RCS-bijwerking : op 29/05/2026
Happy Volcano
Actief
•0638.852.391
Adres
79 Sluisstraat 3000 Leuven
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
25/09/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Happy Volcano
Nummer
0638.852.391
Vestigingsnummer
2.246.820.896
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0638852391
EUID
BEKBOBCE.0638.852.391
Juridische situatie
normal • Sinds 25/09/2015
Activiteit
Happy Volcano
Code NACEBEL
62.100, 72.109, 62.200•Ontwerpen van computerprogramma’s, Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Happy Volcano
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -477.7K | 1.9M | 412.4K | 91.3K |
| EBITDA | € | -1.5M | 1.2M | 139.4K | 1.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.5M | 1.1M | 139.0K | 1.3K |
| Nettoresultaat | € | -1.6M | 1.0M | 132.5K | 398,01 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 367,652 | 351,48 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 61,208 | 33,791 | 1,63 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 556.0K | 1.7M | 1.6M | 121.7K |
| Financiële schulden | € | 6.5K | 17.7K | 28.8K | 40.2K |
| Netto financiële schuld | € | -549.5K | -1.7M | -1.6M | -81.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 3.0M | 2.0M | 55.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 53,08 | 32,126 | 0,436 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Happy Volcano
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 31/07/2024
Bedrijfsnummer: 0638.852.391
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/03/2021
Bedrijfsnummer: 0638.852.391
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/03/2021
Bedrijfsnummer: 0638.852.391
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/03/2021
Bedrijfsnummer: 0638.852.391
Cartografie
Happy Volcano
Juridische documenten
Happy Volcano
1 document
Happy Volcano.COO.10.03.2021
Happy Volcano.COO.10.03.2021
10/03/2021
Jaarrekeningen
Happy Volcano
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/07/2024
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
06/10/2021
Jaarrekeningen 2019
22/04/2020
Jaarrekeningen 2018
25/06/2019
Jaarrekeningen 2017
22/03/2018
Jaarrekeningen 2016
21/04/2017
Vestigingen
Happy Volcano
1 vestiging
Happy Volcano
Actief
Ondernemingsnummer: 2.246.820.896
Adres: 79 Sluisstraat 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 25/09/2015
Publicaties
Happy Volcano
8 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2024
Rubriek Oprichting
06/10/2015
Beschrijving: Mod Word A, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte | | | RECHTBANK EN wen um LEUVEN == | VY | Ondernemingsnr : ©0638. Et - SMH | sn: Happy Volcano ' {verkort) : Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma Zetel: Korbeek-Losestraat 96 - 3001 Heverlee (volledig adres) i | Onderwerp akte : Oprichting | Op heden, 22 september 2015, zijn de partijen: 4. Jeroen Janssen , geboren te Leuven op 17 maart 1979, wonende te 3001 Heverlee, Korbeek-Losestraat 96, nationaal nummer: 79.03.17-327.67 2. David Christof Prinsmel, geboren te Mechelen op 4 september 1984, wonende te 2800 Mechelen, Acaciastraat 69/2, nationaal nummer: 84.09.04-345.04 3. Peter Maasen, geboren te Genk op 29 september 1981, wonende te 3290 Diest, Rozengaard 26 A1, 1 nationaal nummer: 81.09.29-239.73 ! Overeengekomen een handelsvennootschap op te richten onder de vorm van sen vennootschap onder firma, waarvan. statuten aldus bepalen: HOOFDSTUK { - BENAMING, ZETEL, DUUR Art. 1 Naam en zetel De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een vennootsohap onder firma, met als naam Happy Volcano, De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Heverlee, Korbeek-Losestraat 96. | | De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het | tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, door een beslissing | van de zaakvoerder. . | Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Art. 2 Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden. De bepalingen van artikel 39, 3°-5° W. Venn. betreffende de ontbinding en de opzegging van het vennaatschapscontract zijn niet van toepassing HOOFDSTUK Il - DOEL Art. 3 Doel De vennootschap heeft tot doel in binnen-en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten: Games: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van computergames en entertainmentsoftware op Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ien aanzien van derden te vertegenwoordigen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2015 - Annexes du Moniteur belge personal computer, spelconsoles, draagbare apparaten, online. Consultancy game-ontwikkeling, technische
advisering games, game design en prototyping, ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van Systemen en programma’s ter ondersteuning van gameprojecten.
Interactieve 2D en 3D-toepassingen: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van simulaties, visualisaties
en installaties die gebruik maken van interactieve 2D en 3D-beelden; online, op draagbare
media,spelconsoles, gespecialiseerde hardware.
Web: aan- en verkoop, ontwerp en ontwikkeling van websites en webplatformen, hosting van websites en webservices.
Hardware: aan- en verkoop, configureren, plaatsen en onderhouden van displays, projectiesystemen
computernetwerken en computermateriaal in het algemeen.
2D en 3D content: aan- en verkcop, ontwerp en productie van media voor games, web, film, video, drukwerk,
productontwerp: 2D of 3D-modelten, concepttekeningen, sculpturen, animaties, systemen en programma's. Algemeen: grafische vormgeving, 2D of 3D-modellering, presentaties, slideshows, software-ontwikkeling
op
maat, ontwerp drukwerk, ontwerp huisstijlen, productvormgeving, visualisatie concepten. Media: videoproductie en -bewerking, visuele en speciale effecten, opname film, opname video, opname dvd, audiobewerking, reclame, regie, storyboarding & scenario, Audiovisuele reproductie en conversie. School: lessen en worksheps geven in game-ontwikkeling, computergegenereerde grafiek, programmeertalen, software-ontwikkeling, visueel ontwerp. Ontwerp en ontwikkeling van educatieve * . software, games, drukwerk en audiovisuele materialen.
