Laatste update: op 10/06/2026
DE VIJVER MEDIA
Inactief sinds 22/12/2021
•0466.137.359
Adres
228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
10/05/1999
Bestuurders
Juridische informatie
DE VIJVER MEDIA
Nummer
0466.137.359
Vestigingsnummer
2.091.755.807
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466137359
EUID
BEKBOBCE.0466.137.359
Juridische situatie
other • Sinds 22/12/2021
Maatschappelijk kapitaal
54 331 518.66 EUR
Activiteit
DE VIJVER MEDIA
Code NACEBEL
70.220, 82.300, 64.200•Business and other management consultancy activities, Organisation of conventions and trade shows, Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, financial and insurance activities
Financiën
DE VIJVER MEDIA
| Prestaties | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 5.2M | 5.7M |
| Brutowinst | € | 2.5M | 2.8M |
| EBITDA | € | 145.8M | 992.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.1M | 764.2K |
| Nettoresultaat | € | -10.0M | -10.7M |
| Groei | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -9,528 | 0 |
| Brutomarge | % | 47,342 | 49,336 |
| EBITDA-marge | % | 2.8K | 17,282 |
| Financiële autonomie | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 38.3M | 38.3M |
| Netto financiële schuld | € | 38.3M | 38.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,263 | 38,612 | |
| Solvabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 61.7M | 71.7M |
| Rentabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -192,242 | -186,652 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DE VIJVER MEDIA
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 16/05/2018
Functie: Director
In functie sinds : 09/02/2018
Functie: Director
In functie sinds : 04/05/2016
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 19/05/2013
Tot: 27/02/2015
Functie: Director
In functie sinds : 18/06/2013
Tot: 27/02/2015
Functie: Director
In functie sinds : 16/12/2013
Tot: 27/02/2015
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2012
Tot: 27/02/2015
Functie: Director
In functie sinds : 01/11/2014
Tot: 27/02/2015
Functie: Director
In functie sinds : 27/02/2015
Tot: 04/05/2016
Functie: Director
In functie sinds : 27/02/2015
Tot: 09/02/2018
Cartografie
DE VIJVER MEDIA
Juridische documenten
DE VIJVER MEDIA
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
DE VIJVER MEDIA
36 documenten
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
24/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DE VIJVER MEDIA
1 vestiging
2.091.755.807
Gesloten
Adres: 228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum: 28/07/1999
Sluitingsdatum: 22/03/2022
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
DE VIJVER MEDIA
66 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/04/2022
Beschrijving: Mog Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= m atsbola:
neergelegd/ontvangen op
TN san ae ter griffie van de Nederlandstahge ondernemingsrec pleas usec! rine
Ondernemingsnr : 0466 137 359 Benaming
wow: De Vijver Media
! {verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Rechtzetting uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 23 juni 2021
Herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2023. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Maarten Poel (IBR Nr. A02321), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Machtiging aan de heer Wim Tack om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van Belgié, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
Wim Tack
‘
‘
\ \
;
:
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Becte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
01/02/2022
Beschrijving: Voor- behouden Staatsblad
aanhet " Beigisch Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie un | | ter griffie van de Nedsrlan'stat'== IND | ondarnemiQg RAF wank Brusse.
Ondernemingsnr : 0466 137 228 Naam
(voluit): DE VIJVER MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "WOESTIJNVIS" NV — ONTBINDING ZONDER VEREFFENING — NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig,
Ge)
: voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; " PBERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ;
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE VIJVER MEDIA", waarvan de: : zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, hierna de "Vennootschap" of de “Overgenomen: “ Vennootschap" genoemd. !
() Agenda - 4.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze;
‚ vennootschap "WOESTIJNVIS", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 en met: ondernemingsnummer 0460.337.749 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "DE: ‘ VIJVER MEDIA", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 en met ondernemingsnummer: 0466.137.359 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming. !
[en]
BERAADSLAGING — BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: : EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen — Kennisname van documenten en: verslagen. :
|, Alle aandeelhouders stemmen er mee in om niet over te gaan tot (i) de opmaak van het verslag van het! ‘ bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen en aan (ii) de opmaak van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over het, fusievoorstel voorzien ìn artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. : : Il. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de: aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de Vennootschap ter: beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen. Het fusievoorstel werd opgesteld op 29 oktober 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen: - Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, ín toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de: Overgenomen Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op 9: november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling: overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen: en verenigingen op 19 november daarna, onder nummer 21135925, en (ii) in hoofde van de Overnemende: Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondememingsrechtbank te Brussel, op 9 november 2021: en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig: respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van verinootschappen en verenigingen: op 19 november daarna, onder nummer 21135926.
