RCS-bijwerking : op 24/05/2026
TINKERLIST.TV
Actief
•0564.886.527
Adres
79 Sluisstraat Box 3 3000 Leuven
Activiteit
Activiteiten van reclamebureaus
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
06/10/2014
Bestuurders
Juridische informatie
TINKERLIST.TV
Nummer
0564.886.527
Vestigingsnummer
2.237.122.876
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0564886527
EUID
BEKBOBCE.0564.886.527
Juridische situatie
normal • Sinds 06/10/2014
Activiteit
TINKERLIST.TV
Code NACEBEL
73.110, 85.699, 82.990, 72.109, 59.130, 90.120, 62.200•Activiteiten van reclamebureaus, Overige onderwijsondersteunende dienstverlening, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Activiteiten op het gebied van de distributie van films en video’s, Creatie van beeldende kunsten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, education, administrative and support service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, arts, sports and recreation, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
TINKERLIST.TV
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 434.7K | 415.3K | 517.9K | 356.1K |
| EBITDA | € | -215.4K | -149.4K | 156.6K | 114.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -251.8K | -166.8K | 113.3K | 49.4K |
| Nettoresultaat | € | -202.7K | -154.1K | 154.8K | 113.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,672 | -19,805 | 45,442 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -49,55 | -35,981 | 30,239 | 32,13 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 60.0K | 1.0M | 823.0K | 536.0K |
| Financiële schulden | € | 425.9K | 550.0K | 413.1K | 181.0K |
| Netto financiële schuld | € | 365.9K | -454.0K | -409.9K | -355.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,699 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 700.6K | 651.8K | 823.1K | 712.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -46,634 | -37,094 | 29,889 | 31,816 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TINKERLIST.TV
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/07/2024
Bedrijfsnummer: 0564.886.527
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/07/2024
Bedrijfsnummer: 0564.886.527
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/07/2024
Bedrijfsnummer: 0564.886.527
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/07/2024
Bedrijfsnummer: 0635.671.682
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/07/2024
Bedrijfsnummer: 0776.661.974
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/07/2024
Bedrijfsnummer: 0825.968.361
Cartografie
TINKERLIST.TV
Juridische documenten
TINKERLIST.TV
3 documenten
TinkerList.tv
TinkerList.tv
04/11/2020
TinkerList.tv
TinkerList.tv
11/12/2020
TinkerList.tv
TinkerList.tv
25/07/2024
Jaarrekeningen
TINKERLIST.TV
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
02/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
17/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
29/09/2017
Jaarrekeningen 2015
29/08/2016
Vestigingen
TINKERLIST.TV
1 vestiging
boenk.be
Actief
Ondernemingsnummer: 2.237.122.876
Adres: 79 Sluisstraat Box 3 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 06/10/2014
Publicaties
TINKERLIST.TV
11 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2024
Diversen, Ontslagen, Benoemingen
01/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
30/10/2023
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
24/05/2016
Beschrijving: Mod 11.1
“In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
HON | 13-6068 ||
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
EEEN |
i : Ondernemingsnr : 0564.886.527
Benaming (voluit) : BOENK.BE:
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Te Sluisstraat 79/03.01 E
3000 Leuven x
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Tuit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens! te Wijnegem op zesentwintig april tweeduizend zestien, ter: “registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen dei bud tengewone algemene vergadering van de besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “boenk.be” met! izetel te 3000 Leuven, Te Sluisstraat 79/03.01, opgericht bij; “akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers te Leuven op zes: i oktober tweeduizend veertien, bij uittreksel gepubliceerd in! ide bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig oktoberi Sdaarna, onder nummer 14199232, waarbij onder meer volgende, ‘besluiten werden goedgekeurd:
)} NAAMSWIJZIGING
„De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te! iwijzigen in “TinkerList.tv”.
