RCS-bijwerking : op 29/05/2026
Growth Facilitator
Actief
•0627.891.391
Adres
61 Broydenborglaan 2660 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
03/04/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Growth Facilitator
Nummer
0627.891.391
Vestigingsnummer
2.240.758.002
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0627891391
EUID
BEKBOBCE.0627.891.391
Juridische situatie
normal • Sinds 03/04/2015
Activiteit
Growth Facilitator
Code NACEBEL
62.200, 82.100, 82.300, 73.200, 70.200•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, Organisatie van congressen en beurzen, Markt- en opinieonderzoek, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Growth Facilitator
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 331.8K | 485.2K | 165.2K | 120.2K |
| EBITDA | € | 249.2K | 363.6K | 85.3K | 46.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 238.5K | 363.6K | 85.3K | 43.9K |
| Nettoresultaat | € | 178.2K | 266.7K | 55.6K | 31.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -31,627 | 193,81 | 37,435 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 75,124 | 74,935 | 51,658 | 39,038 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 23.4K | 153.9K | 274.4K | 4.1K |
| Financiële schulden | € | 60.6K | 23.4K | 7.4K | 14.9K |
| Netto financiële schuld | € | 37.2K | -130.4K | -266.9K | 10.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,149 | 0 | 0 | 0,229 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 454.4K | 476.6K | 231.7K | 176.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 53,712 | 54,968 | 33,637 | 26,215 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Growth Facilitator
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/10/2023
Bedrijfsnummer: 0633.741.283
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/10/2023
Bedrijfsnummer: 0826.501.960
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/10/2023
Bedrijfsnummer: 0833.886.333
Cartografie
Growth Facilitator
Juridische documenten
Growth Facilitator
2 documenten
Growth Facilitator - Coo - 14.06.21
Growth Facilitator - Coo - 14.06.21
14/06/2021
GROWTH FACILITATOR.coördinatie statuten.2024
GROWTH FACILITATOR.coördinatie statuten.2024
25/01/2024
Jaarrekeningen
Growth Facilitator
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
07/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
28/05/2020
Jaarrekeningen 2018
10/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/08/2018
Jaarrekeningen 2016
07/08/2017
Vestigingen
Growth Facilitator
1 vestiging
Growth Facilitator
Actief
Ondernemingsnummer: 2.240.758.002
Adres: 61 Broydenborglaan 2660 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 03/04/2015
Publicaties
Growth Facilitator
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2023
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
08/02/2024
Jaarrekeningen
17/08/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-08-17/0075084
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
28/09/2020
Beschrijving:
Mod GOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSRECHTBANK
Voor-
==) LIL r 1
Ondernemingsnr : 0627 891 391 Naam
woluit): Growth Facilitator
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Diestbrugstraat 20 te 3071 Erps-Kwerps
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER + ADRESWIJZIGING
1 Ontslag bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27/08/2020 wordt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de volgende bestuurder aanvaard en dit met terugwerkende kracht van 01/08/2020:
= Dhr. Bart Van Langendonck
Over de ontheffing van verantwoordelijkheid voor de duurtijd van zijn mandaat zal worden beslist in de eerstvolgende algemene vergadering.
2 Adreswijziging
Er wordt tevens beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen:
= var: Diestbrugstraat 20 te 3071 Erps-Kwerps
- naar: Broydenborglaan 61 te 2660 Hoboken
Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.
Voor eensluidend afschrift
De bestuurders
Jan Bal Hans Donckers
. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Q 4 i 1 i
x 8 Op de laatste bi:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/04/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Growth Facilitator
Diestbrugstraat 20
3071 Kortenberg
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
OPRICHTING.
Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris ter standplaats Mechelen op 1 april 2015, blijkt dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:
1. De heer DONCKERS, Hans Lizette Gustaaf, geboren te Lier op dertien januari negentienhonderdzesenzeventig, Rijksregister nummer : 76.01.13-305.35, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-kwerps), Diestbrugstraat 20 echtgenoot van mevrouw Elke Van Roy. Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op 18 augustus 2009.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.
2. De heer VAN LANGENDONCK, Bart Henk Jan, geboren te Wilrijk op eenentwintig februari negentienhonderdtweeënzeventig, Rijksregister nummer : 72.02.21-315.96, wonende te 2840 Rumst, Weivelden 4 echtgenoot van mevrouw Ilse Peeters.
Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Karel Lacquet te Herent op 25 augustus 1998.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.
3. De heer BAL, Jan Frans Johanna, geboren te Antwerpen op zeven januari negentienhonderdzesenzeventig, Rijksregister nummer : 76.01.07-225.04, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Broydenborglaan 55, echtgenoot van mevrouw Katrien Van Rossom. Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Ludo Lamot te Niel op 6 september 2004.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, onder de naam ”Growth Facilitator”, met maatschappelijke zetel te 3071 Erps-Kwerps, Diestbrugstraat 20.
Waarvan het vast gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Op deze honderd (100) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld; 1. De heer Hans Donckers, schrijft in op vijfentwintig (25) aandelen en verricht tot storting van zijn deel duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1 550,00).
2. De heer Bart Van Langendonck schrijft in op vijftig (50) aandelen en verricht tot storting van zijn deel drieduizend honderd euro (€ 3 100,00).
*15306006*
Neergelegd
03-04-2015
0627891391
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3. De heer Jan Bal, schrijft in op vijfentwintig (25) aandelen en verricht tot storting van zijn deel duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1 550,00).
Samen zijn dit honderd (100) aandelen met een gezamenlijke waarde van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), waarvan € 6.200 volstort op heden.
Het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt nul euro (€ 0,00). De comparanten verklaren en erkennen vervolgens
- Dat elk aandeel werd volgestort voor 25%, als volgt:
• De heer Hans Donckers stort duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1 550,00). • De heer Bart Van Langendonck stort drieduizend honderd euro (€ 3 100,00). • De heer Jan Bal stort duizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1 550,00).
Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE 60 3631 4619 1770, op naam van de vennootschap in oprichting geopend, overeenkomstig artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen, bij de NV ING bank. Het bewijs van deponering, verstrekt door de voormelde bank, en dat niet meer dan drie maand voor deze akte is vastgesteld, zal bewaard blijven in het dossier.
- Dat de vennootschap thans aldus een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) tot haar beschikking heeft.
De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “Growth Facilitator”
Artikel 2 – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3071 Erps-Kwerps, Diestbrugstraat 20. De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de raad van bestuur.
Artikel 3 - Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf heden; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. Artikel 4 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden :
• Advies, begeleiding en opleiding voor bedrijven, organisaties, verenigingen en privé personen; • Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; • Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waar zij competent is, zoals marketing, promotie, communicatie, ontwikkeling en begeleiding, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijf- en financieel beheer, human resources management, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand; • Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca- uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties, patenten en fabriekskenmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;
• Trading in de meest ruime zin;
• Aan- en verkoop van hard- en software;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; • Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van:
o softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties)
o informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties)
o databestanden
o webpagina's
• De aanpassing van de programmatuur, dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;
• Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de resultaten van het onderzoek;
• Opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische analyse daarvan.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 5 - Kapitaal.
1. Vaste gedeelte.
Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
2. Veranderlijk gedeelte.
Het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten is vereist, ten gevolge van de bijneming of terugneming van aandelen door vennoten of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten. 3. Kapitaalverhoging.
3.1. Algemeen.
Bij een kapitaalverhoging moet op elk aandeel dat een inbreng in geld vertegenwoordigt en op elk aandeel dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, tenminste één/vierde worden volgestort.
4. Kapitaalvermindering.
Tot een vermindering van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.
Wanneer de vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Artikel 8 – Bestuur.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten; deze algemene vergadering bepaalt ook de duur van hun mandaat.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen.
2. Werking van het bestuur.
De bestuurders vormen een college, “raad van bestuur” genoemd, die beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement geen bijzondere regels opleggen.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die de raad moet samenroepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van de raad met de hoogste anciënniteit binnen de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of het huishoudelijk reglement, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte :
- hetzij door twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een persoon afgevaardigd tot dit bestuur. Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten. 5. Dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mag worden overgedragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 10 – Algemene vergadering.
1. Algemene beginselen.
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Bijeenroepingen.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda, de plaats, dag en uur van de bijeenkomst. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt minstens vijftien dagen voor de vergadering bij aangetekende brief ondertekend door de bestuurders.