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan —
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.
HOOFDSTUK III - VENNOTEN, KAPITAAL EN AANDELEN
Art. 4 Vennoten
De vennoten zijn:
Jeroen Janssen , geboren te Leuven op 17 maart 1979, wonende te 3001 Heverlee, Korbeek-Losestraat 96,
nationaal nummer: 79.03.17-327.67.
David Christof Prinsmel, geboren te Mechelen op 4 september 1984, wonende te 2800 Mechelen, Acaciastraat 69/2, nationaal nummer: 84.09.04-345.04,
Peter Maasen, geboren te Genk op 29 september 1981, wonende te 3290 Diest, Rozengaard 26 A1,
nationaal nummer: 81.09,29-239.73.
Zij zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden. De vennoten verbinden zich ertoe geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier concurrerend zijn aan die van de vennootschap, tenzij schriftelijk akkoord van alle vennoten.
Art. 5 Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal! van de vennootschap is vastgesteld op 4.500,00 euro die 45 aandelen vertegenwoordigen:
Aan Jeroen Janssen wordt er 15 van de 45 aandelen toegekend, aan David Christof Prinsmel wordt er 15 van de 45 aandelen toegekend en aan Peter Maasen wordt er eveneens 15 aandelen van de 45 toegekend.
Art. 6 Aandelen
Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde. Elk aandeel moet steeds volledig volstort zijn.
Art. 7 Aandelenregister
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Een aandelenregister wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap, dit register bevat:
- de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem
toebehoort;
- de gedane stortingen;
- de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2015 - Annexes du Moniteur belge overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder de levenden en gedagtekend en
ondertekend door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Het eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het aandelenregister,
Overdrachten en overgang wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.
ledere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit is een uittreksel uit het register, getekend door een zaakvoerder en het vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot in de vennootschap heeft.
Art. 8 Overdracht van aandelen
Buiten de toestemming van alle medevennoten, mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te vertegenwoordigen.
De verkoopprijs is gelijk aan de intrinsieke boekwaarde op de dag van de overdracht, De werkelijke waarde wordt door een bij onderling overleg gekozen deskundige bepaald indien de partijen op dit vlak niet overeenkomen. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg een deskundige aan op verzoek van één der partijen.
HOOFDSTUK IV - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Art. 9 Zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoot dienen te zijn van de vennootschap. Tot zaakvoerders worden voor onbepaalde duur benoemd: Jeroen Janssen, geboren te Leuven op 17 maart 1979, wonende te 3001 Heverlee, Korbeek-Losestraat 96,
nationaal nummer: 79.03.17-327.67.
David Christof Prinsmel, geboren te Mechelen op 4 september 1984, wonende te 2800 Mechelen, Acaciastraat 69/2, nationaal nummer: 84.09.04-345.04.
Peter Maasen, geboren te Genk op 29 september 1981, wonende te 3290 Diest, Rozengaard 26 A1,
nationaal nummer: 81.09.29-239.73.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten. Het mandaat van zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist,
De benoeming en het ontslag van een zaakvoerder vereist een meerderheid van 3/4 van de stemmen.
Zowel de benoeming als het ontslag van een zaakvoerder moet bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Art. 10 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De verbintenissen boven 5.000 EUR mogen enkel worden aangegeven mits toestemming van de drie zaakvoerders.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.
De zaakvoerders kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Zij mogen enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
HOOFDSTUK V - TOEZICHT
Art. 11. Controle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2015 - Annexes du Moniteur belge Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. ledere vennoot bezit het recht van
onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de vennootschap.
HOOFDSTUK VI - ALGEMENE VERGADERING
Art. 12 Bijeenroeping en agenda
De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd zal jaarlijks bijeengeroepen worden op de tweede dinsdag van de maand juni, om 18 uur, op de maatschappelijke zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging. De vergadering zal op de eerstvolgende werkdag gehouden worden, indien die dag een wettelijke feestdag is.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens: de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerders. “
Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten of over andere punten te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping, met vermelding van de agenda, geschiedt bij gewone brief en wordt toegezonden aan de
vennoten ten minste acht dagen voor de vergadering.
Art. 13 Besluitvorming
Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
i
Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. In de vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij wijziging van de statuten of in geval van ontbinding is drie vierde van de stemmen vereist,
HOOFDSTUK VII - BOEKJAAR, JAARREKENING
Art. 14 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in vanaf het ogenblik dat de vennootschap reohtspersoonlijkheid heeft verkregen door de neerlegging van een expeditie van huidige akte, ter griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op éénendertig december 2016. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2017.
Art. 15 Jaarrekening
De rekeningen van de vennootschap zullen jaarlijks opgesteld worden overeenkomstig de wetsbepalingen. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering welke bestemming er gegeven zal worden aan het resultaat.
HOOFDSTUK VIII - ONTBINDING EN VEREFFENING
Art, 16 Ontbinding
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding dcor de wet voorzien zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering met drie vierde van de stemmen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186-190 van het Wetboek van
Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering met drie vierde van de stemmen anders besluit.