€...) ;
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag de dato 17 december 2021,: opgesteld door de commissaris van de Overnemende Vennootschap, in toepassing van de artikelen 7:179, $1,: tweede lid en 7:197, 81, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : ‘Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Woestijnvis NV
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Woestijnvis NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachibrief van 24 november 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden ín het verslag van het bestuursorgaan op datum van 13 december 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
— de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
—de toegepaste waardering, en
— de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of bij gebrek | aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 aprìl 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 61.706.557, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 152.648 aandelen van de Vennootschap die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze nieuwe aandelen:
hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Woestijnvis NV; —zullen deeinemen in de resultaten van Woestijnvis NV vanaf 22 december 2021; inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 $1 en 7:179 81 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no fairness opinion’).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor-de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
—het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
—de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en. —het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is tevens verantwaardelijk voor:
—de verantwoording van de uitgifteprijs; en
— de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
—het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; —het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; —de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
—het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. De commissaris is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerp verslag van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en fidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (Internationa! Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieet belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking. - Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 81 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhogirg van Woestijnvis NV door inbrerig in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
17 december 2021
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Maarten Poel
Bedrijfsrevisor”.
(...)
ERDE BESLISSING: Fusiebesluit — Ontbinding — Overgang onder algemene titel van het vermogen. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennaatschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.
Door deze verrichting gaat het gehele vermagen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titet over op de Overremende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vermootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Vergoeding — Toekenning van nieuwe aandelen — Ruilverhouding
Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen 152.648 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap warden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zat worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.
De 152.648 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.
(09)
Uitreikingswijze
De vergadering beslist dat elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap, alsook de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten Helsen, de heer Wim Tack en mevrouw Ingrid Moriau, die elk afzonderlijk kunnen handelen, de volgende gegevens zuilen aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:
«de identiteit van de nieuwe aandeelhouders;
het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;
ede datum van de fusie.
De vergadering beslist tevens dat elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap, alsook de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten Helsen, de heer Wim Tack en mevrouw Ingrid Moriau, die elk afzonderlijk kunnen handelen, het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zullen vernietigen door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen [aantal] aandelen van de naamloze vennootschap "WOESTIJNVIS", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 en met ondernemingsnummer 0460.337.749" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit. Zij kunnen kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname De nieuw uitgegeven aandelen zullen vanaf de datum van uitgifte delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 30 november 2021 om 24.00 uur boekhoudkundig en fiscaat geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Juridische datum
De fusie treedt juridisch in werking op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig. (...)
EERSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verieent bijzondere voimacht aan Wim Tack, woonstkeuze gedaan hebbende te 8300 Knokke, Zoutelaan 201, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
„| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
‘Op le laatste blz. van Luik B vermelden :
‘
: Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te; ‘verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der | ' Registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Recto
Verso
“ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
19/11/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
EE | | Gam _ Nederlandstalige de Nede | ter Ee rigteerenk Brussel
Ondernemingsnr : 0466 137 359 |
Naam !
=|
voluit): DE VIJVER MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228 !
D | Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:24 van het | Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Overgenomen
: Vennootschap)
; DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN: : 1.De naamloze vennootschap Woestijnvis, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ! + _ ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0460.337. 749; } : (de Overnemende Vennootschap); en
i 2.De naamloze vennootschap De Vijver Media, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228,! : | ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0466.137, 359; : : (de Over Te Nemen Vennootschap).