2. Volmachten.
Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. De raad van bestuur mag de vorm van de volmacht bepalen. 5. Stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
6. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 11 uur.
Artikel 11 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag – Winstverdeling. 1. Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. 4. Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reserve, tot dat deze reserve één/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur.
Artikel 12 – Ontbinding – Vereffening.
1. Ontbinding.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van het verslag worden overgenomen in de akte.
2. Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. OVERGANGSBEPALINGEN :
1.1. Eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend zestien. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend zeventien.
1.2. Benoemingen.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie en tot bestuurders worden benoemd zonder beperking van duur:
- de heer Hans Donckers, voornoemd;
- de heer Bart Van Langendonck, voornoemd;
- de heer Jan Bal, voornoemd;
Hun opdracht wordt niet vergoed.
1.3. Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2015 en dat de vennootschap die beslissingen bekrachtigt. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, eventueel aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eenmaal de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd. SLOTBEPALINGEN :
Volmacht.
De comparanten stellen als bijzondere gevolmachtigden aan Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, aan wie de macht verleend wordt om, individueel handelend, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving en latere wijzigingen bij de Rechtbank van Koophandel en het bekomen van een BTW nummer.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Dirk Luyten, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 1 april 2015.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
06/07/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0627891391
Naam
(voluit) : Growth Facilitator
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broydenborglaan 61
: 2660 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, veertien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Growth Facilitator", waarvan de zetel gevestigd is te 2660 Antwerpen (Hoboken), Broydenborglaan 61, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist het kapitaal (vast en variabel), de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten. TWEEDE BESLISSING: Aandelensplitsing.
De vergadering beslist de 150 bestaande aandelen te splitsen als volgt: (...)
DERDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(...)
VIERDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van drie soorten van aandelen, zijnde de A Aandelen, B Aandelen en C Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 15.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan een bepaalde soort.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de aandeelhoudersovereenkomst en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
*21341876*
Neergelegd
02-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
"Growth Facilitator".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij besluit van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
• Advies, begeleiding en opleiding voor bedrijven, organisaties, verenigingen en privépersonen; • Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; • Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waar zij competent is, zoals marketing, promotie, communicatie, ontwikkeling en begeleiding, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijf- en financieel beheer, human resources, management, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
• De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
• Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties, patenten en fabriekskenmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen; • Trading in de meest ruime zin;
• Aan- en verkoop van hard- en software;
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; • Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van:
o softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties)
o informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties)
o databestanden
o webpagina's
• De aanpassing van de programmatuur, dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;
• Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
• Opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische analyse daarvan.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 4.- Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Ontbinding
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.
4.3. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. Artikel 5.- Aandelen - overdracht
(...)
Artikel 6.- Bestuur en vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de vorm aannemen van een "Raad van Bestuur" wanneer er drie (3) bestuurders worden benoemd, dan wel de "Gezamenlijke Bestuurders" wanneer er twee (2) bestuurders worden benoemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. Benoeming van bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De vennootschap zal worden bestuurd door minimum 2 bestuurders en maximum 3 bestuurders die als volgt worden benoemd:
i) één bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de heer Hans DONCKERS (zolang de heer Hans DONCKERS (on)rechtstreeks minstens 20% van de uitstaande aandelen van de vennootschap aanhoudt). Minstens één van de voor te dragen kandidaten moet de heer Hans DONCKERS zelf zijn;
ii) één bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de heer Jan BAL (zolang de heer Jan BAL (on)rechtstreeks minstens 20% van de uitstaande aandelen van de vennootschap aanhoudt). Minstens één van de voor te dragen kandidaten moet de heer Jan BAL zelf zijn; en
iii) De heer Hans DONCKERS en de heer Jan BAL hebben het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor een derde bestuurder, zolang zij elk (on)rechtstreeks minstens 20% van de uitstaande aandelen van de vennootschap aanhouden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. Ontslag van bestuurders
De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is. Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.3. Coöptatie
Indien één of meer van de overeenkomstig artikel 6.2.1 benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de desbetreffende aandeelhouder(s). De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eerstvolgende algemene vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, eindigt.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Bestuursbevoegdheid
Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan: "de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is".