Het nettovermogen zal worden toebedeeld aan de vennoten à rato van het aantal aandelen.
Artikel 18. Overlijden van een vennoot
In geval! van overlijden van een vennoot zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in het voorkomende geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.
Ongeacht het voormelde zal de vennootschap steeds van rechtswege ontbonden zijn indien er op een bepaald ogenblik minder dan twee vennoten zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden : Art. 19 Adres buitenlandse zaakvoerders en verefienaars
Belgisch : leder in het buitenland verblijvend vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of maatschappelijk Staatsblad | ' _lasthebber wordt geacht keuze van woonplaats gedaan te hebben in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen geldig kunnen geschieden.
Aanstelling van lasthebber
! Met eenparigheid van stemmen wordt er aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid * Coelenbier & Cie”, vertegenwoordigd door Mevrouw Jehanne Coelenbier of Meneer Michel Coelenbier, te 3078 Everberg, Tortelduivenstraat 7, met de
mogelijkheid tof in de plaatsstelling, alle machten verleend om voor de opgerichte vennootschap alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de aanvraag van een “B.T.W.’- nummer, voor de activering van het ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket, de aansluiting van de onderneming bij sociaal verzekeringsfonds.
Opgesteld te Heverlee op 22 september 2015 in 4 exemplaren waarvan 1 voor elk van de vennoten en 1 exemplaar voor de registratie bestemd is. Waarbij elke vennoot verklaart zijn exemplaar omvattende 7 bladzijden ontvangen te hebben.
| Jeroen Janssen David Christof Prinsmel
| Zaakvoerder Zaakvoerder
Peter Maasen
: Zaakvoerder
\ :
‘ :
1 1
1 1
\ ;
: :
’ :
: \
3
\
i {
: :
ï i
i \
i }
' '
'
! '
1 1
; !
1 \
! 5
1 1
‘ ;
: ’
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
29/11/2019
Beschrijving: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— NEERGELEGD
| | E19 -NOV, zog
m | | em.
Eu Gifrfeuven.
Ondernemingenr : 0638.852.391 Benaming
wou): HAPPY VOLCANO
{verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Naamsestraat 96 - 3000 Leuven
{volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
; Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2019
De vergadering gaat over naar de dagorde en beslist bij algemeenheid van stemmen:
de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Engels Plein 35/0101 in 3000 Leuven en dit vanaf 1 november 2019.
deroen Janssen
Zaakvoerder _
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
19/03/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0638852391
Naam
(voluit) : Happy Volcano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engels Plein 35 bus 101
: 3000 Leuven
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tien maart tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Happy Volcano", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Engels Plein 35/0101, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.800.000,12 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 124 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 14.516,13 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 50%, hetzij 900.000,06 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
*21317657*
Neergelegd
17-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 50%, hetzij 900.000,06 EUR. (...)
NEGENDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de Gewone - en de Preferente Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 310 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan een bepaalde soort als volgt:
- 186 aandelen zullen tot de Gewone Aandelen behoren; en
- 124 aandelen zullen tot de Preferente Aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten: - de heer JANSSEN Jeroen, voornoemd: 62 Gewone Aandelen;
- de heer PRINSMEL David, voornoemd: 62 Gewone Aandelen;
- de heer MAASEN Peter, voornoemd: 62 Gewone Aandelen; en
- de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Hiro Capital I SCSp", voornoemd: 124 Preferente Aandelen.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt : "Happy Volcano".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden te verrichten:
Games: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van computergames en entertainmentsoftware op personal computer, spelconsoles, draagbare apparaten, online.
Consultancy game-ontwikkeling, technische advisering games, game design en prototyping, ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van systemen en programma's ter ondersteuning van gameprojecten.
Interactieve 2D- en 3D-toepassingen: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van simulaties, visualisaties en installaties die gebruik maken van interactieve 2D- en 3D-beelden; online, op draagbare media, spelconsoles, gespecialiseerde hardware.
Web: aan- en verkoop, ontwerp en ontwikkeling van websites en webplatformen, hosting van websites en webservices.
Hardware: aan- en verkoop, configureren, plaatsen en onderhouden van displays, projectiesystemen, computernetwerken en computermateriaal in het algemeen.
2D- en 3D- content: aan- en verkoop, ontwerp en productie van media voor games, web, film, video, drukwerk.
Productontwerp: 2D- of 3D-modellen, concepttekeningen, sculpturen, animaties, systemen en programma's.
Algemeen: grafische vormgeving, 2D- of 3D-modellering, presentaties, slideshows, software ontwikkeling op maat, ontwerp drukwerk, ontwerp huisstijlen, productvormgeving, visualisatie concepten.
Media: videoproductie en -bewerking, visuele en speciale effecten, opname film, opname video, opname dvd, audiobewerking, reclame, regie, storyboarding & scenario. Audiovisuele reproductie en conversie.
School: lessen en workshops geven in game-ontwikkeling, computer gegenereerde grafiek, programmeertalen, software ontwikkeling, visueel ontwerp.
Ontwerp en ontwikkeling van educatieve software, games, drukwerk en audiovisuele materialen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen, in op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan en kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.
Artikel 4.- Duur
4.1. Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Ontbinding
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging en de bepalingen van deze statuten.
(...)