VOORGESTELDE FUSIE DOOR OVERNEMING
i De voorgestelde fusie van de Over Te Nemen Vennootschap ten voordele van de Overnemende: : Vennootschap is ingegeven omwille van de volgende redenen:
De voorgestelde fusie kadert binnen een groter intern reorganisatieproces die de verdere evolutie en! : verzelfstandiging beoogt van enerzijds de cornmerciële omroep activiteiten van de zendergroep SBS en: t anderzijds de content productie activiteiten van de Overnernende Vennootschap. Gelet op de historisch sterke! ‚ ink tussen de twee voornoemde activiteiten opereert de Over Te Nemen Vennootschap nog steeds als een: ‘ actieve beheersvennootschap. Gedurende de voorbije jaren weliswaar werd de wederzijdse afhankelijkheid: : tussen deze operationele activiteiten gradueel losgekoppeld van elkaar. Zo is de Overnernende Vennootschap; ‘content beginnen produceren ook voor andere stakeholders (zoals andere zendergroepen, distributeurs, : platformen, etc.). De zendergroep SBS is dan weer de voorbije jaren gradueel geëvolueerd van een klassieke: zendergroep naar een breder entertainmentbedrijf dat naast de pure omroep activiteit zich nu ook toelegt op -: “en zich verder wenst te specialiseren inzake - beleving, events, gaming en virtual reality. In dat kader verkrijgt: : de zendergroep SBS meer autonomie en kiest binnenkort een nieuwe bedrijfsnaam, die beter aansluit bij de: " brede entertainmentambities en mede met oog op de verzelfstandiging ten aanzien van de contentproductie en, het historisch media platform dat vertegenwoordigd wordt door de Over Te Nemen Vennootschap. \ Via de voorgestelde fusie absorbeert de Overnemende Vennootschap vanuit een snel evoluerende! | businesslogica en onder het huidige kwaliteitslabel “Woestijnvis” de activiteiten, functies eù know-how op het! „niveau van de Over Te Nemen Vennootschap, die vandaag reeds in sterke mate (voor hef merendeel) gelinkt: ‚zijn aan de content productie activiteiten. Gelet op voorgaande evolutie verantwoordt de economische en: “organisatorische werkelijkheid niet langer het bestaan van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Door deze: ‘fusie zal de nieuwe juridische realiteit een correcte weerspiegeling worden van de reeds bestaande; ‚ economische realiteit,
Tot slot leidt de fusie op zich tot een verdere operationele vereenvoudiging en een optimalisering van de! . bedrijfsmiddelen door het creëren van juridische, operationele en financiéte synergién. : Om deze redenen is de beoogde fusie vanuit een juridisch en economisch oogpunt in het belang van de! ! Overnemende Vennootschap alsook de groep in zijn geheel.
OVERWEGENDE DAT:
A.De bestuursorganen van beide voormelde vennootschappen (de Bestuursorganen) het initiatief hebben: genomen om een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen: : Vennootschap, met toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ww)! zal overgaan op de Overnemende Vennootschap (de Fusie). :
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : “Voorkant: Naam ¢ en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n( en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
B.De Bestuursorganen zich jegens elkaar verbinden te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen de Fusie tot stand te brengen tegen de nagenoemde voorwaarden en bij deze het fusievoorstel (Fusievoorstel) vastleggen dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen. WORDT ALDUS VOORGESTELD:
1.IDENTITEIT VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:24, 1° WVV) 1.4De Overnemende Vennootschap is de naamloze vennootschap Woestijnvis, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0460.337.749, die luidens artike! 3 van haar statuten het volgende voorwerp heeft:
« De vennootschap heeft als doel:
het realiseren en het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van een derde, van alle verrichtingen van verkrijging, verkoop, bemiddeling en distributie, ontwikkeling, commercialisatie en promotie, creatie en reproductie, service en management van alle soorten goederen en activiteiten met betrekking tot: -de communicatie en telecommunicatie en de verschilende middelen van communicatie en telecommunicatie, zoais bijvoorbeeld : televisie, computers, fax, radio's, VHSsystemen, radars, dit alles binnen de commerciële en vrijetijdsbesteding sectoren; de televisie- en/of radioprogramma's voor eigen rekening of voor rekening van derden;
-de exploitatie en de commercialisatie van televisie en/of radioproducten; «films, documentaires, reportages, uitzendingen enzovoort maken en produceren en verhandelen; «het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentie nemen en handel drijven in patenten, octrooien, intellectuele rechten en copyright licenties en aanverwante duurzame immateriële activa; “aanwerven van bevoegd personeel en alle nodige contracten hiertoe sluiten; en in het algemeen al het nodige te doen teneinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren en uit te voeren.
De vennootschap mag zich zowel in België als in het buitenland verbinden in iedere commerciële of financiële verrichting binnen de sector van de media, communicatie en telecommunicatie of activiteiten met betrekking tot de sector van de media, communicatie of telecommunicatie. Zij mag betrokken zijn, bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alie roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. »
1.2De Over Te Nemen Vennootschap is de naamloze vennootschap De Vijver Media, met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0466.137.359, die luidens artikel 4 van haar statuten het volgende voorwerp heeft:
« De vennootschap heeft tot doel :
1) Het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in alle onroerende, roerende, financiële, industriële, landbouw- en handels-, bestaande of op te richten,vennootschappen of ondernemingen, via inbrengen, inschrijvingen, stille vennootschap, fusies, verwervingen, oprichting van nieuwe vennootschappen en syndikaten.
