Laatste update: 13/06/2026
GETHI
Inactief sinds 24/02/2015
•0468.818.222
Adres
39 Beekstraat, 9220 Hamme (Vl.)
Activiteit
Commission trade specialised in the trade of other particular products
Oprichting
17/12/1999
Bestuurders
Juridische informatie
GETHI
Nummer
0468.818.222
Vestigingsnummer
2.100.654.566
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0468818222
EUID
BEKBOBCE.0468.818.222
Juridische situatie
Sluiting van vereffening • Sinds 24/02/2015
Maatschappelijk kapitaal
62 500,00 €
Activiteit
GETHI
Code NACEBEL
46.180, 47.791•Commission trade specialised in the trade of other particular products, Retail trade of antiques in stores
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
GETHI
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GETHI
11 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/09/2013
Bedrijfsnummer: 0468.812.282
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/09/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/09/2013
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2009
Tot: 02/09/2009
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/12/2005
Tot: 02/09/2009
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 08/07/2011
Tot: 04/07/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/07/2011
Tot: 04/07/2013
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/07/2011
Tot: 04/07/2013
Bedrijfsnummer: 0468.812.282
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
GETHI
Juridische documenten
GETHI
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
GETHI
14 documenten
Jaarrekeningen 2014
18/12/2014
Jaarrekeningen 2013
02/01/2014
Jaarrekeningen 2012
03/01/2013
Jaarrekeningen 2011
28/12/2011
Jaarrekeningen 2010
22/12/2010
Jaarrekeningen 2009
28/12/2009
Jaarrekeningen 2008
29/01/2009
Jaarrekeningen 2007
07/01/2008
Jaarrekeningen 2006
10/01/2007
Jaarrekeningen 2005
28/12/2005
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GETHI
1 vestiging
2.100.654.566
Gesloten
Adres: 1 Horizonsquare, 9220 Hamme (Vl.)
Oprichtingsdatum: 24/02/2000
Sluitingsdatum: 24/05/2015
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
GETHI
19 publicaties
Rubriek Einde
11/03/2015
Beschrijving: Thai ST n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | AFDELING BENRERMONDE | 7 wanted Ondernemingsnr : 0468.818,222 Benaming (voluit) : GETHI a (verkort) : i # Rechtsvorm : naamloze vennootschap i | Zotel: Beekstraat 39 | i | (volledig adres) 9220 Hamme ! Onderwerp(en) akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE - : OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, §5, W.VENN. - ONTSLAG BESTUURDERS Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel; te Gent, afdeling Dendermonde. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik ces, notaris te Antwerpen, op 24 februari 2018, blijkt het volgende: ! 1. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig het ontslag van de hiemagenoemde bestuurder, te: weten de heer GEERINCKX Dirk Isidoor Leonie Charles, geboren te Sint-Niklaas op 30 oktober 1947, laatst; wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51, ingevolge zijn overlijden op 4 juli 2013 zoals opgenomen; in de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 6 september 2013. i : De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer GEERINCKX Dirk, voornoemd, houdt tegelijk eı 4 impliciet ook de beéindiging van zijn mandaat als afgevaardigde bestuurder ín. | Het overlijden van de heer GEERINCKX Dirk, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van: zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “DG MANAGEMENT ai PROMOTION”, voomoemd, in. a 2. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de (her)benoeming tot bestuurder bi} besluit van de vergadering de dato 6 september 2013 met ingang van 6 september 2013 voor hiernagenoemde; = bestuurders sub 1 en sub 2, en verlenging van het mandaat van de bestuurders sub 3 en sub 4, van: 1/ de heer GEERINCKX Gilles Remi Angeline Charles, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 20 november! 1974, wonende te 9220 Hamme, Kraneplas 2; 3 2/ de heer GEERINCKX Matthieu Agnes Roger Charles, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 29 1 november 1978, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat 39; ! 3/ mevrouw THIRON Godelieve Frangois Clementine, geboren te Beveren op 9 april 1952, wonende te 2000: ; Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51; ;___4/ de naamloze vennootschap “DG MANAGEMENT & PROMOTION”, rechtspersonenregister Antwerpen! afdeling Antwerpen 0488.812.282, met zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B5/1, die voor de uitoefening; van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw THIRON Godelieve, voornoemd. Deze functies zuilen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018. 3. Na kennisname van het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur houdende een toelichting van het: voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per; ii 16 januari 2015 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van’; activa en passiva conform artikel 181, $1, van het Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist om dei Ë : vennootschap met ingang van 24 februari 2015 vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om dei 5 3 vereffening ook onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien; in artikel 184, 85, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden. ë i 4. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmiddelijke & afsluiting van de vereffening er een einde is gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten: i - de heer GEERINCKX Gilles, voomoemd; : de heer GEERINCKX Matthieu, voomoemd; i - mevrouw THIRON Godelieve, voornoemd; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge a
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Vv
ze vennootschap “D AGEMENT & PROMOTIO vertegenwoordiger mevrouw THIRON Godelieve, voornoemd. 5. De vergadering bevestigde dat er geen commissaris in functie is in de vennootschap.
