RCS-bijwerking : op 28/05/2026
SpotIT
Actief
•0553.580.186
Adres
30 Guldensporenpark 9820 Merelbeke-Melle
Activiteit
Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
02/06/2014
Bestuurders
Juridische informatie
SpotIT
Nummer
0553.580.186
Vestigingsnummer
2.286.456.878
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0553580186
EUID
BEKBOBCE.0553.580.186
Juridische situatie
normal • Sinds 02/06/2014
Activiteit
SpotIT
Code NACEBEL
63.100, 62.200, 62.100•Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
SpotIT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 26.3M | 26.8M | 24.7M | 20.4M |
| Brutowinst | € | 12.0M | 12.2M | 11.1M | 10.9M |
| EBITDA | € | 771.8K | 674.2K | 1.8M | 3.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 421.3K | 631.6K | 1.7M | 3.1M |
| Nettoresultaat | € | 321.4K | 116.0K | 1.3M | 2.6M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,829 | 8,19 | 21,323 | 0 |
| Brutomarge | % | 45,629 | 45,663 | 44,786 | 53,269 |
| EBITDA-marge | % | 2,938 | 2,519 | 7,326 | 15,243 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.3M | 5.3M | 2.8M | 4.6M |
| Financiële schulden | € | 102.2K | 1.5M | 1.6M | 364.4K |
| Netto financiële schuld | € | -3.2M | -3.8M | -1.3M | -4.3M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.6M | 2.3M | 2.2M | 1.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,224 | 0,433 | 5,189 | 12,992 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SpotIT
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/01/2021
Bedrijfsnummer: 0761.525.818
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/01/2021
Bedrijfsnummer: 0761.525.818
Cartografie
SpotIT
Juridische documenten
SpotIT
2 documenten
Gecoördineerde tekst van de statuten
- hoofding
Gecoördineerde tekst van de statuten
- hoofding
08/01/2021
Gecoördineerde tekst van de statuten
- hoofding
Gecoördineerde tekst van de statuten
- hoofding
08/01/2021
Jaarrekeningen
SpotIT
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
18/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
28/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
14/06/2016
Vestigingen
SpotIT
4 vestigingen
SpotIT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.286.456.878
Adres: 30 Guldensporenpark 9820 Merelbeke
Oprichtingsdatum: 22/09/2017
SpotIT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.268.334.805
Adres: 3 Steenweg Box 402 3540 Herk-de-Stad
Oprichtingsdatum: 18/09/2017
SpotIT
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.296.186.671
Adres: 133 Noorderlaan Box 38 etage 3 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 27/11/2019
Sluitingsdatum: 07/09/2025
SpotIT
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.231.391.463
Adres: 120 Guldensporenpark 9820 Merelbeke
Oprichtingsdatum: 04/06/2014
Publicaties
SpotIT
10 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2017
Beschrijving: Mod Ward 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
emme KEER . ry cue
any bo ea 17137581* Siig 1
| Ondernemingsnr: 0553 580 186 Benaming
(voluit) SPOTIT
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
! Zetel: Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke
(volledig adres)
: | Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering van 20 juli 2017 aanvaart met éénparigheid van stemmen het ontslag! | van volgende zaakvoerder :
Bvba ENKI , met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sìnt-Job-in-t-Goor), Voetbooglaan 15, met: : | ondernerningsnummer 0806.888.263, vertegenwoordigd door de zaakvoeder, de heer Magerman Willem Theo: : Maria. ‘
Het ontslag heeft onmiddellijke ingang. In zijn vervanging wordt niet voorzien.
Al deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
.de Heer STEVEN VYNCKIER, zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : + Recto : | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Te VAN DI ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
UNI 15 m
| Griffie TRE eeen eneen neee 5 7 Ondernemingsnr : 0553 580 186 Naam
{voluit : SPOTIT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: GULDENSPORENPARK 30 BLOK C, 9820 MERELBEKE
Onderwerp akte : BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
Door het bestuursorgaan werd op op 18 januari 2021 beslist om ALIO MODO BV (BE 0712.574.470) met vaste vertegenwoordiger de heer VERNIEST Jürgen, te belasten met de uitvoering van mandaat van dagelijks bestuurder in SPOTIT BV, hetwelk de handelingen en beslissingen < omvatten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap.