2) Het leiden en beheer van allerhande ondernemingen, vennootschappen, organisaties, verenigingen of bedrijven, in het bijzonder door de uitoefening van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of directeur en het waarnemen van het management.
3) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak. 4) De organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen en manifestaties zowel op sportief, cultureel of entertainment niveau.
5) Organisatie, coördinatie, studie en advies van sponsoringactiviteiten, zowel ín opdracht van derden als in eigen naam. Organisatie, mede-organisatie van publicitaire campagnes, advertising, merchandising, marktonderzoeken en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming beperkend is. 6) Het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge 7) Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting. verhuring, onderhuur, ruit en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren. 8) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies : a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te “ richten vennootschappen; b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng. participatie of investering; c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard; d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen; e) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet vari vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle “wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. » . 2.De Bestuursorganen zijn'van mening dat het nuttig is om het voorwerp van de Overnemende Vennootschap te wijzigen naar aanleiding van de Fusie. Het gewijzigde voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal het volgende zijn: « De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, vaor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechistreeks betrekking hebben op: a)een audiovisueel productiehuis; b)de ontwikkeling, verwerving, uitwerking, productie, realisatie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)kopen en (ver)huren en exploitatie van radio- en televisieprogramma's en/of audiovisuele programma's voor om het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep-of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling; o)de realisatie, productie, promotie, commercialisatie, verdeling, beheer van (ver)kopen en (ver)huren en exploitatie van (bioscoop)films, video-opnamen en audiovisuele producties; d)de organisatie en verlening van adviserende en operationele ondersteuning in verband met films en video- ‚ radio- en televisieprogramma's en audiovisuele producties in het algemeen; e)activiteiten in verband met films en video-, radio- en televisieprogramma's en de post-productie ervan; f)de productie en realisatie van bioscoopfilms, van speelfilms met een normale lengte of van korte films, series, televisiefilms, documentaires, ontspanningsprogramma's, reportages enzovoort en films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoctips; g)de uitgave en distributie van films, video- en televisieprogramma's; h)het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties en aanverwante duurzame immateriële activa; Dde uitvoering, uitgave, ontwikkeling, uitbating, koop en verkoop, in licentie name of geven van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties, werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in gelijk welke vorm; Dalle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
k)de organisatie of het laten organiseren in de breedste zin van het woord van evenementen en manifestaties zowel op sportief, cultureel of entertainment niveau;
Dhet bieden van amusement allerhande;
m)het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;
n)de leiding en beheer van allerhande ondememingen, vennootschappen, organisaties, verenigingen of bedrijven, in het bijzonder door de uitoefening van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of directeur en het waarnemen van het management;
o)de verlening van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, de verlening van alle dienstprestaties en het uitvoering van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak;
p)het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alie verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting. verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;
g)met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
-de verwerving, door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buiteniandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-de bevordering van de oprichting van vennootschappen door inbreng. participatie of investering; -het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
-de deelname in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen; ;
“het toestaan of opnemen van feningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan. derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.
en in het algemeen al het nodige te doen teneinde al de hierboven vermelde activiteiten te realiseren en uit te voeren.
De vennootschap kan alie nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante -voorwerpen.
De vennootschap kan deeinemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag alie roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. »
3.RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN (ARTIKEL 12:24, 2° WVV)
Als tegenprestatie voor de overdracht van het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap aan de Ovememende Vennootschap worden nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap overeenkomstig onderstaande ruilverhouding, zonder opleg in geld.