6. De vergadering besliste dat het resterende actief van de Vennootschap wordt teruggeriomen door de Aandeelhouders en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal; alle rechten : 1 verbonderi aan de eigendom van alle aandelen worden met ingang vari 24 februari 2015 overgedragen aan de; 1 Aandeelhouders voor zover zulks nog níet zou zijn gebeurd.
7. De vergadering verklaarde en bevestigde, op vraag van de instrumenterende notaris, en verzocht te: akteren:
- dat het kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is;
- dat er geen bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan noch andere effecten dan de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen;
- dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en er ook geen (rechts)vorderingen zijn die de Vennootschap : toekomen; !
- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuideisers van de : Vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan; ;
- dat de Aandeelhouders als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de vereffende Verinootschap (1) alle! ; eventuele toekomstige activa en rechten die nog aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen, : tovermemen in dezelfde verhouding als hoger in dit besluit is beslist en (it) enkel kunnen worden aangesproken : iten belope van de aan hen respectievelijk toebedeelde activa voor eventuele toekomstige schulden of: 1 verplichtingen van de vereffende Verinootschap; 1
- dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere ! rechten gelden; !
- dat de Vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake ! ; bodemsanering van toepassing is. i
8. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de verinootschap zullen worden rieergelegd en, gedurende teriminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 5/1, 9, De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat er door de Vennootschap geen : ‘maatregelen dienden te worden genomen voor de consignatie van gelden en/of waarden die aan eventuele ' ‘schuldeisers zouden toekomen gelet op de hoger genomen besluiten en het gemelde dlenaangaande in de : ; conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181, 81, derde lid, van het ‘Wetboek var Vennootschappen.
Ì__10. De vergadering besliste met uitdrukkelijke instemming van iedere Aandeelhouder individueel, dat elk van 1de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid alleen op te treden er met recht van , } indeplaatsstelling, wordt gelast met de uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en: | vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de Aandeelhouders als extern tegenover derden, : 1 zowel ín het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen | ‘inzake:
! _- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse : Ì overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambteriaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare « tof privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle | itelefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals : ‘water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale , zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de : t Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te. ‘leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle sommen, | ‘waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege openbare of private : ; besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles voor-rekening en : ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de Vereffende Vennootschap; - ! = voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle: ‘bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het } ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en, ‘ voor de verdeling en uitbetaling van het netto-aandeel van iedere Aandeethouder in de vereffening; - de schrapping van de financiéle rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering , ervan of desgevallend de overzetting van die rekenirigen op naam van de Aarideelhouders. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, staat van activa en passiva, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor,
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden, te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-23/0404810
Jaarrekeningen
08/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-08/0003413
Jaarrekeningen
16/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-16/0007082
Jaarrekeningen
02/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-02/0000892
Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
01/08/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTSANX VAN KOOPHANDEL
OENE 18 7. 24 11118162* DENDERMONDE
: 0468.818.222
KG TRADING & EXPORT MANAGEMENT
i Hechisvorm : naamloze vennootschap
Zeie!: Beekstraat 39
‘ 9220 Hamme
op = WIJZIGING NAAM - UITBREIDING DOEL
| WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
; AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING
! VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN
: VERLENGING BESTUURDERSMANDATEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te i Dendermonde -
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8 juli 2011, blijkt dat:
: 1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan “GETHI”. 2. Het maatschappelijk doel werd uitgebreid, zodat het voortaan luidt ais voigt:
“Artikel 3: doel De vennootschap heeft tot doel:
! 1. Alle activiteiten die bijdragen tot de vestiging, de ontwikkeling, het beheren en het besturen van ‚_ ondernemingen, vennootschappen en roerende en/of onroerende patrimonia, inzonderheid het verrichten van ! alle holdingactiviteiten en activiteiten van patrimoniumbeheer en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks ‚gerelateerde administratieve en/of zakelijke dienstverlenende en/of adviesverlenende activiteiten, in de ruimste zin van het woord en in diverse sectoren, omvattende onder meer:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door het verrichten van inbrengen, het nemen
van participaties of het doen van investering;
b. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en ‘ verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen 1 verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de i ; @aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende : _ goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van , ! aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; ‘ . c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het ' _ even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle i handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
d. het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldpiaatsingen dat gereglementeerd is; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere ondernemingen of ; ; vennooischappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even weike i ‚goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
Naam er hoedanigheid ven de instrumenteresoe notens hetzij van os persofojrien)
rachtsnersaon te” aenzier var dercer te vertegenwooru ger
ANOlerening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz ver Lui E verme.sur : K mod 2.1 i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen. 2. Het uitbaten van één of meerdere kunstgalerijen, antiquariaten, antiek- en brocanteriezaken in de ruimste zin van het woord en het verrichten van aile daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten en verrichtingen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: a. het houden, reserveren en promoten en organiseren van (online) veilingen en openbare verkopingen van antiek, kunst, curiosa, siervoorwerpen, brocante, meubelen, inboedels, juwelen, tapijten, huishoudartikelen, schilderijen, tweedehandsvoorwerpen, alsook van alle items die in de categorie verzamelobjecten valten; b. het kopen en verkopen, het huren en verhuren, het invoeren en uitvoeren, het in consignatie nemen, het bemiddelen en optreden als tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van kunstwerken, daaronder onder meer begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, gravuren, litho's, zowel origineten als reproducties, evenals antiek, oude kunstvoorwerpen en archeologische voorwerpen, met inbegrip van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren, evenals van antiek, curiosa, siervoorwerpen, brokante, meubelen, inboedels, juwelen, tweedehandsvoorwerpen, alsook van alle items die in de categorie verzamelobjecten vallen, dit alles in de ruimste zin van het woord; c. het bijhouden van historische archieven, het samenstellen van catalogi, het opzoeken en het bijeenbrengen van al dan niet gespecialiseerde collecties, evenals het in bewaring nemen en doen verkopen van alle hoger genoemde objecten en goederen; d. alle ondersteunende activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunsten, met inbegrip van het vertegenwoordigen, begeleiden en ondersteunen van kunstenaars, het verlenen van advies en administratieve ondersteuning, het organiseren van diverse acties en campagnes met het oog op de promoting van kunstenaars en hun naambekendheid, en inzonderheid alie activiteiten die gericht zijn op de lancering van jonge kunstenaars en hun succes op de markt; e. alle verrichtingen van expertise, taxatie, schatting, controle op echtheid van hoger genoemde objecten en goederen, zo bijvoorbeeld en onder meer in het kader van nalatenschappen, schenkingen, verdelingen, brand- en diefstalverzekering, en dergelijke meer; f. het schrijven, de redactie, het uitgeven, het verspreiden en publiceren van allerhande boeken, tijdschriften, nastagwerken en catalogi aangaande alle hoger vermelde activiteiten in het algemeen en aangaande film, video, fotografie en kunst in het bijzonder; g. het organiseren en inrichten van congressen en beurzen, feesten en evenementen van alle aard, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren en houden van tentoonstellingen, lezingen, voordrachten, vernissages en andere kunstevenementen; h. het verwerven, het inrichten, het ter beschikking stellen, het huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin de hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst; i. het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de import en export van alle materialen, benodigdheden, toebehoren en aanverwante materialen voor de organisatie en inrichting en uitrusting van evenementen en feesten, met inbegrip van het verzorgen van de omkadering van evenementen en feesten waaronder onder meer maar niet uitsluitend de inrichting, de catering, het organiseren van toezicht en bewaking, en dergelijke meer; j. het voeren van alle vormen van publiciteit, het verlenen van advies en praktische hulp aan allerhande bedrijven op gebied van public relations en communicatie; k. de creatie, de realisatie, de productie, de ontwikkeling en het ontwerpen van alle mogelijke vormen van kunst. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar hoger beschreven doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soorigelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel; de hoger vermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stelten, die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en bevordering van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alie wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.” 3. De aard van de aandelen werd gewijzigd en de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en de aandelen zullen voortaan steeds op naam luiden. 4. De regeling aangaande samenstelling van de raad van bestuur werd gewijzigd. 5. De regeling inzake dagelijks bestuur luidt als volgt: Artikel 12: dagelijks bestuur Nasr ge raedenigheid ver ce mem menterense notene, neïzij van de perso{omten) bcevaerd ge reontererscen Ser aanmer „er gevcer ve vertsgen woordiger. ‚Raan en nana Ekin Verz: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Betgisen : Staatsblad :i
=
mod 2.1
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan
niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen”
6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door heizij twee bestuurders samen hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen ' gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.” 7. De regeling aangaande de toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: ” Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de » uitoefening van hei eventuele stemrecht.”
8. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: “Artikel 25: verdeling liguidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
9. Er werd een nieuwe tekst van de statuten vastgesteld welke de voorheen bestaande tekst integraal vervangt en voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.
10. De vergadering besliste om de mandaten van de drie (3) bestuurders in functie te verlengen voor een periode ingaand op 8 juli 2011 en eindigend na de jaarvergadering in 2016, te weten de mandaten van de volgende bestuurders:
- de heer GEERINCKX Dirk Isidoor Leonie Charles, geboren te Sint-Niklaas op 30 oktober 1947, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15/51;
- mevrouw THIRON Godelieve Francois Clementine, geboren te Beveren op 9 april 1952, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15/51;
- de naamloze vennootschap “DG MANAGEMENT & PROMOTION’, rechtspersonenregister Antwerpen 0468.812.282, met zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 5/1, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze bestuurdersfunctie, de heer GEERINCKX Dirk, voornoemd.
11. De raad van bestuur bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het mandaat van de heer GEERINCKX Dirk, voornoemd, als afgevaardigde bestuurder met bevoegdheid om alleen optredend de
vennootschap extern te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13 van de nieuwe statuten. Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de heer GEERINCKX Dirk, voornoemd, in zijn hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder tevens gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft zodat hij zelfstandig alie beslissing zai kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.
Hij zal zijn mandaat als afgevaardigde bestuurd uitoefenen voor de duur van zijn bestuurdersmandaat. 12. Bij besluit van de raad van bestuur werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIMICO®, rechtspersonenregister Dendermonde 0461.437.809, met zetel te 9200 Dendermonde, Grootzand 166, hiertoe vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer MICHIELS Guido Karel Jozef, geboren te Dendermonde op 9 juli 1955, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hagewijkpark 2, met recht van indeptaatstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertek.}
Op de laztste biz. van Luik B vermelaer : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
> Naar er “andtekeninc
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge mod 2.4
Frank Liesse
Een geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte,
- verslag raad van bestuur,
- staat van activa en passiva.
“B vermelden : Rects : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo}nien: bevoegd de rechtspersoon ten aanzier van derden te vertegenwoordiger Verse: Naar er nencie.enine
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/01/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-01-03/0000411
Jaarrekeningen
08/01/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-01-08/0001009
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
14/09/2009
Beschrijving: Mod 2.1 ti 1B) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2009 - Annexes du Moniteur belge IGRIFFIE RECHTBAN” EAN Van KOOP - à 09. 2009 *09129349* DEND EGO NL Benaming (voluit): KG TRADING & EXPORT MANAGEMENT Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Horizonsquare 1, 9220 Hamme Onderwerp akte : ontslag - benoeming - adreswijziging Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering d.d. 02/09/2009 De jaarvergadering aanvaardt unaniem het ontslag van de volgende bestuurders met ingang vanaf, 02/09/2009: . - de heer Kare! Geerinckx - mevrouw Christine Cobbaert De jaarvergadering beslist unaniem om vanaf 02/09 /09 de volgende nieuwe bestuurders aan te stellen: - mevrouw Godelieve Thiron - DG Management & Promotion NV met ondernemingsnummer 0468.812.282 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Geerinckx : Hun mandaat zal lopen voor een periode van 6 jaar en zal eindigen op de algemene vergadering van 2015. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 31/03/2009 De Raad van Bestuur beslist unaniem om de heer Karel Geerinckx te ontsiaan in zijn mandaat van: gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 01/04/2009. Hij behoudt evenwel zijn mandaat als bestuurder: „en dat vanaf 01/04/2009. Zijn mandaat is onbezoidigd. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 02/09/2009 De Raad van bestuur beslist unaniem om de heer Dirk Geerinckx te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 02/09/09. Zijn mandaat zal lopen voor een periode van 6 jaar en zal eindigen op de algemene. vergadering van 2015. De Raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 02/09/09 te: verplaatsen van Horizonsquare 1 te 9220 Hamme, naar Beekstraat 39 te 9220 Hamme | Dirk Geerinckx Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
03/02/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-02-03/0014925
Publicaties laden...
Contactgegevens
GETHI
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
39 Beekstraat, 9220 Hamme (Vl.)