SKYLEAF BV
Vertegenwoordigd door de heer VYNCKIER Steven
FO
emee
m
LI
II
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
16/06/2014
Beschrijving: Mod 11.1
~~" (Lav | tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte !
beh Gent i
= MM we ne | | 1411 criti 4 JUNE 2014
Ondernemingsnr : 0553, 580, A6
| Benaming (voluit): SpotlT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Egaalstraat 8
i 9790 Wortegem-Petegem
; Onderwerp akte :OPRICHTING - VASTSTELLING STATUTEN - AANSTELLING ï i ZAAKVOERDER a
ui een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle op 2 juni 2014, 1 i
i eerstdaags te registreren, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; i werd opgericht als volgt: i
# Oprichters: 1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENKI", met} i maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor), Voetbooglaan 15, met!
À ondernemingsnummer 0806.888.263. à
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder, de heer:
À MAGERMAN Willem Theo Maria, geboren te Wilrijk op 12 april 1979, wonend te 2960 Brecht, i ! Voetbooglaan 15. i
# 2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EVERLONG", met maatschappelijke;
ë i zetel te 9120 Beveren, Kerselarenhof 36, met ondernemingsnummer 0536.971.016. i
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerderDe heer RASSCHAERT
i # Frederik Remi Renaat, geboren te Beveren op 22 maart 1982, wonend te 9120 Beveren,
# Kerselarenhof 36. 5
i 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AUXITAS", met maatschappelijke!’
5 zetel te 9790 Wortegem-Petegem (Wortegem), Egaalstraat 8, met ondernemingsnummer; : 0890.869.873. a
f Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder de heer VYNCKIER
i Steven Willy Albert, geboren te Waregem op 3 april 1976, wonend te 9790 Wortegem- Petegem,
i À Egaalstraat 8, i
# Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
# Naam: “SPOTIT”,
« Doel; De vennootschap heeft tot doel:
id. Computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen: 3
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van!
i * bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en’;
# het aanbieden van de beste oplossing;
te de activiteiten van systeemintegrators.
i 2. Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden;
il begrepen: i
à analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
# inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, i
i levering/samenstelling.van documentatie-over.standaard-.of. speciale. programmatuur:.......... x Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
2
§
fi R
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge 2
Voor-
"Behoüden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
[re tren ae ee nea ea nn a eee cesse een cé cena ucseee
| - het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
~ het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
VU - de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriéle bedrijvigheid; - de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan. ia, Gegevensverwerking. ia, Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder | ‘het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in: !opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan! i particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande. | ; ‘5. Overige activiteiten in verband met computers. ! :6. De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en! ‘assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
| bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder :
\hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals ;
allerhande softwarepakketten, know how, licenties, deze opsomming exemplatíief en niet limitatief ; zijnde. !
: Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
À
ten materieel. !
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als |
‘vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande!
: vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. |
‘Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip ;
‘van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, | :
! kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde ! dat zij er zelf belang bij heeft. i
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. ;
\ Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide !
i zin te worden geïnterpreteerd,
‘Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te
1 9790Wortegem-Petegem, Egaalstraat 8. :
{De administratieve zetel zal echter gevestigd zijn te 8790 Waregem, Bedrijvencentrum ;
Kalkhoevestraat 1. i
‘Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans;
i HONDERDVUFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) Het wordt vertegenwoordigd door: :HONDERDVNFTIG (150) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk
| vertegenwoordigend één/honderdvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de!
{ vennootschap.
i Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld.
‘Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet {statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde {tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering | iten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens! ‘eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden ; ‘herroepen.
‘Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige;
| vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de!
| algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft |
! benoemd.
‘ledere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen |
: handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle ! i daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel i
van de vennootschap. |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge a
« Voors
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
peamannvenerneenseenenn.
V
mod 11.1
iledere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap i in rechte, zowel als eiser, :
i dan als verweerder,
i Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een:
; zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere ;
: mandatarissen.
{De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
\ gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. i De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen
i door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
‘opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
‘Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden ;
telkens op de voorlaatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.
: Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden ; { bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dít vereist.
! De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per: ‘aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt |
; ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet:
‘bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, ;
‘zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.
| Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december ; ; van hetzelfde kalenderjaar.
| nventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene ;
| | onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt :
: vif ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer ; ‘vereist, wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
| Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening :
: houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het!
| netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen; ‘beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, ;
‘vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ;
‘en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.
! Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op eenendertig december
‘tweeduizend vijftien.
i De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar zestien.