6.3.2. Gezamenlijke Bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten. 6.3.3 Raad van Bestuur (> 2 bestuurders)
6.3.3.1 Vergaderingen
De Raad van Bestuur is een collegiale raad die minstens 4 maal per jaar samenkomt, tenzij het belang van de vennootschap een hogere frequentie vereist.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijeengeroepen worden op vraag van elke bestuurder. Oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail en vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Een oproepingstermijn van minstens 5 werkdagen dient in acht genomen te worden. Een vergadering van de Raad van Bestuur kan op kortere termijn worden bijeengeroepen indien de dringende noodzaak dit rechtvaardigt. Elke bestuurder heeft het recht om punten toe te voegen aan de agenda van een naar behoren bijeengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat deze aanvullende punten ten minste 2 werkdagen voor de vergadering van de Raad van Bestuur aan alle bestuurders worden meegedeeld. Dergelijke bijkomende punten kunnen ook door elke bestuurder tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur aan de agenda worden toegevoegd, maar alleen als alle bestuurders aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met een dergelijke toevoeging aan de agenda. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap, met dien verstande dat vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden per tele- of videoconferentie.
Een bestuurder kan geldig één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht, zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit. Elke stem die wordt uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, wordt geteld als een stem van de bestuurder die hij of zij vertegenwoordigt.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. 6.3.3.2 Quorum
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur niet aan deze quorumvereiste is voldaan, wordt binnen ten vroegste 10 werkdagen een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen, in overeenstemming met de oproepingsformaliteiten zoals bepaald in artikel 6.3.3.1.
Deze tweede vergadering van de Raad van Bestuur kan, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving, rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Deze tweede vergadering zal niet later dan 15 werkdagen na de eerste vergadering worden gehouden.
6.3.4 Besluitvorming van de Raad van Bestuur en de Gezamenlijke Bestuurders 6.3.4.1 De Gezamenlijke Bestuurders voeren gezamenlijk bestuur. Dat houdt in dat beide bestuurders akkoord moeten gaan met elke beslissing.
6.3.4.2 Alle beslissingen van de Raad van Bestuur (> 2 bestuurders) worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem en onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.
6.3.4.3 In geval van een ex aequo van uitgebrachte stemmen, wordt de beslissing over dit punt in eerste instantie 10 werkdagen uitgesteld. Wanneer op een nieuwe vergadering over dit punt nog steeds geen gezamenlijke beslissing, kan worden bereikt, zal de bestuurder overeenkomstig artikel 6.2.1 (iii) worden benoemd. Deze bestuurder zal vervolgens deelnemen aan de beraadslaging en de stemming en dit met doorslaggevende stem.
6.4. Vertegenwoordiging
Ongeacht het aantal benoemde bestuurders en onverminderd de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend. Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd door elk van deze personen, alleen handelend.
De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. 6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. (...)
Artikel 7.- Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikel 8.- Algemene vergadering
8.1. Soorten vergaderingen
8.1.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om elf uur (11:00); indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. 8.1.2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
8.1.3. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
8.1.4. Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.
8.2. Plaats van de vergadering bevoegdheid
8.2.1. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. (...)
8.3. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting
8.3.1. Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. 8.3.2. Het bestuursorgaan en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, en dit met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering moet in dit geval bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag. 8.4. Oproeping Deelneming
8.4.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven. 8.4.2. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister. 8.4.3. Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan de vergadering te mogen deelnemen.
8.4.4. De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda, en op voorwaarde dat de voorgelegde volmachten deze mogelijkheid voorzien.
8.5. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
8.6. Stemrecht en besluitvorming
8.6.1. Stemrecht
Elk A Aandeel en elk B Aandeel geeft recht op één stem. De C Aandelen hebben geen stemrecht op de algemene vergadering behoudens de gevallen voorzien in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake aandelen zonder stemrecht. Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
Artikel 9.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
Artikel 10.- Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures. Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college. ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist, ingevolge voormelde beslissing tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: - de heer DONCKERS Hans, voornoemd; en
- de heer BAL Jan, voornoemd.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders in de besloten vennootschap voor onbepaalde duur:
- de heer DONCKERS Hans, voornoemd; en
- de heer BAL Jan, voornoemd.
Hun mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. (...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Andrasj Ghyselen, Anneleen Vander Elstraeten en ieder ander advocaat of medewerker van "Four & Five", woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Growth Facilitator
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
61 Broydenborglaan 2660 Antwerpen