ï }__BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
iDe vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de! eslissing van de zaakvoerder van drieëntwintig december: itweeduizend vijftien om met ingang van zelfde datum de zetel: ivan de vennootschap te verplaatsen van 3061 Bertem! Leefdaal), Mezenstraat 42 naar 3000 Leuven, Sluisstraat! 9/03.01. Ë
13) WIJZIGING AANTAL AANDELEN ji
e vergadering heeft beslist het aantal bestaande aandelen te: ‚vermenigvuldigen met factor 42, zodat er zevenduizend; chthonderdentwaalf (7.812) aandelen zijn. De relatieve! tverhoudingen tussen de aandeelhouders blijft op heden gelijk; {het aantal aandelen van iedere vennoot vermenigvuldigt dus look met factor 42, Het kapitaal van €18.600 is ingevolge dit ibesluit verdeeld in 7.812 gelijke aandelen zonder aanduiding: ivan nominale waarde die ieder een gelijk deel van het: kapitaal vertegenwoordigen.
HA) EERSTE KAPITAALVERHOGING IN GELD
“De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap! ite verhogen met duizend honderdachtentachtig euro tien cent: (€ 1.188,10) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd;
Ë
‘euro (€ 18.600,00) op negentienduizendi
| zevenhonderdachtentachtig euro tien cent (€ 19.788,10) door} in - 1d Üinbren mits creatie en uitgifte van!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
ivierhonderdnegenennegentig “"(499) “nieuwe aandelen, uit te! igeven en in te schrijven mits de globale prijs van:
ivijftigduizend euro (€ 50.000,00), inbegrepen een globale:
V
juitgiftepremie ad achtenveertigduizend achthonderdenelf euro, negentig cent (€ 48.811,90), die geboekt zal worden op een: onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. :
Deze vierhonderdnegenennegentig (499) nieuwe aandelen zullen: ivolledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen: ‘deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar. t;Verzaking voorkeurrecht :
Vervolgens hebben alle vennoten verzaaktaan hun:
| ‚voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door het! ‘Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig: ı :akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de! !vierhonderdnegenennegentig (499) nieuwe aandelen: ‘Inschrijving
‘Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld. ‘door de vereniging zonder winstoogmerk iMinds, met zetel te: i 9052 Zwijnaarde, AA toren, Technologiepark 19, ingeschreven | iin het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder: i inummer 0866.386.380 en gekend bij de BTW-administratie ondes inummer BE 0866.386.380
| Vergoeding — aanvaarding ;
ı:De aldus onderschreven aandelen werden, als volstort, : ‘toegekend. !
5) TWEEDE KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap! ite verhogen met tweeduizend tweehonderd euro tien cent (€: 112.200,10) om het te brengen von negentienduizend! ‘zevenhonderdachtentachtig euro tien cent (€ 19.788,10) op: iéénentwintigduizend negenhonderdachtentachtig euro twintig: cent (€ 21.988,20) door inbreng in geld, mits creatie en: luitgifte van negenhonderdvierentwintig (924) nieuwe aandelen, ! ‘tuit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van: honderdduizend euro (€ 100.000,00), inbegrepen een globale: iuitgiftepremie ad zevenennegentigduizend;
;zevenhonderdnegenennegentig euro negentig cent (€ 97.799,90),: lidie geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening!
“uitgiftepremies” |
iDeze negenhonderdvierentwintig (924) nieuwe aandelen zullen: i ivolledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen! tideelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar. :
|Inschrij vin :
iOp de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld: ifals volgt: i
117 De heer Lenaerts Tom Johan Jozef, geboren te Antwerpen! i; (Deurne) op vijfentwintig oktober negentienhonderd; lachtenzestig, wonende te 2840 Rumst, Markt 12.
:12/ De heer Cannaerts Bart Leo Griet, geboren te Duffel op! inegentien juni negentienhonderd tachtig, wonende te 2018: ‘Antwerpen, Biartstraat 1.
:13/ Mevrouw Maes Kathleen Angela Leo Maria, geboren te Brussel: lop éénentwintig november negentienhonderd vierenzestig, ; | ‘wonende te 1785 Brussegem, Brusselsesteenweg 375B. Vergoeding — aanvaarding
{:De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort,: ‘toegekend. :
i 6) DERDE KAPITAALVERHOGING — INLIJVING UITGIFTEPREMIE !
