RCS-bijwerking : op 28/05/2026
SYMPL
Actief
•0644.814.329
Adres
36D Broederminstraat Box 4.3 2018 Antwerpen
Activiteit
Overige vormen van onderwijs
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
23/12/2015
Bestuurders
Juridische informatie
SYMPL
Nummer
0644.814.329
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0644814329
EUID
BEKBOBCE.0644.814.329
Juridische situatie
normal • Sinds 23/12/2015
Maatschappelijk kapitaal
875 891.10 EUR
Activiteit
SYMPL
Code NACEBEL
85.599, 70.200, 46.190, 78.200, 78.100•Overige vormen van onderwijs, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel, Activiteiten van uitzendbureaus en andere diensten in verband met personeelsvoorziening, Arbeidsbemiddeling
Activiteitsgebied
Education, professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Financiën
SYMPL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 237.1K | 212.1K | 243.8K | -146.4K |
| EBITDA | € | -29.8K | -57.6K | -106.8K | -411.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -30.0K | -57.6K | -106.8K | -411.7K |
| Nettoresultaat | € | -33.8K | -59.7K | -108.2K | -431.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,77 | -13,019 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -12,561 | -27,169 | -43,78 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 90.6K | 241.6K | 213.8K | 160.0K |
| Financiële schulden | € | 17.4K | 15.2K | 13.3K | 1.8K |
| Netto financiële schuld | € | -73.1K | -226.4K | -200.4K | -158.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 10.0K | 43.8K | 103.6K | 211.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -14,277 | -28,16 | -44,362 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SYMPL
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/01/2024
Bedrijfsnummer: 0437.060.521
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2020
Bedrijfsnummer: 0745.629.793
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/09/2018
Bedrijfsnummer: 0466.337.891
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/12/2015
Bedrijfsnummer: 0644.814.329
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/12/2015
Bedrijfsnummer: 0644.814.329
Cartografie
SYMPL
Juridische documenten
SYMPL
1 document
SYMPL coord. 22.12.2020
SYMPL coord. 22.12.2020
22/12/2020
Jaarrekeningen
SYMPL
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/11/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
06/08/2020
Jaarrekeningen 2018
29/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
26/07/2017
Vestigingen
SYMPL
1 vestiging
2.249.297.168
Actief
Ondernemingsnummer: 2.249.297.168
Adres: 28 Hendrik Placestraat 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 04/01/2016
Publicaties
SYMPL
8 publicaties
Maatschappelijke zetel
03/04/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
2E . Ondernemingsrechtbank Antwerpen 14 MAT 2023
Staatsbia
| > Afdeling ANTWEINBEN
Ondernemingsnr : 0644 814 329
Naam
(voluit) : SYMPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rijnkaai 37, bus 4, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Adreswijziging
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur op 17 februari 2023 blijken volgende besluiten:
1. BESLOTEN de zetel van de Vennootschap, zijnde Rijnkaai 37 bus 4, 2000 Antwerpen, te verplaatsen naar Broederminstraat 36D, 4.3, 2018 Antwerpen per 1 februari 2023.
T
’ 1
1 1 ’ I
1 1 ’ 3
I 1
I i
1 \ ’ 1
1 i
1 ’
} 1 i I
i 1 i 1
t 4
t 1
t 1
C 1
t 1
J i
t 1
' 1
t 1
1 1
y 1
’ I
1 1
1 t
1 i
1 t
1 3
i 1
1 t
1 E
1 t
1 2. BESLOTEN, voor zover nodig, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende ; Ì Personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te deen om | ; de besluiten van de bestuurders vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze besluiten openbaar te |
; maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij | t de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van | Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ; ; ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van ! } huidig mandaat: U Mevrouw Anneleen Vander Elstraeten, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan : , van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; TI De heer Andrasj Ghyselen, advocaat te Antwerpen en kantoor } | houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; 0 Mevrouw Silje van Berkel, advocaat te Antwerpen ! Len kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen 0 Of enig ander advocaat deel uitmakend | \_van het advocatenkantoor Four and Five Law BV, met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen en ! ! ondernemingsnummer 0699.862.720. '
4 1
1 i
i I
1 1
1 1
1 I
1 i
1 i
t 1
T 1
t 4
1 1
L 1
1 1 + 4
I 4
i 4
C a
1 1
1 1
1 i
t 1
’ i
1 T
’ 1
I 1
1 F
1 1
1 1
1 +
1 t
1 F
i J
f F
1 t
t f
1 1
I 1
t 1
t i
t U
f t
1 FR
i F
’ 1
1 t
1 t
I t
1 4
1 1
L
Voor eensluidend uitreksel
Andrasj Ghyselen
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
22/05/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch taatsblad i t ‘ t t 1 1 i 5 i t t t ‘ t t i i ï i t i t } t t t ‘ 4 i i ‘ ! ï 1 t 1 \ t 4 i i 5 5 ‘ i \ i i ; ! t ' t t i i i i t I t ‘ ï t à ' t i t i i ; i t 5 ! 1 i ———neergelegdionivangen op > DIINN 11 Nel 20 ige 17071939* ter griffie van de Nederlandstalig rechtbank vätlfisophandel Brusse Ondernemingsnr 0644.814.329 ‘ Benaming (voluit): SYMPL (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Hendrik Placestraat 28 1702 Dilbeek “Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN - : DOELWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - UITGIFTE WARRANTS : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig april tweeduizend zeventien, door Meester Tim: : Carnewal, Notaris te Brussel, : : dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap : “SYMPL”, waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28, hierna “de Vennootschap". genoemd, volgende beslissingen genomen heeft: : 1/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met 1.000.000,00 EUR, om het te brengen op: 1.132.133,96 EUR. Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van 4.000: aandelen. Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 250,00 EUR elk en op: : leder aandeel werd onmiddellijk gestort ten belope van 100 %. leder aandeel waarop werd ingeschreven werd gestort ten belope van 100 %, hetzij 1.000.000,00 EUR. : De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een: : bijzondere rekening met nummer BE44 7430 6881 4945 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals - blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 april 2017. : 2 Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen. 3/ Creatie van drie klassen van aandelen, met name Klasse A Aandelen, Klasse Abis Aandelen en Klasse B: Aandelen. ‘ 4/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, vervanging van: . artikel 5 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten. \ 5/ Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals hernomen: in de nieuwe tekst van statuten. : 6/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde een investerings- en aandeelhoudersovereenkomst: ‚te implementeren, waarbij onder andere de bepalingen inzake de overdracht van effecten, het bestuur en de: ' vertegenwoordiging van de Vennootschap worden gewijzigd, en teneinde de statuten in overeenstemming te: : © brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de: . Vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij tevens de datum van de gewone algemene: ! ; vergadering wordt gewijzigd, luidt afs volgt: NAAM De naam van de naamloze vennootschap fuidt: SYMPL. ZETEL ... De zetel is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Hendrik Placestraat 28. DOEL Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoartdigen Verse : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel: . arbeidsbemiddeling en daarmee aanverwante activiteiten
werving en selectie
autplacement
headhunting
sportmakelarij
bedrijfsopleidingen
onderzoek, samenstelling en levering van soft- en hardware oplossingen human resource consultancy
het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en het beheer van ondernemingen, en dit in de ruimste zin
. het bemiddelen bij aan- en verkoop van diverse goederen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.
Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige tening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel, Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag langs alle rechtswegen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaaide duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt: één miljoen honderdtweeëndertigduizend honderddrieëndertig euro zesennegentig cent (€ 1,132.133,96). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in: - zesduizend (6.000) aandelen, behorend tot Klasse A;
= vierhonderd (400) aandelen, behorend tot Klasse Abis;
- drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen behorend tot Klasse B.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 en ten hoogste 5 leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, voor ten hoogste 6 jaar benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan:
= drie bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de Klasse Abis Aandelen (de “A-Bestuurders"); en
~ twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de Klasse B Aandelen, als volgt: één gekozen uit de kandidaten voorgedragen door het KBC Start it Fund en één gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de overige houders van B Aandelen gezamentijk (de “B-Bestuurders”). Met dien verstande dat de houders van de respectieve Klassen van Aandelen het recht, maar niet de verplichting, hebben om kandidaten voor te dragen. Wanneer een aandeelhouder nalaat om kandidaten voor te dragen impliceert dat geen verzaking aan diens recht tot het voordragen van kandidaten. De aandeelhouder die een kandidaat voorgedragen heeft, behoudt te allen tijde het recht om de vervanging van de persoon die hij voorgedragen heeft te vragen of de benoeming van een nieuwe bestuurder, op voorwaarde dat hij een lijst van kandidaten voorbereid heeft.
ledere aandeelhouder die rechtstreeks en/of onrechtstreeks minstens 3,80 % van de aandelen bezit, heeft bovendien het recht om op elke vergadering van de raad van bestuur een persoon af te vaardigen als waarnemer. Deze waarnemer mag de besprekingen bijwonen, maar heeft niet de hoedanigheid van bestuurder en beschikt niet over stemrecht, noch over het recht am een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen of punten toe te voegen aan de agenda. De waarnemer heeft wel het recht om een kopie te ontvangen van de notulen van elke vergadering van de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De benoeming en de beëindiging
Op de laatste biz van Luik B vermelden: Recta: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersaon ten aanzien van derden te vertegenwootdigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge ‘
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 - AL
van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger worden op dezelfde wijze bekend gemaakt alsof hij het mandaat van bestuurder in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet opvult.
in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature in te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Zowel bij de coöptatie door de raad van bestuur als bij de benoeming door de algemene vergadering zal de vervanger op dezelfde wijze worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Klasse van Aandelen op voordracht van wie de weggevallen bestuurder was benoemd, De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden bestaat.
De bestuurders kiezen een voorzitter, welke een uitvoerende of een niet-uitvoerende bestuurder kan zijn. Mocht de voorzitter verhinderd zijn dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De bestuurders vergaderen op bijeenroeping van de voorzitter of van één van de bestuurders zo vaak het belang van de vennootschap dit vergt en minstens zes maal per jaar, De vergadering wordt gehouden op de
vennootschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid. De raad van bestuur wordt schriftelijk, inclusief per brief, telefax of e-mail, bijeengeroepen door één van de bestuurders, ten minste zeven (7) kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met vermelding van de agenda, tenzij een dringende noodzakelijkheid vereist dat de raad van bestuur wordt gehouden binnen een periode die korter is dan zeven (7) kalenderdagen. Over geen enkel besluit met betrekking tot welke aangelegenheid ook, zal worden beraadslaagd of worden beslist, tenzij de oproeping de aangelegenheid voldoende gedetailleerd omschrijft en alle documenten bevat die relevant zijn voor de aangelegenheden waarover de raad van bestuur zal beraadslagen en beslissen.
De agenda van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de bestuurder die de vergadering van de raad van bestuur bijeenroept, met dien verstande dat iedere bestuurder tot twee (2) kalenderdagen voor de vergadering kan voorstellen om bijkornende agendapunten op te nemen. De raad van bestuur kan eveneens vergaderen door middel van telefoonconferentie, video-conferentie of enig ander middel dat toelaat om deel te nemen op afstand, op voorwaarde dat alle deelnemende bestuurders elkaar te allen tijde kunnen horen en er een collegiale beraadslaging mogelijk is. De bestuurders mogen aan een andere bestuurder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt door de raad van bestuurders vastgesteld. Geen enkele bestuurder zal méér dan één collega magen vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van de leden (waarnemers niet meegerekend) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is én minstens één B-Bestuurder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Onverminderd artike! 12.3., kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen voor wat betreft Sleutelbeslissingen (zoals gedefinieerd in artikel 42.4), indien tenminste de helft van de leden (waarnemers niet meegerekend) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is én daarenboven alle B-Bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, met een oproepingstermijn van tenminste vijf (5) werkdagen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over dezelfde punten (met inbegrip van Sleutelbeslissingen, zoals gedefinieerd in artikel 12,4) die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zelfs als het voormelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op die tweede vergadering, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tenzij de wet of deze statuten anders vereisen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. ledere bestuurder heeft één stem. Ingeval van staking van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Voor de volgende aangelegenheden (de “Sleutelbeslissingen”) zullen besluiten evenwel slechts kunnen worden genomen met 1° de gewone meerderheid van de stemmen van de bestuurders én daarenboven 2° de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde B-Bestuurders: |. Vennootschapsrechtelijke zaken:
- ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap of van de statuten van één van haar toekomstige dochtervennootschappen;
- elk gebruik van het (toegestaan) kapitaal en elke uitgifte van opties, of andere instrumenten die recht geven op inschrijving op (of conversie in) aandelen van de vennootschap - ieder voorstel om over te gaan tot een kapitaalverlaging, de toekenning of betaling van een dividend of enige andere betaling (in cash of in natura) met middelen uit de beschikbare reserves; - de opening van een bijkantoor of de oprichting van een dochtervennootschap, voor zover dit niet voorzien was in het jaarlijks goedgekeurd budget;
- ieder voorstel tot benoeming van een commissaris;
- het toekennen of intrekken van volmachten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap;
- ieder voorstel met betrekking tot de vergoeding voor bestuurders;
- de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden
“aan het
Belgisch
Staatsblad
d
HL
Iv,
Vi.
Vil.
Word mod 15,1 - AL,
de benoeming of het ontslag van een bestuurder als lid van een comité van de raad van bestuur, of de oprichting of vaststelling van de werkingsregelen van een dergelijk comité; de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
leder voorstel met betrekking tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap, of enig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie met betrekking tot de vennootschap.