Gezien de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap deel uitmaken van dezelfde groep en dezelfde finale aandeelhouder hebben, stelen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen voor om de fractiewaarde van de aandelen van de betrokken vennootschappen te gebruiken als basis vaor de berekening van de ruilverhouding van de aandelen, die ais volgt is:
De Over Te Nemen Vennootschap
a)Kapitaal uitgedrukt in EUR: 54.331.518,66
b)Er zijn 152.648 aandelen, die verschillende rechten en voordelen toekennen: -zesenzeventigduizend driehonderd vierentwintig (76.324) aandelen, genummerd van 1 tot en met 76.324 aan de soort "A “verbonden zijn,
-achtendertigduizend honderd tweeënzestig (38.162) aandelen, genummerd van 76.325 tot en met 114, 486 aan de soort "B1" verbonden zijn, en,
-achtendertigduizend honderd tweeënzestig (38.162) aandelen, genummerd van 114.487 tot en met 152.648 aan de soort "B2" verbonden zijn.
o)De fractiewaarde van één aandeel bedraagt: EUR 355,93 *
De Overnemende Vennootschap
a)Kapitaal uitgedrukt in EUR: 66.931,25
b)Er zijn 270 aandelen zonder nominale waarde, identiek en welke dezelfde rechten en voordelen toekennen
ÖDe fractiewaarde van één aandeel bedraagt: EUR 247,89
De ruilverhouding van de aandelen:
De ruilverhouding van de aandelen tussen de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap bedraagt 1.44. Het op basis van deze ruilverhouding resulterend cijfer wordt afgerond op het onderste gehele getal, tot 1, om het aanta! nieuwe uit te geven aandelen vast te stellen. Aldus zal voor het enige aandeel in de Over Te Nemen Vennootschap dat Telenet International Finance S.à rl. bezit, 1 nieuw aandeel in de Overnemende Vennootschap worden toegekend. Aan Telenet Group NV als houdster van 152.647 aandelen in de Over Te Nemen Vennootschap zullen in totaal 152.647 nieuwe aandelen in de Ovememende Vennootschap worden toegekend. Er wordt geen opleg in geld betaald.
4.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 12:24, 3° WVV)
In de Overnemende Vennootschap zullen 152.648 nieuwe aandelen worden gecreeerd, waarvan 1 zal worden ingeschreven op naam van Telenet International Finance S.à r.l., houdster van 1 aandeel in de Over Te Nemen Vennootschap en 152.647 aandelen zullen worden ingeschreven op naam van Telenet Group, houdster van 152.647 aandelen in de Over Te Nemen Vennootschap.
Deze uitgifte van nieuwe aandelen zal plaatsvinden tegen doorhaling in het aandelenregister van de aandelen op naam in de Overgenomen Vennootschap en de vermelding van de toekenning van 1 nieuw aandeel in de Overnemende Vennootschap aan TIF en 152.647 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap aan Telenet Group. Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal vervolgens worden afgesloten.
Na de voltrekking van de Fusie is elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap, alsook de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten Helsen, de heer Wim Tack en mevrouw Ingrid Moriau, die elk afzonderlijk kunnen handelen gemachtigd om (i) het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap aan te vulien, en (ii) het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap af te sluiten.
5.DATUM VANAF WELKE DE NIEUW UITGEREIKTE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 12:24, 4° WVV)
De nieuw uitgereikte aandelen zuilen vanaf de datum van uitreiking delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.
6.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG ZULLEN GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 12:25, 5° WVV)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan hed
Belgisch
Staatsblad
Met werking vanaf 30 november 2021 zullen de verrichtingen gesteld en de activiteiten gevoerd door de: ! Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en voor fiscale doeleinden worden geacht te zijn gesteld en: (gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
vi
7.BIJZONDERE RECHTEN (ARTIKEL 12:24, 6° WVV)
Alle aandelen in de Overnemende Vennootschap zijn naar aanleiding van de Fusie van dezelfde soort. Er! : bestaan bijgevolg geen bevoorrechte aandeelhouders waaraan bijzondere rechten moeten worden toegekend. | ‚De Over Te Nemen Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.
8.BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL ‘12:26, $1 BEDOELDE VERSLAG (ARTIKEL 12:24, 7° WVV)
Aangezien alle aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap ‘overeenkomstig artikel 12:26 $1, laatste lid van het WVV verzaakt hebben aan de vereiste van een schriftelijk ; verslag door de commissaris over het fusievoorstel en er noch door de Over te Nemen Vennootschap, noch ‘door de Overnemende Vennootschap, andere effecten werden uitgegeven waaraan stemrecht is verbonden, zal | ‘geen fusieverslag door de commissaris worden opgesteld. Bijgevolg wordt hiervoor ook geen bezoldiging, toegekend aan de commissaris.