!De vergadering heeft beslist een derde kapitaalverhoging door! lite voeren ten bedrage van honderdzesenveertigduizend. ! \zeshonderdenel£....euro....ctachtig...cent....(€....146...611,80)....-om.-.het: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belgevon.
mod 11.1
Voor-
behouden em eme en ne nn as non man ann nun an nun ane
aan het ‘kapitaal te “brengen van "eenentwintigduizend!
Belgisch | inegenhonderdachtentachtig euro twintig cent (€ 21.988,20) op: Staatsblad | ‘honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) en: iidit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening. “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, : \izonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. i
7) VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN ! ; :De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande : i tkapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het: | :kapitaal van de vennootschap thans honderdachtenzestigduizend! zeshonderd euro (€ 168.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd: oor negenduizend tweehonderdvijfendertig (9.235) aandelen,’ die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. :8) AANPASSING STATUTEN
iDe vergadering heeft vervolgens beslist de statuten aan te ‘passen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor, alsmede: ina actualisering door schrapping of vervanging van de onjuist: lof overbodig geworden bepalingen. i
i
!
1
i
‘Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:
n artikel 2 wordt “boenk.be” vervangen door “TinkerList, tv” n artikel 3 wordt “3061 Bertem-Leefdaal, Mezenstraat 42”: {vervangen door “3000 Leuven, Sluisstraat 79/03. 01”
iIn artikel 6 wordt de eerste zin vervangen door de volgende! ‘tekst:
i“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt:
i honderdachtenzest igduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) en: iis verdeeld in negenduizend tweehonderdvijfendertig (9.235): ‘gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die: eder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.” } 19) Opdrachten en MACHTIGINGEN :
‚De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de ‘zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en; volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het; opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de: ‘Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der | ‚statuten,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerde notaris
i Hiermede samen neergelegd:
;-afschrift akte
-coordinatie der statuten
‘ ‘
:
:
'
t
‘
i
\
ı t
I
}
I
i
' '
t
t
t
I
I
t
ı !
t
;
i
1 i
i
i
}
1 1
i 1
i
N
; i
‘
'
' ;
; t
' '
ï '
I ‘
1
\
i
i
i
i
i
i
i
i
t
i
;
{
i
t
1
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0564886527
Naam
(voluit) : TINKERLIST.TV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 3
: 3000 Leuven
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verbeterende akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op elf december tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- bij akte verleden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 4 november 2020 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 2020 onder nummer 20357698, de algemene vergadering onder meer besloten heeft tot benoeming van mevrouw Lambrechts Sara als bestuurder van de vennootschap;
- de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 4 november 2020 vermeldt echter dat de eerste bestuurder voorgedragen door de B-aandeelhouder de naamloze vennootschap “VENTURE STUDIOS” met zetel te Kontich, Veldkant 33 A, BTW BE0670.545.162, ondernemingsnummer ‘RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0670.545.162, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sara Lambrechts zal zijn (conform artikel 17.2-b) en dat dit tevens blijkt uit de volmacht ondertekend door de B aandeelhouder;
- mevrouw Lambrechts Sara aldus onterecht tot bestuurder benoemd werd in voormelde akte de dato 4 november 2020, maar als bestuurder aangesteld moet worden: de naamloze vennootschap “Venture Studios”, met zetel te Kontich, Veldkant 33 A, BTW BE0670.545.162, ondernemingsnummer ‘RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0670.545.162, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lambrechts Sara, wonende te 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 35. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
*20362129*
Neergelegd
15-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving: Na
Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
nn
ONDERNEMINGSRECHTBANK
10 MEI 2023 |
Ondernemingsnr : 0564 886 527
Naam
(voluit: Tînkerlist.TV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sluisstraat 79 bus 3, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmacht
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 maart 2023 blijkt:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Brendan Clare als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en aanvaardt dit ontslag. Een door Brendan Clare ondertekende ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht.