Wezenlijke veranderingen:
management: de benoeming, het ontslag en de vergoeding van het management van de vennootschap verkoop van activiteiten: ledere verkoop, overdracht, leasing, het in licentie geven of ter beschikking ‘stellen door de vennootschap (anders dan in de normale gang van zaken) van alle (of een substantieel deel van) van haar activiteiten, haar onderneming of haar activa, door middel van één transactie of een reeks van transacties (die al dan niet gerelateerd zijn met elkaar; overnames: iedere overname door de vennootschap of elke samenwerkings- (partnership) of joint- venture overeenkomst die de vennootschap afsluit met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000 } (exclusief BTW indien van toepassing) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
openbare aanbieding van effecten: elk voorstel met betrekking tot een publieke aanbieding van de effecten van de vennootschap;
herfinanciering: de overlegging door de vennootschap van een business plan (in welke vorm dan ook) aan een derde met het oog op het verkrijgen van financiering voor de vennootschap. gerechtelijke reorganisatie: het instellen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie; en Business plan en jaarlijks budget: de goedkeuring en de wijziging van het Business plan en de jaarlijkse budgetten.
Verbintenissen:
Uitgaven: alle uitgaven boven de vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) (exclusief BTW) die niet zijn opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget; .
Ongebruikelijke contracten: het aangaan door de vennootschap van een contract of een akkoord dat ongebruikelijk is, of een zware last met zich meebrengt, of op een andere manier buiten de normale bedrijfsvoering van de vennootschap valt;
transacties met Verbonden Personen: alle overeenkomsten en transacties gesloten tussen de vennootschap enerzijds en met de vennootschap Verbonden Personen of de aandeelhouders, de bestuurders, de managers en de werknemers van de vennootschap of met deze personen Verbonden Personen anderzijds;
transacties die niet “at arm’s length” zijn: elke verrichting door de vennootschap die niet op een “arm's length” basis plaatsvindt (met inbegrip van giften aan goede doelen en politieke organisaties); leningen: het aangaan van nieuwe krediet- of financieringsovereenkomsten, het wijzigen van de voorwaarden van bestaande krediet- of financieringsovereenkomsten, of het toekennen of vervroegd afbetalen van een lening;
belangrijke contracten: het aangaan van een verbintenis of akkoord dat belangrijk is voor de activiteiten van de vennootschap, waaronder iedere overeenkomst met de aandeelhouders, met de aandeelhouders Verbonden Personen of vennootschappen waarin de aandeelhouders een participatie of een belang hebben;
Intellectuele eigendom: elke verkoop, overdracht, garantie, licentie, transactie of enige andere verbintenis of afspraak met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, voor zover deze plaatsvindt buiten de normale bedrijfsvoering van de vennootschap; zekerheden: de toekenning door de vennootschap van een zekerheid (anders dan met betrekking tot de levering van goederen of diensten in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap), de uitgifte van obligaties, of het bezwaren van een goed met een hypotheek of andere last, en het toekennen van enige andere zekerheid (met uitzondering van pandrechten die kaderen binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap);
Vastgoedtransacties: het aangaan door de vennootschap van een overeenkomst (in om het even welke vorm) voor de licentie (het gebruik), lease, verkoop of aankoop van grond of onroerend goed. Het aangaan in enige overeenkomst, transactie of ander engagement, van een verbintenis gelijk aan of hoger dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) per geval, voor zover niet verkoop gerelateerd en niet opgenomen in een goedgekeurd business plan of budget;
Werknemers en Verbonden Personen:
pensioenen, bonussen en incentiveprogramma’s: de invoering of de wijziging van een pensioen-, winstdeelname-, bonus- of incentiveprogramma;
collectieve arbeidsovereenkomsten: het aangaan door de vennootschap van collectieve arbeidsovereenkomsten (of gelijkaardige overeenkomsten) met vakbonden of werknemersorganen, en het doorvoeren van belangrijke wijzigingen aan de voorwaarden van dergelijke overeenkomsten. Geschillen
Geschillen: het instellen, voeren en afhandelen van gerechtelijke procedures, arbitrage procedures en bemiddelingen met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) exclusief BTW. Verzekering
D&O: het aangaan, beëindigen of vernieuwen onder andere voorwaarden (met uitzondering van de premie) van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vennootschap en haar bestuurders en managers.
Algemeen
Adviseurs: de aanstelling van adviseurs door de vennootschap (met uitzondering van de aanstelling van adviseurs voor zaken die kaderen binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap).
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge .
x
Voors
behouden
“aan het
Betgisch
Staatsblad
Word mod 15,4 „At,
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Minstens één gedelegeerd bestuurder za! worden benoemd onder de A-Bestuurders.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college mosten optreden.
De dagelijks bestuurder zal zijn werkzaamheden uitoefenen onder het toezicht van de raad van bestuur. Het toezicht van de raad van bestuur omvat onder meer:
(i) De verplichting voor de dagelijks bestuurder om op regelmatige basis verslag uit te brengen over zijn werkzaamheden, om de raad van bestuur de mogelijkheid te bieden om de werkzaamheden en de prestaties van de vennootschap op te volgen.
(i) Het recht van elke bestuurder om de dagelijks bestuurder vragen te stellen over de uitvoering van zijn werkzaamheden (zonder evenwel tussen te komen in het eigenlijke dagelijks bestuur). {if} Het recht van elke bestuurder om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen om a) de uitvoering van de werkzaamheden door de dagelijks bestuurder te bespreken en te evalueren en b) de dagelijks bestuurder, indien nodig, instructies mee te geven.
(iv) Op verzoek van twee bestuurders, waaronder ten minste één A-Bestuurder en ten minste één B- Bestuurder, zal de dagelijks bestuurder bepaalde werkzaamheden of activiteiten moeten opschorten tot wanneer de raad van bestuur zich hierover heeft uitgesproken.
De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en ín rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één A- Bestuurder en één B-Bestuurder die gezamenlijk handelen.
Voor alle aangelegenheden die behoren tot het dagelijks bestuur en waarvoor geen toestemming van de raad van bestuur vereist is, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alieen handelend.
In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd. Wanneer de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, kan de algemene vergadering toch beslissen een commissaris te benoemen. Zolang geen commissaris benoemd is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de aandeelhouders.
Indien er één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie jaar. De uittredende commissarissen zutten herkiesbaar zijn voor zover de wet zulks toelaat. JAARVERGADERING
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de vennootschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand juni van elk jaar om elf uur.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem,
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet,
WINSTVERDELING
Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.