Zaakvoerder: Tot gewoon en niet-statutair zaakvoerders wordt voor een onbepaalde duur
aangesteld:
!- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENKI', voornoemd, met als vaste : i vertegenwoordiger de heer MAGERMAN Willem Theo Maria, geboren te Wilrijk op 12 april 1979, !wonend te 2960 Brecht, Voetbooglaan 15, i
iede besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EVERLONG", voornoemd, met als; {vaste vertegenwoordiger De heer RASSCHAERT Frederik Remi Renaat, geboren te Beveren op 22; i
! maart 1982, wonend te 9120 Beveren, Kerselarenhof 36,
!-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUXITAS", voornoemd, met als vaste
| vertegenwoordiger De heer VYNCKIER Steven Willy Albert, geboren te Waregem op 3 april 1976,
i wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Egaalstraat 8,
i alhier aanwezig, die deze aanstelling aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door :
enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk i
‘ mandaat.
\ Deze mandaten van zaakvoeder zijn bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
‘vergadering.
: Volmacht:
; Volmacht wordt verleend aan:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge a
; Voor-
A behoittlen
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
| ‚De burgerlijke vennootschap onder de “vorm van een besloten “vennootschap met beperkte !
| aansprakelijkheid FACC, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul Noreillie te 8792 Waregem : i
(Desselgem), Peolstraat 19 evenals zijn medewerkers, aangestelden of lasthebbers, ieder het recht! !
om afzonderlijk te handelen met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te |
|doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en/of het register | \
ivan de burgerlijke vennootschappen en bij de BTW, en met het oog op alle latere wijzigingen aan }
ten eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de!
| Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten.
i Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op :
de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle .
\ Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Il 2470 WU 210 IN sm NEERLEGGING TER Gor hit vie Le ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT 2 Griffie Volledig adres v. van bestuurder u SKYLEAF BV Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr: 0553 580 186 Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER Naar aanleiding van een bijzondere algemene vergadering op 15 januari 2021 werd beslist om het mandaat onmiddelijke ingang te beëindigen. Terstond werd beslist om SKYLEAF BV (0761.525.818), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VYNCKIER Steven en plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger de heer RASSCHAERT Frederik, te benoemen tot bestuurder, en dit voor onbepaalde duur. Vertegenwoordigd door de heer VYNCKIER Steven en de heer RASSCHAERT Frederik Naam (voluit): SPOTIT (verkort) : ‚d. zetel: GULDENSPORENPARK 30 BLOK C, 9820 MERELBEKE itgeoefend door AUXITAS BV (0890.869.873) en EVERLONG BV (0536.971.016) met Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
== TL me Ondernemingsnr : 0553 580 186
Naam
(voit) : SPOTIT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: Guldensporenpark 30 blok C, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUURDER
De algemene vergadering van 30 november 2022 beslist het mandaat van ALIO MODO BV (BE 0712.574.470), met vaste vertegenwoordiger de heer VERNIEST JURGEN, met onmiddellijke ingang te beëindigen in overeenstemming met artike! 7:85 van het Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij beslist gehele kwijting te verlenen voor het uitgeoefend mandaat door de heer VERNIEST JURGEN.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
SKYLEAF BV,
Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer VYNCKIER STEVEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
28/11/2016
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ml sn | ome
Volledig adres v.d. zetel: EGAALSTRAAT 8, 9790 WORTEGEM-PETEGEM
6162887* | 16 NOV. 2016
| } Griffie
/ | Ondernemingsnr : 0553.580.186 '
E Benaming |
; woluit): SPOTIT BVBA !
| (verkort) : . !
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE |
AANSPRAKELIJKHEID i
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De bijzondere algemene vergadering aanvaarde op 09/08/2016 met éénparigheid van stemmen de; : verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
i SPOTIT BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem Petegem, gekend onder het ı ondernemingsnummer Gent - Afdeling Oudenaarde - 0553.580.186, vertegenwoordigd door: | - De heer MAGERMAN Willem Theo María, geboren te Wilrijk op 12 april 1979, wonend te 2960 Brecht, : Voetbooglaan 15,
- De heer RASSCHAERT Frederik Remi Renaat, geboren te Beveren op 22 maart 1982, wonend te 9120: Beveren, Kerselarenhof 36, i
- De heer VYNCKIER Steven Willy Albert, geboren te waregem op 3 april 1976, wonend te 9790 Wortegem; =} Petegem, Egaalstraat 8 :
' Met eenparigheid van stemmen wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst van: Egaalstraat 8, 9790 Wortegem-Petegem, België
naar: Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, België
De wijziging vangt aan vanaf 09/08/2016.