Uit de volmacht dd. 30 maart 2023 blijkt:
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan Adriaan De Leeuw, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise of Ad-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Onderneïningsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alies te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze opdracht inzake het ontslag van een bestuurder
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/11/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0564886527
Naam
(voluit) : TINKERLIST.TV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 3
: 3000 Leuven
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vier november tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdzevenenzeventigduizend zesendertig euro en twaalf eurocent (€ 177.036,12), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), samen honderd achtenzeventigduizend achthonderd zesennegentig euro en twaalf eurocent (€ 178.896,12), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. - de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- een nieuwe soort van (gewone) aandelen, genaamd “Soort A Aandelen” gecreëerd werden, en tot bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Soort A Aandelen in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap. - de bestaande negenduizend zeshonderd zevenennegentig (9.697) aandelen omgeruild werden in een zelfde aantal Soort A Aandelen.
- een nieuwe soort van (preferente) aandelen, genaamd “Soort B Aandelen” gecreëerd werden, en tot bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Soort B Aandelen in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap. - het Globaal Inschrijvingsrechtenplan, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP Inschrijvingsrechten, en uitgifte van achthonderd drieënveertig (843) ESOP Inschrijvingsrechten goedgekeurd werden.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van driehonderd vijftigduizend tweeënnegentig euro vierenveertig eurocent (€350.092,44) om het te brengen van honderd achtenzeventigduizend achthonderdzesennegentig euro twaalf eurocent (€ 178.896,12) op vijfhonderd achtentwintigduizend negenhonderd achtentachtig euro zesenvijftig eurocent (€528.988,56) door uitgifte van duizend vierhonderdzesenzeventig (1.476) soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd door inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van tweehonderd zevenendertig euro negentien eurocent (€237,19) per soort B Aandeel, welke soort B Aandelen voor honderd procent volgestort werden.
- de totale inbreng ten bedrage van driehonderd vijftigduizend tweeënnegentig euro vierenveertig eurocent (€350.092,44) geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
*20357698*
Neergelegd
26-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis bank.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de rechtsvorm en de naam (terminologische aanpassingen), de zetel (schrapping van de zetelvestiging uit de statuten), het doel/voorwerp (zonder materiële aanpassing van het doel/voorwerp) en de inbrengen (schrapping van het kapitaalconcept). - de vergadering besloten heeft tot invoering van statutaire bepalingen aangaande vereffeningsvoorrechten voor B aandelen, een optionele conversie van B aandelen, het recht van voorkeur, onbeschikbare eigen, de aard van de aandelen en de aard van de overige effecten, de ondeelbaarheid van de effecten, de overdracht van effecten.
- de vergadering besloten heeft tot invoering van statutaire bepalingen aangaande de controle van de vennootschap, de algemene vergadering, het boekjaar, alsook tot invoering van een nieuwe statutaire bepaling aangaande het boekjaar, de inventaris en de jaarrekening, de bestemming van de winst en reserves, de ontbinding van de vennootschap, de vereffenaars, de verdeling van het netto- actief, woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en gemeen recht.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat samengesteld zal zijn uit hoogstens vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur in overeenstemming met de artikelen 14.1 en 14.2.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal te allen tijde samengesteld zijn uit de volgende leden, telkens op voordracht van de relevante aandeelhouder:
(i) De houders van een meerderheid van de A Aandelen zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van drie (3) bestuurders;
(ii) De houders van een meerderheid van de B Aandelen zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder; en
(iii) De houders van een meerderheid van de aandelen van de vennootschap zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijk bestuurder. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor het bestuursorgaan overeenkomstig dit artikel 14, moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van
oordeelsvorming.
