vennootschap, keurde éénparig de benoeming goed van de Heer BROOS Roger (IBR 504), Durletstraat 26, : 2018 Antwerpen tot commissaris-revisor voor de volgende 3 boekjaren, tot de algemene vergadering te
trumenterende notaris, hetzij van de | perso(o)n(en) —
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/02/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-02-28/0029670
Jaarrekeningen
26/04/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-04-26/0054833
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2012
Beschrijving:
Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
iffie van de Rechtbank
"> te Antwerpen, 08
09 FEB. 2012
Griffie
| Ondernemingsnr: 0440.844.214
Benaming
| (voit : MAESTRA
i (verkort) : \
i) Rechtsvorm: NV
ii Zetel: Nieuwelei 27, 2640 Mortsel :
1: (volledig adres) i
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergaderirig van 28 december 2011: : "De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Dhr. Etienne Jardinet en Mevr.) : Marguerite Rasquin uit hun functie van bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 21 december 2011." !
: Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 januari 2012: ! H "De algemene vergadering neemt akte var en aanvaardt het ontslag van Dhr, Francois Jardinet als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 27 januari 2012,
De algemene vergadering beslist de venriootschap Canalfin, Naamloze vennootschap met maatschappelijke: zetel te Louizalaan 512/4, 1050 Brussel en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het: nummer 0842.251.295, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Aerts, gedomicilieerd te Voie des Prés 70, 4610 Beyne-Heusay. \
Haar mandaat gaat in op 27 januari 2012 en zal, behoudens herbenoeming, eindigen onmiddellijk ria de: ; Jaarvergadering van 2017. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.”
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 januari 2042: :
} "De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Etierine Jardinet als gedelegeerd bestuurder van; ! de vennootschap met ingang vari 21 december 2011.
! De vergadering beslist vervolgens om TEDIS, besloten vennootschap met beperkte aarısprakelijkheid met: ! maatschappelike zetel te Louizalaan 512, 1050 Brussel en ingeschreven in het RPR te Brussel onder het! ! nummer 0837.537.788, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand Jardinet te benoemen tot dagelijks en, + gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 21 december 2011.
Haar mandaat zal automatisch een einde nemen bij het einde van haar mandaat als bestuurder van de; vennootschap.
Het maridaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.”
TEDIS BVBA i
Gedelegeerd bestuurder ;
Vast vertegenwoordigd door ï
Bertrand Jardinet
1
ty
bt 4
Bi tet
Be '
va rt
3 '
4
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/02/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-02-22/0025786
Ontslagen, Benoemingen
04/10/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergstand ter griffio van do
ber x Rechtbank var. 2 “oe
a 2
Sta De Grittier,
: Ondernemingenr : 0440.844.214 : Benaming
woluit) : MAESTRA
Rechtsvorm : NV
ii Zetel: Nieuwelei 27 te 2640 Mortsel
: Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 19 september 2011 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, aanvaardt het ontslag als bestuurder van dhr. Bertrand Jardinet, Louizalaan 512/1 te 1050 Brussel, met ingang vanaf 1 oktober 2011. Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat. In zijn plaats wordt, met goedkeuring van de vergadering, Tedis BVBA, Louizalaan 512 te 1050 Brussel met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bertrand Jardinet als bestuurder benoemd tot de algemene vergadering in 2014.
“111491 Griffie
V
De zaakvoerder verleent volmacht aan mevrouw Kelly Van Looveren en het accountantskantoor “Ackmo, Accountants & Tax advisers", Eugeen Verelstlei 54 te 2150 Borsbeek, beiden handelend met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen in de bijfagen bij het Belgisch Staatsbtad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren. De wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, de BTW-administratie en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
Kelly Van Looveren
Gevolmachtigde
wannunneneneeeneeensnenern
sneue
ner
eenereennkeeneeenenevesarneennnmenevsensmennennnmerenenrenreneeneesenenveene
veren
enn
ven
ne
Pee
<
Op de laatste blz. van ‘Lui kB vermelden : Recto : Naam en ì hoedanigheid va van de instrumenterende ; notaris, h hetzij van de persofo)nfen) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Maëstra
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
27 Nieuwelei, 2640 Mortsel