De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de raad van bestuur. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekenrien en uitkeren. ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van ontbinding zel de algemene vergadering desgevallend een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening. onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
Exit preferentie
Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder exit verstaan (elk een “Exit’): - iedere vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of vereffening van de vennootschap, of gelijkaardige transactie; - een fusie van de vennootschap met een andere entiteit, of een overname door een andere entiteit, of een herstructurering of andere transactie die als resultaat heeft:
. dat een Overdracht plaatsvindt van minstens vijftig percent (50 %) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen met stemrecht,
. dat de bestaande aandeelhouders van de vennootschap onmiddellijk na deze transactie, rechtstreeks of onrechtstreeks, niet langer de meerderheid van de stemrechtverlenende effecten van de overblijvende entiteit aanhouden,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso{o}m{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
vaan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 45,1 - AL
. enige andere vorm van wijziging van Controle (zoals gedefinieerd in de artikelen 5 en 7 van het Wetboek van vennootschappen) over de vennootschap;
- een verkoop van alle of bijna alle activa van de vennootschap;
- de toelating van de aandeten van de vennootschap tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfacititeit, of
- enige andere transactie met een gelijkaardig resultaat als de voorgaande gevallen. In geval van een Exit, en indien en voor zover er uitkeringen in geld worden gedaan (o.a. bij wijze van dividend of liquidatiebonus), zullen:
&) eerst de houders van Klasse B Aandelen elk pro rata hun participatie in deze Klasse, en de houders van Klasse Abis Aandelen, in gelijke rang (pari passu) met de houders van Klasse B Aandelen, bij voorrang boven alle andere aandeelhouders, recht hebben op een uitkering in geld ten belope van honderd procent (100%) van het totale bedrag dat zij betaald hebben voor hun Klasse B Aandelen (rekening houdend met alle eerdere uitkeringen die werden gedaan aan de houders van Klasse B Aandelen en Klasse Abis Aandelen); en
(i) daarna (indien en voor zover er nog opbrengsten overblijven), alle aandeelhouders recht hebben op een uitkering pro rata hun participatie in het kapitaal van de vennootschap. 7/ Kennisname van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de volgende personen, met ingang van achtentwintig april tweeduizend zeventien:
- De heer HERMAN Mark, wonende te 2970 Schilde, Jagerande 12; en
- De heer PYCK Steven, wonende te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28. Kwijting werd hen verleend voor zoveel als mogelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 8/ Werden benoemd als Klasse A Bestuurders, en dit met ingang van achtentwintig april tweeduizend zeventien:
=De heer HERMAN Mark, voornoemd;
- De heer PYCK Steven, voornoemd; en
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "e Major”, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28, vast vertegenwoordigd door de heer PYCK Steven, voornoemd. 9 Werden benoemd als Klasse B Bestuurder, en dit met ingang van achtentwintig april tweeduizend zeventien:
- WEDGE CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Oostbergdreef 1, vast vertegenwoordigd door de heer VERBEKE Jan, wonende te 9140 Temse, Oostbergdreef 1; en - de heer SCHREVER Koen Julius Gustaaf, wonende te 1674 Bellingen, Nieuwe Baan 50A, De Klasse A Bestuurders en Klasse B Bestuurders werden benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2022, en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
10/ Uitgifte van 525 warrants, onder de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden. 11/ Verhoging van het kapitaal, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants met de uitoefenprijs van deze warrants, door de uitgifte van Klasse A Aandelen met dezelfde rechten als de bestaande Klasse A Aandelen.
Beslissing dat het gedeelte van de uitoefenprijs dat de huidige fractiewaarde, zijnde de fractiewaarde na de kapitaalverhogingen waartoe werd beslist, van de bestaande aandelen te boven gaat op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” zal worden geboekt, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, stechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechisperscon ten aanzien van derden te vartegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0644814329
Naam
(voluit) : SYMPL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 37 bus 4
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SYMPL", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37 bus 4, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 december 2020, opgesteld door de besloten vennootschap "Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren", te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7: 197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt: "De inbreng in natura door de Vennootschap SYMPL NV voor een totaal bedrag van € 521.500,00 betreft de inbreng van schuldvorderingen, met name converteerbare leningen inclusief gekapitaliseerde interesten voor de periode 1 oktober 2019 tot en met 22 december 2020 zoals opgenomen in de converteerbare leningsovereenkomsten dd. 1 oktober 2019 tussen de Vennootschap en de inbrengers.
De inbrengers zijn de volgende natuurlijke personen en vennootschappen: * De heer Steven Pyck
* De heer Mark Herman
* Pilot Consult BV
* De heer Christiaan Thomas
* Maatschap BM Thomas
* ARK ANGELS ACTIVATOR FUND NV
* KBC Focus Fund NV
Bovenstaande vordering op de Vennootschap wordt door de inbrengers gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: * De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;
*21300189*
Neergelegd
30-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
* De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
* Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is in de mate dat de Vennootschap haar continuïteit kan behouden in de toekomst; * Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.086 nieuwe B aandelen van de Vennootschap wat overeenstemt met een waarde van € 250,00 per B aandeel.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 521.500,00 EUR, om het van 1.132.133,96 EUR te brengen op 1.653.633,96 EUR, door uitgifte van 2.086 volgestorte Klasse B aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Klasse B aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders voornoemd sub 1), sub 2) en sub 4) tot en met sub 8) van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap onder een converteerbare leningsovereenkomst dd. 1 oktober 2019 en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Inbrengers, die aanvaarden, de 2.086 nieuwe volledig gestorte Klasse B aandelen toegekend, als volgt:
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 1.010.842,86, om het te brengen van EUR 1.653.633,96 op EUR 642.791,10, zonder vernietiging van aandelen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1
De naam van de naamloze vennootschap luidt: SYMPL.
Artikel 2:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp: • arbeidsbemiddeling en daarmee aanverwante activiteiten
• werving en selectie
• outplacement
• headhunting
• sportmakelarij
• bedrijfsopleidingen
• onderzoek, samenstelling en levering van soft- en hardware oplossingen • human resource consultancy
• het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
• het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en het beheer van ondernemingen, en dit in de ruimste zin
• het bemiddelen bij aan- en verkoop van diverse goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen. Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag langs alle rechtswegen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Artikel 4:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
II. KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5:
5.1. Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt: zeshonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdeenennegentig euro tien cent (€ 642.791,10). Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zesentachtig (12.086) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in:
- zesduizend (6.000) aandelen, behorend tot Klasse A;
- vierhonderd (400) aandelen, behorend tot Klasse Abis;
- vijfduizend zeshonderdzesentachtig (5.686) aandelen behorend tot Klasse B. (...)
Artikel 6
De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, worden ingeschreven op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker. Alle rechten, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap.
(...)
III. BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel 9
9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 en ten hoogste 5 leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, voor ten hoogste 6 jaar benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan: - drie bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de Klasse Abis Aandelen (de "A-Bestuurders"); en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de Klasse B Aandelen, als volgt: één gekozen uit de kandidaten voorgedragen door het KBC Focus Fund en één gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de overige houders van B Aandelen gezamenlijk (de "B-Bestuurders").