Indien een (groep van) aandeelhouder(s) haar recht uitoefent om een bestuurder te laten benoemen op haar voordracht, is de algemene vergadering verplicht om het bestuurdersmandaat in te vullen met een persoon uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een dergelijke aandeelhouder binnen één (1) maand volgend op de ontvangst van de kennisgeving in dit verband en in elk geval niet later dan voor de volgende vergadering of stemming door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en eventueel bijkomende bevoegdheden van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, zonder daardoor afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen 14.4. en 16.6.2 van deze statuten.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere bevoegdheden verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn overeenkomsten en/of rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder(s) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan of twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, kan (kunnen) bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meerdere lasthebbers. De lasthebber(s) verbindt (verbinden)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap binnen de grenzen van de hem (hun) verleende bevoegdheden.” - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elk aandeel van de vennootschap heeft één (1) stem, ongeacht de soort waartoe zij behoort.” - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling tenzij anders bepaald in artikel 7 en 8 van deze statuten. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, en in ieder geval zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 7 en 8 van deze Statuten.”
- het ontslag aanvaard werd van de heer HAUTERS Erik Wilfried Elvire, wonende te 3061 Bertem, Mezenstraat 42, als bestuurder.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer HAUTERS Eric, voornoemd;
* de heer CLARE Brendan James, wonende te 2018 Antwerpen, Hof ter Bekestraat 19; * de heer VICTOOR Kurt Steven Andries, wonende te 8380 Brugge, Oude Pastoriestraat 1.; * mevrouw LAMBRECHTS Sara, wonende te 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 35. De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op vier november tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 14.9 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: alle advocaten van “SKEEL” (met inbegrip van maar niet beperkt tot JOOS Frédérique en VAN BERENDONCKS Wim), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0328719
Rubriek Oprichting
30/10/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
(Lul B] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I | NEERGELEGD
beho, | 2 1 OT. 204 2 m LE
Ondernemingsnr : SSH. Ere. <a
Benaming
(oui : boenk.be
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Mezenstraat 42 - 3061 Bertem-Leefdaal
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 06/10/2014, dat een! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met als naam boenk.be, met zetel te} Bertem-Leefdaal, Mezenstraat 42, voor onbepaalde duur, mits overname van alle verbintenissen aangegaan in! naam van de vennootschap in oprichting sinds 01/10/2014, door:
1) de heer Hauters Erik Wilfried Elvire, gehuisvest te Bertem-Leefdaal, Mezenstraat 42, en 2) mevrouw Vanden Abeele Veronika Anna, gehuisvest te Bertem-Leefdaal, Mezenstraat 42. Het kapitaal bedraagt € 18.600,00 en is verdeeld in 186 aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is : volledig geplaatst, én volgestort ten belope van € 6.200,00, in geld.
De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van het volgende bedrag gestort door de oprichters: ; ; -door de heer Hauters Erik: 112 aandelen of € 11.200,00, volgestort ten bedrage van € 3.733,00; -door mevrouw Vanden Abeele Veronika: 74 aandelen of € 7.400,00, volgestort ten bedrage van € 2.467,00. Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening,! : geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van: ; deponering afgegeven door voornoemde instelling op 24/09/2014, dat hem is overhandigd, | De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, zij; : het rechtstreeks of onrechtstreeks:
: -zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1)diensten voor de mediasector:
*regie
“redactie
*productie
*grafiek,
£ 2)IT-toepassingen:
*ontwikkelen, verkopen en verhuren van software
*ontwikkelen van websites
*ontwikkelen, verkopen en verhuren van hardware
*verhuren van serverruimte,
, 3)verhuren van opnamestudio's, brainstormruimtes,
4)consultancy in {T en media,
5)overige vorm van onderwijs die verband houden met bovenstaand doel, 6)muziek componeren,
7)industriéle en grafische vormgeving,
8)ontwerp van decors,
9)wetenschappelijke en technische activiteiten, in het bijzonder consultancy inzake usability en usefulness! van ICT oplossingen;
«het beheren van eigen roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, huren-verhuren, verbeteren, beheren, uitbaten en overdragen van roerende en onroerende goederen/rechten voor eigen rekening met; uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen, zoals onder meer; ı vastgoedmakelaars of beursvennootschappen, zouden zijn voorbehouden. i Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de! ‘ uitgebreidste zin.