Artikel 5.- aandelen - overdracht
5.1. Aantal aandelen - aandelenregister
In de vennootschap werden driehonderd en tien (310) aandelen uitgegeven: honderdzesentachtig (186) gewone aandelen (de "Gewone Aandelen") en honderdvierentwintig (124) preferente aandelen (de "Preferente Aandelen").
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Indien zij het bestuursorgaan hierom schriftelijk verzoeken, wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.
(...)
Artikel 6.- Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders en duur van het mandaat 6.2.1. De bestuurders worden als volgt benoemd door de algemene vergadering: - drie (3) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van Gewone Aandelen (de "Founders Bestuurders");
- één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houder van de 124 Preferente Aandelen (de "Investeerder Bestuurder");
- één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de houders van Gewone en Preferente Aandelen (de "Onafhankelijke Bestuurder"). De houder van de Preferente Aandelen is gerechtigd een waarnemer aan te duiden die de vergaderingen van het bestuursorgaan mag bijwonen zonder stemrecht. Elke positie van bestuurder of waarnemer moet binnen één (1) maand na het vacant worden van de positie worden ingevuld in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst. Het niet (tijdig) voorstellen van kandidaten impliceert geen verzaking aan het voordrachtrecht door de betrokken aandeelhouder(s) en de betrokken aandeelhouder(s) hebben het recht een nieuwe bijeenroeping van een algemene vergadering te vragen met oog op de benoeming van de door hen voorgestelde kandidaten. Wanneer de houders van gewone aandelen geen gemeenschappelijke lijst van kandidaten binnen de voormelde periode van één (1) maand kunnen voorleggen, zal de algemene vergadering naar eigen discretie een bestuurder aanduiden om de vacante positie van Founders Bestuurder in te vullen, tot de houders van gewone aandelen een lijst kunnen voorleggen voor de positie en er een nieuwe algemene vergadering is bijeengeroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2 De duur van het mandaat kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. 6.2.3.Tenzij anders overeengekomen, kunnen de niet-statutair benoemde bestuurders te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.
6.2.4. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan (of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is). Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.
6.3. Bestuursbevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
6.3.1. Indien er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.
Indien er twee (2) bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, en die handelt overeenkomstig artikel 6.3.2 van de statuten.
6.3.2 Collegiaal bestuursorgaan
6.3.2.1. Modaliteiten van beraadslaging.
Het collegiaal bestuursorgaan besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen, behoudens zoals bepaald in deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst. Elke bestuurder kan een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bijeenroepen. De oproepingen hiervoor moeten verstuurd worden tenminste zeven (7) werkdagen voor de vergadering behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de termijn wordt herleid naar twee (2) werkdagen. De oproepingen worden geldig verstuurd door middel van e-mail en bevatten een gedetailleerde agenda alsook alle relevante documenten. De agenda wordt vastgesteld door de bestuurder die de vergadering bijeenroept met dien verstande dat elke bestuurder onderwerpen kan toevoegen tot tenminste twee (2) werkdagen voor de vergadering.
De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van tele- of videoconferentie. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparige schriftelijke akkoord van alle bestuurders.
6.3.2.2. Quorum.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders (waarvan minstens de Investeerder Bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem/haar te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering.
6.3.2.3. Meerderheid.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet meegeteld. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar kan eveneens de stemmen uitbrengen van de bestuurders die hij/zij vertegenwoordigt ingevolge een volmacht.
In afwijking van voorgaande alinea is voor volgende sleutelbeslissingen naast de gewone meerderheid eveneens de goedkeuring van de Investeerder Bestuurder nodig: (i) Een uitgave van meer dan 80.000 euro (of een reeks van verbonden uitgaven die samen 80.000 euro overstijgen) die niet is ingecalculeerd in het budget zoals jaarlijks goedgekeurd door het bestuursorgaan (het "Budget");
(ii) Het sluiten van een contract of leaseovereenkomst (inbegrepen: huur, financieel en operationeel) waarvan de geaccumuleerde jaarlijkse kost hoger is dan 80.000 euro en niet ingecalculeerd is in het Budget;
(iii) Het aannemen van werknemers die ofwel niet zijn ingecalculeerd in het Budget of wiens jaarlijks netto-salaris hoger is dan 80.000 euro;
(iv) Het aangaan van een schuld van meer dan 80.000 euro;
(v) Het aannemen van een materiële wijziging van het Budget of het business plan; (vi) Het omgaan met intellectuele eigendom anders dan in de normale gang van zaken; (vii) Het nemen van beslissingen inzake gerechtelijke procedures;
(viii) Het aangaan of wijzigen van een handeling of overeenkomst met, of in het voordeel van, een bestuurder of aandeelhouder (of met hen Verbonden Vennootschappen of Personen), andere dan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met betrekking tot loonsverhogingen ingecalculeerd in het Budget of zoals expliciet voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst of de relevante bestaande arbeids-, management- of bestuursovereenkomst;
(ix) Het aangaan van elke handeling of betaling in het voordeel van de vennootschap die niet beantwoordt aan de at arm's length beginselen; en
(x) Het aangaan van elke samenwerking (uitgezonderd commerciële samenwerking), joint venture of consortiumovereenkomst.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, dan vertegenwoordigt hij/zij individueel handelend de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee (2) bestuurders zijn aangesteld, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door het voltallige collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap in rechte en tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de grenzen van dat dagelijks bestuur.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. (...)