MAGERMAN Willem
RASSCHAERT Frederik
VYNCKIER Steven
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
10/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0553580186
Naam
(voluit) : SpotIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 30
: 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A, op 8 januari 2021, geregistreerd op 22 januari 2021, Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, OBA (5), 0/0/937, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SPOTIT", met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 30, blok C , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0553.580.186 en BTW-nummer BE0553.580.186 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel):
“RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Zij draagt de naam "SPOTIT".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
*21309490*
Neergelegd
07-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:
Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderd vijftig (150) aandelen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. EFFECTEN:
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze worden desgevallend ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van effecten. Aan de houder worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen: - verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators.
2. Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's; - het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid; - de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan. 3. Gegevensverwerking.
4. Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande. 5. Overige activiteiten in verband met computers.
6. De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know how, licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
JAARVERGADERING:
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de voorlaatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om veertien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemde vennootschappen “AUXITAS” en “EVERLONG”, ontslag te geven uit hun functie en verleent kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist twee bestuurders te (her)benoemen. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: - de besloten vennootschap “AUXITAS”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Egaalstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0890.869.873, BTW nummer BE0890.869.873, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VYNCKIER Steven Willy Albert, geboren te Waregem op 3 april 1976, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Egaalstraat 8;
- de besloten vennootschap “EVERLONG”, met zetel te 9120 Beveren, Kerselarenhof 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0536.971.016, BTW nummer BE0536.971.016, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer RASSCHAERT Frederik Remi Renaat, geboren te Beveren op 22 maart 1982, wonende te 9120 Beveren, Kerselarenhof 36;
die beiden hebben aanvaard.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIJFDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren. ZESDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “FACC”, met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Poelstraat 19, ondernemingsnummer 0441.414.633, of elke andere door haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen door te geven bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en voor de activatie, aanvulling van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen & wettelijke formaliteiten.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 8 januari 2021
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2021
Beschrijving: IL f NA bot Voor- Staatsbl Mod DOG 48.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Sl == 11 JAN, 2091 Griffie Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingenr : 0553 580 186 Naam tvoluit) : SPOTIT (verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: GULDENSPORENPARK 30 BLOK C, 9620 MERELBEKE Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN (B00179), Maatschappelijke zetel, Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem Vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, de heer PLANQUETTE KRISTOF (A02127), bedrijfsrevisor De heer VYNCKIER Steven r i t 1 ' t 1 t 1 1 t 1 1 | ı i t 1 1 t : 1 i t 1 ı t : { : i 1 ï i 1 i i ; Het mandaat zel onmiddellijk vervallen na de algemene vergadering gehouden in het jaar 2023. Het | t t t ‘ 1 ‘ ' I t } De heer RASSCHAERT Frederik 1 t 1 i ' ı + 1 : 1 ‘ ı 4 t i t t 1 1 1 i i t ' , : 1 t L Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vaa de perso{ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertsgenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen"). Naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering op 20 augustus 2020 werd het volgende besluit genomen met éénparigheid van stemmen: De voorzitter zet uiteen dat de vennootschap gehouden is een commissaris aan ie stelen, aangezien zij niet meer voldoet aan de criteria van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering beslist om de volgende commissaris te benoemen voor een duur van drie opeenvolgende boekjaren (voor de boekjaren die afsluiten op 31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022) ten einde de jaarrekeningen van de vennootschap te controleren: ereloon van de commissaris zal 8.000,00 € (exclusief BTW en kosten) bedragen en is jaarlijks indexeerbaar volgens de index van de consumptieprijzen. ı 4 1 1 x 1 3 t t 1 i ' 1 t \ 1 3 + ’ 5 3 1 ' 1 t 1 1 t i 1 4 1 i 1 4 i i ı 1 ' i ' Y i i ' : 4 ' t 1 x i { ‘ à \ 1 \ ’ ‘ ' : ’ ’ ' ' 1 4 1 ’ 1 1 1 t 1 4 1 3 1 + ‘ 1 5 1 1 1 2 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SpotIT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
30 Guldensporenpark 9820 Merelbeke-Melle