Met dien verstande dat de houders van de respectieve Klassen van Aandelen het recht, maar niet de verplichting, hebben om kandidaten voor te dragen. Wanneer een aandeelhouder nalaat om kandidaten voor te dragen impliceert dat geen verzaking aan diens recht tot het voordragen van kandidaten. De aandeelhouder die een kandidaat voorgedragen heeft, behoudt te allen tijde het recht om de vervanging van de persoon die hij voorgedragen heeft te vragen of de benoeming van een nieuwe bestuurder, op voorwaarde dat hij een lijst van kandidaten voorbereid heeft. 9.2. Iedere aandeelhouder die rechtstreeks en/of onrechtstreeks minstens 3,80 % van de aandelen bezit, heeft bovendien het recht om op elke vergadering van de raad van bestuur een persoon af te vaardigen als waarnemer. Deze waarnemer mag de besprekingen bijwonen, maar heeft niet de hoedanigheid van bestuurder en beschikt niet over stemrecht, noch over het recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen of punten toe te voegen aan de agenda. De waarnemer heeft wel het recht om een kopie te ontvangen van de notulen van elke vergadering van de raad van bestuur.
9.3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De benoeming en de beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger worden op dezelfde wijze bekend gemaakt alsof hij het mandaat van bestuurder in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
9.4. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet opvult.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature in te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Zowel bij de coöptatie door de raad van bestuur als bij de benoeming door de algemene vergadering zal de vervanger op dezelfde wijze worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Klasse van Aandelen op voordracht van wie de weggevallen bestuurder was benoemd.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
9.5. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden bestaat.
Artikel 10
De bestuurders kiezen een voorzitter, welke een uitvoerende of een niet-uitvoerende bestuurder kan zijn. Mocht de voorzitter verhinderd zijn dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 11
11.1. De bestuurders vergaderen op bijeenroeping van de voorzitter of van één van de bestuurders zo vaak het belang van de vennootschap dit vergt en minstens zes maal per jaar. De vergadering wordt gehouden op de vennootschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
11.2. De raad van bestuur wordt schriftelijk, inclusief per brief, telefax of e-mail, bijeengeroepen door één van de bestuurders, ten minste zeven (7) kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met vermelding van de agenda, tenzij een dringende noodzakelijkheid vereist dat de raad van bestuur wordt gehouden binnen een periode die korter is dan zeven (7) kalenderdagen. Over geen enkel besluit met betrekking tot welke aangelegenheid ook, zal worden beraadslaagd of worden beslist, tenzij de oproeping de aangelegenheid voldoende gedetailleerd omschrijft en alle documenten bevat die relevant zijn voor de aangelegenheden waarover de raad van bestuur zal beraadslagen en beslissen.
11.3. De agenda van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de bestuurder die de vergadering van de raad van bestuur bijeenroept, met dien verstande dat iedere bestuurder tot twee (2) kalenderdagen voor de vergadering kan voorstellen om bijkomende agendapunten op te nemen. 11.4. De raad van bestuur kan eveneens vergaderen door middel van telefoonconferentie, video- conferentie of enig ander middel dat toelaat om deel te nemen op afstand, op voorwaarde dat alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deelnemende bestuurders elkaar te allen tijde kunnen horen en er een collegiale beraadslaging mogelijk is.
Artikel 12
12.1. De bestuurders mogen aan een andere bestuurder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt door de raad van bestuurders vastgesteld. Geen enkele bestuurder zal méér dan één collega mogen vertegenwoordigen.
12.2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van de leden (waarnemers niet meegerekend) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is én minstens één B-Bestuurder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Onverminderd artikel 12.3., kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen voor wat betreft Sleutelbeslissingen (zoals gedefinieerd in artikel 12.4), indien tenminste de helft van de leden (waarnemers niet meegerekend) aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is én daarenboven alle B-Bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, met een oproepingstermijn van tenminste vijf (5) werkdagen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over dezelfde punten (met inbegrip van Sleutelbeslissingen, zoals gedefinieerd in artikel 12.4) die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zelfs als het voormelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op die tweede vergadering, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 12.3. Tenzij de wet of deze statuten anders vereisen, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Iedere bestuurder heeft één stem. Ingeval van staking van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
12.4. Voor de volgende aangelegenheden (de "Sleutelbeslissingen") zullen besluiten evenwel slechts kunnen worden genomen met 1° de gewone meerderheid van de stemmen van de bestuurders én daarenboven 2° de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde B- Bestuurders:
I. Vennootschapsrechtelijke zaken:
- ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap of van de statuten van één van haar toekomstige dochtervennootschappen;
- elk gebruik van het (toegestaan) kapitaal en elke uitgifte van opties, of andere instrumenten die recht geven op inschrijving op (of conversie in) aandelen van de vennootschap - ieder voorstel om over te gaan tot een kapitaalverlaging, de toekenning of betaling van een dividend of enige andere betaling (in cash of in natura) met middelen uit de beschikbare reserves; - de opening van een bijkantoor of de oprichting van een dochtervennootschap, voor zover dit niet voorzien was in het jaarlijks goedgekeurd budget;
- ieder voorstel tot benoeming van een commissaris;
- het toekennen of intrekken van volmachten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap;
- ieder voorstel met betrekking tot de vergoeding voor bestuurders;
- de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
- de benoeming of het ontslag van een bestuurder als lid van een comité van de raad van bestuur, of de oprichting of vaststelling van de werkingsregelen van een dergelijk comité; - de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
- Ieder voorstel met betrekking tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap, of enig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie met betrekking tot de vennootschap. II. Wezenlijke veranderingen:
- management: de benoeming, het ontslag en de vergoeding van het management van de vennootschap
- verkoop van activiteiten: iedere verkoop, overdracht, leasing, het in licentie geven of ter beschikking stellen door de vennootschap (anders dan in de normale gang van zaken) van alle (of een substantieel deel van) van haar activiteiten, haar onderneming of haar activa, door middel van één transactie of een reeks van transacties (die al dan niet gerelateerd zijn met elkaar; - overnames: iedere overname door de vennootschap of elke samenwerkings- (partnership) of joint-venture overeenkomst die de vennootschap afsluit met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000 ) (exclusief BTW indien van toepassing) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
- openbare aanbieding van effecten: elk voorstel met betrekking tot een publieke aanbieding van de effecten van de vennootschap;
- herfinanciering: de overlegging door de vennootschap van een business plan (in welke vorm dan ook) aan een derde met het oog op het verkrijgen van financiering voor de vennootschap. - gerechtelijke reorganisatie: het instellen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie; en - Business plan en jaarlijks budget: de goedkeuring en de wijziging van het Business plan en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
jaarlijkse budgetten.