ty
op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende n notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belgeDe vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiéle, commerciéle, industriéle daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zat zich magen interesseren, daor inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te sichten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waamemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering te benoemen of in de statuten aan te stellen. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alléén alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alléén de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de om=standigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van de zaakvoerder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt. De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de zaakvoerders, collectief optredend indien er meerdere zijn. Vergoedingen of tonen toekomend aan de zaakvoerder(s) worden jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Zij worden als kosten geboekt, indien ze toegekend worden. De machten van een zaakvoerder kunnen evenwel beperkt worden of collectief opgedragen worden bij de benoeming en als dusdanig bekendgemaakt.
De zaakvoerder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen ín zijn betrekkingen met derden, door lasthebbers en gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat de machtiging of de delegatie bijzonder en van tijdelijke aard is.
De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de 2de vrijdag van de maand juni om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergadering zal beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. leder aandeel geeft recht op één enkele stem.
ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, al dan niet een medevennoot, mits schriftelijke machtiging.
Het boekjaar vangt aan op 4 januarì en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Van die winst wordt jaarlijks minstens één/twintigste voorafgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Die voorafname is niet meer verplicht zodra"het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, het overschrijven op een reservefonds, het gewoon overdragen of er een andere bestemming aan geven. In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd. Te dien einde beschikken zij of beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld wetboek. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ALS OVERGANGSMAATREGEL eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2015. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen in juni 2016.
Comparanten verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatst
©
: te 3000 Leuven, reste en 66, vertegenwoordigd door mevrouw Ronsmans Sandy of mevrouw Henot : Sonia, en/of
}___*de naamloze vennootschap B-docs, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, ! met mogelikheïd van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de griffie van : ‘de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal ! verzekeringsfondsen en alle (belasting-Jadministraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de t vennootschap uit te voeren.
: DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, wordt voor een { onbepaalde duur als (niet-statutaire) zaakvoerder aangesteld: de heer Hauters Erik voornoemd. Zijn mandaat is : bezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte (vóór registratie) van de oprichtingsakte.
HUGO KUIJPERS, NOTARIS
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/04/2021
Beschrijving:
Mod DOO 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
behouden
aan het
Belgisch ...
| Staatsblad
I
Ondernemingsnr: 0564 886 527 | 16-04 2021
Naam.
woluit): TINKERLIST.TV BELGISCH STAATSBLAD
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sluisstraat 79, bus 3, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerde bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 18 februari 2021:
"{.Benoeming van gedelegeerde bestuurders.
Het Bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen om ieder van de heren Erik Hauters, wonende te Mezenstraat 42, 3061 Bertem (Leefdaal), en Kurt Victoor, wonende te Oude Pastoriestraat 1, 8380 Brugge (Lissewege), te benoemen als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang van 4 november 2020.
Overeenkomstig artikel 14.8 van de statuten de Vennootschap zullen de heren Erik Hauters en Kurt Victoor in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder belast worden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en de vertegenwoordiging op individuele basis van de Vennootschap in dat verband.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt het Bestuursorgaan alle handelingen gesteld sinds 4 november 2020 door de heren Erik Hauters en Kurt Victoor in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder (i.e. vertegenwoordiging van de Vennootschap als “gedelegeerd bestuurder”, “managing director”, “CEO” of anderszins).
[.
5.Bijzondere Volmacht.
Het Bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan de heer Wim Van Berendoncks, advocaat, kantour houdende te Elisabethlaan 44, 2600 Antwerpen (Berchem) om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van het Bestuursorgaan vermeld in het eerste agendapunt van deze notulen van het Bestuursorgaan openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig maridaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:”
Wim Van Bereridoncks
Bijzonder gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
TINKERLIST.TV
Telefoon
+32495284304
E-mail
Websites
tinkerlist.tv
Adressen
79 Sluisstraat Box 3 3000 Leuven