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Een bestuurder die belast wordt met het dagelijks bestuur wordt "gedelegeerd bestuurder" genoemd. 6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht. Artikel 7.- Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikel 8.- Algemene vergadering
8.1. Soorten vergaderingen
8.1.1. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (...)
8.2. Plaats van de vergadering
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. (...)
8.5.. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
8.6. Stemrecht
8.6.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
8.6.2. Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen. 8.6.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
8.6.4. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (...)
8.8. Deelname vanop afstand - Elektronisch stemrecht
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor besloten vennootschappen. De bestuurder(s) za(u)l(len), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd. 8.9. Vraagrecht
De bestuurder(s) en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld.
Zij kunnen in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weigeren op deze vragen te antwoorden.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.
8.10. Eenhoofdig aandeelhouderschap
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Artikel 9.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
Artikel 10.- Ontbinding - Vereffening
10.1 De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt. De akte waarin het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
10.2 Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2: 80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college. 10.3 Voor de toepassing van huidig artikel zal onder "Liquidatie Gebeurtenis" worden begrepen: (i) de ontbinding met vereffening van de vennootschap, (ii) een verkoop van alle aandelen van de vennootschap, (iii) een overdracht van alle of een substantieel deel van de activa van de vennootschap, waarbij de opbrengsten niet geherinvesteerd worden in de vennootschap maar worden verdeeld over de aandeelhouders, of (iv) een fusie, splitsing of gelijkaardige vennootschapsrechtelijke herstructurering die leidt tot een wijziging in controle over de vennootschap of waarbij een substantieel deel van de activa van de vennootschap wordt overgedragen. In geval van een Liquidatie Gebeurtenis, heeft de houder van de Preferente Aandelen, voor de andere aandeelhouders, recht op een aandeel in de netto-opbrengsten van de Liquidatie Gebeurtenis voor een bedrag tot 1.800.000,12 euro.
Na toebedeling aan de houder van de Preferente Aandelen, hebben de houders van Gewone Aandelen, voor alle andere aandeelhouders, recht op een aandeel in de netto-opbrengsten van de Liquidatie Gebeurtenis voor een bedrag tot 2.700.000 euro vermenigvuldigd met het percentage van de Gewone Aandelen gehouden door de respectievelijke houder van Gewone Aandelen. Na toebedeling aan de houders van Preferente Aandelen en Gewone Aandelen (zoals uiteengezet in de voorgaande twee alinea's), hebben alle aandeelhouders het recht om deel te nemen in de resterende opbrengsten van de Liquidatie Gebeurtenis pro rata hun aandelenbezit. (...)
ELFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders: - de heer JANSSEN Jeroen, voornoemd;
- de heer PRINSMEL David, voornoemd;
- de heer MAASEN Peter, voornoemd.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur: - de heer JANSSEN Jeroen, voornoemd, als Founders Bestuurder;
- de heer PRINSMEL David, voornoemd, als Founders Bestuurder;
- de heer MAASEN Peter, voornoemd, als Founders Bestuurder; en
- Mevrouw FREEMAN Cherry Louise, wonende te 97A, South Hill Park, Londen NW3 2SP, Verenigde Koninkrijk, als Investeerder Bestuurder.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Andrasj Ghyselen, Anneleen Vander Elstraeten, Toon Michielsen en ieder ander advocaat of medewerker van "Four & Five", woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-26/0053680
Maatschappelijke zetel
16/03/2022
Beschrijving: À
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
Belgisch ...
Staatsblad
ze Wm un
ung we Pe
Bis
pn
nn
nn
mann
nn
namen
nn
nn
nn nn
nn
wet
nn mannen
eneen
van
te emee
ee
ee
nn menma
nnn
nennen
vennen
emee
enen
peage
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : BE0638.852.391
Naam
{voiuit) : Happy Volcano
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Valledig adres v.d. zetel: Engels Plein 35 bus 101, 3000 Leuven, België
Sluisstraat 79, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Tijdens de Raad van Bestuur, gehouden ten maatschappelijke zetel op 31 januari 2022, werden volgende beslissingen genomen:
= Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar Sluisstraat 79, 3000 Leuven, met Ingang vanaf 1 februari 2022
Jeroen JANSSEN
Voorzitter Raad van Bestuur
van Luik B vermekien: Voorkant: Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNENINGSRECHTBANK
IT toma
!
= MINI) 21050 * LE 420 BREN
Ondernemingsnr : 0638 852 391
Naam
(voluit): Happy Volcano
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Engels Plein 35 (bus 101), 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
Uit de notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap Happy Volcano de dato 10 maart 2021 blijkt dat het bestuursorgaan heeft:
BESLOTEN om overeenkomstig artikel! 6.6 van de statuten de heer JANSSEN Jeroen, wonende te Korbeek-Losestraat 96, 3001 Leuven (Heverlee), te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur (onder de titel “gedelegeerd bestuurder”) en dit met ingang vanaf 10 maart 2021.
(...) BESLOTEN om, voor zover nodig, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, leder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de bestuurders vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:
«De heer Toon Michielsen, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B- 2000 Antwerpen;
«Of enig ander advocaat deel uitmakend van het advocatenkantoor Four and Five Law BV, met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0699.862.720.
Toon MICHIELSEN
(bijzonder volmachtdrager)
1
1 i
i 1
1 1
1 1
! \
i :
i t
i i
1 ,
’
’
’
’
; ‘
1 \
' i
1 '
' !