Niettemin zal door de commissaris wel een inbrengversltag worden opgesteld overeenkomstig artikel 7: 197; i WWV. De Overnemende Vennootschap heeft hiervoor KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, | ‘Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Poel, ' ; aangesteld teneinde het bijzonder versiag zoais bepaald door artikel 7:197 WVV op te maken. De voormelde ‘ bedrijfsrevisor ontvangt hiervoor een vergoeding van EUR 4.500 (excl. BTW).
9.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN (ARTEL, "12:24, 8° WVV)
Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap zullen geen bijzonder voordelen worden toegekend naar aanleiding of ter gelegenheid van de: Fusie,
VERHOGING VAN HET KAPITAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE DE FUSIE : Ingevolge de Fusie zal de Overnemende Vennootschap het volledige vermogen, zowel de rechten als ; ‘verplichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap overnemen. Diengevolge zal het kapitaal van de; | Ovememende Vennootschap verhogen met het huidige kapitaal van de Over Te Nemen Vennootschap ten | belope van EUR 54,331.518,66 met uitgifte van 152648 nieuwe aandelen, om het kapitaal van de ; : Overmemende Vennootschap te brengen van EUR 66.931,25 vertegenwoordigd door 270 aandelen, naar EUR ‚5. 398.449,41 vertegenwoordigd door 152.918 aandelen.
PRO FISCO
De voorgenomen Fusie verloopt in overeenstemming met artikelen 117, $1 en 120 van het Wetboek van ; Registratierechten, artikel 211, $1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en artikel 11 en 18, 83: ivan het BTW-Wetboek. ;
ONDERTEKENING EN NEERLEGGING
Na ondertekening zal onderhavig Fusievoorstel worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap. Beide vennootschappen geven een; : bijzondere volmacht aan:
-elk van de bestuurders van de Overnemende Vennootschap, alsook aan de heer Wim Tack met ' beroepsadres Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde, alsook aan de heer Bart van Sprundel, de heer Quinten | ‘ Helsen en mevrouw Ingrid Moriau, allen met beroepsadres te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen; en : -elk van de ieden van het kantoor Berquin Notarissen, met beroepsadres te Georgelaan 11, 1000 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om (i) het : ‘Fusievoorstel neer te leggen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, (il) de publicatie van het: ‘ Fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te vragen, en (iii) elke handeling te verrichting die nodig : : is voor de neerlegging en de publicatie van het Fusievoorstel.
De respectievelijke Bestuursorganen zullen onderhavig Fusievoorstel voorleggen aan hun respectieve ! buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die gehouden zullen worden in aanwezigheid van : een notaris, ten vroegste zes weken na het neerleggen en bekendmaken van dit Fusievoorstel.
Tim CARNEWAL |
Notaris
Op de laatste biz. \ van n Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoori ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/07/2021
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| heergelegd/ontvangen
op
LL (aa pu ot *210911 ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingen ink Brussel
Ondernemingsnr: 0466 137 359
Benaming
(voluit): De Vijver Media
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 23 juni 2021
Herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervalien na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2020. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aan als vaste. vertegenwoordiger.
6.Herbenoeming van volgende bestuurders voor een perlode van 3 jaar :
De heer Wouter VANDENHAUTE
De heer Jeroen BRONSELAER
De heer Dieter NIEUWDORP
Hun mandaat loopt tot het einde van de jaarlijkse vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met, betrekking tot boekjaar geëindigd op 31 december 2023,
Machtiging aan de heer Wim Tack om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
Wim Tack
Op de laatste bíz. van Luik B vermelden : Beeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2019
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
Rechtsvorm : NV
A02321), bedrijfsrevisor, vanaf 3 juni 2019
tot delegatie.
Wim Tack
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 november 2019:
De vergadering, na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen,
[Lui B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor | Tt heorgelogd/ontvangen op
behouden Ee
hi L
Se. NN F 04 nc. zu Staatsblad i 1941* ter griffie van de Nederlandstalige z ondernemingsrechtbanfopruteel
| EEn Ondememingsnr: 0466 137 354 Naam wout: DE VIJVER MEDIA
(verkort) :
wens
een
ned
KENNIS TE HEBBEN GENOMEN van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA beslist heeft Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Maarten Poel (IBR Nrs
BESLUIT machtiging te verlenen aan de heer Wim Tack om in naam van de raad van bestuur alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met de bevoegdheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2019
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- ” ‘ neergelegd/ontvangen op
behoudt
5 magma 7a ter griffi le Nederlandstalige onder Ef lchibank Brussel \7 Ondernemingenr: 0466 137 359
Naam
(voluit): DE VIJVER MEDIA
! (verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228 in 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
1.Ontslag van bestuurder en tussentijdse kwijting
De Aandeelhouders nemen op 3 juni 2019 kennis van het ontslag van de heer Gert Ysebaert als bestuurder’ van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten. H
De Aandeelhouders verlenen hierbij aan de heer Gert Ysebaert onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting (voor! zover als toegelaten onder Belgisch recht) voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de: Vennootschap voor de periode eindigend op de datum van deze besluiten. i Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene vergadering die zal: beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het huidige boekjaar.