III. Verbintenissen:
- Uitgaven: alle uitgaven boven de vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) (exclusief BTW) die niet zijn opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
- Ongebruikelijke contracten: het aangaan door de vennootschap van een contract of een akkoord dat ongebruikelijk is, of een zware last met zich meebrengt, of op een andere manier buiten de normale bedrijfsvoering van de vennootschap valt;
- transacties met Verbonden Personen: alle overeenkomsten en transacties gesloten tussen de vennootschap enerzijds en met de vennootschap Verbonden Personen of de aandeelhouders, de bestuurders, de managers en de werknemers van de vennootschap of met deze personen Verbonden Personen anderzijds;
- transacties die niet "at arm's length" zijn: elke verrichting door de vennootschap die niet op een "arm's length" basis plaatsvindt (met inbegrip van giften aan goede doelen en politieke organisaties); - leningen: het aangaan van nieuwe krediet- of financieringsovereenkomsten, het wijzigen van de voorwaarden van bestaande krediet- of financieringsovereenkomsten, of het toekennen of vervroegd afbetalen van een lening;
- belangrijke contracten: het aangaan van een verbintenis of akkoord dat belangrijk is voor de activiteiten van de vennootschap, waaronder iedere overeenkomst met de aandeelhouders, met de aandeelhouders Verbonden Personen of vennootschappen waarin de aandeelhouders een participatie of een belang hebben;
- Intellectuele eigendom: elke verkoop, overdracht, garantie, licentie, transactie of enige andere verbintenis of afspraak met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, voor zover deze plaatsvindt buiten de normale bedrijfsvoering van de vennootschap; - zekerheden: de toekenning door de vennootschap van een zekerheid (anders dan met betrekking tot de levering van goederen of diensten in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap), de uitgifte van obligaties, of het bezwaren van een goed met een hypotheek of andere last, en het toekennen van enige andere zekerheid (met uitzondering van pandrechten die kaderen binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap);
- Vastgoedtransacties: het aangaan door de vennootschap van een overeenkomst (in om het even welke vorm) voor de licentie (het gebruik), lease, verkoop of aankoop van grond of onroerend goed. - Het aangaan in enige overeenkomst, transactie of ander engagement, van een verbintenis gelijk aan of hoger dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) per geval, voor zover niet verkoop gerelateerd en niet opgenomen in een goedgekeurd business plan of budget; IV. Werknemers en Verbonden Personen:
- pensioenen, bonussen en incentiveprogramma's: de invoering of de wijziging van een pensioen-, winstdeelname-, bonus- of incentiveprogramma;
- collectieve arbeidsovereenkomsten: het aangaan door de vennootschap van collectieve arbeidsovereenkomsten (of gelijkaardige overeenkomsten) met vakbonden of werknemersorganen, en het doorvoeren van belangrijke wijzigingen aan de voorwaarden van dergelijke overeenkomsten. V. Geschillen
- Geschillen: het instellen, voeren en afhandelen van gerechtelijke procedures, arbitrage procedures en bemiddelingen met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000) exclusief BTW.
VI. Verzekering
- D&O: het aangaan, beëindigen of vernieuwen onder andere voorwaarden (met uitzondering van de premie) van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vennootschap en haar bestuurders en managers.
VII. Algemeen
- Adviseurs: de aanstelling van adviseurs door de vennootschap (met uitzondering van de aanstelling van adviseurs voor zaken die kaderen binnen de normale bedrijfsvoering van de vennootschap).
12.5. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 13
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14
De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Minstens één gedelegeerd bestuurder zal worden benoemd onder de A-Bestuurders. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De dagelijks bestuurder zal zijn werkzaamheden uitoefenen onder het toezicht van de raad van bestuur. Het toezicht van de raad van bestuur omvat onder meer:
(i) De verplichting voor de dagelijks bestuurder om op regelmatige basis verslag uit te brengen over zijn werkzaamheden, om de raad van bestuur de mogelijkheid te bieden om de werkzaamheden en de prestaties van de vennootschap op te volgen.
(ii) Het recht van elke bestuurder om de dagelijks bestuurder vragen te stellen over de uitvoering van zijn werkzaamheden (zonder evenwel tussen te komen in het eigenlijke dagelijks bestuur). (iii) Het recht van elke bestuurder om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen om a) de uitvoering van de werkzaamheden door de dagelijks bestuurder te bespreken en te evalueren en b) de dagelijks bestuurder, indien nodig, instructies mee te geven. (iv) Op verzoek van twee bestuurders, waaronder ten minste één A-Bestuurder en ten minste één B- Bestuurder, zal de dagelijks bestuurder bepaalde werkzaamheden of activiteiten moeten opschorten tot wanneer de raad van bestuur zich hierover heeft uitgesproken.
De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 15
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder die gezamenlijk handelen. Voor alle aangelegenheden die behoren tot het dagelijks bestuur en waarvoor geen toestemming van de raad van bestuur vereist is, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Artikel 16
In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd. Wanneer de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, kan de algemene vergadering toch beslissen een commissaris te benoemen. Zolang geen commissaris benoemd is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de aandeelhouders. Indien er één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie jaar. De uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn voor zover de wet zulks toelaat.
(...)
IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de vennootschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand juni van elk jaar om elf uur.
(...)
Artikel 22
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet-aandeelhouder, die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de vennootschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Artikel 23
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
V. BOEKJAAR INVENTARIS - JAARREKENING.
Artikel 26
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
Artikel 27
De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit.
Artikel 28
Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat. De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de raad van bestuur. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.
Artikel 30
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering desgevallend een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
Artikel 30bis - Exit preferentie
Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder exit verstaan (elk een "Exit"): - iedere vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of vereffening van de vennootschap, of gelijkaardige transactie;
- een fusie van de vennootschap met een andere entiteit, of een overname door een andere entiteit, of een herstructurering of andere transactie die als resultaat heeft:
* dat een Overdracht plaatsvindt van minstens vijftig percent (50 %) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen met stemrecht,
* dat de bestaande aandeelhouders van de vennootschap onmiddellijk na deze transactie, rechtstreeks of onrechtstreeks, niet langer de meerderheid van de stemrechtverlenende effecten van de overblijvende entiteit aanhouden,
* enige andere vorm van wijziging van Controle (zoals gedefinieerd in de artikelen 1:14 en 1:16 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over de vennootschap; - een verkoop van alle of bijna alle activa van de vennootschap;
- de toelating van de aandelen van de vennootschap tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, of
- enige andere transactie met een gelijkaardig resultaat als de voorgaande gevallen. In geval van een Exit, en indien en voor zover er uitkeringen in geld worden gedaan (o.a. bij wijze van dividend of liquidatiebonus), zullen:
(i) eerst de houders van Klasse B Aandelen elk pro rata hun participatie in deze Klasse, en de houders van Klasse Abis Aandelen, in gelijke rang (pari passu) met de houders van Klasse B Aandelen, bij voorrang boven alle andere aandeelhouders, recht hebben op een uitkering in geld ten belope van honderd procent (100%) van het totale bedrag dat zij betaald hebben voor hun Klasse B Aandelen (rekening houdend met alle eerdere uitkeringen die werden gedaan aan de houders van Klasse B Aandelen en Klasse Abis Aandelen); en
(ii) daarna (indien en voor zover er nog opbrengsten overblijven), alle aandeelhouders recht hebben op een uitkering pro rata hun participatie in het kapitaal van de vennootschap. (...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag/benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap "e Major", vast vertegenwoordigd door de heer PYCK Steven, als bestuurder van de Vennootschap. De vergadering beslist de commanditaire vennootschap "ACT11", met zetel te Lintbaan 125, 1850 Grimbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0745.629.793, vast vertegenwoordigd door de heer LAMEIRE Stefan Manuel Cyriel, wonende te 1850 Grimbergen, Lintbaan 125, op voordracht van de houders van de Klasse Abis aandelen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026. (...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Toon Michielsen, Anneleen Vander Elstraeten, Tessa Gijbels en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Four and Five Law BV", woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
registratierechten.