‘ t
: 1
1 1
1 1
1
1
3
i i
! i
1
i “Mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van i i
‘ i
; i
i i
i i
: 5
i
1
ï i
i i
,
’
’
’
' '
' '
1 '
' 1
,
F
’
1 '
' i
i |
’
y
1 1
' 1
1 1
’ '
' '
’ '
1 '
1 1
t
i 1
I t
i
1
i i
I t
1
t
1
' 1
t i
i 1
1
t
1
' '
1 ©
{ \
1 I
1 1
I
1
1
1
1
a
i 4
1 4
i #
' i
i i
i
i
|
Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; t t
+
£
F
t t
t ©
€
' t
t 4
1
4
i t
1
' 1
1
À
' 1
i
’
t
i t
' t
t
t t
F
i '
' F
t
t
' t
t t
t
J
' t
' '
1 '
t
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
26/01/2017
Beschrijving: Mad Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0638852391
Benaming
woluit) : Happy Volcano
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Zetel: 3001 Heverlee Korbeek-Losestraat 96
(volledig adres)
Onderwerp akte : OMZETTING van VOF naar BVBA met nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor Notaris Bruno MARIENS, geassocieerd notaris, te Kortenberg, op 04/01/2017 (ter registratie) blijkt het volgende:
Buitengewone Algemene Vergadering Omzetting van een Vennootschap onder firma in een BVBA Happy Volcano Vennootschap onder Firma Korbeek-Losestraat 96 3001 HeverleeRPR-Leuven nummer 0638.852.391 Het jaar twee duizend zeventien Op vier januari Verschijning
Voor mij, Notaris Bruno MARIENS, geassocieerd notaris te Kortenberg.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onder Firma "Happy Volcano", met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Korbeek-losestraat, 96, ingeschreven in het rechts- personenregister te Leuven onder het nummer 0638.852.391.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte, ondertekend op 22 september 2015, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna onder het nummer 15140542, en waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten: .
1, De heer Jeroen JANSSEN , geboren te Leuven op 17 maart 1979, nationaal nummer: 79.03.17-327-67 wonende te 3001 Heverlee, Korbeek-Losestraat, 96.
Die verklaart vijftien (15) aandelen te bezitten. Tevens zaakvoerder;
2. De heer Peter MAASEN, geboren te Genk op 29 september 1981, nationaal nummer: 81.09.29-239-73, wonende te 3290 Diest, Rozengaard 26/A001.
Die verklaart vijftien (15) aandelen te bezitten. Tevens zaakvoerder;
3. De heer David Christof PRINSMEL geboren te Mechelen op 4 september 1984, nationaal nummer: . 84.09.04-345-04, wonende te 3010 Leuven, Lindensestraat, 34.
Hier vertegenwoordigd door zijn volmachthouder: voormelde heer Jeroen JANSSEN, krachtens hierbij aangehechte volmacht;
Die, bij monde van zijn volmachtdrager, verklaart vijftien (15) aandelen te bezitten. Tevens zaakvoerder; Totaal: vijfenveertig (45) aandelen, die het totale maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen. Opening van de vergadering — samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de heer JANSSEN voornoemd, die ‘ tevens de functie van secretaris opneemt. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen dat: AGENDA
L Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda: 1.a) Voorstel om het kapitaal te verhogen tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600), “om het te brengen van een bedrag van vierduizend vijfhonderd Euro (4.500€) tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600E), met creatie van honderd éénenveertig (141) nieuwe aandelen; Inschrijving in geld op de nieuwe aandelen; .
Opdat het nieuwe kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro zou volstort zijn tot het wettelijk minimale bedrag van zesduizend tweehonderd Euro moet een bedrag volstort door huidige vennoten (inschrijvers op de » nieuwe aandelen) van in totaal duizend zeven honderd Euro (1.700,€), waarvan bewijs via bankattest: 1.b) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge 2) Wijziging van artikel vijf uit de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake het maatschappelijk kapitaal, het aantal kapitaalaandelen, en de kapitaalverhoging en voorstel om de tekst ervan voortaan te laten luiden als volgt:
Artikel 5 Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. met elk een fractiewaarde van het kapitaal ‚het zij elk één honderdzesentachtigste (1/188ste) ervan.
3)Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober tweeduizend zestien.
4)Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva.
5) Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6) Goedkeuring van de statuten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Doel biijft identiek. Wijziging evenwel van de zetei van de BVBA naar 3000 Leuven, Naamsestraat, 96. 7) Ontslag ( met kwijting jvan het bestuursorgaan van de Vennootschap onder Firma. 8) Benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 9) Machtiging voor de administratieve formaliteiten en voor zoveel als nodig aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering der genomen besluiten
Il. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de agenda. De oproepingsformaliteiten hoeven dus niet te worden verantwoord.
IN. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten.
IV. De voorzitter deelt mee dat krachtens het Wetboek van vennootschappen ten minste de helft van de aandelen moet vertegenwoordigd zijn, opdat rechtsgeldig over de punten van de agenda kan worden beraadslaagd.
V. Het totaal van de vijfenveertig (45) aandelen is op deze vergadering vertegenwoordigd.
VI. De vergadering is rechtsgeldig samengesteld en is bevoegd om te beraadslagen over al de punten van de agenda. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die een statutenwijziging inhouden een drie/vierde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard (het agendapunt betreffende de omvorming in een BVBA, evenwel een vier/vijdde meerderheid) en de overige agendapunten een gewone meerderheid.