2.Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervuilen :
De Aandeelhouders kennen aan elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, en elke advocaat van het! Brusselse kantoor van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, allen met beroepsadres te Bastion Tower: Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van: indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in! naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te: voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de; Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Els De Troyer
lasthebber
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/02/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte QU LEE nm 18 FEB "2019 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : > Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) ings! 0 = 7 | ‚tandstali Ondenemingent : 0466 137 359 trail en met enaming wout): De Vijver Media (verkort) : Rechtsvorm : NV ‚ Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde ‘ Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 januari 2019 De vergadering, na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen, BENOEMT KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de. ‚ aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2020. KPMG. Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. . BESLUIT machtiging te verlenen aan de heer Wim Tack om in naam.van de raad van bestuur alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met de bevoegdheid tot delegatie. Getekend Wim Tack, Lasthebber bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ETT oe
neergelegd/ontvangen op ”
€
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
ter griffie van‚de Nederlandstalig
rechtpank-van-koophandel Brussé
Ondernemingsnr : 0466 137 359
Benaming
wout): De Vijver Media
(verkort) :
Rachtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228 te 1800 Vilvoorde
Onderwerg akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 16 mei 2018
Herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 3 jaar :
De heer Wouter VANDENHAUTE
De heer Jeroen BRONSELAER
De heer Dieter NIEUWDORP
De heer Gert YSEBAERT
Hun mandaat loopt tot het einde van de jaarlijkse vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar geëindigd op 31 december 2020.
Machtiging aan de heer Wim Tack om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017, en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
Getekend, Wim Tack, lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2018
Beschrijving: Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het BelgischSfgatshlad bekend. te me maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 7 N | | = ter Griffie Ondernemingsnr : 0466 137 359 Benaming (voluit): De Vijver Media (verkort) : Rechtsvorm : NV Valledig adres v.d. zetel: Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 februari 2018 De Raad van Bestuur BESLUIT het ontslag van de mevrouw Inge Smidts als A bestuurder te aanvaarden met ingang van 9 februari 2018. BESLUIT de heer Dieter Nieuwdorp te benoemen als A bestuurder met ingang van 9 februari 2018, dewelke aanvaardt. De nieuwe bestuurder zal zijn mandaat uitoefenen onder dezelfde voorwaarden ais de vorige bestuurder en tot op het einde van de jaarlijkse vergadering die in 2018 gehouden zal worden. BESLUIT machtiging aan de heer Wim Tack om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie. Getekend Wim Tack, Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen ”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2016
Beschrijving: Mad Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
20 JULI 2016 *16108644*
ter griffe van densierlandstelige
un a Feet van Koophandel Brussel:
Ondernemingsnr : 0466.137.359
Benaming
woluit): De Vijver Media
(verkort) : ‘
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Harensesteenwzeg 228, 1800 Vilvoorde
neergelegd/ontvangen op
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden te Vilvoorde op 4 mei 2016
De vergadering, na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen,
BESLUIT het ontslag van de heer John Porter als A bestuurder te aanvaarden met ingang van 4 met 2016. BESLUIT de heer Jeroen Bronselaer te benoemen als A bestuurder met ingang van 4 mei 2016, dewelke aanvaardt. :
De nieuwe bestuurder zal zijn mandaat uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de vorige bestuurder en: tot op het einde van de jaarlijkse vergadering die in 2018 gehouden zal worden. ! BESLUIT machtiging aan de heer Wim Tack om alle documenten, instrumenten, handelingen en ! formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te orıdertekerien en om alle nodige en nuttige instruc-ties \ te geven om de vaorgaande besluiten te implementeren, bij de Nationale Bank van België, en het ; verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.
Voor De Vijver Media !
Wim Tack ;
Lasthebber
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
DE VIJVER MEDIA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
228 Harensesteenweg 1800 Vilvoorde