Peter van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/01/2016
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i = In ir nt
RTE TD find the
me num "TX
i (verkort) :
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: Hendrik Placestraat 28
Y 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)
i ; Onderwerp akte : BVBA: oprichting
ï Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen de dato 18 december 2015, dat! 4 door 1) De heer HERMAN Mark Geert Katharina, geboren te Gent op 1 januari 1972, wonende te 2900; £ Schoten, Wouwersdreef 21, vertegenwoordigd door de heer Steven Pyck ingevolge volmacht opgemaakt tel i à Wiirik op 17 december 2015, aangehecht aan de oprichtingsakte en 2) De heer PYCK Steven Erwin Jan, i ij geboren te Wilrijk op 27 november 1970, wonende te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Hendrik Placestraat 28; & een naamloze vennootschap werd opgericht met volgende standregelen: i a) Naam i
' De naam var de naamloze vennootschap luidt: SYMPL. !
ib) Zetel i
5 De zetel is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden Hendrik Placestraat 28. i 4 c) Doel i
i De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenfand, voor eigen rekening of voor rekening van derden, A als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
i . arbeidsbemiddeling en daarmee aanverwante activiteiten zoals de tijdelijke tewerkstelling van! i * uitzendkrachten bij gebruikers i
. werving en selectie i
. outplacement i
. headhunting i
. sportmakelarij a
. bedrijfsopleidingen u
onderzoek, samenstelling en levering van soft- en hardware oplossingen i human resource consultancy
het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en; 5 aanverwante immateriéle duurzame activa
i . het verlenen van adviezen, van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard! rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en het beheer van ondernemingen, en dit in de; i ruimste zin.
H . het bemiddelen bij aan- en verkoop van diverse goederen
i Zi mag alle handels-, nijverheids-, financiéle, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of: i onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken; ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig doel hebben of die de i * ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.
Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het! i even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of las; ! vertegenwoordiger.
i De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel, Zij kan ook functies van bestuurder: a } of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4 Zij mag alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of i ! onrechtstreeks In verband staan met haar doel.
i De vennootschap mag langs alle rechtswegen deeinemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen! i met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar; i # vennootschap te bevorderen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
«|, Voorn
‘| behouden
“ aan het
«a Vf Belgisch
Staatsblad
V7
| aha us te bevorderen.
{Zi mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, | hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
} Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze took, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. d) Kapitaal
i Het kapitaal bedraagt: tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) gesplitst in tweeënzestig (62) aandelen, zonder t vermelding van nominale waarde.
} Voornoemde comparanten hebben als volgt ingetekend op het maatschappelijk kapitaal: :4) De heer HERMAN Mark, voornoemd, voor eenendertig (31) aandelen. ; 2) De heer PYCK Steven, voornoemd, voor eenendertig (31) aandelen.
! De comparant heeft op elk ingetekend aandeel de som gestort van duizend euro (€ 1.000,00). ‘Het totaal bedrag van de stortingen in speciën, hefzij tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) staat geboekt op teen speciale rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij de KBC BANK, e) Bestuur
‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden, al dan niet } t aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste 6 jaar. De } ; uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
} Tot bestuurders werden aangesteld:
: 4) De heer HERMAN Mark, voornoemd.
ı 2) De heer PYCK Steven, voornoemd.
itot gedelegeerd bestuurders, met de meest uitgebreide machten van beheer en beschikking, werden ; aangesteld: 1) De heer HERMAN Mark, voornoemd en 2) De heer PYCK Steven, voornoemd. ! Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van : ‘aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders | ‘heeft, mag de raad van bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering } ‘die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling ; ! die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg : ‘te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden bestaat. !De bestuurders kiezen een voorzitter. Mocht de voorzitter weerhouden zijn dan wordt hij vervangen door de ‘ oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
‘De bestuurders vergaderen op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap dit ; ‘vergt. Deze vergadering moet samengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders. De vergadering ; ‘ wordt gehouden op de vennootschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid. i ; De vergadering van de bestuurders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders ; taanwezig of vertegenwoordigd ís. Zij mogen insgelijks aan een andere bestuurder opdracht geven hen te! tvertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt door ! ide raad van bestuurders vastgesteld. Geen enkele bestuurder zal méér dan één collega mogen; | vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen | ; zal de stem van de voorzitter beslissen.
! In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks ; | verelsen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de! ! bestuurders.
i Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanneming van ? het toegestane kapitaal,
‘ De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking ; ‘ van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering ; | bevaegd is.
! De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks bestuur en de : ! vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, ! gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen ; ! aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. * Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij : : ! alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden hetzij door de ; ‘gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk handelen, tenzij de algemene ; 1 vergadering hen de macht heeft toegekend om afzonderlijk op te treden. ‘In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zuilen één of meerdere commissarìssen worden benoemd. Zolang 1 dit níet noodzakelijk is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de aandeelhouders. ! Indien er één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie ! jaar. De uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.
; De mandaten van bestuurders worden niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. f) Commissaris
In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd. ! Zolang dit niet noodzakelijk i is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de vennoten. Indien er ! één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie jaar. De ‘ uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.
g) Algemene vergadering
Er
emeermenereennenserrreenrrverssnenneennenmennd
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
|, Yoor-
behouden
‘ het . 4 Belgisch ; bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand juni
Staatsblad | : van elk jaar te 11 uur. Te
ıOm tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur ‘tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen dat zij de vergadering wensen bij te wonen. : De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht ; ‘heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de ! ! vennootschappelike zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. h) Boekjaar
‘ Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december, worden de inventaris en }de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
: Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van t de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2016.
: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017.
‘ i) Reserve
! Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze : ı voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt ; theeft. Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op ! t voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.
: De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de raad van bestuur. Bovendien : mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. ‘ 9p) Vereffening
‘In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en ‘hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de i vereffening onder de aandeelhouders verdeeld ín verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
k) Volmacht
De comparanten-oprichters stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling, de heer ; Steven Pyck, voornoemd, aan wie volmacht verleend wordt om verbeteringen/wijzigingen te doen bij het Griffie : van Rechtbank van Koophandel en al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de ; inschrijving van de vennootschap in het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen als ı : B.T.W.-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen, indien } + nodig.