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door de vergadering, die vervolgens de agenda aanvat. Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Beraadslaging — Beslissingen
Eerste beslissing — Kapitaalverhoging
a) De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€), om het te brengen van een bedrag van vierduizend vijfhonderd Euro (4.500€) tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€), met creatie van honderd éénenveertig (141) nieuwe aandelen; Op de honderd éénenveertig (141) nieuwe aandelen wordt in geld ingeschreven door elk van volgende vennoten [die elk een gelijk aantal aandelen bezitten in huidige V.O.F.] en wel als volgt, door: voornoemde heer Jeroen JANSSEN, op zevenenveertig (47) nieuwe aandelen. -voornoemde heer Peter MAASEN, op zevenenveertig (47) nieuwe aandelen. -vaornoemde heer David PRINSMEL, op zevenenveertig (47) nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging van veertienduizend honderd euro (14.100,€) is volstort door elk van de vennoten met een volstorting van vijfhonderd zesenzestig Euro en zevenenzestig Cent (€566,67), hefzij een volstorting van alle vennoten tezamen voor een bedrag van in totaal duizend zevenhonderd Euro (1.700,€) volgens bankattest BE29-7490-1484-8964 bij KBC -bank;
Het bankaitest werd mij notaris overhandigd om bewaard te worden in mijn dossier. Vaststelling van de kapitaal verhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten het maatschappelijk kapitaal is gebracht op een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen en dat het nieuw bepaalde maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van één derde , hetzij ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,€), gelet op de eerdere volledige volstorting van de vijfenveertig (45) bestaande aandelen ten bedrage van in totaal vierduizend vijfhonderd euro (4.500,€) en de nieuwe volstorting van de nieuwe aandelen, ten bedrage van in totaal duizend zevenhonderd euro (1.700,€) volgens voormeld bankattest. Tweede beslissing : wijziging van de statuten aangaande het kapitaal
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen inzake het maatschappelijk kapitaal, beslist de vergadering artikel vijf der statuten te vervangen door de hierboven voorgestelde tekst, dewelke overigens zal deel uitmaken, onder artikel 5 van de navolgende nieuwe statuten in de BVBA: Derde beslissing — Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt op 6 december 2016 door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, en van het verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge Vennootschappen opgemaakt op 06 december 2016 door nagemelde bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend zestien.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen, alsook van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva, alsook van het voorstel van statuten. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, van de staat van activa en passiva en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van huidig proces-verbaal.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor CLUKKERS, luiden als volgt: “BESLUIT Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba “F. Clukkers Bedrijfsrevisor” met kantoor in de Brusselsestraat 292 Bus 03 01 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artike! 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 31 oktober 2016, van de V.O.F. “Happy Volcano” in overeeristemming met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als voigt : 1.Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, per 31 oktober 2016 die het bestuursorgaan van de vennoofschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2.Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
3.Het netto-actief is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal.
Gedaan ter goeder trouw, Leuven, 6 december 2016, Voor de Bvba F. Clukkers Bedrijfsrevisor Frédéric Clukkers, Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigend vennoot”
Vierde beslissing — Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Vennootschap Onder Firma werd gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0638.852.391, waaronder huidige vennootschap is gekend. :
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend zestien.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Vennootschap-onder-Firma werden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. oe
Vijfde beslissing — Aanneming van de statuten (doel identiek)
De vergadering beslist en bevestigt dat het doel ongewijzigd blijft, maar ze beslsist dat de zetel van de BVBA zal wijzigen, vanaf heden, naar volgend nieuw adres: 3000 Leuven, Naamsestraat, 96 en ze beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de beslissingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt: Statuten (UITTREKSEL ervan):
A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1. — Naam: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid draagt de naam “Happy Volcano”. In
Artikel 2. - Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden. Zij verkrijgt de rechtspersoonlükheid door de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 3. — Zetel De vennootschap is gevestigd te: 3000 Leuven, Naamsestraat, 96 . De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.
Artikel 4. — Doel De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden te verrichten: .
Games: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van computergames en entertainmentsoftware op personal computer, speiconsoles, draagbare apparaten, online.
Gonsultancy game-ontwikkeling, technische advisering games, game design en prototyping, ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van Systemen en programma's ter ondersteuning van gameprojecten. interactieve 2D- en 3D-toepassingen: ontwerp en ontwikkeling, aan- en verkoop van simulaties, visualisaties en installaties die gebruik maken van interactieve 2D- en 3D-beelden; online, op draagbare media, spelconsoles, gespecialiseerde hardware.
Web: aan- en verkoop, ontwerp en ontwikkeling van websites en webplatformen, hosting van websites en webservices.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge Hardware: aan- en verkoop, configureren, plaatsen en onderhouden van displays, projectiesystemen, computemetwerken en computermateriaal in het algemeen.
2D- en 3D- content: aan- en verkoop, ontwerp en productie van media voor games, web, film, video, drukwerk. .
Productontwerp: 2D- of 3D-modellen, concepttekeningen, sculpturen, animaties, systemen en programma's. Algemeen: grafische vormgeving, 2D- of 3D-modellering, presentaties, slideshows, software-ontwikkeling op maat, ontwerp drukwerk, ontwerp huisstijlen, productvormgeving, visualisatie concepten.