+ Bekrachtiging rechtshandelingen in naam van de vennootschap in oprichting. : De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van ‘huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement Antwerpen. ‘ Alle verbintenissen, alsmede alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand ; taan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld sedert 1 oktober 2015 door de; : ı oprichters worden overgenomen door de vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter gevolg : ! ! hebben op het ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben. ! | Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van i } Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden t bekrachtigd.
DE NOTARIS, Carlos De Baecker
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte van akte
'
' ‘
‘ ‘
‘
t
i ï
5 }
'
+ ı
t F
t t
i ‘
\ \
I t
1 t
ï +
;
ï t
‘ '
' ‘
\ \
' ‘
1
' '
' t
‘ ï
t t
t
' '
; '
\ '
\
'
1 \
: +
;
t
t ‘
t '
' \
' '
‘ '
' \
\ '
'
1 \
\ 1
i
‘ '
F '
i i
i 1
4
} '
: '
t
t '
' '
' t
t t
1 i
i t
i i
4 t
t t
t }
+ }
' '
t
t t
' t
t \
t t
1 }
‘
‘ '
t }
‘ :
t '
‘ '
: '
' '
\
1 ‘
' \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/07/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-07-31/0073050
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
07/08/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor.
behoud
aan ht
Belgis:
Staatsb
pearganddantvengen oP
A Es mw *19107217* Griffie
Ondernemingsnr : 0644 814 329
Benaming
wol): Sympl
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
' Volledig adres v.d. zetel: Hendrik Placestraat 28, 1702 Dilbeek
| Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en benoeming/ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 september 2018:
Besluiten:
} }
' t
ı '
'
i 1
1 }
' ı
\ ï
'
t
1. Het ontslag als bestuurder klasse B en als voorzitter van de raad van bestuur van WEDGE CONSULT! VBA met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Oostbergdreef 1, en ondernemingsnummer 0863.459. 356, ! vast vertegenwoordigd door de heer VERBEKE Jan wordt aanvaard met ingang van 13/09/2018. ; 2. Benoemt tot bestuurder klasse B en tot voorzitter van de raad van bestuur PILOT CONSULT BVBA met: | maatscahppelijke zetel te 9140 Temse, Oostbergdreef 1, en ondernemingsnummer 0466.337.891, vast; | vertegenwoordigd door de heer VERBEKE Jan en dit met ingang van 13/09/2018.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 13 juni 2019:
De raad van bestuur bevestigt dat op 13 september 2018 de maatschappelijke zetel van de vennootschap! : verplaatst werd van Hendrik Placestraat 28, 1702 Dilbeek naar Rijnkaai 37 bus 4, 2000 Antwerpen, } overeenkomstig artikel 2 van de statuten.
Voor eensluidend uittreksel,
Steven Pyck
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
22/05/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behouden aanhet +
Belgisch
itaatsblad
{ Neergelegurontvangen op
ON 14 wel 20 17071940* ter griffie van, fi Nederlandstalige _rechtbank van Koophandel Bruss¢
| Ondernemingsnr | 0644.814.329 Benaming :
(voluit): SYMPL | l
{verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hendrik Placestraat 28 !
1702 DILBEEK
‚ Onderwerp akte :SPLITSING VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING |
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwinting april tweeduizend zeventien, door Meester; : Alexis LEMMERLING, Notaris te Brussel, :
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: : "SYMPL", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek, Hendrik Placestraat 28, hierna "de Vennootschap”, ‚ genoemd,
volgende beslissingen genomen heeft: :
1° Splitsing van elk bestaand aandeel te splitsen in 90, zodat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 5. 580! aandelen.
2° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met 70.133,96 EUR, om het te brengen op 132.133, 96) EUR.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van 420: aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in: de winsten zullen deïen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de: : nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 166,9856 EUR elk en op ieder aandeel werd onmiddelijk: : gestort ten belope van 100 %.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een: bijzondere rekening met nummer BE44 7430 6881 4945 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals! blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 april 2017, dat aan de notaris werd overhandigd en in: zijn dossier bewaard zal blijven.
3° Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen. 4° Teneinde de statuten ìn overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, vervanging van,
: artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt honderdtweeéndertigduizend honderddrieändertig euro zesennegentig cent: (€ 132.133,96). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen op naam, die ieder een gelijk deel: van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der | Registratierechten.
Alexis LEMMERLING Notaris ©
:
Op de laaiste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/12/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Andrasj Ghyselen
(Bijzonder gevolmachtigde)
Ordernemingsrechtbank
Antwerpen
NEA 09 DEC. 2022 *221 *
| 51635 afdelingifntwerpen
eee eee 1 it Ondernemingsnr: 0644 814 329
!
il Naam !
ï ! (voluit): SYMPL i
i ï (verkort) : ' i 3
i \ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
yt : : fi : i} Volledig adres v.d. zetel: Rijnkaai 37, bus 4, 2000 Antwerpen ı
it { at +
it 1
11 Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders i
i i Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhoudersvergadering blijken volgende besluiten: i 41 + i?
i De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de venriootschap ï 1} vertegenwoordigen, '
15 1
tt L--] 1
tt BESLOTEN om Pilot Consult BV, met zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 406, met | i 1 Ondernemingsnummer 0466.337.891 (vast vertegenwoordigd door Jan Verbeke (woonstkeuze gedaar op de | {1 zetel van de Verinootschap)) met onmiddellijke ingang te ontslaan uit het mandaat van B-Bestuurder om hem { ti vervolgens op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen te herbenoemen tot B-Bestuurder en dit ! }{ voor de periode tot de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden ín het jaar 2026; en i aa 1
vt 1
il BESLOTEN om volgende personen met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurder van de : il Venriootschap en dit voor een periode tot de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het i it jaar 2026: i
} i 1) op voordracht van de houders van de Klasse Abis Aandelen tot A-Bestuurder: Mark Herman i i (woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap); !
it 2) op voordracht van de houders van de Klasse Abis Aandelen tot A-Bestuurder: Steven Pyck (woonstkeuze : £1 gedaan hebbende op de zetel vari de Venriootschap); en !
i 3) op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen tot B-Bestuurder: Koen Schrever (woonstkeuze | 1} gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap. '
it 4
1 1 +
! : BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan i) Anneleen Vander Elstraeten, Andrasj Ghyselen en } 11 leder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Four and Five Law BV”, woonstkeuze gedaan | } | hebberide te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, alsook aan ii) de boekhouder of accountant van de ! {! Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met ! 1 L_ mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingstoket met ! 1! het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens-in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, ! 1} desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekereri | il 1 { 1 1
ii Voor eensluidend uitreksel i
H 11 1 i] r
if t af i
il ; aa f
; 1 1
af 1
it ' al I
WW 1 11 i
if i at 1
I 1 I
al 1
it 1 it 1
il 1 af 1
it 1 at ' ! Et
F
at 1
Ye L
Op de iaätste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
7 Ss
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SYMPL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
36D Broederminstraat Box 4.3 2018 Antwerpen