Media: videoproductie en —-beweking, visuele en speciale effecten, opname film, opname video, opname dvd, audiobewerking, reclame, regie, storyboarding & scenario. Audiovisuele reproductie en conversie. School: lessen en workshops geven in game-ontwikkeling, computergegenereerde grafiek, programmeertalen. software-ontiwikkeling. visueel ontwerp.
Ontwerp en ontwikkeling van educatieve software, games, drukwerk en audiovisuele materialen. Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van afieriei aard, alie verbintenissen aangaan kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tol de realisatie ervan. Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bíj besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.
B. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro ( € 18.600,).
Het Is verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. met elk een fractiewaarde van het kapitaal „het zij elk één honderdzesentachtigste (1/186ste) ervan. C. VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15. — Benoeming - Ontslag van een zaakvoerder.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
b) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Artikel 16. — Salaris Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 19. - Externe vertegenwoordigingsmacht
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Artikel 20, - Bijzondere volmachten: De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmachten.
E. TOEZICHT
F. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te alten tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Artikel 23. - Bijeenroeping-Bevoegdheid-Verplichting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen, kunnen zowel een gewone algemene vergadering als bijzondere of een buitengewone algemerie vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer veriroten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 24. - Vertegeriwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betrefferide de wettelijke vertegenweordiging, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Artikel 25. - Besluiten buiten de agerda-Amerdementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig besluiten of beraadslagen over punten die niet in de aangekoridigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.
De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendemerrten voor te stellen betreffende alle punter van de aangekondigde agenda.
Artikel 26. - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hefgeen in het volgend artikel is bepaald. Artikel 27. - Besluitvorming in de geworie en de bijzondere algemene vergadering De gewore en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Artikel 28. - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging
De buitengeworie algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde wijziging van statuten slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadstagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ter minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
G. INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING
Artikel 29. - Boekjaar — Rekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één jariuari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeker en geschriften afgestoten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 30. - Bestemming var de winst-Reserve
Het batig saldo, dat de batans aanwijst nadat alle laster, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt afs dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aartal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat deze wirist of een deel ervan zal worden gereserveerd.
H. ONTBINDING-VEREFFENING
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening: Artikel 31. - Benoeming van de vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden venriootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars beroemen of ontslaan.
Artikel 32. - Bevoegdheden vari vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Artikel 33 :
Zesde beslissing- ontslag
De vergadering aanvaardt het ontslag vari het bestuursorgaan van de Verinootschap onder Firma: namelijk: - voornoemde heer Jeroen JANSSEN,
-voornoemde heer Peter MAASEN,
-voornoemde heer David PRINSMEL, en verleent hen kwijting;
Zevende beslissing- beroeming zaakvoerder
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bevoegd om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden en haar te vertegenwoordigen in en buiten rechte, te weten:
1-Voornoemde heer Jeroen JANSSEN, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden; 2-Voornoemdee heer Peter MAASEN, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden; 3. Voornoemde heer David PRINSMEL, die verklaart bij mande van zijn volmachtdrager, dit mandaat te aanvaarden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden aan het
Belgisch
Staatsblad
Elke zaakvoerder zat zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidend besluit van de » Algemene Vergadering.
Achtste beslissing- machtiging
De vergadering verleent, voor zoveel als nadig zou zijn, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om : al de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing- machtiging voor administratieve formaliteiten :
Teneinde de nodige formaliteiten voor de ontbinding te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank der : ondernemingen, en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt volmacht gegeven aan “het boekhoudkantoor B.V.B.A. ACTA Team, gevestigd te 1930 Zaventem, Park Horizon gebouw/2-bus11 aan haar vertegenwoordigers en personeelsleden, met macht van indeplaatsstelling. ' Fiscale verklaring: Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 2.9.6.0.5 -1° : van het Vlaams Wetboek Fiscaliteit en van het artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen. Recht op geschriften
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,6).
Informatie — Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die ‘voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige : ‘wijze raad heeft gegeven. De notaris heeft partijen ingelicht dat de organieke wet over het notariaat hem ‘verplicht tot onpartijdige raadgeving. Deze bepalingen eisen van de notaris dat indien hij vaststelt dat er tegengestelde belangen of onevenwichtige bedingen zijn, hij partijen moet informeren dat zij vrij hun raadsman : : kunnen kiezen, ongeacht of dit een notaris of een andere juridische raadsman is. Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun. “identiteitskaart.
Voorlezing en toelichting
1, De comparanten verklaren dat het ontwerp hen werd overgemaakt op éénentwintig december laatstleden, en dat zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals van de wijzigingen, toegebracht aan het voorafgaandelijk meegedeelde ontwerp.
3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht. Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. Sluiting van de vergadering
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om 17 uur 30, wordt de zitting | geheven.
Waarvan proces-verbaal
Opgemaakt te Kortenberg, in het kantoor, op datum als vaormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten met mij, notaris, ondertekend, Voor ontledend uittreksel, wat betref de STATUTEN en de omzetting in haar GEHEEL, : Tezelfdertijd neergelegd: de expeditie van de notariële akte, de gecoördineerde statute en verslag ‚bedrijfsrevisor
Notaris Marie Chantal DE BOOSERE
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Happy Volcano
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.happyvolcano.com
Adressen
79 Sluisstraat 3000 Leuven